Ухвала

від 01.12.2021 по справі 127/32585/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/32585/21

Провадження №1-кс/127/14016/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000070 від 05.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000070 від 05.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000070 від 05 лютого 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України; за фактом закінченого замаху на заволодіння ОСОБА_4 рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартири та нежитлових приміщення у ЖК «Набережний квартал» (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5, забудовник ЖБК «Кварталбуд-18), шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки, які останнім подавались до КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для виготовлення технічної документації, що є обов`язковою умовою для подальшої реєстрації права власності, виконавши таким чином усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.07.2015 проведено державну реєстрацію обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «КВАРТАЛБУД-18» (код ЄДРПОУ: 39910101, юридична адреса: м. Хмельницький, вул. Володимирська, 109, далі по тексту ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18»), який створений у відповідності з чинним законодавством на підставі відповідного рішення Установчих зборів шляхом об`єднання фізичних осіб для надання послуг переважно членам кооперативу, а також іншим особам з метою провадження їх господарської діяльності, та здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про кооперацію», інших нормативно-правових актів України та Статуту, затвердженого рішенням Установчих зборів Кооперативу.

В подальшому, ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» здійснено замовлення нового будівництва 5-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по проспекту Незалежності, 5 міста Могилів-Подільський Вінницької області, із загальною площею 27 (двадцяти семи) квартир 1979,2 кв.м., житловою площею 912,6 кв.м., площею вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 460,3 кв.м.; вартість основних фондів, які в подальшому прийнято в експлуатацію склала 17 191,345 тис. грн. (сертифікат про готовність об`єкта до експлуатації серії ВН № 162192560204).

При цьому, генеральним проектувальником нового будівництва виступило Товариство з обмеженою відповідальністю «А-ПІЛОН» (код ЄДРПОУ: 33283412, місцезнаходження юридичної особи: 20300, Черкаська обл., м. Умань, вул. Артема, 88), а генеральним підрядником Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМФОРТБУДПЛЮС» (код ЄДРПОУ: 39822995, місцезнаходження юридичної особи: 08140, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Білогородка, вул. Тернівська, 2-А).

Після прийняття збудованого об`єкта в експлуатацію уповноваженим органом містобудування та архітектури вказаному вище багатоквартирному житловому будинку присвоєно адресу: Вінницька область, місто Могилів-Подільський, проспект Незалежності, 5-Б.

В подальшому, 30.01.2020, ОСОБА_4 подав до КП «МП МБТІ» як виконавцю послуг з технічної інвентаризації інформацію та документи, необхідні для її здійснення, відповідно до яких він ( ОСОБА_4 ) є асоційованим членом ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» та згідно ряду типових договорів про сплату пайових внесків повністю вніс внески на будівництво Об`єктів нерухомості в загальній сумі 12 725 500,00 грн. (дванадцять мільйонів сімсот двадцять п`ять тисяч п`ятсот гривень 00 коп.), за наведеним нижче переліком: житлові квартири за № 12 загальною площею 46,8 кв.м., № 18 загальною площею 48,2 кв.м., № 21 загальною площею 45,2 кв.м., № 23 загальною площею 44,4 кв.м., № 29 загальною площею 65,3 кв.м., № 30 загальною площею 45,6 кв.м., № 34 загальною площею 65,3 кв.м.; № 35 загальною площею 47,7 кв.м., та комерційні (нежитлові) приміщеннями за № 36 загальною площею 36 кв.м., № 39 загальною площею 61 кв.м., № 40 загальною площею 119,4 кв.м., № 41 загальною площею 61,1 кв.м., № 42 загальною площею 50,1 кв.м., № 43 загальною площею 46 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5-Б; які є майном кооперативу ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», володіння, користування та розпорядження якими здійснюють органи управління кооперативу відповідно до їх компетенції, визначеної статутом; житлові квартирами № 4 загальною площею 45,1 кв.м., № 22 загальною площею 47 кв.м., № 26 загальною площею 47,7 кв.м., № 9 загальною площею 47 кв.м., № 3 загальною площею 64,6 кв.м., № 32 загальною площею 44,7 кв.м., № 2 загальною площею 65 кв.м., № 14 загальною площею 44,3 кв.м., № 31 загальною площею 48 кв.м., № 33 загальною площею 64,7 кв.м.; житлового будинку за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5Б; право власності на які зареєстровано за асоційованим членом ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» ОСОБА_5 (реєстраційний номер ОКПП: 3102408270) на підставі ряду договорів переуступки права вимоги та сплату внесків до ОК «ЖБК «Кварталбуд-18»; з метою отримання технічних паспортів документів, що складаються на основі матеріалів технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, містять основні відомості про нього (місцезнаходження (адреса), склад, технічні характеристики, план та опис об`єкта, ім`я/найменування власника/замовника, відомості щодо права власності на об`єкт нерухомого майна, відомості щодо суб`єкта господарювання, який виготовив технічний паспорт тощо); та відповідно подальшого оформлення права власності на вказані Об`єкти нерухомості, перебуваючи у приміщенні комунального підприємства «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» (код ЄДРПОУ: 03338219; далі по тексту КП «МП МБТІ»), що знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21.

