Ухвала
від 02.12.2021 по справі 296/9861/21
КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/9861/21

1-кс/296/3471/21

УХВАЛА

Іменем України

02 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 ,

власника майна ОСОБА_6 та її захисника ОСОБА_7 ,

розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12021060000000491 від 04.11.2021, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021060000000491 від 04.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2021 близько 11 год. 00 хв. житель м. Житомира ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні офісу № 3-6, розташованого на другому поверсі будинку АДРЕСА_1 , звернувся до осіб, що перебували у ньому, з питанням з приводу можливості проведення реєстраційних дій, пов`язаних із оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб.

В ході розмови, що відбулась між ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , який усвідомлював те, що ОСОБА_8 не обізнаний щодо порядку проведення вказаних реєстраційних дій та їх оплати, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел в пособництві одержання особою, яка провадить діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень, а саме в одержанні грошових коштів за проведення ОСОБА_6 , яка обіймає посаду державного реєстратора відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради Житомирського району, реєстраційних дій, пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника ряду юридичних осіб за винагороду в сумі 800 грн. за реєстрацію кожної юридичної особи, про що він повідомив ОСОБА_6 та вступив з нею у попередню змову.

У подальшому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та сприяючи в одержанні грошових коштів за вчинення нею реєстраційних дій, пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щодо наступних юридичних осіб: ТОВ «Будова- комплекс» (ЄДРПОУ 32525093), ТОВ «А Таєрс» (ЄДРПОУ 41090486), ТОВ «Квіткова країна» (ЄДРПОУ 37592981), ТОВ «Експо Трейд Компані» (ЄДРПОУ 40614580), ТОВ «Юнексбуд» (ЄДРПОУ 38557272), ТОВ «Спарта Ленд Груп» (ЄДРПОУ 40614355), ТОВ «М-Делівері» (ЄДРПОУ 37402016), ТОВ «Лендер Альянс» (ЄДРПОУ 38882660), ТОВ «Телекомунікаційний дім «Прожектор» (ЄДРПОУ 36177106), ТОВ «Портек» (ЄДРПОУ 41268886), ТОВ Тарстед (ЄДРПОУ 404764444), ТОВ «Тех Інвестмент» (ЄДРПОУ 40545685), ТОВ «Білд Констракшин» (ЄДРПОУ 44364383), засновником та директором яких є ОСОБА_8 , у ході телефонної розмови, що відбулась 11.11.2021 об 11 год. 38 хв. між ним та ОСОБА_8 , повторно висунув йому вимогу щодо надання неправомірної вигоди за проведення вказаних реєстраційних дій.

Так, 16.11.2021 об 11 год. 21 хв. у приміщенні офісу № 3-6, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 21, відбулась попередньо обумовлена зустріч між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , під час якої, ОСОБА_4 з метою реалізації свого злочинного умислу, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , повторно висловив ОСОБА_8 вимогу надання грошових коштів за здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб, при цьому вказав про необхідність сплати 800 грн. за проведення реєстраційних дій щодо кожної юридичної особи, розташованої в м.Житомир, та 1500 грн. за проведення реєстраційних дій щодо кожної юридичної особи, розташованої в м. Київ.

Далі, 17.11.2021 близько 13 год. 05 хв. ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні офісу № 3-6, що за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно- небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в розмірі 10 600 гривень за вчинення реєстраційних дій державним реєстратором відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Високівської сільської ради Житомирського району ОСОБА_6 , пов`язаних з оновленням стану відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичних осіб, засновником та директором яких є ОСОБА_8

17.11.2021 у період часу з 13 год. 44 хв. по 16 год. 08 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, що підозрюється у вчиненні злочину з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для обставин вчинення кримінального правопорушення було проведено обшук офісного приміщення № 3-6 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку зазначеного приміщення, виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- грошові кошти у сумі 9 (дев`ять) тисяч гривень купюрами по 500 (п`ятсот) гривень із серійними номерами: АА2584427, МА2558472, ЦА4624880, УЗ2411141, СД8637673, ЛИ2351134, АЖ8707422, ВИ4751789, ЛВ2099481, ХА0798861, ЗЗ3408293, ЗД4968028, АА6284949, ВЖ0682707, ЗГ1110400, ФД1074615, ЗГ2026863, УГ1996926;

- флеш носій чорного кольору з написом «224205» з однієї сторони та «е.Ключ» з іншої;

- мобільний телефон марки «IPhone X» чорного кольору під паролем, із сім-картою оператора «Київстар»;

- мобільний телефон марки «honor» під паролем з сім-картою оператора «Водафон»;

- мобільний телефон марки «Samsung» у формі «жабка» IMEI355001/76/ НОМЕР_1 , під паролем, з сім-карткою оператора «Київстар»;

- файл з документами, а саме: лист А4 із чорновими записами, опис структури власності ТОВ «Експо Трейд Компані» на 1 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експо Трейд Компані» на 3 арк.;

- файл, всередині якого наявні платіжне доручення № 2846 від 21.12.2020 на 1 арк., додаткова угода №1 до договору оренди земельної ділянки від 27.06.2019 на 1 арк., грошові кошти у сумі 135 (сто тридцять п`ять) гривень, купюрами 100 (сто) гривень серії УП3776856, три купюри по 10 (десять) гривень серії УД5503128, НТ9316367, ЦБ3213533, одна купюра 5 (п`ять) гривень серії УЛ4310517;

- файл з документами та грошовими коштами, а саме: договір б/н від 08.04.2021 про дострокове розірвання Договору оренди землі від 29.07.2019 на 1 арк., договір оренди землі з кадастровим номером 1825887700:04:000:0592 на 2 арк. у двох примірниках, платіжне доручення № 294 від 10.11.2021 на 1 арк., квитанція про оплату № 113383305, 2 (дві) тисячі гривень, купюрами по 500 (п`ятсот) гривень серії ВВ7139180, ГН0709950, УИ3711561, ВГ0285589;

- файл з документами та грошовими коштами, а саме: 1 (одна) тисяча гривень однією купюрою серії АВ8716670, договір б/н від 08.04.2021 про дострокове розірвання Договору оренди землі від 16.01.2020 на 1 арк., договір оренди землі з кадастровим номером 1825855100:02:000:0855 на 2 арк. у двох примірниках, платіжне доручення № 292 від 09.11.2021 на 1 арк., квитанція про оплату № 113385316;

- файл з документами та грошовими коштами у сумі 1600 (одна тисяча шістсот) гривень, купюрами по 200 (двісті) гривень, із серійними номерами: ТЄ7134888, СТ6549890, УГ7750987, УН4318378, ГГ5196765, ЄЖ0548719, ВД5249589, ДЕ8974217, схематичне зображення структури власності ТОВ «Торг Партнер», заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Торг Партнер» на 3 арк., копія паспорту ОСОБА_9 на 3 арк., схематичне зображення структури власності ТОВ «Сарз» на 1 арк., копія паспорту гр.. ОСОБА_10 , на 3 арк.;

- файл з документами: заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Білд Контракшн» на 3 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., опис структури власності ТОВ «Білд Контракшн» на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Тех Інвестмент» на 3 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., опис структури власності ТОВ «Тех Інвестмент» на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Тарсед» на 3 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., опис структури власності ТОВ «Тарсед» на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Юнексбуд» на 3 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., опис структури власності ТОВ «Юнексбуд» на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Лендер Альянс» на 3 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., опис структури власності ТОВ «Лендер Альянс» на 1 арк., заява щодо державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Телекомунікаційний Дім «Прожектор» на 3 арк., копія паспорту гр. ОСОБА_8 на 1 арк., опис структури власності ТОВ «Телекомунікаційний Дім «Прожектор» на 1 арк.;

- ноутбук марки «Lenovo» чорного кольору із зарядним пристроєм.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що речі, які вилучені під час невідкладного обшуку від 17.11.2021 в офісному приміщенні № 3-6 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази в скоєнні вказаного злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Власники майна та їх представники заперечували проти доводів клопотання і просили повністю відмовити в його задоволенні.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необгрунтованому процесуальному обмеженню.

Відповідно до вимог чинного КПК України, слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна, з метою прийняття законного та справедливого рішення, повинен з`ясувати правову підставу для арешту такого майна, яка має бути викладена у клопотанні слідчого та відповідати вимогам закону.

Зазначене також узгоджується з ст. 1 Протоколу №1 Конвенції про захист прав та основоположних свобод відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норми закону.

Як встановлено в судовому засіданні, вилучені речі, документи та грошові кошти є тимчасово вилученим майном та на них розповсюджується положення ч. 6 ч. 173 КПК України.

Згідно п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Як вбачається з витягу, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 12021060000000491 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 КК України. Згідно вказаного витягу, службові особи, діючи за попередньою змовою з використанням свого службового становища, запровадили протиправний механізм, пов`язаний із систематичним вимаганням та одержанням неправомірної вигоди.

17.11.2021 у період часу з 13 год. 44 хв. по 16 год. 08 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з безпосереднім переслідуванням особи, що підозрюється у вчиненні злочину з метою виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для обставин вчинення кримінального правопорушення, було проведено обшук офісного приміщення № 3-6 за адресою:

АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку зазначеного приміщення виявлено та вилучено наступні речі та документи: