Ухвала

від 03.12.2021 по справі 296/10221/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10221/21

1-кс/296/3575/21

УХВАЛА

Іменем України

03 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

Слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого в межах кримінального провадження №12021060000000458 від 08.10.2021 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться в одноповерховій однокімнатній будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:03:025:0006.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000458 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання своїми повноваженнями суб`єктами господарської діяльності (комісіонерів), що надають публічні послуги з продажу транспортних засобів, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє організовано злочинна група, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, службові особи сервісних центрів МВС, а також фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів.

Фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів (далі «автопреркупи»), з метою мінімізації сум сплати обов`язкових платежів та зборів при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу вступили в злочинну змову зі службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі торгуючі організації), які виписують договори комісії та купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, керуючись не середньоринковою вартістю визначеною Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за методикою, затвердженою КМУ, а підробленими висновками/звітами оцінювачів.

На підставі таких договорів купівлі-продажу транспортних засобів, в яких зазначена занижена вартість, фізична особа сплачує занижені платежі на рахунок Управління ДКСУ в Житомирській області, чим заподіюються тяжкі наслідки державним інтересам.

Такими суб`єктами та їх представниками є: ОСОБА_7 , Остання надає послуги комісіонера від імені ТОВ «Автомото-сервіс» код ЄДРПОУ 42022498, ПП «Глобалнет-Сервіс» код ЄДРПОУ 36636671, ТОВ «Вест Стандарт» код ЄДРПОУ 42926090. ОСОБА_8 , надає послуги комісіонера від імені ТОВ «Автоплюс К» код ЄДРПОУ 35662386, ЖФ ТОВ «Автоплюс К» (код ЄДРПОУ 383394808). Робоче місце останнього знаходиться в одній і тій же будівлі, що і ТСЦ №1841 РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області. Фізична особа підприємець ОСОБА_9 . Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 код НОМЕР_1 . Останній надає послуги комісіонера від свого імені. Робоче місце останнього знаходиться в двох будівлях. Перша будівля розміщена на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:03:025:0006 поряд з будівлею за адресою Житомирська область, м. Житомир, проспект Миру, 50 та поряд з будівлею ТСЦ №1841. Філія ТОВ «Авто-арсенал» в м. Житомирі. ТОВ «Автоплюс К» (код ЄДРПОУ 35662386) та ЖФ ТОВ «Автоплюс К»,а також інші суб`єкти, які на даний момент встановлюються.

Вказана організована злочинна група здійснює свою діяльність в районних центрах Житомирської області де знаходяться найбільші територіальні сервісні центри МВС, а саме: м. Житомир (с. Довжик), м. Бердичів, м. Новоград-Волинський та м. Коростень.

У ході досудового розслідування встановлено факт, коли при укладанні вищевказаних договорів, автомобіль марки Skoda Fabia 2009 р.в. оцінено в 5000 грн. та складено договір комісії та договір купівлі-продажу. У свою чергу як середньоринкова вартість такого автомобіля згідно бюлетеня на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (https://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA) становить 113 484,84 грн. Тобто при врахуванні середньоринкової вартості такого автомобіля при другій продажі фізична особа повинна була сплатити в Державний бюджет України 7376 грн. (113 484,84 грн. * 6.5%), а при третій та наступній продажі 22 129 грн. (113 484,84 грн. * 19.5%). Однак фізична особа при заниженій оцінці вказаного авто в 5000 грн. при другій продажі повинна була сплатити в Державний бюджет України 325 грн. (що на 7051 грн. менше ніж при середньоринковій оцінці авто), а при третій та наступній продажі 975 грн. (що на 21154 грн. менше ніж при середньоринковій оцінці авто).

Таким чином у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери зловживаючи своїми повноваженнями, вступивши в злочинну змову з іншими фізичними особами розробили та втілили злочинну схему по мінімізації сплати обов`язкових зборів та платежів шляхом виготовлення та використання підробних документів.

Враховуючи викладене, планується проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться в одноповерховій однокімнатній будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:03:025:0006 поряд з будівлею за адресою АДРЕСА_1 та поряд з будівлею ТСЦ №1841.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером 1810136300:03:025:0006 належить Житомирській міській раді.

Підставою для проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей вважати, що за казаною адресою можуть бути виявлені та вилучені оригінали документів на підставі яких здійснювались купівля- продаж транспортних засобів на підставі підробних документів, а також інші предмети та документи, що використовувались для вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Окрім того за вказаною адресою можуть зберігатись чорнові записи, що містять відомості стосовно причетних осіб до вчинення злочину, записи щодо розподілу коштів між учасниками злочинного угрупування, бланки офіційних документів та ін.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Стаття 13. Недоторканність житла чи іншого володіння особи

1. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до частини 3 статті 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до частини 5 вказаної статті слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, […] а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Обставини, викладені у клопотанні підтверджуються матеріалами справи.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для перевірки і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у проникненні до нежитлових приміщень (офісу) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів, які могли використовуватись як засоби і знаряддя вчинення даного злочину.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000458 від 08.10.2021, на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться в одноповерховій однокімнатній будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером 1810136300:03:025:0006, що на праві комунальної власності належить Житомирській міській раді, з метою відшукання і вилучення наступних речей та документів:

- Печатки та факсиміле підприємств та фізичних осіб-підприємців, що надають послуги суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а саме фізичної особи підприємця ОСОБА_6 та ін.;

- Договори комісії, кіпівлі продажу актів огляду транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, що використовуються вказаними суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери з 2020 року по теперішній час;

- Бланки зазначених договорів купівлі продажу, комісії, актів огляду транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, що використовуються суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери;

- Звіти та висновки про оцінку транспортних засобів та їх електронні варіанти, які використовуються при укладанні договорів комісії для мінімізації платежів та зборів, а також бланки таких документів.

- Журнали обліку надходження і реалізації ТЗ;

- Чорнові записи, в яких може міститись інформація стосовно проведених договорів, їх вартості, осіб, що причетні до вчинення злочинів та ін.

- Комп`ютерна техніка на якій виготовляються та зберігаються електронні документи з завідома недостовірними відомостями;

- Мобільні телефони, що використовуються для обміну інформації з потенційними продавцями та покупцями транспортних засобів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено, як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11