Ухвала
від 29.11.2021 по справі 207/5016/21
БАГЛІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

№ 207/5016/21

№ 1-кс/207/902/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

29 листопада 2021 року заступник начальника СВ відділення поліції № 2 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про накладення арешту на тютюнові вироби (цигарки):

- «MARVEL DEMI SLIMS» у кількості 6 (шість) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «Minsk city MS» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 4 (чотири) пачки;

- «Minsk capital MS» у кількості 7 (cім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «NZ COLD MS» у кількості 6 (шість) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «KORONA SLIMS GREEN» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 14 (чотирнадцять) пачок;

- «Rotmans Demi» у кількості 14 (чотринадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «Red Bor Red» у кількості 7 (сім) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «Red Bor Blue» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «Compliment original king size» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «Red Bor Blue RB» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «Red Bor Red RB» у кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «Compliment Red» у кількості 15 (п`ятнадцять) блоків по 10 (десять) пачок окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «Compliment Blue» у кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 (десять) пачок окремо 13 (тринадцять) пачок;

- «MARVEL Red» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «MARVEL Blue king size» у кількості 11 (одинадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 4 (чотири) пачки;

- «Compliment Blue Demi slims 25 XXL» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок, 13 (тринадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 55 (п`ятдесят п`ять) пачок;

- «Compliment Blue king size» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок;

- «CREDO» у кількості 17 (сімнадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 18 (вісімнадцять) пачок;

- «ФЭСТ» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 5 (п`ять) пачок;

- «Compliment Blue Demi slims 6 mg» у кількості 4 (чотири) блоки та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «Compliment Violet Demi slims 6 mg» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 15 (п`ятнадцять) пачок;

- «MAC COMFORT RED» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок;

- «MAC COMFORT BLU» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок ти окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «DE SANTIS» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «DE SANTIS RED» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «DE SANTIS Black slims» у кількості 4(чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «OSKAR BLACK» у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок та окремо 4 (чотири) пачки;

- «OSKAR SILVER» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «NANO BRUT» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 15 (п`ятнадцять) пачок;

- «PALERMO» червоного кольору у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «PALERMO» синього кольору у кількості 12 (дванадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «COMPLIMENT AMBER SUPER SLIMS 1 mg» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «COMPLIMENT BLUE SUPER SLIMS 3 mg» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 25 (двадцять п`ять) пачок;

- «COMPLIMENT VIOLET SUPER SLIMS 5 mg» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 23 (двадцять три) пачки;

- «Lifa Stawberry super slims» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 25 (двадцять п`ять) пачок;

- «Lifa super slims mentol» у кількості 10 (десять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «BACIO SLIMS IMPRESSION SENIOR» у кількості 10 (десять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 19 (дев`ятнадцять) пачок;

- «MARSHALL SUPER SLIMS UT» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «MARSHALL SUPER SLIMS RED» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «NZ SUPER SLIMS BLACK» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 20 (двадцять) пачок;

- «NZ COLD» у кількості 3 (три) пачки;

- «MINSK SUPER SLIMS» червоного кольору у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок та окремо 5 (п`ять) пачок;

- «MINSK SUPER SLIMS» синього кольору у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок;

- «MAG SUPER SLIMS GOLD» у кількості 2(два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «UT CLASSIC BLUE» у кількості 12 (дванадцять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 2 (дві) пачки;

- «UT CLASSIC RED» у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «WITTON BLUE» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «WITTON RED» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «NERO BLUE» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 3 (три) пачки;

- «NZ GOLD COMPACT» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «DOVE PLATINUM» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 14 (чотирнадцять) пачок;

- «PALERMO RED» у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «PORTAL GOLD COMPACT» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 5 (п`ять) пачок;

- «PORTAL ONE» у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «MINSK SITY» у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок;

- «NANO BRUT» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок;

- «M1 BLACK» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «MARSHALL CENTLE CHERRY» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «MARSHALL DE LUXE» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 3 (три) пачки;

- «MARSHALL DE LUXE POWER» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «BASIO RED» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 2 (дві) пачки;

- «MARSHALL DE LUXE ULTRA» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 13 (тринадцять) пачок;

- «MARSHALL STRONG» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «MARSHALL MIDLE DE LUXE» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок;

- «MARSHALL WHITE DE LUXE» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 3 (три) пачки;

- «MARSHALL DE LUXE CLASSIC» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «MARBLE LITTER DE LUXE» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 11 (одинадцять) пачок;

- «PULL RED DE LUXE» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «PULL DE LUXE UT» синього кольору у кількості 3 (три) блоки та окремо 6 (шість) пачок;

- «PULL DE LUXE UT» сірого кольору у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок;

- «MARLBORO » червоного кольору у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 17 (сімнадцять) пачок;

- «MARLBORO GOLD» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «LUCKY STRIKE» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 12 (дванадцять) пачок;

- «Jin Ling» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «MARVEL RED SUPER SLIMS» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «MONTE CARLO BLUE» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок;

- «BOND STRET BLUE SELECTION» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «ROTMANS ROYALS» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок;

- «LD» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок;

- «MARLBORO MICRO» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «SOBRANIE» у кількості 5 (п`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «SOBRANIE» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «KENT NANO» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 13 (тринадцять) пачок;

- «KENT SILVER» у кількості 1 (один) блок по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «WINSTON XS SILVER» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «MARLBORO CORE FLAVOR» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 6 (шість) пачок;

- «MARLBORO SLIMS» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «NANO BRUT» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «ROTMANS NANO» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «SENATOR NANO» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «LD SUPER SLIMS» у кількості 7 (сім) блоків по 10 (десять) пачок;

- «MARLBORO NANO SLIMS» у кількості 4 (чотири) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 18 (вісімнадцять) пачок;

- «ARIZONA ADVANCED SUPER SLIMS» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 7 (сім) пачок;

- «GOLD MOUNT SUPER SLIMS» у кількості 2 (два) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «M1 SUPER SLIMS BLACK» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок;

- «M1 SUPER SLIMS GOLD» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 5 (п`ять) пачок;

- «KENO GUM MINT» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «KENO APPLE MINT» у кількості 9 (дев`ять) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «KENO BLUE BERRY MINT» у кількості 8 (вісім) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 8 (вісім) пачок;

- «KENO NANO RED» у кількості 3 (три) блоки по 10 (десять) пачок та окремо 10 (десять) пачок;

- «KENO NANO BLACK» у кількості 14 (чотирнадцяти) пачок;

- «DUBAO RED» у кількості 27 (двадцять сім) пачок;

- «TU-134» у кількості 6 (шість) пачок;

- «OPAL» у кількості 3 (три) пачки;

- «DUBAO CLASSIK» у кількості 2 (двох) пачок;

- «ROTMANS DEMI» у кількості 115 (сто п`ятнадцять) пачок;

- «LB» у кількості 7 (семи) пачок;

- «POGONU» у кількості 1 (одна) пачка;

- «FARAON» у кількості 7 (семи) пачок;

- «ULTRA RED» у кількості 6 (шести) пачок;

- «ULTRA BLUE» у кількості 4 (чотирьох) пачок;

- «МАГНАТ» у кількості 6 (шести) пачок;

- «ROTMANS ROYALS» у кількості 8 (восьми) пачок;

- «ФЭСТ» у кількості 8 (восьми) пачок;

- «MARVEL» червоного кольору у кількості 6 (шести) пачок;

- «PALERMO» у кількості 6 (шести) пачок;

- «Compliment Blue» у кількості 6 (шести) пачок;

- «MARVEL BLUE» у кількості 4 (чотирьох) пачок;

- «MARSHALL UT DE LUXE» у кількості 9 (дев`яти) пачок;

- «MINSK CAPITAL» у кількості 4 (чотирьох) пачок;

- «TGT» у кількості 2 (двох) пачок;

- «NZ» у кількості 5 (п`яти) пачок;

- «NZ BLACK POWER » у кількості 14 (чотирнадцяти) пачок;

- «Compliment amber» у кількості 4 (чотирьох) пачок;

- «MARVEL RED» у кількості 10 (десяти) пачок;

- «PLAY» у кількості 10 (десяти) пачок;

- «ASHIMA» у кількості 10 (десяти) пачок;

- «MARVEL ORIGINAL» у кількості 4 (чотирьох) пачок;

- «MARVEL MENTOL» у кількості 2 (двох) пачок;

- «Quven MENTOL» у кількості 6 (шести) пачок;

- «Compliment ORIGINAL» у кількості 6 (шести) пачок;

- «ASTRU» у кількості 12 (дванадцяти) блоків по 10 (десять) пачок;

- «RITM» у кількості 13 (тринадцять) блоків по 10 (десять) пачок;

- «NISTRU» у кількості 107 (cто сім) пачок;

- «KARAVAN» у кількості 15 (п`ятнадцяти) пачок;

- «AMIGO» у кількості 18 (вісімнадцяти) пачок;

- «NZ GOLD» без фільтру у кількості 4 (чотирьох) блоків по10 (десять) пачок та окремо 9 (дев`ять) пачок;

- «Прима» без фільтру у кількості 8 (восьми) блоків по 10 (десять) пачок та окремо 22 (двадцять дві) пачки;

- «AMIGO» у кількості 13 (тринадцяти) пачок;

- «RITM» у кількості 7 (семи) пачок;

- «ASTRU» без фільтру у кількості 15 (п`ятнадцяти) пачок;

- «KARAVAN» без фільтру у кількості 8 (восьми) пачок;

- «PATRIOT» у кількості 3 (трьох) пачок;

- «MILITARY» у кількості 52 (п`ятдесяти двох) пачок;

Всі вищевказані предмети вилучено до відділення поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

До чергової частини відділення поліції № 2 Кам`янського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ ОСОБА_5 за фактом невстановлених досудовим слідством групи осіб, які на території м. Кам`янське, Дніпропетровської області, та прилеглих районів налагодили незаконне виготовлення та реалізацію горілчаних виробів з використанням торгівельного знаку відомих виробників горілчаної продукції з підробленими марками акцизного податку.

За даним фактом 16 вересня 2020 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 42020041160000081.

18 листопада 2021 року за клопотанням слідчого СВ ВП № 2 КРУП слідчим суддею Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку у торгівельному комплексі об`єктів торгівлі, громадського харчування та побутового за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Свободи, 1 «А» (власник ТОВ «Спайс» код 24438422, директор та засновник ОСОБА_6 ) з метою відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: пристрої для виготовлення фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості, яка розлита в скляні пляшки з підробленими марками акцизного бору, тютюнові вироби з підробленими марками акцизного збору, грошові кошти у будь-якій валюті, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи.

27.11.2021 в ході проведення обшуку у торгівельному комплексі об`єктів торгівлі, громадського харчування та побутового за адресою: АДРЕСА_1 (власник ТОВ «Спайс» код 24438422, директор та засновник ОСОБА_6 ) було виявлено та вилучено тютюнові вироби (цигарки):