В ході проведення досудового розслідування проведено і інші слідчі дії процесуальні дії, направлені на повне та всебічне дослідження всіх обставин кримінального правопорушення:

В період часу з 17:00 по 18:00 год. 05.02.2020, в порядку ст. ст. 223, 234, 237 КПК України, за добровільної згоди володільця проведено огляд службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено оригінали основної та поточних інвентаризаційних справ за №№ № 2375, 1, 2 відповідно, а також договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_6 , а зі сторони учасника ОСОБА_4 , інші документи (оригінал вартості робіт та квитанцій, копії замовлень, квитанцій та паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_4 ).

Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження, у зв`язку з чим 05.02.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні винесено відповідні постанови про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні, а 10.02.2020 Вінницьким міським судом за клопотанням слідчого постановлено ухвалу про накладення арешту на вилучене в ході обшуку та огляду майно.

Слідчими групи слідчих допитано в якості свідків усіх працівників КП «Могилів-Подільське МБТІ», які тим чи іншим чином приймають участь у проведенні первинної технічної інвентаризації та виготовлення технічних паспортів на об`єкти нерухомості відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об`єктів нерухомого майна, в т.ч. ОСОБА_7 , яка безпосередньо опрацьовувала подані ОСОБА_4 документи, а також начальника КП «Мог.-Подільське БТІ» ОСОБА_8 .

Із вказаними особами проведено пред`явлення для впізнання за фотознімками.

Допитано в якості представника потерплого голову ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18» (код 39910101) ОСОБА_9 , який серед іншого повідомив, що особисто чи опосередковано з ОСОБА_4 не знайомий, грошових коштів ОК від останнього не отримувало, а частина квартир, на які намагався зареєструвати право власності ОСОБА_10 взагалі зареєстровано за іншою людиною.

Того ж дня у представника потерпілого відібрано експериментальні зразки підпису та експериментальні зразків відбитків печатки ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» для подальшого експертного дослідження документів, поданих ОСОБА_4 до БТІ.

З метою дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності нанесення відтисків печаток «* УКРАЇНА * ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «КВАРТАЛБУД-18» печаткою, експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження в вилучених в ході слідства документах, слідчим призначено судову технічну експертизу документів, яку доручено експертам Вінницького науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (супровідний лист від 20.03.2020 № 3127/24-2020).

Згідно висновку експерта від 01.04.2020 № 90, відтиски печатки «* УКРАЇНА * ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ «КВАРТАЛБУД-18» в вилучених в ході слідства документах нанесені не печаткою, експериментальні зразки відтисків якої надані для порівняльного дослідження, а іншою печаткою.

На розгляд Вінницького міського суду Вінницької області подано ряд клопотань про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні АТ «КБ «ПриватБанк» (з метою підтвердження або спростування внесення коштів ОСОБА_10 до ОК ЖБК), у операторів мобільного зв`язку (з метою встановлення кола ОСОБА_11 ), а також тимчасовий доступ до фрагментів відеозаписів з камер спостереження у відділенні АТ «ПриватБанк», які розглянуто та задоволено.

Таким чином, 12.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_12 від 24.02.2020 (справа № 127/4208/20) здійснено виїмку фрагментів відеозаписів з камер спостереження у відділенні АТ «ПриватБанк», які в подальшому оглянуто (протокол огляду документа від 02.04.2020).

Так, встановлено, що о 14:26:20 год. 30.01.2020 особа чоловічої статі, візуально схожа на ОСОБА_4 , заходить в приміщення Могилів-Подільського відділення Вінницької філії АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, пл. Шевченка 4, при цьому тримаючи щось в руках, в подальшому проходить до каси відділення, де вірогідно оплачує послуги з первинної інвентаризації КП «Могилів-Подільське МБТІ» (квитанція № 0.0.1600279649.1 від 30.01.2020), після чого об 14:41:03 год. 30.01.2020 направляється в сторону виходу та покидає приміщення.

Крім того, 18.03.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_12 від 20.02.2020 (справа № 127/4127/20) здійснено виїмку інформації операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) за а/н ОСОБА_4 та інших, які направлено для проведення аналізу до УОТЗ ГУНП у Вінницькій області (доручення від 20.03.2020 за вих.№ 3124/24-2020, аналітична довідка долучена до матеріалів провадження); а 13.04.2020 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 16.03.2020 (справа № 127/4130/20) здійснено виїмку копій документів про відкриття і використання рахунків фізичною особою ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 , в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код 14360570) в період часу з дня відкриття рахунку по 06.02.2020.

З метою встановлення ринкової вартості об`єктів нерухомого майна, які є предметом злочинного посягання, слідчим призначено судову оціночно-будівельну експертизу, яку доручено експертам Вінницького науково дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (супровідний лист від 20.03.2020 № 3125/24-2020).

Згідно висновку експерта від 12.06.2020 № 68 за результатами проведення судової оціночно-будівельної експертизи, загальна вартість ряду Об`єктів нерухомості житлових приміщень (квартир), складає 8 625 481,00 грн. (вісім мільйонів шістсот двадцять п`ять тисяч чотириста вісімдесят одна гривня 00 коп.), що станом на 05.02.2020 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян більш ніж у 8 510 разів.

Разом із викладеним, на даний час у кримінальному провадженні з об`єктивних причин виконані не всі слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: з метою встановлення ринкової вартості комерційних (нежитлових приміщень), та, з урахуванням обставин кримінального провадження, з метою підтвердження їх вірної площі та нумерації, у кримінальному провадженні призначено судову оціночно-будівельну експертизу, проведення якої доручено експертам Вінницького відділення КНДІСЕ, провести тимчасовий доступ до договорів про сплату внесків у ОК «ЖБК «КВАРТАЛБУД-18», актів прийому-передачі до даних договорів та Порядку сплати внесків до них, після чого провести судову почеркознавчу та технічну експертизу документів на виконання ухвали Вінницького міського суду від 06.10.2021.

Таким чином загальний строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №12020020000000070 від 05.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, закінчується 05.12.2021, однак для проведення та завершення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, необхідний додатковий строк не менше шести місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість та складність призначених судових експертиз, віддаленість місця проживання учасників кримінального провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій підтримав вимоги клопотання та просив їх задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Згідно ч. 2 ст. 294 КПК України, якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Згідно ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Про відмову у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування слідчим суддею постановляється вмотивована ухвала.

Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Враховуючи доводи клопотання, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 05.12.2021, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020020000000070 від 05.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 05.06.2022.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020020000000070від 05.02.2020за правовоюкваліфікацією кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.15,ч.4ст.190КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12020020000000070 від 05.02.2020 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, на 6 місяців, тобто до 05.06.2022.

Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя