Ухвала

від 02.12.2021 по справі 953/11706/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/11706/21

н/п 1-кс/953/11382/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в одному з відділень ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, наступних документів, а саме: оригінали або завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках:

Рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Рахунок № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за період з 01.01.2020 по теперішній час з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи на особу яка відкривала картковий рахунок, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів), а також інші відомості про осіб якими було відкриті рахунки у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інші різні рахунки відкриті на вказану особу.

Відео та фото з банкоматів де здійснювалось зняття грошових коштів, а також відео та фото з відділень в день коли були відкриті розрахункові рахункі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Рахунок № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за період з 01.01.2020 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за фактом розкрадання бюджетних коштів суб`єктами господарювання під час виконання робіт з державних закупівель, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12021220000000851 від 10.06.2021. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Так під час проведення досудового розслідування працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , було проведено аналіз сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де було встановлено та виявлено, що керівники підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють постачання продукції в державні заклади по цінах вище риночних. Під час досудового розслідування встановлено, що 21.12.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 було укладено договір купівлі продажу медичних товарів з ІНФОРМАЦІЯ_7 ЄДРПОУ НОМЕР_14 на загальну суму 9189978 грн.

14.06.2021 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно відкритих рахунків у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), на який було 13.07.2021 отримано відповідь де повідомляється, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкриті наступні рахунки в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1

Орган досудового розслідування вважає, що, інформація щодо рахунків перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити копії зазначених документів, долучивши їх до матеріалів кримінального провадження згідно яких в подальшому буде проведено ревізію бухгалтерської документації та в подальшому буде призначено судову економічну експертизу.

Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки законності використання коштів на розрахункові рахунки та подальшого їх використання. Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від володільця документами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021220000000851 від 10.06.2021, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в одному з відділень ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, наступних документів, а саме :

оригінали або завірені належним чином ксерокопії наступних документів: реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по розрахункових рахунках

Рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Рахунок № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; заяв про відкриття (закриття) рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, а також інші документи на особу яка відкривала картковий рахунок, документів щодо накладання та зняття державними виконавцями органів ДВС обтяжень на означені банківські рахунки (постанови про накладання та зняття арештів), а також інші відомості про осіб якими було відкриті рахунки у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 та інші різні рахунки відкриті на вказану особу.

Відео та фото з банкоматів де здійснювалось зняття грошових коштів, а також відео та фото з відділень в день коли були відкриті розрахункові рахункі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Рахунок № НОМЕР_2 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Рахунок № НОМЕР_3 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_4 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_5 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_6 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_9 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_10 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_11 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Рахунок № НОМЕР_12 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

за період з 01.01.2020 по 00:00 год. 02.12.2021 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.01.2022 року включно.

Роз`яснити уповноваженій особі ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та відділення ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час судового провадження.

Слідчий суддя -