Вироквід 24.06.2010 по справі 1-66-10ЄНАКІЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Дело № 1-66-10
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
24 червня 2010 года Енакиевский городской суд Донецкой области в составе председательствующего судьи Букреевой И.А.
при секретаре Мельничук Л.И.
с участием прокурора Карякиной Н.Ю.
рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда г.Енакиево уголовное дело по обвинению
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, место рождения г. Енакиево, русская, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, не замужем, несовершеннолетних детей нет, не работает, адрес АДРЕСА_1, судима Енакиевским городским судом 26 сентября 2001 г. ст. 222 ч. 2, 362 ч.2, 42,45 УК Украины к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с лишением права занимать хозяйственно-распорядительные должности и обслуживания товарно- материальных ценностей на 2 года 6 месяцев, с испытательным сроком на 1 год, постановлением Енакиевского горсуда от 9 октября 2002 г. от назначенного наказания освобождена,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 2 УК Украины, ст.27 ч.3,358 ч.3 УК Украины , ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 358 ч. 2 УК Украины, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины , ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины , ст.366 ч.1 УК Украины , ст. 366 ч.2 УК Украины , ст. 27 ч.3 ст. 191 ч.3 УК Украины , ст. 27 ч.4, ст. 191 ч. 3 УК Украины, ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.4 УК Украины, ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины, ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.5 УК Украины, ст. 191 ч.5 УК Украины, ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.3 УК Украины ,ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.2 УК Украины , ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины ,ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.4 УК Украины ,ст. 190 ч.4 УК Украины , ст.364 ч.2 УК Украины
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3, место рождения г. Енакиево, украинка, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_2, бухгалтер, вдова, имеет 2 несовершеннолетних детей сын ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, сын ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, не работает, адрес АДРЕСА_2, судима в 2001 году Енакиевским городским судом по ст. 222 ч.2, 364 ч.2, 45 УК Украины к 5 г. 6 мес. лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на 2 г. 6 мес с испытанием 1 год, постановлением Енакиевского горсуда от 4 октября 2002 г. от назначенного наказания освобождена,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч.5, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 358 ч. 2 УК Украины , ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 366 ч.1 УК Украины , ст. 366 ч.2 УК Украины , ст.27 ч.3, 366 ч.2 , ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.3 УК Украины , ст. 27 ч.4, ст. 191 ч. 3 УК Украины, ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.4 УК Украины, ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины, ст. ст. 191 ч.4 УК Украины, ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.5 УК Украины, ст. 191 ч.5 УК Украины, ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.3 УК Украины ,ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.3 УК Украины , ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.3 УК Украины, ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.2 УК Украины , ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины , ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.2 УК Украины, ст. 190 ч.2 УК Украины , ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.4 УК Украины , ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.4 УК Украины, ст.364 ч.2 УК Украины
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6, место рождения г. Енакиево, русская, гражданка Украины, ІНФОРМАЦІЯ_7, не замужем, 1 несовершеннолетний ребенок, не работает, ранее не судима , адрес АДРЕСА_3,
в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч.5, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 358 ч. 2 УК Украины, ст. 358 ч. 3 УК Украины, ст. 366 ч.2 УК Украины , ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.3 УК Украины , ст.191 ч.3 УК Украины , ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.4 УК Украины, ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины , ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины , ст. 190 ч.4 УК Украины
УСТАНОВИЛ :
ОСОБА_2, занимавшая постоянно должность директора малого частного предприятия «Спецстрой» (свидетельство № 23188472), и директора частного предприятия «Гарант» (код 31272037), связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в том числе по подготовке, составлению, использованию, выдаче официальных документов, а также по удостоверению фактов, имеющих юридическое значение, то есть являясь должностным лицом, в период времени с 1 по 15 марта 2002 года вступила в сговор с ОСОБА_3 составлять, заверять, выдавать, использовать заведомо ложные официальные документы (справки с места работы и о размере заработной платы) и с использованием поддельных документов завладеть чужим имуществом в особо крупных размерах под предлогом получения потребительских кредитов на третьих лиц и под предлогом покупки потребительских товаров в кредит третьими лицами. ОСОБА_2 договорилась с ОСОБА_3 таким образом, что ОСОБА_2 будет руководить совершением преступлений (давать указания, принимать решения о времени, месте, способе совершения, при необходимости подписывать заведомо ложные официальные документы), финансировать совершение преступлений; а ОСОБА_3 заполнять заведомо ложные официальные документы, заверять своей подписью, по указанию ОСОБА_2 или при необходимости - подписью от имени ОСОБА_2
Кроме того, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 договорились уговором и обещаниями материального вознаграждения склонять других людей к совершению преступлений, содействовать совершению преступлений предоставлением средств (поддельных справок с места работы и о размере зарплаты) и советами.
Реализуя преступный умысел, 14 марта 2002 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, по корыстным мотивам, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с целью возбудить решимость у ОСОБА_7 и ОСОБА_8 совершить использование заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ранее осужденных ОСОБА_7 и ОСОБА_8 к использованию поддельного документа, предоставить ОСОБА_7.и ОСОБА_8 поддельные справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», вместе с ОСОБА_7 и ОСОБА_8 сходить в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» и использовать указанные поддельные справки с места работы при заключении договоров потребительского кредита ОСОБА_7 и ОСОБА_8
Под руководством ОСОБА_2, 15 марта 2002 года, с 8 до 9 часов, по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_4, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с целью возбудить решимость у ранее осужденных ОСОБА_7 и ОСОБА_8 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_7 и ОСОБА_8 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 15 марта 2002 года в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3 составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла заведомо ложные сведения в официальные документы: типовые справки с места работы и о размере заработной платы № 8 от 15 марта 2002 года на имя ОСОБА_8 и № 9 от 15 марта 2002 года на имя ОСОБА_7
В справке № 8 от 15 марта 2002 года были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_8 якобы работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» и его зарплата в декабре 2001 года составила 780 грн., в январе 2002 года - 800 грн., в феврале 2002 года - 870 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, задержки в выплате заработной платы за последние 6 месяцев нет.
Ложная информация, внесенная в справку с места работы ОСОБА_8 имела юридическое значение для получения согласия Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора кредита № 255/102-15 от 26.03.2002 года с ОСОБА_8 и для определения суммы кредита.
В справке № 9 от 15 марта 2002 года были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_7 якобы работает инженером-сметчиком в МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в декабре 2001 года составила 850 грн., в январе 2002 года - 800 грн., в феврале 2002 года 900 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, задержки в выплате заработной платы за последние 6 месяцев нет.
Ложная информация, внесенная в справку с места работы ОСОБА_7 имела юридическое значение для получения согласия Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора кредита № 255/101-14 от 26.03.2002 года на сумму 1932 грн. с ОСОБА_7 и для определения суммы кредита.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справки личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельным справкам обязательные реквизиты официального документа.
ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_3 выдать ОСОБА_8 и ОСОБА_7 поддельные справки.
По указанию ОСОБА_2, 22 марта 2002 года, примерно в 9 часов, в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в доме № 135 по ул. Партизанской в городе Енакиево, ОСОБА_3, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_2, выдала ОСОБА_7 и ОСОБА_8 указанные поддельные официальные документы.
Под руководством ОСОБА_2, 22 марта 2002 года, примерно в 9 часов, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_7 и ОСОБА_8, по корыстным мотивам, с целью использования поддельных документов, в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в доме № 135 по ул. Партизанской в городе Енакиево, предоставила ОСОБА_7.и ОСОБА_8 поддельные справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой».
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_7, 22 марта 2002 года в период времени с 9 до 11 часов в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в доме № 135 по ул. Партизанской в городе Енакиево, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_8, ознакомила работников кредитного отдела Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» и передала в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» заведомо поддельные документы - справку № 9 от 15 марта 2002 года и справку № 8 от 15 марта 2002 года, заверенные подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой».
В указанный период времени ОСОБА_7 и ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась.
Указанные поддельные справки, которые выдаются и заверяются предприятием, содержащие заведомо ложные сведения, предоставили ОСОБА_7 право получить согласие АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора потребительского кредита № 255/101-14 от 26 марта 2002 года на сумму 1932 грн., а ОСОБА_8 - право получить согласие АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора потребительского кредита № 255/102-15 от 26.03.2002 года.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 9 апреля 2002 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 21 от 9 апреля 2002 года о том, что ОСОБА_2, работая директором МЧП «Спецстрой», якобы получает зарплату и ее зарплата в январе 2002 года составила 950 грн., в феврале 2002 года составила 1100 грн., в марте 2002 года составила 1000 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, задержки в выплате заработной платы за последние 6 месяцев нет), ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_2, имела юридическое значение для получения согласия Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора кредита № 255/138-36 от 11.04.2002 года на сумму 2660 грн. с ОСОБА_2 и для определения суммы кредита.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 10 апреля 2002 года, в период времени примерно с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в доме № 135 по ул. Партизанской в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, из корыстных побуждений, с целью удостоверения факта получения по месту своей работы в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников кредитного отдела Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» и передала в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» заведомо поддельный документ - справку № 21 от 9 апреля 2002 года о том, что ОСОБА_2, работая директором МЧП «Спецстрой», якобы получает зарплату и ее зарплата в январе 2002 года составила 950 грн., в феврале 2002 года составила 1100 грн., в марте 2002 года составила 1000 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, задержки в выплате заработной платы за последние 6 месяцев нет.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_2 право получить согласие АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора потребительского кредита № 255/138-36 от 11.04.2002 года на сумму 2660 грн.
ОСОБА_2 действовала при пособничестве ОСОБА_3, которая предоставила ОСОБА_2 средство совершения преступления (поддельную справку).
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 11 декабря 2002 года, в период времени примерно с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_6 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_6 к использованию поддельного документа (справки о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой» при заключении договора потребительского кредита в АППБ «Аваль»).
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 11 декабря 2002 года, в период времени примерно с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_6 совершить завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_6 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением под предлогом получения потребительского кредита в АППБ «Аваль».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 11 декабря 2002 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 11 декабря 2002 года на имя ОСОБА_6, заверить эту справку и выдать ОСОБА_6
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 11 декабря 2002 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 11 декабря 2002 года о том, что ОСОБА_6, работая заместителем директора МЧП «Спецстрой», якобы получает зарплату и зарплата ОСОБА_6 в МЧП «Спецстрой» в июне 2002 года начислена 960 грн., выдана - 744,05 грн., в июле 2002 года начислена 970 грн., выдана 751,65 грн., в августе 2002 года начислена 980 грн., выдана 759,65 грн., в сентябре 2002 года начислена 1000 грн., выдана - 774,45 грн., в октябре 2002 года начислена 970 грн., выдана 751,65 грн., в ноябре 2002 года начислена 1160 грн., выдана 896,05 грн. В указанный период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_6 не начислялась и не выплачивалась.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
Под руководством ОСОБА_2, 12 декабря 2002 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, ОСОБА_3, действуя умышленно, по корыстным мотивам, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, выдала ОСОБА_6 указанный поддельный официальный документ.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_6 имела юридическое значение для получения согласия ДОД АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/1970 от 13.12.2002 года на сумму 4000 грн. с ОСОБА_6 и для определения суммы кредита.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 13 декабря 2002 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 28 от 13 декабря 2002 года на имя ОСОБА_3, заверить эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 13 декабря 2002 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 28 от 13 декабря 2002 года о том, что ОСОБА_3, работая главным бухгалтером в МЧП «Спецстрой», якобы получает зарплату и зарплата ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой» в июне 2002 года начислена 750 грн., выдана - 584,45 грн., в июле 2002 года начислена 760 грн., выдана 592,05 грн., в августе 2002 года начислена 800 грн., выдана 622,45 грн., в сентябре 2002 года начислена 800 грн., выдана - 622,45 грн., в октябре 2002 года начислена 750 грн., выдана 584,45 грн., в ноябре 2002 года начислена 800 грн., выдана 622,45 грн., итого начислено 4660 грн., выдано 3628,30 грн., среднемесячная зарплата за вычетом подоходного налога и отчислений др. фондов составляет 604,72 грн.
В указанный период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_3 не начислялась и не выплачивалась.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_3, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/1967а от 13.12.2002 года на сумму 3000 грн. с ОСОБА_3 и для определения суммы кредита.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 12 декабря 2002 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, повторно, по корыстным мотивам, с целью использования поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 предоставить ОСОБА_6 средство совершения преступления (поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»), дала указание ОСОБА_6 идти в Енакиевское отделение ДОД АППБ «Аваль», использовать поддельную справку с места работы в МЧП «Спецстрой» при заключении договора потребительского кредита.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_6 12 декабря 2002 года, в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 32 от 11 декабря 2002 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что зарплата ОСОБА_6 в МЧП «Спецстрой» в июне 2002 года начислена 960 грн., выдана - 744,05 грн., в июле 2002 года начислена 970 грн., выдана 751,65 грн., в августе 2002 года начислена 980 грн., выдана 759,65 грн., в сентябре 2002 года начислена 1000 грн., выдана - 774,45 грн., в октябре 2002 года начислена 970 грн., выдана 751,65 грн., в ноябре 2002 года начислена 1160 грн., выдана 896,05 грн. В указанный период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_6 не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_6 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/1970 от 13 декабря 2003 года на сумму 4000 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 12 декабря 2002 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 предоставить ОСОБА_6 средство совершения преступления (поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»), дала указание ОСОБА_6 идти в Енакиевское отделение ДОД АППБ «Аваль», завладеть имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительского кредита, полученные деньги отдать ей, то есть руководила действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_6 при совершении преступления.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 13 декабря 2002 года в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_6, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №32 от 11 декабря 2002 года о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/1970 на сумму 4000 грн. на 12 месяцев (до 13 декабря 2003 года) на приобретение строительных материалов, скрыв от банка, что не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя преступный умысел, 19 декабря 2002 года, в 10 часов 34 минуты, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_6, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2, под предлогом получения кредита, получив в кассе по расходному кассовому ордеру №11 от 19.12.2002 года, завладела чужим имуществом - денежными средствами на общую сумму 4000 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4000 грн., передала полученные деньги ОСОБА_2
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_6, завладела чужим имуществом - денежными средствами на сумму 4000 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 13 декабря 2002 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью использования поддельных документов, предоставила средство совершения преступления (поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»), дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение ДОД АППБ «Аваль», использовать поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой» при заключении договора потребительского кредита ОСОБА_3, совершить использование заведомо поддельного документа, то есть руководила действиями ОСОБА_3
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 13 декабря 2002 года с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 28 от 13 декабря 2002 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что зарплата ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой» в июне 2002 года начислена 750 грн., выдана - 584,45 грн., в июле 2002 года начислена 760 грн., выдана 592,05 грн., в августе 2002 года начислена 800 грн., выдана 622,45 грн., в сентябре 2002 года начислена 800 грн., выдана - 622,45 грн., в октябре 2002 года начислена 750 грн., выдана 584,45 грн., в ноябре 2002 года начислена 800 грн., выдана 622,45 грн., итого начислено 4660 грн., выдано 3628,30 грн., среднемесячная зарплата за вычетом подоходного налога и отчислений др. фондов составляет 604,72 грн.
В указанный период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_3 не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_3 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/1967а от 13 декабря 2002 года на сумму 3000 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 13 декабря 2002 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение ДОД АППБ «Аваль», завладеть имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительского кредита, деньги отдать ей, то есть руководила действиями ОСОБА_3
Под руководством ОСОБА_2, 13 декабря 2002 года в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_3, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №28 от 13 декабря 2002 года о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/1967а на сумму 3000 грн. на 12 месяцев на приобретение теплых вещей, скрыв от банка, что не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя преступный умысел, 19 декабря 2002 года, в 9 часов 14 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_3, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2, под предлогом получения кредита, получив в кассе по расходному кассовому ордеру №1 от 19.12.2002 года, завладела чужим имуществом - денежными средствами на общую сумму 3000 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 3000 грн., отнесла в «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, где передала ОСОБА_2
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядились указанными денежными средствами по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами на сумму 3000 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_3, на имя ОСОБА_6 и ОСОБА_3, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 7 000 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 412 раз), то есть в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 20 декабря 2002 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, а ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 35 от 20 декабря 2002 года о том, что ОСОБА_2, работая директором МЧП «Спецстрой», якобы получает зарплату и зарплата ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» в июне 2002 года начислена 1160 грн., выдана - 896,05 грн., в июле 2002 года начислена 1200 грн., выдана 926,45 грн., в августе 2002 года начислена 1300 грн., выдана 1002,45 грн., в сентябре 2002 года начислена 1300 грн., выдана - 1002,45 грн., в октябре 2002 года начислена 1200 грн., выдана 926,45 грн., в ноябре 2002 года начислена 1300 грн., выдана 1002,45 грн., итого начислена 7460 грн., выдана 5756,30 грн., среднемесячная зарплата начисленная составляет 1243,33 грн., среднемесячная зарплата за вычетом подоходного налога и отчислений по остальным фондам составляет 959,38 грн.
В указанный период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2 не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_2, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/2877 от 24.12.2002 года на сумму 5000 грн. с ОСОБА_2 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3 и себе были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 12 000 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 705 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, 20 декабря 2002 года с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 35 от 20 декабря 2002 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера, и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что зарплата ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» в июне 2002 года начислена 1160 грн., выдана - 896,05 грн., в июле 2002 года начислена 1200 грн., выдана 926,45 грн., в августе 2002 года начислена 1300 грн., выдана 1002,45 грн., в сентябре 2002 года начислена 1300 грн., выдана - 1002,45 грн., в октябре 2002 года начислена 1200 грн., выдана 926,45 грн., в ноябре 2002 года начислена 1300 грн., выдана 1002,45 грн., итого начислена 7460 грн., выдана 5756,30 грн., среднемесячная зарплата начисленная составляет 1243,33 грн., среднемесячная зарплата за вычетом подоходного налога и отчислений по остальным фондам составляет 959,38 грн.
В указанный период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2 не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_2 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/2877 от 24 декабря 2002 года на сумму 5000 грн.
ОСОБА_2 действовала при пособничестве ОСОБА_3, которая предоставила средство совершения преступления (поддельную справку о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»).
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 24 декабря 2002 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, используя для завладения чужим имуществом свои официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой», с использованием поддельной справки №35 от 20 декабря 2002 года о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/2877 на сумму 5000 грн. на 12 месяцев (до 24 декабря 2003 года) на проведение ремонта в квартире, скрыв от банка, что не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя преступный умысел, 24 декабря 2002 года, в 11 часов 56 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив в кассе по расходному кассовому ордеру №18, завладела чужим имуществом - денежными средствами на общую сумму 5000 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 5000 грн., совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_2 действовала при пособничестве ОСОБА_3, которая предоставила ОСОБА_2 средство совершения преступления (поддельную справку о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»).
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_3, на имя ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_2, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 12 000 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 705 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 января 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, с целью возбудить решимость у ранее осужденной ОСОБА_9 совершить использование заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ОСОБА_9 к использованию поддельного документа, предоставить ОСОБА_9 поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», вместе с ОСОБА_9 сходить в Енакиевское отделение №1 АППБ «Аваль» и использовать указную поддельную справку с места работы при заключении договора потребительского кредита ОСОБА_9
Под руководством ОСОБА_2, 22 января 2003 года, с 10 до 13 часов, на территории центрального рынка города Енакиево, по адресу ул. Тиунова, 82а, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с целью возбудить решимость у ОСОБА_9 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием скрыть преступную деятельность, склонила ОСОБА_9 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 января 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, с целью возбудить решимость у ОСОБА_9 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, дала указание ОСОБА_3 уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ОСОБА_9 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, предоставить ОСОБА_9 поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», вместе с ОСОБА_9 сходить магазин «Континент-1», выбрать мебель стоимостью около 5000 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, после чего идти в Енакиевское отделение №1 АППБ «Аваль» и заключить кредитный договор, а после перечисления банком кредитных средств, завладеть чужим имуществом под предлогом покупки мебели в кредит в магазине «Континент-1» путем злоупотребления должностным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2
Под руководством ОСОБА_2, 22 января 2003 года, с 10 до 13 часов, на территории центрального рынка города Енакиево, по адресу ул. Тиунова, 82а, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с целью возбудить решимость у ОСОБА_9 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, склонила ОСОБА_9 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 января 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 8 от 23 января 2003 года на имя ОСОБА_9, заверить эту справку, выдать ОСОБА_9
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 23 января 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 8 от 23 января 2003 года о том, что ОСОБА_9 работает инженером-сметчиком в МЧП «Спецстрой» с 11 февраля 2000 года, и ее зарплата в июле 2002 года составила 985 грн., в августе 2002 года - 1170 грн., в сентябре 2002 года - 993 грн, в ноябре 2002 года - 989 грн., в декабре 2002 года - 1061 грн., итого 6 278 грн. В указанный период времени ОСОБА_9 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2 оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, 23 января 2003 года, примерно в 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, выдала ОСОБА_9 указанный официальный документ.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_9 имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/4142 от 24 января 2003 года на сумму 4500 грн. с ОСОБА_9 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе и ранее осужденной ОСОБА_9 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 16 500 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 970 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 января 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_9, повторно, по корыстным мотивам, с целью использования заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_9 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», использовать поддельный документ (справку о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении договора потребительского кредита в АППБ «Аваль».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_9 23 января 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 8 от 23 января 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера, и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_9 работает инженером-сметчиком в МЧП «Спецстрой» с 11 февраля 2000 года, и ее зарплата в июле 2002 года составила 985 грн., в августе 2002 года - 1170 грн., в сентябре 2002 года - 993 грн, в ноябре 2002 года - 989 грн., в декабре 2002 года - 1061 грн., итого 6 278 грн. В указанный период времени ОСОБА_9 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_9 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/4142 от 24 апреля 2003 года на сумму 4500 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 22 января 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_9, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом покупки мебели в кредит, дала указание ОСОБА_3 вместе с ОСОБА_9 идти в магазина «Континент-1», расположенный в доме № 87 по пр. Ленина в г. Енакиево, где выбрать мебель на общей стоимостью 5000 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, на следующий день пойти Енакиевское отделение ДОД АППБ «Аваль», с использованием поддельной справки с места работы заключить договор потребительского кредита, а после перечисления банком кредитных средств, получить оплаченную мебель, передать ей, завладеть таким способом имуществом АППБ «Аваль» под предлогом покупки мебели в кредит, то есть руководила действиями ОСОБА_3 и ОСОБА_9; дала деньги для оплаты первого взноса, то есть финансировала совершение преступления.
Под руководством ОСОБА_2, приготавливаясь к совершению преступления, 22 января 2003 года, ОСОБА_9, совместно с ОСОБА_3, в магазине «Континент-1», расположенном в доме № 87, по пр. Ленина в г. Енакиево, выбрала комплект мягкой мебели производства Болгарии стоимостью 4200 грн., стол обеденный стоимостью 800 грн., общей стоимостью 5000 грн., оплатила первый взнос в сумме 500 грн., получила счет № 158 от 22 января 2003 года для предъявления банку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 23 января 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_9, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, предоставила средство совершения преступления (поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») ОСОБА_9), чем содействовала совершению преступления.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 24 января 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_9, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №8 от 23 января 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/4142 на сумму 4500 грн. на 12 месяцев (до 24 января 2004 года) на приобретение мебели у субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_10 согласно счету № 158 от 22 января 2003 года, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/4142, 28 января 2003 года, в 11 часов 42 минуты, АППБ «Аваль» платежным поручением № 3 перечислил на счет СПД ОСОБА_10 кредитные средства на сумму 4500 грн., согласно счета №158 от 22 января 2003 года.
29 января 2003 года с 14 до 15 часов в помещении магазина «Континент-1», расположенном в доме № 87 по пр. Ленина в г. Енакиево, в помещение МЧП «Спецстрой», расположенное в доме АДРЕСА_16, была доставлена и передана ОСОБА_2 и ОСОБА_3 мебель, оплаченная кредитными средствами АППБ «Аваль», во исполнение кредитного договора № 013/03/4142 от 24 января 2003 года с ОСОБА_9: комплект мягкой мебели производства Болгарии стоимостью 4200 грн.; стол обеденный стоимостью 800 грн. общей стоимостью 5000 грн.,
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_9, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом приобретения мебели в кредит, согласно счету № 158 от 22.01.2003 года, завладела чужим имуществом: комплектом мягкой мебели производства Болгарии стоимостью 4200 грн.; столом обеденным стоимостью 800 грн. общей стоимостью 5000 грн.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_9 распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб в крупных размерах на сумму 4500 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 264 раза).
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 16 500 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 970 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 30 января 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденной ОСОБА_11 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_11 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 30 января 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_11 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_11 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 30 января 2003 года в период времени с 9 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 12 от 30 января 2003 года на имя ОСОБА_11, заверить эту справку, выдать ОСОБА_11
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 30 января 2003 года в период времени с 9 до 16 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 12 от 30 января 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_11, работая в МЧП «Спецстрой», получает заработную плату, и ее зарплата в июле 2002 года составила 793 грн., в августе 2002 года - 786 грн., в сентябре 2002 года - 867 грн., в октябре 2002 года - 771 грн., в ноябре 2002 года - 790 грн., в декабре 2002 года - 801 грн, итого 4808 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, 5 февраля 2003 года, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, выдала поддельную справку ОСОБА_11
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_11, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/4770 от 6 февраля 2003 года на сумму 3500 грн. с ОСОБА_11 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 20 000 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1176 раз), то есть тяжкие последствия.
5 февраля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3.и ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью совершения ОСОБА_11 использования заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_11 идти вместе с ОСОБА_3 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы ОСОБА_3 своими советами, указаниями и предоставлением средства совершения преступления (поддельной справки с места работы и о размере зарплаты) содействовала использованию ОСОБА_11 заведомо поддельного документа, то есть, организовала совершение ОСОБА_11 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_11 5 февраля 2003 года, в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 12 от 30 января 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_11, работая в МЧП «Спецстрой», получает заработную плату, и ее зарплата в июле 2002 года составила 793 грн., в августе 2002 года - 786 грн., в сентябре 2002 года - 867 грн., в октябре 2002 года - 771 грн., в ноябре 2002 года - 790 грн., в декабре 2002 года - 801 грн, итого 4808 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_11 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/4770 от 6 февраля 2003 года на сумму 3500 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 31 января 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_11 и ОСОБА_3 идти в магазин «Домовой», по пр. Берегового, 40а в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму 4500 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку; дала деньги для оплаты первого взноса, то есть финансировала совершение преступления.
Под руководством ОСОБА_2, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, 31 января 2003 года, с 14 часов до 16 часов, в помещении магазина «Домовой», расположенном по пр. Берегового, дом 40а в городе Енакиево, ОСОБА_11, совместно с ОСОБА_3, выбрала стройматериалы на сумму 4740 грн, ОСОБА_3 оплатила первый взнос в сумме 1240 грн., ЧП ОСОБА_12 выписала счет № 13 для предъявления в банк.
Под руководством ОСОБА_2, продолжая реализацию преступного умыла, 5 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 предоставила ОСОБА_11 средство совершения преступления (поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»).
Продолжая реализацию преступного умысла, 6 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_11 идти вместе с ОСОБА_3 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль» для заключения кредитного договора с использованием поддельного документа, а после перечисления банком кредитных средств, получить оплаченный товар и передать ей, то есть руководила действиями ОСОБА_11Г и ОСОБА_3
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 6 февраля 2003 года в период времени с 10 до 13 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр.Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_11, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №12 от 30 января 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/4770 на сумму 3500 грн. на 12 месяцев (до 6 февраля 2004 года) на приобретение строительных материалов, скрыв от банка, что зарплату в МЧП «Спецстрой» не получает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/4770, 7 февраля 2003 года, в 20 часов 23 минуты, АППБ «Аваль» платежным поручением № 41 перечислил на счет ЧП ОСОБА_12 кредитные средства на сумму 3500 грн., согласно счета № 13 от 31 января 2003 года.
Реализуя свой преступный умысел, 8 февраля 2003 года с 14 часов до 16 часов, в помещении магазина «Домовой», расположенном в доме № 40а по пр. Берегового в г. Енакиево, ОСОБА_11, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит согласно счету № 13 от 31 января 2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладела чужим имуществом: ванной стоимостью 280 грн.;ножками к ванне стоимостью 40 грн.; унитазом «Nova-Top» стоимостью 740 грн.; умывальником «Nova-Top» стоимостью 360 грн.; смесителем к умывальнику стоимостью 35 грн. линолеумом по цене 29 грн. за 1 кв.м. в количестве 40 кв. м. на сумму 1160 грн.; плиткой кафельной пр-ва Испании на стену по цене 42 грн. за 1 кв.м. в количестве 20 кв.м. на сумму 840 грн.; плиткой кафельной пр-ва Испании на пол по цене 48 грн. за 1 кв.м. в количестве 10 кв.м. на сумму 480 грн.;гипсокартонном влагостойки по цене 35 грн. за 1 кв.м. в количестве 10 кв.м.. на сумму 350 грн.; плинтусом напольным по цене 12,50 грн. за 1 шт. в количестве 10 шт. на сумму 125 грн.; плитой MDF по цене 16,50 грн. за 1 кв.м. в количестве 20 кв. м. на сумму 330 грн; общей стоимостью 4740 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 3500 грн., доставила в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, повторно, завладела чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 3500 грн.
ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 20 000 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1176 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 6 февраля 2003 года, с 9 до 12 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденной ОСОБА_13 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_13 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 6 февраля 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_13 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_13 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 6 февраля 2003 года в период времени с 9 до 12 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 11 от 6 февраля 2003 года на имя ОСОБА_13, заверить и выдать ОСОБА_13 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 6 февраля 2003 года в период времени с 9 до 12 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы №11 от 6 февраля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_13 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 3 марта 1999 года, и ее зарплата в августе 2002 года составила 840 грн., в сентябре 2002 года - 873 грн., в октябре 2002 года - 714 грн., в ноябре 2002 года - 792 грн., в декабре 2002 года - 771 грн, в январе 2003 года - 813 грн., итого 4803 грн. В указанный период времени ОСОБА_13 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
Под руководством ОСОБА_2, 10 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, ОСОБА_3 в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_13
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_13 имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/4979 от 11 февраля 2003 года на сумму 3500 грн. с ОСОБА_13, и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 23 500 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1382 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 13 февраля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью совершения ОСОБА_13 использования заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_13 идти вместе с ОСОБА_3 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_13 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством и при подстрекательстве ОСОБА_2, при пособничестве и ОСОБА_3, ОСОБА_13 13 февраля 2003 года, в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 11 от 6 февраля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_13 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 3 марта 1999 года, и ее зарплата в августе 2002 года составила 840 грн., в сентябре 2002 года - 873 грн., в октябре 2002 года - 714 грн., в ноябре 2002 года - 792 грн., в декабре 2002 года - 771 грн, в январе 2003 года - 813 грн., итого 4803 грн. В указанный период времени ОСОБА_13 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_13 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/4979 от 11 февраля 2003 года на сумму 3500 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 7 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_13, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_13 и ОСОБА_3 идти в магазин «Домовой», по пр. Берегового, 40а в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму ориентировочно 4600 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, дала деньги для оплаты первого взноса.
Под руководством ОСОБА_2, 7 февраля 2003 года, с 14 часов до 16 часов, в помещении магазина «Домовой», расположенном по пр. Берегового, дом 40а, в городе Енакиево, ОСОБА_13, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, совместно с ОСОБА_3, выбрала стройматериалы на сумму 4647 грн, ОСОБА_3 оплатила первый взнос в сумме 1147 грн., ЧП ОСОБА_12 выписала счет № 17 для предъявления в банк.
Под руководством ОСОБА_2, продолжая реализацию преступного умыла, 10 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3, предоставила ОСОБА_13 средство совершения преступления (поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой»).
Продолжая реализацию преступного умысла, 11 февраля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_13 идти вместе с ОСОБА_3 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль» для заключения кредитного договора с использованием поддельного документа, а после перечисления банком кредитных средств, завладеть чужим имуществом под предлогом покупки строительных материалов в кредит, передать товары ей, то есть руководила действиями ОСОБА_13 и ОСОБА_3
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 11 февраля 2003 года в период времени с 10 до 13 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр.Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_13, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №11 от 7 февраля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/4979 на сумму 3500 грн. на 12 месяцев (до 11 февраля 2004 года) на приобретение строительных материалов, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения использовать кредит на цели, указанные в заявлении и выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/4979, 12 февраля 2003 года, в 14 часов 03 минуты, АППБ «Аваль» платежным поручением № 29 перечислил на счет ЧП ОСОБА_12 кредитные средства на сумму 3500 грн., согласно счета № 17 от 7 февраля 2003 года.
Реализуя свой преступный умысел, 13 февраля 2003 года с 14 часов до 16 часов, в помещении магазина «Домовой», расположенном в доме № 40а, по пр. Берегового, в г. Енакиево, ОСОБА_13, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит согласно счету № 17 от 7.02.2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладела чужим имуществом: ванной стоимостью 280 грн.; ножками к ванне стоимостью 40 грн.; унитазом «Nova-Top» стоимостью 740 грн.; умывальником «Nova-Top» стоимостью 360 грн.; смесителем к умывальнику стоимостью 35 грн. линолеумом по цене 25 грн. за 1 кв.м. в количестве 42 кв. м. на сумму 1050 грн.; плиткой кафельной пр-ва Испании на стену по цене 42 грн. за 1 кв.м. в количестве 22 кв.м. на сумму 924 грн.; плиткой кафельной пр-ва Испании на пол по цене 48 грн. за 1 кв.м. в количестве 15 кв.м. на сумму 720 грн.; гипсокартонном длиной 3 мм. по цене 29 грн. за 1 шт. в количестве 12 шт. на сумму 348 грн.; плинтусом напольным по цене 12,50 грн. за 1 шт. в количестве 12 шт. на сумму 150 грн.; общей стоимостью 4647 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 3500 грн., доставила в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2
ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_13 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 23 500 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1382 раза), то есть в особо крупных размерах.
Кроме того, ОСОБА_2, в период времени с 6 по 13 февраля 2003 достоверно зная, что денежные средства и имущество приобретены ею, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13 заведомо преступным путем, ОСОБА_2 договорилась с ОСОБА_13, что ОСОБА_2 будет давать указания ОСОБА_13 о совершении банковских финансовых операций (по частичному погашению задолженности по кредитам и оплате процентов за пользование кредитами в Енакиевском отделении ДОД АППБ «Аваль» для обеспечения возможности продолжения преступной деятельности), будет давать для этого деньги, приобретенные заведомо преступным путем, будет давать указания о суммах и датах совершения банковских финансовых операций, а ОСОБА_13 будет совершать финансовые операции с денежными средствами, полученными заведомо преступным путем.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 20 февраля 2003 года в период времени с 9 до 12 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 20 февраля 2003 года на имя ОСОБА_8, заверить эту справку, выдать ОСОБА_8
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 20 февраля 2003 года в период времени с 9 до 12 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 20 февраля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_8 якобы работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 3 апреля 1999 года, и его зарплата в августе 2002 года составила 875 грн., в сентябре 2002 года - 828 грн., в октябре 2002 года - 900 грн, в ноябре 2002 года - 900 грн., в декабре 2002 года - 970 грн., в январе 2003 года - 800 грн., итого 5273 грн. В указанный период времени ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
Под руководством ОСОБА_2, 21 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_8
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_8 имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/5988 от 11 февраля 2003 года на сумму 4414,50 грн. с ОСОБА_8 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 27 914,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1642 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 21 февраля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ранее осужденным ОСОБА_8, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_8 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_8 идти вместе с ОСОБА_3, в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_8 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_8 21 февраля 2003 года, в период времени с 11 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 32 от 20 февраля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_8 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 3 апреля 1999 года, и его зарплата в августе 2002 года составила 875 грн., в сентябре 2002 года - 828 грн., в октябре 2002 года - 900 грн, в ноябре 2002 года - 900 грн., в декабре 2002 года - 970 грн., в январе 2003 года - 800 грн., итого 5273 грн. В указанный период времени ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_8 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/5988 от 24 февраля 2003 года на сумму 4 414,50 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 21 февраля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ранее осужденным ОСОБА_8, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_8 и ОСОБА_3 вместе с ней идти в магазин «Строитель» по ул. Щербакова, 131, в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму ориентировочно 5000 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств продавцу, завладеть строительными материалами, передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 21 февраля 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении магазина «Строитель», по адресу г. Енакиево, ул. Щербакова, 131, ОСОБА_8, приготавливаясь к совершению преступления, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, выбрал стройматериалы на сумму 4905 грн., ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оплатили первый взнос в сумме 490,50 грн. ОСОБА_8 совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получил счет ЧП ОСОБА_14 № 12 от 21 февраля 2003 года на сумму 4414,50 грн. для предъявления работникам банка.
Под руководством ОСОБА_2, 24 февраля 2003 года в период времени с 10 до 13 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_8, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №32 от 21 февраля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/5988 на сумму 4414,50 грн., на 12 месяцев (до 24 февраля 2004 года) на приобретение строительных материалов у ЧП ОСОБА_14 согласно счету № 12 от 21 февраля 2003 года, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/5988, 25 февраля 2003 года, в 16 часов 11 минут, АППБ «Аваль» платежным поручением № 54 перечислил на счет ЧП ОСОБА_14 кредитные средства на сумму 4414,50 грн., согласно счета № 12 от 21 февраля 2003 года.
Под руководством ОСОБА_2, 26 февраля 2003 года с 9 до 18 часов в помещении магазина «Строитель», расположенном в доме № 131 по ул. Щербакова в г. Енакиево, ОСОБА_8, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, совместно с ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров в кредит, согласно счету № 12 от 21.02.2003 года, завладел чужим имуществом: линолеумом шир.3 м. по цене 85 грн. за 1 п.м., в количестве 25 п.м., на сумму 2125 грн.; линолеумом шир. 4 м. по цене 125 грн. за 1 п.м., в количестве 15 п.м., на сумму 1875 грн.; гипсокартоном влагостойким по цене 35 грн. за 1 лист, в количестве 10 шт ,.на сумму 350 грн.; профилем «CD 1/3» стоимостью 6,20 грн. за 1 шт., в количестве 15 шт., на сумму 93 грн. , профилем «UD 1/3» стоимостью 4,20 грн. за 1 шт., в количестве 20 шт., на сумму 84 грн. , саморезами длиной 35 мм. по цене 0,04 грн. за 1 шт., в количестве 500 шт., на сумму 20 грн.; саморезами с буром длиной 9,5 мм. по цене 0,025 грн. за 1 шт., в количестве 1000 шт., на сумму 25 грн.; саморезами длиной 35 мм. по цене 0,04 грн. за 1 шт., в количестве 500 шт., на сумму 20 грн.; распорными дюбелями размером 6 х 30 мм в по цене 0,04 грн. за 1 шт., в количестве 500 шт., на сумму 20 грн.; дрелью марки HD 6-13-2RE стоимостью 313 грн., общей стоимостью 4905 грн., более чем в 250 раз превышавшей необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 288 раз), то есть в крупных размерах, доставил в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передал ОСОБА_2
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_8 распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив ДОД АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4414,50 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 27 914, 50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1642 раза), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 16 марта 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, с целью возбудить решимость у ОСОБА_9 совершить использование заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ранее осужденного ОСОБА_15 к использованию поддельного документа, предоставить ОСОБА_15 поддельную справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», вместе с ОСОБА_15 сходить в Енакиевское отделение №1 АППБ «Аваль» и использовать указную поддельную справку с места работы при заключении договора потребительского кредита ОСОБА_15
Под руководством ОСОБА_2, 16 марта 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту жительства ОСОБА_15, по адресу АДРЕСА_5, ОСОБА_3, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с целью возбудить решимость у ОСОБА_15 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием скрыть преступную деятельность, склонила ОСОБА_15 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 17 марта 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3, внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 22 от 17 марта 2003 года на имя ОСОБА_15, заверить эту справку, выдать ОСОБА_15
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 17 марта 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 22 от 17 марта 2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_15 работает сварщиком в МЧП «Спецстрой» с 11 марта 2000 года и его зарплата в сентябре 2002 года составила 912 грн., в октябре 2002 года - 908 грн., в ноябре 2002 года - 873 грн., в декабре 2002 года - 807 грн., в январе 2003 года - 843 грн., в феврале 2003 года - 826 грн., итого 5169 грн.
В указанный период времени ОСОБА_15 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2 оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, 17 марта 2003 года, примерно в 10 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, выдала ОСОБА_15 указанный официальный документ.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_15, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-24 от 18 марта 2003 года на сумму 4400 грн. с ОСОБА_15, и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 32 314,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1900 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 17 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ранее осужденным ОСОБА_15, повторно, по корыстным мотивам, с целью использования заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_15 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», использовать поддельный документ (справку о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении договора потребительского кредита в АППБ «Аваль».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_15 17 марта 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 22 от 17 марта 2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_15 работает сварщиком в МЧП «Спецстрой» с 11 марта 2000 года и его зарплата в сентябре 2002 года составила 912 грн, в октябре 2002 года - 908 грн., в ноябре 2002 года - 873 грн., в декабре 2002 года - 807 грн., в январе 2003 года - 843 грн., в феврале 2003 года - 826 грн., итого 5169 грн. В указанный период времени ОСОБА_15 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_15 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-24 от 18 марта 2003 года на сумму 4400 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 16 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом покупки строительных материалов в кредит, дала указание ОСОБА_3 17 марта 2003 года с ОСОБА_15 идти в магазин «Домовой» по адресу пр. Берегового, 40а, в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму ориентировочно 5000 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств продавцу, завладеть строительными материалами, передать ей; дала ОСОБА_3 деньги в сумме 550 грн. для оплаты первого взноса.
Под руководством ОСОБА_2, 17 марта 2003 года, в период времени с 8 до 9 часов, в помещении магазина «Домовой», по адресу г. Енакиево, пр.Берегового, 40а, ОСОБА_3, приготавливаясь к совершению преступления, совместно с ОСОБА_15, выбрала стройматериалы на сумму 4950 грн., оплатила первый взнос в сумме 550 грн., ОСОБА_15 совместно с ОСОБА_3 получил счет ЧП ОСОБА_12 № 47 от 17 марта 2003 года на сумму 4400 грн. для предъявления работникам банка.
Под руководством ОСОБА_2, 17 марта 2003 года в период времени с 10 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ранее осужденный ОСОБА_15, с использованием поддельной справки №22 от 17 марта 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-24 на сумму 4400 грн. на 12 месяцев (до 18 марта 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-24, 19 марта 2003 года, в 18 часов 04 минуты, АППБ «Аваль» платежным поручением № 88 перечислил на счет ЧП ОСОБА_12 кредитные средства на сумму 4400 грн., согласно счета № 47 от 17 марта 2003 года.
Под руководством ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, 20 марта 2003 года в с 14 до 18 часов в помещении магазина «Домовой», расположенном в доме № 40 а, по пр. Берегового в г. Енакиево, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_15 получила оплаченные по кредитному договору № 013/03/05-24 от 18 марта 2003 года, строительные материалы: пластиковые панели площадью 30 кв.м. по цене 49 грн. за 1 кв. м стоимостью 1470 грн.; линолеум площадью 40 кв.м по цене 25 грн. за 1 кв.м стоимостью 1000 грн.; ванную стоимостью 290 грн.; унитаз стоимостью 740 грн. , умывальник стоимостью 300 грн.; плитку керамическую настенную площадью 20 кв.м. по цене 42 грн. за 1 кв. м., стоимостью 840 грн.; 10 шт. плит гипсокартона по цене 25 грн. за 1 шт. на сумму 250 грн.,
в крупных размерах, на общую сумму 4950 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 291 раз); ОСОБА_3 доставила указанные стройматериалы автотранспортом в МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, где передала ОСОБА_2
ОСОБА_15 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть чужим имуществом под предлогом под предлогом покупки строительных материалов в кредит путем злоупотребления служебным положением директором МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2 Действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 по завладению чужим имуществом путем злоупотреблением должностным положением не охватывались умыслом ОСОБА_15
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив ДОД АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4400 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, на имя ОСОБА_15 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 27 914, 50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1900 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 17 марта 2003 года, с 9 до 12 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_16 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_16 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 17 марта 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_16 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, в крупных размерах, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_16 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 17 марта 2003 года в период времени с 10 до 14 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 23 от 17 марта 2003 года на имя ОСОБА_16, заверить и выдать ОСОБА_16 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 17 марта 2003 года в период времени с 10 до 14 часов (более точное время следствием не установлено), в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 23 от 17 марта 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_16 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 июня 1999 года, и его зарплата в сентябре 2002 года составила в 930 грн., октябре 2002 года - 987 грн., в ноябре 2002 года - 963 грн., в декабре 2002 года - 912 грн, в январе 2003 года - 880 грн., в феврале 2003 года - 892 грн., итого 5564 грн. В указанный период времени ОСОБА_16 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 18 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_16
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_16 имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-35 от 19 марта 2003 года на сумму 4992 грн. с ОСОБА_16 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 32 906,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2194 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 марта 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_16, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_16 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_16 идти вместе с ОСОБА_3, в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_16 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_16 18 марта 2003 года, в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 23 от 17 марта 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_16 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 июня 1999 года, и его зарплата в сентябре 2002 года составила - 930 грн., октябре 2002 года - 987 грн., в ноябре 2002 года - 963 грн., в декабре 2002 года - 912 грн, в январе 2003 года - 880 грн., в феврале 2003 года - 892 грн., итого 5564 грн. В указанный период времени ОСОБА_16 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_16 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-35 от 19 марта 2003 года на сумму 4992 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 18 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_16, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_16 и ОСОБА_3 вместе с ней идти в магазин «Строитель» по ул. Щербакова, 131, в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму, ориентировочно, 5500 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств продавцу, завладеть строительными материалами.
Под руководством ОСОБА_2, 18 марта 2003 года, в период времени с 11 до 18 часов, в помещении магазина «Строитель», по адресу г. Енакиево, ул. Щербакова, 131, ОСОБА_16, приготавливаясь к совершению преступления, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, выбрал стройматериалы на сумму 5547,29 грн., ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оплатили первый взнос в сумме 555,29 грн. ОСОБА_16 совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получил счет ЧП ОСОБА_14 № 26 от 18 марта 2003 года на сумму 4992 грн. для предъявления работникам банка.
По указанию ОСОБА_2, 19 марта 2003 года, в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_16, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №23 от 17 марта 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-35 на сумму 4992 грн. на 12 месяцев (до 19 марта 2004 года), на приобретение строительных материалов у ЧП ОСОБА_14 согласно счету № 26 от 18 марта 2003 года, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-35, 20 марта 2003 года, в 18 часов 09 минут, АППБ «Аваль» платежным поручением № 118 перечислил на счет ЧП ОСОБА_14 кредитные средства на сумму 4992 грн., согласно счета № 26 от 18 марта 2003 года.
По указанию ОСОБА_2, 21 марта 2003 года, с 9 до 18 часов, в помещении магазина «Строитель», расположенном в доме № 131 по ул. Щербакова в г. Енакиево, ОСОБА_16, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит, согласно счету № 26 от 18.03.2003 года, завладел чужим имуществом: линолеумом по цене 125 грн. за 1 п.м., в количестве 20 п.м. на сумму 2500 грн.; гипсокартоном арочным по цене 59,13 грн. за 1 лист, в количестве 3 шт .на сумму 177,39 грн.; гипсоволокном по цене 56,76 грн. за 1 уп., в количестве 10 шт., на сумму 567,6 грн.,утеплителем «URSA» по цене 138 грн. за 1 уп., в количестве 3 шт., на сумму 414 грн. , профилем марки «CD 1/3» по цене 6.2 грн. за 1 шт., в количестве 20 шт., на сумму 124 грн., профилем марки «UD 1/3» по цене 4.2 грн. за 1 шт., в количестве 30 шт., на сумму 126 грн. , саморезами длиной 9,5 мм. по цене 0,025 грн. за 1 шт. в количестве 4000 шт. на сумму 100 грн.; саморезами по дереву длиной 75 мм., по цене 0,08 грн. за 1 шт., в количестве 400 шт. на сумму 32 грн.; дюбелями распорными 8х60 мм по цене 0,07 грн. за 1 шт. в количестве 400 шт. на сумму 28 грн.; плитами влагостойкими по цене 9,5 грн. за 1 шт., в количестве 84 шт., на сумму 798 грн.; профилем длиной 3,6 м., по цене 8,9 грн. за 1 шт., в коичестве 10 шт., на сумму 89 грн., профилем длиной 1,2 м. по цене 2,9 грн. за 1 шт., в количестве 20 шт., на сумму 58 грн.; профилем длиной 0,6 м. по цене 1,45 грн. за 1 шт., в количестве 34 шт., на сумму 49,3 грн.; уголком длиной 3 м. по цене 5,6 грн. за 1 шт., в количестве 15 шт., на сумму 84 грн.; перфоратором стоимостью 400 грн.; общей стоимостью 5547,29 грн., более чем в 250 раз превышавшей необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 326,3 раз), то есть в крупных размерах, причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4992 грн., передал стройматериалы ОСОБА_3 и ОСОБА_2, которые доставили стройматериалы в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, на имя ОСОБА_15 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 37306, 50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2194,5 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 марта 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_6, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_17 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ранее осужденного ОСОБА_17 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 марта 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_6, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_17 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, в крупных размерах, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_17 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 19 марта 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 25 от 19 марта 2003 года на имя ОСОБА_17, заверить и выдать ОСОБА_17 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 19 марта 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы №25 от 19 марта 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 8 августа 2000 года и его зарплата в сентябре 2002 года составила 912 грн., в октябре 2002 года - 934 грн., в ноябре 2002 года - 934 грн, в декабре 2002 года - 900 грн., в январе 2003 года - 893 грн., в феврале 2003 года - 908 грн., всего 5481 грн. В указанный период времени ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 19 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_17
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_17 имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-42 от 20 марта 2003 года на сумму 4553 грн. с ОСОБА_17 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 41859,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2 462 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 19 марта 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_17, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_17 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_17 идти вместе с ОСОБА_3, в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_17 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_17 19 марта 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 25 от 19 марта 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 8 августа 2000 года и его зарплата в сентябре 2002 года составила 912 грн., в октябре 2002 года - 934 грн., в ноябре 2002 года - 934 грн, в декабре 2002 года - 900 грн., в январе 2003 года - 893 грн., в феврале 2003 года - 908 грн., всего 5481 грн. В указанный период времени ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_17 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-42 от 20 марта 2003 года на сумму 4553 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 18 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_17, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_17 и ОСОБА_3 идти в магазин «Строитель» по ул. Щербакова, 131, в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму, ориентировочно, 5500 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств продавцу, завладеть строительными материалами.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 19 марта 2003 года, с 9 часов 30 минут до 10 часов 30 минут, в помещении магазина «Строитель», расположенном по ул. Щербакова, 131 в городе Енакиево, ОСОБА_17, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, совместно с ОСОБА_3, выбрал стройматериалы на сумму 5059,30 грн., ОСОБА_3 оплатила первый взнос в сумме 506,30 грн., ЧП ОСОБА_14 выписала счет № 29 для предъявления в банк.
По указанию ОСОБА_2, 20 марта 2003 года в период времени с 12 до 13 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр.Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_17, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №25 от 19 марта 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-42 на сумму 4552 грн. на 12 месяцев (до 20 марта 2004 года) на приобретение строительных материалов, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения использовать кредит на цели, указанные в заявлении и выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-42, 21 марта 2003 года, в 19 часов 01 минуту, АППБ «Аваль» платежным поручением № 105 перечислил на счет ЧП ОСОБА_14 кредитные средства на сумму 4553 грн., согласно счету № 29 от 19 марта 2003 года.
Реализуя преступный умысел, 22 марта 2003 года с 10 часов до 10 часов 30 минут в помещении магазина «Строитель», расположенном в доме № 131 по ул. Щербакова в г. Енакиево, ОСОБА_17, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит согласно счету № 29 от 19.03.2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладел чужим имуществом: полами ламинированными по цене 43,80 грн. за 1 кв.м. в количестве 28,5 кв.м. на сумму 1248,30 грн.; подложкой по цене 3,10 грн. за 1 п.м. в количестве 25 п.м. на сумму 77,50 грн.; гипсокартоном влагостойким по цене 35 грн. за 1 шт. в количестве 6 шт. на сумму 210 грн.; профилем «CD» 1/3 по цене 6,20 грн. за 1 шт. в количестве 10 шт. на сумму 62 грн.; профилем «UD” 1/3 по цене 4,20 грн. за 1 шт. в количестве 15 шт. на сумму 63 грн.; саморезами длиной 55 мм. по цене 0,06 грн. за 1 шт. в количестве 100 шт. на сумму 6 грн.; распорными дюбелями 8х40 мм. по цене 0,06 грн. за 1 шт. в количестве 100 шт. на сумму 6 грн.; светильниками накладными по цене 150 грн. за 1 шт. в количестве 6 шт. на сумму 900 грн.; обоями «Версаль» по цене 126 грн. за 1 рул. в количестве 7 рул. на сумму 882 грн.; обоями «Версаль» по цене 120 грн. за 1 рул. в количестве 7 рул. на сумму 840 грн.; обоями «Версаль» по цене 26 грн. за 1 рул. в количестве 25 рул. на сумму 650 грн.; клеем для полов по цене 21,50 грн. за 1 уп. в количестве 3 уп. на сумму 64,50 грн.; саморезами 9,5 мм. по цене 0,025 грн. за 1 шт. в количестве 2000 шт. на сумму 50 грн.; общей стоимостью 5059,30 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4553 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 267,8 раз), то есть в крупных размерах передал стройматериалы ОСОБА_3, которая доставила стройматериалы в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_17 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль», под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, на имя ОСОБА_15, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 41859,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2462 раза), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 марта 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_18 заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности склонила ранее осужденного ОСОБА_18 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 марта 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_18 к завладению чужим имуществом путем .
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 26 марта 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 26 марта 2003 года на имя ОСОБА_18, заверить и выдать ОСОБА_18 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 26 марта 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 2 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_18 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 июня 1999 года, и его зарплата в октябре 2002 года составила 983 грн., в ноябре 2002 года - 980 грн., в декабре 2002 года - 873 грн, в январе 2003 года - 964 грн., в феврале 2003 года - 958 грн., в марте 2003 года - 991 грн., итого 5749 грн. В указанный период времени ОСОБА_18 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 3 апреля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_18
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_18, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-120 от 4 апреля 2003 года на сумму 4905 грн. с ОСОБА_18 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 42364,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2 750 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 3 апреля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_18, по корыстным мотивам, с целью использования ранее осужденным ОСОБА_18 . заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_18 идти вместе с ОСОБА_3, в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_18 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_18 3 апреля 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 32 от 2 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_18 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 июня 1999 года, и его зарплата в октябре 2002 года составила 983 грн., в ноябре 2002 года - 980 грн., в декабре 2002 года - 873 грн, в январе 2003 года - 964 грн., в феврале 2003 года - 958 грн., в марте 2003 года - 991 грн., итого 5749 грн. В указанный период времени ОСОБА_18 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_18 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-120 от 4 апреля 2003 года на сумму 4905 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 26 марта 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_18 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_18 и ОСОБА_3 идти вместе с ней в магазин «Строитель» по ул. Щербакова, 131, в городе Енакиево, выбрать стройматериалы на сумму ориентировочно 5500 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств продавцу, завладеть строительными материалами, передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 26 марта 2003 года, в период времени с 10 до 18 часов, в помещении магазина «Строитель», по адресу г. Енакиево, ул. Щербакова, 131, ОСОБА_18, приготавливаясь к совершению преступления, совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 выбрал стройматериалы на сумму 5451 грн., ОСОБА_2 и ОСОБА_3 оплатили первый взнос в сумме 546 грн., ОСОБА_18 совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 получил счет ЧП ОСОБА_14 № 36 от 26 марта 2003 года на сумму 4905 грн. для предъявления работникам банка.
По указанию ОСОБА_2, 4 апреля 2003 года в период времени с 10 до 16 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_18, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №32 от 2 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-120 на сумму 4905 грн. на 12 месяцев (до 4 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов у ЧП ОСОБА_14 согласно счету № 36 от 26 марта 2003 года, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-120, 7 апреля 2003 года, в 17 часов 18 минут, АППБ «Аваль» платежным поручением № 66 перечислил на счет ЧП ОСОБА_14 кредитные средства на сумму 4905 грн., согласно счету № 36 от 26 марта 2003 года.
По указанию ОСОБА_2, 8 апреля 2003 года с 9 до 18 часов в помещении магазина «Строитель», расположенном в доме № 131 по ул. Щербакова в г. Енакиево, ОСОБА_18, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит, согласно счету № 36 от 26.03.2003 года, завладел чужим имуществом: гипсокартоном арочным по цене 110 грн. за 1 лист, в количестве 2 шт ,.на сумму 220 грн.; линолеумом по цене 130 грн. за 1 п.м., в количестве 25 п.м., на сумму 3250 грн.; клеем для линолеума по цене 10,5 грн. за 1 уп., в количестве 6 уп., на сумму 63 грн.; обоями по цене 25 грн. за 1 рулон, в количестве 15 рул., на сумму 375 грн.; обоями по цене 26 грн. за 1 рулон, в количестве 20 рул., на сумму 520 грн.; дверями остекленными по цене 360 грн. за 1 шт., в количестве 2 шт., на сумму 720 грн.; лутками сосновыми по цене 55 грн. за 1 шт., в количестве 2 шт., на сумму 110 грн.; светильниками, модель СКJ136, по цене 59,5 грн. за 1 шт., в количестве 2 шт., на сумму 119 грн.; саморезами длиной 55 мм. по цене 0,06 грн. за 1 шт., в количестве 200 шт., на сумму 12 грн.; распорными дюбелями размером 8 х 40 мм в по цене 0,06 грн. за 1 шт., в количестве 200 шт., на сумму 12 грн.; саморезами длиной 9,5 мм., по цене 0,025 грн., в количестве 2000 шт., на сумму 50 грн. общей стоимостью 5451 грн., более чем в 250 раз превышавшей необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 320,6 раз), то есть в крупных размерах, передал стройматериалы ОСОБА_3, которая доставила стройматериалы в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 Г.Е.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_18 и ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив ДОД АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4905 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 46764,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2750 раза), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 16 апреля 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью использования ранее осужденной ОСОБА_19 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 уговорами и уверениями в безнаказанности склонить ОСОБА_19 к использованию поддельного документа.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, в период времени с 16 часов 16 апреля 2003 года до 8 часов 30 минут 17 апреля 2003 года, по месту жительства ОСОБА_19, по адресу АДРЕСА_5, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_19 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила свою знакомую, ОСОБА_19, к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 18 апреля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 31 от 18 апреля 2003 года на имя ОСОБА_19, заверить и выдать ОСОБА_19 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 18 апреля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 31 от 17.04.2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 11 марта 1999 года и зарплата в октябре 2002 года составила 870 грн, в ноябре 2002 года - 853 грн., в декабре 2002 года - 865 грн., в январе 2003 года - 800 грн., в феврале 2003 года - 843 грн., в марте 2003 года - 875 грн., итого 5061 грн. В указанный период времени ОСОБА_19 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 удостоверила справку личной подписью; по указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 18 апреля 2003 года, в период времени с 10 до 15 часов, в помещении Енакиевского отделения № 1 ДОД АППБ «Аваль», по адресу г. Енакиево, пр. Ленина, 116, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_19
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_19, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-210 от 21 апреля 2003 года на сумму 4500 грн. с ОСОБА_19, и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 51264,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3015 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 апреля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_19, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_19 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_19 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_19 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 18 апреля 2003 года, в период времени с 10 до 15 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, ОСОБА_19, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 31 от 17.04.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_19 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 11 марта 1999 года и зарплата в октябре 2002 года составила 870 грн, в ноябре 2002 года - 853 грн., в декабре 2002 года - 865 грн., в январе 2003 года - 800 грн., в феврале 2003 года - 843 грн., в марте 2003 года - 875 грн., итого 5061 грн. В указанный период времени ОСОБА_19 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_19В право получить согласие АППБ «Аваль» на предоставление потребительского кредита на сумму 4500 грн. для приобретения комплекта мягкой мебели модели «К 11», производства Болгарии, стоимостью 5000 грн. у частного предпринимателя ОСОБА_20
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 17 апреля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом покупки мебели в кредит, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_19 в магазин «Континент-1», выбрать комплект мебели ориентировочной стоимостью 5000 грн., оплатить первый взнос, получить счет на имя ОСОБА_19 для предъявления в банке, затем идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_19 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в магазине оплаченный товар, завладеть имуществом, передать ей, дала ОСОБА_3 деньги в сумме 500 грн. для оплаты первого взноса.
Под руководством ОСОБА_2, 17 апреля 2003 года в период времени с 14 до 17 часов приготавливаясь к завладению чужим имуществом, в помещении магазина «Континент-1», расположенном по пр. Ленина, 87 в городе Енакиево, ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_19, выбрала комплект мягкой мебели модели «К 11» производства Болгарии, стоимостью 5000 грн., ОСОБА_3 оплатила первый взнос в сумме 500 грн., ЧП ОСОБА_20 выписал счет № 10 для предъявления в банк.
18 апреля 2003 года в период времени с 10 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_19, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №31 от 17 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-210 на сумму 4500 грн. на 12 месяцев (до 18 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения использовать кредит на цели, указанные в заявлении и выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-210, 18 апреля 2003 года, АППБ «Аваль» сводным кредитным мемориальным ордером № 013/03/05-210 перечислил на счет ЧП ОСОБА_20 кредитные средства на сумму 4500 грн., для оплаты мягкой мебели, согласно счету № 10 от 17 апреля 2003 года.
Реализуя преступный умысел, 19 апреля 2004 года, в период времени с 9 до 17 часов, в помещении магазина «Континент-1», по адресу пр. Ленина, 87 в городе Енакиево, ОСОБА_19, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления должностным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит согласно счету № 10 от 17 апреля 2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладела чужим имуществом: комплектом мягкой мебели «К 11» производства Болгарии, стоимостью 5000 грн., передала мебель ОСОБА_3, которая доставила мебель в МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, г. Енакиево, передела ОСОБА_2
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_19, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки мебели в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - комплектом мягкой мебели модели «К 11» производства Болгарии, в крупных размерах на сумму 5000 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 294 раза), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 4500 грн.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_19 распорядились похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 51264,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3015 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 21 апреля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью использования ранее осужденных ОСОБА_21 и ОСОБА_22 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_6 уговорами и уверениями в безнаказанности склонить ОСОБА_21 и ОСОБА_22 к использованию поддельного документа.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_6 21 апреля 2003 года, с 11 до 12 часов, на территории центрального рынка города Енакиево, по адресу ул. Щербакова, 84а в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденной ОСОБА_21 и ОСОБА_22 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила своих знакомых, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 к использованию поддельного документа.
ОСОБА_6 , находясь по адресу г.Енакиево, ул. Щербакова, 84а , действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, убедила своих знакомых, ОСОБА_21 и ОСОБА_22 в том, что ОСОБА_2 и она своевременно погасят задолженность по кредитами на имя ОСОБА_21 и ОСОБА_22, уговорила и взять кредиты в АППБ «Аваль» в интересах ОСОБА_2 и ОСОБА_6, чем содействовала ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 21 апреля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 21 апреля 2003 года на имя ОСОБА_21, заверить и выдать ОСОБА_21 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 21 апреля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 32 от 21 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_21 работает плиточником-облицовщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 февраля 2002 года, и ее зарплата в октябре 2002 года составила 983 грн., в ноябре 2002 года - 951 грн., в декабре 2002 года - 910 грн, в январе 2003 года - 879 грн., в феврале 2003 года - 890 грн., в марте 2003 года - 943 грн., итого 5 556 грн.;
В указанный период времени ОСОБА_21 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 21 апреля 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_21
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_21, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-216 от 21 апреля 2003 года на сумму 4800 грн. с ОСОБА_21 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 56064,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3 297 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 21 апреля 2003 года, с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_21 по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_21 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_21 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_21 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 21 апреля 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, ОСОБА_21, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 32 от 21 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_21 работает плиточником-облицовщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 февраля 2002 года, и ее зарплата в октябре 2002 года составила 983 грн., в ноябре 2002 года - 951 грн., в декабре 2002 года - 910 грн, в январе 2003 года - 879 грн., в феврале 2003 года - 890 грн., в марте 2003 года - 943 грн., итого 5 556 грн. В указанный период времени ОСОБА_21 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_21 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/0305-216 от 21 апреля 2003 года на сумму 4800 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 21 апреля 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_21 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_21 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 21 апреля 2003 года в период времени с 14 до 15 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_21, с использованием поддельной справки №32 от 21 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-216 на сумму 4800 грн. на 12 месяцев (до 21 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов.
По указанию ОСОБА_2, 21 апреля 2003 года, в 16 часов 29 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_21 получила в кассе по расходному кассовому ордеру №50 от 21.04.2003 года кредит в сумме 4800 грн, из которых 38 грн. 13 коп. в 16 часов 31 минуту оплатила в качестве процентов за пользование кредитом за апрель 2003 года, а остальные 4761,87 грн. передала ОСОБА_3
Под руководством ОСОБА_2, 21 апреля 2003 года в период времени с 16 часов 31 минуты до 17 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4761,87 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4800 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 282,4 раза), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6 и ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_21 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_21
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 56064,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3297 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 апреля 2003 года, с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_23 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_23 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 22 апреля 2003 года в период времени с 11 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 37 от 22 апреля 2003 года на имя ОСОБА_23, заверить и выдать ОСОБА_23 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 22 апреля 2003 года в период времени с 11 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 37 от 22 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_23 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 3 февраля 2000 года и его зарплата в октябре 2002 года составила 883 грн., в ноябре 2002 года - 870 грн., в декабре 2002 года - 850 грн., в январе 2003 года - 800 грн., в феврале 2003 года - 920 грн., в марте 2003 г. - 900 грн., итого 5223 грн. В указанный период времени ОСОБА_23 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2,22 апреля 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_23
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_23, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-229 от 23 апреля 2003 года на сумму 4900 грн. с ОСОБА_23 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 60964,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3 586 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 апреля 2003 года, с 12 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_23, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_23 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_23 идти вместе с ОСОБА_3, в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_23 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_23 22 апреля 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 37 от 22 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_23 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 3 февраля 2000 года и его зарплата в октябре 2002 года составила 883 грн., в ноябре 2002 года - 870 грн., в декабре 2002 года - 850 грн., в январе 2003 года - 800 грн., в феврале 2003 года - 920 грн., в марте 2003 г. - 900 грн., итого 5223 грн. В указанный период времени ОСОБА_23 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_23 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-229 от 23 апреля 2003 года на сумму 4900 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 22 апреля 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_23 оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получить в кассе кредитные средства.
Под руководством ОСОБА_2, 22 апреля 2003 года в период времени с 13 до 14 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_23, с использованием поддельной справки №37 от 22 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-229 на сумму 4900 грн. на 12 месяцев (до 22 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов.
По указанию ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года, в 10 часов 48 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_23, получил в кассе по расходному кассовому ордеру №1 от 23.04.2003 года, денежные средства на сумму 4900 грн., часть из которых в сумме 35,04 грн. в 10 часов 49 минут оплатил в качестве процентов за пользование кредитом за апрель 2003 года, а оставшуюся сумму 4864,96 грн. передал ОСОБА_3
Под руководством ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года в период времени с 10 часов 48 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4864,96 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4900 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 288 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_23 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_23
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_19, ОСОБА_17, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 60964,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3586 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 апреля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_3 заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения, склонила ОСОБА_3 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 апреля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальные документы: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 38 от 23 апреля 2003 года на имя ОСОБА_22, типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 39 от 23 апреля 2003 года на имя ОСОБА_3, заверить и выдать ОСОБА_22 и ОСОБА_3 эти справки.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 23 апреля 2003 года в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальные документы:
- справку с места работы и о размере заработной платы № 38 от 23 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_22 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 28 января 2002 года, и ее зарплата в октябре 2002 года составила 863 грн., в ноябре 2002 года - 870 грн., в декабре 2002 года - 856 грн, в январе 2003 года - 820 грн., в феврале 2003 года - 910 грн., в марте 2003 года - 900 грн., итого 5 219 грн.
- справку с места работы и о размере заработной платы №39 от 23 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_3 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 25 января 2001 года, и ее зарплата в октябре 2002 года составила 857 грн., в ноябре 2002 года - 840 грн., в декабре 2002 года - 863 грн, в январе 2003 года - 840 грн., в феврале 2003 года - 892 грн., в марте 2003 года - 900 грн., итого 5 192 грн.
В указанный период времени ОСОБА_22 и ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справки личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельным справкам обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанные поддельные справки ОСОБА_22 и ОСОБА_24.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_22, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-233 от 23 апреля 2003 года на сумму 4850 грн. со ОСОБА_22, и для определения суммы кредита.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_24, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-234 от 23 апреля 2003 года на сумму 4700 грн. с ОСОБА_24, и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_24 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 70514,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 4148 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 апреля 2003 года, примерно в 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_24, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_24 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_24 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_24 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ранее осужденная ОСОБА_24 23 апреля 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 39 от 23 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_24 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 25 января 2001 года, и ее зарплата в октябре 2002 года составила 857 грн., в ноябре 2002 года - 840 грн., в декабре 2002 года - 863 грн, в январе 2003 года - 840 грн., в феврале 2003 года - 892 грн., в марте 2003 года - 900 грн., итого 5 192 грн. В указанный период времени ОСОБА_24 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_24 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-234 от 23 апреля 2003 года на сумму 4700 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года, примерно в 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_24, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит на имя ОСОБА_3 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, из которых 200 грн. отдать в счет погашения долга ОСОБА_24, а остальные отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года в период времени с 10 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_24, с использованием поддельной справки №39 от 23 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-234 на сумму 4700 грн. на 12 месяцев (до 23 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов.
По указанию ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года, в 16 часов 07 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_24 получила в кассе по расходному кассовому ордеру №20 от 23.04.2003 года и передала ОСОБА_3 денежные средства на сумму 4700 грн., из которых 200 грн. ОСОБА_3 отдала ОСОБА_24 в счет погашения долга, а 27,87 грн. ОСОБА_24 оплатила в счет оплаты процентов за пользование кредитом за апрель 2003 года.
Под руководством ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года в период времени с 16 часов 07 минут до 16 часов 30 минут, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4470,13 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4700 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 276,5 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_24 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_24.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_24 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 65664,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 3862 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 апреля 2003 года, с 11 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_22, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_22 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе со ОСОБА_22 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_22 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_22 23 апреля 2003 года, в период времени с 15 до 16 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 38 от 23 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_22 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 28 января 2002 года, и ее зарплата в октябре 2002 года составила 863 грн., в ноябре 2002 года - 870 грн., в декабре 2002 года - 856 грн, в январе 2003 года - 820 грн., в феврале 2003 года - 910 грн., в марте 2003 года - 900 грн., итого 5 219 грн. В указанный период времени ОСОБА_22 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_22 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/0305-233 от 23 апреля 2003 года на сумму 4850 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 21 апреля 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти вместе со ОСОБА_22, оформить в Енакиевском отделении №1 ДОД АППБ «Аваль» потребительский кредит на имя ОСОБА_22 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года в период времени с 15 до 16 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_22, с использованием поддельной справки №38 от 23 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-233 на сумму 4850 грн., на 12 месяцев (до 23 апреля 2004 года), на приобретение сантехники и строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года, в 16 часов 11 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_22 получила в кассе по расходному кассовому ордеру № 24 от 23.04.2003 года, денежные средства на сумму 4850 грн., часть из которых, в сумме 30,82 грн., в 16 часов 12 минут оплатила в качестве процентов за пользование кредитом за апрель 2003 года, а оставшуюся сумму, 4 819,18 грн., передала ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года в период времени с 16 часов 12 минут до 16 часов 30 минут, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4819,18 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4850 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 285,6 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_22 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_22
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_22, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 70 514,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 4148 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 апреля 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_25 совершить использование заведомо поддельного документа, в ходе телефонного разговора с ОСОБА_25, находившейся по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_7, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_25 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 апреля 2003 года в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальные документы: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 40 от 24 апреля 2003 года на имя ОСОБА_25, типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 41 от 24 апреля 2003 года на имя ОСОБА_26, заверить эти справки.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 24 апреля 2003 года в период времени с 8 до 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальные документы:
- справку с места работы и о размере заработной платы № 40 от 24 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_25 работает в МЧП «Спецстрой» мастером производственного отдела и зарплата ее в октябре 2002 года составила 910 грн, в ноябре 2002 года - 900 грн., в декабре 2002 года - 893 грн., в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 900 грн., в марте 2003 года - 900 грн., итого 5363 грн.
- справку с места работы и о размере заработной платы № 41 от 24 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_26 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 20 июня 1999 года и его зарплата в октябре 2002 года составила 900 грн., в ноябре 2002 года - 920 грн., в декабре 2002 года - 890 грн., в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 920 грн. в марте 2003 года - 920 грн., итого 5410 грн.
В указанный период времени ОСОБА_25 и ОСОБА_27 в МЧП «Спецстрой» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справки личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельным справкам обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 24 апреля 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 ДОД АППБ «Аваль», по адресу г. Енакиево, пр. Ленина, 116, ОСОБА_3 выдала указанные поддельные справки ОСОБА_25 и ОСОБА_26
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_25, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-249 от 24 апреля 2003 года на сумму 4800 грн. с ОСОБА_25 и для определения суммы кредита.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_26, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-247 от 24 апреля 2003 года на сумму 4900 грн. с ОСОБА_26 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_28, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_3, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 80 214,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 4 718 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 апреля 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_26, ОСОБА_25, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_26 и ОСОБА_25 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_26, ОСОБА_25 использовать заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитных договоров, то есть, организовала совершение ОСОБА_26, ОСОБА_25 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, 24 апреля 2003 года, в период времени с 9 до 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, ОСОБА_26, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 41 от 24 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_26 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 20 июня 1999 года и его зарплата в октябре 2002 года составила 900 грн., в ноябре 2002 года - 920 грн., в декабре 2002 года - 890 грн., в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 920 грн. в марте 2003 года - 920 грн., итого 5410 грн. В указанный период времени ОСОБА_26 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ранее осужденному ОСОБА_26 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-247 от 24 апреля 2003 года на сумму 4900 грн.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_25 24 апреля 2003 года в период времени с 9 до 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенного в доме № 116 по пр.Ленина в городе Енакиево умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 40 от 24 апреля 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_25 работает в МЧП «Спецстрой» мастером производственного отдела и зарплата ее в октябре 2002 года составила 910 грн, в ноябре 2002 года - 900 грн., в декабре 2002 года - 893 грн., в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 900 грн., в марте 2003 года - 900 грн., итого 5363 грн. В указанный период времени ОСОБА_25 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ранее осужденному ОСОБА_25 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-249 от 24 апреля 2003 года на сумму 4800 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 23 апреля 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительские кредиты на имя ОСОБА_26 и ОСОБА_25 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 24 апреля 2003 года в период времени с 9 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенного в доме № 116 по пр.Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_25, с использованием поддельной справки № 40 от 24 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-249 на сумму 4800 грн. на 12 месяцев (до 24 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 25 апреля 2003 года в 9 часов 50 минут в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_25, на основании кредитного договора № 013/03/05-249 от 24.04.2003 года, получила в кассе по расходному кассовому ордеру № 7 денежные средства АППБ «АВАЛЬ» на сумму 4800 грн., часть из которых, в сумме 26,7 грн., в 9 часов 57 мин., по приходному кассовому ордеру № 9 оплатила в качестве процентов за пользование кредитом за апрель 2003 года, а остальную сумму, 4773,3 грн., передала ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 25 апреля 2003 года в период времени с 9 часов 57 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4773,3 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4800 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 282,4 раза), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_25 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_25
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 75 314,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 4430 раз), то есть в особо крупных размерах.
Под руководством ОСОБА_2, 24 апреля 2003 года в период времени с 9 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_26, с использованием поддельной справки №41 от 24 апреля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-247 на сумму 4900 грн. на 12 месяцев (до 24 апреля 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 25 апреля 2003 года, в 14 часов 00 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, ОСОБА_26 получил в кассе по расходному кассовому ордеру № 26 денежные средства в сумме 4900 грн., часть из которых, в сумме 27,5 грн., в 14 часов 02 мин. оплатил по приходному кассовому ордеру № 28 в качестве процентов за пользование кредитом за апрель 2003 года, а оставшуюся сумму, 4872,75 грн., передал ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 25 апреля 2003 года в период времени с 14 часов 02 мин. до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4872,75 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4900 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 288 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_26 не знал о намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_26
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_28, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 80214,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 4718 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 4 мая 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ОСОБА_29 совершить использование заведомо поддельного документа, в ходе телефонного разговора с ОСОБА_29, находившейся по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_8, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_29 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 4 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 43 от 5 мая 2003 года на имя ОСОБА_29, заверить эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 5 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 43 от 5 мая 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_29 работает в МЧП «Спецстрой» и зарплата в ноябре 2002 года составила 910 грн, в декабре 2002 года - 880 грн., в январе 2003 года - 893 грн., в феврале 2003 года - 924 грн., в марте 2003 года - 873 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., всего 5380 грн. В указанный период времени ОСОБА_29 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2,5 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенного в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_29
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_29, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита 013/03/05-258 от 5 мая 2003 года на сумму 4860 грн. с ОСОБА_29 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 85 074,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5004 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 4 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_29, по корыстным мотивам, с целью использования ранее осужденной ОСОБА_29 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_29 использовать заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_29 и ОСОБА_3 использование поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством, ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_29 5 мая 2003 года, в период времени с 10 до 12 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенного в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 43 от 5 мая 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера, и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_29 работает в МЧП «Спецстрой» и зарплата в ноябре 2002 года составила 910 грн, в декабре 2002 года - 880 грн., в январе 2003 года - 893 грн., в феврале 2003 года - 924 грн., в марте 2003 года - 873 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., всего 5380 грн. В указанный период времени ОСОБА_29 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_29 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-258 от 5 мая 2003 года на сумму 4860 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 4 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_29 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, из которых 200 грн. отдать ОСОБА_29, а остальные отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 5 мая 2003 года в период времени с 10 до 12 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_29, используя заведомо поддельную справку с № 43 от 5 мая 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-258 на сумму 4860 грн. на 12 месяцев (до 5 мая 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 6 мая 2003 года в 11 часов 47 минут в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_29, на основании кредитного договора № 013/03/05-258 от 5 мая 2003 года, получила в кассе по расходному кассовому ордеру №1 и передала ОСОБА_3 денежные средства АППБ «АВАЛЬ» на сумму 4860 грн., из которых 200 грн. ОСОБА_3 отдала ОСОБА_29
Под руководством ОСОБА_2, 6 мая 2003 года в период времени с 11 часов 47 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4660 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4860 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 285 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_29 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_29
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 85074,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5004 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 5 мая 2003 года, с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_30 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием возврата долга, склонила ОСОБА_30 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 6 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 44 от 6 мая 2003 года на имя ОСОБА_30, заверить эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 6 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 44 от 6 мая 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_30 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 6 августа 2000 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 938 грн., в декабре 2002 года - 910 грн, в январе 2003 года - 846 грн., в феврале 2003 года - 960 грн., в марте 2003 года - 910 грн., в апреле 2003 года - 920 грн., всего 5284 грн. В указанный период времени ОСОБА_30 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 7 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_30
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_30, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-272 от 7 мая 2003 года на сумму 4800 грн. с ОСОБА_30 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 89 874,50 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5286 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 6 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_30, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_30 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 7 мая 2004 года идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ранее осужденным ОСОБА_30 использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_30 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве и ОСОБА_3, ОСОБА_30 7 мая 2003 года, в период времени с 9 до 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 44 от 6 мая 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_30 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 6 августа 2000 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 938 грн., в декабре 2002 года - 910 грн, в январе 2003 года - 846 грн., в феврале 2003 года - 960 грн., в марте 2003 года - 910 грн., в апреле 2003 года - 920 грн., итого 5284 грн. В указанный период времени ОСОБА_30 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_30 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-272 от 7 мая 2003 года на сумму 4800 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 6 мая 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти 7 мая 2003 года с ОСОБА_30 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_30 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, из этих денег отдать ОСОБА_30 долг в сумме 700 грн., остальные деньги отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 7 мая 2003 года в период времени с 9 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_30, с использованием поддельной справки №44 от 6 мая 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-272 на сумму 4800 грн. на 12 месяцев (до 7 мая 2004 года) на приобретение строительных материалов.
По указанию ОСОБА_2, 7 мая 2003 года в 14 часов 44 минуты, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_30, на основании кредитного договора № 013/03/05-272 от 7 мая 2003 года, получил в кассе по расходному кассовому ордеру № 3, часть из которых, в сумме 95,35 грн., ОСОБА_30Н по приходному кассовому ордеру № 29 в 14 часов 46 мин., оплатил в качестве процентов за пользование кредитом за май 2003 года, после чего в передал ОСОБА_3 деньги в сумме 4704,65 грн., из которых 700 грн. ОСОБА_3 отдала ему в счет погашения долга.
Под руководством ОСОБА_2, 7 мая 2003 года в период времени с 14 часов 48 минут до 15 часов 03 минут, ОСОБА_3 из денежных средств, переданный ей ОСОБА_30, оплатила задолженность по кредитам и проценты за пользование кредитами на имя ОСОБА_11 и ОСОБА_18 за май 2003 года на сумму 866,5 грн.; отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 оставшиеся денежные средства в сумме 3138,15 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4800 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 282 раза), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_30 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_30
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 89 874,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5286 раза), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 мая 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, в ходе телефонной беседы с ОСОБА_31, находившимся по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_9, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_31 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием возврата долга, склонила ОСОБА_31 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 19 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 43 от 19 мая 2003 года на имя ОСОБА_31, заверить эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 19 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 43 от 19 мая 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_31 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 3 марта 2000 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 900 грн., в декабре 2002 года - 900 грн, в январе 2003 года - 890 грн., в феврале 2003 года - 900 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., в мае 2003 года - 890 грн. всего 5370 грн. В указанный период времени ОСОБА_31 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 19 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_31
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_31, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-328 от 19 мая 2003 года на сумму 4800 грн. с ОСОБА_31 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 94674,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5 569 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 19 мая 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_31, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_31 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти вместе с ОСОБА_31 в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_31 использовать заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитных договоров, то есть, организовала совершение ОСОБА_31 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права, а также совместно с ОСОБА_3 предоставлением средства совершения преступления содействовала совершению этого преступления.
Под руководством ОСОБА_2, при пособничестве ОСОБА_3, ОСОБА_31 19 мая 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов (более точное время не установлено), в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 43 от 19 мая 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_31 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 3 марта 2000 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 900 грн., в декабре 2002 года - 900 грн, в январе 2003 года - 890 грн., в феврале 2003 года - 900 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., в мае 2003 года - 890 грн. всего 5370 грн. В указанный период времени ОСОБА_31 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_31 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-328 от 19 мая 2003 года на сумму 4800 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 19 мая 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_31 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительские кредиты на имя ОСОБА_31 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ОСОБА_31 долг в сумме 627 грн., остальные отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 19 мая 2003 года в период времени с 10 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ранее осужденный ОСОБА_31, с использованием поддельной справки №43 от 19 мая 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-328 на сумму 4800 грн. на 12 месяцев (до 19 мая 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 20 мая 2003 года в 15 часов 14 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_31, на основании кредитного договора № 013/03/05-328 от 19 мая 2003 года, получил в кассе по расходному кассовому ордеру № 31 и передал ОСОБА_3 денежные средства на сумму 4800 грн., из которых 627 грн. она отдала ОСОБА_31 в качестве погашения долга.
Под руководством ОСОБА_2, 20 мая 2003 года в период времени с 15 часов 14 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4173 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4800 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 282 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_31 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_31
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 94 674,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5569 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 45 от 23 мая 2003 года на имя ОСОБА_32, заверить и выдать ОСОБА_32 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 23 мая 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 45 от 23 мая 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_32 работает штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 15 апреля 2002 года и ее зарплата в ноябре 2002 года составила 800 грн., в декабре 2002 года - 820 грн, в январе 2003 года - 800 грн., в феврале 2003 года - 850 грн., в марте 2003 года - 850 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., всего 5020 грн. В указанный период времени ОСОБА_32 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_3 удостоверила справку личной подписью, подписью от имени ОСОБА_2, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 23 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_32
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_32, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-350 от 23 мая 2003 года на сумму 4700 грн. с ОСОБА_32 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 99374,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5 845 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ранее осужденной ОСОБА_32, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_32 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_32 использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_32 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_32, 23 мая 2003 года, в период времени с 10 до 12 часов (более точное время не установлено), в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, действуя умышленно, по корыстным мотивам, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 45 от 23 мая 2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_32 работает штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 15 апреля 2002 года и ее зарплата в ноябре 2002 года составила 800 грн., в декабре 2002 года - 820 грн, в январе 2003 года - 800 грн., в феврале 2003 года - 850 грн., в марте 2003 года - 850 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., всего 5020 грн. В указанный период времени ОСОБА_32 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_32 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-350 от 23 мая 2003г.на сумму 4700 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 23 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», советами содействовать оформлению потребительского кредита на имя ОСОБА_32 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, 50 грн. отдать ОСОБА_32, стальные отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 23 мая 2003 года в период времени с 10 до 12 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_32, с использованием поддельной справки №45 от 23 мая 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-350 на сумму 4700 грн. на 12 месяцев (до 23 мая 2004 года) на приобретение бытовой техники.
Под руководством ОСОБА_2, 26 мая 2003 года в 10 часов 24 минуты, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_32, на основании кредитного договора № 013/03/05-350 от 23 мая 2003 года, получила в кассе по расходному кассовому ордеру и передала ОСОБА_3 денежные средства на сумму 4700 грн.
Под руководством ОСОБА_2, 26 мая 2003 года в период времени с 10 часов 24 минут до 14 часов, ОСОБА_3 50 грн. отдала ОСОБА_32, а затем отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4650 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4700 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 276,4 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_32 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_32
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 99374,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 5 845 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 мая 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ОСОБА_33 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_33 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 26 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 48 от 26 мая 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_33 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 февраля 2002 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 900 грн, в декабре 2002 года - 900 грн., в январе 2003 года - 870 грн., в феврале 2003 года - 910 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 870 грн. всего 5330 грн. В указанный период времени ОСОБА_33 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 26 мая 2003 года, в период времени с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_33
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_33, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-360 от 26 мая 2003 года на сумму 4850 грн. с ОСОБА_33 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 104224,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6130 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_34, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_33 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_33 использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_33 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_33 26 мая 2003 года, в период времени с 11 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по корыстным мотивам, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3 ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 48 от 26 мая 2003 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_33 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 4 февраля 2002 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 900 грн, в декабре 2002 года - 900 грн., в январе 2003 года - 870 грн., в феврале 2003 года - 910 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 870 грн. всего 5330 грн. В указанный период времени ОСОБА_33 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_33 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-360 от 26 мая 2003 года на сумму 4850 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 26 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_33 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_33 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 26 мая 2003 года в период времени с 11 до 13 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр.Ленина в г. Енакиево, ранее осужденный ОСОБА_33, с использованием поддельной справки № 48 от 26 мая 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-360 на сумму 4850 грн. на 12 месяцев (до 26 мая 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 27 мая 2003 года в 11 час. 21 мин. в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_33, на основании кредитного договора № 013/03/05-360 от 26 мая 2003 года, получил в кассе по расходному кассовому ордеру № 10 и передал ОСОБА_3 денежные средства на сумму 4850 грн.
Под руководством ОСОБА_2, 27 мая 2003 года в период времени с 11 часов 21 минуты до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4850 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4850 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 285 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_33 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_33
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 104224,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6130 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 мая 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_35 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием принять на работу, склонила ОСОБА_35 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 26 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 50 от 26 мая 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_35 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 1 марта 2002 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 880 грн., в декабре 2002 года - 880 грн., в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 980 грн. в марте 2003 года - 900 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., итого 5300 грн. В указанный период времени ОСОБА_35 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 27 мая 2003 года, примерно в 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_35
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_35, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита 013/03/05-365 от 27 мая 2003 года на сумму 4950 грн. с ОСОБА_35 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_19, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 109 174,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6422 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 27 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_35, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_35 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_35 и ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_35 использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ранее осужденным ОСОБА_35 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_35 27 мая 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 50 от 26 мая 2003 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_35 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 1 марта 2002 года и его зарплата в ноябре 2002 года составила 880 грн., в декабре 2002 года - 880 грн., в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 980 грн. в марте 2003 года - 900 грн., в апреле 2003 года - 900 грн., итого 5300 грн. В указанный период времени ОСОБА_35 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_35 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-365 от 27 мая 2003 года на сумму 4950 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 27 мая 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_35 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_35 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 27 мая 2003 года в период времени с 9 до 10 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_35, с использованием поддельной справки №50 от 26 мая 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-365 на сумму 4950 грн. на 12 месяцев (до 27 мая 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 28 мая 2003 года в 9 часов 23 минуты, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, ОСОБА_35, на основании кредитного договора № 013/03/05-365 от 27 мая 2003 года, получил в кассе по расходному ордеру № 9 и передал ОСОБА_3 денежные средства в сумме 4950 грн.
Под руководством ОСОБА_2, 28 мая 2003 года в период времени с 9 часов 23 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4950 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4950 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 291 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_35 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_35
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 109174,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6422 раза), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 2 июня 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, с целью возбудить решимость у ОСОБА_36 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_36 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 2 июня 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_36 . ( уголовное дело в отношении которой преращено в связи со смертью ) совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_36 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 2 июня 2003 года, в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 53 от 2 июня 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_36 работает штукатуром в МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в декабре 2002 года составила 880 грн, в январе 2003 года - 880 грн., в феврале 2003 года - 880 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 850 грн., в мае 2003 года - 890 грн. всего 5260 грн. В указанный период времени ОСОБА_36 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 3 июня 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_36
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_36, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-383 от 3 июня 2003 года на сумму 4900 грн. с ОСОБА_36 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 114 074,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6 710 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 3 июня 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_36, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_36 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_36 и ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы совместно с ОСОБА_36 использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_36 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_36 3 июня 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 53 от 2 июня 2003 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_36 работает штукатуром в МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в декабре 2002 года составила 880 грн, в январе 2003 года - 880 грн., в феврале 2003 года - 880 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 850 грн., в мае 2003 года - 890 грн. всего 5260 грн. В указанный период времени ОСОБА_36 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_36 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-383 от 3 июня 2003 года на сумму 4900 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 3 июня 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 и ОСОБА_36 идти в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_36 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, 100 грн. отдать ОСОБА_37, остальные принести и отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 3 июня 2003 года в период времени с 10 до 12 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_36, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №53 от 2 июня 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-383 на сумму 4900 грн. на 12 месяцев (до 3 июня 2004 года) на приобретение строительных материалов, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения использовать кредит на цели, указанные в заявлении и выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 3 июня 2003 года в 10 часов 12 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_36, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, под предлогом получения потребительского кредита по кредитному договору № 013/03/05-383 от 3 июня 2003 года, получила в кассе по расходному кассовому ордеру 4900 грн., передала ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 3 июня 2003 года в период времени с 10 часов 12 минут до 16 часов, ОСОБА_3 100 грн. отдала ОСОБА_36 в качестве вознаграждения, после чего отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 оставшиеся денежные средства в сумме 4800 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_36, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4900 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 288,2 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_36 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_36; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 114 074,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6 710 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 10 июня 2003 года, с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6, с целью возбудить решимость у ранее осужденой ОСОБА_38 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_38 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 10 июня 2003 года, с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_38 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_38 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 10 июня 2003 года, в период времени с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 55 от 10 июня 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_38 работает штукатуром в МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в декабре 2002 года составила 800 грн, в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 800 грн., в марте 2003 года - 850 грн., в апреле 2003 года - 820 грн., в мае 2003 года - 880 грн. всего 5010 грн. В указанный период времени ОСОБА_38 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_3 выдать поддельную справку ОСОБА_38
По указанию ОСОБА_2, 11 июня 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_38
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_38, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-424 от 11 июня 2003 года на сумму 4900 грн. с ОСОБА_38 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_38 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 118974,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6 998 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 июня 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_38, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_38 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_38 и ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_38 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_38 11 июня 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в городе Енакиево, умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 55 от 10 июня 2003 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_38 работает штукатуром в МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в декабре 2002 года составила 800 грн, в январе 2003 года - 860 грн., в феврале 2003 года - 800 грн., в марте 2003 года - 850 грн., в апреле 2003 года - 820 грн., в мае 2003 года - 880 грн. всего 5010 грн. В указанный период времени ОСОБА_38 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_38 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-424 от 11 июня 2003 года на сумму 4900 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 11 июня 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 и ОСОБА_38 идти в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_38 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 11 июня 2003 года в период времени с 14 до 15 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_38, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №55 от 10 июня 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-424 на сумму 4900 грн. на 12 месяцев (до 11 июня 2004 года) на приобретение бытовой техники, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения использовать кредит на цели, указанные в заявлении и выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 12 июня 2003 года в 14 часов 22 минуты, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_38, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2, под предлогом получения потребительского кредита по кредитному договору № 013/03/05-424 от 11 июня 2003 года, получив в кассе по расходному кассовому ордеру, завладела чужим имуществом - денежными средствами АППБ «АВАЛЬ» в крупных размерах на сумму 4900 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 288,2 раза), передала деньги ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 12 июня 2003 года, в период времени с 14 часов 22 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4900 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_38, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4900 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 288,2 раз), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_3 и ОСОБА_38 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_38; на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_24, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 118974,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 6998 раза), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 18 июня 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 60 от 18 апреля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_39 работает кладовщиком в МЧП «Спецстрой» с 12 февраля 2001 года, и ее зарплата в декабре 2002 года составила 900 грн, в январе 2003 года - 890 грн., в феврале 2003 года - 880 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 890 грн., итого 5 310 грн. В указанный период времени ОСОБА_39 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_3 выдать поддельную справку ОСОБА_39
По указанию ОСОБА_2, 19 июня 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_39
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_39, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «Аваль» на заключение договора кредита № 013/03/05-454а от 20 июня 2003 года на сумму 4800 грн. с ОСОБА_39 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_39 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 123774,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 7280 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 19 июня 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_39, по корыстным мотивам, с целью использования ранее осужденной ОСОБА_39 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 идти в Енакиевское отделение № 1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении ОСОБА_39 кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_39 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_39 19 июня 2003 года, в период времени с 10 часов до 11 часов 30 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передала в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 60 от 18 апреля 2003 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_39 работает кладовщиком в МЧП «Спецстрой» с 12 февраля 2001 года, и ее зарплата в декабре 2002 года составила 900 грн, в январе 2003 года - 890 грн., в феврале 2003 года - 880 грн., в марте 2003 года - 880 грн., в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 890 грн., итого 5 310 грн. В указанный период времени ОСОБА_39 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_39 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-454а от 20 июня 2003 года на сумму 4800 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 19 июня 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_39 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_39 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получив в кассе, завладеть денежными средствами, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 20 июня 2003 года в период времени с 10 до 11 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_39, с использованием поддельной справки №60 от 18 июня 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-454а на сумму 4800 грн. на 12 месяцев (до 20 июня 2004 года) на приобретение строительных материалов.
Под руководством ОСОБА_2, 23 июня 2003 года, в 11 часов 40 минут, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_39 получила в кассе по расходному кассовому ордеру №7 от 23.06.2003 года, отдала ОСОБА_3 денежные средства на сумму 4800 грн.
Под руководством ОСОБА_2, 23 июня 2003 года в период времени с 11 часов 40 минут до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства в сумме 4800 грн.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом получения кредита, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами в крупных размерах на сумму 4800 грн., более чем в 250 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 282 раза), причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
ОСОБА_39 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть кредитными средствами, их действия не охватывались умыслом ОСОБА_39
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_38, на имя ОСОБА_15, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 123 774,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 7280 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 2 июля 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ОСОБА_11 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_11 к использованию поддельного документа.
ОСОБА_2 договорилась что она и ОСОБА_3 предоставят ОСОБА_11 поддельную справку с места работы, при необходимости подтвердят ложные сведения.
Продолжая свою преступную деятельность, 2 июля 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_11 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами, уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_11 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах.
ОСОБА_2 договорилась что она и ОСОБА_3 предоставят ОСОБА_11 поддельную справку с места работы, оплатят первый взнос за товар, ОСОБА_11 с использованием поддельной справки заключит кредитный договор в АКБ «Укрсобанк» и после перечисления банком кредитных средств продавцу, получит в магазине товар, передаст ОСОБА_2
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 2 июля 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 61 от 2 июля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что зарплата ОСОБА_11 в апреле 2003 года начислена 930 грн, выплачена 725,9 грн., в мае 2003 года начислена 970 грн., выплачена 756,50 грн, в июне 2003 года начислена 1000 грн., выплачена 779,45 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, зарплата за последние 6 месяцев выплачивается своевременно.
В этот период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_11 не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_3 выдать поддельную справку ОСОБА_11
По указанию ОСОБА_2, 3 июля 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_11
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_11, имела юридическое значение для получения согласия АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора кредита № 255/2-382 от 3 июля 2003 года на сумму 3600 грн. с ОСОБА_11 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_11 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 127374,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 7280 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 3 июля 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_11 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_11 и ОСОБА_3 идти в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_11 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, 3 июля 2003 года в период времени примерно с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенном в доме № 135 по ул. Партизанской, в городе Енакиево, ОСОБА_11, действуя умышленно, повторно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с целью удостоверения факта получения ею по месту своей работы в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников кредитного отдела Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» и передала в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» заведомо поддельный документ - справку № 61 от 2 июля 2003 года, заверенную подписями директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что зарплата ОСОБА_11 в апреле 2003 года начислена 930 грн, выплачена 725,9 грн., в мае 2003 года начислена 970 грн., выплачена 756,50 грн, в июне 2003 года начислена 1000 грн., выплачена 779,45 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, зарплата за последние 6 месяцев выплачивается своевременно.
В этот период времени заработная плата в МЧП «Спецстрой» ОСОБА_11 не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_11 право получить согласие АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора потребительского кредита № 255/2-382 от 3 июля 2003 года на сумму 3600 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 2 июля 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем злоупотребления своим служебным положением, в крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 и ОСОБА_11 идти в мебельный салон «Сантана» в городе Енакиево, выбрать мебель общей стоимостью 4 000 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, затем идти в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_11 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получить товар, передать ей, а также дала деньги для оплаты первого взноса.
Под руководством ОСОБА_2, 2 июля 2003 года, ОСОБА_11, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, в период времени с 8 до 9 часов, совместно с ОСОБА_3, в помещении мебельного салона «Сантана», по ул. Первомайской, дом 2 в городе Енакиево, выбрала набор мебели для спальни «Сен» стоимостью 4000 грн., оплатила первый взнос 400 грн.; 3 июля 2003 года с 9 до 10 часов, в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенном в доме № 135 по ул. Партизанской, в городе Енакиево, с использованием поддельной справки №61 от 2 июля 2003 года, с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с АКБ «Укрсобанк» кредитный договор № 255/2-382 на сумму 3600 грн. на 12 месяцев (до 3 июля 2004 года) на приобретение товара у ЧП ОСОБА_40, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» заработная плата ей не начисляется и не выплачивается, она не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов и не намерена выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 255/2-382, 3 июля 2003 года, распоряжением руководителя Енакиевского филиала АКБ «Укрсобанк» на счет ЧП ОСОБА_40 были перечислены кредитные средства на сумму 3600 грн.
Под руководством ОСОБА_2, реализуя свой преступный умысел, 3 июля 2003 года с 10 часов до 18 часов, в помещении мебельного салона «Сантана», расположенном в доме № 2 по ул. Первомайской в городе Енакиево, ранее осужденная ОСОБА_11 ., действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит, согласно накладной ЧП ОСОБА_40 от 3 июля 2003 года завладела чужим имуществом:
комплектом мебели для спальни «Сен» стоимостью 4000 грн.,
причинив АКБ «Укрсобанк» материальный ущерб на сумму 3600 грн., отвезла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанное имущество.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_11 и ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки мебели в кредит, получив у ОСОБА_11, завладела чужим имуществом - комплектом мебели для спальни «Сен» стоимостью 4000 грн., причинив АКБ «Укрсобанк» материальный ущерб на сумму 3600 грн.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_11 и ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2, 22 июля 2003 года вступила в сговор с ОСОБА_11, ОСОБА_6, и ОСОБА_3 на совершение должностного подлога с использованием печати и реквизитов ЧП «Гарант», на использование поддельных документов с реквизитами ЧП «Гарант», на завладение чужим имуществом под предлогом получения потребительского кредита в АППБ «Аваль» с использованием поддельной справки с места работы о размере зарплаты в ЧП «Гарант». При этом ОСОБА_6 являлась учредителем частного предприятия «Гарант» и руководителем то есть занимала должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, в том числе по подготовке, составлению, использованию, выдаче официальных документов, а также по удостоверению фактов, имеющих юридическое значение, то есть являлась должностным лицом.
ОСОБА_2 договорилась, что она совместно с ОСОБА_11 уговорит соседку ОСОБА_11, ОСОБА_41, оформить в банке кредитный договор на свое имя с использованием поддельной справки с места работы в ЧП «Гарант», а ОСОБА_6 с ОСОБА_2 уговорит своего соседа, ОСОБА_42, оформить в банке кредитный договор на свое имя с использованием поддельной справки с места работы в ЧП «Гарант», ОСОБА_6 и ОСОБА_2 заверят поддельные справки, при необходимости лично подтвердит ложные сведения, а ОСОБА_3 советами будет содействовать совершению преступления, полученные кредитные средства договорились отдать ОСОБА_2
Под руководством ОСОБА_2, 22 июля 2003 года, с 13 до 14 часов по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_10, ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_42 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_42 к использованию поддельного документа.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_6 22 июля 2003 года, с 12 до 13 часов, по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_11, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_42 совершить завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением учредителя, владельца и руководителя ЧП «Гарант» ОСОБА_6, директора ЧП «Гарант» ОСОБА_2, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита в Енакиевском отделении № 1 ДОД АППБ «Аваль», уговорами, уверениями в безнаказанности склонила своего знакомого, ОСОБА_42 к совершению завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением учредителя, владельца и руководителя ЧП «Гарант» ОСОБА_6, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 июля 2003 года, с 8 до 9 часов в помещении МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_11, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_41 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности склонила ранее осужденную ОСОБА_41 к совершению использования поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 23 июля 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме № 129, по ул. Тиунова, в городе Енакиево, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальные документы - справку с места работы и о размере заработной платы № 17 от 23 июля 2003 года и справку с места работы и о размере зарплаты № 18 от 23 июля 2003 года.
В справке № 17 от 23 июля 2003 года были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_41 работает маляром-штукатуром в ЧП «Гарант» с 1 марта 2002 года, и ее зарплата в январе 2003 года составила 800 грн., в феврале 2003 года - 850 грн., в марте 2003 года - 880 грн, в апреле 2003 года - 880 грн., в мае 2003 года - 870 грн., в июне 2003 года - 870 грн., итого 5180 грн.
В справке № 18 от 23 июля 2003 года были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_42 работает газоэлектросварщиком в ЧП «Гарант» с 1 апреля 2002 года, и его зарплата в январе 2003 года составила 880 грн., в феврале 2003 года - 900 грн., в марте 2003 года - 885 грн, в апреле 2003 года - 885 грн., в мае 2003 года - 900 грн., в июне 2003 года - 900 грн., итого 5360 грн.
В этот период времени ОСОБА_41 и ОСОБА_42 в ЧП «Гарант» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_6 удостоверили справки подписями от имени ОСОБА_6, оттиском печати ЧП «Гарант», придав поддельным справкам обязательные реквизиты официального документа, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_3 выдать поддельные справки ОСОБА_41 и ОСОБА_42
По указанию ОСОБА_2, 24 июля 2003 года, с 9 до 10 часов, возле помещения Енакиевского отделения №1 ДОД АППБ «Аваль», по адресу г. Енакиево, пр. Ленина, 116, ОСОБА_3 выдала указанные поддельные справки ОСОБА_42 и ОСОБА_41
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_41, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-637 от 24 июля 2003 года на сумму 2000 грн. со ОСОБА_41 и для определения суммы кредита.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_42, имела юридическое значение для получения согласия АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-639 от 24 июля 2003 года на сумму 2000 грн. со ОСОБА_42 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_6, ОСОБА_3, себе, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_41, ОСОБА_42, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 127 774,5 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 7516 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 июля 2003 года, примерно с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6 , а так же с ранее осужденными ОСОБА_11, ОСОБА_42, ОСОБА_41, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_42 и ОСОБА_41 заведомо поддельных документов, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_42 и ОСОБА_41 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль» для того, чтобы использовать заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в ЧП «Гарант») и содействовать советами совершению ОСОБА_42 и ОСОБА_41 использованию поддельных документов при заключении кредитных договоров, то есть, организовала совершение ОСОБА_42, ОСОБА_41 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_41 24 июля 2003 года, в период времени с 10 до 12 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в ЧП «Гарант» высокой заработной платы, ознакомила работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 17 от 23 июля 2003 года, заверенную подписью руководителя и оттиском печати ЧП «Гарант». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_41 работает маляром-штукатуром в ЧП «Гарант» с 1 марта 2002 года, и ее зарплата в январе 2003 года составила 800 грн., в феврале 2003 года - 850 грн., в марте 2003 года - 880 грн, в апреле 2003 года - 880 грн., в мае 2003 года - 870 грн., в июне 2003 года - 870 грн., итого 5180 грн. В указанный период времени ОСОБА_41 в ЧП «Гарант» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_41 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-637 от 24 июля 2003 года на сумму 2000 грн.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_42 24 июля 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в ЧП «Гарант» высокой заработной платы, ознакомил работников Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» и передал в Енакиевское отделение №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ» заведомо поддельный документ - справку № 18 от 23 июля 2003 года, заверенную подписью руководителя и оттиском печати ЧП «Гарант». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_42 работает газоэлектросварщиком в ЧП «Гарант» с 1 апреля 2002 года, и его зарплата в январе 2003 года составила 880 грн., в феврале 2003 года - 900 грн., в марте 2003 года - 885 грн, в апреле 2003 года - 885 грн., в мае 2003 года - 900 грн., в июне 2003 года - 900 грн., итого 5360 грн. В указанный период времени ОСОБА_42 в ЧП «Гарант» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_42 право получить согласие АППБ «АВАЛЬ» на заключение кредитного договора № 013/03/05-639 от 24 июля 2003 года на сумму 2000 грн.
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 23 июля 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АППБ «Аваль» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительских кредитов, дала указание ОСОБА_3 идти с ОСОБА_42 и ОСОБА_41 в Енакиевское отделение №1 ДОД АППБ «Аваль», заключить договора потребительского кредита на имя ОСОБА_42 и ОСОБА_41 с использованием поддельных справок с места работы и таким способом, под предлогом получения кредитов завладеть имуществом АППБ «Аваль», из полученных денег 200 грн. отдать ОСОБА_41 в счет погашения долга, остальные отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 24 июля 2003 года, ОСОБА_41 в период времени с 10 до 12 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, с использованием поддельной справки №17 от 23 июля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в ЧП «Гарант», заключила с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-637 на сумму 2000 грн., на 12 месяцев (до 24 июля 2004 года), на покупку стройматериалов.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-637, 24 июля 2003 года АППБ «Аваль» сводным кредитным мемориальным ордером № 03/05-637 перечислил для выдачи ОСОБА_41 кредитные средства на сумму 2000 грн.
По указанию ОСОБА_2, 24 июля 2003 года, с 13 до 15 часов, в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116, по пр. Ленина, в г. Енакиево, ОСОБА_41 получила кредитные средства в сумме 2000 грн., отдала деньги ОСОБА_3, которая 200 грн. отдала ОСОБА_41 в счет погашения долга.
ОСОБА_41 не знала о преступном намерении ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_6 завладеть имуществом АППБ «Аваль», их действия не охватывались умыслом ОСОБА_41
Под руководством ОСОБА_2, 24 июля 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_42, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия учредителя, собственника и руководителя ЧП «Гарант»» ОСОБА_6, директора ЧП «Гарант» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №18 от 23 июля 2003 года с места работы и о размере зарплаты в ЧП «Гарант», заключил с АППБ «АВАЛЬ» кредитный договор № 013/03/05-639 на сумму 2000 грн., на 12 месяцев (до 24 июля 2004 года), на ремонт квартиры, скрыв от банка, что в ЧП «Гарант» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения использовать кредит на цели, указанные в заявлении и выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 013/03/05-639, 24 июля 2003 года АППБ «Аваль» сводным кредитным мемориальным ордером № 03/05-639 перечислил для выдачи ОСОБА_42 кредитные средства на сумму 2000 грн. Под руководством ОСОБА_2, 24 июля 2003 года 14 до 15 часов в помещении Енакиевского отделения №1 Донецкой областной дирекции АППБ «АВАЛЬ», расположенном в доме № 116 по пр. Ленина в г. Енакиево, ОСОБА_42, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением учредителя, собственника и руководителя ЧП «Гарант»» ОСОБА_6, директора частного предприятия «Гарант» ОСОБА_2, под предлогом получения кредита, завладел чужим имуществом: денежными средствами в сумме 2000 грн., причинив ДОД АППБ «Аваль» материальный ущерб на сумму 2000 грн., деньги отдал ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 24 июля 2003 года в период времени с 15 до 16 часов, ОСОБА_3 отнесла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанные денежные средства, полученные у ОСОБА_41 и ОСОБА_42
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_42, ОСОБА_11, путем злоупотребления своим служебным положением и служебным положением учредителя, собственника и руководителя ЧП «Гарант» ОСОБА_6 под предлогом получения кредита ОСОБА_42 и ОСОБА_41, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом - денежными средствами на сумму 4000 грн., причинив АППБ «Аваль» материальный ущерб на указанную сумму.
ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_42, ОСОБА_11 распорядилась похищенным по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АППБ «Аваль» под предлогом получения потребительских кредитов, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_36, ОСОБА_38, ОСОБА_42; на имя ОСОБА_21, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_25, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_41, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АППБ «Аваль» на общую сумму 127 774,50 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 7516 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 3 августа 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_43 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения, склонила ОСОБА_43 к использованию поддельного документа.
ОСОБА_2 договорилась , что она и ОСОБА_3 предоставят ОСОБА_43 поддельную справку с места работы, при необходимости подтвердят ложные сведения.
Продолжая свою преступную деятельность, 3 августа 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_43 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения, склонила ОСОБА_43 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.
ОСОБА_2 договорилась что она и ОСОБА_3 предоставят ОСОБА_43 поддельную справку с места работы, выберут в магазине товар, оплатят первый взнос за товар, ОСОБА_43 с использованием поддельной справки заключит кредитный договор с АКБ «Укрсобанк» и после перечисления банком кредитных средств продавцу, получит в магазине товар, совместно с ОСОБА_3, распорядится похищенным по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 4 августа 2003 года, с 8 часов до 8 часов 30 минут, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, составила, ОСОБА_3 собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 66 от 4 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_43 работает в МЧП «Спецстрой» и зарплата ОСОБА_43 в мае 2003 года начислена 840 грн, выплачена 661,25 грн., в июне 2003 года начислена 860 грн., выплачена 676,65 грн, в июле 2003 года начислена 850 грн., выплачена 668,95 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, зарплата за последние 6 месяцев выплачивается своевременно.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттиском углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа, ОСОБА_2 дала указание ОСОБА_3 выдать поддельную справку ОСОБА_43
По указанию ОСОБА_2, 4 августа 2003 года, примерно в 8 часов 30 минут, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указную поддельную справку ОСОБА_43
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_43, имела юридическое значение для получения согласия АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора кредита № 255/2-465 от 4 августа 2003 года на сумму 3150 грн. с ОСОБА_43 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_3 ОСОБА_43, ОСОБА_11 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АКБ «Укрсоцбанк» на общую сумму 5 130 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 301 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 4 августа 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_43, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_43 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_43 и ОСОБА_3 идти в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при заключении кредитного договора, то есть, организовала совершение ОСОБА_43 и ОСОБА_3 использования поддельного документа, который выдается и заверяются предприятием и который предоставляет права.
Под руководством ОСОБА_2, 4 августа 2003 года в период времени примерно с 9 до 10 часов в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» в доме № 135 по ул. Партизанской, в городе Енакиево, ОСОБА_43, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_3, ознакомил работников кредитного отдела Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк» и передал в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк» заведомо поддельный документ - справку № 66 от 4 августа 2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_43 работает в МЧП «Спецстрой» и зарплата ОСОБА_43 в мае 2003 года начислена 840 грн, выплачена 661,25 грн., в июне 2003 года начислена 860 грн., выплачена 676,65 грн, в июле 2003 года начислена 850 грн., выплачена 668,95 грн., удержаний заработной платы, кроме подоходного налога, взносов в пенсионный фонд, фонд соцстраха и занятости не имеет, зарплата за последние 6 месяцев выплачивается своевременно.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_43 право получить согласие АКБ «Укрсоцбанк» на заключение договора потребительского кредита № 255/2-465 от 4 августа 2003 года
Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_2, 4 августа 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения имуществом АКБ «Укрсоцбанк» путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах, под предлогом получения потребительского кредита, дала указание ОСОБА_3 и ОСОБА_43 идти в магазин «Строитель» в городе Енакиево, выбрать бытовую технику общей стоимостью 3500 грн., оплатить первый взнос, получить счет для предъявления банку, затем идти в Енакиевский филиал АКБ «Укрсоцбанк», оформить потребительский кредит на имя ОСОБА_43 с использованием поддельной справки, и после перечисления банком кредитных средств, получить товар, отдать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 4 августа 2003 года, в период времени с 8 часов 30 минут до 9 часов, в помещении магазина «Строитель», по адресу г. Енакиево, ул. Щербакова, 131, ОСОБА_43, приготавливаясь к совершению преступления, совместно с ОСОБА_3, выбрал телевизор «LG» в водонагреватель «Ariston» общей стоимостью 3500 грн., ОСОБА_3 внесла первый взнос в сумме 350 грн., ОСОБА_43 совместно с и ОСОБА_3 получил счет ЧП ОСОБА_45 № 2 от 4 августа 2003 года на сумму 3150 грн. для предъявления работникам банка.
Под руководством ОСОБА_2, 4 августа 2003 года в период времени с 9 до 10 часов в помещении Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк», расположенном в доме № 135, по ул. Партизанской, в городе Енакиево, ОСОБА_43, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, с использованием поддельной справки №66 от 4 августа 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с АКБ «Укрсоцбанк» кредитный договор № 255/2-465 на сумму 3150 грн. на 12 месяцев (до 4 августа 2004 года) на приобретение водонагревателя и телевизора у ЧП ОСОБА_45, согласно счету № 2 от 4 августа 2003 года, скрыв от банка, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Во исполнение кредитного договора № 255/2-465, 4 августа 2003 года, распоряжением руководителя Енакиевского филиала перечислил на счет ЧП ОСОБА_45 кредитные средства на сумму 3150 грн.
Под руководством ОСОБА_2, 4 августа 2003 года с 10 до 18 часов в помещении магазина «Строитель», расположенном в доме № 131 по ул. Щербакова в г. Енакиево, ОСОБА_43, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит, согласно счету № 2 от 4 августа 2003 года, завладел чужим имуществом:
телевизором «LG» стоимостью 1660 грн.
водонагревателем «Ariston» стоимостью 1840 грн.
общей стоимостью 3500 грн.,
причинив АКБ «Укрсоцбанк» материальный ущерб на сумму 3150 грн., передал указанное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 4 августа 2003 года, в период времени с 10 часов до 18 часов, ОСОБА_3 отвезла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанное имущество.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом в крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_43, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
телевизором «LG» стоимостью 1660 грн.
водонагревателем «Ariston» стоимостью 1840 грн.
общей стоимостью 3500 грн.,
причинив АКБ «Укрсоцбанк» материальный ущерб на сумму 3150 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом АКБ «Укрсоцбанк» под предлогом получения потребительских кредитов по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_11 и ОСОБА_43 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба АКБ «Укрсобанк» на общую сумму 6 750 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 397 раз), то есть в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 17 июля 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_6, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_17 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_17 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 17 июля 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту своего жительства, по адресу АДРЕСА_6, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_17 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_17 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 18 июля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 62а от 18 июля 2003 года на имя ОСОБА_17, заверить и выдать ОСОБА_17 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 18 июля 2003 года в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 62а от 18 июля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 22.01.2001 года и его зарплата в январе 2003 года составила 820 грн., в феврале 2003 года - 870 грн., в марте 2003 года - 800 грн, в апреле 2003 года - 820 грн., в мае 2003 года - 830 грн., в июне 2003 года - 850 грн., итого 4990 грн., среднемесячная зарплата - 831,67 грн. В указанный период времени ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 2 августа 2003 года, в 11 часов, возле универмага «Дружба», расположенного по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_17
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_17 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 2 августа 2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_17 перед ЗАО «Донгорбанк» №549а от 5.08.2003 года, а также для получения согласия ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 549 от 5 августа 2003 года на сумму 2415 грн. с ОСОБА_17 и для определения суммы кредита.
Продолжая свою преступную деятельность, 1 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_17, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_17 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, встретиться с ОСОБА_17, для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_17 2 августа 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов, в помещении универмага «Дружба» по адресу пр. Горняков, 17 в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомил работников группы предпринимателей «Техносеть» и передал в отделение №1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке заведомо поддельный документ - справку № 62а от 18 июля 2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_17 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 22.01.2001 года и его зарплата в январе 2003 года составила 820 грн., в феврале 2003 года - 870 грн., в марте 2003 года - 800 грн, в апреле 2003 года - 820 грн., в мае 2003 года - 830 грн., в июне 2003 года - 850 грн., итого 4990 грн., среднемесячная зарплата - 831,67 грн. В указанный период времени ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_17 право получить согласие СПД ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 2 августа 2003 года на сумму 2683 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_17 перед ЗАО «Донгорбанк» №549а от 5.08.2003 года, а также для получения согласия ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 549 от 5 августа 2003 года на сумму 2415 грн. с ОСОБА_17 и для определения суммы кредита.
Продолжая свою преступную деятельность, 1 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_17, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 2 августа 2003 года ехать вместе с ОСОБА_17 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, дала указание полученный товар привезти и передать ей, дала деньги для проезда на такси.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_17, 2 августа 2003 года в период времени с 11 до 12 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_47 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составил и подписал заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставил поддельную справку № 62/а от 18.07.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», оплатил первый взнос в сумме 268 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_46, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, договору поручительства, кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, 2 августа 2003 года примерно с 11 до 12 часов в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_17, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повторно, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 2 августа 2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладел чужим имуществом:
чайником «Siemens 70101» стоимостью 250 грн.
телевизором «Samsung 20H4» стоимостью 1311 грн.
пылесосом «Panasonic E7002» стоимостью 422 грн.
пылесосом LG 3346 стоимостью 389 грн.
пылесосом LG 3031 стоимостью 311 грн.
на общую сумму 2683 грн., передал указанное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 2 августа 2003 года, в период времени с 12 часов 13 часов, ОСОБА_3 отвезла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_17 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17 путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
чайником «Siemens 70101» стоимостью 250 грн.
телевизором «Samsung 20H4» стоимостью 1311 грн.
пылесосом «Panasonic E7002» стоимостью 422 грн.
пылесосом LG 3346 стоимостью 389 грн.
пылесосом LG 3031 стоимостью 311 грн.
на общую сумму 2683 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 материальный ущерб на сумму 2415 грн.
5 июля 2003 года ОСОБА_2 вступила в сговор с ОСОБА_11 и ОСОБА_3 на завладение чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы.
ОСОБА_2 договорилась, что она и ОСОБА_3 предоставят ОСОБА_11 поддельную справку с места работы в МЧП «Сецстрой», при необходимости лично подтвердит ложные сведения, даст деньги для оплаты первого взноса, а ОСОБА_11 под предлогом покупки бытовой техники в кредит, с использованием поддельной справки, завладеет чужим имуществом, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_11 распорядится похищенным по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 5 июля 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 69 от 5 июля 2003 года на имя ОСОБА_11, заверить и выдать ОСОБА_11 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 5 июля 2003 года в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 69 от 5 июля 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_11 по месту своей работы в МЧП «Спецстрой» получает заработную плату и ее зарплата в феврале 2003 года составила 780 грн., в марте 2003 года - 760 грн., в апреле 2003 года - 750 грн., в мае 2003 года - 760 грн., в июне 2003 года - 800 грн., в июле 2003 года - 780 грн., итого 4630 грн., средняя зарплата - 771,67 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 8 августа 2003 года, с 9 до 16 часов, возле универмага «Дружба», расположенного по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_11
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_11 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 8 августа 2003 года на сумму 3016 грн., договора поручительства обязательствам ОСОБА_11 перед отделением № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке от 11.08.2003 года,, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 594 от 11 августа 2003 года на сумму 2715 грн.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 5130 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 301 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 8 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_11 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать вместе с ОСОБА_11 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_11 8 августа 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО Донгорбанк в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 69 от 5.07.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_11 по месту своей работы в МЧП «Спецстрой» получает заработную плату и ее зарплата в феврале 2003 года составила 780 грн., в марте 2003 года - 760 грн., в апреле 2003 года - 750 грн., в мае 2003 года - 760 грн., в июне 2003 года - 800 грн., в июле 2003 года - 780 грн., итого 4630 грн., средняя зарплата - 771,67 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_11 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 8 августа 2003 года на сумму 3016 грн., договора поручительства обязательствам ОСОБА_11 перед отделением № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке от 11.08.2003 года,, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 594 от 11 августа 2003 года на сумму 2715 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 8 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, в крупных размерах, дала указание ОСОБА_3 ехать вместе с ОСОБА_11 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк», завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 8 августа 2003 года, в период времени с 9 до 18 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по адресу проспект Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_11, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_46 договор купли-продажи бытовой техники на сумму 3016 грн. с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписала заявку на получение кредита в отделение №1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке Донецкой области, предоставила поддельную справку № 69 от 5.07.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», внесла первый взнос в сумме 302 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_46, что не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 8 августа 2003 года примерно с 9 до 18 часов, в помещении универмага «Дружба» по адресу пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_11, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит, завладела чужим имуществом: пылесосом «Samsung 5853» стоимостью 311 грн.;
пылесосом «Samsung 6013» стоимостью 389 грн.;
феном марки «Rowenta 098» стоимостью 150 грн.;
феном марки «Moulinex 242» стоимостью 150 грн.;
феном марки «Moulinex 227» стоимостью 128 грн.;
видеоплеером марки «LG 227» стоимостью 655 грн.;
музыкальным центром марки “Samsung 65” стоимостью 1233 грн.;
на общую сумму 3016 грн., передала указанное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 8 августа 2003 года, в период времени с 10 часов 18 часов, ОСОБА_3 отвезла в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_11 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом в крупных размерах, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_11, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
пылесосом «Samsung 5853» стоимостью 311 грн.;
пылесосом «Samsung 6013» стоимостью 389 грн.;
феном марки «Rowenta 098» стоимостью 150 грн.;
феном марки «Moulinex 242» стоимостью 150 грн.;
феном марки «Moulinex 227» стоимостью 128 грн.;
видеоплеером марки «LG 227» стоимостью 655 грн.;
музыкальным центром марки “Samsung 65” стоимостью 1233 грн.;
на общую сумму 3016 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 ОСОБА_46 материальный ущерб на сумму 2715 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 5 130 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 301 раз), то есть в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 5 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_8 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_8 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 5 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_8 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_8С к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 5 августа 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 68 от 5 августа 2003 года на имя ОСОБА_8, заверить и выдать ОСОБА_8 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 5 августа 2003 года, в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 68 от 5 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_8 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 1.04.1999 года и его зарплата в феврале 2003 года составила 800 грн., в марте 2003 года - 800 грн, в апреле 2003 года - 860 грн., в мае 2003 года - 900 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 895 грн., итого 5135 грн., среднемесячная зарплата - 855,93 грн. В указанный период времени ОСОБА_8.С. в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 9 августа 2003 года, примерно в 14 часов, возле универмага «Дружба», расположенного по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_8
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_8 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 9 августа 2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_8 перед ЗАО «Донгорбанк» № 610а от 12.08.2003 года, а также для получения согласия ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 610 от 12 августа 2003 года на сумму 3485 грн. с ОСОБА_8 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 8615 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 506 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 9 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_8, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_8 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать вместе с ОСОБА_8 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_8 9 августа 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 1 ЗАО Донгорбанк в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 68 от 5.08.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_8 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 1.04.1999 года и его зарплата в феврале 2003 года составила 800 грн., в марте 2003 года - 800 грн, в апреле 2003 года - 860 грн., в мае 2003 года - 900 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 895 грн., итого 5135 грн., среднемесячная зарплата - 855,93 грн. В указанный период времени ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_8 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 9 августа 2003 года на сумму 3872 грн., договора поручительства обязательствам ОСОБА_8 перед отделением № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке от 12.08.2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 610 от 12 августа 2003 года на сумму 3485 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 9 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_8, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать вместе с ОСОБА_8 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_8, 9 августа 2003 года в период времени с 14 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_47 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составил и подписал заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставил поддельную справку № 68 от 5.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», оплатил первый взнос в сумме 387 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_46, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, 9 августа 2003 года примерно в 15 часов, в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_8, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повторно, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 9 августа 2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладел чужим имуществом:
холодильником «Ardo 280» стоимостью 1943,5 грн.,
пылесосами «Samsung 6814» по цене 630грн. в количестве 2 шт. на сумму 1260 грн.,
пылесосом «LG» стоимостью 438,5 грн.,
магнитолой «Sony CHM-20» стоимостью 230 грн.,
на общую сумму 3868 грн., передал указанное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, 9 августа 2003 года, в период времени с 15 часов 16 часов, ОСОБА_3 отвезла на такси в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 и передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_8 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_8 и ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
холодильником «Ardo 280» стоимостью 1943,5 грн.,
пылесосами «Samsung 6814» по цене 630грн. в количестве 2 шт. на сумму 1260 грн.,
пылесосом «LG» стоимостью 438,5 грн.,
магнитолой «Sony CHM-20» стоимостью 230 грн.,
на общую сумму 3868 грн.. причинив потерпевшему ОСОБА_46 материальный ущерб на сумму 3485 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 8 615 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 506 раз), то есть в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 8 августа 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 61 от 8 августа 2003 года на имя ОСОБА_2, заверить и выдать ей эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 8 августа 2003 года, в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 61 от 8 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_2, работая директором в МЧП «Спецстрой» с 1.06.1995 года, получает заработную плату, ее зарплата в феврале 2003 года составила 900 грн., в марте 2003 года - 940 грн, в апреле 2003 года - 980 грн., в мае 2003 года - 950 грн., в июне 2003 года - 900 грн., в июле 2003 года - 960 грн., итого 5630 грн., среднемесячная зарплата - 938,33 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 9 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_2
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_2 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 9 августа 2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_2 перед ЗАО «Донгорбанк» № 611а от 12.08.2003 года, а также для получения согласия ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 611 от 12 августа 2003 года на сумму 3650 грн. с ОСОБА_2 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 12265 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 721 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 9 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_2 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать вместе с ней в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Реализуя преступный умысел, ОСОБА_2, 9 августа 2003 года, в период времени с 14 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО Донгорбанк в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 68 от 5.08.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_2, работая директором в МЧП «Спецстрой» с 1.06.1995 года, получает заработную плату, ее зарплата в феврале 2003 года составила 900 грн., в марте 2003 года - 940 грн, в апреле 2003 года - 980 грн., в мае 2003 года - 950 грн., в июне 2003 года - 900 грн., в июле 2003 года - 960 грн., итого 5630 грн., среднемесячная зарплата - 938,33 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_2 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 9 августа 2003 года на сумму 4055 грн., договора поручительства обязательствам ОСОБА_2 перед отделением № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке от 12.08.2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 611 от 12 августа 2003 года на сумму 3650 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 9 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать вместе с ней в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, завладеть чужим имуществом.
Приготавливаясь к завладению чужим имуществом, ОСОБА_2, 9 августа 2003 года в период времени с 14 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом свои официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой», заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_47 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписал заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставила поддельную справку № 61 от 8.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», оплатила первый взнос в сумме 406 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_46, что в МЧП «Спецстрой» заработную плату не получает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, кредитному договору.
Реализуя преступный умысел, 9 августа 2003 года с 15 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, повторно, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 9 августа 2003 года, совместно с ОСОБА_3 завладела чужим имуществом:
Стиральной машиной «Indesit 104» стоимостью 2400 грн.,
Телевизором «LG 21D31» стоимостью 1655 грн.,
на общую сумму 4055 грн, вместе с ОСОБА_3 отвезла на такси в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16 указанное имущество, причинив потерпевшему ОСОБА_46 материальный ущерб на сумму 3650 грн.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 12 265 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 721 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 8 августа 2003 года, с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_6 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_6 к использованию поддельного документа при заключении договоров купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево, при заключении договора потребительского кредита с ЗАО «Донгорбанк».
Продолжая свою преступную деятельность, 8 августа 2003 года, с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_6 совершить завладение чужим имуществом, путем злоупотребления своим служебным положением, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_6 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 8 августа 2003 года, в период времени с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ: типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 70 от 8 августа 2003 года на имя ОСОБА_6, заверить и выдать ОСОБА_6 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 8 августа 2003 года, в период времени с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 70 от 8 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_6 работает заместителем директора МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в феврале 2003 года составила 900 грн., в марте 2003 года - 900 грн, в апреле 2003 года - 920 грн., в мае 2003 года - 900 грн., в июне 2003 года - 890 грн., в июле 2003 года - 900 грн., итого 5410 грн., среднемесячная зарплата - 901,66 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_6 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 8 августа 2003 года, с 10 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_6
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_6 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 11 августа 2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_6 перед ЗАО «Донгорбанк» № 629а от 14.08.2003 года, а также для получения согласия ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 629 от 14 августа 2003 года на сумму 3350 грн. с ОСОБА_6 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 15615 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 918 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_6 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_6 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_6 11 августа 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО Донгорбанк в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 70 от 8.08.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_6 работает заместителем директора МЧП «Спецстрой» и ее зарплата в феврале 2003 года составила 900 грн., в марте 2003 года - 900 грн, в апреле 2003 года - 920 грн., в мае 2003 года - 900 грн., в июне 2003 года - 890 грн., в июле 2003 года - 900 грн., итого 5410 грн., среднемесячная зарплата - 901,66 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_6 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_6 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора купли-продажи от 11 августа 2003 года на сумму 3722 грн., договора поручительства обязательствам ОСОБА_6 перед отделением № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке № 629а от 14.08.2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 629 от 14 августа 2003 года на сумму 3350 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_6 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_6, 11 августа 2003 года в период времени с 10 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_47 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписала заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставила поддельную справку № 70 от 8.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», оплатила первый взнос в сумме 372 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_46, что не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, 11 августа 2003 года с 10 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_6, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, повторно, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 11 августа 2003 года, завладела чужим имуществом:
Музыкальным центром «Samsung 570» стоимостью 1345 грн.,
Музыкальным центром «LG 2108» стоимостью 2377 грн.,
на общую сумму 3722 грн., отвезла на такси в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где передала ОСОБА_2
ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_6, завладела чужим имуществом:
Музыкальным центром «Samsung 570» стоимостью 1345 грн.,
Музыкальным центром «LG 2108» стоимостью 2377 грн.,
на общую сумму 3722 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 материальный ущерб на сумму 3350 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшему ОСОБА_46 на общую сумму 15 615 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 918 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 15 августа 2003 года, примерно в 8 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ранее осужденного ОСОБА_48 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонила ОСОБА_48 к использованию поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, 15 августа 2003 года, с 8 до 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_48 уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ОСОБА_49 к использованию поддельного документа.
Под руководством ОСОБА_2 и ОСОБА_3, 15 августа 2003 года с 8 до 9 часов по адресу АДРЕСА_12, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_49 совершить использование заведомо поддельного документа, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения в размере 50 грн., склонил ОСОБА_49 к совершению использования поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 15 августа 2003 года, в период времени с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальные документы:
типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 74 от 15 августа 2003 года на имя ОСОБА_3, в типовую справку с места работы и о размере зарплаты от 15 августа 2003 года на имя ОСОБА_48 и в типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 76 от 15 августа 2003 года на имя ОСОБА_49, заверить и выдать ОСОБА_48 и ОСОБА_49 на имя этих лиц.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 15 августа 2003 года, в период времени с 9 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальные документы - справку с места работы и о размере заработной платы № 74 от 15 августа 2003 года справку с места работы и о размере заработной платы № 78 от 15 августа 2003 года и в справку № 76 от 15 августа 2003 года.
В справке № 74 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_3, работая бухгалтером МЧП «Спецстрой» с 1.02.1998 года, получает заработную плату и ее зарплата в феврале 2003 года составила 880 грн., в марте 2003 года - 880 грн, в апреле 2003 года - 900 грн., в мае 2003 года - 880 грн., в июне 2003 года - 870 грн., в июле 2003 года - 880 грн., итого 5290 грн., среднемесячная зарплата - 881,67 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
В справке №78 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_48 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 12 февраля 2001 года, и его зарплата составила в феврале 2003 года - 780 грн., в марте 2003 года - 810 грн., в апреле 2003 года - 860 грн., в мае 2003 года - 880 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 890 грн., итого 5100 грн., средняя зарплата - 850 грн.
В справке №76 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_49 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 6 августа 2001 года, и ее зарплата составила в феврале 2003 года - 760 грн., в марте 2003 года - 760 грн., в апреле 2003 года - 770 грн., в мае 2003 года - 780 грн., в июне 2003 года - 780 грн., в июле 2003 года - 800 грн., итого 4650 грн., средняя зарплата - 775 грн.
В указанный период времени ОСОБА_48 и ОСОБА_49 в МЧП «Спецстрой» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справки личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельным справкам обязательные реквизиты официального документа.
15 августа 2003 года с 10 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_2 выдала ОСОБА_3 справку № 74 от 15 августа 2003 года.
По указанию ОСОБА_2, 18 августа 2003 года, 14 до 15 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанные поддельные справки ОСОБА_48 и ОСОБА_49
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_3, имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 18 августа 2003 года на сумму 3527 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_3 перед ЗАО «Донгорбанк» № 706А от 20.08.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 706 от 20 августа 2003 года на сумму 3175 грн. с ОСОБА_3 и для определения суммы кредита.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_48 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договоров купли-продажи от 18.08.2003 года с ОСОБА_48 на сумму 3796 грн., на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_48 перед ЗАО «Донгорбанк» № 708А от 20.08.2003 года,; а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 708 от 20 августа 2003 года на сумму 3 417 грн. с ОСОБА_48 и для определения суммы кредита.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_49 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 18.08.2003 года с ОСОБА_49 на сумму 3 632 грн., на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_49 перед ЗАО «Донгорбанк» №707А от 20.08.2003 года,; а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 707 от 20 августа 2003 года на сумму 3 269 грн. с ОСОБА_49
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_48, ОСОБА_49 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 25476 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1498 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 августа 2003 года, примерно в 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_3, ОСОБА_48 и ОСОБА_49 заведомо поддельных документов, дала указание ОСОБА_3 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево , встретиться с ОСОБА_49 и ОСОБА_48 для того, чтобы использовать вместе с ОСОБА_48 и ОСОБА_49 заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк», дала деньги для проезда на такси и 100 грн. для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_48 и ОСОБА_51
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_48, ОСОБА_49 и ОСОБА_3, 18 августа 2003 года, в период времени с 14 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме №17 по пр. Горняков в городе Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ОСОБА_3, ОСОБА_48 и ОСОБА_49 в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомили работников группы «Техносеть» и передали в отделение № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельные документы - справку № 74 от 15.08.203 года, справку № 76 от 15.08.2003 года и справку №78 от 15.08.2003 года.
В справке № 74 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_3, работая бухгалтером МЧП «Спецстрой» с 1.02.1998 года, получает заработную плату, и ее зарплата в феврале 2003 года составила 880 грн., в марте 2003 года - 880 грн, в апреле 2003 года - 900 грн., в мае 2003 года - 880 грн., в июне 2003 года - 870 грн., в июле 2003 года - 880 грн., итого 5290 грн., среднемесячная зарплата - 881,67 грн. В указанный период времени заработная плата ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой» не начислялась и не выплачивалась.
В справке №78 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_48 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 12 февраля 2001 года, и его зарплата составила в феврале 2003 года - 780 грн., в марте 2003 года - 810 грн., в апреле 2003 года - 860 грн., в мае 2003 года - 880 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 890 грн., итого 5100 грн., средняя зарплата - 850 грн.
В справке №76 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_49 работает маляром-штукатуром в МЧП «Спецстрой» с 6 августа 2001 года, и ее зарплата составила в феврале 2003 года - 760 грн., в марте 2003 года - 760 грн., в апреле 2003 года - 770 грн., в мае 2003 года - 780 грн., в июне 2003 года - 780 грн., в июле 2003 года - 800 грн., итого 4650 грн., средняя зарплата - 775 грн.
В указанный период времени ОСОБА_48 и ОСОБА_49 в МЧП «Спецстрой» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась, а ОСОБА_3, хотя и работала, но заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Поддельная справка № 74 от 15.08.2003 года, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_3 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 18 августа 2003 года на сумму 3527 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_3 перед ЗАО «Донгорбанк» № 706А от 20.08.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 706 от 20 августа 2003 года на сумму 3175 грн. с ОСОБА_3 и для определения суммы кредита.
Поддельная справка № 76 от 15.08.2003 года, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_49 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договоров купли-продажи от 18.08.2003 года на сумму 3 632 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_49 перед ЗАО «Донгорбанк» №707А от 20.08.2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 707 от 20 августа 2003 года на сумму 3 269 грн.
Поддельная справка № 78 от 15.08.2003 года, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_48 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договоров купли-продажи от 18.08.2003 года на сумму 3 796 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_48 перед ЗАО «Донгорбанк» №708А от 20.08.2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 708 от 20 августа 2003 года на сумму 3 417 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 августа 2003 года, примерно в 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, встретиться с ОСОБА_48 и ОСОБА_49 для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_3, ОСОБА_48 и ОСОБА_49, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси и 100 грн. для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_52 и ОСОБА_49, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 18 августа 2003 года в период времени с 14 до 15 часов в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр.. Горняков, дом 17 в городе Енакиево Донецкой области, ОСОБА_48, с использованием поддельной справки №78 от 15 августа 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с СПД ОСОБА_50 договор купли-продажи от 18.08.2003 года на сумму 3796 грн., оплатил первый взнос в сумме 380 грн., составил и подписал заявку на получение кредита в ЗАО «Донгорбанк»; ОСОБА_49 заключила с СПД ОСОБА_50 договор купли-продажи от 18.08.2003 года на сумму 3632 грн. с обязательством заключить кредитные договор с ЗАО «Донгорбанк» и оплатить получаемый товар за счет средств потребительского кредита, оплатила первый взнос в сумме 363 грн., составила и подписала заявку на получение кредита в ЗАО «Донгорбанк».
По указанию ОСОБА_2, 18 августа 2003 года с 15 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме № 17 по пр. Горняков в городе Енакиево, ОСОБА_48 и ОСОБА_49 согласно договорам купли-продажи от 18.08.2003 года между СПД ОСОБА_50 с одной стороны и ОСОБА_48 и ОСОБА_49 с другой стороны, совместно с ОСОБА_3 получили имущество:
стиральную машину марки «Beko 6006» стоимостью 1833 грн.;
стиральную машину марки «DAEWOO 501» стоимостью 1008 грн.;
электрочайник марки “Bosch” стоимостью 205,5 грн.
пылесос марки «LG 3545» стоимостью 585,5 грн.,
стиральную машину марки «Indesit 104» стоимостью 2399 грн.;
стиральную машину марки «DAEWOO 501» стоимостью 1008 грн.;
пылесос марки «LG 3343» стоимостью 389 грн.,
общей стоимостью 7428 грн., передали указанное имущество ОСОБА_3.
ОСОБА_48 и ОСОБА_49 не знали о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть чужим имуществом под предлогом покупки потребительских товаров в кредит, действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_48 и ОСОБА_49
Кроме того, под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 18 августа 2003 года в период времени с 14 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_50 договор купли-продажи бытовой техники на сумму 3527 грн. с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписала заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставила поддельную справку № 74 от 15.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», оплатила первый взнос в сумме 353 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_50, что не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, 18 августа 2003 года с 14 до 15 часов 30 мин., в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_3, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2, повторно, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи между ней и СПД ОСОБА_50 от 18 августа 2003 года, завладела чужим имуществом:
кондиционером «Samsung S 412» стоимостью 3277 грн.,
чайником «Bosh 7006» стоимостью 250 грн.,
на общую сумму 3527 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 3175 грн.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 18 августа 2003 года, в период времени с 15 часов 30 мин. до 16 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
стиральной машиной марки «Beko 6006» стоимостью 1833 грн.;
стиральной машиной марки «DAEWOO 501» стоимостью 1008 грн.;
электрочайником марки “Bosch” стоимостью 205,5 грн.
пылесосом марки «LG 3545» стоимостью 585,5 грн.,
стиральной машиной марки «Indesit 104» стоимостью 2399 грн.;
стиральной машиной марки «DAEWOO 501» стоимостью 1008 грн.;
пылесосом марки «LG 3343» стоимостью 389 грн.,
кондиционером «Samsung S 412» стоимостью 3277 грн.,
чайником «Bosh 7006» стоимостью 250 грн.,
общей стоимостью 10955 грн., более чем в 600 раз превышавшей необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 644 раза), то есть в особо крупных размерах,
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6 на имя ОСОБА_48, ОСОБА_49 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 25476 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1498 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 18 августа 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ОСОБА_51 к использованию поддельного документа.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3 19 августа 2003 года с 8 до 9 часов на территории рынка «Ватутинский Привоз», возле дома № 51 по ул. Коммунистической в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_51 совершить использование заведомо поддельного документа, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения, склонила ОСОБА_51 совершить использования поддельного документа при покупке бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 19 августа 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 83 от 19 августа 2003 года на имя ОСОБА_51, заверить и выдать ОСОБА_51 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 19 августа 2003 года, в период времени с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 83 от 19 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_51 работает мастером строительного участка в МЧП «Спецстрой» с 12 марта 2001 года, и ее зарплата составила в феврале 2003 года - 870 грн., в марте 2003 года - 870 грн., в апреле 2003 года - 880 грн., в мае 2003 года - 870 грн., в июне 2003 года - 860 грн., в июле 2003 года - 870 грн., итого 5220 грн., средняя зарплата - 870 грн.
В указанный период времени ОСОБА_51 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 20 августа 2003 года, с 10 до 11 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_51
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_51 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договоров купли-продажи от 20.08.2003 года с ОСОБА_51 на сумму 2894 грн., а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 741 от 22 августа 2003 года на сумму 2 605 грн. с ОСОБА_51 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_3 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 28081 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1652 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 20 августа 2003 года, примерно в 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_51, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_51 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_51 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк», дала деньги для проезда на такси и 100 грн. для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_51
Под руководством ОСОБА_2, 20 августа 2003 года, в период времени с 10 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_51 , действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 83 от 19.08.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_51 работает мастером строительного участка в МЧП «Спецстрой» с 12 марта 2001 года, и ее зарплата составила в феврале 2003 года - 870 грн., в марте 2003 года - 870 грн., в апреле 2003 года - 880 грн., в мае 2003 года - 870 грн., в июне 2003 года - 860 грн., в июле 2003 года - 870 грн., итого 5220 грн., средняя зарплата - 870 грн.
В указанный период времени ОСОБА_51 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_51 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 20.08.2003 года с ОСОБА_51 на сумму 2894 грн., а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 741 от 22 августа 2003 года на сумму 2 605 грн. с ОСОБА_51
Продолжая свою преступную деятельность, 20 августа 2003 года, примерно в 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_51 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_51, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси и 100 грн. для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_51, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 20 августа 2003 года в период времени с 10 до 14 часов в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_51, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, , с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_50 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписала заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставила поддельную справку № 83 от 19.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», оплатила первый взнос в сумме 289 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_50, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, 20 августа 2003 года, с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, 17 в городе Енакиево, ОСОБА_51, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 20.08.2004 года, завладела чужим имуществом:
холодильником «NORD 244” стоимостью 1655 грн.,
стиральной машиной «DAEWOO 500” стоимостью 1008 грн.,
чайником «TEFAL 78708” стоимостью 231 грн.,
общей стоимостью 2894 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 2605 грн., передала похищенное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 20 августа 2003 года, примерно в 14 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_51 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_51, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
холодильником «NORD 244” стоимостью 1655 грн.,
стиральной машиной «DAEWOO 500” стоимостью 1008 грн.,
чайником «TEFAL 78708” стоимостью 231 грн.,
общей стоимостью 2894 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 2605 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_51, на имя ОСОБА_49, ОСОБА_48 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 28 081 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1652 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 21 августа 2003 года, примерно в 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_53 к использованию поддельного документа при покупке бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 21 августа 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 87 от 19 августа 2003 года на имя ОСОБА_53, заверить и выдать ОСОБА_53 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 21 августа 2003 года, в период времени с 11 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 87 от 21 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_53 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 28 января 2002 года и его зарплата в феврале 2003 года составила 810 грн., в марте 2003 года - 800 грн., в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 875 грн., в июне 2003 года - 890 грн., в июле 2003 года - 847 грн., итого 5 092 грн., средняя зарплата - 848, 67 грн.
В указанный период времени ОСОБА_53 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 22 августа 2003 года, с 12 до 13 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_53
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_53 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 22.08.2003 года с ОСОБА_53 на сумму 4046 грн., на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_53 перед ЗАО «Донгорбанк» № 789А от 27.08.2003 г., а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 789 от 27 августа 2003 года на сумму 3 642 грн. с ОСОБА_53
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6, ОСОБА_3, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_53, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 31723 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1866 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 августа 2003 года, примерно в 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_53 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_11 ехать с ней в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой» на имя ОСОБА_53В.) при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, 22 августа 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, ОСОБА_53, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 87 от 21.09.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_53 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 28 января 2002 года и его зарплата в феврале 2003 года составила 810 грн., в марте 2003 года - 800 грн., в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 875 грн., в июне 2003 года - 890 грн., в июле 2003 года - 847 грн., итого 5 092 грн., средняя зарплата - 848, 67 грн.
В указанный период времени ОСОБА_53 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_53 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 22.08.2003 года на сумму 4046 грн., договора поручительства обязательствам ОСОБА_53 перед отделением № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке от 27.08.2003 года,, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 789 от 27 августа 2003 года на сумму 3 642 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 августа 2003 года, примерно в 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3, ОСОБА_11 и ОСОБА_53 ехать с ней в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», ОСОБА_53 получил в кредит бытовую технику, дала указание полученный товар передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 22 августа 2003 года в период времени с 12 до 13 часов, в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ранее осужденный ОСОБА_53, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_50 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составил и подписал заявку на получение кредита в отделение №1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке Донецкой области, предоставил поддельную справку № 87 от 21.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», ОСОБА_2 оплатила первый взнос в сумме 405 грн.
По указанию ОСОБА_2, 22 августа 2003 года примерно в 13 часов, в помещении универмага «Дружба» по адресу пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_53, в соответствии с договором купли-продажи получил следующее имущество :
телевизор марки «LG 20К53» стоимостью 1 383 грн.;
стиральную машину марки «DAEWOO 501» стоимостью 1 007,7 грн.;
холодильник марки “NORD 244/6” стоимостью 1655,3 грн.;
на общую сумму 4 046 грн., передал полученное имущество ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_11
ОСОБА_53 не знал о преступном намерении ОСОБА_2, ОСОБА_11 и ОСОБА_3 завладеть указанным имуществом, действия ОСОБА_2, ОСОБА_11 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_53
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_11 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_11, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_53, завладела чужим имуществом:
телевизором марки «LG 20К53» стоимостью 1 383 грн.;
стиральной машиной марки «DAEWOO 501» стоимостью 1 007,7 грн.;
холодильником марки “NORD 244/6” стоимостью 1655,3 грн.;
на общую сумму 4 046 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 3642 грн..
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6 ОСОБА_51, на имя ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_53 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 31 723 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1866 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 августа 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_54 к использованию поддельного документа при покупке бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 22 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_6 идти в детскую городскую больницу города Енакиево, уговорами и уверениями в безнаказанности, склонить ОСОБА_55 к использованию поддельного документа при покупке бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Под руководством ОСОБА_2, 22 августа 2003 года, с 11 до 12 часов, в помещении детской городской больницы города Енакиево, по адресу ул. Блюхера, 121 в г. Енакиево, ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_55 совершить использование заведомо поддельного документа, уговором, уверениями в безнаказанности склонила знакомую, ОСОБА_55, к использования поддельного документа при покупке бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Под руководством ОСОБА_2, 22 августа 2003 года, с 11 до 12 часов, в помещении детской городской больницы города Енакиево, по адресу ул. Блюхера, 121 в г. Енакиево, ОСОБА_6, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, убедила свою знакомую, ОСОБА_55 в том, что ОСОБА_2 и она своевременно погасят задолженность по кредиту на имя ОСОБА_55, уговорила ОСОБА_55 оформить бытовую технику в кредит в универмаге «Дружба»в интересах ОСОБА_2 и ОСОБА_6, чем содействовала ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 22 августа 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальные документы:
- типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 90 от 22 августа 2003 года на имя ОСОБА_55,
- типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 91 на имя ОСОБА_54, дала указание также заверить и выдать ОСОБА_55 и ОСОБА_54 эти справки.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 22 августа 2003 года, в период времени с 12 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальные документы: справку с места работы и о размере заработной платы № 90 от 22 августа 2003 года на имя ОСОБА_55 и справку с места работы и о размере заработной платы № 91 на имя ОСОБА_54
В справке № 90 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_55 работает плиточником-облицовщиком в МЧП «Спецстрой» с 23 июля 2001 года, и ее зарплата составила в феврале 2003 года - 775 грн., в марте 2003 года - 828 грн., в апреле 2003 года - 880 грн., в мае 2003 года - 873 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 887 грн., итого 5 123 грн., средняя зарплата - 853, 83 грн.
В справке № 91 были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_54 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 8 апреля 2002 года, и его зарплата составила в феврале 2003 года - 815 грн., в марте 2003 года - 823 грн., в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 881 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 852 грн., итого 5 121 грн., средняя зарплата - 853, 5 грн.
В указанный период времени ОСОБА_55 и ОСОБА_54 в МЧП «Спецстрой» не работали, заработная плата в этом предприятии им начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справки личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельным справкам обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 23 августа 2003 года, с 9 до 13 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанные поддельные справки ОСОБА_54 и ОСОБА_55
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_55 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи № 8/Н от 23.08.2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_55 перед ЗАО «Донгорбанк» от 27.08.2003 года, а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 780 от 27 августа 2003 года на сумму 3 207 грн. с ОСОБА_55 и для определения суммы кредита.
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_54 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 23.08.2003 года на сумму 3411 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_54. перед ЗАО «Донгорбанк» № 768 А от 27.08.2003 года, а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 768 от 27 августа 2003 года на сумму 3 070 грн. с ОСОБА_54 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_55 ОСОБА_54 ОСОБА_3 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 38000 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2235 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 23 августа 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_54, ОСОБА_55, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_55 и ОСОБА_54 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы встретиться там с ОСОБА_54 и ОСОБА_55 использовать заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, ранее осужденный ОСОБА_54, 23 августа 2003 года, в период времени с 9 до 11 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме №17 по пр. Горняков в городе Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомил работников группы «Техносеть» и передал в отделение № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 91 от 22.08.2003 года.
В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_54 работает газоэлектросварщиком в МЧП «Спецстрой» с 8 апреля 2002 года, и его зарплата составила в феврале 2003 года - 815 грн., в марте 2003 года - 823 грн., в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 881 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 852 грн., итого 5 121 грн., средняя зарплата - 853, 5 грн.
В указанный период времени ОСОБА_54 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_54Н право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 23.08.2003 года на сумму 3411 грн., получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_54 перед ЗАО «Донгорбанк» № 768 А от 27.08.2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 768 от 27 августа 2003 года на сумму 3070 грн. с ОСОБА_54
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_55 23 августа 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме №17 по пр. Горняков в городе Енакиево Донецкой области, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работников группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО «Донгорбанк» в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 90 от 22.08.2003 года.
В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_55 работает плиточником-облицовщиком в МЧП «Спецстрой» с 23 июля 2001 года, и ее зарплата составила в феврале 2003 года - 775 грн., в марте 2003 года - 828 грн., в апреле 2003 года - 880 грн., в мае 2003 года - 873 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 887 грн., итого 5 123 грн., средняя зарплата - 853, 83 грн.
В указанный период времени ОСОБА_55 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_55 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи № 8/Н от 23.08.2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_55 перед ЗАО «Донгорбанк» от 27.08.2003 года, а также на получение согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 780 от 27 августа 2003 года на сумму 3 207 грн. с ОСОБА_55
Продолжая свою преступную деятельность, 23 августа 2003 года, примерно в 9 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы встретиться там с ОСОБА_54 и ОСОБА_55, с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_54 и ОСОБА_55, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, для выплаты вознаграждения ОСОБА_54, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 23 августа 2003 года в период времени с 9 до 11 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр.. Горняков, дом 17, в городе Енакиево Донецкой области, ОСОБА_54, , с использованием поддельной справки №91 от 22 августа 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключил с СПД ОСОБА_50 договор купли-продажи от 23.08.2003 года с обязательством заключить кредитный договор с ЗАО «Донгорбанк» и оплатить получаемый товар за счет средств потребительского кредита, составил и подписал заявку на получение кредита в ЗАО «Донгорбанк», оплатил первый взнос в сумме 356 грн.
По указанию ОСОБА_2, 23 августа 2003 года, с 10 до 11 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме № 17 по пр. Горняков в городе Енакиево, ОСОБА_54, согласно договору купли-продажи от 23.08.2003 года, получил бытовую технику:
холодильник марки «NORD 244” стоимостью 1543 грн.;
мясорубки марки “Moulinex” в количестве 2 шт. по цене 533 грн. на сумму 1066 грн.
телефоны марки «Panasonic 1205» по цене 311 грн. в количестве 2 шт. на сумму 622 грн.,
вентилятор марки «KROWN» стоимостью 90 грн.,
фен стоимостью 90 грн.
общей стоимостью 3411 грн., передал полученный товар ОСОБА_3.
ОСОБА_54 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть приобретенной им в кредит бытовой техникой, действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_54
По указанию ОСОБА_2, 23 августа 2003 года в период времени с 12 до 13 часов в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево Донецкой области, ОСОБА_55, с использованием поддельной справки №90 от 22 августа 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с СПД ОСОБА_50 договор купли-продажи № 8/Н от 23.08.2003 года с обязательством заключить кредитный договор с ЗАО «Донгорбанк» и оплатить получаемый товар за счет средств потребительского кредита, составила и подписала заявку на получение кредита в ЗАО «Донгорбанк», оплатила первый взнос в сумме 356 грн.
По указанию ОСОБА_2, 23 августа 2003 года примерно в 13 часов в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме № 17 по пр. Горняков в городе Енакиево, ОСОБА_55, согласно договору купли-продажи № 8/Н от 23.08.2003 года, получила бытовую технику:
стиральную машину марки «Ardo” стоимостью 2388,65 грн.;
мясорубку марки “Moulinex” стоимостью 533,3 грн.
водонагревательный бак марки «Ariston” стоимостью 641,05 грн.,
общей стоимостью 3563 грн., передала полученный товар ОСОБА_3.
ОСОБА_55 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть приобретенной ею в кредит бытовой техникой, действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_55
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 23 августа 2003 года, в период времени с 11 до 15 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество, приобретенное ОСОБА_54 и ОСОБА_55
ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_6, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
холодильником марки «NORD 244” стоимостью 1543 грн.;
мясорубками марки “Moulinex” в количестве 2 шт. по цене 533 грн. на сумму 1066 грн.
телефонами марки «Panasonic 1205» по цене 311 грн. в количестве 2 шт. на сумму 622 грн.,
вентилятором марки «KROWN» стоимостью 90 грн.,
феном стоимостью 90 грн.
стиральной машиной марки «Ardo” стоимостью 2388,65 грн.;
мясорубкой марки “Moulinex” стоимостью 533,3 грн.
водонагревательным баком марки «Ariston” стоимостью 641,05 грн.,
общей стоимостью 6974 грн., превышавшей более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 410 раз), то есть в крупных размерах, причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 6277 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_51, на имя ОСОБА_53, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_54, ОСОБА_55 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 38 000 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2235 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 27 августа 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_43 к использованию поддельного документа при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 27 августа 2003 года, с 9 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_43 совершить завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_43 к завладению чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 27 августа 2003 года, в период времени с 9 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 94 от 27 августа 2003 года на имя ОСОБА_43, заверить и выдать ОСОБА_43 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 27 августа 2003 года, в период времени с 9 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 94 от 27 августа 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_43 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 21 мая 2001 года, и его зарплата составила в феврале 2003 года - 783 грн., в марте 2003 года - 801 грн., в апреле 2003 года - 885 грн., в мае 2003 года - 879 грн., в июне 2003 года - 923 грн., в июле 2003 года - 920 грн., итого 5190 грн., средняя зарплата - 865 грн.
В указанный период времени ОСОБА_43 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 27 августа 2003 года, с 11 до 12 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_43
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_43 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 27.08.2003 года с ОСОБА_43 на сумму 3229 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_43 перед ЗАО «Донгорбанк» № 820А от 2 сентября 2003 года, а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 820 от 2 сентября 2003 года на сумму 2 906 грн. с ОСОБА_43 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_54, ОСОБА_43, ОСОБА_3 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 40906 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2406 раза), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 27 августа 2003 года, с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_43, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_43 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_43 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк», дала деньги 50 грн. для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_43
Под руководством ОСОБА_2, 27 августа 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_43, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 94 от 27.08.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_43 работает каменщиком в МЧП «Спецстрой» с 21 мая 2001 года, и его зарплата составила в феврале 2003 года - 783 грн., в марте 2003 года - 801 грн., в апреле 2003 года - 885 грн., в мае 2003 года - 879 грн., в июне 2003 года - 923 грн., в июле 2003 года - 920 грн., итого 5190 грн., средняя зарплата - 865 грн.
В указанный период времени ОСОБА_43 в МЧП «Спецстрой» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_43 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 27.08.2003 года с ОСОБА_43 на сумму 3229 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_43 перед ЗАО «Донгорбанк» № 820А от 2 сентября 2003 года, а также получить согласие управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 820 от 2 сентября 2003 года на сумму 2 906 грн. с ОСОБА_43
Продолжая свою преступную деятельность, 27 августа 2003 года, с 10 до 11 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_43, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_43 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_43, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси и 50 грн. для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_43, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 27 августа 2003 года в период времени с 11 до 12 часов, в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_43, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, , с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», используя для завладения чужим имуществом официальные должностные полномочия директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2., заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_50 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составил и подписал заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставил поддельную справку № 94 от 27.08.03 с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», скрыв от банка и СПД ОСОБА_50, что в МЧП «Спецстрой» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, договору поручительства, кредитному договору. ОСОБА_3 оплатила первый взнос в сумме 323 грн.
Под руководством ОСОБА_2, реализуя преступный умысел, 27 августа 2003 года, с 11 до 12 часов, в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, 17 в городе Енакиево, ОСОБА_43, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 27.08.2004 года, завладел чужим имуществом:
телевизором «Samsung 20F3» стоимостью 1300 грн.,
музыкальным центром «Samsung 570» стоимостью 1335 грн.,
пылесосом «LG 3004» стоимостью 374 грн.,
магнитолой «Sony 20» стоимостью 230 грн.,
общей стоимостью 3229 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 2906 грн., передал похищенное имущество ОСОБА_3, получил вознаграждение 50 грн.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 27 августа 2003 года, в период времени с 11 до 12 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_43 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_43, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
телевизором «Samsung 20F3» стоимостью 1300 грн.,
музыкальным центром «Samsung 570» стоимостью 1335 грн.,
пылесосом «LG 3004» стоимостью 374 грн.,
магнитолой «Sony 20» стоимостью 230 грн.,
общей стоимостью 3229 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 материальный ущерб на сумму 2906 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_51, ОСОБА_43, на имя ОСОБА_53, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_54, ОСОБА_55 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46 и ОСОБА_50 на общую сумму 40 906 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2406 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 10 сентября 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности склонила ранее осужденную ОСОБА_56 к использованию поддельного документа при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 10 сентября 2003 года, в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, дала указание ОСОБА_3 внести ложные сведения в официальный документ - типовую справку с места работы и о размере заработной платы № 98 от 10 сентября 2003 года на имя ОСОБА_56, заверить и выдать ОСОБА_56 эту справку.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 10 сентября 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, составила, собственноручно внесла ложные сведения в официальный документ - справку с места работы и о размере заработной платы № 98 от 10 сентября 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_56 работает мастером в МЧП «Спецстрой» и зарплата в марте 2003 года составила 860 грн, в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 865 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 858 грн., в августе 2003 года - 870 грн., итого 5203 грн. В указанный период времени ОСОБА_56 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 удостоверили справку личными подписями, оттисками углового штампа и печати МЧП «Спецстрой», придав поддельной справке обязательные реквизиты официального документа.
По указанию ОСОБА_2, 11 сентября 2003 года, с 13 до 15 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 выдала указанную поддельную справку ОСОБА_56
Ложная информация, внесенная в справку о размере заработной платы ОСОБА_56 имела юридическое значение для получения согласия субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 27.08.2003 года с ОСОБА_56 на сумму 2689 грн., на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_56 перед ЗАО «Донгорбанк» № 994А от 15 сентября 2003 года, а также для получения согласия управляющего отделением №1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке на заключение кредитного договора № 994 от 15 сентября 2003 года на сумму 2 420 грн. с ОСОБА_56 и для определения суммы кредита.
Действия ОСОБА_2 по совершению служебного подлога при составлении и выдаче поддельных справок ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, себе, ОСОБА_6, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_54, ОСОБА_43, ОСОБА_56 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46, ОСОБА_50, ОСОБА_57 на общую сумму 43 326 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2548 раз), то есть тяжкие последствия.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 сентября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_56, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_56 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_56 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, 11 сентября 2003 года, в период времени с 13 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_56, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 98 от 10.09.2003 года, заверенную подписями директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа МЧП «Спецстрой». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_56 работает мастером в МЧП «Спецстрой» и зарплата в марте 2003 года составила 860 грн, в апреле 2003 года - 870 грн., в мае 2003 года - 865 грн., в июне 2003 года - 880 грн., в июле 2003 года - 858 грн., в августе 2003 года - 870 грн., итого 5203 грн. В указанный период времени ОСОБА_56 в МЧП «Спецстрой» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_56 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 11.09.2003 года на сумму 2 689 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_56 перед ЗАО «Донгорбанк» №994а от 15.09.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 994 от 15 сентября 2003 года на сумму 2420 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 сентября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_56 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_56, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 11 сентября 2003 года, в период времени с 13 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево Донецкой области, ОСОБА_56, с использованием поддельной справки №98 от 10 сентября 2003 года с места работы и о размере зарплаты в МЧП «Спецстрой», заключила с СПД ОСОБА_57 договор купли-продажи от 10.09.2003 года с обязательством заключить кредитный договор с ЗАО «Донгорбанк» и оплатить получаемый товар за счет средств потребительского кредита, составила и подписала заявку на получение кредита в ЗАО «Донгорбанк», оплатила первый взнос в сумме 269 грн.
По указанию ОСОБА_2, 11 сентября 2003 года, с 14 до 16 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме № 17 по пр. Горняков в городе Енакиево, ОСОБА_56, согласно договору купли-продажи от 11.09.2003 года, получила бытовую технику:
телевизор «LG 21T20» стоимостью 1432 грн.
видеоплеер «LG216» стоимостью 555 грн.
пылесос «LG 5853» стоимостью 290 грн.
телефон «Panasonic 1205» стоимостью 312 грн.
чайник «Binatone 1801» стоимостью 100 грн.
на общую сумму 2689 грн., передала полученный товар ОСОБА_3.
ОСОБА_56 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть приобретенной ею в кредит бытовой техникой, действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_56
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 11 сентября 2003 года, в период времени с 14 до 16 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество, приобретенное ОСОБА_56
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем злоупотребления своим служебным положением, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
телевизором «LG 21T20» стоимостью 1432 грн.
видеоплеером «LG216» стоимостью 555 грн.
пылесосом «LG 5853» стоимостью 290 грн.
телефоном «Panasonic 1205» стоимостью 312 грн.
чайником «Binatone 1801» стоимостью 100 грн.
общей стоимостью 2689 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_57 материальный ущерб на сумму 2420 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_51, ОСОБА_43, на имя ОСОБА_53, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46, ОСОБА_50, ОСОБА_57 на общую сумму 43 326 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2548 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 25 сентября 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, вступила в сговор не установленным следствием лицом, имевшим доступ к печати и штампу коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление №6» на подделку справок с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6».
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и не установленное следствием лицо договорились, что ОСОБА_3 на печатной машинке в помещении МЧП «Спецстрой» напечатает бланки справок с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6», а не установленное следствием лицо поставит оттиски печати штампа КП «ЖРУ №6» на бланки справок, придав справкам вид официального документа, после чего в справки будут внесены ложные сведения с места работы и о размере зарплаты тех лиц, которых ОСОБА_2 или ОСОБА_3 смогут уговорить использовать поддельные справки при оформлении кредитных договоров и при покупке товаров в кредит.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 сентября 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_36 и ОСОБА_58 к использованию поддельного документа при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 26 сентября 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_36 совершить завладение чужим имуществом обмана, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_36 к завладению чужим имуществом путем обмана под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы в КП «ЖРУ №6».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 26 сентября 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_58 и ОСОБА_36, дала указание ОСОБА_3 напечатать на машинке бланки справок из КП «ЖРУ №6», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить эти бланки оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6», внести в справки заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты, подделать подписи от имени директора и бухгалтера КП «ЖРУ №6», сбыть указанные поддельные справки ОСОБА_58 и ОСОБА_36
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 26 сентября 2003 года, в период времени с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, отпечатала на пишущей машинке бланки справок, сходила в КП «ЖРУ №6» по адресу ул. Тиунова, 107 в городе Енакиево, где по предварительному сговору и совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила бланки оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6», затем составила, а не установленное в ходе следствия лицо внесло заведомо ложные сведения в официальные документы: справку с места работы и о размере заработной платы № 183 от 26 сентября 2003 года и в справку с места работы № 184 от 26 сентября 2003 года.
В справке № 183 от 26.09.2003 года были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_58 работает маляром-штукатуром в КП «ЖРУ №6» С 1.04.2003 года и ее средняя зарплата за последние 6 месяцев составляет 587,63 грн.
В справке № 184 от 26.09.2003 года были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_36 работает маляром-штукатуром в КП «ЖРУ №6» и средняя зарплата ОСОБА_36 за последние 6 месяцев составила 593,55 грн.
В указанный период времени ОСОБА_58 и ОСОБА_36 в КП «ЖРУ №6» не работали, заработная плата в этом предприятии им не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 29 сентября 2003 года, с 13 до 15 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_58 и ОСОБА_36
Справка № 183 от 26.09.2003 года, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_58 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 29.09.2003 года на сумму 2944 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_58 перед ЗАО «Донгорбанк» №1246А от 2.10.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 1246 от 2 октября 2003 года на сумму 2650 грн.
Справка № 184 от 26.09.2003 года, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_36 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 29.09.2003 года на сумму 2633 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_36 перед ЗАО «Донгорбанк» №1235А от 2.10.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 1235 от 2 октября 2003 года на сумму 2370 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 сентября 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_58 и ОСОБА_36, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_58 и ОСОБА_36 заведомо поддельных документов, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_58 и ОСОБА_36 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельные документы (справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, 29 сентября 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_58, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 183 от 26.09.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_58 работает маляром-штукатуром в КП «ЖРУ №6» С 1.04.2003 года и ее средняя зарплата за последние 6 месяцев составляет 587,63 грн.
В указанный период времени ОСОБА_58 в КП «ЖРУ №6» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_58 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 29.09.2003 года на сумму 2944 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_58 перед ЗАО «Донгорбанк» №1246А от 2.10.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 1246 от 2 октября 2003 года на сумму 2650 грн.
Под руководством ОСОБА_2, 29 сентября 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_36, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в МЧП «Спецстрой» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 184 от 26.09.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_36 работает маляром-штукатуром в КП «ЖРУ №6» и средняя зарплата ОСОБА_36 за последние 6 месяцев составила 593,55 грн.
В указанный период времени ОСОБА_36 в КП «ЖРУ №6» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Справка № 184 от 26.09.2003 года, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_36 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 29.09.2003 года на сумму 2633 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_36 перед ЗАО «Донгорбанк» №1235А от 2.10.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 1235 от 2 октября 2003 года на сумму 2370 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 сентября 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_58 и ОСОБА_36 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельных справок с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_58 и ОСОБА_36, завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти и передать ей, дала деньги для выплаты материального вознаграждения ОСОБА_36 в сумме 100 грн.
По указанию ОСОБА_2, 29 сентября 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево Донецкой области, ОСОБА_58, с использованием поддельной справки №183 от 26 сентября 2003 года с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6», заключила с СПД ОСОБА_57 договор купли-продажи от 29.09.2003 года на сумму 2944 грн., с обязательством заключить кредитный договор с ЗАО «Донгорбанк» и оплатить получаемый товар за счет средств потребительского кредита, составила и подписала заявку на получение кредита в ЗАО «Донгорбанк», оплатила первый взнос в сумме 294 грн.
По указанию ОСОБА_2, 29 сентября 2003 года, с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном в доме № 17 по пр. Горняков в городе Енакиево, ОСОБА_58, согласно договору купли-продажи от 29.09.2003 года, получила бытовую технику: музыкальный центр «Samsung 720» стоимостью 1390 грн. ,телевизор «Samsung 21H4» стоимостью 1554 грн.на общую сумму 2944 грн., передала полученный товар ОСОБА_3.
ОСОБА_58 не знала о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть приобретенной ею в кредит бытовой техникой, действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_58
Под руководством ОСОБА_2, 29 сентября 2003 года в период времени с 13 до 14 часов в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_36, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП ЖРУ №6», заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_57 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписала заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставила поддельную справку № 184 от 26.09.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6», внесла первый взнос в сумме 263 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_57, что в КП «ЖРУ №6» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, договору поручительства, кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 29 сентября 2003 года с 13 до 14 часов в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, 17, в г. Енакиево, ОСОБА_36, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 29.09.2003 года, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о месте своей работы и о размере зарплаты, завладела чужим имуществом:
стиральной машиной «Indesit WT90” стоимостью 2633 грн.,
передала ОСОБА_3 похищенное имущество, причинив потерпевшему ОСОБА_57 значительный материальный ущерб на сумму 2370 грн., более чем в 100 раз превышавший необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 135,8 раза), получила от ОСОБА_3 вознаграждение 100 грн.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 29 сентября 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_36 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_36, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о месте работы и о размере зарплаты, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
музыкальным центром «Samsung 720» стоимостью 1390 грн.
телевизором «Samsung 21H4» стоимостью 1554 грн.
стиральной машиной «Indesit WT90” стоимостью 2633 грн.,
общей стоимостью 5557 грн., более чем в 250 раз превышавшей необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 328 раз), то есть в крупных размерах, причинив потерпевшему ОСОБА_57 материальный ущерб на сумму 5020 грн.
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_51, ОСОБА_43, ОСОБА_36, на имя ОСОБА_53, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_58 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46, ОСОБА_50, ОСОБА_57 на общую сумму 48 346 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2548 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 сентября 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_13 к использованию заведомо поддельного документа (справки с места работы и о размере зарплаты из коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление № 6) при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 сентября 2003 года, с 9 до 10 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_13 совершить завладение чужим имуществом обмана, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_13 к завладению чужим имуществом путем обмана под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы в КП «ЖРУ №6».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 29 сентября 2003 года, в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_13, и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_13, дала указание ОСОБА_3 напечатать на печатной машинке бланк справки из КП «ЖРУ №6», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить этот бланк оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6», внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты, подделать подписи от имени директора и бухгалтера КП «ЖРУ №6», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_13
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 29 сентября 2003 года, в период времени с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» в доме АДРЕСА_16, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, отпечатала на пишущей машинке бланк справки, сходила в КП «ЖРУ №6» по адресу ул. Тиунова, 107 в городе Енакиево, где по предварительному сговору и совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила бланк оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6», отнесла заверенный бланк в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где ОСОБА_13, используя предоставленный ОСОБА_3 бланк справки с места работы и о размере зарплаты, заверенный оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6», заполнила бланк а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверили поддельную справку № 187 от 29.09.2003 года подписями от имени директора и бухгалтера КП «ЖРУ №6».
В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_13 работает в должности бухгалтера в КП «ЖРУ №6» с 7 августа 2000 года и, ее зарплата за последние 6 месяцев составляет среднемесячно 621,83 грн.
В указанный период времени ОСОБА_13 в КП «ЖРУ №6» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 1 октября 2003 года, с 9 до 13 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_13
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_13 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 1.10.2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_13 перед ЗАО «Донгорбанк» №1280А от 3.10.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 1280 от 3 октября 2003 года на сумму 2560 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 1 октября 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_13, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_13 заведомо поддельных документов,, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_13 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый ЗАО «Донгорбанк».
Под руководством ОСОБА_2, 1 октября 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_13, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в КП «ЖРУ №6» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 1 ЗАО “Донгорбанк” в городе Макеевке Донецкой области заведомо поддельный документ - справку № 187 от 29.09.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №6». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_13 работает бухгалтером в КП «ЖРУ №6» С 7.08.2000 года и ее средняя зарплата за последние 6 месяцев составляет 621,83 грн.
В указанный период времени ОСОБА_13 в КП «ЖРУ №6» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_13 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_57 на заключение договора купли-продажи от 1.10.2003 года на сумму 2844 грн., договора поручительства по обязательствам ОСОБА_13 перед ЗАО «Донгорбанк» №1280А от 3.10.2003 года, а также получить согласие ЗАО «Донгорбанк» на заключение кредитного договора № 1280 от 3 октября 2003 года на сумму 2560 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 1 октября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_13, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_13 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_13, путем обмана завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 1 октября 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_13, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, путем обмана, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_57 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с ЗАО «Донгорбанк» договор потребительского кредита, составила и подписала заявку в ЗАО «Донгорбанк» на получение кредита, предоставила поддельную справку № 187 от 29.09.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №6», внесла первый взнос в сумме 284 грн., скрыв от банка и СПД ОСОБА_57, что в КП «ЖРУ №6» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, договору поручительства, кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, Реализуя свой преступный умысел, 1 октября 2003 года с 9 до 13 часов в помещении универмага «Дружба», по пр. Горняков, дом 17, в г. Енакиево, ОСОБА_13, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, под предлогом приобретения товаров в кредит по договору купли-продажи от 1.10.2003 года, путем обмана, выразившегося в сообщении заведомо ложных сведений о месте своей работы и о размере зарплаты, о цели приобретения товара, завладела чужим имуществом:
телевизором марки «DAEWOO 14» стоимостью 926 грн.,
музыкальным центром марки «Samsung 450» стоимостью 1278 грн.;
видеомагнитофоном марки «Samsung 260» стоимостью 640 грн.
общей стоимостью 2844 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_57 значительный материальный ущерб на сумму 2560 грн., более чем в 100 раз превышавший необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 150 раз), передала похищенное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 1 октября 2003 года, в период времени с 10 до 13 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_13 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_13, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_13 заведомо ложных сведений о месте совей работы, размере зарплаты, цели приобретения товара, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
телевизором марки «DAEWOO 14» стоимостью 926 грн.,
музыкальным центром марки «Samsung 450» стоимостью 1278 грн.;
видеомагнитофоном марки «Samsung 260» стоимостью 640 грн.
общей стоимостью 2844 грн., совместно с ОСОБА_3 и ОСОБА_2 распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему ОСОБА_57 значительный материальный ущерб на сумму 2560 грн., более чем в 100 раз превышавший необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 150 раз),
Действия ОСОБА_2 по завладению чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный ЗАО «Донгорбанк», по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_17, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_6, ОСОБА_51, ОСОБА_43, ОСОБА_36, ОСОБА_13, на имя ОСОБА_53, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_58 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_46, ОСОБА_50, ОСОБА_57 на общую сумму 51 190 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 2548 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 5 ноября 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, вступила в сговор не установленным следствием лицом, имевшим доступ к печатям и штампу коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление №1» на подделку справок с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1».
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и не установленное следствием лицо договорились, что не установленное следствием лицо поставит оттиски печати штампа КП «ЖРУ №1» на бланки справок, придав справкам вид официального документа, после чего в справки будут внесены ложные сведения с места работы и о размере зарплаты тех лиц, которых ОСОБА_2 или ОСОБА_3 смогут уговорить использовать поддельные справки при оформлении кредитных договоров и при покупке товаров в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 6 ноября 2003 года, с 14 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_9 к использованию поддельного документа при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 6 ноября 2003 года, с 14 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_9 совершить завладение чужим имуществом путем обмана, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_9 к завладению чужим имуществом путем обмана под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы в КП «ЖРУ №1».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 6 ноября 2003 года, в период времени с 14 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_9, дала указание ОСОБА_3 вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить типовой бланк справки с места работы и о размере зарплаты оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», составить, внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты, подделать подписи от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_9
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 6 ноября 2003 года, в период времени с 14 до 16 часов, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_9 и не установленным в ходе следствия лицом, сходила в КП «ЖРУ №1» по адресу ул. Блюхера, 125 в городе Енакиево, где совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила бланк оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», затем вернулась в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где составила, ОСОБА_9 внесла заведомо ложные сведения в официальный документ, а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверила подписями от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1» официальный документ: справку с места работы и о размере заработной платы № 204 от 6 ноября 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_9 работает мастером в КП «ЖРУ № 1» с 5.03.2001 года и ее средняя зарплата за последние 6 месяцев составляет 586,15 грн.
В указанный период времени ОСОБА_9 в КП «ЖРУ №1» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 7 ноября 2003 года, с 13 до 14 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_9
Указанная поддельная справка предоставила ОСОБА_9 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_59 на заключение договора купли-продажи от 7.11.2003 года, получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_9 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 11.11.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 4611/ш/2 от 11 ноября 2003 года на сумму 3 145 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 7 ноября 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_9, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_9 заведомо поддельных документов, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_9 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый КБ «Финансы и Кредит».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_9 7 ноября 2003 года, с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения ею в КП «ЖРУ №1» высокой заработной платы, ознакомила работника группы «Техносеть» и передала в отделение № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 204 от 6.11.2003 года.
В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_9 работает в должности мастера в КП «ЖРУ №1» с 5 марта 2001 года и, ее зарплата за последние 6 месяцев составляет среднемесячно 586, 15 грн.
В указанный период времени ОСОБА_9 в КП «ЖРУ №1» не работала, заработная плата в этом предприятии ей не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_9 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_59 на заключение договора купли-продажи от 7.11.2003 года, получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_9 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 11.11.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 4611/ш/2 от 11 ноября 2003 года на сумму 3 145 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 7 ноября 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит», дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_9 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, на имя ОСОБА_9, путем обмана завладеть чужим имуществом, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 7 ноября 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, ОСОБА_9, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_2, заключила с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_59 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с отделением №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, договор потребительского кредита, составила и подписала заявку на получение кредита в отделение №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, предоставила поддельную справку № 204 от 6.11.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», внесла первый взнос в сумме 349 грн., скрыв от банка и работников группы «Техносеть», что в КП «ЖРУ №1» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по договору купли-продажи, кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 7 ноября 2003 года с 13 до 14 часов в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_9, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведений и использовании поддельной справки с места работы, под предлогом приобретения товаров в кредит, завладела чужим имуществом:
музыкальным центром марки «LG» стоимостью 2 555 грн.;
электрочайником марки «Philips” стоимостью 206 грн.;
водонагревательным баком мраки «Ariston” стоимостью 733 грн.;
на общую сумму 3 494 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50. значительный материальный ущерб на сумму 3145 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 185 раз), передала похищенное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 7 ноября 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_9 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_9 заведомо ложных сведений о месте совей работы, размере зарплаты, цели приобретения товара, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
музыкальным центром марки «LG» стоимостью 2 555 грн.;
электрочайником марки «Philips” стоимостью 206 грн.;
водонагревательным баком мраки «Ariston” стоимостью 733 грн.;
на общую сумму 3 494 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50. значительный материальный ущерб на сумму 3145 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 185 раз).
Продолжая свою преступную деятельность, 11 ноября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности склонила ранее осужденного ОСОБА_60 к использованию поддельного документа (справки с места работы о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 11 ноября 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_60, дала указание ОСОБА_3 сходить в КП «ЖРУ №1», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», составить, напечатать на печатной машинке бланк справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты ОСОБА_60, подделать подписи от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_60
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 11 ноября 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и не установленным в ходе следствия лицом, сходила в КП «ЖРУ №1» по адресу ул. Блюхера, 125 в городе Енакиево, где совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», затем вернулась в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где напечатала на печатной машинке бланк справки с места работы и о размере зарплаты, составила, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ, а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверила подписями от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1» официальный документ: справку с места работы и о размере заработной платы № 281 от 11 ноября 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_60 работает газоэлектросварщиком в КП «ЖРУ №1» с 21 марта 2001 года и его зарплата за последние 6 месяцев составляла среднемесячно 613, 57 грн. В указанный период времени ОСОБА_60 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 11 ноября 2003 года, с 11 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_60
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_60 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 11.11.2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_60 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 11.11.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 4655/ш/2 от 13 ноября 2003 года на сумму 3 330 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 ноября 2003 года, с 10 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_60, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_60 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_60 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый КБ «Финансы и Кредит».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_60 11 ноября 2003 года с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, д. 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в КП «ЖРУ №1» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 281 от 11.11.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_60 работает газоэлектросварщиком в КП «ЖРУ №1» с 21 марта 2001 года и его зарплата за последние 6 месяцев составляла среднемесячно 613, 57 грн. На самом деле ОСОБА_60 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_60 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора купли-продажи от 11.11.2003 года, договора поручительства по обязательствам ОСОБА_60 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 11.11.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 4655/ш/2 от 13 ноября 2003 года на сумму 3 330 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 ноября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит на имя ОСОБА_60, предоставленный КБ «Финансы и Кредит», дала указание ОСОБА_60 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», приобрести в кредит бытовую технику, дала указание какую именно бытовую технику покупать, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
По указанию ОСОБА_2, 11 ноября 2003 года в период времени с 13 до 14 часов в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, ОСОБА_60, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_50 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с отделением №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, договор потребительского кредита, составил и подписал заявку на получение кредита в отделение №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, предоставил поддельную справку № 281 от 11.11.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», оплатил первый взнос в сумме 370 грн.
11 ноября 2003 года примерно в 14 часов в помещении универмага «Дружба» по пр. Горняков, дом 17, в г. Енакиево, ОСОБА_60 по договору купли-продажи получил бытовую технику:
телевизор «LG 21FA32» стоимостью 1 978 грн.;
музыкальный центр «Samsung 530» стоимостью 1 222 грн.;
утюг «Tefal 1530» стоимостью 255 грн.;
чайник «Tefal 91640» стоимостью 244 грн.
на общую сумму 3 700 грн., отвез на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, передал ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_60 не знал о преступном намерении ОСОБА_2 и ОСОБА_3 завладеть приобретенной им в кредит бытовой техникой, действия ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_60
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_60 заведомо ложных сведений о месте совей работы, размере зарплаты, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_60, завладела чужим имуществом:
телевизором «LG 21FA32» стоимостью 1 978 грн.;
музыкальным центром «Samsung 530» стоимостью 1 222 грн.;
утюгом «Tefal 1530» стоимостью 255 грн.;
чайником «Tefal 91640» стоимостью 244 грн.
на общую сумму 3 700 грн., совместно с ОСОБА_3 распорядилась похищенным по своему усмотрению, причинив потерпевшему ОСОБА_50. значительный материальный ущерб на сумму 3330 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 195,9 раза).
Действия ОСОБА_2 по завладению путем обмана чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит»,ООО, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_9, на имя ОСОБА_60, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателю группы «Техносеть», потерпевшему ОСОБА_50 на общую сумму 6475 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 380 раз), то есть в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 ноября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_16 к использованию поддельного документа (справки с места работы о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 11 ноября 2003 года, с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_16 совершить завладение чужим имуществом обмана, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_16 к завладению чужим имуществом путем обмана под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы в КП «ЖРУ №1».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 13 ноября 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_16, дала указание ОСОБА_3 сходить в КП «ЖРУ №1», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить чистый лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», напечатать на печатной машинке бланк справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», составить, внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты ОСОБА_16, подделать подписи от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_16
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 13 ноября 2003 года, в период времени с 9 до 13 часов, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и не установленным в ходе следствия лицом, сходила в КП «ЖРУ №1» по адресу ул. Блюхера, 125 в городе Енакиево, где совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», затем вернулась в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где напечатала на печатной машинке бланк справки с места работы и о размере зарплаты, составила, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ, а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверила подписями от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1» официальный документ: справку с места работы и о размере заработной платы № 280 от 11 ноября 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_16 работает слесарем-монтажником в КП «ЖРУ №1» с 20 февраля 2002 года и его среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составляет 621, 50 грн. На самом деле ОСОБА_16 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 13 ноября 2003 года, с 13 до 14 часов, возле универмага «Дружба», по адресу г. Енакиево, пр. Горняков, дом 17, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_16
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_16 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_59 на заключение договора купли-продажи от 13.11.2003 года, согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_16 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 17.11.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 4716/ш/2 от 17 ноября 2003 года на сумму 3 003 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 13 ноября 2003 года, с 12 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_16 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_16 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_3 ехать с ОСОБА_16 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый КБ «Финансы и Кредит».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_16 13 ноября 2003 года с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, д. 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в КП «ЖРУ №1» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 280 от 11.11.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_16 работает слесарем-монтажником в КП «ЖРУ №1» с 20 февраля 2002 года и его среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составляет 621, 50 грн. На самом деле ОСОБА_16 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_16 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_59 на заключение договора купли-продажи от 13.11.2003 года, согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_50 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_16 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 17.11.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 4716/ш/2 от 17 ноября 2003 года на сумму 3 003 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 13 ноября 2003 года, с 11 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_16 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит», дала указание ОСОБА_16 ехать с ОСОБА_3 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, путем обмана завладеть чужим имуществом, дала указание какую именно бытовую технику оформлять, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти и передать ей.
Под руководством ОСОБА_2, 13 ноября 2003 года, в период времени с 13 до 14 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном на площади пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, ОСОБА_16, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_59 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить кредитный договор с отделением №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, составил и подписал заявку на получение кредита в отделение №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, предоставил поддельную справку № 280 от 11.11.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», внес первый взнос в сумме 333,7 грн., скрыв от банка, СПД ОСОБА_59, СПД ОСОБА_50, что в КП «ЖРУ №1» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 13 ноября 2003 года примерно в 14 часов, в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17 в г. Енакиево, ОСОБА_16, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведений и использовании поддельной справки с места работы, под предлогом приобретения товаров в кредит, получив по акту приема-передачи имущества от 13.11.2003 года, завладел чужим имуществом:
телевизором марки «LG 21Q66» стоимостью 1 898 грн.;
музыкальным центром марки «Pansonic 310» стоимостью 1 439 грн.;
на общую сумму 3 337 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 значительный материальный ущерб на сумму 3003 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 176,6 раз), передал похищенное имущество ОСОБА_3.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 13 ноября 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, отвезла на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передала ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_16 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_16, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_16 заведомо ложных сведений о месте своей работы, размере зарплаты, цели приобретения товара, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
телевизором марки «LG 21Q66» стоимостью 1 898 грн.;
музыкальным центром марки «Pansonic 310» стоимостью 1 439 грн.;
на общую сумму 3 337 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_50 значительный материальный ущерб на сумму 3003 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 176,6 раз).
Действия ОСОБА_2 по завладению путем обмана чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит»,ООО, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ранее осужденными ОСОБА_9, ОСОБА_16 , на имя ОСОБА_60, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателю группы «Техносеть», потерпевшему ОСОБА_50 на общую сумму 9478 грн., превышавшую более чем в 250 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 557 раз), то есть в крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 13 ноября 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту жительства ОСОБА_6, по адресу АДРЕСА_13, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью с целью возбудить решимость у ОСОБА_42 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения, склонила ОСОБА_42 к использованию поддельного документа (справки с места работы о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 13 ноября 2003 года, с 17 до 18 часов, по месту жительства ОСОБА_6, по адресу АДРЕСА_14, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору и совместно с ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_42 совершить завладение чужим имуществом обмана, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения склонила ОСОБА_42 к завладению чужим имуществом путем обмана под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы в КП «ЖРУ №1».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 20 ноября 2003 года, в период времени с 12 до 13 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_42, дала указание ОСОБА_3 сходить в КП «ЖРУ №1», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить чистый лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», составить, внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты ОСОБА_42 в КП «ЖРУ №1», подделать подписи от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_42
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 20 ноября 2003 года, в период времени с 13 до 15 часов, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и не установленным в ходе следствия лицом, сходила в КП «ЖРУ №1» по адресу ул. Блюхера, 125 в городе Енакиево, где совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», затем вернулась в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где составила, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ, а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверила подписями от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1» официальный документ: справку с места работы и о размере заработной платы № 318 от 20 ноября 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_42 работает газоэлектросварщиком в КП «ЖРУ №1» с 10 апреля 2001 года и его среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составляет 630, 41 грн. В указанный период времени ОСОБА_42 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 20 ноября 2003 года, с 14 до 15 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_42
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_42 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_61 на заключение договора купли-продажи от 25.11.2003 года, согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_42 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 27.11.2003 года, а также получить согласие отделения № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, на заключение кредитного договора № 4966/ш/2 от 27 ноября 2003 года на сумму 3 105 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 25 ноября 2003 года, с 13 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_42, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_42 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_42 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый КБ «Финансы и Кредит».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_42, 25 ноября 2003 года с 14 до 15 часов в помещении универмага «Дружба», расположенном по адресу пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_2, ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в КП «ЖРУ №1» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 318 от 20.11.2003 года, заверенную подписями от имени директора, главного бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_42 работает газоэлектросварщиком в КП «ЖРУ №1» с 10 апреля 2001 года и его среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составляет 630, 41 грн. В указанный период времени ОСОБА_42 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_42 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_61 на заключение договора купли-продажи от 25.11.2003 года, согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_42 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 27.11.2003 года, а также получить согласие отделения № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, на заключение кредитного договора № 4966/ш/2 от 27 ноября 2003 года на сумму 3 105 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 25 ноября 2003 года, с 13 до 14 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_3 и ОСОБА_42, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит», дала указание ОСОБА_42 ехать в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, путем обмана завладеть чужим имуществом, дала указание какую именно бытовую технику оформлять, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти домой к ОСОБА_6
Под руководством ОСОБА_2, 25 ноября 2003 года, в период времени с 14 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по адресу пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, ОСОБА_42, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_3, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_61 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с отделением №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, договор потребительского кредита, составил и подписал заявку на получение кредита в отделение №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, предоставил поддельную справку № 318 от 20.11.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», внес первый взнос в сумме 344 грн., скрыв от банка, СПД ОСОБА_61, СПД ОСОБА_46, что в КП «ЖРУ №1» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Под руководством ОСОБА_2, 25 ноября 2003 года с 14 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по адресу пр. Горняков, дом 17, в г. Енакиево, ОСОБА_42, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_2, ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведений и использовании поддельной справки с места работы, под предлогом приобретения товаров в кредит, завладел чужим имуществом:
телевизором марки «LG» стоимостью 1 549 грн.;
пылесосом марки «LG» стоимостью 344 грн.;
пылесосом марки «LG» стоимостью 500 грн.;
водонагревательным баком марки «Gorenie» стоимостью 733 грн.;
телефоном марки «Panasonic» стоимостью 277 грн.;
на общую сумму 3 403 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 значительный материальный ущерб на сумму 3105 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 182,6 раза).
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_42, 25 ноября 2003 года, в период времени с 15 до 17 часов, отвез на такси домой к ОСОБА_6 по адресу АДРЕСА_15, передал ОСОБА_2 и ОСОБА_6 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_42 и ОСОБА_6, ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_6 и ОСОБА_42, ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_42 заведомо ложных сведений о месте совей работы, размере зарплаты, цели приобретения товара, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, совместно с ОСОБА_6, получив у ОСОБА_42, завладела чужим имуществом:
телевизором марки «LG» стоимостью 1 549 грн.;
пылесосом марки «LG» стоимостью 344 грн.;
пылесосом марки «LG» стоимостью 500 грн.;
водонагревательным баком марки «Gorenie» стоимостью 733 грн.;
телефоном марки «Panasonic» стоимостью 277 грн.;
на общую сумму 3 403 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 значительный материальный ущерб на сумму 3105 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 182,6 раза).
Действия ОСОБА_2 по завладению путем обмана чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит»,ООО, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_42, на имя ОСОБА_60, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_50 и ОСОБА_46 на общую сумму 12583 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 740 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 28 ноября 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью с целью возбудить решимость у ОСОБА_18 совершить использование заведомо поддельного документа, уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения, склонила ОСОБА_18 к использованию поддельного документа (справки с места работы о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Продолжая свою преступную деятельность, 28 ноября 2003 года, с 9 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_18 совершить завладение чужим имуществом обмана, уговором, уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_18 к завладению чужим имуществом путем обмана под предлогом покупки бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево с использованием поддельной справки с места работы в КП «ЖРУ №1».
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 28 ноября 2003 года, в период времени с 9 до 15 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_18, дала указание ОСОБА_3 сходить в КП «ЖРУ №1», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить чистый лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», составить, внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты ОСОБА_18 в КП «ЖРУ №1», подделать подписи от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_18
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 28 ноября 2003 года, в период времени с 9 до 15 часов, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и не установленным в ходе следствия лицом, сходила в КП «ЖРУ №1» по адресу ул. Блюхера, 125 в городе Енакиево, где совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», затем вернулась в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где составила, внесла заведомо ложные сведения в официальный документ, а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверила подписями от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1» официальный документ: справку с места работы и о размере заработной платы № 249 от 28 ноября 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_18 работает слесарем-монтажником в КП «ЖРУ №1» с 20 февраля 2001 года и его среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составляет 637, 39 грн. В указанный период времени ОСОБА_18 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 29 ноября 2003 года, примерно в 13 часов, возле здания универмага «Дружба», по адресу пр. Горняков, 17, в городе Енакиево, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_18
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_18 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_61 на заключение договора купли-продажи от 29.11.2003 года, согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_18 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 2.12.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 5076ш/2 от 2 декабря 2003 года на сумму 3 315 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 ноября 2003 года, с 11 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_18, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_18 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_18 ехать с ОСОБА_3 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый КБ «Финансы и Кредит».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_18, 29 ноября 2003 года с13 до 15 часов в помещении универмага «Дружба», расположенном на пр. Горняков, дом 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью удостоверения факта получения им в КП «ЖРУ №1» высокой заработной платы, ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 249 от 28.11.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_18 работает слесарем-монтажником в КП «ЖРУ №1» с 20 февраля 2001 года и его среднемесячная зарплата за последние 6 месяцев составляет 637, 39 грн. В указанный период времени ОСОБА_18 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_18 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_61 на заключение договора купли-продажи от 29.11.2003 года, согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_46 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_18 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 2.12.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора № 5076ш/2 от 2 декабря 2003 года на сумму 3 315 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 ноября 2003 года, с 11 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_18, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит», дала указание ОСОБА_18 ехать с ОСОБА_3 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, путем обмана завладеть чужим имуществом, дала указание какую именно бытовую технику оформлять, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти в помещение МЧП «Спецстрой».
Под руководством ОСОБА_2, 29 ноября 2003 года, в период времени с 13 до 15 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, дом 17 в городе Енакиево, ОСОБА_18, приготавливаясь к завладению чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_61 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с отделением №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, договор потребительского кредита, составил и подписал заявку на получение кредита в отделение №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, предоставил поддельную справку № 249 от 28.11.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», внес первый взнос в сумме 368,2 грн., скрыв от банка, СПД ОСОБА_61, СПД ОСОБА_46, что в КП «ЖРУ №1» не работает, не имеет достаточного для погашения кредита источника доходов, не имеет намерения выполнять обязательства по кредитному договору.
Реализуя свой преступный умысел, 29 ноября 2003 года примерно в 15 часов, в помещении универмага «Дружба» на пр. Горняков, дом 17, в г. Енакиево, ОСОБА_18, действуя умышленно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ложных сведений и использовании поддельной справки с места работы, под предлогом приобретения товаров в кредит, завладел чужим имуществом:
телевизором марки «LG» стоимостью 1 577 грн.;
музыкальным центром марки «SONY” стоимостью 1 594 грн.;
мясорубкой марки “Moulinex” стоимостью 511 грн.;
на общую сумму 3 682 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 значительный материальный ущерб на сумму 3315 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 195 раз).
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_18 совместно с ОСОБА_3, 29 ноября 2003 года, в период времени с 15 до 16 часов, отвез на такси в МЧП «Спецстрой», по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передал ОСОБА_2 указанное имущество.
ОСОБА_2, ОСОБА_18 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_18 и ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_18 заведомо ложных сведений о месте совей работы, размере зарплаты, цели приобретения товара, под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_18А и ОСОБА_3, завладела чужим имуществом:
телевизором марки «LG» стоимостью 1 577 грн.;
музыкальным центром марки «SONY” стоимостью 1 594 грн.;
мясорубкой марки “Moulinex” стоимостью 511 грн.;
на общую сумму 3 682 грн., причинив потерпевшему ОСОБА_46 значительный материальный ущерб на сумму 3315 грн., более чем в 100 раз превышавшую необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 195 раз).
Действия ОСОБА_2 по завладению путем обмана чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит»,ООО, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_18, на имя ОСОБА_60, были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_50 и ОСОБА_46 на общую сумму 15898 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 935 раз), то есть в особо крупных размерах.
Продолжая свою преступную деятельность, 29 декабря 2003 года, с 9 до 12 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью с целью возбудить решимость у ОСОБА_60 и ОСОБА_62 совершить использование заведомо поддельного документа, уговором и уверениями в безнаказанности склонила ОСОБА_60 использовать заведомо поддельную справку с места работы на имя ОСОБА_62 и дала указание ОСОБА_60 уговорами, уверениями в безнаказанности, обещанием материального вознаграждения склонить ОСОБА_62 к использованию поддельного документа (справки с места работы о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при заключении договора купли-продажи бытовой техники в кредит в универмаге «Дружба» в городе Енакиево.
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_60 29 декабря 2003 года с 13 до 16 часов (более точное время не установлено) возле гаража, расположенного радом с помещением МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16 в городе Енакиево, действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, повторно, по корыстным мотивам, с целью возбудить решимость у ОСОБА_62 совершить использование заведомо поддельного документа, уговором, уверениями в безнаказанности и обещанием материального вознаграждения в размере 100 грн., склонил ОСОБА_62 к совершению использования поддельного документа.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 29 декабря 2003 года, в период времени с 13 до 16 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», в доме АДРЕСА_16, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и не установленным в ходе следствия лицом, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов ОСОБА_62, дала указание ОСОБА_3 сходить в КП «ЖРУ №1», вместе с не установленным в ходе следствия лицом заверить чистый лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», составить, внести в справку заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты ОСОБА_62 в КП «ЖРУ №1», подделать подписи от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1», сбыть указанную поддельную справку ОСОБА_60А.и ОСОБА_62
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_3, 29 декабря 2003 года, в период времени с 13 до 16 часов, имея прямой умысел на подделку документов, которые выдаются предприятием, учреждением, организацией, и которые предоставляют права, с целью использования поддельных документов, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2 и не установленным в ходе следствия лицом, сходила в КП «ЖРУ №1» по адресу ул. Блюхера, 125 в городе Енакиево, где совместно с не установленным в ходе следствия лицом заверила лист бумаги оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1», затем вернулась в помещение МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, где составила, не установленное в ходе следствия лицо внесло заведомо ложные сведения в официальный документ, а ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 заверила подписями от имени руководителя и главного бухгалтера КП «ЖРУ №1» официальный документ: справку с места работы и о размере заработной платы № 501 от 29 декабря 2003 года. В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_62 работает газоэлектросварщиком в КП «ЖРУ №1» с 20 августа 2001 года и его зарплата за последние 3 месяца составляла: в сентябре 2003 года - 685,20 грн., в октябре 2003 года - 673,35 коп, в ноябре 2003 года - 691,78 грн., итого 2050,33 грн., средняя зарплата составляет 683,44 грн. В указанный период времени ОСОБА_62 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
По указанию ОСОБА_2, 31 декабря 2003 года, примерно в 15 часов, в помещении МЧП «Спецстрой» по адресу АДРЕСА_16, ОСОБА_3 сбыла указанную поддельную справку ОСОБА_60 и ОСОБА_62
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_62 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_59 на заключение договора купли-продажи от 31.12..2003 года на сумму 2011 грн., согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_63 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_62 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 31.12.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора на сумму 1 810 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 31 декабря 2003 года, с 14 до 15 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_60 и ОСОБА_62, по корыстным мотивам, с целью использования ОСОБА_62 заведомо поддельного документа, дала указание ОСОБА_60 ехать с ОСОБА_62 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево для того, чтобы использовать заведомо поддельный документ (справку с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1») при покупке бытовой техники в кредит, предоставляемый КБ «Финансы и Кредит».
Под руководством ОСОБА_2, ОСОБА_62 31 декабря 2003 года с 16 до 17 часов, в помещении универмага «Дружба», расположенном по пр. Горняков, 17, в городе Енакиево, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и с ОСОБА_60, с целью удостоверения факта получения ОСОБА_62 в КП «ЖРУ №1» высокой заработной платы, совместно с ОСОБА_60 ознакомил работника группы «Техносеть» и передал в отделение № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, в городе Макеевке Донецкой области, заведомо поддельный документ - справку № 501 от 29.12.2003 года, заверенную подписями от имени директора, бухгалтера и оттисками печати и штампа КП «ЖРУ №1». В справке были указаны ложные сведения о том, что ОСОБА_62 работает газоэлектросварщиком в КП «ЖРУ №1» с 20 августа 2001 года и его зарплата за последние 3 месяца составляла: в сентябре 2003 года - 685,20 грн., в октябре 2003 года - 673,35 коп, в ноябре 2003 года - 691,78 грн., итого 2050,33 грн., средняя зарплата составляет 683,44 грн. В указанный период времени ОСОБА_62 в КП «ЖРУ №1» не работал, заработная плата в этом предприятии ему не начислялась и не выплачивалась.
Указанная поддельная справка, которая выдается и заверяется предприятием, содержащая заведомо ложные сведения, предоставила ОСОБА_62 право получить согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_59 на заключение договора купли-продажи от 31.12..2003 года на сумму 2011 грн., согласие субъекта предпринимательской деятельности ОСОБА_63 на заключение договора поручительства по обязательствам ОСОБА_62 перед отделением № 2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, от 31.12.2003 года, а также получить согласие отделения №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит”, ООО, на заключение кредитного договора на сумму 1 810 грн.
Продолжая свою преступную деятельность, 31 декабря 2003 года, с 14 до 15 часов, в помещении МЧП «Спецстрой», по адресу АДРЕСА_16, в городе Енакиево, ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит», дала указание ОСОБА_60 ехать с ОСОБА_62 в универмаг «Дружба» в городе Енакиево, для того, чтобы с использованием поддельной справки с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», приобрести бытовую технику в кредит на имя ОСОБА_62, дала указание какую именно бытовую технику оформлять, дала деньги для оплаты первого взноса, для проезда на такси, дала указание полученный товар привезти в помещение МЧП «Спецстрой».
Под руководством ОСОБА_2, 31 декабря 2003 года в период времени с 16 до 17 часов в помещении универмага «Дружба», расположенном на по пр. Горняков , 17 в городе Енакиево, ОСОБА_62 заключил с субъектом предпринимательской деятельности ОСОБА_59 договор купли-продажи бытовой техники с обязательством заключить с отделением №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, договор потребительского кредита, составил и подписал заявку на получение кредита в отделение №2 филиала “Донецкое региональное управление банка “Финансы и кредит””, ООО, предоставил поддельную справку № 501 от 29.12.03 с места работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», оплатил первый взнос в сумме 201 грн., получил по акту приема-передачи № 21/Е от 31.12.2003 года следующее имущество:
телевизор DAEWOO стоимостью 2011 грн.
передал полученный товар ОСОБА_60
По указанию ОСОБА_2, ОСОБА_60, 31 декабря 2003 года, в период времени с 17 до 18 часов, отвез на такси в МЧП «Спецстрой» по адресу г. Енакиево, АДРЕСА_16, передал ОСОБА_2 указанное имущество, приобретенное ОСОБА_62
ОСОБА_62 и ОСОБА_60 не знали о преступном намерении ОСОБА_2, ОСОБА_3 завладеть приобретенной в кредит бытовой техникой, действия ОСОБА_2 ОСОБА_3 не охватывались умыслом ОСОБА_62 и ОСОБА_60
ОСОБА_2 и ОСОБА_3 распорядились похищенным имуществом по своему усмотрению.
Таким способом ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, по корыстным мотивам, с целью завладения чужим имуществом, по предварительному сговору с ОСОБА_3, путем обмана, выразившегося в сообщении ОСОБА_62 и ОСОБА_60 заведомо ложных сведений о месте работы и о размере зарплаты в КП «ЖРУ №1», под предлогом покупки бытовой техники в кредит, получив у ОСОБА_60 завладела чужим имуществом:
телевизором DAEWOO стоимостью 2011 грн.,
причинив потерпевшему ОСОБА_46 значительный материальный ущерб на сумму 1810 грн., более чем в 100 раз превышавший необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 106,5 раза).
Действия ОСОБА_2 по завладению путем обмана чужим имуществом под предлогом покупки бытовой техники в универмаге «Дружба» в городе Енакиево в кредит, предоставленный КБ «Финансы и Кредит»,ООО, по предварительному сговору с ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_18, на имя ОСОБА_60, ОСОБА_62 были объединены единым умыслом и повлекли причинение материального ущерба предпринимателям группы «Техносеть», потерпевшим ОСОБА_50 и ОСОБА_46 на общую сумму 17708 грн., превышавшую более чем в 600 раз необлагаемый налогом минимум доходов граждан (а именно в 1041 раз), то есть в особо крупных размерах.
Кроме того , ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, и ранее осужденные ОСОБА_11, ОСОБА_13 29 сентября 2003 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своим знакомым, жителям г. Енакиево ОСОБА_17 и ОСОБА_13, с просьбой оформить потребительский кредит на имя последних в торговых предприятиях г. Донецка и, получив товарно-материальные ценности, передать их им для использования, заверив указанных лиц, что денежные средства и проценты за пользование кредитом будут своевременно возвращены в банк ОСОБА_2. При этом ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предложили ОСОБА_17 и ОСОБА_13 предъявить в торговое предприятие заведомо поддельные справки, подтверждающие факт их работы в МЧП «Спецстрой» и выплате ежемесячной заработной платы, достаточной для получения потребительских кредитов.
Получив согласие ОСОБА_17 на оформление кредита по поддельному документу, 29 сентября 2003 года примерно в 11 часов, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП «Спецстрой» по адресу: г. Енакиево АДРЕСА_16, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 142 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_17, внесли в неё заведомо ложные сведения, что последний с 01.06.1995 года работает в МЧП «Спецстрой» в должности каменщика и его средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 888 грн. 47 коп., удостоверили справку своими подписями как должностных лиц, а также заверили печатью и штампом указанного предприятия.
Тогда же, получив согласие ОСОБА_13 на оформление кредита по поддельному документу, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 152 от 30.09.2003 года на имя ОСОБА_13, внесли в неё заведомо ложные сведения, что последняя с 05.02.2001 года работает в МЧП «Спецстрой» в должности мастера и её средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 727 грн. 83 коп., удостоверили справку своими подписями как должностных лиц, а также заверили печатью и штампом указанного предприятия.
Вместе с тем, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, подготовили и составили заведомо поддельные официальные документы - справку № 144 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_2, внесли в неё заведомо ложные сведения, что последняя работает в МЧП «Спецстрой» в должности директора и её средняя заработная плата составляет 1121 грн. 66 коп., а также справку № 141 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_3, что последняя работает в МЧП «Спецстрой» в должности бухгалтера и её средняя заработная плата составляет 973 грн. 58 коп., удостоверили справки своими подписями как должностных лиц, а также заверили печатью и штампом указанного предприятия.
Фактически, сведения о заработной плате ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не соответствовали действительности, так как последние длительный период времени финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия не осуществляли, заработную плату не получали и являлись неплатежеспособными заемщиками для получения потребительских кредитов в соответствии с особенностями финансово-кредитной системы по кредитованию физических лиц.
После внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, совершив тем самым должностной подлог, 30 сентября 2003 года примерно в 10 часов, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 при встрече передали ОСОБА_17 и ОСОБА_13 указанные справки, дающие юридическое основание для получения потребительских кредитов. В тот же день, реализуя свой преступный умысел, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 прибыли на общественном транспорте в г. Донецк совместно с ОСОБА_17 и ОСОБА_13, которые не были осведомлены о преступной деятельности должностных лиц МЧП «Спецстрой» и их намерении о противоправном завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путём обмана.
30 сентября 2003 года, примерно в 11 часов, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_17 для оформления потребительского кредита прибыли в помещение магазина «Быттехника» ООО «Вертекс», расположенного по пр. Мира , 13 в Ворошиловском районе г. Донецка, а в свою очередь, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_13 с той же целью направились в другое торговое предприятие торговой сети ООО «Вертекс».
Находясь в кредитном отделе магазина «Быттехника» по указанному адресу, ОСОБА_17, действуя согласно имевшейся договорённости с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предъявил работникам магазина поддельную справку № 142 от 29.09.2003 года, выданную должностными лицами МЧП «Спецстрой». Тогда же, заключён договор купли-продажи № 1/12720 от 30.09.2003 года между ОСОБА_17 и ООО «Вертекс» на приобретение товара стоимостью 2491 грн. 94 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_17, ООО «Вертекс» и АБ «ИКАР-БАНК» заключён договор залога № 1/12720 от 30.09.2003 года, согласно условий которого «залогодержатель» в лице ООО «Вертекс» передаёт «залогодателю» в лице ОСОБА_64 залоговое имущество - холодильник «Ардо» СО-30/12ВА-2Н, стоимостью 2491 грн. 94 коп., а «залогодержатель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 2491 грн. 94 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24 % годовых в срок до 01.04.2004 года. Также, заключён договор № 1/12720 от 01.10.2003 года между ОСОБА_17, действующим в качестве заёмщика, АБ «ИКАР-БАНК», в лице начальника кредитного отдела ОСОБА_65 и ООО «Вертекс», действующего в качестве «поручителя». Согласно условий данного договора ОСОБА_17 получает потребительский кредит в сумме 2491 грн. 94 коп., сроком до 01.04.2004 года и поручает «Банку» перечислить указанные средства за товар согласно договору купли-продажи, и обязуется осуществить банку плату за кредит в сумме 159 грн. 06 коп., а также ежемесячно погашать задолженность по кредиту в сумме не менее 441 грн. 83 коп.
2 октября 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_17 вновь прибыли в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс», где по накладной № 85063 от 02.10.2003 года ОСОБА_17 получил холодильник «Ардо» СО-30/12ВА-2Н, стоимостью 2491 грн. 94 коп., который в тот же день согласно имевшейся договорённости передал ОСОБА_2. Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвели оплату за полученные потребительские товары и не уплатили проценты за пользование кредитом.
30 сентября 2003 года, после заключения потребительского кредита на имя ОСОБА_17, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с единым умыслом, направленным на за владение чужим имуществом в особо крупных размерах путём обмана и с использованием служебного положения, находясь в кредитном отделе магазина «Быттехника» ООО «Вертекс» по адресу: г. Донецк пр. Мира, 13, предъявила поддельную справку № 144 от 29.09.2003 года, подтверждающую факт её работы в МЧП «Спецстрой» в должности директора и получения заработной платы в размере, достаточном для оформления и получения потребительского кредита. Тогда же, заключён договор купли-продажи № 1/12721 от 30.09.2003 года между ОСОБА_2 и ООО «Вертекс» на приобретение товара стоимостью 2491 грн. 94 коп.. Вместе с тем, между ОСОБА_2, ООО «Вертекс» и АБ «ИКАР-БАНК» заключён договор залога № 1/12721 от 01.04.2003 года, согласно условий которого «залогодержатель» в лице ООО «Вертекс» передаёт «залогодателю» в лице ОСОБА_66 залоговое имущество - холодильник «Ардо» СО-30/12ВА-2Н, стоимостью 2491 грн. 94 коп., а «залогодержатель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 2491 грн. 94 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24 % годовых в срок до 01.04.2004 года. Также заключён договор № 1/12721 от 01.10.2003 года между ОСОБА_66, действующей в качестве заёмщика, АБ «ИКАР-БАНК» в лице начальника кредитного отдела ОСОБА_65 и ООО «Вертекс», действующего в качестве «поручителя». Согласно условий данного договора ОСОБА_66 получает потребительский кредит в сумме 2491 грн. 94 коп., сроком до 01.04.2004 года и поручает «Банку» перечислить указанные средства за товар согласно договору купли-продажи, и обязуется осуществить банку плату за кредит в сумме 159 грн. 06 коп., а также ежемесячно погашать задолженность по кредиту в сумме не менее 441 грн. 83 коп.
2 октября 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_66 вновь прибыла в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс», где по накладной № 85064 от 02.10.2003 года получила холодильник «Ардо» СО-30/12ВА-2Н, стоимостью 2491 грн. 94 коп.. Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, вывезла похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядилась им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвела оплату за полученные потребительские товары и не уплатила проценты за пользование кредитом.
Кроме того, 30 сентября 2003 года, ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путём обмана с использованием служебного положения, прибыла совместно с ОСОБА_13 в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс», расположенный на пл. Коммунаров, 1 в Ворошиловском районе г. Донецка, где ОСОБА_13 предъявила работникам магазина поддельную справку № 152 от 30.09.2003 года, выданную должностными лицами МЧП «Спецстрой». Тогда же, заключён договор купли-продажи № 3/7992 от 30.09.2003 года между ОСОБА_13 и ООО «Вертекс» на приобретение товара стоимостью 3562 грн. 13 коп.. Вместе с тем, между ОСОБА_13, ООО «Вертекс» и АБ «ИКАР-БАНК» заключён договор залога № 3/7992 от 30.09.2003 года, согласно условий которого «залогодержатель» в лице ООО «Вертекс» передаёт «залогодателю» в лице ОСОБА_13 залоговое имущество на общую сумму 3562 грн. 13 коп., а «залогодержатель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 3562 грн. 13 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24 % годовых в срок до 01.04.2004 года. Также заключён договор № 3/7992 от 30.09.2003 года между ОСОБА_13, действующей в качестве заёмщика, АБ «ИКАР-БАНК» и ООО «Вертекс», действующего в качестве «поручителя». Согласно условий данного договора ОСОБА_13 получает потребительский кредит в сумме 3562 грн. 13 коп. сроком до 01.04.2004 года и поручает «Банку» перечислить указанные средства за товар согласно договору купли-продажи, и обязуется осуществить банку плату за кредит в сумме 227 грн. 37 коп., а также ежемесячно погашать задолженность по кредиту в сумме не менее 631 грн. 38 коп.
2 октября 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_13 вновь прибыли в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс», где по накладной № 84996 от 02.10.2003 года ОСОБА_13 получила потребительские товары: стиральную машину «Ардо» АЕ-833 стоимостью 1469 грн. 14 коп. и электро-газовую плиту «Ардо» А-531 ЕВ WH стоимостью 1499 грн. 30 коп., а всего с учётом НДС на общую сумму 3562 грн. 13 коп., которые передала ОСОБА_2. Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвели оплату за полученные потребительские товары и не уплатили проценты за пользование кредитом.
2 октября 2003 года ОСОБА_2 действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с единым умыслом, направленным на за владение чужим имуществом в особо крупных размерах путём обмана с использованием служебного положения, прибыли для оформления потребительского кредита в г. Донецк.
В указанный день, примерно в 14 часов ОСОБА_3, находясь в помещении магазина «Быттехника» ООО «Вертекс», расположенного на пл. Коммунаров,1 в Ворошиловском районе г. Донецка, предъявила в кредитном отделе поддельную справку № 141 от 29.09.2003 года, подтверждающую факт её работы в МЧП «Спецстрой» в должности бухгалтера и получения заработной платы в размере, достаточном для оформления и получения потребительского кредита. Тогда же, заключён договор купли-продажи № 3/8026 от 02.10.2003 года между ОСОБА_3 и ООО «Вертекс» на приобретение товара стоимостью 3215 грн. 74 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_3, ООО «Вертекс» и АБ «ИКАР-БАНК» заключён договор залога № 3/8026 от 02.10.2003 года, согласно условий которого «залогодержатель» в лице ООО «Вертекс» передаёт «залогодателю» в лице ОСОБА_3 залоговое имущество на общую сумму 3215 грн. 74 коп., а «залогодержатель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24 % годовых в срок до 03.04.2004 года. Также, заключён договор № 3/8026 от 03.10.2003 года между ОСОБА_3, действующей в качестве заёмщика, АБ «ИКАР-БАНК» и ООО «Вертекс», действующего в качестве «поручителя». Согласно условий данного договора ОСОБА_2 получает потребительский кредит в сумме 3215 грн. 74 коп. сроком до 03.04.2004 года и поручает «Банку» перечислить указанные средства за товар согласно договору купли-продажи, и обязуется осуществить банку плату за кредит в сумме 205 грн. 26 коп., а также ежемесячно погашать задолженность по кредиту в сумме не менее 570 грн. 17 коп.
4 октября 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_2 вновь прибыла в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс» по указанному адресу, где по накладной № 85688 от 04.10.2003 года ОСОБА_3 получила стиральную машину «Ардо» TL-800EX» стоимостью 1954 грн. 26 коп. и газовую плиту «Ардо» СВ-540 G63 WH стоимостью 1261 грн. 48 коп., а всего на общую сумму 3215 грн. 74 коп. Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
Продолжая свою преступную деятельность, реализуя свой единый умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путём обмана с использованием служебного положения, ОСОБА_2, действуя повторно, совместно с ОСОБА_3 обратились к ОСОБА_11, ранее работавшей в МЧП «Спецстрой» маляром-штукатуром, с просьбой оформить потребительский кредит в торговом предприятии г. Донецка и получив товарно-материальные ценности, передать их им для использования, заверив, что денежные средства и проценты за пользование кредитом будут своевременно возвращены в банк ОСОБА_2. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предложили ранее осужденной ОСОБА_11 предъявить в торговое предприятие подготовленную заведомо поддельную справку о работе последней в МЧП «Спецстрой» и выплате ей ежемесячной заработной платы, достаточной для получения потребительского кредита.
Получив согласие ОСОБА_11, 7 октября 2003 года примерно в 12 часов ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП «Спецстрой» по адресу: г. Енакиево АДРЕСА_16, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 168 от 07.10.2003 года на имя ОСОБА_11, внесли в неё заведомо ложные сведения, что последняя с 01.06.1995 года работает в МЧП «Спецстрой» в должности маляра-штукатура и её средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 915 грн. 67 коп., удостоверили справку своими подписями как должностных лиц, а также заверили печатью и штампом указанного предприятия, которую выдали ОСОБА_11, не поставив её в известность об их преступном намерении завладеть обманным путём чужим имуществом.
8 октября 2003 года ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, реализуя единый умысел, направленный на завладение путём обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, примерно в 14 часов прибыла совместно с ОСОБА_11 в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс», расположенный по ул. Университетская, 84 в Ворошиловском районе г. Донецка, где последняя в кредитном отделе предъявила поддельную справку № 168 от 07.10.2003 года, выданную должностными лицами МЧП «Спецстрой». Тогда же, заключён договор купли-продажи № 14/3743 от 08.10.2003 года между ОСОБА_11 и ООО «Вертекс» на приобретение товара стоимостью 3060 грн. 64 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_11, ООО «Вертекс» и АБ «ИКАР-БАНК» заключён договор залога № 14/3743 от 08.10.2003 года, согласно условий которого «залогодержатель» в лице ООО «Вертекс» передаёт «залогодателю» в лице ОСОБА_11 залоговое имущество - холодильник «Ардо» СО-30/12ВА-2Н стоимостью 3060 грн. 64 коп., а «залогодержатель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 3060 грн. 64 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24 % годовых в срок до 09.04.2004 года. Также, заключён договор № 14/3743 от 09.10.2003 года между ОСОБА_11, действующей в качестве заёмщика, АБ «ИКАР-БАНК» и ООО «Вертекс», действующего в качестве «поручителя». Согласно условий данного договора ОСОБА_11 получает потребительский кредит в сумме 3060 грн. 44 коп. сроком до 09.04.2004 года и поручает «Банку» перечислить указанные средства за товар согласно договору купли-продажи, и обязуется осуществить банку плату за кредит в сумме 195 грн., а также ежемесячно погашать задолженность по кредиту в сумме не менее 542 грн. 67 коп.
10 октября 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_2 и ОСОБА_3, совместно с ОСОБА_11 прибыли в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс» по указанному адресу, где по накладной № 87845 от 10.10.2003 года ОСОБА_11 получила холодильник «Ардо» СО-30/12ВА-2Н стоимостью 3060 грн. 64 коп., который передала ОСОБА_2 и ОСОБА_3. Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению. В дальнейшем ОСОБА_2, которая перед ОСОБА_11 взяла на себя долговые обязательства по возвращению кредитных средств, не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты в банк за пользование кредитом.
С целью достижения преступного результата, направленного на завладение путём обмана чужим имуществом в особо крупных размерах с использованием служебного положения, ОСОБА_2, состоя в преступном сговоре с ОСОБА_3, вовлекла в преступную деятельность и свою дочь ОСОБА_6
Достигнув предварительной договоренности на получение обманным путём потребительского кредита в торговом предприятии на имя ОСОБА_6 по поддельным документам, указанные лица решили использовать при совершении мошенничества имевшийся у ОСОБА_3 чистый бланк коллективного предприятия «Жилищно-ремонтное управление № 1» г. Енакиево с имевшимися на нём оттисками печати и штампа, который последняя приобрела примерно в начале ноября 2003 года в г. Енакиево у неустановленного следствием лица.
29 ноября 2003 года в 10 часов ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП «Спецстрой» по адресу: АДРЕСА_16, изготовила поддельный документ - справку № 418 от 28.11.2003 года на имя ОСОБА_6, заполнив чистый лист бланка КП «Жилищно-ремонтное управление № 1» (КП «ЖРУ № 1») и внесла ложные сведения, что последняя якобы с 11.04.2001 года работает в КП «ЖРУ № 1» в должности мастера и её средняя заработная плата за последние 3 месяца составляет 660 грн. 35 коп., после чего выполнила поддельные подписи от имени директора указанного предприятия ОСОБА_67 и главного бухгалтера ОСОБА_68.
В тот же день ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору между собой, повторно, имея цель завладения чужим имуществом путём обмана, примерно в 12 часов прибыли в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс», расположенный по ул. Университетская, 84 в Ворошиловском районе г. Донецка, где ОСОБА_6 в кредитном отделе предъявила поддельную справку № 418 от 28.11.2003 года, выданную ей якобы КП «ЖРУ № 1» г. Енакиево. Тогда же, заключён договор купли-продажи № 14/4336 от 29.11.2003 года между ОСОБА_6 и ООО «Вертекс» на приобретение товара стоимостью 3634 грн. 51 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_6, ООО «Вертекс» и АБ «ИКАР-БАНК» заключён договор залога № 14/4336 от 29.11.2003 года, согласно условий которого «залогодержатель» в лице ООО «Вертекс» передаёт «залогодателю» в лице ОСОБА_6 залоговое имущество: электрогазовую плиту «Беко» стоимостью 1323 грн. 52 коп., вытяжку «Турбо» стоимостью 253 грн. 33 коп., телевизор «Самсунг» стоимостью 1799 грн. 16 коп., электрочайник «Тефаль» стоимостью 258 грн. 50 коп. - стоимостью 3634 грн. 54 коп., а «залогодержатель» обязуется отвечать перед «Банком» за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 3634 грн. 51 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24 % годовых в срок до 01.06.2004 года. Также заключён договор № 14/4336 от 29.11.2003 года между ОСОБА_6, действующей в качестве заёмщика, АБ «ИКАР-БАНК» и ООО «Вертекс», действующего в качестве «поручителя». Согласно условий данного договора ОСОБА_6 получает потребительский кредит в сумме 3634 грн. 51 коп. сроком до 01.06.2004 года и поручает «Банку» перечислить указанные средства за товар согласно договору купли-продажи, и обязуется осуществить банку плату за кредит в сумме 231 грн. 99 коп., а также ежемесячно погашать задолженность по кредиту в сумме не менее 644 грн. 41 коп.
3 декабря 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6 прибыли в магазин «Быттехника» ООО «Вертекс» по указанному адресу, где на основании накладных № 109006, № 109013 от 03.12.2003 года ОСОБА_69 получила электрогазовую плиту «Беко» стоимостью 1323 грн. 52 коп., вытяжку «Турбо» стоимостью 253 грн. 33 коп., телевизор «Самсунг» стоимостью 1799 грн. 16 коп., электрочайник «Тефаль» стоимостью 258 грн. 50 коп.. Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению, и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела оплату за полученные потребительские товары и не уплатила проценты за пользование кредитом.
В общей сложности ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 завладели путём обмана чужим имуществом на общую сумму 18456 грн. 90 коп., причинив ущерб ООО «Вертекс», так как данным предприятием в соответствии с принятыми на себя обязательствами в период с 28.05.2004 г. по 08.06.2004г. указанная сумма кредитных средств (без учёта процентов за пользование кредитом и штрафных санкций) возвращена АБ «ИКАР-БАНК» в связи с невыполнением долговых обязательств ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_17 и ОСОБА_11 по возврату потребительских кредитов.
В том числе:
- преступными действиями ОСОБА_2 и ОСОБА_3 причинён материальный ущерб ООО «Вертекс» на сумму 18456 грн. 90 коп.,
- преступными действиями ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 причинён материальный ущерб ООО «Вертекс» на сумму 3634 грн. 51 коп.
Завладев путём обмана чужим имуществом в магазинах «Быттехника» торговой сети ООО «Вертекс», не произведя оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитами, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на за владение чужим имуществом в особо крупных размерах, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 достигли договоренности о дальнейшем оформлении потребительских кредитов в магазине ООО «Фокстрот-Донецк» как на своё имя, так и на имя ОСОБА_6, а также бывшего работника МЧП «Спецстрой» ОСОБА_60
Встретив примерно в начале декабря 2003 года ОСОБА_60 , который ранее в период с 16.04.1995 года по 01.07.1996 года работал в МЧП «Спецстрой» в должности заместителя директора по снабжению, ОСОБА_2 под предлогом приёма его на работу и необходимости предварительного взноса денежных средств на развитие предпринимательской деятельности предприятия, предложила оформить в торговом предприятии г. Донецка потребительский кредит, заверив, что денежные средства и проценты за пользование кредитом будут ею лично в банк своевременно возвращены.
Примерно 10 декабря 2003 года в дневное время ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП «Спецстрой» по адресу: г. Енакиево АДРЕСА_16, совершили должностной подлог, подготовили и составили заведомо поддельные официальные документы:
- справку № 284 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_2, внеся в неё заведомо ложные сведения о том, что последняя, работая директором МЧП «Спецстрой», якобы имеет среднюю заработную плату в размере 835 грн.;
- справку № 285 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_6, внеся в неё заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в МЧП «Спецстрой» в должности сметчика, и её средняя заработная плата якобы составляет 633 грн.;
- справку № 287 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_60, внеся в неё заведомо ложные сведения о том, что он работает в МЧП «Спецстрой» в должности механика, и его средняя заработная плата якобы составляет 668 грн. 83 коп;
- справку № 290 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_3, внеся в неё ложные сведения о том, что работая бухгалтером МЧП «Спецстрой», она якобы получает среднюю месячную заработную плату в размере 708 грн. 33 коп.
Указанные официальные документы были удостоверены подписями директора ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3, а также заверены печатью и штампом указанного предприятия для дальнейшего предъявления их в торговое предприятие для получения потребительских кредитов.
С целью достижения преступного результата 11 декабря 2003 года примерно в 13 часов ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, пригласив для поездки ОСОБА_60, прибыли в магазин ООО «Фокстрот-Донецк», расположенный по пр. Киевскому, 5 в Киевском районе г. Донецка.
Находясь в кредитном отделе указанного магазина, ОСОБА_6, не выполнив своих долговых обязательств при получении 28.11.2003 года потребительского кредита в ООО «Вертекс», преследуя цель завладения путём обмана чужим имуществом, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предъявила поддельную справку № 285 от 10.12.2003 года, выданную должностными лицами МЧП «Спецстрой». Тогда же, заключён договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_6 и ООО «Фокстрот-Донецк» на приобретение ею товара общей стоимостью 4788 грн.. В соответствии с условиями данного договора ОСОБА_6 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 479 грн., а оставшуюся часть в размере 4309 грн. перечислить со счёта «покупателя», открытого при получении кредитных средств в банке в ООО «Фокстрот-Донецк». Вместе с тем заключён кредитный договор № 0003/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_6 и филиалом «Путиловское отделение Проминвестбанка г. Донецка» Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_6, действующей в качестве «заёмщика» потребительский кредит в сумме 4309 грн. для покупки бытовой техники в магазине «Фокстрот-Донецк» со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты 21 % годовых за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 прибыла в магазин ООО «Фокстрот-Донецк» по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключённым договором купли-продажи на основании расходных накладных № ДС-1483, № ДС-1484, № ДС-1485 от 13.12.2004 года получила следующие потребительские товары: холодильник «ARDO» СР-30/12ВА-2Н стоимостью 69 грн., фен BRAUN Top Pro 2000 DFS MN стоимостью 309 грн., пылесос SAMSUNG VC-6013SN3B стоимостью 329 грн., утюг PHILIPS GC-3006 NEW стоимостью 269 грн., машинку для стижки PHILIPS HQ C482 стоимостью 239 грн., фен PHILIPS НР-4696 стоимостью 219 грн., микроволновую печь SAMSUNG С100R стоимостью 1149 грн., телефон DW ATM 301,92 H(ОПТИМА/2308) стоимостью 319 грн., водонагреватель ARISTON SG 100 H стоимостью 869 грн., чайник «PHILIPS» HD-4651 стоимостью 239 грн., мясорубку MOULINEX DR7 cтоимостью 439 грн., телефон DW ATM 301,62 Н(МЭЛТ 2500/2308) стоимостью 339 грн., а всего на общую сумму 4788 грн.
Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом. ОСОБА_70 похищенного имущества ОСОБА_6 присвоила и оставила для личного пользования.
11 декабря 2003 года примерно в 13 часов ОСОБА_2, находясь в магазине ООО «Фокстрот-Донецк», расположенном по адресу: г. Донецк, пр. Киевский, 5, действуя с единым умыслом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, преследуя цель за владения путём обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, предъявила работникам кредитного отдела поддельную справку № 284 от 10.12.2003 года, подтверждающую получение заработной платы, достаточной для оформления потребительского кредита. Тогда же заключён договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_2 и ООО «Фокстрот-Донецк» на приобретение ею товара общей стоимостью 4607 грн. В соответствии с условиями данного договора ОСОБА_6 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 461 грн., а оставшуюся часть в размере 4146 грн. перечислить со счёта «покупателя», открытого при получении кредитных средств в банке в ООО «Фокстрот-Донецк». Вместе с тем заключён кредитный договор № 0004/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_2 и филиалом «Путиловское отделение Проминвестбанка г. Донецка» Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_2., действующей в качестве «заёмщика» потребительский кредит в сумме 4146 грн. для покупки бытовой техники в магазине «Фокстрот-Донецк» со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты 21 % годовых за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 часов ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_60 прибыла в магазин ООО «Фокстрот-Донецк», где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных № ДС-1481, №ДС-1482 от 13.12. 2004 г. получила следующие потребительские товары: телевизор «LG» RT-29FA50RB стоимостью 3479 грн., телевизор «JVC» AV-1415EE стоимостью 849 грн., чайник « PHILIPS» HD-4653/41 NEW стоимостью 279 грн., а всего на общую сумму 4607 грн.
Завладев путём обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению, и в дальнейшем ОСОБА_2 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 часов ОСОБА_60, находясь в магазине ООО «Фокстрот-Донецк», расположенном по адресу: г. Донецк, пр. Киевский, 5, действуя по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_3, будучи не осведомленным о преступных намерениях последних, предъявил в кредитном отделе поддельную справку № 287от 10.12.2003 года, подтверждающую факт его работы в МЧП «Спецстрой» и получения ежемесячной заработной платы. Тогда же заключён договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_60 и ООО «Фокстрот-Донецк» на приобретение им бытовых товаров общей стоимостью 4567 грн. В соответствии с условиями данного договора ОСОБА_60 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 457 грн., а оставшуюся часть в размере 4110 грн. Перечислить со счёта «покупателя», открытого при получении кредитных средств в банке в ООО «Фокстрот-Донецк». Вместе с тем заключён кредитный договор № 0005/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_60 и филиалом «Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке» Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_60, действующему в качестве «заёмщика», потребительский кредит в сумме 4110 грн. Для покупки бытовой техники в магазине «Фокстрот-Донецк» со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты 21% процента годовых за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_60, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 прибыл в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных №ДС-1478, №ДС-1480 от 13.12.2004 г., получил следующие потребительские товары: микроволновую печь SAMSUNG C100R стоимостью 1149 грн., пылесос моющ. PHILIPS FС-6841 стоимостью 1449 грн., телевизор "SONY" KV-21СL1k стоимостью 1969 грн. - на общую сумму 4567 грн., которые передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению, и в дальнейшем ОСОБА_2, которая перед ОСОБА_60 взяла на себя долговые обязательства по возвращению кредитных средств, не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час., ОСОБА_3, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, действуя с единым умыслом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6, преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, предъявила работникам кредитного отдела поддельную справку №290 от 10.12.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" и получение заработной платы, достаточной для оформления потребительского кредита, что не соответствовало действительности. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_3 и ООО "Фокстрот-Донецк" о приобретении ею товара общей стоимостью 4324 грн. В соответствии с условиями данного договора, ОСОБА_3 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 433 грн., а оставшуюся часть в размере 3892 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор №0006/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_3 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г.Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_3, действующей в качестве "Заемщика" потребительский кредит в сумме 3891 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_3 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты 21% процента годовых за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_3, ОСОБА_2 и ОСОБА_6 прибыли в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключённым договором купли-продажи на основании расходных накладных №ДС-1486, №ДС-1487, №ДС-1488, №ДС-1489 от 13.12. 2004 г. получила следующие потребительские товары: стиральную машину «ARDO» AE-800X стоимостью 1939 грн., микроволновую печь LG MH-6382B стоимостью 1049 грн, мобильный телефон NOKIA 3310 стоимостью 539 грн., мобильный телефон LG RUS-B1300 SV стоимостью 599 грн., светильник настольный LIVAL START 11W стоимостью 99 грн., светильник настольный LIVAL Asimmetry 11W стоимостью 99 грн. - на общую сумму 4324 грн..
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились ими по своему усмотрению, и в дальнейшем ОСОБА_3 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом, а часть похищенного имущества передала в пользование ОСОБА_6.
В общей сложности ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 завладели путем обмана чужим имуществом ООО "Фокстрот-Донецк" на общую сумму 16456 гр н., причинив материальный ущерб в указанном размере ЗАО "Страховая компания "ВЕСКО", так как данной компанией - 19.08.2004 г. в соответствии с принятыми на себя обязательствами кредитные средства (без учета процентов за пользование кредитом и штрафных санкций) возвращены филиалу "Путиловское отделение Проминвестбанка в г.Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, в связи с невыполнением ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_60 долговых обязательств по возврату потребительских кредитов.
Кроме того, ОСОБА_2, работая директором МЧП "Спецстрой" и являясь должностным лицом, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в иных личных интересах, по предварительному сговору с бухгалтером указанного предприятия ОСОБА_3В, используя служебное положение при совершении мошенничества, злоупотребила служебным положением вопреки интересам службы, причинив своими преступными действиями существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридических лиц, что повлекло тяжкие последствия.
Так, в сентябре 2003 года ОСОБА_2, вступив в преступный сговор с бухгалтером ОСОБА_3 с целью завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, с использованием должностного положения, а также на совершение должностного подлога, являясь должностными лицами, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах, используя служебное положение вопреки интересам службы, совершили должностной подлог, повлекший тяжкие последствия - составляли и выдавали официальные документы, содержащие ложные сведения - справки о размере их заработной платы, а также иных лиц, которые в МЧП "Спецстрой" не работали.
С целью оформления кредитов и на иных лиц, 29 сентября 2003 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своим знакомым, жителям г. Енакиево ОСОБА_17 и ОСОБА_13 с просьбой оформить потребительские кредиты в торговых предприятий г.Донецка и получив товарно-материальные ценности, передать их им для использования, заверив указанных лиц, что денежные средства и проценты за пользование кредитом ОСОБА_2 будут в банк своевременно возвращены. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предложили ОСОБА_17 и ОСОБА_13 предъявить в торговое предприятие заведомо поддельные справки, подтверждающие факт работы последних в МЧП "Спецстрой" и выплате ежемесячной заработной платы, достаточной для получения потребительских кредитов.
Получив согласие ОСОБА_17 на оформление кредита по поддельному документу, 29 сентября 2003 года примерно в 11 час., ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г. Енакиево АДРЕСА_16, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку №142 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_17, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последний с 01.06.1995 года работает в МЧП "Спецстрой" в должности каменщика, и его средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 888 грн. 47 коп., удостоверив справку своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия.
Тогда же, получив согласие ОСОБА_13 на оформление кредита по поддельному документу, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку №152 от 30.09.2003 года на имя ОСОБА_13, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя с 05.02.2001 года работает в МЧП "Спецстрой" в должности мастера, и ее средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 727 грн. 83 коп., удостоверив справку своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия.
Вместе с тем, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, подготовили и составили заведомо поддельные официальные документы - справку №144 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_2, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в МЧП "Спецстрой" в должности директора, и ее средняя заработная плата составляет 1121 грн. 66 коп., а также справку №141 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_3 о том, что последняя работает в МЧП "Спецстрой" в должности бухгалтера, и ее средняя заработная плата составляет 973 грн. 58 коп., удостоверив справки своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия. Фактически, сведения о заработной плате ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не соответствовали действительности, т.к. последние длительный период времени финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия не осуществляли, заработную плату не получали и являлись неплатежеспособными заемщиками для получения потребительских кредитов в соответствии с особенностями финансово-кредитной системы по кредитованию физических лиц.
После внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, совершив тем самым должностной подлог, 30 сентября 2003 года примерно в 10 час. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 при встрече передали ОСОБА_17 и ОСОБА_13 указанные справки, тем самым выдав заведомо поддельные документы, дающие юридическое основание и предоставляющие права для получения потребительских кредитов.
30 сентября 2004 года, примерно в 11 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_17 для оформления потребительского кредита прибыли в помещение магазина "Быттехника" ООО "Вертекс", расположенного по пр.Мира, 13 в Ворошиловском районе г.Донецка, а в свою очередь, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_13 с той же целью направились в другое торговое предприятие торговой сети ООО "Вертекс".
Находясь в кредитном отделе магазина "Быттехника" по указанному адресу, ОСОБА_17, действуя согласно имевшейся договоренности с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предъявил работникам магазина поддельную справку № 142 от 29.09.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи № 1/12720 от 30.09.2003 года между ОСОБА_17 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 2491 грн. 94 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_17, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 1/12720 от 30.09.2003 года, согласно которому "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_17 залоговое имущество -холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 2491 грн. 94 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24% годовых в срок до 01.04.2004 года. Также, заключен договор № 1/12720 от 01.10.2003 года между ОСОБА_17, действующим в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_17 получил потребительский кредит в сумме 2491 грн. 94 коп. сроком до 01.04.2004года.
2 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_17 вновь прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где на основании накладной ОСОБА_17 получил холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп., который согласно имевшейся договоренности передал ОСОБА_2. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению, и в дальнейшем не произвели оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
30 сентября 2003 года, после заключения потребительского кредита на имя ОСОБА_17, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и с использованием служебного положения, находясь в кредитном отделе магазина "Быттехника" ООО "Вертекс по адресу: г.Донецк, пр.Мира, 13, предъявила поддельную справку № 144 от 29.09.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" в должности директора и получения заработной платы в размере, достаточном для оформления и получения потребительского кредита. Тогда же, заключен договор купли-продажи № 1/12721 от 30.09.2003 года между ОСОБА_2 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 2 491 грн. 94 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_2, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 1/12721 от 01. 04 .2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_2 залоговое имущество - холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору в срок до 01.04.2004 года. Также, заключен договор № 1/12721 от 01.10.2003 года между ОСОБА_2, действующей в качестве заемщика, АБ
"Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_2 получила потребительский кредит в сумме 2491 грн. 94 коп. сроком до 01.04.2004года.
2 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 вновь прибыла в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где на основании накладной получила холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 по предварительному сговору с ОСОБА_3, вывезла похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядилась им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
Прибыв в г.Донецк, 30 сентября 2003 года, ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана с использованием служебного положения, прибыла совместно с ОСОБА_13 в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс," расположенный на пл.Коммунаров, 1 в Ворошиловском районе г.Донецка, где ОСОБА_13 предъявила работникам магазина поддельную справку № 152 от 30.09.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи № 3/7992 от 30.09.2003 года между ОСОБА_13 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3562 грн. 13 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_13, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 3/7992 от 30.09.2003 года, согласно которому в лице ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_13 залоговое имущество на общую сумму 3562 грн. 13 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 3/7992 от 30.09.2003 года между ОСОБА_13, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", действующего в качестве "поручителя", согласно которому ОСОБА_13 получает потребительский кредит в сумме 3562 грн. 13 коп. сроком до 01.04.2004года .
2 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_13 вновь прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где на основании накладной ОСОБА_13 получила стиральную машину "Ардо" и электрическую газовую плиту "Ардо" на общую сумму 3562 грн. 13 коп., которые согласно имевшейся договоренности передала ОСОБА_2 Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвели оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
2 октября 2003 года ОСОБА_2 действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана с использованием служебного положения, прибыли для оформления потребительского кредита в г.Донецк.
В указанный день, примерно в 14 час. ОСОБА_3, находясь в помещении магазина "Быттехника" ООО "Вертекс," расположенного на пл.Коммунаров, 1 в Ворошиловском районе г.Донецка, предъявила в кредитном отделе поддельную справку № 141 от 29.09.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" в должности бухгалтера и получения заработной платы в размере, достаточном для оформления и получения потребительского кредита. Тогда же, заключен договор купли-продажи № 3/8026 от 02.10.2003 года между ОСОБА_3 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3215 грн. 74 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_3, ООО "Вертекс" и АБ "Икар- Банк" заключен договор залога № 3/8026 от 02.10.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_3 залоговое имущество на общую сумму 3215 грн. 74 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 3/8026 от 03.10.2003 года между ОСОБА_3, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", действующего в качестве "поручителя", согласно которому ОСОБА_3 получает потребительский кредит в сумме 3215 грн. 74 коп. сроком до 03.04.2004 года.
4 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_2 вновь прибыла в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс" по указанному адресу, где на основании накладной ОСОБА_3 получила стиральную машину "Ардо" стоимостью 1954 грн. 26 коп. и газовую плиту "Ардо" стоимостью 1261 грн. 48 коп., а всего на общую сумму 3215 грн. 74 коп. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, вывезли похищенное имущество в г. Енакиево, где распорядилась им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
Продолжая свою преступную деятельность, реализуя свой единый умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана с использованием служебного положения, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, совместно с ОСОБА_3 обратились к ОСОБА_11, которая ранее работала в МЧП "Спецстрой" маляром-штукатуром, с просьбой оформить на свое имя потребительский кредит в торговом предприятии г.Донецка и получив товарно-материальные ценности, передать их им для использования, заверив, что денежные средства и проценты за пользование кредитом ОСОБА_2 будут в банк своевременно возвращены. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предложили ОСОБА_11 предъявить в торговое предприятие подготовленную заведомо поддельную справку, подтверждающую факт работы последней в МЧП "Спецстрой" и получения ежемесячной заработной платы, достаточной для получения потребительского кредита.
Получив согласие ОСОБА_11 на оформление кредита по поддельному документу, 7 октября 2003 года примерно в 12 час., ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г. Енакиево АДРЕСА_16, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 168 от 07.10.2003 года на имя ОСОБА_11, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя с 1.06.1995 года работает в МЧП "Спецстрой" в должности маляра-штукатура и ее средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 915 грн. 67 коп., удостоверив справку своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия, после чего выдали ОСОБА_11 указанную поддельную справку для получения потребительского кредита, не поставив последнюю в известность о своих преступных намерениях с ОСОБА_2 завладеть обманным путем чужим имуществом.
В тот же день ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, продолжая реализовывать единый умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, примерно в 14 час. прибыла совместно с ОСОБА_11 в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс," расположенный на ул.Университетская, 84 в Ворошиловском районе г.Донецка, где последняя в кредитном отделе предъявила поддельную справку № 168 от 07.10.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи № 14/3743 от 08.10.2003 года между ОСОБА_11 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3060 грн. 64 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_11, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 14/3743 от 08.10.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_11 залоговое имущество - холодильник "Ардо" стоимостью 3060 грн. 64 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 14/3743 от 09.10.2003 года между ОСОБА_11, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_11 получает потребительский кредит в сумме 3060 грн. 44 коп. сроком до 09.04.2004 года.
10 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_11 прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс" по указанному адресу, где на основании накладной ОСОБА_11 получила холодильник "Ардо" стоимостью 3060 грн. 64 коп., который передала ОСОБА_2 и ОСОБА_3 Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению. В дальнейшем ОСОБА_2, которая перед ОСОБА_11 взяла на себя долговые обязательства по возвращению кредитных средств, не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты в банк за пользование кредитом.
С целью достижения преступного результата, направленного на завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, состоя в преступной сговоре с ОСОБА_3, вовлекла в преступную деятельность и свою дочь ОСОБА_6, которая была оформлена сотрудником МЧП "Спецстрой", но фактически на предприятии не работала и свои должностные обязанности не выполняла.
Достигнув предварительной договоренности на получение обманным путем потребительского кредита в торговом предприятии на имя ОСОБА_6 по поддельным документам, указанные лица решили использовать при совершении мошенничества имевшийся у ОСОБА_3 чистый бланк коллективного предприятия "Жилищно-ремонтное управление № 1" г. Енакиево с имевшимися на нем оттисками печати и штампа, который последняя приобрела примерно в ноябре 2003 года в г. Енакиево у неустановленного следствием лица.
29 ноября 2003 года в 10 час. ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г.Енакиево ул.Тиунова д. 129, изготовила поддельный документ - справку № 418 от 28.11.2003 года на имя ОСОБА_6, заполнив чистый лист бланка КП "Жилищно-ремонтное управление № 1" (КП "ЖРУ № 1") и внеся ложные сведения о том, что последняя с 11.04.2001 года работает в КП ЖРУ № 1 в должности мастера и ее средняя заработная плата за последние 3 месяца составляет 660 грн. 35 коп., после чего выполнила поддельные подписи от имени директора указанного предприятия ОСОБА_67 и главного бухгалтера ОСОБА_68
В тот же день, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6, действуя по предварительному сговору между собой, повторно, имея цель завладения чужим имуществом путем обмана, примерно в 12 час. прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", расположенный по ул.Университетской, 84 в Ворошиловском районе г.Донецка, где ОСОБА_6 в кредитном отделе предъявила поддельную справку № 418 от 28.11.2003 года, выданную якобы ей от имени должностных лиц КП "ЖРУ №1" г.Енакиево. Тогда же, заключен договор купли-продажи № 14/4336 от 29.11.2003 года между ОСОБА_6 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3634 грн. 51 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_6, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 14/4336 от 29.11.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает ОСОБА_6 залоговое имущество на общую сумму - 3634 грн. 54 коп., которая обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 14/4336 от 29.11.2003 года между ОСОБА_6, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_6 получает потребительский кредит в сумме 3634 грн. 51 коп. сроком до 01.06.2004года.
3 декабря 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6 прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс" по указанному адресу, где на основании накладных ОСОБА_6 получила потребительские товары на общую сумму 3634 грн. 54 коп.. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела
оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
Завладев путем обмана чужим имуществом в магазинах "Быттехника" торговой сети ООО "Вертекс", не произведя оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитами, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, злоупотребляя служебным положением, достигли между собой договоренности о дальнейшем оформлении потребительских кредитов в магазине ООО "Фокстрот-Донецк" на свое имя, ОСОБА_6, а также на имя бывшего работника МЧП "Спецстрой" ОСОБА_60.
Встретив примерно в начале декабря 2003 года ОСОБА_60, который ранее являлся работником МЧП "Спецстрой", ОСОБА_2, злоупотребляя своим служебным положением, под предлогом приема его на работу и необходимости предварительного взноса денежных средств на развитие предпринимательской деятельности предприятия, предложила оформить в торговом предприятии г.Донецка потребительский кредит на его имя, заверив при этом, что денежные средства и проценты за пользование кредитом будут ею лично в банк своевременно возвращены.
Примерно 10 декабря 2003 года в дневное время ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г.Енакиево АДРЕСА_16, совершили должностной подлог, подготовили и составили заведомо поддельные официальные документы :
-справку № 284 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_2, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя, работая директором МЧП "Спецстрой", якобы имеет среднюю заработную плату в размере 835 грн.;
-справку № 285 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_6, в которую с ведома последней внесли заведомо ложные сведения о том, что она работает в МЧП "Спецстрой" в должности сметчика и ее средняя заработная плата якобы составляет 633 грн.;
-справку № 287 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_60, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что он работает в МЧП "Спецстрой" в должности механика и его средняя заработная плата якобы составляет 668 грн. 83 коп.;
-справку № 290 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_3, внеся в нее ложные сведения о том, что работая бухгалтером МЧП "Спецстрой", она якобы получает среднюю месячную заработную плату в размере 708 грн. 33 коп.
Указанные справки были удостоверены подписями директора ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3, а также заверены печатью и штампом указанного предприятия для дальнейшего предъявления их в торговое предприятия для получения потребительских кредитов.
С целью достижения преступного результата, 11 декабря 2003 года ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, пригласив для поездки в г.Донецк ОСОБА_60, прибыли примерно в 13 час. в магазин ООО "Фокстрот-Донецк", расположенный по пр.Киевскому, 5 в Киевском районе г.Донецка.
Находясь в кредитном отделе указанного магазина, ОСОБА_6, не выполнив своих долговых обязательств при получении 28.11.2003 года потребительского кредита в ООО "Вертекс", преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предъявила поддельную справку № 285 от 10.12.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_6 и ООО "Фокстрот-Донецк" на приобретение ею товара общей стоимостью 4788 грн., в соответствии с которым ОСОБА_6 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 479 грн., а оставшуюся часть в размере 4309 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0003/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_6 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_6, действующей в качестве "Заемщика" потребительский кредит в сумме 4309 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_60 прибыла в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получила потребительские товары на общую сумму 4309 грн.
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час. ОСОБА_2, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк", расположенном по адресу: г.Донецк, пр.Киевский, 5, действуя с единым умыслом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, предъявила работникам кредитного отдела поддельную справку № 284 от 10.12.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" и получение заработной платы, достаточной для оформления потребительского кредита, что не соответствовало действительности. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_2 и ООО "Фокстрот-Донецк" на приобретение ею товара общей стоимостью 4607 грн., в соответствии с которым ОСОБА_6 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 461 грн., а оставшуюся часть в размере 4146 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0004/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_2 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_2, потребительский кредит в сумме 4146 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_60 прибыла в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получила следующие потребительские товары на общую сумму 4146 грн.
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_2 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час. ОСОБА_60, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк", расположенном по адресу: г.Донецк, пр.Киевский,5, действуя по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_3, будучи не осведомленным о преступных намерениях последних, предъявил в кредитном отделе поддельную справку № 287 от 10.12.2003 года, подтверждающую факт его работы в МЧП "Спецстрой" и получения ежемесячной заработной платы. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_60 и ООО "Фокстрот-Донецк" на приобретение им бытовых товаров общей стоимостью 4567 грн., согласно которому, ОСОБА_60 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 457 грн., а оставшуюся часть в размере 4110 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0005/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_60 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_60 потребительский кредит в сумме 4110 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения- 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_60 обязался погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты процентов за пользование кредитом.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_60, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6В прибыл в магазин ООО "Фокстрот-Донецк", где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получил потребительские товары на общую сумму 4110 грн., которые передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_2, которая перед ОСОБА_60 взяла на себя долговые обязательства по возвращению кредитных средств, не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час. ОСОБА_3, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, действуя с единым умыслом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6, преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, предъявила работникам кредитного отдела поддельную справку № 290 от 10.12.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" и получение заработной платы, достаточной для оформления потребительского кредита, что не соответствовало действительности. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_3 и ООО "Фокстрот-Донецк" на приобретение ею товара общей стоимостью 4324 грн., в соответствии с которым, ОСОБА_3 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 433 грн., а оставшуюся часть в размере 3892 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0006/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_3 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_3 потребительский кредит в сумме 3891 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_3 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_60 прибыли в магазин ООО "Фокстрот-Донецк", где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получила потребительские товары на общую сумму 3891 грн.
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_3 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом, а часть похищенного имущества передала в пользование ОСОБА_6.
Так, в результате злоупотребления служебным положением ОСОБА_2 и ОСОБА_3 причинен материальный ущерб ООО "Вертекс" на сумму 20152 грн., так как данным предприятием в соответствии с принятыми на себя обязательствами в период с 28.05.2004 г. по 08.06.2004 г. указанная сумма кредитных средств, с учетом процентов за пользование кредитом и штрафных санкций, возвращена АБ "Икар-Банк" в связи с невыполнением долговых обязательств ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_13, ОСОБА_17 и ОСОБА_11 по возврату потребительских кредитов.
Вместе с тем, в результате злоупотребления служебным положением ОСОБА_2 и ОСОБА_3 причинен материальный ущерб ЗАО "Страховая компания "ВЕСКО" на сумму 18835 грн. 88 коп., так как данным предприятием в соответствии с принятыми на себя обязательствами 19.08.2004 г. указанная сумма кредитных средств, с учетом процентов за пользование кредитом и штрафных санкций, возвращены филиалу "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, в связи с невыполнением ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 и ОСОБА_60 долговых обязательств по возврату потребительских кредитов.
В общей сложности, в результате злоупотребления своим служебным положением ОСОБА_2 и ОСОБА_3, действовавшим из корыстных побуждений и в иных личных интересах, использования должностными лицами служебного положения вопреки интересам службы, причинен существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридических лиц, а именно - причинен материальный ущерб ООО "Вертекс" и ЗАО "Страховая компания "ВЕСКО" на общую сумму 38960 грн. 88 коп., являющийся особо крупным размером, что повлекло тяжкие последствия, так как причинение ущерба юридическим лицам превышает 250 и более раз не облагаемых налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
ОСОБА_2, работая согласно приказу № 1 от 01.06.1995 года в должности директора Малого частного предприятия "СПЕЦСТРОЙ", расположенного по юридическому адресу: Донецкая область, г.Енакиево, АДРЕСА_16 и будучи учредителем данного предприятия, являясь должностным лицом, занимала должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и в силу своих полномочий была наделена правом по подготовке, составлению, использованию и выдаче официальных документов, а также по удостоверению фактов, имеющих юридическое значение.
ОСОБА_2, вступив в преступный сговор с бухгалтером ОСОБА_3 с целью завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, с использованием должностного положения, а также на совершение должностного подлога, являясь должностными лицами, злоупотребляя служебным положением, действуя из корыстных побуждений, в личных интересах, используя служебное положение вопреки интересам службы, совершили должностной подлог, повлекший тяжкие последствия - составляли и выдавали официальные документы, содержащие ложные сведения - справки о размере их заработной платы, а также иных лиц, которые в МЧП "Спецстрой" не работали.
С целью оформления кредитов и на иных лиц, 29 сентября 2003 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 обратились к своим знакомым, жителям г.Енакиево ОСОБА_17 и ОСОБА_13 с просьбой оформить потребительский кредит на имена последних в торговых предприятий г.Донецка и получив товарно-материальные ценности, передать их им для использования, заверив указанных лиц, что денежные средства и проценты за пользование кредитом ОСОБА_2 будут в банк своевременно возвращены. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предложили ОСОБА_17 и ОСОБА_13 предъявить в торговое предприятие заведомо поддельные справки, подтверждающие факт работы последних в МЧП "Спецстрой" и получения ежемесячной заработной платы, достаточной для получения потребительских кредитов.
Получив согласие ОСОБА_17 на оформление кредита по поддельному документу, 29 сентября 2003 года примерно в 11 час., ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г.Енакиево АДРЕСА_16, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 142 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_17, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последний с 01.06.1995 года работает в МЧП "Спецстрой" в должности каменщика и его средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 888 грн. 47 коп., удостоверив справку своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия.
Тогда же, получив согласие ОСОБА_13 на оформление кредита по поддельному документу, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 152 от 30.09.2003 года на имя ОСОБА_13, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя с 05.02.2001 года работает в МЧП "Спецстрой" в должности мастера и ее средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 727 грн. 83 коп., удостоверив справку своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия.
Вместе с тем, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, подготовили и составили заведомо поддельные официальные документы - справку № 144 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_2, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в МЧП "Спецстрой" в должности директора и ее средняя заработная плата составляет 1121 грн. 66 коп., а также справку № 141 от 29.09.2003 года на имя ОСОБА_3 о том, что последняя работает в МЧП "Спецстрой" в должности бухгалтера и ее средняя заработная плата составляет 973 грн. 58 коп., удостоверив справки своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия. Фактически, сведения о заработной плате ОСОБА_2.и ОСОБА_3 не соответствовали действительности, т.к. последние длительный период времени финансово-хозяйственную деятельность данного предприятия не осуществляли, заработную плату не получали и являлись неплатежеспособными заемщиками для получения потребительских кредитов в соответствии с особенностями финансово-кредитной системы по кредитованию физических лиц.
После внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, совершив тем самым должностной подлог, 30 сентября 2003 года примерно в 10 час. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 при встрече передали ОСОБА_17 и ОСОБА_13 указанные справки, тем самым выдав заведомо поддельные документы, дающие юридическое основание и предоставляющие права для получения потребительских кредитов.
30 сентября 2004 года, примерно в 11 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_17 для оформления потребительского кредита прибыли в помещение магазина "Быттехника" ООО "Вертекс", расположенного по пр.Мира, 13 в Ворошиловском районе г.Донецка, а в свою очередь, ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_13 с той же целью направились в другое торговое предприятие торговой сети ООО "Вертекс".
Находясь в кредитном отделе магазина "Быттехника" по указанному адресу, ОСОБА_17, действуя согласно имевшейся договоренности с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предъявил работникам магазина поддельную справку № 142 от 29.09.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи № 1/12720 от 30.09.2003 года между ОСОБА_17 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 2491 грн. 94 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_17, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 1/12720 от 30.09.2003 года, согласно которому "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_17 залоговое имущество -холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору, а именно возвращение кредита в сумме 2491 грн. 94 коп. и процентов по нему с ежемесячной оплатой 24% годовых в срок до 01.04.2004 года. Также, заключен договор № 1/12720 от 01.10.2003 года между ОСОБА_17, действующим в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_17 получил потребительский кредит в сумме 2491 грн. 94 коп. сроком до 01.04.2004года.
2 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_17 вновь прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где по накладной ОСОБА_17 получил холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп., который передал ОСОБА_2 Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвели оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
30 сентября 2003 года, после заключения потребительского кредита на имя ОСОБА_17, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана и с использованием служебного положения, находясь в кредитном отделе магазина "Быттехника" ООО "Вертекс по адресу: г.Донецк, пр. Мира. 1З, предъявила поддельную справку № 144 от 29.09.2003 гожа, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" в должности директора и получения заработной платы в размере, достаточном для оформления и получения потребительского кредита. Тогда же, заключен договор купли-продажи № 1/12721 от 30.09.2003 года между ОСОБА_2 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 2491 грн. 94 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_2, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 1/12721 от 01. 04 .2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_2 залоговое имущество - холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору в срок до 01.04.2004 года. Также, заключен договор № 1/12721 от 01.10.2003 года между ОСОБА_2, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_2 получила потребительский кредит в сумме 2491 грн. 94 коп. сроком до 01.04.2004года.
2 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 вновь прибыла в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где по накладной получила холодильник "Ардо" стоимостью 2491 грн. 94 коп. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, вывезла похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядилась им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
Прибыв в г.Донецк 30 сентября 2003 года, ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана с использованием служебного положения, прибыла совместно с ОСОБА_13 в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс," расположенный на пл.Коммунаров, 1 в Ворошиловском районе г.Донецка, где ОСОБА_13 предъявила работникам магазина поддельную справку № 152 от 30.09.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи № 3/7992 от 30.09.2003 года между ОСОБА_13 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3 562 грн. 13 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_13, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 3/7992 от 30.09.2003 года, согласно которому в лице ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_13 залоговое имущество на общую сумму 3562 грн. 13 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 3/7992 от 30.09.2003 года между ОСОБА_13, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", действующего в качестве "поручителя", согласно которому ОСОБА_13 получает потребительский кредит в сумме 3562 грн. 13 коп. сроком до 01.04.2004года .
2 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_13 вновь прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где по накладной ОСОБА_13 получила стиральную машину "Ардо" и электрическую газовую плиту "Ардо" на общую сумму 3562 грн. 13 коп., которые передала ОСОБА_2 Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвели оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
2 октября 2003 года ОСОБА_2 действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, с единым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана с использованием служебного положения, прибыли для оформления потребительского кредита в г.Донецк.
В указанный день, примерно в 14 час. ОСОБА_3, находясь в помещении магазина "Быттехника" ООО "Вертекс," расположенного на пл.Коммунаров, 1 в Ворошиловском районе г.Донецка, предъявила в кредитном отделе поддельную справку № 141 от 29.09.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" в должности бухгалтера и получения заработной платы в размере, достаточном для оформления и получения потребительского кредита. Тогда же, заключен договор купли-продажи № 3/8026 от 02.10.2003 года между ОСОБА_3 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3215 грн. 74 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_3, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 3/8026 от 02.10.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_3 залоговое имущество на общую сумму 3215 грн. 74 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 3/8026 от 03.10.2003 года между ОСОБА_3, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", действующего в качестве "поручителя", согласно которому ОСОБА_3 получает потребительский кредит в сумме 3215 грн. 74 коп. сроком до 03.04.2004года.
4 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_2 вновь прибыла в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", где по накладной ОСОБА_3 получила стиральную машину "Ардо" стоимостью 1954 грн. 26 коп. и газовую плиту "Ардо" стоимостью 1261 грн. 48 коп., а всего на общую сумму 3215 грн. 74 коп. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_3, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_2, вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядилась им по своему усмотрению и в дальнейшем не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитом.
Продолжая свою преступную деятельность, реализуя свой единый умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем обмана с использованием служебного положения, ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_3 обратились к ОСОБА_11, которая ранее работала в МЧП "Спецстрой" маляром-штукатуром, с просьбой оформить на свое имя потребительский кредит в торговом предприятии г.Донецка и получив товарно-материальные ценности, передать их им для использования, заверив, что денежные средства и проценты за пользование кредитом ОСОБА_2 будут в банк своевременно возвращены. При этом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 предложили ОСОБА_11 предъявить в торговое предприятие подготовленную заведомо поддельную справку, подтверждающую факт работы последней в МЧП "Спецстрой" и получения ежемесячной заработной платы, достаточной для получения потребительского кредита.
Получив согласие ОСОБА_11 на оформление кредита по поддельному документу, 7 октября 2003 года примерно в 12 час., ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г. Енакиево АДРЕСА_16, подготовили и составили заведомо поддельный официальный документ - справку № 168 от 07.10.2003 года на имя ОСОБА_11, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя работает в МЧП "Спецстрой" в должности маляра-штукатура и ее средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 915 грн. 67 коп., удостоверив справку своими подписями как должностных лиц, а также заверив печатью и штампом указанного предприятия, которую выдали ОСОБА_11 указанную поддельную справку для получения потребительского кредита, не поставив последнюю в известность о ее намерении с ОСОБА_2 завладеть обманным путем чужим имуществом.
В тот же день, ОСОБА_3, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2, реализуя единый умысел, направленный на завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, примерно в 14 час. прибыла совместно с ОСОБА_11 в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс," расположенный на ул.Университетская, 84 в Ворошиловском районе г.Донецка, где последняя в кредитном отделе предъявила поддельную справку № 168 от 07.10.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи № 14/3743 от 08.10.2003 года между ОСОБА_11 и ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3060 грн. 64 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_11, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 14/3743 от 08.10.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_11 залоговое имущество - холодильник "Ардо" стоимостью 3060 грн. 64 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 14/3743 от 09.10.2003 года между ОСОБА_11, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", согласно которому ОСОБА_11 получает потребительский кредит в сумме 3060 грн. 44 коп. сроком до 9.04.2004 года.
10 октября 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 совместно с ОСОБА_11 прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс" по указанному адресу, где по накладной ОСОБА_11 получила холодильник "Ардо" стоимостью 3060 грн. 64 коп., который передала ОСОБА_2 И ОСОБА_3 Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению. В дальнейшем ОСОБА_2, которая перед ОСОБА_11 взяла на себя долговые обязательства по возвращению кредитных средств, не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты в банк за пользование кредитом.
Завладев путем обмана чужим имуществом в магазинах "Быттехника" торговой сети ООО "Вертекс", не произведя оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатив проценты за пользование кредитами, реализуя свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 достигли между собой договоренности о дальнейшем оформлении потребительских кредитов в магазине ООО "Фокстрот-Донецк" на свое имя, ОСОБА_6, а также бывшего работника МЧП "Спецстрой" ОСОБА_60, совершая при этом должностной подлог.
Встретив примерно в начале декабря 2003 года ОСОБА_60, который ранее являлся работником МЧП "Спецстрой", ОСОБА_2, под предлогом приема его на работу и необходимости предварительного взноса денежных средств на развитие предпринимательской деятельности предприятия, предложила оформить в торговом предприятии г.Донецка потребительский кредит, заверив при этом, что денежные средства и проценты за пользование кредитом будут ею лично в банк своевременно возвращены.
Примерно 10 декабря 2003 года в дневное время ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с бухгалтером ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г.Енакиево АДРЕСА_16, совершили должностной подлог, подготовили и составили заведомо поддельные официальные документы :
-справку № 284 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_2, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что последняя, работая директором МЧП "Спецстрой", якобы имеет среднюю заработную плату в размере 835 грн.;
-справку № 285 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_6, в которую по предварительному сговору и с ведома последней внесли заведомо ложные сведения о том, что она работает в МЧП "Спецстрой" в должности сметчика и ее средняя заработная плата якобы составляет 633 грн.;
-справку № 287 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_60, внеся в нее заведомо ложные сведения о том, что он работает в МЧП "Спецстрой" в должности механика и его средняя заработная плата якобы составляет 668 грн. 83 коп.;
-справку № 290 от 10.12.2003 года на имя ОСОБА_3, внеся в нее ложные сведения о том, что работая бухгалтером МЧП "Спецстрой", она якобы получает среднюю месячную заработную плату в размере 708 грн. 33 коп.
Указанные справки были удостоверены подписями директора ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3, а также заверены печатью и штампом указанного предприятия для дальнейшего предъявления их в торговое предприятия для получения потребительских кредитов.
С целью достижения преступного результата, 11 декабря 2003 года ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 пригласили ОСОБА_60, и примерно в 13 час. прибыли в магазин ООО "Фокстрот-Донецк", расположенный по пр.Киевскому, 5 в Киевском районе г.Донецка.
Находясь в кредитном отделе указанного магазина, ОСОБА_6, не выполнив своих долговых обязательств при получении 28.11.2003 года потребительского кредита в ООО "Вертекс", преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом, действуя повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_3, предъявила поддельную справку № 285 от 10.12.2003 года, выданную должностными лицами МЧП "Спецстрой". Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_6 и ООО "Фокстрот-Донецк"" на приобретение ею товара общей стоимостью 4788 грн., в соответствии с которым ОСОБА_6 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 479 грн., а оставшуюся часть в размере 4309 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0003/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_6 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставляет ОСОБА_6, действующей в качестве "Заемщика" потребительский кредит в сумме 4309 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_6 совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_60 прибыла в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получила потребительские товары на общую сумму 4309 грн.
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час. ОСОБА_2, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк", расположенном по адресу: г.Донецк, пр.Киевский, 5, действуя с единым умыслом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_3, преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, предъявила работникам кредитного отдела поддельную справку № 284 от 10.12.2003 года, подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" и получение заработной платы, достаточной для оформления потребительского кредита, что не соответствовало действительности. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_2 и ООО "Фокстрот-Донецк"" на приобретение ею товара общей стоимостью 4607 грн., в соответствии с которым ОСОБА_2 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 461 грн., а оставшуюся часть в размере 4146 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк"". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0004/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_2 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_2 потребительский кредит в сумме 4146 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_2 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6, ОСОБА_3 и ОСОБА_60 прибыла в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получила потребительские товары на общую сумму 4146 грн..
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_2 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час. ОСОБА_60, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк", расположенном по адресу: г.Донецк, пр.Киевский,5, действуя по указанию ОСОБА_2 и ОСОБА_3, будучи не осведомленным о преступных намерениях последних, предъявил в кредитном отделе поддельную справку № 287 от 10.12.2003 года, подтверждающую факт его работы в МЧП "Спецстрой" и получения ежемесячной заработной платы. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_60 и ООО "Фокстрот-Донецк" на приобретение им бытовых товаров общей стоимостью 4567 грн., согласно которому ОСОБА_60 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 457 грн., а оставшуюся часть в размере 4110 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0005/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_60 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_60 потребительский кредит в сумме 4110 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_6 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_60, совместно с ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_3 прибыл в магазин ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получил потребительские товары на общую сумму 4110 грн., которые передал ОСОБА_2 и ОСОБА_3
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_2, которая перед ОСОБА_60 взяла на себя долговые обязательства по возвращению кредитных средств, не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
11 декабря 2003 года примерно в 13 час. ОСОБА_3, находясь в магазине ООО "Фокстрот-Донецк" по вышеуказанному адресу, действуя с единым умыслом, повторно, по предварительному сговору с ОСОБА_2 и ОСОБА_6, преследуя цель завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, предъявила работникам кредитного отдела поддельную справку № 290 от 10.12.2003 года подтверждающую факт ее работы в МЧП "Спецстрой" и получение заработной платы, достаточной для оформления потребительского кредита, что не соответствовало действительности. Тогда же, заключен договор купли-продажи б/н от 11.12.2003 года между ОСОБА_3 и ООО "Фокстрот-Донецк"" на приобретение ею товара общей стоимостью 4324 грн., в соответствии с которым ОСОБА_3 принимает бытовую технику, обязуясь внести в кассу предприятия первоначальный взнос в размере 433 грн., а оставшуюся часть в размере 3892 грн. перечислить со счета "покупателя", открытого при получении кредитных средств в банке в ООО "Фокстрот-Донецк". Вместе с тем, заключен кредитный договор № 0006/03 от 12.12.2003 года между ОСОБА_3 и филиалом "Путиловское отделение Проминвестбанка в г. Донецке" Акционерного коммерческого промышленно-инвестиционного банка, согласно которому банк предоставил ОСОБА_3 потребительский кредит в сумме 3891 грн. для покупки бытовой техники в магазине "Фокстрот-Донецк" со сроком погашения 10.12.2004 года. В свою очередь, ОСОБА_3 обязалась погасить задолженность перед банком с ежемесячной выплатой денежных средств по погашению кредита и оплаты процентов за пользование кредитом, при этом фактически не имея намерения выполнять свои долговые обязательства.
13 декабря 2003 года примерно в 14 час. ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 и ОСОБА_60 прибыли в магазин ООО "Фокстрот-Донецк", где в соответствии с заключенным договором купли-продажи на основании расходных накладных получили потребительские товары на общую сумму 3891 грн..
Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_3 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом, а часть похищенного имущества передала в пользование ОСОБА_6.
В результате внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составления и выдачи заведомо ложных документов ОСОБА_2 и ОСОБА_3, являясь должностными лицами, действуя из корыстных побуждений и в иных личных интересах, причинили существенный вред охраняемым законом правам и интересам юридических лиц, а именно - причинен материальный ущерб ООО "Вертекс" и ЗАО "Страховая компания "ВЕСКО" на общую сумму 38960 грн. 88 коп., что повлекло тяжкие последствия, так как преступными действиями причинен материальный ущерб, который в 250 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.
ОСОБА_2, вступив в преступный сговор с ОСОБА_3 с целью завладения путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, с использованием служебного положения, вступила в преступный сговор, вовлекла в преступную деятельность и свою дочь ОСОБА_6, которая была оформлена сотрудником МЧП "Спецстрой", но фактически на предприятии не работала и свои должностные обязанности не выполняла.
Достигнув предварительной договоренности на получение обманным путем потребительского кредита в торговом предприятии на имя ОСОБА_6 по поддельным документам, указанные лица решили использовать при совершении мошенничества имевшийся у ОСОБА_3 чистый бланк коллективного предприятия "Жилищно-ремонтное управление № 1" г.Енакиево с имевшимися на нем печатью и штампом, который последняя приобрела в примерно в ноябре 2003 года в г.Енакиево у неустановленного следствием лица.
29 ноября 2003 года в 10 час. ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3 и ОСОБА_6, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г.Енакиево АДРЕСА_16, изготовила поддельный документ - справку № 418 от 28.11.2003 года на имя ОСОБА_6, заполнив чистый лист бланка КП "Жилищно-ремонтное управление № 1" (КП "ЖРУ № 1") и внеся ложные сведения о том, что последняя работает в КП ЖРУ № 1 в должности мастера и ее средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 660 грн. 35 коп., после чего выполнила поддельные подписи от имени директора указанного предприятия ОСОБА_67 и главного бухгалтера ОСОБА_68, тем самым совершила подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием и который предоставляется определенные права с целью дальнейшего его использования ОСОБА_6 при оформлении потребительского кредита.
В тот же день, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ранее совершив должностной подлог, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно, с целью совершения мошенничества, примерно в 12 час. прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", расположенный по ул.Университетской, 84 в Ворошиловском районе г.Донецка, где ОСОБА_6 в кредитном отделе предъявила заведомо поддельный документ - поддельную справку № 418 от 28.11.2003 года, выданную якобы ей от имени должностных лиц КП "ЖРУ №1" г.Енакиево.
Тогда же, на основании предоставленного заведомо поддельного документа, ОСОБА_6 заключен договор купли-продажи № 14/4336 от 29.11.2003 года с ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 36340 грн. 51 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_6, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 14/4336 от 29.11.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_6 залоговое имущество на сумму 3634 грн. 54 коп., а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 14/4336 от 29.11.2003 года между ОСОБА_6, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", действующего в качестве "поручителя", согласно которому ОСОБА_6 получила потребительский кредит в сумме 3634 грн. 54 коп. сроком до 01.06.2004года.
3 декабря 2003 года, примерно в 14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6 прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс" по указанному адресу, где на основании накладных ОСОБА_69 получены товарно-материальные ценности на общую сумму 3634 грн. 54 коп.. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
Кроме того, ОСОБА_2, являясь должностным лицом, состоя в преступном сговоре с ОСОБА_3 и ОСОБА_6 с целью достижения преступного результата, направленного на завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, с использованием служебного положения, совершила подделку документа, который выдается и удостоверяется предприятием и который предоставляется определенные права с целью дальнейшего его использования ОСОБА_6 при оформлении потребительского кредита.
Достигнув предварительной договоренности на получение обманным путем потребительского кредита в торговом предприятии на имя ОСОБА_6 по поддельным документам, указанные лица решили использовать при совершении мошенничества имевшийся у ОСОБА_3 чистый бланк коллективного предприятия "Жилищно-ремонтное управление № 1" г.Енакиево с имевшимися на нем печатью и штампом, который последняя приобрела примерно в ноябре 2003 года в г.Енакиево у неустановленного следствием лица.
29 ноября 2003 года в 10 час. ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_3, находясь в помещении офиса МЧП "Спецстрой" по адресу: г.Енакиево АДРЕСА_16, изготовила поддельный документ - справку № 418 от 28.11.2003 года на имя ОСОБА_6, заполнив чистый лист бланка КП "Жилищно-ремонтное управление № 1" (КП "ЖРУ № 1") и внеся ложные сведения о том, что последняя работает в КП ЖРУ № 1 в должности мастера и ее средняя заработная плата за последние 6 месяцев составляет 660 грн. 35 коп., после чего выполнила поддельные подписи от имени директора указанного предприятия ОСОБА_67 и главного бухгалтера ОСОБА_68.
ОСОБА_2, ОСОБА_3, ранее совершив должностной подлог, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_6, повторно, имея цель завладения путем обмана чужим имуществом, примерно в 12 час. прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс", расположенный по ул. Университетской, 84 в Ворошиловском районе г.Донецка, где ОСОБА_6 в кредитном отделе предъявила заведомо поддельный документ - поддельную справку № 418 от 28.11.2003 года, выданную якобы ей от имени должностных лиц КП "ЖРУ №1" г.Енакиево.
Тогда же, на основании предоставленного заведомо поддельного документа, ОСОБА_6 заключен договор купли-продажи № 14/4336 от 29.11.2003 года с ООО "Вертекс" на приобретение товара стоимостью 3634 грн. 51 коп. Вместе с тем, между ОСОБА_6, ООО "Вертекс" и АБ "Икар-Банк" заключен договор залога № 14/4336 от 29.11.2003 года, согласно которому ООО "Вертекс" передает "залогодателю" в лице ОСОБА_6 залоговое имущество на указанную сумму, а "залогодержатель" обязуется отвечать перед "Банком" за исполнение обязательств по вышеуказанному договору. Также, заключен договор № 14/4336 от 29.11.2003 года между ОСОБА_6, действующей в качестве заемщика, АБ "Икар-Банк" и ООО "Вертекс", действующего в качестве "поручителя", согласно которому ОСОБА_6 получила потребительский кредит в сумме 3634 грн. 51 коп. сроком до 01.06.2004года.
3 декабря 2003 года, примерно в14 час. ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_6 прибыли в магазин "Быттехника" ООО "Вертекс" по указанному адресу, где на основании накладных ОСОБА_6 получила товарно-материальные ценности на общую сумму 3634 грн. 51 коп. Завладев путем обмана чужим имуществом, ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 вывезли похищенное имущество в г.Енакиево, где распорядились им по своему усмотрению и в дальнейшем ОСОБА_6 не произвела оплату за полученные потребительские товары, а также не уплатила проценты за пользование кредитом.
Кроме того, ОСОБА_2, являясь субъектом хозяйственной деятельности, должностным лицом - директором МЧП «Спецстрой» и наделённой в силу своей должности властными полномочиями по подготовке, составлению, использованию и выдаче официальных документов, а также по удостоверению фактов, имеющих юридическое значение, имея прямой, заранее обдуманный умысел в период с марта по 28 мая 2003 года на завладение чужим имуществом, - денежными средствами Енакиевского отделения Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк», имеющего юридический адрес: г. Енакиево, пл. Ленина, 4/40, используя для завладения чужим имуществом официально имеющиеся в соответствии с должностью служебные полномочия, по корыстным мотивам, предварительно объединившись для совершения преступления с бухгалтером этого же предприятия ОСОБА_3 и бывшим рабочим ОСОБА_8, являясь организатором преступления, распределила функции участников группы, направленные на достижение конечного преступного результата - завладение денежными средствами АКБ «Правэкс-Банк» в сумме 4855 грн., осведомив ОСОБА_3 и ОСОБА_8 с планом преступления, согласно которого в обязанность ОСОБА_3 входили функции по заполнению ложной справки о заработной плате и личный контроль за действиями исполнителя - заемщика кредита при оформлении кредитной процедуры в банке, проявляя последовательность в совершении преступных действий, обеспечивая взаимодействие преступной организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением, 28 мая 2003 года в период времени с 8 до 10 часов утра, умышленно дала указание бухгалтеру ОСОБА_3 о внесении в официальный документ справки о заработной плате на имя ОСОБА_8, который в МЧП «Спецстрой» не работал с 16.08.2000 года, заведомо неправдивых сведений, подтверждающих факт работы ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» за период с ноября 2002 года по апрель 2003 года и его ежемесячной заработной плате в этот период, дающую юридическое основание для получения потребительского кредита, после чего ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы, внесла в официальный типовой бланк о заработной плате, предварительно взятый ею при планировании и подготовке к данному преступлению в магазине стройматериалов ЧП «ОСОБА_149», имеющего действующее генеральное соглашение № 23-1362 от 24.04.2003 г. о сотрудничестве с Енакиевским отделением Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк» заведомо ложные сведения о зарплате ОСОБА_8, предала его ОСОБА_2 с целью удостоверения последней личной подписью, угловым штампом и печатью МЧП «Спецстрой», хранящихся у ОСОБА_2 для придания обязательных реквизитов документа, а она после совершения этих действий передала заведомо ложный документ заинтересованному лицу - ОСОБА_8 с целью последующего его использования для заключения договора на кредитное обслуживание в Енакиевском отделении «Правэкс-Банк», а он, действуя умышленно в составе организованной группы и осознавая противоправность своих действий, желая достижения конечного преступного результата - совершения кредитной операции в его пользу, вместе с ОСОБА_3, проявляя высокую степень взаимодействия между соучастниками данного преступления заключил в Енакиевском отделении АКБ «Правэкс-Банк» договор № 9100-160-3 от 28 мая 2003 года на обслуживание по кредитной банковской платёжной карточке сроком действия на 12 месяцев - до 27.05.2004 года для получения потребительского кредита на приобретение строительных материалов, скрыв факт от банка, что на данном предприятии не работает, не имеет постоянного места работы и источника доходов, является неплатежеспособным заемщиком, сообщение о котором было обязательным, и 3 июня 2003 года согласно накладной № 58 из магазина ЧП «ОСОБА_149» ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_3 завладели потребительским кредитом АКБ «Правэкс-Банк» в виде следующего имущества: линолеумом в количестве 30,5 м/п, плинтусом в количестве 32 м., ванной в количестве 1 штуки, унитазом в количестве 1 единицы, смесителем -1 шт., набора для ванной - 1 шт., всего на общую сумму 4855 гривен, которым ОСОБА_2, ОСОБА_8 и ОСОБА_3 распорядились по своему усмотрению.
Продолжая свою преступную деятельность, ОСОБА_2 повторно, продолжая свою преступную деятельность, имея прямой, заранее обдуманный умысел в период с марта по 16.07.2003 года на завладение чужим имуществом, - денежными средствами Енакиевского отделения Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк», имеющего юридический адрес: г. Енакиево, пл. Ленина, 4/40, используя для завладения чужим имуществом официально имеющиеся в соответствии с должностью служебные полномочия, по корыстным мотивам, предварительно объединившись для совершения преступления с бухгалтером этого же предприятия ОСОБА_3 и бывшим рабочим этого предприятия ОСОБА_71, произведя замену заемщика кредита, что обусловлено особенностями финансово-кредитной системы по кредитованию физических лиц, распределив функции участников группы, направленные на достижение конечного преступного результата - завладение денежными средствами АКБ «Правэкс-Банк» в сумме 5004 грн., осведомив ОСОБА_3 и ОСОБА_23 с планом преступления, согласно которого в обязанность ОСОБА_3 входили функции по заполнению ложной справки о заработной плате и личный контроль за действиями исполнителя - заемщика кредита при оформлении кредитной процедуры в банке, проявляя последовательность в совершении преступных действий, обеспечивая взаимодействие преступной организованной группы, злоупотребляя своим служебным положением, 16 июля 2003 года в период времени с 8 до 11 часов утра, умышленно дала указание бухгалтеру ОСОБА_3 о внесении в официальный документ - справки о заработной плате на имя ОСОБА_23., который в МЧП «Спецстрой» не работал с 3.01.1996 года, заведомо неправдивых сведений, подтверждающих факт работы ОСОБА_23 в МЧП «Спецстрой» за период с января по июнь 2003 года и его ежемесячной заработной плате в этот период, дающую юридическое основание для получения потребительского кредита, после чего ОСОБА_3, действуя в составе организованной группы, внесла в официальный типовой бланк о заработной плате ОСОБА_23, предварительно взятый ею при планировании и подготовке к данному преступлению в магазине стройматериалов ЧП «ОСОБА_149», имеющего действующее генеральное соглашение № 23-1362 от 24.04.2003 г. о сотрудничестве с Енакиевским отделением Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк», предала его ОСОБА_2 с целью удостоверения последней личной подписью, угловым штампом и печатью МЧП «Спецстрой», хранящихся у ОСОБА_2, а она после совершения этих действий передала заведомо ложный документ заинтересованному лицу - ОСОБА_23, который вместе с ОСОБА_3, проявляя высокую степень взаимодействия между соучастниками данного преступления, заключил в Енакиевском отделении АКБ «Правэкс-Банк» договор № 9100-401-3 от 17 июля 2003 года на обслуживание по кредитной банковской платёжной карточке сроком действия на 12 месяцев - до 16 июля 2004 года для получения потребительского кредита на приобретение строительных материалов, скрыв факт от банка, что на данном предприятии не работает, не имеет постоянного места работы и источника доходов, является неплатежеспособным заемщиком, сообщение о котором было обязательным, и 27 июля 2003 года согласно накладной № 105 ЧП «ОСОБА_149» она и ОСОБА_3 без личного участия ОСОБА_23 завладели потребительским кредитом АКБ «Правэкс-Банк» в виде следующего имущества: линолеум - 32 м/п, ванна - 1 шт., раковина - «тюльпан» - 1 шт., плитка керамическая - 20 кв.м. на общую сумму 4504 грн, которым она, ОСОБА_23 и ОСОБА_3 распорядились по своему усмотрению.
Общая сумма потребительских кредитов Енакиевского отделения АКБ «Правэкс-Банк», которыми завладели ОСОБА_2 и ОСОБА_3, составила 9359 гривен.
Кроме этого, они же, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, 28 мая 2003 года в период времени с 8 до 10 часов дня, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования ОСОБА_8 для завладения чужим имуществом - потребительским кредитом Енакиевского отделения Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк» в сумме 4855 гривен и обращения кредита в её пользу, являясь должностными лицами - директором МЧП «Спецстрой» и бухгалтером, внесли в официальный документ - типовую справку о заработной плате ОСОБА_8 неправдивые сведения о факте его работы и заработке в МЧП «Спецстрой»: за ноябрь 2002 г. - 900 грн., декабрь 2002 г.- 880 грн., январь 2003 г. - 880 грн., февраль 2003 г. - 890 грн., март 2003 г. - 900 грн., апрель 2003 г. - 900 грн., всего на общую сумму 5350 грн., который не работал на данном предприятии с 16.08.2000 г., удостоверила справку личной подписью, угловым штампом и печатью МЧП «Спецстрой», придав справке № 51 от 28.05.2003 г. обязательные реквизиты документа, дающего юридическое основание для получения потребительского кредита ОСОБА_8 в Енакиевском отделении Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк» и выдали заведомо ложный документ ОСОБА_8 для последующего пользования.
Кроме этого, они же, ОСОБА_2 и ОСОБА_3, 16 июля 2003 года в период времени с 8 до 11 часов дня, имея прямой умысел на нарушение установленного порядка подготовки, составления, использования и выдачи официальных документов, а также удостоверения фактов, имеющих юридическое значение, по корыстным мотивам, с целью последующего использования ранее осужденным ОСОБА_23 для завладения чужим имуществом - потребительским кредитом Енакиевского отделения Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк» в сумме 4504 грн. и обращения кредита в её пользу, являясь должностными лицами - директором МЧП «Спецстрой», бухгалтером, внесли в официальный документ - типовую справку о заработной плате ОСОБА_23 неправдивые сведения о факте его работы и заработке в МЧП «Спецстрой» за январь 2003 года - 803 грн., февраль 2003 года - 820 грн., март 2003 года - 850 грн., апрель 2003 года - 880 грн., май 2003 года - 860 грн., июнь 2003 года - 880 грн., который не работал на данном предприятии с 3.01.1996 г., удостоверили справку личной подписью, угловым штампом и печатью МЧП «Спецстрой», придав справке о заработной плате от 16.07.2003 г. исходящий номер № 66, обязательные реквизиты документа, дающего юридическое основание для получения потребительского кредита ОСОБА_23 в Енакиевском отделении Донецкого филиала АКБ «Правэкс-Банк» и выдали заведомо ложный документ ОСОБА_23 для последующего использования.
Кроме этого, она же, ОСОБА_2, в период времени с 28 мая по 17 июля 2003 г., посягая на установленный порядок осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, будучи директором МЧП «Спецстрой», умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, действуя в составе организованной группы, по предварительному сговору группой лиц - между нею, бухгалтером ОСОБА_3 и бывшими рабочими ранее осужденными ОСОБА_23 и ОСОБА_8 завладела потребительскими кредитами по договору на кредитное обслуживание № 9100-160-3 от 28.05.2003г. на сумму 4855 грн., оформленную на имя ОСОБА_8 и, повторно, потребительски кредитом по кредитному договору № 9100-401-3 от 17.07.2003г., оформленную на имя ОСОБА_23 на сумму 4504 .
В судебном заседании все подсудимые дали показания.
Подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 виновными себя признали частично и суду пояснили, что действительно в период с 2002 по 2004 год, они, будучи директором и главным бухгалтером МЧП « Спецстрой» на свое имя и на имя иных лиц, использую поддельные документы - справки о работе и заработной плате в МЧП « Спецстрой», иных предприятиях города КП ЖРУ № 1, КП ЖРУ № 6, ОАО «ЕМЗ», в разных банках и предприятиях города оформляли кредиты по которым получали деньги, бытовую технику, мебель, строительные материалы. Всем, кто оформлял на себя кредиты они обещали погашать их. ОСОБА_70 получаемого по кредитам, ими продавалась и деньги расходовались на ремонт МЧП « Спецстрой», часть - погашались кредиты, строительные материалы расходовались на ремонт офиса МЧП « Спецстрой». Некоторым подсудимым за оформление кредитов они давали деньги примерно 50-100 грню, а некоторым никакого вознаграждения не обещали и не выплачивали.
Подсудимая ОСОБА_6 виновной себя не признала. Суду пояснила , что действиетльно , она хотела помочь своей матери ОСОБА_2 в бизнесе, поэтому брала кредиты , но умысла на завладение чужими средствами не имела , считала , что будет возможность и она рассчитается с долгами помощью матери. Все деньги использовали на развитие бизнеса , потом их дела пошли плохо и они все больше повязли в невозвращенных кредитах.
Вина подсудимых в полном объеме предъявленного обвинения нашла свое подтверждения в следующих собранных по делу и исследованных в суде доказательствах .
О служебном подлоге, использовании заведомо поддельных документов и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2 под предлогом приобретения товаров в кредит, предоставленный ЕНАКИЕВСКИМ ФИЛИАЛОМ АКБ «УКРСОЦБАНК»
по статьям 366 ч. 1, ч.2, 358 ч.3, 191 ч. 3, 191 ч.4 УК Украины:
Копией сведений, предоставленных Енакиевским филиалом АКБ «Укрсоцбанк» от 12.12.2003 года о том, что в Енакиевском филиале АКБ «Укрсоцбанк» получили потребительские кредиты 5 физических лиц:ОСОБА_8, дата выдачи 26.03.2002 года, кредит погашен; ОСОБА_7, дата выдачи 26.03.2002 года, кредит погашен; ОСОБА_2, дата выдачи 11.04.2002 года, кредит погашен; ОСОБА_11, дата выдачи 3.07.2003 года, кредит не погашен; ОСОБА_43, дата выдачи 04.08.2003 года, кредит не погашен. ( т. 10 л.д. 43 )
Информацией, предоставленной Енакиевским филиалом АКБ «Укрсоцбанк» 21.01.2004 года о том, что предоставление потребительских кредитов физическим лицам Енакиевским филиалом АКБ «Укрсоцбанк» осуществляется на основании «Порядка кредитования физических лиц на приобретение товаров», утвержденного решением Кредитного комитета» от 28 января 2003 года, протокольное решение № 10. Выдача кредита осуществляется при условии обязательного предоставления банку заемщиком пакету документов, указанного в пункте 5.1 раздела 5 указанного Порядка. Среди других документов, обязательным для рассмотрения вопроса возможности выдачи кредита, является «справка с места работы с указанием должности и полученного дохода на протяжении последних 3 месяцев (с помесячной разбивкой)». Без указанной справки банк не рассматривает вопроса о выдаче кредита и на основании этой справки делается вывод о платежеспособности заемщика. В соответствии с п. 3.2 Порядка, кредит предоставляется покупателям товара, которые получают доход в регионе, по месту нахождения учреждения банка, является совершеннолетним, дееспособным и платежеспособным по ОСОБА_72 расчета платежеспособности Заемщика. Одним из критериев, на основании которого принимается решение о выдаче кредита, является платежеспособности заемщика, которая выражается в «классе» платежеспособности. Расчет платежеспособности осуществляется сотрудником банка с помощью компьютерной программы, которая разработана специалистами Главного офиса банка в городе Киеве. Кредиты в общем порядке выдаются заемщикам, которые имеют класс платежеспособности «А». Выдача кредитов заемщикам, имеющим класс «Б» и ниже, ограничена и проводится по дополнительным условиям. ( т. 11 л.д.266-268 )
Справкой, предоставленной Енакиевским филиалом АКБ «Укрсоцбанк», о том, что по состоянию на 21 января 2004 года
- заемщиком ОСОБА_11 (договор кредита №255/2-382 от 3.07.2003 года, сумма кредита 3600 грн., не возвращен кредит на сумму 3600 грн., проценты по кредиту за декабрь 2003 года в сумме 80,48 грн. (проценты за июль-ноябрь 2003 года погашены);
- заемщиком ОСОБА_43 (договор кредита №255/2-465 от 4.08.2003 года, сумма кредита 3150 грн.) не возвращен кредит на суму 3150 грн., проценты по кредиту за декабрь 2003 года в сумме 70,42 грн. (проценты за август-ноябрь 2003 года погашены).
( т. 11 л.д.269 )
Показаниями ОСОБА_2, допрошенной в качестве подсудимой , которая пояснила, что зимой 2002 года нужны были деньги на ремонт офиса МЧП «Спецстрой» по АДРЕСА_16. Кредит предприятию не просили, потому что им много не надо было. Нужны были обои, краска, кисточки, клей, линолеум, в ее кабинет, другие стройматериалы. Решили взять в кредит. ОСОБА_73 попросила оформить кредит своего сына и невесту сына, ОСОБА_74. Сын ОСОБА_75, ОСОБА_76, тогда по ее мнению еще работал в МЧП «Спецстрой», а ОСОБА_74 не работала. Кредит погашать собирались за счет предприятия. Стройматериалы забирала ОСОБА_73, покупали все в «Домовом» на Ватутино. Все материалы были использованы для ремонта офиса на АДРЕСА_16. Тогда в кредит ОСОБА_76 оформил на себя обои, краску, клей обойный, цемент, песок, алебастр, замки дверные, плинтуса. Каких материалов, на какую сумму не помнит, всего на сумму 1566 грн., то есть на всю сумму кредита. Товары ездила, забирала ОСОБА_73, привезла все в офис, все пошло на ремонт. В офисе «Спецстроя» 12 комнат, коридор, котельная, высокие потолки, состояние здания было аварийное, без окон, без дверей, без штукатурки и отопления, поэтому тех материалов на ремонт было недостаточно, израсходовали все, что приобрели в кредит на имя ОСОБА_8 и ОСОБА_7. Для того чтобы ОСОБА_8 и ОСОБА_7 предоставили кредит в «Укрсоцбанке» ОСОБА_73 составила, а она подписала справки о зарплате ОСОБА_76 и ОСОБА_7. В справках указано было, что ОСОБА_76 и ОСОБА_7 работают в «Спецстрое» и получают большую зарплату, около 800 гривен каждый месяц. Таких больших зарплат тогда никто не получал. ОСОБА_77 ничего не платили за помощь по получению кредита, это точно, а вот платили ли ОСОБА_74 за помощь не помнит. Ремонт помещению МЧП «Спецстрой» нужен был для того, чтобы в нем возможно было работать предприятию. После этого она на себя оформила кредит в апреле 2002 года. На нее тоже ОСОБА_73 написала справку о высокой зарплате, около 900 гривень. Она эту справку подписала. Себе кредит брала тоже стройматериалами, тоже в «Домовом», все материалы тоже ушли на ремонт офиса. На ее кредит купили линолеум, унитаз, раковину фаянсовую, обои, клей обойный, краску, цемент, песок, алебастр, ручки дверные, обналичку, на всю сумму предоставленного кредита. Кредит УСБ предоставил на сумму 2660 грн. Все три кредита погашали вовремя и полностью кредиты погасили день в день, претензий со стороны банка никаких не было. Летом 2003 года снова нужны бил деньги, но теперь уже нечем было погашать другие кредиты. Решили снова взять товары в кредит в «Укрсоцбанке», продать товары и внести платежи в другие банки (подошли сроки платежей по кредитам в «Авале» и «Привате»). Чтобы оформить кредит, они попросили ОСОБА_78, который приходил в «Спецстрой» проситься на работу, и ОСОБА_11, работницу «Спецстроя», оформить на себя кредиты. ОСОБА_78 пообещали гривень 50 за помощь, ОСОБА_78 согласился, а ОСОБА_11 в «Спецстрое» работала, и так согласилась. ОСОБА_79 ОСОБА_73 написала справки о высокой зарплате в «Спецстре», она с ОСОБА_73 подписала справки. ОСОБА_11 заранее выбрала мебель в магазине приблизительно на сумму, на которую банк давал кредит, примерно на 3 с половиной тысячи гривень. ОСОБА_78 аппаратуру брал в «Зодиаке», тоже выбирал ориентировочно на сумму, которую банк мог дать исходя из размеров зарплаты, указанных в справках. ОСОБА_11 и ОСОБА_78 ходили со ОСОБА_73 в Укрсоцбанк, там сдали документы, платили первый взнос, после перечисления банком денег забрали товар в магазинах. Чтобы продать мебель и аппаратуру она с ОСОБА_73 писали объявления, вешали на столбах, люди приходили, покупали на 30-40% дешевле магазинной цены. Она и ОСОБА_73 никому не говорили, откуда мебель и аппаратура. Кредиты ОСОБА_11 и ОСОБА_78 пока не погашали, потому что денег не было, ждали что предприятие начнет работать, тогда собирались погашать.
Показаниями подсудимой ОСОБА_3, которая пояснила, что работала бухгалтером МЧП «Спецстрой» с 1 февраля 1996 года, кроме нее на предприятии нет бухгалтеров, только она ведет учет и отчетность предприятия. Директор предприятия ОСОБА_2, заместитель директора дочь ОСОБА_2, ОСОБА_80.
Последние годы, третий год предприятие работает с трудом. Зарплату не с чего было начислять даже себе. В 2002 году делали ремонт в офисе по АДРЕСА_16, но денег на ремонт не было , все рушилось. По просьбе ОСОБА_2 она попросила своего сына, ОСОБА_76, и его невесту, ОСОБА_74, оформить на себя кредит в Укрсоцбанке на приобретение стройматериалов. На предприятие кредит дали, движение по счету у «Спецстроя» было совсем небольшое. ОСОБА_81 брали и ДВП и плинтус и обои, и краску. Получали стройматериалы вместе с ОСОБА_76, а ОСОБА_74 не было. Выбирали с ОСОБА_2 заранее. Условия предоставления кредита узнавала сама. Одним из основных условий было наличие высокой зарплаты. Нужно было предоставить справки о зарплате за последние три месяца, заверенные директором и бухгалтером, печатью предприятия. Она сказала директору, что надо справки о зарплате для получения кредита. Директор сказала, что дадут справки в банк. ОСОБА_76 и ОСОБА_74 тогда на предприятии не работали. ОСОБА_2 сказала, что предприятие будет погашать кредиты. Она согласилась. После согласования с директором и после того, как ОСОБА_74 и ОСОБА_76 согласились, она заполнила справки на ОСОБА_76 и на ОСОБА_74, указала там высокую зарплату, указала, что они работают в «Спецстрое». Кредиты банк дал и ОСОБА_76 и ОСОБА_74, стройматериалы пошли на ремонт офиса. Погашать кредит ходила она. Деньги ей давала ОСОБА_2 для погашения кредита. Позже ОСОБА_2 оформила на себя кредит в «Укрсоцбанке», тоже на приобретение стройматериалов. Не помнит, где и что покупали на кредит ОСОБА_2. Справку ОСОБА_2 тоже составляла она, подписывали и заверяли она с ОСОБА_2. ОСОБА_2 тоже не получала такой зарплаты как там в справке указано никогда. Тогда подремонтировали офис. В 2003 году, после погашения тех кредитов, снова летом решили взять кредиты в «Укрсоцбанке», потому что весной 2003 года в офисе случился пожар, снова надо было делать ремонт. Кредит попросили взять ОСОБА_11, маляра-штукатура «Спецстроя» и ОСОБА_43. Официально ОСОБА_43 в «Спецстрое» не работал.
ОСОБА_11 ничего не платили, потому что она работница «Спецстроя», а ОСОБА_43 за помощь она с ОСОБА_2 гривень 50 дали.
Все справки заполнены ею, подписаны ОСОБА_2 и ею, печать всегда в сейфе, ключи от сейфа обычно у нее, но сам сейф в кабинете у директора.
Показаниями свидетеля ОСОБА_1, которая пояснила, что с октября 2003 года работает ведущим экономистом сектора кредитования Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк», в ее обязанности входит мониторинг (сопровождение) кредитов. Заемщики ОСОБА_11 и ОСОБА_43 в своих документах при оформлении кредита указали домашние адреса только про прописке, место работы - МЧП «Спецстрой». В связи с тем, что ОСОБА_11 и ОСОБА_43 кредиты не выплачивают, она неоднократно звонила в «Спецстрой», пыталась поговорить с ОСОБА_11, ОСОБА_43, ОСОБА_3, ОСОБА_2, но в «Спецстрое» всегда отвечали, что все на объектах. Несколько раз к ней на работу приходила ОСОБА_3, которая платила проценты по кредитам ОСОБА_11 и ОСОБА_43, обещала, что ОСОБА_11 до 20 декабря 2003 года полностью погасит кредит, а ОСОБА_43 выплатит просроченный транш. Справки с места работы это основной документ, от которого зависела сумма предоставляемого кредита и положительное решение вопроса о предоставлении кредита заемщику.
Показаниями свидетеля ОСОБА_82, которая пояснила, что лично принимала документы у ОСОБА_11 при заключении кредитного договора. Оснований не доверять ОСОБА_11 не было, справка с места работы не вызывала сомнений в подлинности, ОСОБА_11 лично подписала договор, лично предоставила анкету. Считает, что за достоверность справок должен нести ответственность тот, кто предоставлял справку.
Показаниями свидетеля ОСОБА_83, показания которой оглашены в суде на основании личного заявления ( т. 37. л.д. ) которая пояснила, что работает у частного предпринимателя ОСОБА_40 примерно полтора года, магазин находится на ул. Первомайской, 2, называется «Мебельный салон «Сантана»». В 2003 году летом у них очень многие люди брали кредиты через разные банки: «Аваль», «ПирватБанк», «Укрсоцбанк», «Правэксбанк». По каждому кредиту банк передает им распоряжение о перечислении денег на счет ЧП Подлесного за ту мебель, которую хочет купить покупатель. Сумма покупки указывается в накладной, которую она или другой продавец выписывала, когда покупатель выбирал мебель. Лично ОСОБА_11 она не запомнила, но судя по документам, ОСОБА_11 получила спальню «Сен» стоимостью 4000 грн. Мебель продавцы отдают всегда только тем людям, которые выбрали товар и оплатили первый взнос, отложили для себя товар до оформления кредита. ( т. л.д. )
Показаниями ОСОБА_43, который 20 января 2004 года, будучи допрошенным в качестве свидетеля, пояснил, что летом или весной 2003 года кто-то из знакомых предложил подзаработать денег, сказали, что нужно только паспорт и справку о присвоении кода с собой, пойти в предприятие «Спецстрой» на остановке «Калинина». Он пошел туда с паспортом, разговаривал с бухгалтером, ОСОБА_73, и с директором, которые просили оформить кредит, пообещали за это 50 грн. Ему срочно нужны были деньги на лекарства, он согласился, ОСОБА_73 и директор сказали ему когда надо прийти. Он пришел с утра в назначенный день в банк, там ждала бухгалтер ОСОБА_73. В кабинете он вместе со ОСОБА_73 был. ОСОБА_75 показывала, где и что заполнять. Какие документы ОСОБА_73 еще сдавала в банк, он не знает, разговора с работником банка о том, что она не для себя берет кредит, не было, его об этом не спрашивали. ОСОБА_75 и директор обещали сами погасить кредит, ч то к нему вопросов никаких не будет. ОСОБА_84 сказала, когда прийти в магазин, не помнит, какие товары ОСОБА_3 брала. Он постоял в сторонке, ОСОБА_3 дала ему 40 грн, он ушел.
Показаниями свидетеля ОСОБА_12,которые были оглашены в судебном заседании в связи с ее смертью , т.17 л.д.83, т.37 л.д.142 ,153 ) которая поясняла, что является частным предпринимателем, владельцем магазина «Домовой» по адресу пр. Берегового, 40а, в магазине большой ассортимент строительных и отделочных материалов, магазин торгует за наличный расчет и по безналичному расчету, продает товары в кредит, предоставляемый банком «Аваль». Очень многие покупают товары в кредит, для этого заранее выписывают счет покупателю, а после оплаты банком, отпускают покупателю товар. Узнать тех покупателей не сможет, вспомнить обстоятельства продажи товара каждому покупателю не может. Товар отпускали в день поступления денег на счет, или на следующий день. С ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не знакома.
Показаниями свидетеля ОСОБА_45, показания которой оглашены на основании рапорта участкового работника милиции ( т.37 л.д. ) , которая пояснила, что является частным предпринимателем, с 2002 года по 24 июля 2003 года торговала стройматериалами с магазине «Строитель» по ул Щербакова, 131, в том числе продавала товары в кредит, предоставленный банком «Аваль». Порядок был такой, что покупатель приходил, выбирал товар, откладывал, оплачивал первый взнос в размере 10%, она выписывала счет-фактуру, а после поступления денег на счет, отдавала покупателю отложенный товар. Покупатели приходили с паспортом и когда откладывали товар, и когда приходили за товаром. По поводу предъявленных ей копий счетов-фактур №12 от 21.02.03, № 29 от 19.03.03, № 36 от 26.03.03, № 26 от 18.03.03 может пояснить, что тогда только начинала работать и думала, что в графе «Плательщик» надо писать «ДОД ППБ «Аваль», поэтому в трех счетах не указаны фамилии покупателя. Но товар выдали именно тому, кто оформлял кредит, по паспорту и лично. Покупателей она не помнит. ( т. л.д. )
Протоколом выемки документов в Енакиевском филиале АКБ «Укрсоцбанк» от 22 декабря 2003 года, в ходе которой изъяты следующие документы:
1. Анкета заемщика на получение кредита в АКБ «Укрсоцбанк» для приобретения товаров длительного пользования на листе формата 210х297 мм, белого цвета, бланк в виде таблицы, выполнен с использованием копировальной техники, заполнен рукописным почерком от имени ОСОБА_43, красителем синего цвета. В нижней части бланка имеется подпись от имени ОСОБА_43, дата 4.08.2003 года, в графе место работы указано «МЧП «Спецстрой»», в графе должность указано «сварщик», в графе «Ваш личный среднемесячный доход указано 668,95 грн., «за последние 3 месяца» - 2006 грн.
2. Справка о заработной плате для предоставления в АКБ «Укрсоцбанк» для получения кредита на приобретение товаров длительного пользования, выданная ОСОБА_43, в том, что он постоянно работает в должности газоэлектросварщика МЧП «Спецстрой» с 28 января 2002 года, в мае 2003 года ему начислено 840 грн., в июне 2003 года ему начислено 860 грн., в июле 2003 года ему начислено 850 грн. Справка выполнена на бланке, на листе белой бумаги формата 210х297 мм., заполнена рукописным способом красителем темно-синего цвета, в нижней части имеются подписи от имени руководителя предприятия ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 В левом верхнем углу имеется оттиск штампа МЧП «Спецстрой», код ОКПО № 23188472, в нижнем правом углу - оттиск печати МЧП «Спецстрой».
3. Ксерокопия паспорта ОСОБА_43 и карточки физического лица плательщика налогов, идентификационный № НОМЕР_1, на 1 листе.
4. Договор кредита № 255/2-465 от 4.08.03 о предоставлении кредита на сумму 3150 грн. под 24% годовых, с конечным сроком возврата до 4.08.2004 года, на 4 листах формата 210х297 мм, в нижней части каждого листа справа имеется подпись от имени ОСОБА_43, слева - от имени банка. Подпись от имени банка заверена печатью Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк».
5. Анкета заемщика на получение кредита в АКБ «Укрсоцбанк» для приобретения товаров длительного пользования на листе формата 210х297 мм, белого цвета, бланк в виде таблицы, выполнен с использованием копировальной техники, заполнен рукописным почерокм от имени ОСОБА_11, красителем синего цвета. В нижней части бланка имеется подпись от имени ОСОБА_11, дата 3.07.2003 года, в графе место работы указано «МЧП «Спецстрой»», в графе должность ничего не указано, стаж работы на данном месте 8 лет, в графе «Ваш личный среднемесячный доход указано 754 грн.
6. Справка о заработной плате для предоставления в АКБ «Укрсоцбанк» для получения кредита на приобретение товаров длительного пользования, выданная ОСОБА_11, в том, что она постоянно работает в должности маляра-штукатура МЧП «Спецстрой» с июня 1995 года, в апреле 2003 года ей начислено 970 грн., в мае 2003 года ей начислено 930 грн., в июне 2003 года ей начислено 1000 грн. Справка выполнена на бланке, на листе белой бумаги формата 210х297 мм., заполнена рукописным способом красителем темно-синего цвета, в нижней части имеются подписи от имени руководителя предприятия ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 В левом верхнем углу имеется оттиск штампа МЧП «Спецстрой», код ОКПО № 23188472, в нижнем правом углу - оттиск печати МЧП «Спецстрой».
7. Ксерокопия паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11, и справки о присвоении идентификационного номера, на 1 листе формата 210х297 мм., с двух сторон.
8. Договор кредита № 255/2-382 от 3.07.03 о предоставлении кредита ОСОБА_11 на сумму 3600 грн. под 24% годовых, на 4 листах формата 210х297 мм, в нижней части каждого листа справа имеется подпись от имени ОСОБА_11, слева - от имени банка. На четвертом листе в нижней части - штампы и подписи ведущего юриста и экономиста.
9. Справка о заработной плате, выданная ОСОБА_7 в том, что она работает инженером-сметчиком в МЧП «Спецстрой» и ее зарплата составляет ХII-2001 - 850 грн., I-2002 - 800 грн., II -2002 - 900 грн. Справка выполнена на половине листа формата 210х297 мм., машинописным способом, заполнена рукописным способом красителем черного цвета, в нижней части имеются подписи от имени ОСОБА_2 и ОСОБА_3 В левом верхнем углу имеется оттиск штампа МЧП «Спецстрой», код ОКПО № 23188472, в нижнем правом углу - оттиск печати МЧП «Спецстрой», дата выдачи указана 15.03.2002 года.
10. Анкета заемщика на получение кредита в АКБ «Укрсоцбанк» для приобретения товаров длительного пользования на листе формата 210х297 мм, белого цвета, бланк в виде таблицы, выполнена с использованием компьютерной техники, от имени ОСОБА_7. В нижней части бланка имеется подпись от имени ОСОБА_74, дата 22.03.2002 года.
11. Договор кредита № 255/101-14 от 26.03.02 о предоставлении кредита ОСОБА_7 на сумму 1932 грн. под 31% годовых, на 3 листах формата 210х297 мм, в нижней части каждого листа справа имеется подпись от имени ОСОБА_7, слева - от имени управляющего банка. На четвертом листе в нижней части - штампы и подписи ведущего экономиста, экономиста и ведущего юриста.
12. Справка о заработной плате, выданная ОСОБА_2 в том, что она работает директором МЧП «Спецстрой» и ее зарплата составляет I-2002 - 950 грн., II-2002 - 1100 грн., III -2002 - 1000 грн. Справка выполнена на половине листа формата 210х297 мм., машинописным способом, заполнена рукописным способом красителем черного цвета, в нижней части имеются подписи от имени ОСОБА_2 и ОСОБА_3 В левом верхнем углу имеется оттиск штампа МЧП «Спецстрой», код ОКПО № 23188472, в нижнем правом углу - оттиск печати МЧП «Спецстрой».
13. Анкета заемщика в АКБ «Укрсоцбанк» на листе формата 210х297 мм, белого цвета, бланк в виде таблицы, выполнен с использованием копировальной техники, заполнен рукописным почерком от имени ОСОБА_2, красителем синего цвета. В нижней части бланка имеется подпись от имени ОСОБА_2, дата заполнения 10.04.2002 года, в графе «Ваш личный среднемесячный доход указано 1016 грн.
14. Договор кредита № 255/138-36 от 11.04.02 о предоставлении ОСОБА_2 кредита на сумму 2660 грн. под 31% годовых, на 4 листах формата 210х297 мм, в нижней части каждого листа справа имеется подпись от имени ОСОБА_2, слева - от имени управляющего банком. На обратной стороне четвертого листа в нижней части - штампы и подписи ведущего юриста и экономиста.
15. Справка о заработной плате, выданная ОСОБА_8, в том, что он работает каменщиком МЧП «Спецстрой» его зарплата составляет ХII-2001 - 780 грн., I-2002 - 800 грн. II-2002 - 870 грн. Справка выполнена на половине листа серой бумаги формата 210х297 мм., заполнена рукописным способом красителем темно-синего цвета, в нижней части имеются подписи от имени руководителя предприятия ОСОБА_2 и бухгалтера ОСОБА_3 В левом верхнем углу имеется оттиск штампа МЧП «Спецстрой», код ОКПО № 23188472, в нижнем правом углу - оттиск печати МЧП «Спецстрой». Дата заполнения указана 15.03.2002 года.
16. Анкета заемщика на получение кредита в АКБ «Укрсоцбанк» для приобретения товаров длительного пользования на листе формата 210х297 мм, белого цвета, выполнена с использованием компьютерной техники, от имени ОСОБА_8, красителем черного цвета. В нижней части анкеты имеется подпись от имени ОСОБА_8, дата 22.03.2002 года, в графе место работы указано «МЧП «Спецстрой»», в графе должность указано каменщик, в графе «Ваш личный среднемесячный доход указано 643,41 грн.
17. Договор кредита № 255/102-15 от 26.03.02 о предоставлении кредита ОСОБА_8 на сумму 1566 грн., на 3 листах формата 210х297 мм, в нижней части каждого листа справа имеется подпись от имени ОСОБА_8, слева - от имени банка. На четвертом листе с обратной стороны имеются подписи от имени ведущего экономиста, экономиста и ведущего юриста.
( т. 8 л.д.260-264 )
Протоколом осмотра документов, в ходе которого осмотрены изъятые в АКБ «Укрсоцбанк» документы:
1. Анкета заемщика ОСОБА_43 от 4.08.2003 года;
2. Справка о заработной плате ОСОБА_43 из МЧП «Спецстрой»о;
3. Ксерокопия паспорта ОСОБА_43;
4. Договор кредита № 255/2-465 от 4.08.03 между ОСОБА_43 и Енакиевским филиалом АКБ «Укрсоцбанк»;
5. Анкета заемщика ОСОБА_11 от 3.07.2003 года;
6. Справка о заработной ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой»;
7. Ксерокопия паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11;
8. Договор кредита № 255/2-382 от 3.07.03 о предоставлении кредита ОСОБА_11 на сумму 3600 грн.;
9. Справка о заработной плате ОСОБА_7 в МЧП «Спецстрой»;
10. Анкета заемщика ОСОБА_7 от 22.03.2002 года;
11. Договор кредита № 255/101-14 от 26.03.02 о предоставлении кредита ОСОБА_7 на сумму 1932 грн.;
12. Справка о заработной плате ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой».
13. Анкета заемщика ОСОБА_2.
14. Договор кредита № 255/138-36 от 11.04.02 о предоставлении ОСОБА_2 кредита на сумму 2660 грн.
15. Справка о заработной плате ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой».
16. Анкета заемщика ОСОБА_8.
17. Договор кредита № 255/102-15 от 26.03.02 о предоставлении кредита ОСОБА_8 на сумму 1566 грн.
( т. 9 л.д.265-266 )
Копиями документов, изъятых и осмотренных в Енакиевском филиале АКБ «Укрсоцбанк»:
1. Анкеты заемщика ОСОБА_43 от 4.08.2003 года;
2. Справки о заработной плате ОСОБА_43 из МЧП «Спецстрой»о;
3. Ксерокопии паспорта ОСОБА_43;
4. Договора кредита № 255/2-465 от 4.08.03 между ОСОБА_43 и Енакиевским филиалом АКБ «Укрсоцбанк»;
5. Анкеты заемщика ОСОБА_11 от 3.07.2003 года;
6. Справки о заработной ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой»;
7. Ксерокопии паспорта НОМЕР_2 ОСОБА_11;
8. Договора кредита № 255/2-382 от 3.07.03 о предоставлении кредита ОСОБА_11 на сумму 3600 грн.;
9. Справки о заработной плате ОСОБА_7 в МЧП «Спецстрой»;
10. Анкеты заемщика ОСОБА_7 от 22.03.2002 года;
11. Договора кредита № 255/101-14 от 26.03.02 о предоставлении кредита ОСОБА_7 на сумму 1932 грн.;
12. Справки о заработной плате ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой».
13. Анкеты заемщика ОСОБА_2.
14. Договора кредита № 255/138-36 от 11.04.02 о предоставлении ОСОБА_2 кредита на сумму 2660 грн.
15. Справки о заработной плате ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой».
16. Анкеты заемщика ОСОБА_8.
17. Договора кредита № 255/102-15 от 26.03.02 о предоставлении кредита ОСОБА_8 на сумму 1566 грн. ( т. 9 л.д.69-97 )
Заключением технико-криминалистической почерковедческой экспертизы №2 от 14 января 2004 года, согласно которому:
1. Рукописный текст в фиолетовом пакете в справке на ОСОБА_2, на ОСОБА_43, на ОСОБА_11, ОСОБА_74, ОСОБА_8 выполнен ОСОБА_3
4. Рукописный текст в фиолетовом пакете в анкете заемщика на ОСОБА_2, в расписке, начинающейся словами «Я, ОСОБА_2…» и заканчивающейся словами «…и подписываюсь.» выполнен гр. ОСОБА_2
5. Рукописный текст в фиолетовом пакете в анкете заемщика на ОСОБА_11 выполнен гр. ОСОБА_11
8. Подписи от имени ОСОБА_8 в фиолетовом пакете в анкете заемщика на ОСОБА_8, в договоре кредита № 255/102-15 выполнены гр. ОСОБА_8
10. Подписи от имени ОСОБА_2 в фиолетовом пакете в анкете заемщика на ОСОБА_2, в справке на ОСОБА_2, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, в договоре кредита № 255/138-36 выполнены гр. ОСОБА_2
12. Подписи от имени ОСОБА_3 в фиолетовом пакете в справках на ОСОБА_2, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ОСОБА_8, выполнены гр. ОСОБА_3
17. Подписи от имени ОСОБА_11 в фиолетовом пакете в анкете заемщика на ОСОБА_11, в договоре кредита 255/2-382 выполнены ОСОБА_11
18. Установить кем: гр. ОСОБА_2, ОСОБА_29, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_3, ОСОБА_23, ОСОБА_85, ОСОБА_7 выполнен рукописный текст в фиолетовом пакете в анкете заемщика ОСОБА_43, в договоре кредита 255/2-465 в договоре кредита №255/2-382, № 255/101-14, в договоре кредита №255/138-36 на представляется возможным.
19. Установить, кем выполнены подписи в фиолетовом пакете в анкете заемщика на ОСОБА_7, в анкете заемщика на ОСОБА_43, в договоре кредита № 255/2-465, № 255/101-14 не представляется возможным.
21. Рукописный текст в фиолетовом пакте в анкете заемщика на ОСОБА_2, в расписке, начинающейся словами «Я, ОСОБА_2…» и заканчивающейся словами «…и подписываюсь» выполнен ОСОБА_2 ( т. 9 л.д.143-216 )
Заключением дополнительной технико-криминалистической почерковедческой экспертизы №69 от 6 апреля 2005 года, согласно которому:
Подписи от имени ОСОБА_7 на каждом листе в кредитном договоре № 255/101-14 от 26 марта 2002 года, в анкете заемщика ОСОБА_7 от 22.03.2002 года выполнены ОСОБА_7 ( т. 21 л.д.133-134 )
Копией Порядка кредитования физических лиц на приобретение товаров, утвержденного Решением Кредитного комитета индивидуального бизнеса АКБ «Укрсоцбанк» от 28 января 2003 года (протокольное решение № 10), в соответствии с которым выдача кредита осуществляется при условии обязательного предоставления банку заемщиком пакету документов, указанного в пункте 5.1 раздела 5 указанного Порядка. Среди других документов, обязательным для рассмотрения вопроса возможности выдачи кредита, является «справка с места работы с указанием должности и полученного дохода на протяжении последних 3 месяцев (с помесячной разбивкой)». Без указанной справки банк не рассматривает вопроса о выдаче кредита и на основании этой справки делается вывод о платежеспособности заемщика.
В соответствии с п. 3.2 Порядка, кредит предоставляется покупателям товара, которые получают доход в регионе, по месту нахождения учреждения банка, является совершеннолетним, дееспособным и платежеспособным по ОСОБА_72 расчета платежеспособности Заемщика. Одним из критериев, на основании которого принимается решение о выдаче кредита, является платежеспособности заемщика, которая выражается в «классе» платежеспособности. (т. 9 л.д.259-272 )
Копией счета №2 от 4.08.2003 года ЧП ОСОБА_45 на имя ОСОБА_43 на сумму 3500 грн. ( т. 10 л.д.288 )
Копией распоряжения АКБ «Укрсоцбанк» от 4.08.2003 года о перечислении денежных средств кредитных средств ОСОБА_43 в счет оплаты товара ЧП Сайкиной. ( т. 21 л.д.289 )
Копией счета №58/к от 22.03.2002 года ЧП Якименко на имя ОСОБА_8 на сумму 2238 грн. ( т. 21 л.д.290 )
Копией распоряжения АКБ «Укросцбанк» от 26.03.2002 года о перечислении денежных средств кредитных средств ОСОБА_8 в счет оплаты товара ЧП ОСОБА_12 ( т. 21 л.д.291)
Копией счета №79/кредит от 10.04.2002 года ЧП ОСОБА_12 на имя ОСОБА_2 на сумму 3802 грн. ( т. 21 л.д.292 )
Копией распоряжения АКБ «Укросцбанк» от 11.04.2002 года о перечислении денежных средств кредитных средств ОСОБА_2 в счет оплаты товара ЧП ОСОБА_12 ( т. 21 л.д.293)
Копией счета №57/к от 14.03.2002 года ЧП Якименко на имя ОСОБА_7 на сумму 2760 грн. ( т. 21 л.д.294)
Копией распоряжения АКБ «Укросцбанк» от 26.03.2002 года о перечислении денежных средств кредитных средств ОСОБА_7 в счет оплаты товара ЧП ОСОБА_12 ( т. 21 л.д.295)
Сведениями Енакиевской ОГНИ от 28.01.04 о том, что в соответствии с ведомостями ф.8 ДР по МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года, суммы выплаченных доходов и суммы подоходного налога равны 0. ( т. 10 л.д.134 )
Копиями деклараций о доходах МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года. ( т. 10 л.д.136-203 )
Копией устава малого частного предприятия «Спецстрой», учрежденного 20 апреля 1995 года ОСОБА_2, согласно ст. 16 которого управление предприятием осуществляет директор - собственник предприятия. Директор действует без доверенности от лица предприятия, представляя интересы предприятия во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Украине, так и за рубежом…( т. 8 л.д.45-52 )
Копией приказа № 1 от 1.06.1995 года о назначении директором предприятия МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, согласно устава предприятия. (т. 8 л.д.53 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 4 квартал 2002 года, согласно которой ОСОБА_11 в октябре, ноябре, декабре 2002 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.54 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 1 квартал 2003 года, согласно которой ОСОБА_11 в январе, феврале, марте 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.55 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 2 квартал 2003 года, согласно которой ОСОБА_11 в апреле, мае, июне 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 270,20 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.56 )
Копией ведомостей формы № 8 ДР за 2 квартал 2003 года, согласно которому никому из работников МЧП «Спецстрой» зарплата выше 200 грн не начислена, выплата зарплаты не производилась. ( т. 8 л.д.59 )
Копией приказа №3 от 1.02.1996 года о приеме на работу ОСОБА_3 в качестве главного бухгалтера с 1.02.96 года. ( т. 8 л.д.60 )
Информацией № 19743 от 9.12.2003 года Енакиевского филиала АКБ «Укрсоцбанк», согласно которой в Енакиевском филиале АКБ «Укрсоцбанк» получили кредиты 5 физических лиц, которые, обращаясь в банк предоставили справки о получении зарплаты в МЧП «Спецстрой (код 23188472), в том числе:
- ОСОБА_8, дата выдачи 26.03.2002 года, кредит погашен;
- ОСОБА_7, дата выдачи 26.03.2002 года, кредит погашен;
- ОСОБА_2, дата выдачи 11.04.2002 года, кредит погашен;
- ОСОБА_11, дата выдачи 03.07.2003 года, кредит не погашен;
- ОСОБА_43, дата выдачи 4.08.2003 года, кредит не погашен.
(т. 8 л.д.243)
О служебном подлоге, использовании заведомо поддельных документов и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением директора МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2 под предлогом приобретения товаров в кредит, предоставленный Енакиевским отделением №1 АППБ «АВАЛЬ» по статьям 366 ч. 1, ч.2, 358 ч.3, 191 ч. 3, 191 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины, о легализации денежных средств по ст. 209 ч.2 УК Украины:
Протоколом очной ставки между обвиняемыми ОСОБА_42 и ОСОБА_6, в ходе которой ОСОБА_42 настоял на своих показаниях относительно роли ОСОБА_6 в совершении инкриминруемых ему деяний ( т.13 л.д.355-356 )
Показниями ОСОБА_3, которая суду поясняла, что примерно в ноябре 2002 года они хотели взять кредит на предприятие «Спецстрой». ОСОБА_2 звонила в Енакиевское отделение ПриватБанка по рекламному объявлению, узнавала условия получения кредита. Она с ОСОБА_2 и ОСОБА_80 ходила туда, ОСОБА_2 в ее присутствии и в присутствии ОСОБА_80 беседовала с начальником отделения. ОСОБА_2 заключила договор на расчетно-кассовое обслуживание с ПриватБанком , но так по тому счету никаких денег и не проходило, кредит на предприятие «Спецстрою» не дали . Тогда решили взять кредит на себя, оформили документы для предоставления кредита ей и ОСОБА_2. ОСОБА_81 нужен был договор предприятия с ПриватБанком и страховой кампанией, где предприятие гарантирует перечисление из зарплаты работников платежей по кредитам. ОСОБА_2 подписала такой договор, когда оформляли договора на кредиты ей, ОСОБА_2 и ее сыну. Кроме этого договора, нужны были справки с места работы о зарплате. Она с ОСОБА_2 составила такие справки, чтобы размер зарплаты позволял рассчитать нормальную сумму кредита. В отделе, где заполняли анкеты, ей и ОСОБА_2 объясняли, что размер кредита примерно определяется суммой заработных плат за последние полгода. Она и ОСОБА_2 указали зарплату примерно 800 гривень ежемесячно каждому. Никто из них такой зарплаты тогда не получал. После предоставления справок и заполнения анкет дня через 2-3 получили в кассе банка кредиты наличными. Получали каждый свой кредит. Ее деньги и деньги ОСОБА_2 потратили на нужды предприятия, точно не помнит куда. ОСОБА_80 говорила, что покупала все для ремонта офиса. После этого в ПриватБанке получали кредиты ОСОБА_80 (дочь ОСОБА_2), ОСОБА_11 (в «Спецстрое» работает), ОСОБА_9 (двоюродная сестра ОСОБА_3), ОСОБА_13 (дочка ОСОБА_11), ОСОБА_29 (работала в «Спецстрое»). ОСОБА_9 и ОСОБА_13 отдали свои кредиты ей, она их и уговаривала сама, сама за них выплачивала. Деньги ОСОБА_80, ОСОБА_11, ОСОБА_29 пошли на предприятие, те деньги отдали ОСОБА_2, ОСОБА_2 гасила те кредиты.
Еще до Привата она ходила с ОСОБА_2 в «Аваль», там разговаривали с начальником отделения, ОСОБА_86, об оформлении кредита для предприятия ОСОБА_86 рассказала, что должно быть движение по счету в банке. У «Спецстроя» в «Авале» тогда уже был расчетный счет, поэтому она с ОСОБА_2 поехала в Донецкую дирекцию «Аваля», там отказали, потому что оборот по счету предприятия был не большой.
После Привата решили получить кредиты в «Авале». ОСОБА_81 тоже нужно было, чтобы зарплата большая была для получения кредита. Кредиты давали наличными. Она, ОСОБА_80 и ОСОБА_2 собирались парикмахерскую оборудовать, долги по зарплате людям надо было платить и уже гасить кредиты в Привате нужно было. Мы решили получить кредиты в «Авале». Справки о зарплате писала она, подписывал она и ОСОБА_2, ставили печати. В ОСОБА_40 много кредитов получали. Сначала она, ОСОБА_80 и ОСОБА_2 получили. ОСОБА_81 несложно было получать, только очередь была большая. Деньги выдавали обычно на следующий день и процент небольшой. ОСОБА_84, как и в Привате, стали уговаривать знакомых и работников оформлять на свои имена кредиты для нее, ОСОБА_2 и ОСОБА_80, обещали людям, что сами погасят. ОСОБА_87 предлагала ОСОБА_80, кому она, кому ОСОБА_2. Люди сомневались, но они обещали, что погасят. В основном деньги брали для предприятия, она всегда ходила с людьми в банк, сразу после получения люди ей отдавала деньги и шли в «Спецстрой», там отдавали деньги ОСОБА_2. Кому-то ОСОБА_2 писала расписки.Она не помнит кому. В «Авале» для них получали кредиты около 20 человек. Точно не помнит. Большая часть денег сразу шла на погашение кредитов в Привате и в ОСОБА_40. Те, что оставались, раздавали должникам по зарплате, ОСОБА_80 говорила, что покупает оборудование для будущей парикмахерской. В июне или в июле в «Авале» перестали брать кредиты.
Летом оформили 2 кредита в «Правэкс-Банке» в Енакиево на ее сына и на ОСОБА_23 для приобретения стройматериалов в офис и приобрели мойку в парикмахерскую ОСОБА_80.
После этого с работой у предприятия не получилось, испытательный срок работники не выдержали, поступлений не стало, чтобы погасить кредиты, решили взять на Блочке в Универмаге бытовую технику и продать сразу для погашения кредита. У нее таких знакомых нет, покупателей искала ОСОБА_2. ОСОБА_81 брали холодильники, телевизоры, музыкальные центры, а она кондиционер брала. Товар оформлять начинали опять с нее, ее сына ОСОБА_77, потом ОСОБА_2, ОСОБА_80, ОСОБА_11, еще кто-то из тех же, на кого в других банках брали. Были еще и новые какие-то фамилии. Кто их уговаривал не знает, фамилии не запомнила, первый раз тех людей узнала, когда справки выписывала по паспортам.
Технику, бывало, завозили в офис «Спецстроя», откуда ОСОБА_2 продавала своим знакомым, бывало, ОСОБА_2 предупреждала кто подъедет заберет прямо от универмага технику. Она только с несколькими человеками ходила получать технику, а бывало машину ОСОБА_2 отправляла, оттуда человек на машине приезжал с техникой. Распоряжалась деньгами ОСОБА_2, давала ей гасить кредиты по другим договорам. Почти все кредиты погасили. Ездила она, заполняла документы с девочками в Донецк, в кредитный союз «Добробуд», там заполнили документы, но у нее потребовали справку из налоговой, что нет задолженности по налогам. Она около месяца ждала справку, потом в «Добробуде» отказали. Во все банковские учреждения предоставляли ложные сведения о зарплате, такой большой зарплаты ни у кого в «Спецстрое» не было; понимала, что если укажет правдивые сведения, то могут не дать кредит.( т. 10 л.д.244-246)
Показаниями ОСОБА_2, которая поясняла, что перед пожаром в офисе надо было долги по зарплате людям, потом был пожар в офисе, надо было ремонт делать в офисе «Спецстроя», потом парикмахерскую решили открыть. Так завязались с кредитами. ОСОБА_84 погашать надо было те, что раньше взяли. Первые кредиты оформили зимой с 2002 на 2003 год в ПриватБанке и в «Авале». Вначале оформили на себя, на ОСОБА_73, на ОСОБА_76. ОСОБА_81 давали деньги наличными. ОСОБА_77 свой кредит ей не отдал, а ОСОБА_73 отдала ей, она вместе с ОСОБА_76 выдавала рабочим долги по зарплате. ОСОБА_81 было примерно тысяч 9 или 10 грн. ОСОБА_84 оформляли и в Привате и в «Авале» на разных людей, фамилии не помнит. Брали и на ОСОБА_80, ее дочь. Еще брали товары в кредит, потому что наличными в других банках не давали деньги. Товары в кредит брали в «Аксоне» на рынке, в магазине «Домовой». Стройматериалы брали для ремонта в офисе МЧП «Спецстрой». На это ушло очень много денег, учет не вели, точную сумму не может назвать. ОСОБА_84 ночью 25 февраля 2003 года сторож уснул, взорвался отопительный котел, возник пожар, сторож погиб, офис горел всю ночь, пока соседи вызвали пожарных. ОСОБА_79 надо было делать ремонт. Кредиты брали на разных людей. На предприятие пытались оформить кредит, но им отказали, потому что маленький оборот по счету. Спрашивали и в «Привате» и в «Авале» и в «УСБ», можно ли получить кредит на предприятие. Работники банков отказали, потому что по счету каждый месяц должны проходить большие суммы. У «Спецстроя» таких сумм на счету не было. Кредиты оформляли на бывших работников предприятия, в основном, или на тех, кто приходил искать работу. Каждому давали кому 100, кому 200 грн. Обещали всем, что сами вернут и выплачивали, выплачивают и собираеются дальше выплачивать кредиты. Фамилии всех людей не помнит. Точно не помнит сколько кредитов и в каких банках брали. В «Спецстрое» на время оформления кредитов работала ОСОБА_11 (ремонт в офисе делала), она, ОСОБА_73, ОСОБА_80. Такой большой зарплаты работникам «Спецстроя» не начислялось; в справках с места работы тем людям, которые обращались в банки за получением кредитов по ее просьбе, было указано, что люди работают в МЧП «Спецстрой» получают высокую зарплату для того, чтобы сумма кредитов была выше; понимала, что если укажет в справках правдивые сведения, то работникам «Спецстроя» и тем, кто не работал в МЧП «Спецстрой» могут не дать кредит; выдавали справки с ложными сведениями о зарплате работников ЧП «Гарант» для получения кредитов . Первые кредиты погашали наличкой, которая у нее была, а потом уже кредиты погашали кредитами и если появлялась работа, то частично - заработанным деньгами; бытовую технику, которую брали в рассрочку в Универмаге на пл. им. Бурмистрова в Енакиево, продавали незнакомым людям и гасили ранее полученные кредиты; все кредиты погасят; ездили уже в Универмаг, разговаривали, обещали погасить рассрочки в ближайшее время.» ( т. 9 л.д.50,51 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_88, которая 16 ноября 2004 года пояснила, что работала заместителем начальника по вопросам развития бизнеса Енакиевского отделения № 1 ДОД АППБ «Аваль», с ОСОБА_2 и ОСОБА_3 знакома, отношений не поддерживает, других заемщиков помнит только по фамилиям, и то из списка. В 2003 году работала главным экономистом, принимала заявления от кандидатов в заемщики, беседовала с каждым, разъясняла порядок кредтования и погашения кредитов, люди в ее присутсвии заполняли анкеты, заявления, она проверяла пасопрта, справки о присвоении кода, а у физических лиц проверяла справки с места работы и о размере зарплаты за последние 6 месяцев. В 2002-2003 годах банк предоставлял потребтельские кредиты наличными под 29% годовых или по безналичному расчету под 25% годовых. Если покупатели платили продавцу первый взнос, то сумма кредита указывалсь в счете. Размер кредита без залога и поручительсвта, но не более 5000 грн. Цели кредита не банк определяет или ограничивает, а заемщик сам указывает. После принятия документов, их внешней проверки, она передавала документы на рассмотрение кредитного комитета отделения банка. После рассмотрения документов потенциального заемщика кредитным комитетом, выдача кредита либо утверждается, либо отколоняется. Если кредитный комитет принимает положительное решение, то заемщик подписывает договор, получает деньги или банк выдает платежное поручение на перечисление денежных средств. Условиями договора определялось до какого числа каждого месяца рассчитывались заемщики, заемщик под роспись получал график. О том, что у отделения банка возникла проблема с работниками «Спецстроя», она и другие работники отделения узнали , когда работники «Спецстроя» перестали регулярно оплачивать задолженность по кредиту. Всех работников «Спецстроя» она оформляла как положено, на общих основаниях. В 2003 году шло очень много людей, целыми днями стояла очередь на оформление и погашение кредитов. Все документы соответствовали предъявленным требованиям. Никто из работников «Спецстроя», кроме ОСОБА_3, в банк не приходил. ( т. 17 л.д.213 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_90, который 20 декабря 2004 года пояснил, что ОСОБА_3 не получала никакиого дохода в предприятии «Фальстап-2» ( т. 18 л.д.3 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_91, который пояснил , что подрабатывает на сельскохозяйственных работах в Берестовой. Постоянную работу найти трудно. В прошлом году весной знакомый, которого все называют ОСОБА_89, при встрече сказал, что можно заработать 50 грн., нужно только с паспортом прийти, оформить какие-то бумаги. Он заинтересовался, она рассказал, что надо с паспортом прийти в «Спецстрой» в районе остановки им Калинина, где детский садик. ОСОБА_81 сказал подойти к ОСОБА_88, ОСОБА_88 все оформит и он получит деньги. Он ходил туда на следующий день с паспортом, спросил ОСОБА_88 - это бухгалтер предприятия, сказала, что нужно оформить некоторые бумаги, за это обещала заплатить. Я понял так, что предприятию надо для чего-то кредит оформить, а без его подписи бумага будет недействительной, они на его имя хотели составлять бумаги. Светлана посмотрела мой паспорт и сказала, что паспорт старый, поэтому ничего не получится, просила узнать среди знакомых, не окажет ли им помощь кого-нибудь с новым паспортом. Он и предложил сестре, ОСОБА_32. Он был уверен, что нужно только помочь людям и себе заработать.
Показаниями свидетеля ОСОБА_10, которая пояснила , что частный предприниматель, является владельцем магазинов, ІНФОРМАЦІЯ_9. В магазине большой ассортимент мебели , торгует и по наличному, и по безналичному расчету, продает товары в кредит, предоставляемый банками "Ощадбанк", "Аваль". У нее сохранилась счет-фактуры ОСОБА_9 от 21.01.03 на продажу ей мебели. Первоначальный взнос она заплатила 500 грн, остальное в кредит. Судя по отчету, ОСОБА_9 забрала товар 28 января 2003 года. Узнать в лицо этих покупателей или вспомнить с кем-либо они приходили или сами не может. Мебель ОСОБА_9 покупала в магазине «Континент-1» по пр. Ленина, 87.»
Показаниями свидетеля ОСОБА_20, который пояснил, что является частным предпринимателем, занимается продажей мебели в магазинах ІНФОРМАЦІЯ_9. В магазинах большой ассортимент мебели. Магазин «Континент-2» открыли в августе 2004 года, раньше был один магазин. Торгует и по наличному, и по безналичному расчету, продает товары в кредит, предоставляемый банками «Ощадбанк», «Аваль», другими банками. Очень многие покупают товары в кредит. Для этого он заранее выписывает счет покупателю, а после того, как банк проводит оплату на его счет, он отпускает товар. По оплате и выдача товара. О перечислении банком денег в случае продажи в кредит покупатель приносит из банка справку, тогда и мебель отдает. У него сохранился счет на имя ОСОБА_19 от 11 апреля и справка из «Аваля» о перечислении. Вспомнить обстоятельства не может. ОСОБА_2 и ОСОБА_3 ему не знакомы.
Показаниями свидетеля ОСОБА_45, которая 6 апреля 2005 года пояснила, что является частным предпринимателем, с 2002 года по 24 июля 2003 года торговала стройматериалами с магазине «Строитель» по ул Щербакова, 131, в том числе продавала товары в кредит, предоставленный банком «Аваль». Порядок был такой, что покуатель приходил, выбирал товар, откладывал, оплачивал первый взнос в размере 10%, она выписывала счет-фактуру, а после поступления денег на счет, отдавала покупателю отложенный товар. Покупатели приходили с паспортом и когда откладывали товар, и когда приходили за товаром. По поводу предъявленных ей копий счетов-фактур №12 от 21.02.03, № 29 от 19.03.03, № 36 от 26.03.03, № 26 от 18.03.03 может пояснить, что тогда только начинала работать и думала, что в графе «Плательщик» надо писать «ДОД ППБ «Аваль», поэтому в трех счетах не указаны фамилии покупателя. Но товар выдали именно тому, кто оформлял кредит, по паспорту и лично. Магазин в то время работал с 9 до 18 часов. Покупателей она не помнит.
Показаниями свидетеля ОСОБА_92, показания которой были оглашены в суде на основании рапорта участкового работника милиции ( т.17 л.д. 294, т.37 л.д. 140 ) , которая 24 ноября 2004 года поясняла, что ОСОБА_17 - ее муж, она знает ОСОБА_2 и знает, что ОСОБА_17 получил около трех кредитов для ОСОБА_2, никаких денег она с этих кредитов не видела, она ругала мужа, ругалась с ОСОБА_2, которая обещала все уладить.
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 39142 от 23.11.04, согласно которым за период с 1.01.2001 года по 15.11.2004 года ЧП «Гарант» (код 31272037) оплату в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей не проводило. ( т. 17 л.д.208 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 38667 от 18.11.04, согласно которым за во 2 квартале 2003 года в ЧП «Гарант» (код 31272037) заработная плата не начислялась. ( т. 17 л.д.206 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 38669 от 18.11.04, по ЧП «Гарант» (код 31272037), согласно которым:
- в сооветствии с уставом от 24.11.2000 года учредителем предприятия является ОСОБА_6;
- на основании приказа ЧП «Гарант» №1 от 13.12.2000 года, подписанного ОСОБА_6, руководителем предприятия с 13.12.2000 года является ОСОБА_2;
- в соответствии с поданным в Енакиевскую ОГНИ заявлением от 1.08.2002 года, бухгалтер на предприятии отсутствет. ( т. 17 л.д.204 )
Копией технологической карты операций предоставления кредитов по программе «Аваль-рассрочка», согласно разделу 4 которого, справка о доходах ха 6 месяцев является обязательным документом при обращении физических лиц за кредитом, расчет суммы предоставляемого кредита с учетм сведений в справке о доходах с места работы. ( т. 18 л.д.198-211 )
Копией положения АППБ «Аваль» о потребительском кредитовании, согласно п. 4.1 которого справка с указанием дохода является необходимым документом, предъявляемым заемщиком при обращении в банк; согалсно п. 4.4.1 при рассмотрении вопроса о предоставлении кредита в кредитынй комитет по потребительским кредитам предоставлятся оценка платежеспособности кредидоспособности. ( т. 18 л.д.212-233 )
Копией спраки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении малому частному предприятию «Спецстрой» идентификационного кода № 23188472. ( т. 17 л.д.260 )
Копией свидетельства о государственной регистрации малого частного предприятия «Спецстрой». ( т. 17 л.д.261 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ от 28.01.04 о том, что в соответсвии с ведомостями ф.8 ДР по МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года, суммы выплаченных доходов и суммы подоходного налога равны 0. ( т. 10 л.д.134 )
Копиями деклараций о доходах МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года. ( т. 10 л.д.136-203 )
Копией устава малого частного предприятия «Спецстрой», учрежденного 20 апреля 1995 года ОСОБА_2, согласно ст. 16 которого управление предприятием осуществляет директор - собственник предприятия. Директор действует без доверенности от лица предприятия, представляя интересы предприятия во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Украине, так и за рубежом… ( т. 8 л.д.45-52 )
Копией приказа № 1 от 1.06.1995 года о назначении директором предприятия МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, согласно устава предприятия. ( т. 8 л.д.53 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 4 квартал 2002 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в октябре, ноябре, декабре 2002 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно.
( т. 8 л.д.54 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 1 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в январе, феврале, марте 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. (т. 8 л.д.55 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 2 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11; в апреле, мае, июне 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 270,20 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.56 )
Копией ведомостей формы № 8 ДР за 2 квартал 2003 года, согласно которому никому из работников МЧП «Спецстрой» зарплата выше 200 грн не начислена, выплата зарплаты не производилась. ( т. 8 л.д.59 )
Копией приказа №3 от 1.02.1996 года о приеме на работу ОСОБА_3 в качестве главного бухгалтера с 1.02.96 года. ( т. 8 л.д.60 )
Сведениями директора ЧП «Гарант» от 3.12.2004 года о том, что с января по август 2003 года в частном предприятии «Гарант» работников не было, предприятие не вело финансово-хозяйственную хозяйственную деятельность. ( т. 17 л.д.259 )
Копией спраки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении частному предприятию «Гарант» идентификационного кода № 31272037. ( т. 17 л.д.266 )
Копией свидетельства о государственной регистрации частного предприятия «Гарант». (т. 17 л.д.267 )
Копией устава частного предприятия «Гарант», зарегистрированного исполкомом Енакиевского городского Совета 24.11.2000 года, свидетельство № 968, согласно кторому собственником предприятия является ОСОБА_6. В соответствии со ст. 12 Устава собственник имеет право участвовать в управлении делами предприятия; назначть должностных лиц предприятия; распоряжаться прибыль (доходом) от деятельности предприятия; получать информацию о деятельности предприятия, в том числе знакомиться с данными бухгалтреского учета и отчетности и другой статистической документации; вносить дополнительные взносы в Уставный фонд, в том числе за счет прибыли (дохода). В соответсвии со ст. 13.1 Устава, к исключительной компетенции собственника отнсится … определение условий оплаты труда работников предприятия… В соответствии со ст. 14.1 Устава собственник несет ответственность по обязательствам предприятия… В соответствии со ст. 16.1 Устава, управление предприятием осуществляет директор - собственник предприятия. По решению собственника директором предприятия может быть назначено лицо, с которым на период выполнения директорских обязанностей собственник заключает контракт. В этом случае директор отвественнен перед собственником. ( т. 17 л.д.268-275 )
Содержание устава ЧП «Гарант» позволяет сделать вывод о невозможности полного самоустранения собственника ЧП «Гарант» ОСОБА_6 от управления предприятием с момента назначения директора ОСОБА_2
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 40123 от 30.11.04, согласно которым КП «Фальстап-2» (код 30004774) оплатило в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей в 2001 году - 189,7 грн.; в 2002 году - 203,44 грн.; в 2003 году - 15,92 грн.; в 2004 году - 0,00 грн. ( т. 17 л.д.279 )
Копией расписки ОСОБА_2 от 18.03.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит получить ОСОБА_21 кредит и обязуется за нее выплатить кредит. ( т. 17 л.д.35 )
Копией расписки ОСОБА_2 от 27.05.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит получить ОСОБА_35 кредит и обязуется за него выплатить кредит. ( т. 20 л.д.305 )
Копией расписки ОСОБА_2 от 18.05.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит получить ОСОБА_31 кредит и обязуется за него выплатить кредит. ( т. 28 л.д.149 )
Копией расписки ОСОБА_2 от 5.11.2004 года о том, что ОСОБА_2 просит получить ОСОБА_22 кредит в банке «Аваль» и обязуется за него выплатить кредит. ( т. 28 л.д.191 )
Копией расписки ОСОБА_2 от 29.04.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит получить ОСОБА_30 кредит и обязуется за него выплатить кредит. ( т. 28 л.д.404 )
Копией расписки ОСОБА_2 от 20.11.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит оформить кредит в магазине «Техносеть» через «ДОнгорбанк» и в банке «Аваль» ОСОБА_42 кредит и обязуется за него выплатить кредит. ( т. 30 л.д.382 )
Протоколом выемки от 9.01.2004 года, в соответствии с которым у ОСОБА_29 изъята расписка ОСОБА_2 от 6.05.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит оформить кредит ОСОБА_29, обязуется выплачивать кредит. ( т. 10 л.д.126 )
Протоколом осмотра от 9.01.2004 года, в соответствии с которым у ОСОБА_29 изъята расписка ОСОБА_2 от 6.05.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит оформить кредит ОСОБА_29, обязуется выплачивать кредит. ( т. 10 л.д.127 )
Распиской ОСОБА_2 от 6.05.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит оформить кредит ОСОБА_29, обязуется выплачивать кредит. ( т.10 л.д.129 )
Протоколом осмотра от 2.03.2004 года, в соответствии с которым у осмотрена и изъята у ОСОБА_38 расписка ОСОБА_2 от 10.06.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит оформить кредит ОСОБА_38, обязуется выплачивать кредит. ( т. 12 л.д.69 )
Распиской ОСОБА_2 от 2.03.2003 года о том, что ОСОБА_2 просит оформить кредит ОСОБА_38, обязуется выплачивать кредит. ( т. 12 л.д.70 )
Протоколом выемки документов в Донецкой областной дирекции АППБ «Аваль» от 19.10.2004 г., согласно которому изъяты следующие документы:
1. Расходный кассовый ордер № 7 от 23. 06. 03г. о выдаче ОСОБА_39 4800 грн.
2. Мемориальный ордер № 013/03/05-454а от 20. 06. 03г. о выдаче ОСОБА_39 кредита на сумму 4800 грн.
3. Кредитный договор № 013/03/05-454а от 20. 06. 03г. с ОСОБА_39
4. Заявление ОСОБА_39 от 19. 06. 00г о выдаче ей кредита.
5. Справка № 60 от 18. 06. 03г. о зарплате ОСОБА_39 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5310 грн.
6. Выдатковый кассовый ордер № 7 от 25. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_25 4800 грн.
7. Кредитный договор № 013/03/05-249 от 24. 04. 03г. с ОСОБА_25 о предоставлении ей кредита на сумму 4800 грн.
8. Заявление ОСОБА_25. Н. о выдаче ей кредита от 24. 04 .03г.
9. Справка № 40 от 24. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_25 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5363 грн.
10. Письмо - рекомендация ОСОБА_25 из МЧП «Спецбуд» № 246 от 13. 11. 03г.
11. Кредитный договор № 013/03/05-383 от 03.06. 03г.с ОСОБА_36 о предоставлении ей кредита на сумму 4900 грн.
12. Заявление ОСОБА_36 о предоставлении ей кредита от 03. 06. 03г.
13. Справка № 53 от 02. 06. 03г. о зарплате ОСОБА_36 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5260 грн.
14. Письмо- рекомендация № 245 от 13. 11. 03г. ОСОБА_36 из МЧП «Спецбуд»
15. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-350 от 23. 05. 03г. о выдаче кредита на сумму 4700 грн. ОСОБА_32
16. Расходный кассовый ордер о выдаче ОСОБА_32 4700 грн. от 26. 05. 03г.
17. Заявление ОСОБА_32 о предоставлении ей кредита от 23. 05. 03г.
18. Кредитный договор № 013/03/05-350 о 23. 05. 03г. с ОСОБА_32 о предоставлении кредита на сумму 4700 грн.
19. Справка № 45 от 23. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_32 в МЧП « Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5020 грн.
20. Письмо- рекомендация № 263 от 13. 11. 03г. ОСОБА_32 из МЧП «Спецбуд»
21. . Расходный кассовый ордер № 31 от 20. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_31 4800 грн.
22. Кредитный договор № 013/03/05-328 О 19. 05. 03г. с ОСОБА_31 о предоставлении кредита на суму 4800 грн.
23. Заявление ОСОБА_31 о предоставлении кредита от 19. 05. 03г.
24. Справка № 43 от 19. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_31 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5370 грн.
25. Рекомендация ОСОБА_31 из МЧП «Спецбуд» № 247 о 13. 11. 03г.
26 Кредитный договор № 013/03/05-120 от 04. 04. 03г. с ОСОБА_18 о предоставлении кредита на сумму 4905 грн.
27. Заявление ОСОБА_18 от 02. 04. 03г. о предоставлении кредита на сумму 4902 грн.
28. Справка № 32 от 02. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_18. в МЧП «Спецбуд» на сумму 5749 грн. за 6 месяцев
29. Письмо - рекомендация № 256 от 13. 11. 03г. ОСОБА_18 из МЧП «Спецбуд».
30. Расходный кассовый ордер № 10 от 27. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_33 4850 грн.
31. Сведенный мемориальный ордер № 013/03/05-360 от 26. 05. 03г. о выдаче кредита ОСОБА_33
32. Кредитный договор № 013/03/05-360 от 26. 05. 03г. с ОСОБА_33 о предоставлении кредита на сумму 4850 грн.
33. Заявление ОСОБА_33 о предоставлении кредита от 26. 05. 03г.
34. Справка № 48 от 26. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_33 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5330 грн.
35. Письмо-рекомендация ОСОБА_33 № 255 от 13. 11. 03г.
36. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-210 от 18. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_19 кредита на сумму 4500 грн.
37. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-210 от 18. 04. 03г. о перечислении ЧП «ОСОБА_20» 4500 грн.
38. Кредитный договор №013/03/05-210 от 18. 04. 03г. с ОСОБА_19 о предоставлении кредита на сумму 4500 грн.
39. Справка № 31 о 17. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_19 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5061 грн.
40. Заявление ОСОБА_19 от 18. 04. 03г. о предоставлении кредита .
41. Кредитный договор № 013/03/05-42 от 20. 03. 03г. с ОСОБА_17 о предоставлении кредита на сумму 4553 грн.
42. Заявление ОСОБА_94 от 19. 03. 03г. о предоставлении кредита.
43. Письмо - рекомендация № 259 от 13. 11. 03г. ОСОБА_17 из МЧП «Спецбуд»
44. Расходный кассовый ордер № 3 от 07. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_30 кредита на сумму 4800 грн.
45. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-272 от 07. 05. 03г. о выдаче кредита ОСОБА_30 на суму 4800 грн.
46. Заявление ОСОБА_30 о предоставлении кредита от 07. 05. 03г.
47. Кредитный договор № 013/03/05-272 от 07. 05. 03г. с ОСОБА_30 о предоставлении кредита на суму 4800 грн.
48. Справка № 44 от 06. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_30 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5284 грн.
49. Письмо - рекомендация ОСОБА_30 № 251 от 13. 11. 03г. из МЧП «Спецбуд».
50. Расходный кассовый ордер № 2 от 12. 06. 03г. о выдаче ОСОБА_38 4900 грн.
51. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-427 от 11. 06. 03г. о выдаче ссуды ОСОБА_38 на сумму 4900 грн.
52. Кредитный договор № 013/03/05-424 о 11. 06. 03г. с ОСОБА_38 о предоставлении ей кредита на суму 4900 грн.
53. Справка № 55 от 10. 06. 03г. о зарплате ОСОБА_38 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5010 грн.
54. Заявление ОСОБА_95 о предоставлении кредита о 11. 06. 03г.
55. Письмо - рекомендация № 248 от 13. 11. 03г. ОСОБА_38 из МЧП «Спецстрой»
56. Справка № 12 от 30. 01. 03г. о зарплате ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 4808 грн.
57. Расходный кассовый ордер № 1 от 23. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_23 4900 грн.
58.Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-229 от 23. 04. 03г. о выдаче 4900 грн. ОСОБА_23
59. Кредитный договор №013/03/05-229 от 23. 04. 03г. с ОСОБА_23 о предоставлении кредита на суму 4900 грн.
60. Заявление ОСОБА_23 о предоставлении кредита от 22. 04. 03г.
61. Справка № 37 от 22. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_23 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5223 грн.
62. Письмо - рекомендация ОСОБА_23 из МЧП «Спецстрой» от 13.11. 03г. № 250
63. Кредитный договор № 013/03/05-35 от 19. 03. 03г. с ОСОБА_16. о предоставлении кредита на суму 4992 грн.
64. Справка № 23 от 17. 03. 03г. о зарплате ОСОБА_16 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5564 грн.
65. Заявление ОСОБА_16 о предоставлении кредита от 18. 03. 03г.
66. Письмо - рекомендация ОСОБА_16 из МЧП «Спецстрой» от 13.11.03г. № 260
67. Расходный кассовый ордер № 20 от 23. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_3 4700 грн.
68. Заявление ОСОБА_3 о выдаче кредита от 23. 04. 03г.
69. Кредитный договор № 013/03/05-234 о 23. 04. 03г.с ОСОБА_3 о предоставлении кредита на сумму 4700 грн..
70. Справка №39 от 23. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой «на сумму 5192 грн. за 6 месяцев
71. Письмо - рекомендация ОСОБА_3 264 от 13.11.03г. из МЧП «Спецстрой»
72. Письмо - рекомендация ОСОБА_8 № 265 от 13. 11. 03г. из МЧП «Спецстрой».
73. кредитный договор № 013/03/05-233 от 23. 04. 03г. со ОСОБА_22 о предоставлении кредита на сумму 4850 грн.
74. Заявление ОСОБА_22 от 23. 04. 03г. о предоставлении кредита
75. Справка № 38 от 23. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_22 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5219 грн.
76. Письмо - рекомендация ОСОБА_22. № 252 от 13. 11. 03г. из МЧП «Спецстрой».
77. Расходный кассовый ордер №1 от 6. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 4860 грн.
78. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-258 от 05. 05. 03г. о перечислении 4860 грн. для выдачи ОСОБА_29
79. Кредитный договор № 013/03/05-258 от 05. 05. 03г. с ОСОБА_29 о предоставлении кредита на сумму 4860 грн.
80. Заявление ОСОБА_29 о предоставлении кредита от 05. 05. 03г.
81. Справка № 43 от 05. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_29 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5380 грн.
82. Письмо - рекомендация ОСОБА_96 из МЧП «Спецстрой» от 13.11.03г. № 249
83. ОСОБА_15 - кредитный договор № 013/03/05-24 от 18. 03. 03г. на сумму 4400 грн.
84. Заявление ОСОБА_15 о предоставлении кредита от 17. 03. 03г.
85. Справка № 22 от 17. 03. 03г. о зарплате ОСОБА_15 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на суму 5169 грн.
86. Расходный ордер № 26 от 25. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_26 4900 грн.
87. Кредитный договор № 013/03/05-247 от 24. 04. 03г. с ОСОБА_26 на сумму 4900 грн.
88. Заявление ОСОБА_26 о предоставлении кредита на сумму 4900 грн. от 24.04. 03г.
89. Справка №41 от 24. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_26 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5410 грн.
90. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-365 от 27. 05.03г. о перечислении 4950 грн. для выдачи ссуды ОСОБА_35
91. Расходный кассовый ордер № 9 от 28.05.03г. о выдаче ОСОБА_35 4950 грн.
92. Кредитный договор № 013 /03/05-365 от 27.05.03г.с ОСОБА_35 на сумму 4950 грн.
93. Заявление ОСОБА_35 о предоставлении кредита на сумму 4950 грн. от 27.05.03г.
94. Справка № 50 от 26. 05.03г. о зарплате ОСОБА_35 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5300 грн.
95. Письмо-рекомендация ОСОБА_35 из МЧП «Спецстрой» № 253 от 13.11.03г.
( т.169 л.д.124-132 )
Протоколом осмотра изязтых 19.10.2004 года в ДОД АППБ «Аваль» документов, в ходе которго осмотрены изъятые документы:
1. Расходный кассовый ордер № 7 от 23. 06. 03г. о выдаче ОСОБА_39 4800 грн.
2. Мемориальный ордер № 013/03/05-454а от 20. 06. 03г. о выдаче ОСОБА_39 кредита на сумму 4800 грн.
3. Кредитный договор № 013/03/05-454а от 20. 06. 03г. с ОСОБА_39
4. Заявление ОСОБА_39 от 19. 06. 00г о выдаче ей кредита.
5. Справка № 60 от 18. 06. 03г. о зарплате ОСОБА_39 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5310 грн.
6. Выдатковый кассовый ордер № 7 от 25. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_25 4800 грн.
7. Кредитный договор № 013/03/05-249 от 24. 04. 03г. с ОСОБА_25 о предоставлении ей кредита на сумму 4800 грн.
8. Заявление ОСОБА_25 о выдаче ей кредита от 24. 04 .03г.
9. Справка № 40 от 24. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_25. Н. в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5363 грн.
10. Письмо - рекомендация ОСОБА_25 из МЧП «Спецбуд» № 246 от 13. 11. 03г.
11. Кредитный договор № 013/03/05-383 от 03.06. 03г.с ОСОБА_36 о предоставлении ей кредита на сумму 4900 грн.
12. Заявление ОСОБА_36 о предоставлении ей кредита от 03. 06. 03г.
13. Справка № 53 от 02. 06. 03г. о зарплате ОСОБА_36 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5260 грн.
14. Письмо- рекомендация № 245 от 13. 11. 03г. ОСОБА_36 из МЧП «Спецбуд»
15. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-350 от 23. 05. 03г. о выдаче кредита на сумму 4700 грн. ОСОБА_32
16. Расходный кассовый ордер о выдаче ОСОБА_32 4700 грн. от 26. 05. 03г.
17. Заявление ОСОБА_32 о предоставлении ей кредита от 23. 05. 03г.
18. Кредитный договор № 013/03/05-350 о 23. 05. 03г. с ОСОБА_32 о предоставлении кредита на сумму 4700 грн.
19. Справка № 45 от 23. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_32 в МЧП « Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5020 грн.
20. Письмо- рекомендация № 263 от 13. 11. 03г. ОСОБА_32 из МЧП «Спецбуд»
21. . Расходный кассовый ордер № 31 от 20. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_31 4800 грн.
22. Кредитный договор № 013/03/05-328 О 19. 05. 03г. с ОСОБА_31 о предоставлении кредита на суму 4800 грн.
23. Заявление ОСОБА_31 о предоставлении кредита от 19. 05. 03г.
24. Справка № 43 от 19. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_31 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5370 грн.
25. Рекомендация ОСОБА_31 из МЧП «Спецбуд» № 247 о 13. 11. 03г.
26 Кредитный договор № 013/03/05-120 от 04. 04. 03г. с ОСОБА_18 о предоставлении кредита на сумму 4905 грн.
27. Заявление ОСОБА_18 от 02. 04. 03г. о предоставлении кредита на сумму 4902 грн.
28. Справка № 32 от 02. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_18. в МЧП «Спецбуд» на сумму 5749 грн. за 6 месяцев
29. Письмо - рекомендация № 256 от 13. 11. 03г. ОСОБА_18 из МЧП «Спецбуд».
30. Расходный кассовый ордер № 10 от 27. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_33 4850 грн.
31. Сведенный мемориальный ордер № 013/03/05-360 от 26. 05. 03г. о выдаче кредита ОСОБА_33
32. Кредитный договор № 013/03/05-360 от 26. 05. 03г. с ОСОБА_33 о предоставлении кредита на сумму 4850 грн.
33. Заявление ОСОБА_33 о предоставлении кредита от 26. 05. 03г.
34. Справка № 48 от 26. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_33 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5330 грн.
35. Письмо-рекомендация ОСОБА_33 № 255 от 13. 11. 03г.
36. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-210 от 18. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_19 кредита на сумму 4500 грн.
37. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-210 от 18. 04. 03г. о перечислении ЧП «ОСОБА_20» 4500 грн.
38. Кредитный договор №013/03/05-210 от 18. 04. 03г. с ОСОБА_19 о предоставлении кредита на сумму 4500 грн.
39. Справка № 31 о 17. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_19 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5061 грн.
40. Заявление ОСОБА_19 от 18. 04. 03г. о предоставлении кредита .
41. Кредитный договор № 013/03/05-42 от 20. 03. 03г. с ОСОБА_17 о предоставлении кредита на сумму 4553 грн.
42. Заявление ОСОБА_94 от 19. 03. 03г. о предоставлении кредита.
43. Письмо - рекомендация № 259 от 13. 11. 03г. ОСОБА_17 из МЧП «Спецбуд»
44. Расходный кассовый ордер № 3 от 07. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_30 кредита на сумму 4800 грн.
45. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-272 от 07. 05. 03г. о выдаче кредита ОСОБА_30 на суму 4800 грн.
46. Заявление ОСОБА_30 о предоставлении кредита от 07. 05. 03г.
47. Кредитный договор № 013/03/05-272 от 07. 05. 03г. с ОСОБА_30 о предоставлении кредита на суму 4800 грн.
48. Справка № 44 от 06. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_30 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5284 грн.
49. Письмо - рекомендация ОСОБА_30 № 251 от 13. 11. 03г. из МЧП «Спецбуд».
50. Расходный кассовый ордер № 2 от 12. 06. 03г. о выдаче ОСОБА_38 4900 грн.
51. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-427 от 11. 06. 03г. о выдаче ссуды ОСОБА_38 на сумму 4900 грн.
52. Кредитный договор № 013/03/05-424 о 11. 06. 03г. с ОСОБА_38 о предоставлении ей кредита на суму 4900 грн.
53. Справка № 55 от 10. 06. 03г. о зарплате ОСОБА_38 в МЧП «Спецбуд» за 6 месяцев на сумму 5010 грн.
54. Заявление ОСОБА_95 о предоставлении кредита о 11. 06. 03г.
55. Письмо - рекомендация № 248 от 13. 11. 03г. ОСОБА_38 из МЧП «Спецстрой»
56. Справка № 12 от 30. 01. 03г. о зарплате ОСОБА_11 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 4808 грн.
57. Расходный кассовый ордер № 1 от 23. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_23 4900 грн.
58.Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-229 от 23. 04. 03г. о выдаче 4900 грн. ОСОБА_23
59. Кредитный договор №013/03/05-229 от 23. 04. 03г. с ОСОБА_23 о предоставлении кредита на суму 4900 грн.
60. Заявление ОСОБА_23 о предоставлении кредита от 22. 04. 03г.
61. Справка № 37 от 22. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_23 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5223 грн.
62. Письмо - рекомендация ОСОБА_23 из МЧП «Спецстрой» от 13.11. 03г. № 250
63. Кредитный договор № 013/03/05-35 от 19. 03. 03г. с ОСОБА_16. о предоставлении кредита на суму 4992 грн.
64. Справка № 23 от 17. 03. 03г. о зарплате ОСОБА_16 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5564 грн.
65. Заявление ОСОБА_16 о предоставлении кредита от 18. 03. 03г.
66. Письмо - рекомендация ОСОБА_16 из МЧП «Спецстрой» от 13.11.03г. № 260
67. Расходный кассовый ордер № 20 от 23. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_3 4700 грн.
68. Заявление ОСОБА_3 о выдаче кредита от 23. 04. 03г.
69. Кредитный договор № 013/03/05-234 о 23. 04. 03г.с ОСОБА_3 о предоставлении кредита на сумму 4700 грн..
70. Справка №39 от 23. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_3 в МЧП «Спецстрой «на сумму 5192 грн. за 6 месяцев
71. Письмо - рекомендация ОСОБА_3 264 от 13.11.03г. из МЧП «Спецстрой»
72. Письмо - рекомендация ОСОБА_8 № 265 от 13. 11. 03г. из МЧП «Спецстрой».
73. кредитный договор № 013/03/05-233 от 23. 04. 03г. со ОСОБА_22 о предоставлении кредита на сумму 4850 грн.
74. Заявление ОСОБА_22 от 23. 04. 03г. о предоставлении кредита
75. Справка № 38 от 23. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_22 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5219 грн.
76. Письмо - рекомендация ОСОБА_22 О А. № 252 от13. 11. 03г. из МЧП «Спецстрой».
77. Расходный кассовый ордер №1 от 6. 05. 03г. о выдаче ОСОБА_29 кредита в сумме 4860 грн.
78. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-258 от 05. 05. 03г. о перечислении 4860 грн. для выдачи ОСОБА_29
79. Кредитный договор № 013/03/05-258 от 05. 05. 03г. с ОСОБА_29 о предоставлении кредита на сумму 4860 грн.
80. Заявление ОСОБА_29 о предоставлении кредита от 05. 05. 03г.
81. Справка № 43 от 05. 05. 03г. о зарплате ОСОБА_29 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5380 грн.
82. Письмо - рекомендация ОСОБА_96 из МЧП «Спецстрой» от 13.11.03г. № 249
83. ОСОБА_15 - кредитный договор № 013/03/05-24 от 18. 03. 03г. на сумму 4400 грн.
84. Заявление ОСОБА_15 о предоставлении кредита от 17. 03. 03г.
85. Справка № 22 от 17. 03. 03г. о зарплате ОСОБА_15 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на суму 5169 грн.
86. Расходный ордер № 26 от 25. 04. 03г. о выдаче ОСОБА_26 4900 грн.
87. Кредитный договор № 013/03/05-247 от 24. 04. 03г. с ОСОБА_26 на сумму 4900 грн.
88. Заявление ОСОБА_26 о предоставлении кредита на сумму 4900 грн. от 24.04. 03г.
89. Справка №41 от 24. 04. 03г. о зарплате ОСОБА_26 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5410 грн.
90. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 013/03/05-365 от 27. 05.03г. о перечислении 4950 грн. для выдачи ссуды ОСОБА_35
91. Расходный кассовый ордер № 9 от 28.05.03г. о выдаче ОСОБА_35 4950 грн.
92. Кредитный договор № 013 /03/05-365 от 27.05.03г.с ОСОБА_35 на сумму 4950 грн.
93. Заявление ОСОБА_35 о предоставлении кредита на сумму 4950 грн. от 27.05.03г.
94. Справка № 50 от 26. 05.03г. о зарплате ОСОБА_35 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 5300 грн.
95. Письмо-рекомендация ОСОБА_35 из МЧП «Спецстрой» № 253 от 13.11.03г.
( т. 16 л.д.133-135 )
Изъятыми 19.10.2004 года в ДОД АППБ «Аваль» документами.
( т. 24 л.д.1-191 )
Протоколом выемки документов в Донецкой областной дирекции АППБ «Аваль» от 8.11.2004 г., в соответствии с которым изъяты документы:
1. Кредитный договор № 013/03/4142 от 24 января 2003г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_9 на сумму 4500 грн.
2. Заявление ОСОБА_9 о предоставлении кредита от 23. 01. 03г.
3. Справка № 8 от 23. 01. 03г. ОСОБА_9 о зарплате в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 6278 грн.
4. Справка № 11 от 6. 02. 2003г. о зарплате ОСОБА_13 в МЧП «Спецстрой» на сумму 4803 грн. за 6 месяцев
5. Договор кредитный № 013/03/4979 от 11. 02. 2003г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_13 на сумму 3500 грн.
6. Заявление ОСОБА_13 от 10. 02. 03г о предоставлении кредита
7. Письмо-рекомендация № 258 от 13. 11. 03г. ОСОБА_13 из МЧП «Спецстрой».
8. Кредитный договор № 013/03/4770 от 6. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_11 на сумму 3500 грн.
9. Кредитный договор № 013/03/5988 от 24. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_8 на сумму 4414,5 грн.
10. Сводный кредитный материальный ордер № 03/05-639 от 24. 07. 2003г. о перечислении денежных средств ОСОБА_42
11. Заявление ОСОБА_42 от 24. 07. 2003г. о предоставлении кредита на сумму 2000 грн.
12. Справка №18 от 23. 07. 2003г. ЧП «Гарант» о зарплате ОСОБА_42 за 6 месяцев на сумму 5360 грн.
13. Кредитный договор № 013/03/05-639 от 24. 07. 03г. Между АППБ «Аваль» и ОСОБА_42 на сумму 2000 грн.
14. Расходный кассовый ордер №50 от 21. 04. 03г. ( время 16:29 ) о выдаче ОСОБА_21 на сумму 4800 грн.
15. Справка №32 о зарплате ОСОБА_21 в МЧП «Спецстрой» от 21. 04. 03г. за 6 месяцев
16. Письмо-рекомендация ОСОБА_21 из МЧП «Спецстрой» № 254 от 13. 11. 03г.
17. Заявление ОСОБА_21 о предоставлении кредита от 21. 04. 03г.
18. Кредитный договор № 013/03/05-216 от 21. 04. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_21 на сумму 4800 грн.
19. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 103/05-637 от 24. 07. 03г. о перечислении 2000 грн. для выдачи кредита ОСОБА_41
20. Справка №17 от 23. 07. 03г. о зарплате ОСОБА_41 в ЧП «Гарант» за 6 месяцев на сумму 5180 грн.
21. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_41 от 24. 07. 03г.
22. Кредитный договор №013/03/05-637 от 21. 07. 03г. между АПБ «Аваль» и ОСОБА_41 на сумму 2000 грн.
23. Платежное поручение №66 от 07.04. 03г. о перечислении ОСОБА_18 денег в сумме 4905 грн. ОСОБА_14
24. Платежное поручение №41 от 07. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_11 3500 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №13 от 31.01. 03г.
25. Платежное поручение №105 от 21. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_17 4553 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета №29 от 19. 03. 03г.
26. Платежное поручение №54 от 25. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_8 4414,5 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета №12 от 21. 02. 03г.
27. Платежное поручение № 118 от 20. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_16 4992 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета № 26 от 18. 03. 03г.
28. Платежное поручение № 29 от 12. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_13 3500 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №17 от 07. 02. 03г.
29. Платежное поручение № 88 от 19. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_15 4400 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №47 от 17. 03. 03г.
30. Платежное поручение № 3 от 28. 01. 03г. о перечислении ОСОБА_9 4500 грн. ЧП ОСОБА_10 за мебель согласно счета №158 от 22. 01. 03г.
31. Расходный кассовый ордер №24 от 23. 04. 03г. ( время 16 :11 ) о выдаче 4850 грн. ОСОБА_22
32. Справка № 35 от 20. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев 2002г. на сумму 7460 грн.
33. Заявление ОСОБА_2 от 20.12.02г. о предоставлении кредита на сумму 5000 грн.
34. Расходный кассовый ордер № 18 от 12. 02г. время 11:56 о выдаче ОСОБА_2 5000 грн.
35. Кредитный договор № 013/03/2877 от 24.12. 02г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_2 на сумму 5000 грн.
36. Заявление ОСОБА_8 от 21. 02. 03г. о предоставлении кредита на сумму 4414,5 грн.
37. Справка № 32 от 20.02.03г. о зарплате ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев 2002-2003гг. на сумму 5273 грн.
38. Кредитный договор №013/03/5988 от 24.12.03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_8 на сумму 4414,5 грн.
39. Справка №28 от 13. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_3 о зарплате за 6 месяцев в МЧП «Спецстрой» на сумму 4660 грн.
40. Заявление ОСОБА_3 от 12. 12. 02г. о предоставлении кредита на сумму 3000 грн.
41. Расходный кассовый ордер № 1 от 19. 12. 02г. ( время 9 :14 ) о выдаче ОСОБА_3 3000 грн.
42. Кредитный договор № 013/03/1980 от 13. 12. 02г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_6 на сумму 4000 грн.
43. Расходный кассовый ордер № 11 от 19. 12. 02г. о выдаче ОСОБА_6 4000 грн.
44. Заявление ОСОБА_6 От 12. 12. 02г. о предоставлении кредита
45. Справка № 32 от 11. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_6 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 6040 грн.
46. Кредитный договор № 013/03/4770 от 6. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_11 на сумму 3500 грн.
47. Заявление ОСОБА_11 о предоставлении кредита от 5. 02. 03г. на сумму 3500 грн.
48. Справка о зарплате ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» на сумму 5481 грн.
49. Расходный кассовый ордер № 29 от 4. 07. 03г. время 14:03 выдаче ОСОБА_36 4900 грн.
50. Расходный кассовый ордер № 04 от 25. 07. 03г. время не указано о выдаче ОСОБА_41 2000 грн.
( т.16.л.д. 250-258 )
Протоколом осмотра изъятых 08.11.2004 года в ДОД АППБ «Аваль» документов, в ходе которго осмотрены изъятые документы:
1. Кредитный договор № 013/03/4142 от 24 января 2003г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_9 на сумму 4500 грн.
2. Заявление ОСОБА_9 о предоставлении кредита от 23. 01. 03г.
3. Справка № 8 от 23. 01. 03г. ОСОБА_9 о зарплате в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 6278 грн.
4. Справка № 11 от 6. 02. 2003г. о зарплате ОСОБА_13 в МЧП «Спецстрой» на сумму 4803 грн. за 6 месяцев
5. Договор кредитный № 013/03/4979 от 11. 02. 2003г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_13 на сумму 3500 грн.
6. Заявление ОСОБА_13 от 10. 02. 03г о предоставлении кредита
7. Письмо-рекомендация № 258 от 13. 11. 03г. ОСОБА_13 из МЧП «Спецстрой».
8. Кредитный договор № 013/03/4770 от 6. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_11 на сумму 3500 грн.
9. Кредитный договор № 013/03/5988 от 24. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_8 на сумму 4414,5 грн.
10. Сводный кредитный материальный ордер № 03/05-639 от 24. 07. 2003г. о перечислении денежных средств ОСОБА_42
11. Заявление ОСОБА_42 от 24. 07. 2003г. о предоставлении кредита на сумму 2000 грн.
12. Справка №18 от 23. 07. 2003г. ЧП «Гарант» о зарплате ОСОБА_42 за 6 месяцев на сумму 5360 грн.
13. Кредитный договор № 013/03/05-639 от 24. 07. 03г. Между АППБ «Аваль» и ОСОБА_42 на сумму 2000 грн.
14. Расходный кассовый ордер №50 от 21. 04. 03г. ( время 16:29 ) о выдаче ОСОБА_21 на сумму 4800 грн.
15. Справка №32 о зарплате ОСОБА_21 в МЧП «Спецстрой» от 21. 04. 03г. за 6 месяцев
16. Письмо-рекомендация ОСОБА_21 из МЧП «Спецстрой» № 254 от 13. 11. 03г.
17. Заявление ОСОБА_21 о предоставлении кредита от 21. 04. 03г.
18. Кредитный договор № 013/03/05-216 от 21. 04. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_21 на сумму 4800 грн.
19. Сведенный кредитный мемориальный ордер № 103/05-637 от 24. 07. 03г. о перечислении 2000 грн. для выдачи кредита ОСОБА_41
20. Справка №17 от 23. 07. 03г. о зарплате ОСОБА_41 в ЧП «Гарант» за 6 месяцев на сумму 5180 грн.
21. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_41 от 24. 07. 03г.
22. Кредитный договор №013/03/05-637 от 21. 07. 03г. между АПБ «Аваль» и ОСОБА_41 на сумму 2000 грн.
23. Платежное поручение №66 от 07.04. 03г. о перечислении ОСОБА_18 денег в сумме 4905 грн. ОСОБА_14
24. Платежное поручение №41 от 07. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_11 3500 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №13 от 31.01. 03г.
25. Платежное поручение №105 от 21. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_17 4553 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета №29 от 19. 03. 03г.
26. Платежное поручение №54 от 25. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_8 4414,5 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета №12 от 21. 02. 03г.
27. Платежное поручение № 118 от 20. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_16 4992 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета № 26 от 18. 03. 03г.
28. Платежное поручение № 29 от 12. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_13 3500 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №17 от 07. 02. 03г.
29. Платежное поручение № 88 от 19. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_15 4400 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №47 от 17. 03. 03г.
30. Платежное поручение № 3 от 28. 01. 03г. о перечислении ОСОБА_9 4500 грн. ЧП ОСОБА_10 за мебель согласно счета №158 от 22. 01. 03г.
31. Расходный кассовый ордер №24 от 23. 04. 03г. ( время 16 :11 ) о выдаче 4850 грн. ОСОБА_22
32. Справка № 35 от 20. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев 2002г. на сумму 7460 грн.
33. Заявление ОСОБА_2 от 20.12.02г. о предоставлении кредита на сумму 5000 грн.
34. Расходный кассовый ордер № 18 от 12. 02г. время 11:56 о выдаче ОСОБА_2 5000 грн.
35. Кредитный договор № 013/03/2877 от 24.12. 02г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_2 на сумму 5000 грн.
36. Заявление ОСОБА_8 от 21. 02. 03г. о предоставлении кредита на сумму 4414,5 грн.
37. Справка № 32 от 20.02.03г. о зарплате ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев 2002-2003гг. на сумму 5273 грн.
38. Кредитный договор №013/03/5988 от 24.12.03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_8 на сумму 4414,5 грн.
39. Справка №28 от 13. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_3 о зарплате за 6 месяцев в МЧП «Спецстрой» на сумму 4660 грн.
40. Заявление ОСОБА_3 от 12. 12. 02г. о предоставлении кредита на сумму 3000 грн.
41. Расходный кассовый ордер № 1 от 19. 12. 02г. ( время 9 :14 ) о выдаче ОСОБА_3 3000 грн.
42. Кредитный договор № 013/03/1980 от 13. 12. 02г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_6 на сумму 4000 грн.
43. Расходный кассовый ордер № 11 от 19. 12. 02г. о выдаче ОСОБА_6 4000 грн.
44. Заявление ОСОБА_6 От 12. 12. 02г. о предоставлении кредита
45. Справка № 32 от 11. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_6 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 6040 грн.
46. Кредитный договор № 013/03/4770 от 6. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_11 на сумму 3500 грн.
47. Заявление ОСОБА_11 о предоставлении кредита от 5. 02. 03г. на сумму 3500 грн.
48. Справка о зарплате ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» на сумму 5481 грн.
49. Расходный кассовый ордер № 29 от 4. 07. 03г. время 14:03 выдаче ОСОБА_36 4900 грн.
50. Расходный кассовый ордер № 04 от 25. 07. 03г. время не указано о выдаче ОСОБА_41 2000 грн.
( т. 16 л.д. 259-261 )
Изъятыми 08.11.2004 года в ДОД АППБ «Аваль» документами:
1. Кредитным договором № 013/03/4142 от 24 января 2003г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_9 на сумму 4500 грн.
2. Заявлением ОСОБА_9 о предоставлении кредита от 23. 01. 03г.
3. Справкой № 8 от 23. 01. 03г. ОСОБА_9 о зарплате в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 6278 грн.
4. Справкой № 11 от 6. 02. 2003г. о зарплате ОСОБА_13 в МЧП «Спецстрой» на сумму 4803 грн. за 6 месяцев
5. Договором кредитным № 013/03/4979 от 11. 02. 2003г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_13 на сумму 3500 грн.
6. Заявлением ОСОБА_13 от 10. 02. 03г о предоставлении кредита
7. Письмом-рекомендацией № 258 от 13. 11. 03г. ОСОБА_13 из МЧП «Спецстрой».
8. Кредитным договором № 013/03/4770 от 6. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_11 на сумму 3500 грн.
9. Кредитным договором № 013/03/5988 от 24. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_8 на сумму 4414,5 грн.
10. Сводным кредитным материальным ордером № 03/05-639 от 24. 07. 2003г. о перечислении денежных средств ОСОБА_42
11. Заявлением ОСОБА_42 от 24. 07. 2003г. о предоставлении кредита на сумму 2000 грн.
12. Справкой №18 от 23. 07. 2003г. ЧП «Гарант» о зарплате ОСОБА_42 за 6 месяцев на сумму 5360 грн.
13. Кредитным договором № 013/03/05-639 от 24. 07. 03г. Между АППБ «Аваль» и ОСОБА_42 на сумму 2000 грн.
14. Расходным кассовым ордером №50 от 21. 04. 03г. ( время 16:29 ) о выдаче ОСОБА_21 на сумму 4800 грн.
15. Справкой №32 о зарплате ОСОБА_21 в МЧП «Спецстрой» от 21. 04. 03г. за 6 месяцев
16. Письмом-рекомендацией ОСОБА_21 из МЧП «Спецстрой» № 254 от 13. 11. 03г.
17. Заявлением ОСОБА_21 о предоставлении кредита от 21. 04. 03г.
18. Кредитным договором № 013/03/05-216 от 21. 04. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_21 на сумму 4800 грн.
19. Сводным кредитным мемориальным ордером № 103/05-637 от 24. 07. 03г. о перечислении 2000 грн. для выдачи кредита ОСОБА_41
20. Справкой №17 от 23. 07. 03г. о зарплате ОСОБА_41 в ЧП «Гарант» за 6 месяцев на сумму 5180 грн.
21. Заявлением о предоставлении кредита ОСОБА_41 от 24. 07. 03г.
22. Кредитным договором №013/03/05-637 от 21. 07. 03г. между АПБ «Аваль» и ОСОБА_41 на сумму 2000 грн.
23. Платежным поручением №66 от 07.04. 03г. о перечислении ОСОБА_18 денег в сумме 4905 грн. ОСОБА_14
24. Платежным поручением №41 от 07. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_11 3500 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №13 от 31.01. 03г.
25. Платежным поручением №105 от 21. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_17 4553 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета №29 от 19. 03. 03г.
26. Платежным поручением №54 от 25. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_8 4414,5 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета №12 от 21. 02. 03г.
27. Платежным поручением № 118 от 20. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_16 4992 грн. ОСОБА_14 за стройматериалы согласно счета № 26 от 18. 03. 03г.
28. Платежным поручением № 29 от 12. 02. 03г. о перечислении ОСОБА_13 3500 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №17 от 07. 02. 03г.
29. Платежным поручением № 88 от 19. 03. 03г. о перечислении ОСОБА_15 4400 грн. ОСОБА_12 за стройматериалы согласно счета №47 от 17. 03. 03г.
30. Платежным поручением № 3 от 28. 01. 03г. о перечислении ОСОБА_9 4500 грн. ЧП ОСОБА_10 за мебель согласно счета №158 от 22. 01. 03г.
31. Расходным кассовым ордером №24 от 23. 04. 03г. ( время 16 :11 ) о выдаче 4850 грн. ОСОБА_22
32. Справкой № 35 от 20. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_2 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев 2002г. на сумму 7460 грн.
33. Заявлением ОСОБА_2 от 20.12.02г. о предоставлении кредита на сумму 5000 грн.
34. . Расходным кассовым ордером № 18 от 12. 02г. время 11:56 о выдаче ОСОБА_2 5000 грн.
35. Кредитным договором № 013/03/2877 от 24.12. 02г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_2 на сумму 5000 грн.
36. Заявлением ОСОБА_8 от 21. 02. 03г. о предоставлении кредита на сумму 4414,5 грн.
37. Справкой № 32 от 20.02.03г. о зарплате ОСОБА_8 в МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев 2002-2003гг. на сумму 5273 грн.
38. Кредитным договором №013/03/5988 от 24.12.03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_8 на сумму 4414,5 грн.
39. Справкой №28 от 13. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_3 о зарплате за 6 месяцев в МЧП «Спецстрой» на сумму 4660 грн.
40. Заявлением ОСОБА_3 от 12. 12. 02г. о предоставлении кредита на сумму 3000 грн.
41. Расходным кассовым ордером № 1 от 19. 12. 02г. ( время 9 :14 ) о выдаче ОСОБА_3 3000 грн.
42. Кредитным договором № 013/03/1980 от 13. 12. 02г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_6 на сумму 4000 грн.
43. Расходным кассовым ордером № 11 от 19. 12. 02г. о выдаче ОСОБА_6 4000 грн.
44. Заявлением ОСОБА_6 От 12. 12. 02г. о предоставлении кредита
45. Справкой № 32 от 11. 12. 02г. о зарплате ОСОБА_6 В МЧП «Спецстрой» за 6 месяцев на сумму 6040 грн.
46. Кредитным договором № 013/03/4770 от 6. 02. 03г. между АППБ «Аваль» и ОСОБА_11 на сумму 3500 грн.
47. Заявлением ОСОБА_11 о предоставлении кредита от 5. 02. 03г. на сумму 3500 грн.
48. Справкой о зарплате ОСОБА_17 в МЧП «Спецстрой» на сумму 5481 грн.
49. Расходным кассовым ордером № 29 от 4. 07. 03г. о выдаче ОСОБА_36 4900 грн.
50. Расходным кассовым ордером № 04 от 25. 07. 03г. о выдаче ОСОБА_41 2000 грн.
( т. 24 л.д.1-191 )
Протоколом выемки документов в Донецкой областной дирекции АППБ «Аваль» от 13.01.2005 г., в соответствии с которым изъяты документы:
1. Счет №36 от 26.03.03 на имя ОСОБА_18;
2. Счет №10 от 17.04.03. на имя ОСОБА_19;
3. Счет №17 от 07.02.03 на имя ОСОБА_13;
4. Счет №47 от 17.03.03 на имя ОСОБА_15;
5. Счет ЧП ОСОБА_14 № 29 от 19.11.03 на суму 5059,30 грн.;
6. Счет ЧП ОСОБА_14 № 26 от 18.03.03 на суму 5547,29 грн.;
7. Счет ЧП ОСОБА_14 № 12 от 21.02.03 г. на сумму 4905 грн. на 1 листе;
8. Счет ЧП ОСОБА_97 № 158 от 22.01.03 г. на сумму 5000 грн. на 1 листе;
9. Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_39 от 19.06.03г. на 1 листе;
10. Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_25 от 24.04.03г. на 1 листе;
11.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_9 от 23.01.03г. на 1 листе;
12.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_36 от 03.06.03 на 1 листе;
13.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_32 от 23.05.03 на 1 листе;
14.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_31 от 19.05.03г. на 1 листе;
15.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_18 от 02.04.03г. на 1 листе;
16.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_6 от 12.12.02г. на 1 листе;
17.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_33 от 26.05.03г. на 1 листе;
18.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_42 от 24.07.03 на 1 листе;
19.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_19 от18.04.03г. на 1 листе;
20.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_17 от 19.03.03г. на 1 листе;
21.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_30 от 07.05.03г. на 1 листе;
22.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_38 от 11.06.03г. на 1 листе;
23.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_21 от 21.04.03 на 1 листе;
24.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_11 от 05.02.03г. на 1 листе;
25.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_13 от 10.02.03г. на 1 листе;
26.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_23 от 22.04.03г. на 1 листе;
27.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_16 от 18.03.03г. на 1 листе;
28.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_8 от 21.02.03г. на 1 листе;
29.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_3 от 12.12.02 на 1 листе;
30.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_24 от 23.04.03г. на 1 листе;
31.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_41 от 24.07.03г. на 1 листе;
32.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_22 от 23.04.03г. на 1 листе;
33.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_29 от 05.05.03г. на 1 листе;
34.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_2 от 20.12.02 на 1 листе;
35.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_15 от 17.03.02г. на 1 листе;
36.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_26 от 24.04.03г. на 1 листе;
37.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_35 от 27.05.03г. на 1 листе.
( т. 18 л.д.171-172 )
Протоколом осмотра документов в Донецкой областной дирекции АППБ «Аваль» от 13.01.2005 г., в соответствии с которым осмотрены документы:
1. Счет №36 от 26.03.03 на имя ОСОБА_18;
2. Счет №10 от 17.04.03. на имя ОСОБА_19;
3. Счет №17 от 07.02.03 на имя ОСОБА_13;
4. Счет №47 от 17.03.03 на имя ОСОБА_15;
5. Счет ЧП ОСОБА_14 № 29 от 19.11.03 на суму 5059,30 грн.;
6. Счет ЧП ОСОБА_14 № 26 от 18.03.03 на суму 5547,29 грн.;
7. Счет ЧП ОСОБА_14 № 12 от 21.02.03 г. на сумму 4905 грн. на 1 листе;
8. Счет ЧП ОСОБА_97 № 158 от 22.01.03 г. на сумму 5000 грн. на 1 листе;
9. Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_39 от 19.06.03г. на 1 листе;
10. Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_25 от 24.04.03г. на 1 листе;
11.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_9 от 23.01.03г. на 1 листе;
12.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_36 от 03.06.03 на 1 листе;
13.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_32 от 23.05.03 на 1 листе;
14.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_31 от 19.05.03г. на 1 листе;
15.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_18 от 02.04.03г. на 1 листе;
16.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_6 от 12.12.02г. на 1 листе;
17.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_33 от 26.05.03г. на 1 листе;
18.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_42 от 24.07.03 на 1 листе;
19.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_19 от18.04.03г. на 1 листе;
20.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_17 от 19.03.03г. на 1 листе;
21.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_30 от 07.05.03г. на 1 листе;
22.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_38 от 11.06.03г. на 1 листе;
23.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_21 от 21.04.03 на 1 листе;
24.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_11 от 05.02.03г. на 1 листе;
25.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_13 от 10.02.03г. на 1 листе;
26.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_23 от 22.04.03г. на 1 листе;
27.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_16 от 18.03.03г. на 1 листе;
28.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_8 от 21.02.03г. на 1 листе;
29.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_3 от 12.12.02 на 1 листе;
30.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_24 от 23.04.03г. на 1 листе;
31.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_41 от 24.07.03г. на 1 листе;
32.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_22 от 23.04.03г. на 1 листе;
33.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_29 от 05.05.03г. на 1 листе;
34.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_2 от 20.12.02 на 1 листе;
35.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_15 от 17.03.02г. на 1 листе;
36.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_26 от 24.04.03г. на 1 листе;
37.Анкета заемщика - физического лица ОСОБА_35 от 27.05.03г. на 1 листе.
( т. 18 л.д.173 )
Документами, изъятыми 13.01.2005 года в ДОД АППБ «Аваль»:
1. Счетом №36 от 26.03.03 на имя ОСОБА_18;
2. Счетом №10 от 17.04.03. на имя ОСОБА_19;
3. Счетом №17 от 07.02.03 на имя ОСОБА_13;
4. Счетом №47 от 17.03.03 на имя ОСОБА_15;
5. Счетом ЧП ОСОБА_14 № 29 от 19.11.03 на суму 5059,30 грн.;
6. Счетом ЧП ОСОБА_14 № 26 от 18.03.03 на суму 5547,29 грн.;
7. Счетом ЧП ОСОБА_14 № 12 от 21.02.03 г. на сумму 4905 грн. на 1 листе;
8. Счетом ЧП ОСОБА_97 № 158 от 22.01.03 г. на сумму 5000 грн. на 1 листе;
9. Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_39 от 19.06.03г. на 1 листе;
10. Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_25 от 24.04.03г. на 1 листе;
11.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_9 от 23.01.03г. на 1 листе;
12.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_36 от 03.06.03 на 1 листе;
13.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_32 от 23.05.03 на 1 листе;
14.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_31 от 19.05.03г. на 1 листе;
15.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_18 от 02.04.03г. на 1 листе;
16.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_6 от 12.12.02г. на 1 листе;
17.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_33 от 26.05.03г. на 1 листе;
18.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_42 от 24.07.03 на 1 листе;
19.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_19 от18.04.03г. на 1 листе;
20.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_17 от 19.03.03г. на 1 листе;
21.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_30 от 07.05.03г. на 1 листе;
22.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_38 от 11.06.03г. на 1 листе;
23.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_21 от 21.04.03 на 1 листе;
24.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_11 от 05.02.03г. на 1 листе;
25.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_13 от 10.02.03г. на 1 листе;
26.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_23 от 22.04.03г. на 1 листе;
27.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_16 от 18.03.03г. на 1 листе;
28.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_8 от 21.02.03г. на 1 листе;
29.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_3 от 12.12.02 на 1 листе;
30.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_24 от 23.04.03г. на 1 листе;
31.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_41 от 24.07.03г. на 1 листе;
32.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_22 от 23.04.03г. на 1 листе;
33.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_29 от 05.05.03г. на 1 листе;
34.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_2 от 20.12.02 на 1 листе;
35.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_15 от 17.03.02г. на 1 листе;
36.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_26 от 24.04.03г. на 1 листе;
37.Анкетой заемщика - физического лица ОСОБА_35 от 27.05.03г. на 1 листе.
( т. 27 л.д.1-188 )
Протоколом выемки документов от 24.01.2005 года, в соотвестви с которым в ДОД АППБ «Аваль» изъяты следующие документы:
1. приходный кассовый ордер № 27 от 26.06.03г. на сумму 102,69грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
2. приходный кассовый ордер № 14 от 01.09. 03г. на сумму90,57 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
3. приходный кассовый ордер № 12 от 21.09.03г. на сумму 102,69 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе
4. приходный кассовый ордер № 22 от 23.04.03г. на сумму 29,87грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
5. приходный кассовый ордер №34 от 26.05.03г. на сумму 115,76 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
6.расходный кассовый ордер № 20 от 23.04.03г. на сумму 4700 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
7. приходный кассовый ордер № 15 от 25.09.03г. на сумму 391,67 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
8. приходный кассовый ордер № 18 от 07.10.03г. на сумму 102,38 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
9. мемориальный кредитный ордер № 013/03/05-234 от 23.04.03г. на сумму 4 700 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
10. приходный кассовый ордер № 10 от 13.11.03г. на сумму 96,47 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе.
( т. 18 л.д.191 )
Протоколом осмотра документов от 24.01.2005 года, в соответствии с которым осмотрены документы:
1. приходный кассовый ордер № 27 от 26.06.03г. на сумму 102,69грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
2. приходный кассовый ордер № 14 от 01.09. 03г. на сумму90,57 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
3. приходный кассовый ордер № 12 от 21.09.03г. на сумму 102,69 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе
4. приходный кассовый ордер № 22 от 23.04.03г. на сумму 29,87грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
5. приходный кассовый ордер №34 от 26.05.03г. на сумму 115,76 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
6.расходный кассовый ордер № 20 от 23.04.03г. на сумму 4700 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
7. приходный кассовый ордер № 15 от 25.09.03г. на сумму 391,67 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
8. приходный кассовый ордер № 18 от 07.10.03г. на сумму 102,38 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
9. мемориальный кредитный ордер № 013/03/05-234 от 23.04.03г. на сумму 4 700 грн., на имя ОСОБА_98 на 1 листе;
10. приходный кассовый ордер № 10 от 13.11.03г. на сумму 96,47 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе.
( т. 18 л.д.192 )
Документами, иъятыми 24.01.2005 года в ДОД АППБ «Аваль»:
1. Приходным кассовым ордером № 27 от 26.06.03г. на сумму 102,69грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
2. Приходным кассовым ордером № 14 от 01.09. 03г. на сумму90,57 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
3. Приходным кассовым ордером № 12 от 21.09.03г. на сумму 102,69 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе
4. Приходным кассовым ордером № 22 от 23.04.03г. на сумму 29,87грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
5. Приходным кассовым ордером №34 от 26.05.03г. на сумму 115,76 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
6. Расходным кассовым ордером № 20 от 23.04.03г. на сумму 4700 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
7. Приходным кассовым ордером № 15 от 25.09.03г. на сумму 391,67 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
8. Приходным кассовым ордером № 18 от 07.10.03г. на сумму 102,38 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
9. Мемориальным кредитным ордером № 013/03/05-234 от 23.04.03г. на сумму 4 700 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе;
10. Приходным кассовым ордером № 10 от 13.11.03г. на сумму 96,47 грн., на имя ОСОБА_24 на 1 листе. ( т. 27 л.д.255-265 )
протоколом выемки документов ОТ 18.04.2005 года, в соответствии с которым изяты:
1) Приходные кассовые ордера
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) ФИО Количество листов 1. 37 26.03.03 55,62 ОСОБА_3 на 1 листе 2. 34 26.03.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 3. 35 26.03.03 79,11 ОСОБА_9 на 1 листе 4. 36 26.03.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 5. 9 24.03.03 34,3 ОСОБА_17 на 1 листе 6. 9 26.02.03 67,73 ОСОБА_3 на 1 листе 7. 11 26.02.03 95,55 ОСОБА_9 на 1 листе 8. 10 26.02.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 9. 7 26.02.03 12,09 ОСОБА_8 на 1 листе 10. 8 26.02.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 11. 4 13.02.03 40,75 ОСОБА_13 на 1 листе 12. 7 10.02.03 52,74 ОСОБА_11 на 1 листе 13. 42 21.03.03 41,03 ОСОБА_16 на 1 листе 14. 16 27.02.03 91,31 ОСОБА_6 на 1 листе 15. 15 27.02.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 16. 14 27.02.03 113,89 ОСОБА_2 на 1 листе 17. 13 27.02.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 18. 49 05.12.03 1030 ОСОБА_13 на 1 листе 19. 36 09.12.03 48,92 ОСОБА_13 на 1 листе 20. 38 09.12.03 40,08 ОСОБА_18 на 1 листе 21. 37 09.12.03 916,98 ОСОБА_18 на 1 листе 22. 14 27.05.03 120,69 ОСОБА_23 на 1 листе 23. 13 27.05.03 408,33 ОСОБА_23 на 1 листе 24. 12 27.05.03 19,46 ОСОБА_22 на 1 листе 25. 11 27.05.03 404,17 ОСОБА_22 на 1 листе 26. 9 27.05.03 23,12 ОСОБА_33 на 1 листе 27. 21 27.06.03 114,41 ОСОБА_30 на 1 листе 28. 19 27.06.03 77,96 ОСОБА_17 на 1 листе 29. 20 27.06.03 85,48 ОСОБА_16 на 1 листе 30. 18 27.06.03 112,03 ОСОБА_32 на 1 листе 31. 8 28.05.03 19,66 ОСОБА_35 на 1 листе 32. 25 29.05.03 100 ОСОБА_22 на 1 листе 33. 35 31.07.03 93,77 ОСОБА_22 на 1 листе 34. 36 31.07.03 92,5 ОСОБА_21 на 1 листе 35. 34 31.07.03 42,06 ОСОБА_23 на 1 листе 36. 27 31.07.03 49,54 ОСОБА_13 на 1 листе 37. 29 31.07.03 66,79 ОСОБА_17 на 1 листе 38. 30 31.07.03 105,12 ОСОБА_38 на 1 листе 39. 31 31.07.03 102,97 ОСОБА_31 на 1 листе 40. 32 31.07.03 104,07 ОСОБА_33 на 1 листе 41. 33 31.05.03 92,49 ОСОБА_25 на 1 листе 42. 52 24.06.03 68,03 ОСОБА_8 на 1 листе 43. 51 24.06.03 67,88 ОСОБА_8 на 1 листе 44. 20 18.08.03 404,17 ОСОБА_33 на 1 листе 45. 21 18.08.03 286,44 ОСОБА_18 на 1 листе 46. 19 18.08.03 209,39 ОСОБА_31 на 1 листе 47. 16 05.11.03 34,5 ОСОБА_41 на 1 листе 48. 15 05.11.03 200 ОСОБА_22 на 1 листе 49. 6 23.06.03 41,95 ОСОБА_39 на 1 листе 50. 22 23.06.03 107,06 ОСОБА_26 на 1 листе 51. 21 23.06.03 408,33 ОСОБА_26 на 1 листе 52. 16 23.06.03 75,34 ОСОБА_15 на 1 листе 53. 15 23.06.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 54. 14 23.06.03 43,1 ОСОБА_3 на 1 листе 55. 13 23.06.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 56. 18 23.06.03 84,76 ОСОБА_19 на 1 листе 57. 23 23.06.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 58. 24 23.06.03 63,7 ОСОБА_9 на 1 листе 59. 17 23.06.03 375 ОСОБА_19 на 1 листе 60. 38 06.06.03 53,94 ОСОБА_11 на 1 листе 61. 35 06.06.03 405 ОСОБА_29 на 1 листе 62. 37 06.06.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 63. 25 12.06.03 77,86 ОСОБА_38 на 1 листе 64. 31 12.11.03 1000 ОСОБА_22 на 1 листе 65. 32 24.01.03 123,15 ОСОБА_2 на 1 листе 66. 31 24.01.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 67. 36 24.01.03 73,89 ОСОБА_3 на 1 листе 68. 35 24.01.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 69. 34 24.01.03 98,52 ОСОБА_6 на 1 листе 70. 33 24.01.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 71. 2 31.10.03 410 ОСОБА_26 на 1 листе 72. 3 31.10.03 400 ОСОБА_39 на 1 листе 73. 32 24.11.03 1400 ОСОБА_15 на 1 листе 74. 2 25.12.03 1850 ОСОБА_23 на 1 листе 75. 31 20.05.03 49,58 ОСОБА_31 на 1 листе 76. 17 26.05.03 33,61 ОСОБА_32 на 1 листе 77. 10 26.05.03 47,67 ОСОБА_3 на 1 листе 78. 9 26.05.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 79. 12 26.05.03 85,64 ОСОБА_15 на 1 листе 80. 11 26.05.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 81. 13 26.05.03 375 ОСОБА_19 на 1 листе 82. 14 26.05.03 95,55 ОСОБА_19 на 1 листе 83. 15 26.05.03 408,33 ОСОБА_26 на 1 листе 84. 16 26.05.03 120,69 ОСОБА_26 на 1 листе 85. 17 26.05.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 86. 18 26.05.03 69,35 ОСОБА_9 на 1 листе 87. 19 26.05.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 88. 20 26.05.03 97,16 ОСОБА_16 на 1 листе 89. 21 26.05.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 90. 22 26.05.03 88,62 ОСОБА_17 на 1 листе 91. 23 26.05.03 400 ОСОБА_21 на 1 листе 92. 24 26.05.03 118,22 ОСОБА_21 на 1 листе 93. 25 26.05.03 400 ОСОБА_25 на 1 листе 94. 26 26.05.03 118,22 ОСОБА_25 на 1 листе 95. 27 26.05.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 96. 28 26.05.03 79,45 ОСОБА_2 на 1 листе 97. 29 26.05.03 367,88 ОСОБА_8 на 1 листе 98. 30 26.05.03 78,11 ОСОБА_8 на 1 листе 99. 31 26.05.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 100. 32 26.05.03 63,56 ОСОБА_6 на 1 листе 101. 33 26.05.03 391,67 ОСОБА_3 на 1 листе 102. 26 28.03.03 15,34 ОСОБА_8 на 1 листе 103. 25 28.03.03 84,66 ОСОБА_8 на 1 листе 104. 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 на 1 листе 105. 3 23.04.03 35,04 ОСОБА_23 на 1 листе 106. 26 23.04.03 30,82 ОСОБА_22 на 1 листе 107. 26 07.10.03 49,15 ОСОБА_6 на 1 листе 108. 14 07.10.03 105,97 ОСОБА_33 на 1 листе 109. 8 07.10.03 77,05 ОСОБА_19 на 1 листе 110. 23 07.10.03 70,17 ОСОБА_17 на 1 листе 111. 25 07.10.03 104,88 ОСОБА_31 на 1 листе 112. 32 07.10.03 116,79 ОСОБА_36 на 1 листе 113. 29 07.10.03 104,88 ОСОБА_30 на 1 листе 114. 17 07.10.03 104,56 ОСОБА_25 на 1 листе 115. 27 07.10.03 47,94 ОСОБА_13 на 1 листе 116. 30 07.10.03 47,94 ОСОБА_11 на 1 листе 117. 16 07.10.03 91,46 ОСОБА_23 на 1 листе 118. 24 07.10.03 85,19 ОСОБА_16 на 1 листе 119. 21 07.10.03 62,32 ОСОБА_8 на 1 листе 120. 20 07.10.03 105,65 ОСОБА_22 на 1 листе 121. 31 07.10.03 106,04 ОСОБА_29 на 1 листе 122. 15 07.10.03 62,57 ОСОБА_2 на 1 листе 123. 9 07.10.03 67,81 ОСОБА_15 на 1 листе 124. 11 07.10.03 97,33 ОСОБА_26 на 1 листе 125. 13 07.10.03 117,66 ОСОБА_35 на 1 листе 126. 7 07.10.03 35,75 ОСОБА_3 на 1 листе 127. 19 07.10.03 111,72 ОСОБА_32 на 1 листе 128. 33 07.10.03 83,17 ОСОБА_18 на 1 листе 129. 28 07.10.03 116,79 ОСОБА_38 на 1 листе 130. 22 07.10.03 104,56 ОСОБА_21 на 1 листе 131. 12 07.10.03 53,94 ОСОБА_9 на 1 листе 132. 10 07.10.03 114,41 ОСОБА_39 на 1 листе 133. 3 05.09.03 83,06 ОСОБА_26 на 1 листе 134. 4 05.09.03 37,75 ОСОБА_9 на 1 листе 135. 2 05.09.03 300 ОСОБА_8 на 1 листе 136. 1 05.09.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 137. 36 06.05.03 104,26 ОСОБА_29 на 1 листе 138. 16 12.08.03 190,61 ОСОБА_31 на 1 листе 139. 15 12.08.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 140. 14 12.08.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 141. 13 12.08.03 55,76 ОСОБА_15 на 1 листе 142. 12 12.08.03 65,74 ОСОБА_19 на 1 листе 143. 10 12.08.03 102,97 ОСОБА_39 на 1 листе 144. 9 12.08.03 20,07 ОСОБА_3 на 1 листе 145. 36 10.12.03 529,48 ОСОБА_33 на 1 листе 146. 31 10.12.03 970,52 ОСОБА_18 на 1 листе 147. 17 01.08.03 106,19 ОСОБА_35 на 1 листе 148. 16 01.08.03 101,22 ОСОБА_36 на 1 листе 149. 15 01.08.03 48,62 ОСОБА_2 на 1 листе 150. 12 01.08.03 37,47 ОСОБА_6 на 1 листе 151. 11 01.08.03 76,15 ОСОБА_18 на 1 листе 152. 10 01.08.03 62,98 ОСОБА_8 на 1 листе 153. 7 01.08.03 100,83 ОСОБА_32 на 1 листе 154. 6 01.08.03 30,21 ОСОБА_11 на 1 листе 155. 5 01.08.03 87,53 ОСОБА_29 на 1 листе 156. 8 01.08.03 73,22 ОСОБА_16 на 1 листе 157. 9 01.08.03 102,96 ОСОБА_30 на 1 листе 158. 30 26.06.03 117,99 ОСОБА_35 на 1 листе 159. 29 26.06.03 71,84 ОСОБА_2 на 1 листе 160. 26 26.06.03 105,97 ОСОБА_22 на 1 листе 161. 27 26.06.03 107,06 ОСОБА_23 на 1 листе 162. 23 26.06.03 53,94 ОСОБА_13 на 1 листе 163. 25 26.06.03 104,88 ОСОБА_21 на 1 листе 164. 32 26.06.03 115,6 ОСОБА_33 на 1 листе 165. 24 26.06.03 57,47 ОСОБА_6 на 1 листе 166. 22 26.06.03 92,39 ОСОБА_18 на 1 листе 167. 33 26.06.03 114,41 ОСОБА_31 на 1 листе 168. 28 26.06.03 104,88 ОСОБА_25 на 1 листе 169. 19 25.09.03 412,5 ОСОБА_35 на 1 листе 170. 20 25.09.03 183,99 ОСОБА_29 на 1 листе 171. 17 25.09.03 404,17 ОСОБА_22 на 1 листе 172. 13 25.09.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 173. 12 25.09.03 100 ОСОБА_23 на 1 листе 174. 14 25.09.03 400 ОСОБА_21 на 1 листе 175. 19 25.09.03 1200 ОСОБА_18 на 1 листе 176. 18 25.09.03 400 ОСОБА_25 на 1 листе 177. 16 25.09.03 391,67 ОСОБА_32 на 1 листе 178. 28 04.06.03 109,01 ОСОБА_36 на 1 листе 179. 7 25.07.03 12,71 ОСОБА_41 на 1 листе 180. 8 25.07.03 12,71 ОСОБА_42 на 1 листе 181. 31 18.04.03 164,67 ОСОБА_13 на 1 листе 182. 30 18.04.03 164,67 ОСОБА_11 на 1 листе 183. 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 на 1 листе 184. 33 19.09.03 97,33 ОСОБА_26 на 1 листе 185. 32 19.09.03 114,41 ОСОБА_39 на 1 листе 186. 35 23.09.03 108,33 ОСОБА_23 на 1 листе 187. 9 16.10.03 600 ОСОБА_11 на 1 листе 188. 25 08.05.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 189. 26 08.05.03 61,93 ОСОБА_13 на 1 листе 190. 29 07.05.03 108,75 ОСОБА_18 на 1 листе 191. 29 07.05.03 95,35 ОСОБА_30 на 1 листе 192. 30 07.05.03 104,15 ОСОБА_18 на 1 листе 193. 31 07.05.03 300 ОСОБА_18 на 1 листе 194. 27 07.05.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 195. 28 07.05.03 61,93 ОСОБА_11 на 1 листе 196. 26 19.11.03 532,07 ОСОБА_15 на 1 листе 197. 25 19.11.03 967,93 ОСОБА_9 на 1 листе 198. 30 24.04.03 55,42 ОСОБА_3 на 1 листе 199. 27 24.04.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 200. 28 24.04.03 79,62 ОСОБА_9 на 1 листе 201. 19 24.04.03 93,55 ОСОБА_17 на 1 листе 202. 31 24.04.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 203. 32 24.04.03 90,41 ОСОБА_15 на 1 листе 204. 29 24.04.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 205. 18 24.04.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 206. 21 24.04.03 102,58 ОСОБА_16 на 1 листе 207. 22 24.04.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 208. 20 24.04.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 209. 23 24.04.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 210. 24 24.04.03 367,88 ОСОБА_8 на 1 листе 211. 25 24.04.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 212. 26 24.04.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 213. 21 03.10.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 214. 22 03.10.03 44,76 ОСОБА_41 на 1 листе 215. 24 03.10.03 44,76 ОСОБА_42 на 1 листе 216. 23 03.10.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 217. 3 27.09.03 300 ОСОБА_18 на 1 листе 218. 10 26.09.03 700 ОСОБА_18 на 1 листе 219. 19 20.08.03 122,31 ОСОБА_18 на 1 листе 220. 20 20.08.03 200 ОСОБА_30 на 1 листе 221. РО5/445-68 16.12.03 2000 ОСОБА_8 на 1 листе 222. 14 16.12.03 850 ОСОБА_8 на 1 листе 223. 5 03.12.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 224. 3 03.12.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 225. 15 03.12.03 800 ОСОБА_15 на 1 листе 226. 4 03.12.03 35,75 ОСОБА_41 на 1 листе 227. 6 03.12.03 35,75 ОСОБА_42 на 1 листе 228. 18 03.12.03 62,5 ОСОБА_8 на 1 листе 229. 4 04.09.03 49,26 ОСОБА_42 на 1 листе 230. 3 04.09.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 231. 35 04.09.03 49,26 ОСОБА_41 на 1 листе 232. 34 04.09.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 233. 33 04.09.03 233,33 ОСОБА_6 на 1 листе 234. 1 21.08.03 100 ОСОБА_6 на 1 листе 235. 1 21.08.03 200 ОСОБА_30 на 1 листе 236. 25 11.09.03 112,68 ОСОБА_33 на 1 листе 237. 24 11.09.03 110,64 ОСОБА_31 на 1 листе 238. 23 11.09.03 42,2 ОСОБА_13 на 1 листе 239. 22 11.09.03 74,06 ОСОБА_17 на 1 листе 240. 14 11.09.03 105,97 ОСОБА_22 на 1 листе 241. 10 11.09.03 85,48 ОСОБА_16 на 1 листе 242. 19 11.09.03 116,79 ОСОБА_38 на 1 листе 243. 29 11.09.03 69,52 ОСОБА_2 на 1 листе 244. 28 11.09.03 55,14 ОСОБА_6 на 1 листе 245. 27 11.09.03 112,35 ОСОБА_30 на 1 листе 246. 26 11.09.03 90,04 ОСОБА_18 на 1 листе 247. 21 11.09.03 47,94 ОСОБА_11 на 1 листе 248. 20 11.09.03 106,19 ОСОБА_29 на 1 листе 249. 18 11.09.03 116,79 ОСОБА_36 на 1 листе 250. 17 11.09.03 117,99 ОСОБА_35 на 1 листе 251. 17 13.11.03 111,76 ОСОБА_35 на 1 листе 252. 30 13.11.03 105,2 ОСОБА_29 на 1 листе 253. 16 11.09.03 92,29 ОСОБА_23 на 1 листе 254. 15 11.09.03 104,88 ОСОБА_25 на 1 листе 255. 11 11.09.03 104,88 ОСОБА_21 на 1 листе 256. 13 11.09.03 112,03 ОСОБА_32 на 1 листе 257. 32 26.11.03 459,3 ОСОБА_13 на 1 листе 258. 31 26.11.03 40,7 ОСОБА_18 на 1 листе 259. 15 13.11.03 61,58 ОСОБА_2 на 1 листе 260. 7 27.11.03 450 ОСОБА_13 на 1 листе 261. 30 27.11.03 500 ОСОБА_15 на 1 листе 262. 7 20.12.03 86,7 ОСОБА_23 на 1 листе 263. 6 20.12.03 61,57 ОСОБА_2 на 1 листе 264. 9 20.12.03 66,06 ОСОБА_16 на 1 листе 265. 8 20.12.03 36,8 ОСОБА_11 на 1 листе 266. 10 20.12.03 72,5 ОСОБА_17 на 1 листе 267. 11 20.12.03 49,26 ОСОБА_6 на 1 листе 268. 12 20.12.03 84,13 ОСОБА_22 на 1 листе 269. 5 20.12.03 92,98 ОСОБА_8 на 1 листе 270. РО5/446-61 06.01.04 144,63 ОСОБА_42 на 1 листе 271. РО5/445-64 06.01.04 34,51 ОСОБА_41 на 1 листе 272. РО5/445-62 06.01.04 26,23 ОСОБА_42 на 1 листе 273. П05/445-63 06.01.04 144,63 ОСОБА_41 на 1 листе 274. 19 09.01.04 79,84 ОСОБА_23 на 1 листе 275. 20 09.01.04 38,67 ОСОБА_8 на 1 листе 276. 21 09.01.04 8,88 ОСОБА_13 на 1 листе 277. 22 09.01.04 1472,61 ОСОБА_23 на 1 листе 278. 2 27.01.04 22,04 ОСОБА_42 на 1 листе 279. 3 27.01.04 22,04 ОСОБА_41 на 1 листе 280. 1 27.01.04 760,73 ОСОБА_23 на 1 листе 281. 4 27.01.04 29,28 ОСОБА_42 на 1 листе 282. 5 27.01.04 29,28 ОСОБА_41 на 1 листе 283. Р05/30-65 27.01.04 236,63 ОСОБА_2 на 1 листе 284. 5 31.03.03 74,16 ОСОБА_6 на 1 листе 285. 7 31.03.03 155 ОСОБА_6 на 1 листе 286. 4 31.03.03 74,32 ОСОБА_11 на 1 листе 287. 8 31.03.03 127 ОСОБА_11 на 1 листе 288. 3 31.03.03 74,32 ОСОБА_13 на 1 листе 289. 9 31.03.03 127 ОСОБА_13 на 1 листе 290. 6 31.03.03 92,69 ОСОБА_2 на 1 листе 291. 10 31.03.03 175,51 ОСОБА_2 на 1 листе 292. 32 08.04.03 80,63 ОСОБА_18 на 1 листе 293. 43 21.04.03 178,33 ОСОБА_6 на 1 листе 294. 44 21.04.03 76 ОСОБА_6 на 1 листе 295. 8 21.04.03 40,07 ОСОБА_19 на 1 листе 296. 52 21.04.03 38,13 ОСОБА_21 на 1 листе 297. 47 21.04.03 69,3 ОСОБА_11 на 1 листе 298. 48 21.04.03 69,3 ОСОБА_13 на 1 листе 299. 45 21.04.03 352,54 ОСОБА_8 на 1 листе 300. 46 21.04.03 90,41 ОСОБА_8 на 1 листе 301. 41 21.04.03 41,16 ОСОБА_2 на 1 листе 302. 42 21.04.03 96 ОСОБА_2 на 1 листе 303. 9 25.04.03 26,7 ОСОБА_25 на 1 листе 304. 28 25.04.03 27,25 ОСОБА_26 на 1 листе 305. 29 11.09.03 66,64 ОСОБА_8 на 1 листе 306. 42 31.10.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 307.
41,05 308. 43 31.10.03 221,01 ОСОБА_29 на 1 листе 309. 45 13.11.03 118,22 ОСОБА_39 на 1 листе 310. 13 13.11.03 98,52 ОСОБА_25 на 1 листе 311. 32 13.11.03 120,69 ОСОБА_36 на 1 листе 312. 11 13.11.03 106,12 ОСОБА_32 на 1 листе 313. 41 13.11.03 108,37 ОСОБА_31 на 1 листе 314. 40 13.11.03 49,27 ОСОБА_6 на 1 листе 315. 16 13.11.03 109,5 ОСОБА_33 на 1 листе 316. 45 13.11.03 72,5 ОСОБА_17 на 1 листе 317. 34 13.11.03 108,37 ОСОБА_30 на 1 листе 318. 35 13.11.03 120,69 ОСОБА_38 на 1 листе 319. 9 13.11.03 98,52 ОСОБА_21 на 1 листе 320. 33 13.11.03 45,02 ОСОБА_11 на 1 листе 321. 37 13.11.03 49,54 ОСОБА_13 на 1 листе 322. 14 13.11.03 86,7 ОСОБА_23 на 1 листе 323. 43 13.11.03 79,49 ОСОБА_16 на 1 листе 324. 12 13.11.03 62,49 ОСОБА_8 на 1 листе 325. 47 13.11.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 326. 26 13.11.03 99,55 ОСОБА_22 на 1 листе 327. 67 14.11.03 55,74 ОСОБА_9 на 1 листе 328. 69 14.11.03 1657,07 ОСОБА_9 на 1 листе 329. 69 14.11.03 79,62 ОСОБА_19 на 1 листе 330. 68 14.11.03 36,94 ОСОБА_3 на 1 листе 331. 70 14.11.03 70,06 ОСОБА_15 на 1 листе 332. 66 14.11.03 100,57 ОСОБА_26 на 1 листе 333. 17 28.11.03 109,64 ОСОБА_39 на 1 листе 334. 18 28.11.03 35,68 ОСОБА_9 на 1 листе 335. 14 28.11.03 79,62 ОСОБА_19 на 1 листе 336. 17 28.11.03 36,95 ОСОБА_3 на 1 листе 337. 13 28.11.03 67,92 ОСОБА_15 на 1 листе 338. 14 28.11.03 64,28 ОСОБА_15 на 1 листе 339. 15 28.11.03 91,78 ОСОБА_26 на 1 листе 340. 35 09.12.03 394,02 ОСОБА_13 на 1 листе
2. Заявки на перевод наличности:
Номер заявки дата платежа сумма (грн) Ф.И.О. колличество листов 341. РО5/29-25 08.04.04 30 ОСОБА_42 на 1 листе 342. РО5/249-144 09.12.03 1000 ОСОБА_39 на 1 листе 343. РО5/249-58 10.09.04 50 ОСОБА_21 на 1 листе 344. РО5/249-57 10.09.04 50 ОСОБА_22 на 1 листе 345. РО5/29-19 03.06.04 50 ОСОБА_42 на 1 листе
( т. 20 л.д.329-336 )
Протоколом осмотра документов от 18.04.05, в соответствии с которым осмотрны документы:
1) Приходные кассовые ордера:
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) ФИО Количество листов 37 26.03.03 55,62 ОСОБА_3 на 1 листе 34 26.03.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 35 26.03.03 79,11 ОСОБА_9 на 1 листе 36 26.03.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 9 24.03.03 34,3 ОСОБА_17 на 1 листе 9 26.02.03 67,73 ОСОБА_3 на 1 листе 11 26.02.03 95,55 ОСОБА_9 на 1 листе 10 26.02.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 7 26.02.03 12,09 ОСОБА_8 на 1 листе 8 26.02.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 4 13.02.03 40,75 ОСОБА_13 на 1 листе 7 10.02.03 52,74 ОСОБА_11 на 1 листе 42 21.03.03 41,03 ОСОБА_16 на 1 листе 16 27.02.03 91,31 ОСОБА_6 на 1 листе 15 27.02.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 14 27.02.03 113,89 ОСОБА_2 на 1 листе 13 27.02.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 49 05.12.03 1030 ОСОБА_13 на 1 листе 36 09.12.03 48,92 ОСОБА_13 на 1 листе 38 09.12.03 40,08 ОСОБА_18 на 1 листе 37 09.12.03 916,98 ОСОБА_18 на 1 листе 14 27.05.03 120,69 ОСОБА_23 на 1 листе 13 27.05.03 408,33 ОСОБА_23 на 1 листе 12 27.05.03 19,46 ОСОБА_22 на 1 листе 11 27.05.03 404,17 ОСОБА_22 на 1 листе 9 27.05.03 23,12 ОСОБА_33 на 1 листе 21 27.06.03 114,41 ОСОБА_30 на 1 листе 19 27.06.03 77,96 ОСОБА_17 на 1 листе 20 27.06.03 85,48 ОСОБА_16 на 1 листе 18 27.06.03 112,03 ОСОБА_32 на 1 листе 8 28.05.03 19,66 ОСОБА_35 на 1 листе 25 29.05.03 100 ОСОБА_22 на 1 листе 35 31.07.03 93,77 ОСОБА_22 на 1 листе 36 31.07.03 92,5 ОСОБА_21 на 1 листе 34 31.07.03 42,06 ОСОБА_23 на 1 листе 27 31.07.03 49,54 ОСОБА_13 на 1 листе 29 31.07.03 66,79 ОСОБА_17 на 1 листе 30 31.07.03 105,12 ОСОБА_38 на 1 листе 31 31.07.03 102,97 ОСОБА_31 на 1 листе 32 31.07.03 104,07 ОСОБА_33 на 1 листе 33 31.05.03 92,49 ОСОБА_25 на 1 листе 52 24.06.03 68,03 ОСОБА_8 на 1 листе 51 24.06.03 67,88 ОСОБА_8 на 1 листе 20 18.08.03 404,17 ОСОБА_33 на 1 листе 21 18.08.03 286,44 ОСОБА_18 на 1 листе 19 18.08.03 209,39 ОСОБА_31 на 1 листе 16 05.11.03 34,5 ОСОБА_41 на 1 листе 15 05.11.03 200 ОСОБА_22 на 1 листе 6 23.06.03 41,95 ОСОБА_39 на 1 листе 22 23.06.03 107,06 ОСОБА_26 на 1 листе 21 23.06.03 408,33 ОСОБА_26 на 1 листе 16 23.06.03 75,34 ОСОБА_15 на 1 листе 15 23.06.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 14 23.06.03 43,1 ОСОБА_3 на 1 листе 13 23.06.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 18 23.06.03 84,76 ОСОБА_19 на 1 листе 23 23.06.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 24 23.06.03 63,7 ОСОБА_9 на 1 листе 17 23.06.03 375 ОСОБА_19 на 1 листе 38 06.06.03 53,94 ОСОБА_11 на 1 листе 35 06.06.03 405 ОСОБА_29 на 1 листе 37 06.06.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 25 12.06.03 77,86 ОСОБА_38 на 1 листе 31 12.11.03 1000 ОСОБА_22 на 1 листе 32 24.01.03 123,15 ОСОБА_2 на 1 листе 31 24.01.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 36 24.01.03 73,89 ОСОБА_3 на 1 листе 35 24.01.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 34 24.01.03 98,52 ОСОБА_6 на 1 листе 33 24.01.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 2 31.10.03 410 ОСОБА_26 на 1 листе 3 31.10.03 400 ОСОБА_39 на 1 листе 32 24.11.03 1400 ОСОБА_15 на 1 листе 2 25.12.03 1850 ОСОБА_23 на 1 листе 31 20.05.03 49,58 ОСОБА_31 на 1 листе 17 26.05.03 33,61 ОСОБА_32 на 1 листе 10 26.05.03 47,67 ОСОБА_3 на 1 листе 9 26.05.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 12 26.05.03 85,64 ОСОБА_15 на 1 листе 11 26.05.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 13 26.05.03 375 ОСОБА_19 на 1 листе 14 26.05.03 95,55 ОСОБА_19 на 1 листе 15 26.05.03 408,33 ОСОБА_26 на 1 листе 16 26.05.03 120,69 ОСОБА_26 на 1 листе 17 26.05.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 18 26.05.03 69,35 ОСОБА_9 на 1 листе 19 26.05.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 20 26.05.03 97,16 ОСОБА_16 на 1 листе 21 26.05.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 22 26.05.03 88,62 ОСОБА_17 на 1 листе 23 26.05.03 400 ОСОБА_21 на 1 листе 24 26.05.03 118,22 ОСОБА_21 на 1 листе 25 26.05.03 400 ОСОБА_25 на 1 листе 26 26.05.03 118,22 ОСОБА_25 на 1 листе 27 26.05.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 28 26.05.03 79,45 ОСОБА_2 на 1 листе 29 26.05.03 367,88 ОСОБА_8 на 1 листе 30 26.05.03 78,11 ОСОБА_8 на 1 листе 31 26.05.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 32 26.05.03 63,56 ОСОБА_6 на 1 листе 33 26.05.03 391,67 ОСОБА_3 на 1 листе 26 28.03.03 15,34 ОСОБА_8 на 1 листе 25 28.03.03 84,66 ОСОБА_8 на 1 листе 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 на 1 листе 3 23.04.03 35,04 ОСОБА_23 на 1 листе 26 23.04.03 30,82 ОСОБА_22 на 1 листе 26 07.10.03 49,15 ОСОБА_6 на 1 листе 14 07.10.03 105,97 ОСОБА_33 на 1 листе 8 07.10.03 77,05 ОСОБА_19 на 1 листе 23 07.10.03 70,17 ОСОБА_17 на 1 листе 25 07.10.03 104,88 ОСОБА_31 на 1 листе 32 07.10.03 116,79 ОСОБА_36 на 1 листе 29 07.10.03 104,88 ОСОБА_30 на 1 листе 17 07.10.03 104,56 ОСОБА_25 на 1 листе 27 07.10.03 47,94 ОСОБА_13 на 1 листе 30 07.10.03 47,94 ОСОБА_11 на 1 листе 16 07.10.03 91,46 ОСОБА_23 на 1 листе 24 07.10.03 85,19 ОСОБА_16 на 1 листе 21 07.10.03 62,32 ОСОБА_8 на 1 листе 20 07.10.03 105,65 ОСОБА_22 на 1 листе 31 07.10.03 106,04 ОСОБА_29 на 1 листе 15 07.10.03 62,57 ОСОБА_2 на 1 листе 9 07.10.03 67,81 ОСОБА_15 на 1 листе 11 07.10.03 97,33 ОСОБА_26 на 1 листе 13 07.10.03 117,66 ОСОБА_35 на 1 листе 7 07.10.03 35,75 ОСОБА_3 на 1 листе 19 07.10.03 111,72 ОСОБА_32 на 1 листе 33 07.10.03 83,17 ОСОБА_18 на 1 листе 28 07.10.03 116,79 ОСОБА_38 на 1 листе 22 07.10.03 104,56 ОСОБА_21 на 1 листе 12 07.10.03 53,94 ОСОБА_9 на 1 листе 10 07.10.03 114,41 ОСОБА_39 на 1 листе 3 05.09.03 83,06 ОСОБА_26 на 1 листе 4 05.09.03 37,75 ОСОБА_9 на 1 листе 2 05.09.03 300 ОСОБА_8 на 1 листе 1 05.09.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 36 06.05.03 104,26 ОСОБА_29 на 1 листе 16 12.08.03 190,61 ОСОБА_31 на 1 листе 15 12.08.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 14 12.08.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 13 12.08.03 55,76 ОСОБА_15 на 1 листе 12 12.08.03 65,74 ОСОБА_19 на 1 листе 10 12.08.03 102,97 ОСОБА_39 на 1 листе 9 12.08.03 20,07 ОСОБА_3 на 1 листе 36 10.12.03 529,48 ОСОБА_33 на 1 листе 31 10.12.03 970,52 ОСОБА_18 на 1 листе 17 01.08.03 106,19 ОСОБА_35 на 1 листе 16 01.08.03 101,22 ОСОБА_36 на 1 листе 15 01.08.03 48,62 ОСОБА_2 на 1 листе 12 01.08.03 37,47 ОСОБА_6 на 1 листе 11 01.08.03 76,15 ОСОБА_18 на 1 листе 10 01.08.03 62,98 ОСОБА_8 на 1 листе 7 01.08.03 100,83 ОСОБА_32 на 1 листе 6 01.08.03 30,21 ОСОБА_11 на 1 листе 5 01.08.03 87,53 ОСОБА_29 на 1 листе 8 01.08.03 73,22 ОСОБА_16 на 1 листе 9 01.08.03 102,96 ОСОБА_30 на 1 листе 30 26.06.03 117,99 ОСОБА_35 на 1 листе 29 26.06.03 71,84 ОСОБА_2 на 1 листе 26 26.06.03 105,97 ОСОБА_22 на 1 листе 27 26.06.03 107,06 ОСОБА_23 на 1 листе 23 26.06.03 53,94 ОСОБА_13 на 1 листе 25 26.06.03 104,88 ОСОБА_21 на 1 листе 32 26.06.03 115,6 ОСОБА_33 на 1 листе 24 26.06.03 57,47 ОСОБА_6 на 1 листе 22 26.06.03 92,39 ОСОБА_18 на 1 листе 33 26.06.03 114,41 ОСОБА_31 на 1 листе 28 26.06.03 104,88 ОСОБА_25 на 1 листе 19 25.09.03 412,5 ОСОБА_35 на 1 листе 20 25.09.03 183,99 ОСОБА_29 на 1 листе 17 25.09.03 404,17 ОСОБА_22 на 1 листе 13 25.09.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 12 25.09.03 100 ОСОБА_23 на 1 листе 14 25.09.03 400 ОСОБА_21 на 1 листе 19 25.09.03 1200 ОСОБА_18 на 1 листе 18 25.09.03 400 ОСОБА_25 на 1 листе 16 25.09.03 391,67 ОСОБА_32 на 1 листе 28 04.06.03 109,01 ОСОБА_36 на 1 листе 7 25.07.03 12,71 ОСОБА_41 на 1 листе 8 25.07.03 12,71 ОСОБА_42 на 1 листе 31 18.04.03 164,67 ОСОБА_13 на 1 листе 30 18.04.03 164,67 ОСОБА_11 на 1 листе 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 на 1 листе 33 19.09.03 97,33 ОСОБА_26 на 1 листе 32 19.09.03 114,41 ОСОБА_39 на 1 листе 35 23.09.03 108,33 ОСОБА_23 на 1 листе 9 16.10.03 600 ОСОБА_11 на 1 листе 25 08.05.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 26 08.05.03 61,93 ОСОБА_13 на 1 листе 29 07.05.03 108,75 ОСОБА_18 на 1 листе 29 07.05.03 95,35 ОСОБА_30 на 1 листе 30 07.05.03 104,15 ОСОБА_18 на 1 листе 31 07.05.03 300 ОСОБА_18 на 1 листе 27 07.05.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 28 07.05.03 61,93 ОСОБА_11 на 1 листе 26 19.11.03 532,07 ОСОБА_15 на 1 листе 25 19.11.03 967,93 ОСОБА_9 на 1 листе 30 24.04.03 55,42 ОСОБА_3 на 1 листе 27 24.04.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 28 24.04.03 79,62 ОСОБА_9 на 1 листе 19 24.04.03 93,55 ОСОБА_17 на 1 листе 31 24.04.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 32 24.04.03 90,41 ОСОБА_15 на 1 листе 29 24.04.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 18 24.04.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 21 24.04.03 102,58 ОСОБА_16 на 1 листе 22 24.04.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 20 24.04.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 23 24.04.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 24 24.04.03 367,88 ОСОБА_8 на 1 листе 25 24.04.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 26 24.04.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 21 03.10.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 22 03.10.03 44,76 ОСОБА_41 на 1 листе 24 03.10.03 44,76 ОСОБА_42 на 1 листе 23 03.10.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 3 27.09.03 300 ОСОБА_18 на 1 листе 10 26.09.03 700 ОСОБА_18 на 1 листе 19 20.08.03 122,31 ОСОБА_18 на 1 листе 20 20.08.03 200 ОСОБА_30 на 1 листе РО5/445-68 16.12.03 2000 ОСОБА_8 на 1 листе 14 16.12.03 850 ОСОБА_8 на 1 листе 5 03.12.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 3 03.12.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 15 03.12.03 800 ОСОБА_15 на 1 листе 4 03.12.03 35,75 ОСОБА_41 на 1 листе 6 03.12.03 35,75 ОСОБА_42 на 1 листе 18 03.12.03 62,5 ОСОБА_8 на 1 листе 4 04.09.03 49,26 ОСОБА_42 на 1 листе 3 04.09.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 35 04.09.03 49,26 ОСОБА_41 на 1 листе 34 04.09.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 33 04.09.03 233,33 ОСОБА_6 на 1 листе 1 21.08.03 100 ОСОБА_6 на 1 листе 1 21.08.03 200 ОСОБА_30 на 1 листе 25 11.09.03 112,68 ОСОБА_33 на 1 листе 24 11.09.03 110,64 ОСОБА_31 на 1 листе 23 11.09.03 42,2 ОСОБА_13 на 1 листе 22 11.09.03 74,06 ОСОБА_17 на 1 листе 14 11.09.03 105,97 ОСОБА_22 на 1 листе 10 11.09.03 85,48 ОСОБА_16 на 1 листе 19 11.09.03 116,79 ОСОБА_38 на 1 листе 29 11.09.03 69,52 ОСОБА_2 на 1 листе 28 11.09.03 55,14 ОСОБА_6 на 1 листе 27 11.09.03 112,35 ОСОБА_30 на 1 листе 26 11.09.03 90,04 ОСОБА_18 на 1 листе 21 11.09.03 47,94 ОСОБА_11 на 1 листе 20 11.09.03 106,19 ОСОБА_29 на 1 листе 18 11.09.03 116,79 ОСОБА_36 на 1 листе 17 11.09.03 117,99 ОСОБА_35 на 1 листе 17 13.11.03 111,76 ОСОБА_35 на 1 листе 30 13.11.03 105,2 ОСОБА_29 на 1 листе 16 11.09.03 92,29 ОСОБА_23 на 1 листе 15 11.09.03 104,88 ОСОБА_25 на 1 листе 11 11.09.03 104,88 ОСОБА_21 на 1 листе 13 11.09.03 112,03 ОСОБА_32 на 1 листе 32 26.11.03 459,3 ОСОБА_13 на 1 листе 31 26.11.03 40,7 ОСОБА_18 на 1 листе 15 13.11.03 61,58 ОСОБА_2 на 1 листе 7 27.11.03 450 ОСОБА_13 на 1 листе 30 27.11.03 500 ОСОБА_15 на 1 листе 7 20.12.03 86,7 ОСОБА_23 на 1 листе 6 20.12.03 61,57 ОСОБА_2 на 1 листе 9 20.12.03 66,06 ОСОБА_16 на 1 листе 8 20.12.03 36,8 ОСОБА_11 на 1 листе 10 20.12.03 72,5 ОСОБА_17 на 1 листе 11 20.12.03 49,26 ОСОБА_6 на 1 листе 12 20.12.03 84,13 ОСОБА_22 на 1 листе 5 20.12.03 92,98 ОСОБА_8 на 1 листе РО5/446-61 06.01.04 144,63 ОСОБА_42 на 1 листе РО5/445-64 06.01.04 34,51 ОСОБА_41 на 1 листе РО5/445-62 06.01.04 26,23 ОСОБА_42 на 1 листе П05/445-63 06.01.04 144,63 ОСОБА_41 на 1 листе 19 09.01.04 79,84 ОСОБА_23 на 1 листе 20 09.01.04 38,67 ОСОБА_8 на 1 листе 21 09.01.04 8,88 ОСОБА_13 на 1 листе 22 09.01.04 1472,61 ОСОБА_23 на 1 листе 2 27.01.04 22,04 ОСОБА_42 на 1 листе 3 27.01.04 22,04 ОСОБА_41 на 1 листе 1 27.01.04 760,73 ОСОБА_23 на 1 листе 4 27.01.04 29,28 ОСОБА_42 на 1 листе 5 27.01.04 29,28 ОСОБА_41 на 1 листе Р05/30-65 27.01.04 236,63 ОСОБА_2 на 1 листе 5 31.03.03 74,16 ОСОБА_6 на 1 листе 7 31.03.03 155 ОСОБА_6 на 1 листе 4 31.03.03 74,32 ОСОБА_11 на 1 листе 8 31.03.03 127 ОСОБА_11 на 1 листе 3 31.03.03 74,32 ОСОБА_13 на 1 листе 9 31.03.03 127 ОСОБА_13 на 1 листе 6 31.03.03 92,69 ОСОБА_2 на 1 листе 10 31.03.03 175,51 ОСОБА_2 на 1 листе 32 08.04.03 80,63 ОСОБА_18 на 1 листе 43 21.04.03 178,33 ОСОБА_6 на 1 листе 44 21.04.03 76 ОСОБА_6 на 1 листе 8 21.04.03 40,07 ОСОБА_19 на 1 листе 52 21.04.03 38,13 ОСОБА_21 на 1 листе 47 21.04.03 69,3 ОСОБА_11 на 1 листе 48 21.04.03 69,3 ОСОБА_13 на 1 листе 45 21.04.03 352,54 ОСОБА_8 на 1 листе 46 21.04.03 90,41 ОСОБА_8 на 1 листе 41 21.04.03 41,16 ОСОБА_2 на 1 листе 42 21.04.03 96 ОСОБА_2 на 1 листе 9 25.04.03 26,7 ОСОБА_25 на 1 листе 28 25.04.03 27,25 ОСОБА_26 на 1 листе 29 11.09.03 66,64 ОСОБА_8 на 1 листе 42 31.10.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 41,05 43 31.10.03 221,01 ОСОБА_29 на 1 листе 45 13.11.03 118,22 ОСОБА_39 на 1 листе 13 13.11.03 98,52 ОСОБА_25 на 1 листе 32 13.11.03 120,69 ОСОБА_36 на 1 листе 11 13.11.03 106,12 ОСОБА_32 на 1 листе 41 13.11.03 108,37 ОСОБА_31 на 1 листе 40 13.11.03 49,27 ОСОБА_6 на 1 листе 16 13.11.03 109,5 ОСОБА_33 на 1 листе 45 13.11.03 72,5 ОСОБА_17 на 1 листе 34 13.11.03 108,37 ОСОБА_30 на 1 листе 35 13.11.03 120,69 ОСОБА_38 на 1 листе 9 13.11.03 98,52 ОСОБА_21 на 1 листе 33 13.11.03 45,02 ОСОБА_11 на 1 листе 37 13.11.03 49,54 ОСОБА_13 на 1 листе 14 13.11.03 86,7 ОСОБА_23 на 1 листе 43 13.11.03 79,49 ОСОБА_16 на 1 листе 12 13.11.03 62,49 ОСОБА_8 на 1 листе 47 13.11.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 26 13.11.03 99,55 ОСОБА_22 на 1 листе 67 14.11.03 55,74 ОСОБА_9 на 1 листе 69 14.11.03 1657,07 ОСОБА_9 на 1 листе 69 14.11.03 79,62 ОСОБА_19 на 1 листе 68 14.11.03 36,94 ОСОБА_3 на 1 листе 70 14.11.03 70,06 ОСОБА_15 на 1 листе 66 14.11.03 100,57 ОСОБА_26 на 1 листе 17 28.11.03 109,64 ОСОБА_39 на 1 листе 18 28.11.03 35,68 ОСОБА_9 на 1 листе 14 28.11.03 79,62 ОСОБА_19 на 1 листе 17 28.11.03 36,95 ОСОБА_3 на 1 листе 13 28.11.03 67,92 ОСОБА_15 на 1 листе 14 28.11.03 64,28 ОСОБА_15 на 1 листе 15 28.11.03 91,78 ОСОБА_26 на 1 листе 35 09.12.03 394,02 ОСОБА_13 на 1 листе
2.Заявки на перевод наличности:
Номер заявки дата платежа сумма (грн) Ф.И.О. колличество листов РО5/29-25 08.04.04 30 ОСОБА_42 на 1 листе РО5/249-144 09.12.03 1000 ОСОБА_39 на 1 листе РО5/249-58 10.09.04 50 ОСОБА_21 на 1 листе РО5/249-57 10.09.04 50 ОСОБА_22 на 1 листе РО5/29-19 03.06.04 50 ОСОБА_42 на 1 листе
( т. 20 л.д.337-340 )
Документами, изъятыми 18.04.2005 года в ДОД АППБ «Аваль»:
1) Приходными кассовыми ордерами:
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) ФИО Количество листов 37 26.03.03 55,62 ОСОБА_3 на 1 листе 34 26.03.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 35 26.03.03 79,11 ОСОБА_9 на 1 листе 36 26.03.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 9 24.03.03 34,3 ОСОБА_17 на 1 листе 9 26.02.03 67,73 ОСОБА_3 на 1 листе 11 26.02.03 95,55 ОСОБА_9 на 1 листе 10 26.02.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 7 26.02.03 12,09 ОСОБА_8 на 1 листе 8 26.02.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 4 13.02.03 40,75 ОСОБА_13 на 1 листе 7 10.02.03 52,74 ОСОБА_11 на 1 листе 42 21.03.03 41,03 ОСОБА_16 на 1 листе 16 27.02.03 91,31 ОСОБА_6 на 1 листе 15 27.02.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 14 27.02.03 113,89 ОСОБА_2 на 1 листе 13 27.02.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 49 05.12.03 1030 ОСОБА_13 на 1 листе 36 09.12.03 48,92 ОСОБА_13 на 1 листе 38 09.12.03 40,08 ОСОБА_18 на 1 листе 37 09.12.03 916,98 ОСОБА_18 на 1 листе 14 27.05.03 120,69 ОСОБА_23 на 1 листе 13 27.05.03 408,33 ОСОБА_23 на 1 листе 12 27.05.03 19,46 ОСОБА_22 на 1 листе 11 27.05.03 404,17 ОСОБА_22 на 1 листе 9 27.05.03 23,12 ОСОБА_33 на 1 листе 21 27.06.03 114,41 ОСОБА_30 на 1 листе 19 27.06.03 77,96 ОСОБА_17 на 1 листе 20 27.06.03 85,48 ОСОБА_16 на 1 листе 18 27.06.03 112,03 ОСОБА_32 на 1 листе 8 28.05.03 19,66 ОСОБА_35 на 1 листе 25 29.05.03 100 ОСОБА_22 на 1 листе 35 31.07.03 93,77 ОСОБА_22 на 1 листе 36 31.07.03 92,5 ОСОБА_21 на 1 листе 34 31.07.03 42,06 ОСОБА_23 на 1 листе 27 31.07.03 49,54 ОСОБА_13 на 1 листе 29 31.07.03 66,79 ОСОБА_17 на 1 листе 30 31.07.03 105,12 ОСОБА_38 на 1 листе 31 31.07.03 102,97 ОСОБА_31 на 1 листе 32 31.07.03 104,07 ОСОБА_33 на 1 листе 33 31.05.03 92,49 ОСОБА_25 на 1 листе 52 24.06.03 68,03 ОСОБА_8 на 1 листе 51 24.06.03 67,88 ОСОБА_8 на 1 листе 20 18.08.03 404,17 ОСОБА_33 на 1 листе 21 18.08.03 286,44 ОСОБА_18 на 1 листе 19 18.08.03 209,39 ОСОБА_31 на 1 листе 16 05.11.03 34,5 ОСОБА_41 на 1 листе 15 05.11.03 200 ОСОБА_22 на 1 листе 6 23.06.03 41,95 ОСОБА_39 на 1 листе 22 23.06.03 107,06 ОСОБА_26 на 1 листе 21 23.06.03 408,33 ОСОБА_26 на 1 листе 16 23.06.03 75,34 ОСОБА_15 на 1 листе 15 23.06.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 14 23.06.03 43,1 ОСОБА_3 на 1 листе 13 23.06.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 18 23.06.03 84,76 ОСОБА_19 на 1 листе 23 23.06.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 24 23.06.03 63,7 ОСОБА_9 на 1 листе 17 23.06.03 375 ОСОБА_19 на 1 листе 38 06.06.03 53,94 ОСОБА_11 на 1 листе 35 06.06.03 405 ОСОБА_29 на 1 листе 37 06.06.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 25 12.06.03 77,86 ОСОБА_38 на 1 листе 31 12.11.03 1000 ОСОБА_22 на 1 листе 32 24.01.03 123,15 ОСОБА_2 на 1 листе 31 24.01.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 36 24.01.03 73,89 ОСОБА_3 на 1 листе 35 24.01.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 34 24.01.03 98,52 ОСОБА_6 на 1 листе 33 24.01.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 2 31.10.03 410 ОСОБА_26 на 1 листе 3 31.10.03 400 ОСОБА_39 на 1 листе 32 24.11.03 1400 ОСОБА_15 на 1 листе 2 25.12.03 1850 ОСОБА_23 на 1 листе 31 20.05.03 49,58 ОСОБА_31 на 1 листе 17 26.05.03 33,61 ОСОБА_32 на 1 листе 10 26.05.03 47,67 ОСОБА_3 на 1 листе 9 26.05.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 12 26.05.03 85,64 ОСОБА_15 на 1 листе 11 26.05.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 13 26.05.03 375 ОСОБА_19 на 1 листе 14 26.05.03 95,55 ОСОБА_19 на 1 листе 15 26.05.03 408,33 ОСОБА_26 на 1 листе 16 26.05.03 120,69 ОСОБА_26 на 1 листе 17 26.05.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 18 26.05.03 69,35 ОСОБА_9 на 1 листе 19 26.05.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 20 26.05.03 97,16 ОСОБА_16 на 1 листе 21 26.05.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 22 26.05.03 88,62 ОСОБА_17 на 1 листе 23 26.05.03 400 ОСОБА_21 на 1 листе 24 26.05.03 118,22 ОСОБА_21 на 1 листе 25 26.05.03 400 ОСОБА_25 на 1 листе 26 26.05.03 118,22 ОСОБА_25 на 1 листе 27 26.05.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 28 26.05.03 79,45 ОСОБА_2 на 1 листе 29 26.05.03 367,88 ОСОБА_8 на 1 листе 30 26.05.03 78,11 ОСОБА_8 на 1 листе 31 26.05.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 32 26.05.03 63,56 ОСОБА_6 на 1 листе 33 26.05.03 391,67 ОСОБА_3 на 1 листе 26 28.03.03 15,34 ОСОБА_8 на 1 листе 25 28.03.03 84,66 ОСОБА_8 на 1 листе 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 на 1 листе 3 23.04.03 35,04 ОСОБА_23 на 1 листе 26 23.04.03 30,82 ОСОБА_22 на 1 листе 26 07.10.03 49,15 ОСОБА_6 на 1 листе 14 07.10.03 105,97 ОСОБА_33 на 1 листе 8 07.10.03 77,05 ОСОБА_19 на 1 листе 23 07.10.03 70,17 ОСОБА_17 на 1 листе 25 07.10.03 104,88 ОСОБА_31 на 1 листе 32 07.10.03 116,79 ОСОБА_36 на 1 листе 29 07.10.03 104,88 ОСОБА_30 на 1 листе 17 07.10.03 104,56 ОСОБА_25 на 1 листе 27 07.10.03 47,94 ОСОБА_13 на 1 листе 30 07.10.03 47,94 ОСОБА_11 на 1 листе 16 07.10.03 91,46 ОСОБА_23 на 1 листе 24 07.10.03 85,19 ОСОБА_16 на 1 листе 21 07.10.03 62,32 ОСОБА_8 на 1 листе 20 07.10.03 105,65 ОСОБА_22 на 1 листе 31 07.10.03 106,04 ОСОБА_29 на 1 листе 15 07.10.03 62,57 ОСОБА_2 на 1 листе 9 07.10.03 67,81 ОСОБА_15 на 1 листе 11 07.10.03 97,33 ОСОБА_26 на 1 листе 13 07.10.03 117,66 ОСОБА_35 на 1 листе 7 07.10.03 35,75 ОСОБА_3 на 1 листе 19 07.10.03 111,72 ОСОБА_32 на 1 листе 33 07.10.03 83,17 ОСОБА_18 на 1 листе 28 07.10.03 116,79 ОСОБА_38 на 1 листе 22 07.10.03 104,56 ОСОБА_21 на 1 листе 12 07.10.03 53,94 ОСОБА_9 на 1 листе 10 07.10.03 114,41 ОСОБА_39 на 1 листе 3 05.09.03 83,06 ОСОБА_26 на 1 листе 4 05.09.03 37,75 ОСОБА_9 на 1 листе 2 05.09.03 300 ОСОБА_8 на 1 листе 1 05.09.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 36 06.05.03 104,26 ОСОБА_29 на 1 листе 16 12.08.03 190,61 ОСОБА_31 на 1 листе 15 12.08.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 14 12.08.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 13 12.08.03 55,76 ОСОБА_15 на 1 листе 12 12.08.03 65,74 ОСОБА_19 на 1 листе 10 12.08.03 102,97 ОСОБА_39 на 1 листе 9 12.08.03 20,07 ОСОБА_3 на 1 листе 36 10.12.03 529,48 ОСОБА_33 на 1 листе 31 10.12.03 970,52 ОСОБА_18 на 1 листе 17 01.08.03 106,19 ОСОБА_35 на 1 листе 16 01.08.03 101,22 ОСОБА_36 на 1 листе 15 01.08.03 48,62 ОСОБА_2 на 1 листе 12 01.08.03 37,47 ОСОБА_6 на 1 листе 11 01.08.03 76,15 ОСОБА_18 на 1 листе 10 01.08.03 62,98 ОСОБА_8 на 1 листе 7 01.08.03 100,83 ОСОБА_32 на 1 листе 6 01.08.03 30,21 ОСОБА_11 на 1 листе 5 01.08.03 87,53 ОСОБА_29 на 1 листе 8 01.08.03 73,22 ОСОБА_16 на 1 листе 9 01.08.03 102,96 ОСОБА_30 на 1 листе 30 26.06.03 117,99 ОСОБА_35 на 1 листе 29 26.06.03 71,84 ОСОБА_2 на 1 листе 26 26.06.03 105,97 ОСОБА_22 на 1 листе 27 26.06.03 107,06 ОСОБА_23 на 1 листе 23 26.06.03 53,94 ОСОБА_13 на 1 листе 25 26.06.03 104,88 ОСОБА_21 на 1 листе 32 26.06.03 115,6 ОСОБА_33 на 1 листе 24 26.06.03 57,47 ОСОБА_6 на 1 листе 22 26.06.03 92,39 ОСОБА_18 на 1 листе 33 26.06.03 114,41 ОСОБА_31 на 1 листе 28 26.06.03 104,88 ОСОБА_25 на 1 листе 19 25.09.03 412,5 ОСОБА_35 на 1 листе 20 25.09.03 183,99 ОСОБА_29 на 1 листе 17 25.09.03 404,17 ОСОБА_22 на 1 листе 13 25.09.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 12 25.09.03 100 ОСОБА_23 на 1 листе 14 25.09.03 400 ОСОБА_21 на 1 листе 19 25.09.03 1200 ОСОБА_18 на 1 листе 18 25.09.03 400 ОСОБА_25 на 1 листе 16 25.09.03 391,67 ОСОБА_32 на 1 листе 28 04.06.03 109,01 ОСОБА_36 на 1 листе 7 25.07.03 12,71 ОСОБА_41 на 1 листе 8 25.07.03 12,71 ОСОБА_42 на 1 листе 31 18.04.03 164,67 ОСОБА_13 на 1 листе 30 18.04.03 164,67 ОСОБА_11 на 1 листе 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 на 1 листе 33 19.09.03 97,33 ОСОБА_26 на 1 листе 32 19.09.03 114,41 ОСОБА_39 на 1 листе 35 23.09.03 108,33 ОСОБА_23 на 1 листе 9 16.10.03 600 ОСОБА_11 на 1 листе 25 08.05.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 26 08.05.03 61,93 ОСОБА_13 на 1 листе 29 07.05.03 108,75 ОСОБА_18 на 1 листе 29 07.05.03 95,35 ОСОБА_30 на 1 листе 30 07.05.03 104,15 ОСОБА_18 на 1 листе 31 07.05.03 300 ОСОБА_18 на 1 листе 27 07.05.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 28 07.05.03 61,93 ОСОБА_11 на 1 листе 26 19.11.03 532,07 ОСОБА_15 на 1 листе 25 19.11.03 967,93 ОСОБА_9 на 1 листе 30 24.04.03 55,42 ОСОБА_3 на 1 листе 27 24.04.03 375 ОСОБА_9 на 1 листе 28 24.04.03 79,62 ОСОБА_9 на 1 листе 19 24.04.03 93,55 ОСОБА_17 на 1 листе 31 24.04.03 366,67 ОСОБА_15 на 1 листе 32 24.04.03 90,41 ОСОБА_15 на 1 листе 29 24.04.03 250 ОСОБА_3 на 1 листе 18 24.04.03 379,42 ОСОБА_17 на 1 листе 21 24.04.03 102,58 ОСОБА_16 на 1 листе 22 24.04.03 416,67 ОСОБА_2 на 1 листе 20 24.04.03 416 ОСОБА_16 на 1 листе 23 24.04.03 333,33 ОСОБА_6 на 1 листе 24 24.04.03 367,88 ОСОБА_8 на 1 листе 25 24.04.03 291,67 ОСОБА_11 на 1 листе 26 24.04.03 291,67 ОСОБА_13 на 1 листе 21 03.10.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 22 03.10.03 44,76 ОСОБА_41 на 1 листе 24 03.10.03 44,76 ОСОБА_42 на 1 листе 23 03.10.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 3 27.09.03 300 ОСОБА_18 на 1 листе 10 26.09.03 700 ОСОБА_18 на 1 листе 19 20.08.03 122,31 ОСОБА_18 на 1 листе 20 20.08.03 200 ОСОБА_30 на 1 листе РО5/445-68 16.12.03 2000 ОСОБА_8 на 1 листе 14 16.12.03 850 ОСОБА_8 на 1 листе 5 03.12.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 3 03.12.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 15 03.12.03 800 ОСОБА_15 на 1 листе 4 03.12.03 35,75 ОСОБА_41 на 1 листе 6 03.12.03 35,75 ОСОБА_42 на 1 листе 18 03.12.03 62,5 ОСОБА_8 на 1 листе 4 04.09.03 49,26 ОСОБА_42 на 1 листе 3 04.09.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 35 04.09.03 49,26 ОСОБА_41 на 1 листе 34 04.09.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 33 04.09.03 233,33 ОСОБА_6 на 1 листе 1 21.08.03 100 ОСОБА_6 на 1 листе 1 21.08.03 200 ОСОБА_30 на 1 листе 25 11.09.03 112,68 ОСОБА_33 на 1 листе 24 11.09.03 110,64 ОСОБА_31 на 1 листе 23 11.09.03 42,2 ОСОБА_13 на 1 листе 22 11.09.03 74,06 ОСОБА_17 на 1 листе 14 11.09.03 105,97 ОСОБА_22 на 1 листе 10 11.09.03 85,48 ОСОБА_16 на 1 листе 19 11.09.03 116,79 ОСОБА_38 на 1 листе 29 11.09.03 69,52 ОСОБА_2 на 1 листе 28 11.09.03 55,14 ОСОБА_6 на 1 листе 27 11.09.03 112,35 ОСОБА_30 на 1 листе 26 11.09.03 90,04 ОСОБА_18 на 1 листе 21 11.09.03 47,94 ОСОБА_11 на 1 листе 20 11.09.03 106,19 ОСОБА_29 на 1 листе 18 11.09.03 116,79 ОСОБА_36 на 1 листе 17 11.09.03 117,99 ОСОБА_35 на 1 листе 17 13.11.03 111,76 ОСОБА_35 на 1 листе 30 13.11.03 105,2 ОСОБА_29 на 1 листе 16 11.09.03 92,29 ОСОБА_23 на 1 листе 15 11.09.03 104,88 ОСОБА_25 на 1 листе 11 11.09.03 104,88 ОСОБА_21 на 1 листе 13 11.09.03 112,03 ОСОБА_32 на 1 листе 32 26.11.03 459,3 ОСОБА_13 на 1 листе 31 26.11.03 40,7 ОСОБА_18 на 1 листе 15 13.11.03 61,58 ОСОБА_2 на 1 листе 7 27.11.03 450 ОСОБА_13 на 1 листе 30 27.11.03 500 ОСОБА_15 на 1 листе 7 20.12.03 86,7 ОСОБА_23 на 1 листе 6 20.12.03 61,57 ОСОБА_2 на 1 листе 9 20.12.03 66,06 ОСОБА_16 на 1 листе 8 20.12.03 36,8 ОСОБА_11 на 1 листе 10 20.12.03 72,5 ОСОБА_17 на 1 листе 11 20.12.03 49,26 ОСОБА_6 на 1 листе 12 20.12.03 84,13 ОСОБА_22 на 1 листе 5 20.12.03 92,98 ОСОБА_8 на 1 листе РО5/446-61 06.01.04 144,63 ОСОБА_42 на 1 листе РО5/445-64 06.01.04 34,51 ОСОБА_41 на 1 листе РО5/445-62 06.01.04 26,23 ОСОБА_42 на 1 листе П05/445-63 06.01.04 144,63 ОСОБА_41 на 1 листе 19 09.01.04 79,84 ОСОБА_23 на 1 листе 20 09.01.04 38,67 ОСОБА_8 на 1 листе 21 09.01.04 8,88 ОСОБА_13 на 1 листе 22 09.01.04 1472,61 ОСОБА_23 на 1 листе 2 27.01.04 22,04 ОСОБА_42 на 1 листе 3 27.01.04 22,04 ОСОБА_41 на 1 листе 1 27.01.04 760,73 ОСОБА_23 на 1 листе 4 27.01.04 29,28 ОСОБА_42 на 1 листе 5 27.01.04 29,28 ОСОБА_41 на 1 листе Р05/30-65 27.01.04 236,63 ОСОБА_2 на 1 листе 5 31.03.03 74,16 ОСОБА_6 на 1 листе 7 31.03.03 155 ОСОБА_6 на 1 листе 4 31.03.03 74,32 ОСОБА_11 на 1 листе 8 31.03.03 127 ОСОБА_11 на 1 листе 3 31.03.03 74,32 ОСОБА_13 на 1 листе 9 31.03.03 127 ОСОБА_13 на 1 листе 6 31.03.03 92,69 ОСОБА_2 на 1 листе 10 31.03.03 175,51 ОСОБА_2 на 1 листе 32 08.04.03 80,63 ОСОБА_18 на 1 листе 43 21.04.03 178,33 ОСОБА_6 на 1 листе 44 21.04.03 76 ОСОБА_6 на 1 листе 8 21.04.03 40,07 ОСОБА_19 на 1 листе 52 21.04.03 38,13 ОСОБА_21 на 1 листе 47 21.04.03 69,3 ОСОБА_11 на 1 листе 48 21.04.03 69,3 ОСОБА_13 на 1 листе 45 21.04.03 352,54 ОСОБА_8 на 1 листе 46 21.04.03 90,41 ОСОБА_8 на 1 листе 41 21.04.03 41,16 ОСОБА_2 на 1 листе 42 21.04.03 96 ОСОБА_2 на 1 листе 9 25.04.03 26,7 ОСОБА_25 на 1 листе 28 25.04.03 27,25 ОСОБА_26 на 1 листе 29 11.09.03 66,64 ОСОБА_8 на 1 листе 42 31.10.03 166,67 ОСОБА_42 на 1 листе 41,05 43 31.10.03 221,01 ОСОБА_29 на 1 листе 45 13.11.03 118,22 ОСОБА_39 на 1 листе 13 13.11.03 98,52 ОСОБА_25 на 1 листе 32 13.11.03 120,69 ОСОБА_36 на 1 листе 11 13.11.03 106,12 ОСОБА_32 на 1 листе 41 13.11.03 108,37 ОСОБА_31 на 1 листе 40 13.11.03 49,27 ОСОБА_6 на 1 листе 16 13.11.03 109,5 ОСОБА_33 на 1 листе 45 13.11.03 72,5 ОСОБА_17 на 1 листе 34 13.11.03 108,37 ОСОБА_30 на 1 листе 35 13.11.03 120,69 ОСОБА_38 на 1 листе 9 13.11.03 98,52 ОСОБА_21 на 1 листе 33 13.11.03 45,02 ОСОБА_11 на 1 листе 37 13.11.03 49,54 ОСОБА_13 на 1 листе 14 13.11.03 86,7 ОСОБА_23 на 1 листе 43 13.11.03 79,49 ОСОБА_16 на 1 листе 12 13.11.03 62,49 ОСОБА_8 на 1 листе 47 13.11.03 166,67 ОСОБА_41 на 1 листе 26 13.11.03 99,55 ОСОБА_22 на 1 листе 67 14.11.03 55,74 ОСОБА_9 на 1 листе 69 14.11.03 1657,07 ОСОБА_9 на 1 листе 69 14.11.03 79,62 ОСОБА_19 на 1 листе 68 14.11.03 36,94 ОСОБА_3 на 1 листе 70 14.11.03 70,06 ОСОБА_15 на 1 листе 66 14.11.03 100,57 ОСОБА_26 на 1 листе 17 28.11.03 109,64 ОСОБА_39 на 1 листе 18 28.11.03 35,68 ОСОБА_9 на 1 листе 14 28.11.03 79,62 ОСОБА_19 на 1 листе 17 28.11.03 36,95 ОСОБА_3 на 1 листе 13 28.11.03 67,92 ОСОБА_15 на 1 листе 14 28.11.03 64,28 ОСОБА_15 на 1 листе 15 28.11.03 91,78 ОСОБА_26 на 1 листе 35 09.12.03 394,02 ОСОБА_13 на 1 листе
1. Заявками на перевод наличности:
Номер заявки дата платежа сумма (грн) Ф.И.О. колличество листов РО5/29-25 08.04.04 30 ОСОБА_42 на 1 листе РО5/249-144 09.12.03 1000 ОСОБА_39 на 1 листе РО5/249-58 10.09.04 50 ОСОБА_21 на 1 листе РО5/249-57 10.09.04 50 ОСОБА_22 на 1 листе РО5/29-19 03.06.04 50 ОСОБА_42 на 1 листе
( т. 20 л.д.1-353 )
Сведениями Управления пенсионного фонда Украины в городе Енакиево Донецкой области № 7010/14-12 от 30.09.04, согласно которым сведения о начислении заработной платы предоставлялись в отдел персонифицированного учета:
ОСОБА_56 за период с 1.01.2001 года по 31.12.03 по Енакиевскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства;
ОСОБА_9 за период с 1.01.01 по 31.12.03 по ОАО «Енакиевский коксохимический завод», с 15.11.01 по 5.06.02 по Енакиевскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства;
ОСОБА_36 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_62 с 1.10.03 по 1.11.03 по Коммунальному предприятию «Жилищно-ремонтное управление №2»;
ОСОБА_51 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_18 за период с 6.04.01 по 31.12.03 по ЗАО «Продовольственная кампания «Юнкерс»»;
ОСОБА_6 с 1.01.01 по 31.12.03 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_42 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_99 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_100 с 14.01.03 по 1.11.03 по ЗАО «Продовольственная кампания «Юнкерс»»;
ОСОБА_55 с 1.01.01 по 31.12.03 по детской городской больнице;
ОСОБА_60 с 11.01.01 по 1.02.01 СП «метален», за период с 11.06.01 по 31.12.02 по ЧП «Свитанок»;
ОСОБА_38 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_53 за период с 24.08.02 по 25.12.02 и с 9.01.03 по 20.01.03 по строительному управлению «Енакиевметаллургстрой», за период с 8.09.03 по 29.12.03 по ОАО «Енакиевский металлургический завод»;
ОСОБА_11 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_54 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_101 с 4.12.02 по 31.12.02 и с 22.04.03 по 31.05.03 по строительному управлению «Енаакиевметаллургстрой»;
ОСОБА_13 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_49 за преод с 1.01.01 по 24.04.01 по ОАО «Енакиевский металлругический завод» и за период с 28.11.02 по 04.05.03 по ш. «Енакиевская» п/о «Орджоникидзеуголь»;
ОСОБА_16 за период с 24.12.01 по 31.12.03 по Городской больнице №7;
ОСОБА_8 за период с 25.07.01 по 26.09.01 по за период с 25.07.01 по 26.09.01 по Енакиевскому коксохимическому заводу, с 1.01.01 по 31.12.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой», с 1.07.03 по 31.07.03 по Коммунальному предприятию «Жилищно-ремонтное управление №1»;
ОСОБА_3 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по КП «Фальстап-2», МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_48 период с 1.01.01 по 31.12.01 г. по ОАО «Енакиевский металлургический завод», с 19.04.02 по 18.09.03 по производственно-техническому предприятию «Донбассэлектроремонт», с 1.10.03 по 31.10.03 по Строительному управлению «Енакиевметаллургстрой»;
ОСОБА_58 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_43 за период с 18.06.01 по 15.08.01 Ремонтно-механический завод п/о «Орджоникидзеуголь»;
ОСОБА_2 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_7 - информация в базе данных отсутствует ( т. 16 л.д. 3-4 )
Информацией Енакиевской ОГНИ от 14.10.04, согласно которой МЧП «Спецстрой» в 2001 году оплатило 2022,1 грн. налогов, в 2002 году - 4,3 грн., в 2003 году и в 2004 году уплаты налогов не производилось. ( т.16 л.д. 48-49 )
Справкой МЧП «Спецстрой» от 22.09.04 № 19, согласно которой с 1 октября 2002 года по 10 января 2004 года ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_43, ОСОБА_49, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_56 в МЧП «Спецстрой» не работали. На предприятии в этот период работали ОСОБА_2 - директором, ОСОБА_3 - бухгалтером, ОСОБА_6 - зам. Директора, ОСОБА_11 - разнорабочей. Предприятие в тот период не вело хоз. деятельность, зарплата не начислялась. ( т. 13 л. д. 234 )
Реестром кредитных договоров ДОД АППБ «Аваль» о датах, суммах и номерах кредитных договоров, заключенных ДОД АППБ «Аваль» с гражданами:
ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_33, ОСОБА_42, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_41, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_102, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_35 ( т. 15 л.д.118 )
Копиями кассовых приходных ордеров о совершении финансовых операций по погашению кредитов ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_33, ОСОБА_42, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_41, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_102, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_35 ( т. 15 л.д. 119-253 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_39 составила 3400 грн. ( т.16 л.д.225 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_25 составила 4000 грн. ( т. 16 л.д.226 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_31 составила 4400 грн. (т. 16 л.д.227 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_36 составила 4900 грн. ( т. 16 л.д.228 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_32 составила 4308,33 грн. ( т. 16 л.д.229 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_6 составила 2002,02 грн. ( т. 16 л.д.230 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года общая задолженность ОСОБА_18 составила 21,73 грн. ( т. 16 л.д.231 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_33 составила 3916,35 грн. ( т. 16 л.д.232 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_42 составила 1100,65 грн. ( т. 16 л.д.233 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_19 составила 3750 грн. ( т. 16 л.д.234 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_17 составила 3414,74 грн. ( т. 16 л.д.235 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_30 составила 4400 грн. ( т. 16 л.д.236 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_38 составила 4900 грн. ( т. 16 л.д.237 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_21 составила 4000 грн. ( т.16 л.д.238 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_11 составила 1733,32 грн. ( т. 16 л.д.239 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года общая задолженность ОСОБА_23 составила 42,79 грн. ( т.16 л.д.240 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_103 составила 1500 грн. ( т. 16 л.д.242 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_24 составила 3916,66 грн. ( т. 16 л.д.243 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_41 составила 1166,65 грн. ( т. 16 л.д.244 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_22 составила 2841,66 грн. ( т. 16 л.д.245 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_29 составила 4050 грн. ( т. 16 л.д.246 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_2 составила 2263,35 грн. ( т. 16 л.д.247 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_26 составила 3673,34 грн. ( т. 9 л.д.248 )
Расчетом задолженности ДОД АППБ «Аваль» по кредитному договору, согласно которому по состоянию на 17.11.2004 года задолженность по кредиту ОСОБА_35 составила 4537,50 грн. ( т. 16 л.д.249 )
Заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы № 235 от 24 ноября 2004 года, согласно которому:
1. Рукописный текст, которым заполнено заявление о предоставлении кредита от имени ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_18, ОСОБА_31, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_35, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_6, ОСОБА_11 выполнены соответственно ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_18, ОСОБА_31, ОСОБА_30, ОСОБА_23, ОСОБА_22, ОСОБА_35, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_41, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_6, ОСОБА_11
2. Подписи в заявлении о предоставлении кредита, в кредитном договоре, в расходном ордере, изъятых в ДОД АППБ «Аваль» на имя ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_29, ОСОБА_6 выполнены соответственно ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_29, ОСОБА_6
3. Подписи от имени ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_41 в заявлении о выдаче кредита, в кредитном договоре, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены соответственно ОСОБА_16, ОСОБА_21, ОСОБА_2, ОСОБА_9, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_41
4. Подписи от имени ОСОБА_8 в заявлении о выдаче кредита и в 2-х кредитных договорах, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены гр. ОСОБА_8
5. Установить кем: ОСОБА_41 или иным лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_41 в кассовом ордере, изъятом в ДОД АППБ «Аваль» не представилось возможным.
6. Установить кем: ОСОБА_42 или иным лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_42 в заявлении о выдаче кредита, в кредитном договоре, изъятых в ОСОБА_104 «Аваль», не представилось возможным.
7. Установить кем: ОСОБА_21 или иным лицом выполнена подпись от имени ОСОБА_21 в кассовом ордере, изъятом в ДОД АППБ «Аваль», не представилось возможным.
8. Подписи от имени ОСОБА_105 в заявлении о выдаче кредита, в 2-х кредитных договорах, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены гр. ОСОБА_11
9. Рукописный текст, которым заполнены справки с места работы заемщиков на имя ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_22, ОСОБА_36, ОСОБА_18, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_15, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_29, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_2. ОСОБА_21 выполнен ОСОБА_3.
10. Подписи от имени ОСОБА_3 в справках с места работы заемщиков на имя ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_22, ОСОБА_36, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_15Н, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_29, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_6, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены гр. ОСОБА_3.
11. Подписи от имени ОСОБА_2 в справках с места работы заемщиков на имя ОСОБА_16, ОСОБА_9, ОСОБА_3, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_2, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_36, ОСОБА_18, ОСОБА_15, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_39, ОСОБА_13, ОСОБА_25, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_33, ОСОБА_29, ОСОБА_6, ОСОБА_17, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены гр. ОСОБА_2
12. Рукописный текст, которым заполнено письмо-рекомендация на имя ОСОБА_16, ОСОБА_22, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_21, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_35, ОСОБА_33, ОСОБА_32, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_29, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены гр. ОСОБА_2
13. Подписи от имени ОСОБА_2 в письме-рекомендации на имя ОСОБА_16, ОСОБА_33, ОСОБА_22, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_17, ОСОБА_21, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_35, ОСОБА_29, ОСОБА_25, ОСОБА_31, ОСОБА_32, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены гр. ОСОБА_2
14. Рукописный текст, которым выполнены справки с места работы заемщиков на имя ОСОБА_41, ОСОБА_42 мог быть выполнен гр. ОСОБА_6
15. Подписи от имени ОСОБА_6 в справках с места работы заемщиков ОСОБА_42, ОСОБА_41 выполнены гр. ОСОБА_6
16. Решить вопрос кем ОСОБА_17, ОСОБА_15, ОСОБА_19 или иным лицом выполнен рукописный текст и подписи на представленных на исследование документах не представляется возможным в виду отсутствия образцов почерка и подписи данных лиц.
17. Оттиск печати и штампа на справках с места работы заемщиков на имя ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_19, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_17, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_24, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_26, ОСОБА_35, ОСОБА_15, ОСОБА_9 ОСОБА_13, ОСОБА_8, ОСОБА_21, ОСОБА_3, ОСОБА_11, ОСОБА_2, ОСОБА_6 нанесены шампом и печатью МЧП «Спецбуд»
18. Оттиски печати на справках на имя ОСОБА_41 и ОСОБА_42 нанесены печатью и штампом ЧП «Гарант». ( т. 16 л.д. 314-325 )
Заключением технико-криминалистической экспертизы № 18 от 18 февраля 2005 года, согласно которому:
1. Рукописный текст в анкетах на имя ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_106, ОСОБА_60, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_8, ОСОБА_41, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_2,ОСОБА_26, ОСОБА_35 выполнены лицами, на имя которых составлена анкета.
2. Подписи от имени ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_106, ОСОБА_60, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_8, ОСОБА_41, ОСОБА_22, ОСОБА_2,ОСОБА_26, ОСОБА_35 в анкетах, представленных на исследование, выполнены лицами, на имя которых составлена анкета.
3. Подпись от имени ОСОБА_29 в анкете, предоставленной на исследование, могла быть выполнена ОСОБА_29
4. Подписи от имени ОСОБА_3 в анкете, в кассовых ордерах №№ 10,27, 34, 18, 15 от имени плательщика, изъятых в ДОД АППБ «Аваль», выполнены ОСОБА_3.
5. Подписи от имени плательщика в кассовом ордере №№ 12, 14, могли быть выполнены ОСОБА_6
6. Подписи от имени плательщика и получателя в кассовом ордере № 20, 22, имзъятых в в ДОД АППБ «Аваль», выполнены ОСОБА_107.
7. Кем ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_15 или иными лицами выполнен рукописный текст, подписи от их имени в анкетах решить не представляется возможным ввиду отстутсвия образцов почерка данных лиц.
8. Рукописный текст и подписи в счетах и счетах-фактурах, представленных на исследование, выполнены не лицами, образцы почерка которых представлены на исследование, а иными лицами.
9. Рукописный текст и подписи в счетах № 17, 47 выполнены оюним лицом.
10. Рукописный текст и подписи в счетах №№ 26, 29, 36, в счете-фактуре № 12 выполнены одним лицом. ( т. 19 л.д.45-57 )
Заключением повторной технико-криминалистической экспертизы № 187 от 24 мая 2005 года, согласно которому:
1. Подписи от имени ОСОБА_2 в графе «Керрівник» в справках с места работы МЧП «Спецстрой»
на имя ОСОБА_39 № 60 от 18.06.2003 года,
на имя ОСОБА_36 № 53 от 02.06.2003 года,
на имя ОСОБА_33 № 48 от 26.05.2003 года,
на имя ОСОБА_38 № 55 от 10.06.2003 года,
на имя ОСОБА_2 № 35 от 20.12.2003 года,
на имя ОСОБА_35 № 60 от 50.26.2003 года,
выполнены ОСОБА_2.
Подписи в графе «Керрівник» в в справках с места работы МЧП «Спецстрой»:
на имя ОСОБА_25 № 40 от 24.04.2003 года,
на имя ОСОБА_9 № 8 от 23.01.2003 года,
на имя ОСОБА_32 № 45 от 23.05.2003 года,
на имя ОСОБА_18 № 32 от 02.04.2003 года,
на имя ОСОБА_6 № 32 от 11.12.2002 года,
на имя ОСОБА_19 № 32 от 17.04.2003 года,
на имя ОСОБА_17 № 25 от 19.03.2003 года,
на имя ОСОБА_30 № 44 от 6.05.2003 года,
на имя ОСОБА_21 № 32 от 21.04.2003 года,
на имя ОСОБА_11 № 12 от 30.01.2003 года,
на имя ОСОБА_13 № 11 от 6.02.2003 года,
на имя ОСОБА_23 № 37 от 22.04.2003 года,
на имя ОСОБА_16 № 23 от 17.03.2003 года,
на имя ОСОБА_8 № 32 от 20.02.2003 года,
на имя ОСОБА_3 № 28 от 13.12.2002 года,
на имя ОСОБА_3 № 39 от 23.04.2003 года,
на имя ОСОБА_22 № 38 от 23.04.2003 года,
на имя ОСОБА_29 № 43 от 05.05.2003 года,
на имя ОСОБА_15 № 22 от 17.03.2003 года,
на имя ОСОБА_26 № 41 от 24.04.2003 года,
выполнены ОСОБА_3.
3. Подпись от имени получателя в расходном кассовом ордере № 50 от 21.04.2003 года, выполнена по всей вероятности ОСОБА_21.
4. Подписи от имени ОСОБА_6 и рукописный текст с справке №8 от 23.07.2003 года ЧП «Гарант» на мя ОСОБА_42 в справке № 17 от 23.07.2003 года ЧП «Гарант» на имя ОСОБА_41 выполнены ОСОБА_2. ( т. 19 л.д.145-158 )
Заключением дополнительной судебно-криминалистической экспертизы № 67 от 3 апреля 2005 года, согласно которому:
1. Рукописный текст в заявлении о предоставлении потребительского кредита и в анкете физического лица от имени ОСОБА_17 выполнен ОСОБА_17
2. Рукописный текст в кредитном договоре № 013/03/05-42, договоре поручительства № 549, заявке на получение кредита, договоре купли-продажи от 2 августа 2003 года, кредитном договоре № 549, квитанции об оплате первого взноса выполнен не гр. ОСОБА_17, а иным лицом.
3. Подписи от имени ОСОБА_17 в заявлении о предоставлении потребительского кредита и в анкете физического лица от имени ОСОБА_17, в квитанции об уплате первого взноса, заявке на получение кредита, в кредитном договоре № 549 выполнены гр. ОСОБА_17
4. Подписи от имени ОСОБА_17 в кредитном договоре № 013/03/05-42 между гр. ОСОБА_17 и банком «Аваль», договоре поручительства № 549 и договоре купли-продажи могли быть выполнены не ОСОБА_17, а иным лицом. ( т. 19 л.д.244-245 )
Заключением дополнительной судебно-криминалистической экспертизы № 65 от 3 апреля 2005 года, согласно которому:
1. Рукописный текст в заявлении и в анкете физического лица от имени ОСОБА_15 выполнен ОСОБА_15
2. Рукописный текст в кредитном договоре № 013/03/05-24 между ОСОБА_15 и банком «Аваль» выполнен не ОСОБА_15, а иным лицом.
3. Подпись от имени ОСОБА_15 в кредитном договоре № 013/03/05-24 между гр. ОСОБА_15 и банком «Аваль» могла быть выполнена не гр. ОСОБА_15, а иным лицом. ( т. 21 л.д.224-226 )
Заключением повторной судебно-криминалистической экспертизы № 223 от 19 июля 2005 года, согласно которому:
1. Подписи от имени плательщика ОСОБА_39 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №1
Таблица №1
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика вывод 17 28.11.03 109,64 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_3 45 13.11.03 118,22 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_3 32 19.09.03 114,41 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_3 10 12.08.03 102,97 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_2 3 31.10.03 400 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_3 6 23.06.03 41,95 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_39 РО5/249-144 09.12.03 1000 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_3 10 07.10.03 114,41 ОСОБА_39 Выполнена ОСОБА_3
2. Подписи от имени плательщика ОСОБА_25 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №2
Таблица №2
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика вывод 9 25.04.03 26,7 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_25 13 13.11.03 98,52 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 15 11.09.03 104,88 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 18 25.09.03 400 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 28 26.06.03 104,88 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 25 26.05.03 400 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 26 26.05.03 118,22 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 33 31.07.03 92,49 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3 17 07.10.03 104,56 ОСОБА_25 Выполнена ОСОБА_3
3. Подписи от имени плательщика ОСОБА_9 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №3
Таблица №3
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 18 28.11.03 35,68 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 67 14.11.03 55,74 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 69 14.11.03 1657,07 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 25 19.11.03 967,93 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 28 24.04.03 79,62 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 27 24.04.03 375 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 34 26.03.03 375 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 18 26.05.03 69,35 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 17 26.05.03 375 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 24 23.06.03 63,7 ОСОБА_9 Выполнена вероятно ОСОБА_3 23 23.06.03 375 ОСОБА_9 Выполнена вероятно ОСОБА_3 35 26.03.03 79,11 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 11 26.02.03 95,55 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 10 26.02.03 375 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 4 05.09.03 37,75 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3 12 07.10.03 53,94 ОСОБА_9 Выполнена ОСОБА_3
4. Подписи от имени плательщика ОСОБА_36 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №4
Таблица №4
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика вывод 32 13.11.03 120,69 ОСОБА_36 Выполнена ОСОБА_3 18 11.09.03 116,79 ОСОБА_36 Выполнена ОСОБА_3 28 04.06.03 109,01 ОСОБА_36 Выполнена ОСОБА_36 16 01.08.03 101,22 ОСОБА_36 Выполнена ОСОБА_3 32 07.10.03 116,79 ОСОБА_36 Выполнена ОСОБА_3
5. Подписи от имени плательщика ОСОБА_32 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №5
Таблица №5
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 11 13.11.03 106,12 ОСОБА_32 Выполнена ОСОБА_3 13 11.09.03 112,03 ОСОБА_32 Выполнена ОСОБА_3 16 25.09.03 391,67 ОСОБА_32 Выполнена ОСОБА_3 7 01.08.03 100,83 ОСОБА_32 Выполнена ОСОБА_3 17 26.05.03 33,61 ОСОБА_32 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись простая, имеет безбуквенную транскрипцию, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполнителя. 18 27.06.03 112,03 ОСОБА_32 Выполнена ОСОБА_3 19 07.10.03 111,72 ОСОБА_32 Выполнена ОСОБА_3
6. Подписи от имени плательщика ОСОБА_31 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №6
Таблица №6
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 41 13.11.03 108,37 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3 24 11.09.03 110,64 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3 33 26.06.03 114,41 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3 31 20.05.03 49,58 ОСОБА_31 Решить вопрос, ОСОБА_31 или другим лицом выполнена подпись, не предусмотрена, т.к. при сравнении с образцами подписи и почерка ОСОБА_31 были установлены как совпадения, так и различия, при этом ни совпадающие, ни различающиеся признаки не образуют совокупности, достаточной для положительного либо отрицательного вывода о тождестве. 19 18.08.03 209,39 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3 31 31.07.03 102,97 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3 16 12.08.03 190,61 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3 25 07.10.03 104,88 ОСОБА_31 Выполнена ОСОБА_3
7. Подписи от имени плательщика ОСОБА_18 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 7
Таблица №7
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 32 08.04.03 80,63 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 19 20.08.03 122,31 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 10 26.09.03 700 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 3 27.09.03 300 ОСОБА_18 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 31 26.11.03 40,7 ОСОБА_18 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 26 11.09.03 90,04 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 31 07.05.03 300 ОСОБА_18 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 30 07.05.03 104,15 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 29 07.05.03 108,75 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 19 25.09.03 1200 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 22 26.06.03 92,39 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 11 01.08.03 76,15 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 31 10.12.03 970,52 ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрощенного строения, имеет безбуквенную транскрипцию, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 21 18.08.03 286,44 ОСОБА_18 Выполнена ОСОБА_3 38 09.12.03 40,08 ОСОБА_18 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 37 09.12.03 916,98 ОСОБА_18 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 33 07.10.03 83,17 ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. в средней части подписи имеется сквозное отверстие, в связи с чем не отобразились в полном объеме идентификационные признаки почерка иполнителя.
8. Подписи от имени плательщика ОСОБА_6 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 8
Таблица №8
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 5 31.03.03 74,16 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 7 31.03.03 155 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 43 21.04.03 178,33 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 44 21.04.03 76 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 40 13.11.03 49,27 ОСОБА_6 Выполнена ОСОБА_3 1 21.08.03 100 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 33 04.09.03 233,33 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 23 24.04.03 333,33 ОСОБА_6 Выполнена ОСОБА_3 11 20.12.03 49,26 ОСОБА_6 Решить вопрос ОСОБА_6 или другим лицом выполнена подпись не представилось возможным, т.к. при сравнении с обрзацами подписи ОСОБА_6 бвли установлены как совпадения, так и различия, при этом ни совпадающие, ни различающиеся признаки не образуют совокупности, достаточной для положительного либо отрицательного вывода о теждестве. 28 11.09.03 55,14 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 24 26.06.03 57,47 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 12 01.08.03 37,47 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 31 26.05.03 333,33 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 32 26.05.03 63,56 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 33 24.01.03 333,33 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 34 24.01.03 98,52 ОСОБА_6 Выполнена вероятно ОСОБА_3 16 27.02.03 91,31 ОСОБА_6 Выполнена не ОСОБА_6 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 15 27.02.03 333,33 ОСОБА_6 Выполнена не ОСОБА_6 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 26 07.10.03 49,15 ОСОБА_6 Выполнена ОСОБА_3
9. Подписи от имени плательщика ОСОБА_33 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №9
Таблица №9
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 16 13.11.03 109,5 ОСОБА_33 Выполнена ОСОБА_3 25 11.09.03 112,68 ОСОБА_33 Выполнена ОСОБА_3 32 26.06.03 115,6 ОСОБА_33 Выполнена ОСОБА_3 36 10.12.03 529,48 ОСОБА_33 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. содержанеие подписи трудночитаемо, штрихи сливаются между собой, что затрудняет их чтение, не позволяет точно устанвить начало, окочание штрихов, и последовательность их выполнения. 20 18.08.03 404,17 ОСОБА_33 Выполнена ОСОБА_3 9 27.05.03 23,12 ОСОБА_33 Выполнена верятно ОСОБА_33 32 31.07.03 104,07 ОСОБА_33 Выполнена ОСОБА_3 14 07.10.03 105,97 ОСОБА_33 Выполнена ОСОБА_3
10. Подписи от имени плательщика ОСОБА_42 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №10
Таблица №10
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 42 31.10.03 166,67
41,05 ОСОБА_42 Выполнена ОСОБА_3 4 04.09.03 49,26 ОСОБА_42 Выполнена ОСОБА_3 3 04.09.03 166,67 ОСОБА_42 Выполнена ОСОБА_3 6 03.12.03 35,75 ОСОБА_42 Выполнена вероятно ОСОБА_6 5 03.12.03 166,67 ОСОБА_42 Выполнена вероятно ОСОБА_6 24 03.10.03 44,76 ОСОБА_42 Выполнена вероятно ОСОБА_3 23 03.10.03 166,67 ОСОБА_42 Выполнена вероятно ОСОБА_3 РО5/29-19 03.06.04 50 ОСОБА_42 Выполнена ОСОБА_6 РО5/445-62 06.01.04 26,23 ОСОБА_42 Выполнена не ОСОБА_42 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. РО5/446-61 06.01.04 144,63 ОСОБА_42 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 4 27.01.04 29,28 ОСОБА_42 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 2 27.01.04 22,04 ОСОБА_42 Выполнена не ОСОБА_18 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3,ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 8 25.07.03 12,71 ОСОБА_42 Выполнена ОСОБА_42 РО5/29-25 08.04.04 30 ОСОБА_42 Выполнена ОСОБА_6
11. Подписи от имени плательщика ОСОБА_19 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №11
Таблица №11
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 8 21.04.03 40,07 ОСОБА_19 Решить вопрос ОСОБА_19 или другим лицом выполнена подпись не представилось возможным, т.к. при сравнении с обрзацами подписи ОСОБА_6 бвли установлены как совпадения, так и различия, при этом ни совпадающие, ни различающиеся признаки не образуют совокупности, достаточной для положительного либо отрицательного вывода о теждестве. 14 28.11.03 79,62 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 69 14.11.03 79,62 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 12 12.08.03 65,74 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 14 26.05.03 95,55 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 13 26.05.03 375 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 18 23.06.03 84,76 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 17 23.06.03 375 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3 8 07.10.03 77,05 ОСОБА_19 Выполнена ОСОБА_3
12. Подписи от имени плательщика ОСОБА_17 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №12
Таблица №12
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 45 13.11.03 72,5 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 22 11.09.03 74,06 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 18 24.04.03 379,42 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 19 24.04.03 93,55 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 10 20.12.03 72,5 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_2 9 24.03.03 34,3 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_17 22 26.05.03 88,62 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 21 26.05.03 379,42 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 29 31.07.03 66,79 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 19 27.06.03 77,96 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3 15 12.08.03 379,42 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_2 23 07.10.03 70,17 ОСОБА_17 Выполнена ОСОБА_3
13. Подписи от имени плательщика ОСОБА_9 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №13
Таблица №13
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 34 13.11.03 108,37 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3 1 21.08.03 200 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3 20 20.08.03 200 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3 27 11.09.03 112,35 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3 29 07.05.03 95,35 ОСОБА_30 Выполнена вероятно ОСОБА_30 9 01.08.03 102,96 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3 21 27.06.03 114,41 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3 29 07.10.03 104,88 ОСОБА_30 Выполнена ОСОБА_3
14. Подписи от имени плательщика ОСОБА_9 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №14
Таблица № 14
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 35 13.11.03 120,69 ОСОБА_38 Выполнена ОСОБА_3 19 11.09.03 116,79 ОСОБА_38 Выполнена ОСОБА_3 25 12.06.03 77,86 ОСОБА_38 Выполнена ОСОБА_38 30 31.07.03 105,12 ОСОБА_38 Выполнена ОСОБА_3 28 07.10.03 116,79 ОСОБА_38 Выполнена ОСОБА_3
15. Подписи от имени плательщика ОСОБА_21 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице №15
Таблица № 15.
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 52 21.04.03 38,13 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_108 9 13.11.03 98,52 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 11 11.09.03 104,88 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 14 25.09.03 400 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 25 26.06.03 104,88 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 23 26.05.03 400 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 24 26.05.03 118,22 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 РО5/249-58 10.09.04 50 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_2 36 31.07.03 92,5 ОСОБА_21 Выполнена ОСОБА_3 22 07.10.03 104,56 ОСОБА_21 Выполнена вероятно ОСОБА_3
16. Подписи от имени плательщика ОСОБА_11 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 16
Таблица № 16
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 4 31.03.03 74,32 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 8 31.03.03 127 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 47 21.04.03 69,3 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 33 13.11.03 45,02 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 28 07.05.03 61,93 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 25 24.04.03 291,67 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 8 20.12.03 36,8 ОСОБА_11 Выполнена вероятно ОСОБА_2 21 11.09.03 47,94 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 27 07.05.03 291,67 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 9 16.10.03 600 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 30 18.04.03 164,67 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 6 01.08.03 30,21 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 37 06.06.03 291,67 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 38 06.06.03 53,94 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3 7 10.02.03 52,74 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_11 30 07.10.03 47,94 ОСОБА_11 Выполнена ОСОБА_3
17. Подписи от имени плательщика ОСОБА_13 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 17
Таблица № 17
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 35 09.12.03 394,02 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 3 31.03.03 74,32 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 9 31.03.03 127 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 48 21.04.03 69,3 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе подписи не представилось возможным, т.к. в месте расположения средней части подписи имеется сквозное отверстие, кроме того, буквы «о», «в» и «ч» выполенны приближенно к нормам прописи, в них отсутствуют редко встречающиеся признаки, индивидуализирующие почерк исполнителя. 37 13.11.03 49,54 ОСОБА_13 Выполнена ОСОБА_3 23 11.09.03 42,2 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе подписи не представилось возможным, т.к. в месте расположения средней части подписи имеется сквозное отверстие, кроме того, буквы «о», «в» и «ч» выполенны приближенно к нормам прописи, в них отсутствуют редко встречающиеся признаки, индивидуализирующие почерк исполнителя. 26 24.04.03 291,67 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 7 27.11.03 450 ОСОБА_13 Выполнена не ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 32 26.11.03 459,3 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 21 09.01.04 8,88 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 26 08.05.03 61,93 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 25 08.05.03 291,67 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 31 18.04.03 164,67 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 23 26.06.03 53,94 ОСОБА_13 Выполнена вероятно ОСОБА_3 27 31.07.03 49,54 ОСОБА_13 Выполнена не ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 49 05.12.03 1030 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 36 09.12.03 48,92 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 4 13.02.03 40,75 ОСОБА_13 Выполнена ОСОБА_13 14 12.08.03 291,67 ОСОБА_13 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. не отобразилась нижняя часть, в связи с этим в ней не отобразился в достаточном объеме комплекс признаков, индивидуализирующий подпись исполнителя. 27 07.10.03 47,94 ОСОБА_13 Выполнена ОСОБА_3
18. Подписи от имени плательщика ОСОБА_23 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 18
Таблица № 18
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 14 13.11.03 86,7 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 7 20.12.03 86,7 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_2 16 11.09.03 92,29 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 19 09.01.04 79,84 ОСОБА_23 Решить вопрос об исполнителе подписи не представилось возможным ввиду краткости и простоты выполнения подписи, в ней не отрались в достаточном объеме идентификационные признаки почерка исполнителя; содержание подписи трудночитаемо, что позволяет ее искаженно толковать. 22 09.01.04 1472,61 ОСОБА_23 Решить вопрос об исполнителе подписи не представилось возможным ввиду краткости и простоты выполнения подписи, в ней не отрались в достаточном объеме идентификационные признаки почерка исполнителя; содержание подписи трудночитаемо, что позволяет ее искаженно толковать. 3 23.04.03 35,04 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_23 1 27.01.04 760,73 ОСОБА_23 Выполнена не ОСОБА_23 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 35 23.09.03 108,33 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 12 25.09.03 100 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 27 26.06.03 107,06 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 2 25.12.03 1850 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_2 13 27.05.03 408,33 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 14 27.05.03 120,69 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 34 31.07.03 42,06 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3 16 07.10.03 91,46 ОСОБА_23 Выполнена ОСОБА_3
19. Подписи от имени плательщика ОСОБА_16 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 19
Таблица № 19
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 43 13.11.03 79,49 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 20 24.04.03 416 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 21 24.04.03 102,58 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 9 20.12.03 66,06 ОСОБА_16 Выполнена не ОСОБА_16 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий не установлено. 10 11.09.03 85,48 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 13 25.09.03 416 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 8 01.08.03 73,22 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 20 26.05.03 97,16 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 19 26.05.03 416 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3 20 27.06.03 85,48 ОСОБА_16 Выполнена вероятно ОСОБА_3 42 21.03.03 41,03 ОСОБА_16 Выполнена вероятно ОСОБА_3 24 07.10.03 85,19 ОСОБА_16 Выполнена ОСОБА_3
20. Подписи от имени плательщика ОСОБА_8 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 20
Таблица № 20
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 29 11.09.03 66,64 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 45 21.04.03 352,54 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 46 21.04.03 90,41 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 12 13.11.03 62,49 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 18 03.12.03 62,5 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 14 16.12.03 850 ОСОБА_8 Выполнена не ОСОБА_8 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. РО5/445-68 16.12.03 2000 ОСОБА_8 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 24 24.04.03 367,88 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 20 09.01.04 38,67 ОСОБА_8 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись упрщенного строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 5 20.12.03 92,98 ОСОБА_8 Выполнена не ОСОБА_8 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 10 01.08.03 62,98 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 30 26.05.03 78,11 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 26 28.03.03 15,34 ОСОБА_8 Выполнена не ОСОБА_8 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 25 28.03.03 84,66 ОСОБА_8 Выполнена не ОСОБА_8 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 29 26.05.03 367,88 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 52 24.06.03 68,03 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_8 51 24.06.03 67,88 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_8 7 26.02.03 12,09 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_8 2 05.09.03 300 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3 21 07.10.03 62,32 ОСОБА_8 Выполнена ОСОБА_3
21. Подписи от имени плательщика ОСОБА_109 в приходных кассовых ордерах, указанных в таблице № 21
Таблица № 21
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 17 28.11.03 36,95 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 68 14.11.03 36,94 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 29 24.04.03 250 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 30 24.04.03 55,42 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 9 12.08.03 20,07 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 37 26.03.03 55,62 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 36 26.03.03 250 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 9 26.05.03 250 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_2 10 26.05.03 47,67 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 35 24.01.03 250 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 36 24.01.03 73,89 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 14 23.06.03 43,1 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 13 23.06.03 250 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 8 26.02.03 250 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 7 07.10.03 35,75 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3 9 26.02.03 67,73 ОСОБА_3 ОСОБА_106. Выполнена ОСОБА_3
22. Подпись от имени плательщика ОСОБА_24 в приходном кассовом ордере, указанном в таблице №22
Таблица № 22
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 33 26.05.03 391,67 ОСОБА_3ОСОБА_106 Выполнена ОСОБА_3
1. Подписи от имени плательщика ОСОБА_41 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице № 23
Таблица № 23
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 47 13.11.03 166,67 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_3 34 04.09.03 166,67 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_3 35 04.09.03 49,26 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_3 4 03.12.03 35,75 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_6 3 03.12.03 166,67 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_6 21 03.10.03 166,67 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_3 22 03.10.03 44,76 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_3 П05/445-63 06.01.04 144,63 ОСОБА_41 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись простого строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. РО5/445-64 06.01.04 34,51 ОСОБА_41 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись простого строения, в ней отсутствует комплекс признаков, индивидуализирующих подпись исполинтеля. 3 27.01.04 22,04 ОСОБА_41 Выполнена не ОСОБА_41 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 5 27.01.04 29,28 ОСОБА_41 Выполнена не ОСОБА_41 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 7 25.07.03 12,71 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_41 16 05.11.03 34,5 ОСОБА_41 Выполнена ОСОБА_6
1. Подписи от имени плательщика ОСОБА_110 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице № 24
Таблица №24
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 26 13.11.03 99,55 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3 14 11.09.03 105,97 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3 26 23.04.03 30,82 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_111 12 20.12.03 84,13 ОСОБА_22 Выполнена не ОСОБА_22 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 17 25.09.03 404,17 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3 26 26.06.03 105,97 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3 31 12.11.03 1000 ОСОБА_22 Выполнена вероятно ОСОБА_6 15 05.11.03 200 ОСОБА_22 Выполнена вероятно ОСОБА_6 РО5/249-57 10.09.04 50 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_2 11 27.05.03 404,17 ОСОБА_22 Выполнена вероятно ОСОБА_3 12 27.05.03 19,46 ОСОБА_22 Выполнена вероятно ОСОБА_3 35 31.07.03 93,77 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3 25 29.05.03 100 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3 20 07.10.03 105,65 ОСОБА_22 Выполнена ОСОБА_3
2. Подписи от имени плательщика ОСОБА_29 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице № 25
Таблица №25
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 43 31.10.03 221,01 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3 30 13.11.03 105,2 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3 20 11.09.03 106,19 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3 20 25.09.03 183,99 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3 5 01.08.03 87,53 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3 35 06.06.03 405 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3 36 06.05.03 104,26 ОСОБА_29 Решить вопрос о выполении данной подписи ОСОБА_29 не представилось возможным, т.к. подпись выполнена конструктивно простыми движениями, состоит из буквы «Н», выполенной в соответствии с нормами прописи, петлевых штрихов и росчерка, в данной подписи отсутствют редко встречающиеся характерные признаки, индивидуализирующее почерк исполнителя. 31 07.10.03 106,04 ОСОБА_29 Выполнена ОСОБА_3
3. Подписи от имени плательщика ОСОБА_89 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице №26
Таблица №26
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 10 31.03.03 175,51 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 6 31.03.03 92,69 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 41 21.04.03 41,16 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 42 21.04.03 96 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 22 24.04.03 416,67 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 6 20.12.03 61,57 ОСОБА_2 Выполнена вероятно ОСОБА_2 15 13.11.03 61,58 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 29 11.09.03 69,52 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 Р05/30-65 27.01.04 236,63 ОСОБА_2 Выполнена не ОСОБА_2 Решить вопрос об исполнении данной подписи ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_6 или другим лицом не представилось возможным, т.к. в ходе сравнения с образцами почерка и подписей данных лиц существенных совпадений или различий установлено не было. 29 26.06.03 71,84 ОСОБА_2 Выполнена вероятно ОСОБА_3 15 01.08.03 48,62 ОСОБА_2 Выполнена вероятно ОСОБА_3 27 26.05.03 416,67 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 28 26.05.03 79,45 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 31 24.01.03 416,67 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 32 24.01.03 123,15 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 13 27.02.03 416,67 ОСОБА_2 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись безбуквенная, выполнена простыми движениями, в ней отсутствуют признаки, индивидуализирующие почерк исполинтеля. 1 05.09.03 416,67 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 15 07.10.03 62,57 ОСОБА_2 Выполнена ОСОБА_3 14 27.02.03 113,89 ОСОБА_2 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись безбуквенная, выполнена простыми движениями, в ней отсутствуют признаки, индивидуализирующие почерк исполинтеля.
4. Подписи от имени плательщика ОСОБА_15 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице №27
Таблица № 27
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 13 28.11.03 67,92 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 14 28.11.03 64,28 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 70 14.11.03 70,06 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 26 19.11.03 532,07 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 15 03.12.03 800 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 32 24.04.03 90,41 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 31 24.04.03 366,67 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 30 27.11.03 500 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 37 20.03.03 39,18 ОСОБА_15 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись безбуквенная, выполнена простыми движениями, в ней отсутствуют признаки, индивидуализирующие почерк исполинтеля. 32 24.11.03 1400 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 12 26.05.03 85,64 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 11 26.05.03 366,67 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 16 23.06.03 75,34 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 15 23.06.03 366,67 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3 13 12.08.03 55,76 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_2 9 07.10.03 67,81 ОСОБА_15 Выполнена ОСОБА_3
5. Подписи от имени плательщика ОСОБА_26 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице № 28
Таблица № 28
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 15 28.11.03 91,78 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 28 25.04.03 27,25 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_26 66 14.11.03 100,57 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 33 19.09.03 97,33 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 15 26.05.03 408,33 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 16 26.05.03 120,69 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 2 31.10.03 410 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 22 23.06.03 107,06 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 21 23.06.03 408,33 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 3 05.09.03 83,06 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3 11 07.10.03 97,33 ОСОБА_26 Выполнена ОСОБА_3
22. Подписи от имени плательщика ОСОБА_35 в приходных кассовых ордерах, указаных в таблице №29
Таблица № 29
Номер кассового ордера Дата платежа Сумма (грн) Фамилия, инициалы плательщика Вывод 17 13.11.03 111,76 ОСОБА_35 Выполнена ОСОБА_3 17 11.09.03 117,99 ОСОБА_35 Выполнена ОСОБА_3 19 25.09.03 412,5 ОСОБА_35 Выполнена ОСОБА_3 30 26.06.03 117,99 ОСОБА_35 Выполнена ОСОБА_3 17 01.08.03 106,19 ОСОБА_35 Выполнена ОСОБА_3 8 28.05.03 19,66 ОСОБА_35 Решить вопрос об исполнителе не представилось возможным, т.к. подпись безбуквенная, выполнена простыми движениями, в ней отсутствуют признаки, индивидуализирующие почерк исполинтеля. 13 07.10.03 117,66 ОСОБА_35 Выполнена ОСОБА_3
( т. 20 л.д.217-280 )
Анализ инфрмации о времени и сумах частичного погашения кредитов, предоставленных Енакиевским отделением №1 ДОД АППБ «Аваль» дает возможность убедиться в том, что оплата частичного погашения кредитов и процентов по кредитным договорам с гражданами ОСОБА_39, ОСОБА_25, ОСОБА_9, ОСОБА_36, ОСОБА_32, ОСОБА_31, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_33, ОСОБА_42, ОСОБА_19, ОСОБА_17, ОСОБА_30, ОСОБА_38, ОСОБА_21, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_23, ОСОБА_16, ОСОБА_8, ОСОБА_3, ОСОБА_24, ОСОБА_41, ОСОБА_22, ОСОБА_29, ОСОБА_102, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_35 проводилась ОСОБА_2 и ОСОБА_3 до июня 2003 года (до того времени, когда вымышленным работникам МЧП «Спецстрй» продолжали давать кредиты). Это позволяет сделать однозначный вывод о том, что частичное погашение кредитов - это способ сокрыть свою преступную деятельность на начальном этапе и завладеть более крупной суммой денег АППБ «Аваль». Кроме того, это позволяет сделать вывод о том, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 изначально запланировали, что деньгами распорядятся сами, а взыскивать ущерб будут с каждого заемщика индивидуально после возникновения задолженности.
Полное или наиболее полное погашение кредитов себе и своим родственникам (ОСОБА_8, ОСОБА_18, ОСОБА_13, ОСОБА_9Н.), ближайшему соседу ОСОБА_3 (ОСОБА_15), а также ОСОБА_23, ОСОБА_8 не опровергает, а подтверждает вывод о том, что частичное погашение кредитов - это способ обмана работников банка с целью завладеть чужим имуществом в особо крупных размерах и способ защиты от предъявленного обвинения.
Заявления ОСОБА_2 о том, что платежи совершались из ее личных сбережений явно не соответсуют действительности, так как наличие таких значительных личных сбережений (общая сумма платежей, инкриминируемых по ст. 209 ч.2 УК Украины - 57 175,36 грн.) не подтверждается доходами МЧП «Спецстрой», ЧП «Гарант», лично ОСОБА_2 Кроме того, время совершения платежей совпадает с временем получения кредитов или оформления бытовой техники с использованием поддельных документов третьими лицами в интересах ОСОБА_2, ОСОБА_3 и ОСОБА_6 в АППБ «Аваль», в АКБ «Укрсоцбанк», в универмаге «Дружба», в КС «Гарант», в КС «Добробуд».
Заявление ОСОБА_3 о неосведомленности относительно источника приобретения денежных средств опровергается всей совокупностью доказательств по уголовному делу, которыми объективно доказано соучастие ОСОБА_3 в качестве подстрекателя, пособника, организатора или соучастника в каждом инкриминируемом факте преступной деятельности, направленном на завладение чужим имуществом.
О служебном подлоге, использовании заведомо поддельных документов и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением под предлогом приобретения товаров в кредит, предоставленный отделением №1 ЗАО «Донгорбанк»
по статьям 366 ч. 1, ч.2, 358 ч.3, 191 ч. 3, 191 ч.4, 191 ч. 5 УК Украины:
Показаниями подсудимой ОСОБА_6, которая пояснила: что работала в МЧП «Спецстрой» заместителем директора и занималась предпринимательской деятельностью, оказывала парикмахерские услуги в парикмахерской, расположенной по АДРЕСА_16 в помещении МЧП «Спецстрой». По существу пояснила, что месяц и число не помнит, оформляла на себя товары в кредит в универмаге «Дружба» в Енакиево : музыкальный центр «Караоке», что-то еще, но что именно не помнит. Сумму, на которую оформлялся кредит не помнит. С нею была ее мать - ОСОБА_2, товар на такси привезли в МЧП «Спецстрой», товар остался там, не знает кому дальше продали товар, брала бытовую технику не для себя. О том, что кредит не погашается узнала , когда пошли письма с требованиями погасить кредит. Мать говорила : «Будем работать - будем погашать кредиты».
Показаниями ОСОБА_3, которая поясняла, что работала в МЧП «Спецстрой» бухгалтером с 1996 года. До 1998 года предприятие работало стабильно, были подряды, заказчики оплачивали работу, потом заказчики перестали оплачивать выполненные работы, а с 2002 года нет и объемов работ, поэтому зарплату с 2003 года начисляется и выплачивается только сторожам. В августе 2003 года, примерно за неделю до оформления первых товаров в кредит в универмаге «Дружба» на Блочке, с ОСОБА_2 зашли в универмаг «Дружба», чтобы узнать нет ли там работы для предприятия, увидели, что на выгодных условиях продают бытовую технику в кредит. ОСОБА_81 были маленькие проценты, около 15 или 20 % годовых, меньше, чем в других банках. Они решили взять бытовую технику в кредит для продажи и погашения кредитов, взятых до этого на себя и на других людей в ПриватБанке и в «Авале». Сначала оформляли на себя. Первыми ходили она, ОСОБА_2, ОСОБА_6, и ОСОБА_88 ( сын). Она на себя оформляла какой-то телевизор, стиральную машину , на ОСОБА_88 музыкальный центр, сейчас уже не может вспомнить точно. ОСОБА_2 тоже брала бытовую технику какую-то. Брали такую бытовую технику, которую легко было бы продать, отвозили в «Спецстрой», там ОСОБА_2 и ОСОБА_6 продавала эту технику. ОСОБА_2 говорила, чтобы она искала покупателей, но среди знакомых таких состоятельных людей нет. Первую бытовую технику продали быстро, в течение 2-3 дней. Деньгами этими от бытовой техники она оплачивала кредиты, взятые до этого в других банках на свое имя и на имя других людей. ОСОБА_2 расписывала ей когда и какие платежи вносить в каких банках. ОСОБА_84 взять в кредит технику просили ОСОБА_11, ее сына, ОСОБА_71 (нашего бывшего работника), ОСОБА_112 (нашу бывшую работницу). ОСОБА_80 уговорила ОСОБА_113, знакомую. ОСОБА_112 уговорила двух девочек, ОСОБА_110 и ОСОБА_80, которые подрабатывают на рынке «Ватутинский привоз». ОСОБА_70 на бумажке писала какую именно бытовую технику брать, марку. Она звонила, спрашивала у продавца есть или нет необходимая техника , потом ОСОБА_3 ехала с бумажкой и покупала на кого-нибудь из тех, кто согласился. Первый взнос она платила почти за всех людей сама продавцу, деньги на первый взнос был с предыдущих кредитов, они с ОСОБА_2 оставляли на первый взнос, иначе им не дали бы товар в кредит. Всем людям, которые согласились взять на свое имя кредит в универмаге «Дружба», выписывала справки из МЧП «Спецстрой» о том, что они работают и получают довольно высокую зарплату (около 800 грн.) Подписывала справки ОСОБА_2, как директор. ОСОБА_84 справки заверяли оттиском печати «МЧП «Спецстрой». Даты, фамилии людей, на которых мы оформляли кредиты, суммы кредитов не помнит. Суммы кредитов были около двух с половиной - трех тысяч. Сумму зарплаты в справках такие писали, чтобы размер зарплаты позволял банку выдать кредит побольше. Перед тем, как отводить в магазин, она или ОСОБА_2 отдавали людям справки о том, что они якобы работают в «Спецстрое», рассказывали как вести себя в магазине. ОСОБА_2 решала кому сколько заплатить и что дать за помощь. Ейе лично остался вентилятор и пылесос. Пылесос сдала в ломбард, чтобы дали денег, и не выкупила больше. Пылесос был «Самсунг», стоимостью около 500 грн. ОСОБА_110 за ОСОБА_2 и ОСОБА_80 несколько раз относила взносы, но у нее стали спрашивать, когда она свой будет погашать.
Протоколом очной ставки между обвиняемыми ОСОБА_48 и ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_3 пояснила, что ОСОБА_23 не уговаривал ОСОБА_48, а ОСОБА_48 пояснил, что его никто не уговаривал покупать товары в кредит. ( т.13 л.д.227 )
Протоколом очной ставки между обвиняемыми ОСОБА_48 и ОСОБА_2, в ходе которой ОСОБА_2 пояснила, что не помнит кто уговаривал ОСОБА_48 покупать бытовую технику в кредит по поддельных документам, а ОСОБА_48 пояснил, что его никто не уговаривал покупать товары в кредит, обещали принять на работу в «Спецстрой». ( т. 13 л.д.235 )
Показаниями подсудимой ОСОБА_2, которая по поводу этой части обвинения суду пояснила , что летом 2003 года, число и месяц не помнит, зашли вместе с ОСОБА_3 в универмаг « Дружба » . ОСОБА_81 предлагали товары в кредит на выгодных условиях. Они узнали, как купить товары, нужно было только справку с места работы и паспорт предоставить. Им срочно нужны были деньги на погашение кредитов и ремонт . Сначала они с ОСОБА_3 и ОСОБА_80 взяли бытовую технику на себя, все прошло без проблем, в справках написали высокую зарплату, чтобы выдали кредит. Больших кредитов там не давали, не больше 3 тысяч. ОСОБА_84 просили своих знакомых, в том числе тех, кто согласились раньше получать для них кредиты по поддельным документам. Аппаратуру, купленную в кредит, продавали у себя в офисе по невысоким ценам. Деньги пошли на окончание ремонта и на погашение кредитов в «Привате» и в «Авале», два раза в «Правэксе» гасили. От работников шестого ОСОБА_114 узнала, что ОСОБА_3 от других предприятий «наштамповала» справки и получила кредиты.
Показаниями потерпевшего ОСОБА_50, оглашенный на основании его личного заявления ( т.37 л.д.155 ) , который пояснил, что занимался предпринимательской деятельностью в группе «Техносеть», продавал бытовую технику в кредит в том числе и в Енакиево в универмаге «Дружба» на пл. Бурмитрова. Непосредственно заявления и документы заполняла продавец ОСОБА_114. Работа в Енакиево шла очень хорошо, пока не столкнулся с массовым обманом со стороны покупателей и с использованием поддельных документов. Выяснилось, что много людей покупали по чьей-то просьбе, по поддельным документам. ( т.14 л.д.36 )
Показаниями потерпевшего ОСОБА_57, которые оглашены в судебном заседании на основании рапорта 9 т.34 л.д.117 ) который пояснял, что торговал бытовой техникой во многих городах Донецкой области. Торговали и в Енакиево, где бросили из-за массового мошенничества. О предоставлении кредитов договорились с Макеевскими отделениями банков «Финансы и Кредит» и «Донгорбанк». Банки согласились при условии, что за каждого заемщика, купившего у нас товар, он будет поручителем. О том, что их в Енакиево обманули, узнал при проверке должников-покупателей. ОСОБА_115 выяснил, что ОСОБА_56, ОСОБА_112, ОСОБА_13, ОСОБА_58 не получают никакой зарплаты, не работают в «Спецбуде», как указывали, ОСОБА_112 и ОСОБА_13 не живут по адресам. ОСОБА_115 рассказывал, что когда пошел в тот «Спецбуд», который указан в справке, ему директор ОСОБА_2 и бухгалтер ОСОБА_3 сказали, что все заемщики брали кредит для них, сами погашать не будут, денег нет. Действиями этих покупателей мне причинен материальный ущерб: ОСОБА_56 - 2717 грн.,ОСОБА_112 - 2661,51 грн., ОСОБА_13 - 2875 грн , ОСОБА_58 - 1404 грн. на общую сумму 9648 грн., он этот ущерб погашает банку, сам платит проценты за пользование кредитом.
ОСОБА_116 ему рассказывала, что ОСОБА_2,ОСОБА_3, ОСОБА_56 рассказывали ей о своих высоких доходах, уверяли, что погасят все вовремя. Рассказывала также, что ОСОБА_58 приходила с ОСОБА_3, хотела, как и другие работники «Спецстроя» взять много бытовой техники. После ОСОБА_117 никому из «Спецстроя» не передавала товары. ( т.14 л.д. 39-40 )
Показаниям потерпевшего ОСОБА_46, которые оглашены в судебном заседании на основании рапорта т.34 л.д. 117 ) который пояснял ,что занимался предпринимательской деятельностью (розничной торговлей непродовольственными товарами) вместе с предпринимателями ОСОБА_50, ОСОБА_57, Тодорашко объединился в группу «Техносеть» и торговали в разных городах Донецкой области в том числе и в Енакиево. В Енакиево торговали в универмаге «Дружба», арендовали торговую площадь, нанимали продавцов. Торговала женщина ОСОБА_117 (фамилию не помнит). Она же оформляла документы на кредит, отпускала бытовую технику. Кредиты покупателям предоставляли разные банки. Они заключили соглашение с отделениями в городе Макеевке банков «Финансы и Кредит» и «Донгорбанк», как с банками, у которых привлекательные для покупателей условия. Документы, которые принимала продавец у покупателей для оформления кредита (копии паспорта, кода, справки о зарплате за последние 6 месяцев, заявления, акты приемо-передачи, деньги для оплаты первого взноса, договора купли-продажи, застави, купли-продажи с отсрочкой платежа, договора кредита), забирали из Енакиево, привозили в Макеевку, где работники кредитных отделов банка принимали решение о выдаче кредитов. По предоставленным кредитам деньги перечислялись на его счет (по тем договорам, где он был поручителем). В Енакиево прекратил работу из-за массового мошенничества со стороны покупателей. О мошенничестве я узнавал с сентября по декабрь 2003 года, январь 2004 года, так как стало выясняться, что много людей предоставили поддельные справки из ОСОБА_114 №1 или №6, из МЧП «Спецстрой». Когда ОСОБА_115 стал проверять, выяснилось, что никто там зарплату не получает, почти никто не живет по месту пописки. Он был поручителем в «Донгорбанке» по договорам с ОСОБА_6 от 11.08.2003 года, с ОСОБА_11 от 8.08.2003 года, с ОСОБА_17 от 5.08.2003 года (наш договор от 2.08.2003 года), с ОСОБА_8 (договор от 9.08.03), с ОСОБА_2 от 9.08.03 г. По договорам с банком «Финансы и Кредит» он являлся поручителем по договорам с ОСОБА_18 от 2.12.2003 года, с ОСОБА_42 от 27.11.03, с ОСОБА_62 от 9.01.04 г. Все эти покупатели получили товар, внесли первый взнос, предоставили необходимые документы, а кредит погашать не стали, он как поручитель, погашает за них кредиты. Действиями этих лиц ему причинен материальный . Материальный ущерб складывается из суммы предоставленного каждому кредита: ОСОБА_6 - 3762,05 грн., ОСОБА_11 - 3048,94 грн., ОСОБА_17 - 2712 грн., ОСОБА_8 - 3914 грн.,ОСОБА_2 - 4099 грн. на общуу сумму 17535 грн. Все эти покупатели предоставили «Донгорбанку» справки о высокой зарплате в «Спецбуде» и только из-за этого банк согласился заключить с ними договора. С начала ОСОБА_2, ОСОБА_17 и еще кто-то вносили платежи, внесли от 1 до 3 ежемесячных платежей. Это они сделали, чтобы им продолжали продавать товары другим мнимым работникам «Спецстроя».
Материальный ущерб по заемщикам банка «Финансы и Кредит» на момет продажи товаров составил: ОСОБА_6 - 3722,75 грн., ОСОБА_42 - 3486,92 грн., ОСОБА_62 - 2033 грн.
на общую сумму 9242 грн. 67 коп. ( т. 16 л.д.113-117 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_118, которая пояснила, что работает бухгалтером по кредитам у частного предпринимателя ОСОБА_46 с 2002 года. У ОСОБА_46 был отдел по продаже бытовой техники в универмаге «Дружба» в Енакиево, она оформляла документы для предоставления кредитов покупателям. Работают с несколькими банками: «Донгорбанк», «Надра», «Финансы и кредит». При оформлении кредита покупатели должны были предоставить паспорт, код, их копии и справку о зарплате. Она заполняла заявки на получение кредита от каждого покупателя. Во время заполнения заявки спрашивала у каждого покупателя все данные, проверяла по паспорту и по документам (по справке, по паспорту) Были в анкете и такие вопросы, на которые она не могла переписать с документов: где будет находиться купленный товар, какую недвижимость имеет в собственности покупатель. ОСОБА_70 сведений в документах заполняла работник банка, но эти сведения она заполняла уже без покупателей (подставляла сведения какой именно товар) Покупатели только читали и расписывались. Каждому покупателю она давала на листочке бумаги расчет: сколько и куда платить. ОСОБА_2 и ОСОБА_8 она запомнила: ОСОБА_2 приходила с ОСОБА_8 и дочкой (ОСОБА_80), ходили наверное месяц, выглядывали, выспрашивали. ОСОБА_84 стали рассказывать, что будут брать кредиты, у них люди сейчас работают, зарабатывают хорошо.Поэтому, когда приносили документы из «Спецстроя» о высокой зарплате, она была уверена, что все правда, ОСОБА_2 убедила. Первые кто брал, приходили получали платежки, погашали кредиты. Работники «Спецстроя» брали много товара. Она забеспокоилась, не стала давать. ОСОБА_117 отказалась продавать музыкальный центр, а телевизор продала. После этого из «Спецстроя» перестали приходить работники. ОСОБА_84 однажды не пришел погашать долг работник первого ОСОБА_114. Она попросила мужа узнать почему не платит, а муж пришел, сказал, что ОСОБА_114 там совсем не работает. После этого ОСОБА_115, работник ОСОБА_46, ездил узнавал, выяснил, что ЖЭК №1 и «Спецстрой» - одни и те же мошенники.Согласно списков задолжников, по банку «Донгорбанк», кроме ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_51, товары в кредит по справкам МЧП «Спецстрой» и по справкам ЖРУ №1 или ЖРУ №6 покупали: ОСОБА_56, ОСОБА_36, ОСОБА_6, ОСОБА_55, ОСОБА_13, ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_48, ОСОБА_119. Кроме того, в их отделе покупали бытовую технику в кредит, предоставленный банком «Финансы и Кредит» по документам «Спецстроя» или ОСОБА_114: ОСОБА_9, ОСОБА_62 ОСОБА_120 ОСОБА_121, ОСОБА_42, ОСОБА_60, ОСОБА_16.
Все эти люди кредиты не погашали, ОСОБА_115 ездил по адресам, найти этих людей не смог. ( т. 13 л.д. 259-260, 270-271 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_122, которая пояснила, что работает директором коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление №6» с сентября 2002 года. Печати на предприятии две: одна «Для документов», хранится у нее в сейфе, вторая - просто печать предприятия со всеми реквизитами, без надписей. Она думает, что печать «Для документов» - это для наиболее важных документов, поэтому держит эту печать в сейфе, ни на какие документы не ставит. Вторая печать и угловой штамп хранятся у секретаря ОСОБА_150 (сейчас эта должность называется инспектор по делопроизводству), об этом есть приказ по предприятию. ОСОБА_39 должна ставить оттиски печати и штампа на подписанные руководителями справки. В приемные дни она или главный инженер берут себе печать и во время приема граждан подписывают и заверяют печатью и штампом справки. На предъявленных копиях справок с места работы и о размере зарплаты ОСОБА_123, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_100, ОСОБА_99, ОСОБА_38 оттиски печати и штампа хотя и похожи на оттиски печати и штампа предприятия, но справки эти в КП «ЖРУ №6» не выдавались, потому что о размере зарплате пишет справки только ОСОБА_124 (главный бухгалтер), причем только на бланках банка. Справки с места жительства в КП «ЖРУ №6» на других бланках пишут. Кроме того, ОСОБА_125 в ЖРУ №6 давно не работает, бухгалтер ОСОБА_151 не работает и не работала, а ОСОБА_126 работала бухгалтером. Адреса людей, которым были выданы эти справки, не обслуживаются предприятием «ЖРУ №6». Почерк и подписи в копиях справок не похожи на почерк и подписи работников предприятия. Кто мог поставить оттиски печатей и штампов на справки не знает. Она не ставила и не давала такого разрешения никому из работников. О том, что эти справки использовались при оформлении кредитов узнала от заместителя директора кредитного союза «Добробуд». На вопрос откуда печать у ОСОБА_3, та сказала, что купила на базаре, потом что-то про компьютер рассказывала, что на компьютере сделали эту печать. ОСОБА_2, ОСОБА_3 или другие лица к ней с просьбами о выдаче бланков или справок не обращались.
Показаниями свидетеля ОСОБА_127, которая пояснила, что в ЖРУ №6 работает около 10 лет бухгалтером. Ей и другим работникам ЖРУ №6 приходится выдавать много различных справок. Всегда сначала заполняют все сведения в справке, расписывается исполнитель справок, затем посетитель, который пришел за справкой сам идет в приемную, где его принимает начальник или заместитель. ОСОБА_81 после подписи на справку ставят печать. На предъявленных ей справках о размере зарплаты ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_100, ОСОБА_38 подписи от ее имени и от имени бывшего начальника ОСОБА_125 не похожи совсем, бухгалтер ОСОБА_151 в ЖРУ №6 не работала никогда. Кроме того, ЖРУ №6 не было тогда коммунальным предприятием (самостоятельным), а подчинялось ПРЖО. Бланки, на которых выполнены предъявленные справки, также не похожи на те, которые выдают на предприятии. Справки о зарплате в КП ЖРУ № 6 заполняет при выдаче лично главный бухгалтер. Справки с места жительства ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_100 , ОСОБА_99, ОСОБА_38 не могли быть выданы паспортистом ЖРУ №6, потому что указанные адреса не обслуживаются ЖРУ №6. Кто и когда заполнял и поставил оттиски печати предприятия на поддельные справки она не знает. О поддельных справках она узнала от работников банка из Донецка, которые звонили в КП ЖРУ №6 и выясняли работают ли на предприятии ОСОБА_8, ОСОБА_9 и другие.
Показаниями свидеталя ОСОБА_124 которая 23 августа 2004 года пояснила, что работае главным бухгалтером коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление №6» с момента образования предприятия, с 17 марта 2003 года. До этого работала бухгалтером ПРЖО. Печати на предприятии две: одна «Для документов», которая закрыта в сейфе у директора, а за вторую по приказу отвечает секретарь ОСОБА_39., эта печать во время приема граждан лежит у директора предприятия ОСОБА_122 или у главного инженера ОСОБА_128(в зависимости от того, кто ведет прием граждан). Кто поставил печать на справки людей, не работавших в предприятии она не знает. Не видела ни разу, чтобы печать лежала без присмотра.
Сведениями КП „ЖРУ №6” от 23.09.04, согласно которым ОСОБА_58 и ОСОБА_36 в КП ЖРУ №6 никогда не работали и не работают.
Сведениями Управления пенсионного фонда Украины в городе Енакиево Донецкой области № 7010/14-12 от 30.09.04, согласно которым сведения о начислении заработной платы предоставлялись в отдел персонифицированного учета:
ОСОБА_56 за период с 1.01.2001 года по 31.12.03 по Енакиевскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства;
ОСОБА_9 за период с 1.01.01 по 31.12.03 по ОАО «Енакиевский коксохимический завод», с 15.11.01 по 5.06.02 по Енакиевскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства;
ОСОБА_36 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_62 с 1.10.03 по 1.11.03 по Коммунальному предприятию «Жилищно-ремонтное управление №2»;
ОСОБА_51 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_18 за период с 6.04.01 по 31.12.03 по ЗАО «Продовольственная кампания «Юнкерс»»;
ОСОБА_6 с 1.01.01 по 31.12.03 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_42 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_99 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_100 с 14.01.03 по 1.11.03 по ЗАО «Продовольственная кампания «Юнкерс»»;
ОСОБА_55 с 1.01.01 по 31.12.03 по детской городской больнице;
ОСОБА_60 с 11.01.01 по 1.02.01 СП «Метален», за период с 11.06.01 по 31.12.02 по ЧП «Свитанок»;
ОСОБА_38 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_53 за период с 24.08.02 по 25.12.02 и с 9.01.03 по 20.01.03 по строительному управлению «Енакиевметаллургстрой», за период с 8.09.03 по 29.12.03 по ОАО «Енакиевский металлургический завод»;
ОСОБА_11 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_54 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_101 с 4.12.02 по 31.12.02 и с 22.04.03 по 31.05.03 по строительному управлению «Енаакиевметаллургстрой»;
ОСОБА_13 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_49 за преод с 1.01.01 по 24.04.01 по ОАО «Енакиевский металлругический завод» и за период с 28.11.02 по 04.05.03 по ш. «Енакиевская» п/о «Орджоникидзеуголь»;
ОСОБА_16 за период с 24.12.01 по 31.12.03 по Городской больнице №7;
ОСОБА_8 за период с 25.07.01 по 26.09.01 по за период с 25.07.01 по 26.09.01 по Енакиевскому коксохимическому заводу, с 1.01.01 по 31.12.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой», с 1.07.03 по 31.07.03 по Коммунальному предприятию «Жилищно-ремонтное управление №1»;
ОСОБА_3 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по КП «Фальстап-2», МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_48 период с 1.01.01 по 31.12.01 г. по ОАО «Енакиевский металлургический завод», с 19.04.02 по 18.09.03 по производственно-техническому предприятию «Донбассэлектроремонт», с 1.10.03 по 31.10.03 по Строительному управлению «Енакиевметаллургстрой»;
ОСОБА_58 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_43 за период с 18.06.01 по 15.08.01 Ремонтно-механический завод п/о «Орджоникидзеуголь»;
ОСОБА_2 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_7 - информация в базе данных отсутствует.( Т. 16 л.д. 3-4)
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 39142 от 23.11.04, согласно которым за период с 1.01.2001 года по 15.11.2004 года ЧП «Гарант» (код 31272037) оплату в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей не проводило. ( т. 17 л.д.208 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 38667 от 18.11.04, согласно которым за во 2 квартале 2003 года в ЧП «Гарант» (код 31272037) заработная плата не начислялась. ( т. 17 л.д.206)
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 38669 от 18.11.04, по ЧП «Гарант» (код 31272037), согласно которым:
- в сооветствии с уставом от 24.11.2000 года учредителем предприятия является ОСОБА_6;
- на основании приказа ЧП «Гарант» №1 от 13.12.2000 года, подписанного ОСОБА_6, руководителем предприятия с 13.12.2000 года является ОСОБА_2;
- в соответствии с поданным в Енакиевскую ОГНИ заявлением от 1.08.2002 года, бухгалтер на предприятии отсутствет. ( т. 17 л.д.204 )
Справкой МЧП «Спецстрой» от 22.09.04 № 19, согласно которой с 1 октября 2002 года по 10 января 2004 года ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_43, ОСОБА_49, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_56 в МЧП «Спецстрой» не работали. На предприятии в этот период работали ОСОБА_2 - директором, ОСОБА_3 - бухгалтером, ОСОБА_6 - зам. Директора, ОСОБА_11 - разнорабочей. Предприятие в тот период не вело хоз. деятельность, зарплата не начислялась. ( т. 15 л. д. 234 )
Информацией Енакиевской ОГНИ от 14.10.04, согласно которой МЧП «Спецстрой» в 2001 году оплатило 2022,1 грн. налогов, в 2002 году - 4,3 грн., в 2003 году и в 2004 году уплаты налогов не производилось. ( т.15 л.д. 48-49 )
Информацией отделения №1 ЗАО «Донгорбанк», согласно которой максимальная сумма кредита рассчитывается исходя из среднемесячного дохода заемщика с корректоровкой на обязательные налоговые платежи, у заемщика должно быть постоянное место работы на протяжении не менее 6 месяцев. ( т. 12 л.д.12 )
Копией распоряжения бухгалтерии отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 27 августа 2003 года о перечислении кредита ОСОБА_54 ( т. 12 л.д.14)
Копией распоряжения бухгалтерии отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 20 августа 2003 года о перечислении кредита ОСОБА_3. (т. 12 л.д.25)
Копией распоряжения бухгалтерии отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 27 августа 2003 года о перечислении кредита ОСОБА_53 (т. 12 л.д.37 )
Копией распоряжения бухгалтерии отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 22 августа 2003 года о перечислении кредита ОСОБА_51 ( т. 12 л.д.46)
Копией распоряжения бухгалтерии отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 2 сентября 2003 года о перечислении кредита ОСОБА_43 (т. 12 л.д.55)
Копией распоряжения бухгалтерии отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 20 августа 2003 года о перечислении кредита ОСОБА_49 ( т. 12 л.д.65)
Копией напоминания ОСОБА_49 о необходимости погасить кредит от 15.03.2004 года. ( т. 12 л.д.73)
Копией трудовой книжки ОСОБА_49 соглсно которой она в МЧП «Спецстрой» не работала.( т. 12 л.д.74-75)
Копией регламента «Кредитование физических лиц на потребительские цели с условием страхования кредитного риска в страховой компании», согласно п. 2 которого:
«2.1.3. Заемщик должен иметь постоянное место работы на протяжении последних 6 месяцев. Предприятие-работодатель должно быть резидентом Украины.
2.1.4. У предприятия, на котором трудоустроен заемщик, должна отсутствовать задолженность по выплате заработной плате за последние 6 месяцев.
2.1.5.Сумма кредита:- минимальная - 500 (пятьсот) грн.; - максимальная - 50% от «чистой» заработной платы за период, аналогичный сроку кредитования с учетом коэффициента, предусматривающего размер процентной ставки по кредиту, но не более 5000 грн…» ( т. 12 л.д.77-79)
Справкой отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 29 апреля 2004 года о задолженности по кредиту ОСОБА_43 ( т. 12 л.д.104)
Справкой отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 12 мая 2004 года о задолженности по кредиту ОСОБА_55 ( т.12 л.д.106 )
Справкой СПД ОСОБА_50 о причиненном материльном ущербе от 29 июля 2004 года ОСОБА_43 на сумму 3264 грн.;ОСОБА_51 - 2954 грн.; ОСОБА_53 - 3964 грн.; ОСОБА_54 - 3447 грн.; ОСОБА_49 - 3671 грн.; ОСОБА_8 - 3914 грн. ( т. 12 л.д.138 )
Справкой отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» от 6 августа 2004 года о том, что согласно договорам поручительства, ежемесячные взносы на сдедующих лиц: ОСОБА_129 .2. ОСОБА_55 - № 741 от 22.08.2003 г.; 3. ОСОБА_53 - № 780 от 27.08.2003 г.; 4. ОСОБА_54 - № 789 от 27.08.2003 г.; 5. ОСОБА_49 - № 707 от 20.08.2003 г.; 6. ОСОБА_3 - №706 от 20.08.2003 г.; 7. ОСОБА_43 - № 820 от 2.09.2003 г. Выплачиваются ЧП ОСОБА_50 ( т. 12 л.д.139 )
Копией договора аренды торгвоой площади в универмаге «Дружба» по адресу пр. Горняков, 17 в городе Енакиево от 1 января 2003 года между АОЗТ Универмаг «Дружба» и ЧП ОСОБА_72 ( т. 12 л.д.140 )
Копией свидетельства о госудпрственной регистрации СПД ОСОБА_50 2002 года. (т. 12 л.д.141 )
Копией спраки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении малому частному предприятию «Спецстрой» идентификационного кода № 23188472. ( т. 17 л.д.260 )
Копией свидетельства о государственной регистрации малого частного предприятия «Спецстрой». ( т. 17 л.д.261 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ от 28.01.04 о том, что в соответсвии с ведомостями ф.8 ДР по МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года, суммы выплаченных доходов и суммы подоходного налога равны 0. ( т. 10 л.д.134 )
Копиями деклараций о доходах МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года. ( т. 10 л.д.136-203 )
Копией устава малого частного предприятия «Спецстрой», учрежденного 20 апреля 1995 года ОСОБА_2, согласно ст. 16 которого управление предприятием осуществляет директор - собственник предприятия. Директор действует без доверенности от лица предприятия, представляя интересы предприятия во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Украине, так и за рубежом… ( т. 8 л.д.45-52 )
Копией приказа № 1 от 1.06.1995 года о назначении директором предприятия МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, согласно устава предприятия. ( т. 8 л.д.53 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 4 квартал 2002 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в октябре, ноябре, декабре 2002 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.54 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 1 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в январе, феврале, марте 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.55 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 2 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11; в апреле, мае, июне 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 270,20 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.56 )
Копией ведомостей формы № 8 ДР за 2 квартал 2003 года, согласно которому никому из работников МЧП «Спецстрой» зарплата выше 200 грн не начислена, выплата зарплаты не производилась. ( т. 8 л.д.59 )
Копией приказа №3 от 1.02.1996 года о приеме на работу ОСОБА_3 в качестве главного бухгалтера с 1.02.96 года. ( т. 8 л.д.60 )
Сведениями директора ЧП «Гарант» от 3.12.2004 года о том, что с января по август 2003 года в частном предприятии «Гарант» работников не было, предприятие не вело финансово-хозяйственную хозяйственную деятельность.( т. 17 л.д.259 )
Копией спраки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении частному предприятию «Гарант» идентификационного кода № 31272037. ( т. 17 л.д.266 )
Копией свидетельства о государственной регистрации частного предприятия «Гарант». ( т. 17 л.д.267 )
Копией устава частного предприятия «Гарант», зарегистрированного исполкомом Енакиевского городского Совета 24.11.2000 года, свидетельство № 968, согласно кторому собственником предприятия является ОСОБА_6. В соответствии со ст. 12 Устава собственник имеет право участвовать в управлении делами предприятия; назначть должностных лиц предприятия; распоряжаться прибыль (доходом) от деятельности предприятия; получать информацию о деятельности предприятия, в том числе знакомиться с данными бухгалтреского учета и отчетности и другой статистической документации; вносить дополнительные взносы в Уставный фонд, в том числе за счет прибыли (дохода). В соответсвии со ст. 13.1 Устава, к исключительной компетенции собственника отнсится … определение условий оплаты труда работников предприятия… В соответствии со ст. 14.1 Устава собственник несет ответственность по обязательствам предприятия… В соответствии со ст. 16.1 Устава, управление предприятием осуществляет директор - собственник предприятия. По решению собственника директором предприятия может быть назначено лицо, с которым на период выполнения директорских обязанностей собственник заключает контракт. В этом случае директор отвественнен перед собственником. ( т. 17 л.д.268-275 )
Содержание устава ЧП «Гарант» позволяет сделать вывод о невозможности полного самоустранения собственника ЧП «Гарант» ОСОБА_6 от управления предприятием с момента назначения директора ОСОБА_2
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 40123 от 30.11.04, согласно которым КП «Фальстап-2» (код 30004774) оплатило в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей в 2001 году - 189,7 грн.; в 2002 году - 203,44 грн.; в 2003 году - 15,92 грн.; в 2004 году - 0,00 грн. ( т. 17 л.д.279 )
Информацией Управления Пенсионного фонда Украины от 22.02.05 № 1817/03 о том, что пенсия ОСОБА_3 с 1.02.2004 по 1.08.2004 года составила: Февраль 2004 года - 313,28 грн., ОСОБА_72 2004 года - 313,28 грн., апрель2004 года - 313,28 грн., ОСОБА_72 2004 года - 313,28 грн., Июнь 2004 года - 317,55 грн.,ОСОБА_92 2004 года - 317,55 грн.,ОСОБА_93 2004 года - 321,54 грн. ( т. 28 л.д.47 )
Информацией Енакиевской ОГНИ № 5324/9/28-113-28 от 22.02.2005 года о том, что информаця о доходах ОСОБА_3 (идентификационный №НОМЕР_3) и ОСОБА_8 (идентификационный №НОМЕР_4 за период с 1 по 3 квартал 2004 года в базе данных отсутствует. ( т. 28 л.д.49 )
Протоколом выемки документов от 27.08.2004 года, в соответствии с которым в отделении № 1 ЗАО «Донгорбанк» изъяты документы:
- Кредитный договор от 18. 08. 03г. № 707 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_49
- Заявка на получение кредита от 18. 08. 03г. ОСОБА_49
3. График погашения кредита от 20.08.2003 года ОСОБА_49
- Справка № 76 от 15.08. 03г. с места работы ОСОБА_49 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 18. 08.03г. между ОСОБА_49 и СПД ОСОБА_50, на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_49 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства № 707А от 20.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 22.08.03г. № 741 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_51 на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 18.08.03г. ОСОБА_51 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_51 на 1 листе.
- Справка № 83 от 19.08.03г. с места работы ОСОБА_51 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 20.08.03г. между ОСОБА_51и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_51 от 20.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства №741А от 22.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 27.08.03г. №789 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_53 на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 22.08.03г. ОСОБА_53 на 1 листе.
- Справка № 87 от 21.08.03г. с места работы ОСОБА_53 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 22.08.03г. между ОСОБА_53 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_53 от 22.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства №789А от 27.008.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 27.08.03г. № 768 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_130 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_130 от 27.08.03г. на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 23.08.03г. ОСОБА_130 на 1 листе.
- Справка № 91 от 21.08.03г. с места работы ОСОБА_130 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли - продажи от 23.08.03г. между ОСОБА_130 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_130 от 23.08.03 г. на 1 листе.
- Договор поручительства №768 от 27.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 20.08.03 г. № 706 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_3 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_3 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 18.08.03 г. ОСОБА_3 на 1 листе.
- Справка №74 от 15. 08.03г. с места работы ОСОБА_3 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 18.08.03 г. между ОСОБА_3 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_3 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства № 706А от 20.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 02.09.03г. № 820 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_43 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_43 от 02.09.03 г на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 27.08.03 г. ОСОБА_43 на 1 листе.
- Справка № 94 от 27.08.03г. с места работы ОСОБА_43 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой».
- Договор купли-продажи от 27.08.03г. между ОСОБА_43 и СПД ОСОБА_50
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_43 от 27.08.03 г.
- Кредитный договор от 27.08.03 г. № 780 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_55
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_55 от 27.08.03 г.
- Заявка на получение кредита от 23.08.03г. ОСОБА_55
- Справка № 90 от 22.08.03г. с места работы ОСОБА_55.
- Договор купли-продажи от 23.08.03г. между ОСОБА_55 и СПД ОСОБА_50
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_55 от 23.08.03 г.
- Договор поручительства № 780 А от 27.08.03 г.
- Кредитный договор от 12.08.03г. №611 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_2
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_2 от 12.08.03 г.
- Заявка на получение кредита от 09.08.03г. ОСОБА_2
- Справка № 61 от 08..08.03г. с места работы ОСОБА_2 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой»,
- Договор купли-продажи от 09.08.03г. между ОСОБА_2 и СПД ОСОБА_50
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_2 от 09.08.03 г. ( т. 13 л.д.44-46 )
Протоколом осмотра документов документов от 27.08.2004 года, в соответствии с которым в отделении № 1 ЗАО «Донгорбанк» осмотрены документы:
- Кредитный договор от 18. 08. 03г. № 707 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_49
- Заявка на получение кредита от 18. 08. 03г. ОСОБА_49
3. График погашения кредита от 20.08.2003 года ОСОБА_49
- Справка № 76 от 15.08. 03г. с места работы ОСОБА_49 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 18. 08.03г. между ОСОБА_49 и СПД ОСОБА_50, на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_49 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства № 707А от 20.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 22.08.03г. № 741 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_51 на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 18.08.03г. ОСОБА_51 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_51 на 1 листе.
- Справка № 83 от 19.08.03г. с места работы ОСОБА_51 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 20.08.03г. между ОСОБА_51и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_51 от 20.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства №741А от 22.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 27.08.03г. №789 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_53 на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 22.08.03г. ОСОБА_53 на 1 листе.
- Справка № 87 от 21.08.03г. с места работы ОСОБА_53 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 22.08.03г. между ОСОБА_53 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_53 от 22.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства №789А от 27.008.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 27.08.03г. № 768 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_130 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_130 от 27.08.03г. на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 23.08.03г. ОСОБА_130 на 1 листе.
- Справка № 91 от 21.08.03г. с места работы ОСОБА_130 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли - продажи от 23.08.03г. между ОСОБА_130 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_130 И А. от 23.08.03 г. на 1 листе.
- Договор поручительства №768 от 27.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 20.08.03 г. № 706 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_3 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_3 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 18.08.03 г. ОСОБА_3 на 1 листе.
- Справка №74 от 15. 08.03г. с места работы ОСОБА_3 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договор купли-продажи от 18.08.03 г. между ОСОБА_3 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_3 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Договор поручительства № 706А от 20.08.03г. на 1 листе.
- Кредитный договор от 02.09.03г. № 820 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_43 на 1 листе.
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_43 от 02.09.03 г на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 27.08.03 г. ОСОБА_43 на 1 листе.
- Справка № 94 от 27.08.03г. с места работы ОСОБА_43 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой».
- Договор купли-продажи от 27.08.03г. между ОСОБА_43 и СПД ОСОБА_50
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_43 от 27.08.03 г.
- Кредитный договор от 27.08.03 г. № 780 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_55
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_55 от 27.08.03 г.
- Заявка на получение кредита от 23.08.03г. ОСОБА_55
- Справка № 90 от 22.08.03г. с места работы ОСОБА_55.
- Договор купли-продажи от 23.08.03г. между ОСОБА_55 и СПД ОСОБА_50
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_55 от 23.08.03 г.
- Договор поручительства № 780 А от 27.08.03 г.
- Кредитный договор от 12.08.03г. №611 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_2
- ОСОБА_102 погашения кредита ОСОБА_2 от 12.08.03 г.
- Заявка на получение кредита от 09.08.03г. ОСОБА_2
- Справка № 61 от 08..08.03г. с места работы ОСОБА_2 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой»,
- Договор купли-продажи от 09.08.03г. между ОСОБА_2 и СПД ОСОБА_50
- Квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_2 от 09.08.03 г. ( т. 13 л.д.47-54 )
Документами, изъятыми 27 августа 2005 года в отделении № 1 ЗАО «Донгорбанк»:
- Кредитным договором от 18. 08. 03г. № 707 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_49
- Заявкой на получение кредита от 18. 08. 03г. ОСОБА_49
3. Графиком погашения кредита от 20.08.2003 года ОСОБА_49
- Справкой № 76 от 15.08. 03г. с места работы ОСОБА_49 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договором купли-продажи от 18. 08.03г. между ОСОБА_49 и СПД ОСОБА_50, на 1 листе.
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_49 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Договором поручительства № 707А от 20.08.03г. на 1 листе.
- Кредитным договором от 22.08.03г. № 741 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_51 на 1 листе.
- Заявкой на получение кредита от 18.08.03г. ОСОБА_51 на 1 листе.
- Графиком погашения кредита ОСОБА_51 на 1 листе.
- Справкой № 83 от 19.08.03г. с места работы ОСОБА_51 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договором купли-продажи от 20.08.03г. между ОСОБА_51и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_51 от 20.08.03г. на 1 листе.
- Договором поручительства №741А от 22.08.03г. на 1 листе.
- Кредитным договором от 27.08.03г. №789 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_53 на 1 листе.
- Заявка на получение кредита от 22.08.03г. ОСОБА_53 на 1 листе.
- Справкой № 87 от 21.08.03г. с места работы ОСОБА_53 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договором купли-продажи от 22.08.03г. между ОСОБА_53 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_53 от 22.08.03г. на 1 листе.
- Договором поручительства №789А от 27.008.03г. на 1 листе.
- Кредитным договором от 27.08.03г. № 768 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_130 на 1 листе.
- Графиком погашения кредита ОСОБА_130 от 27.08.03г. на 1 листе.
- Заявкой на получение кредита от 23.08.03г. ОСОБА_130 на 1 листе.
- Справкой № 91 от 21.08.03г. с места работы ОСОБА_130 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договором купли - продажи от 23.08.03г. между ОСОБА_130 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_130 И А. от 23.08.03 г. на 1 листе.
- Договором поручительства №768 от 27.08.03г. на 1 листе.
- Кредитным договором от 20.08.03 г. № 706 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_3 на 1 листе.
- Графиком погашения кредита ОСОБА_3 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Заявкой на получение кредита от 18.08.03 г. ОСОБА_3 на 1 листе.
- Справкой №74 от 15. 08.03г. с места работы ОСОБА_3 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой» на 1 листе.
- Договором купли-продажи от 18.08.03 г. между ОСОБА_3 и СПД ОСОБА_50 на 1 листе.
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_3 от 18.08.03г. на 1 листе.
- Договором поручительства № 706А от 20.08.03г. на 1 листе.
- Кредитным договором от 02.09.03г. № 820 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_43 на 1 листе.
- Графиком погашения кредита ОСОБА_43 от 02.09.03 г на 1 листе.
- Заявкой на получение кредита от 27.08.03 г. ОСОБА_43 на 1 листе.
- Справкой № 94 от 27.08.03г. с места работы ОСОБА_43 и о его заработной плате в МЧП «Спецстрой».
- Договором купли-продажи от 27.08.03г. между ОСОБА_43 и СПД ОСОБА_50
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_43 от 27.08.03 г.
- Кредитным договором от 27.08.03 г. № 780 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_55
- Графиком погашения кредита ОСОБА_55 от 27.08.03 г.
- Заявкой на получение кредита от 23.08.03г. ОСОБА_55
- Справкой № 90 от 22.08.03г. с места работы ОСОБА_55.
- Договором купли-продажи от 23.08.03г. между ОСОБА_55 и СПД ОСОБА_50
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_55 от 23.08.03 г.
- Договором поручительства № 780 А от 27.08.03 г.
- Кредитным договором от 12.08.03г. №611 между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_2
- Графиком погашения кредита ОСОБА_2 от 12.08.03 г.
- Заявкой на получение кредита от 09.08.03г. ОСОБА_2
- Справкой № 61 от 08..08.03г. с места работы ОСОБА_2 и о ее заработной плате в МЧП «Спецстрой»,
- Договором купли-продажи от 09.08.03г. между ОСОБА_2 и СПД ОСОБА_50
- Квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_2 от 09.08.03 г. (т. 124 л.д.47-337 )
Протоколом выемки документов от 17.09.2004 года, в соответствии с которым в помещении отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» изъяты документы:
- Кредитный договор от 15.09.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_56 с приложением; заявка на получение кредита от 11.09.03г. ОСОБА_56; справка с места работы ОСОБА_56 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 11.09.03г. ОСОБА_56; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_56; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_56 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 02.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_36 с приложением; заявка на получение кредита от 29.09.03г. ОСОБА_36; справка с места работы ОСОБА_36 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 29.09.03г. ОСОБА_36, квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_36; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_36 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 14.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк»и ОСОБА_6 с приложением; заявка на получение кредита от 11.08.03г. ОСОБА_6; справка с места работы ОСОБА_6 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 11.08.03г. ОСОБА_6; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_6; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_6 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 11.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_11 с приложением; заявка на получение кредита от 08.08.03г. ОСОБА_11; справка с места работы ОСОБА_11 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 08.08.03г. ОСОБА_11; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_11; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_11 пред ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 03.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_13 с приложением; заявка на получение кредита от 01.10.03г. ОСОБА_13; справка с места работы ОСОБА_13 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 01.10.03г. ОСОБА_13; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_13; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_13 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 12.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_8 с приложением; заявка на получение кредита от 09.08.03г. ОСОБА_8; справка с места работы ОСОБА_8 и о его заработной плате; договор купли - продажи от 09.08.03г. ОСОБА_8; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_8; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_8 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 20.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_48 с приложением; заявка на получение кредита от 18.т 08. 03г. ОСОБА_48; справка с места работы ОСОБА_48 и о его заработной плате; договор купли-продажи от 18.08.03г. ОСОБА_48; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_48; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_48 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитный договор от 02.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_58 с приложением; заявка на получение кредита от 29.09.03г. ОСОБА_58; справка с места работы ОСОБА_58 и о ее заработной плате; договор купли - продажи от 29.09.03г. ОСОБА_58; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_58; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_58 перед ЗАО «Донгорбанк». ( т. 14 л.д.13-14 )
Протоколом осмотра документов от 17.09.2004 года, в соответствии с которым в помещении отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» осмотрены документы:
- Кредитный договор от 15. 09. 03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_56 с приложением; заявка на получение кредита от 11. 09. 03г. ОСОБА_56; справка с места работы ОСОБА_56 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 11. 09. 03г. ОСОБА_56; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_131; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_56 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитный договор от 02.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_36 с приложением; заявка на получение кредита от 29. 09. 03г. ОСОБА_36; справка с места работы ОСОБА_36 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 29. 09. 03г. ОСОБА_36; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_36; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_36 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 14.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк»и ОСОБА_6 с приложением; заявка на получение кредита от 11.08.03г. ОСОБА_6; справка с места работы ОСОБА_6 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 11.08.03г. ОСОБА_6; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_6; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_6 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 11.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_11 с приложением; заявка на получение кредита от 08.08.03г. ОСОБА_11; справка с места работы ОСОБА_11 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 08.08.03г. ОСОБА_11; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_11; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_11 пред ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 03.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_13 с приложением; заявка на получение кредита от 01.10.03г. ОСОБА_13; справка с места работы ОСОБА_13 и о ее заработной плате; договор купли-продажи от 01.10.03г. ОСОБА_13; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_13; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_13 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 12. 08. 03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_8 с приложением; заявка на получение кредита от 09.08.03г. ОСОБА_8; справка с места работы ОСОБА_8 и о его заработной плате; договор купли - продажи от 09. 08. 03г. ОСОБА_8; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_8; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_8 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 20.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_48 с приложением; заявка на получение кредита от 18.т 08. 03г. ОСОБА_48; справка с места работы ОСОБА_48 и о его заработной плате; договор купли-продажи от 18.08.03г. ОСОБА_48; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_48; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_48 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитный договор от 02.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_58 с приложением; заявка на получение кредита от 29.09.03г. ОСОБА_58; справка с места работы ОСОБА_58 и о ее заработной плате; договор купли - продажи от 29.09.03г. ОСОБА_58; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_58; договор поручительства по обязательствам ОСОБА_58 перед ЗАО «Донгорбанк» ( т.14 л.д.15 )
Документами, изъятыми 17.09.2004 года в помещении отделения №1 ЗАО «Донгорбанк»:
- Кредитным договором от 15. 09. 03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_56 с приложением; заявкой на получение кредита от 11. 09. 03г. ОСОБА_56; справкой с места работы ОСОБА_56 и о ее заработной плате; договором купли-продажи от 11. 09. 03г. ОСОБА_56; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_56; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_56 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитным договором от 02.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_36 с приложением; заявкой на получение кредита от 29. 09. 03г. ОСОБА_36; справкой с места работы ОСОБА_36 и о ее заработной плате; договором купли-продажи от 29. 09. 03г. ОСОБА_36; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_36; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_36 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитным договором от 14. 08. 03г. между ЗАО «Донгорбанк»и ОСОБА_6 с приложением; заявкой на получение кредита от 11. 08. 03г. ОСОБА_6; справкой с места работы ОСОБА_6 и о ее заработной плате; договором купли-продажи от 11. 08. 03г. ОСОБА_6; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_6; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_6 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитным договором от 11. 08. 03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_11 с приложением; заявкой на получение кредита от 08. 08. 03г. ОСОБА_11; справкой с места работы ОСОБА_11 и о ее заработной плате; договором купли-продажи от 08.08.03г. ОСОБА_11; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_11; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_11 пред ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитным договором от 03.10.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_13 с приложением; заявкой на получение кредита от 01.10.03г. ОСОБА_13; справкой с места работы ОСОБА_13 и о ее заработной плате; договором купли-продажи от 01.10.03г. ОСОБА_13; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_13; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_13 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитным договором от 12. 08. 03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_8 с приложением; заявкой на получение кредита от 09. 08. 03г. ОСОБА_8; справкой с места работы ОСОБА_8 и о его заработной плате; договором купли - продажи от 09.08.03г. ОСОБА_8; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_8; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_8 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- кредитным договором от 20.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_48 с приложением; заявкой на получение кредита от 18.т 08. 03г. ОСОБА_48; справкой с места работы ОСОБА_48 и о его заработной плате; договором купли-продажи от 18.08.03г. ОСОБА_48; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_48; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_48 перед ЗАО «Донгорбанк»;
- Кредитным договором от 02. 10. 03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_58 с приложением; заявкой на получение кредита от 29. 09. 03г. ОСОБА_58; справкой с места работы ОСОБА_58 и о ее заработной плате; договором купли - продажи от 29. 09. 03г. ОСОБА_58; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_58; договором поручительства по обязательствам ОСОБА_58 перед ЗАО «Донгорбанк». ( т. 24 л.д.47-340 )
Протоколом выемки документов от 5.10.2004 года, в соответствии с которым в помещении отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» изъяты документы: кредитный договор от 2.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_17 с приложением; заявка на получение кредита ОСОБА_17 от 2.08.03г.; справка с места работы ОСОБА_17 и о его заработной плате; договор купли-продажи от 2.08.03г. ОСОБА_17; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_17; договор поручительства ОСОБА_46 по обязательствам ОСОБА_17 перед ЗАО «Донгорбанк». ( т. 15 л.д.256 )
Протоколом осмотра документов от 5.10.2004 года, в соответствии с которым в помещении отделения №1 ЗАО «Донгорбанк» осмотрены документы кредитный договор от 2.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_17 с приложением; заявка на получение кредита ОСОБА_17 от 2.08.03г.; справка с места работы ОСОБА_17 и о его заработной плате; договор купли-продажи от 2.08.03г. ОСОБА_17; квитанция о внесении первого взноса ОСОБА_17; договор поручительства ОСОБА_46 по обязательствам ОСОБА_17 перед ЗАО «Донгорбанк». ( т. 15 л.д.257 )
Документами, изъятыми 5.10.2004 года в помещении отделения №1 ЗАО «Донгорбанк»:
кредитным договором от 2.08.03г. между ЗАО «Донгорбанк» и ОСОБА_17 с приложением; заявкой на получение кредита ОСОБА_17И от 2.08.03г.; справкой с места работы ОСОБА_17 и о его заработной плате; договором купли-продажи от 2.08.03г. ОСОБА_17; квитанцией о внесении первого взноса ОСОБА_17; договором поручительства ОСОБА_46 по обязательствам ОСОБА_17 перед ЗАО «Донгорбанк». ( т. 24 л.д.221-227 )
Заключением судебной почерковедческой экспертизы № 67 от 3.04.2004 года, согласно которому:
3. Подписи от имени ОСОБА_17 в заявлении о предоставлении потребительского кредита, в анкете физического лица от имени ОСОБА_17, в квитанции о уплате первого взноса, заявке на получение кредита, в кредитном договоре № 549 выполнены ОСОБА_17
4. Подписи от имени ОСОБА_17 в кредитном договоре № 013/03/05-42 между ОСОБА_17 и банком «Аваль», договоре поручительства № 549 и в договоре купли-продажи могли быть выполнены не ОСОБА_17, а иным лицом. ( т. 19 л.д. 244-245 )
Заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № 189 от 6.10.2003 года, согласно которому:
11. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», заявление получение кредита, изъятого в кредитном союзе «Гарант», на справке на имя ОСОБА_13 , изъятой в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в выполнены гр. ОСОБА_13
12. Рукописный текст, которым заполнены договор поручительства № 877, №878, заявления на получение кредита от имени ОСОБА_3, текст «две тысячи гривень 30 октября» в кассовом ордере 884 кредитного союза «Гарант», в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в справке на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_51, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справах на ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_99, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и кредит»», в справке на имя ОСОБА_133, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_134, ОСОБА_99, ОСОБА_9, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнен гр. ОСОБА_3
13. Кем выполнен рукописный текст на справках на имя ОСОБА_62, изъятой в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», на справках на имя ОСОБА_36, , ОСОБА_58 , изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», установить не представилось возможным.
17. Подписи от имени ОСОБА_3 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, договоре поручительства, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макееевке, кассовом ордере 884, в кредитном договоре № 642, в заявлении на получение кредита кредитного союза «Гарант», в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_53, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», выполнены ОСОБА_3
18. Подписи от имени ОСОБА_2, в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_53, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», выполнены гр. ОСОБА_2
19. Подписи от имени ОСОБА_51 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в договоре поручительства № 1061 кредитного союза «Гарант», выполнены гр. ОСОБА_51
24. Подписи от имени ОСОБА_36 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_36
25. Подписи от имени ОСОБА_11 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд» выполнены гр. ОСОБА_11
27. Подписи от имени ОСОБА_13 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в заявлении, в договоре 766, текст «ОСОБА_122 тысяча шестьсот гривен 18 декабря» в кассовом ордере 1035, изъятых в кредитном союзе «Гарант», выполнены гр. ОСОБА_13
28. Подписи от имени ОСОБА_48 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_48
29. Подписи от имени ОСОБА_55 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_55
30. Подписи от имени ОСОБА_49 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_49
31. Подписи от имени ОСОБА_16 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд» выполнены ОСОБА_16
Подписи от имени ОСОБА_18 в кредитном договоре, заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»» выполнены ОСОБА_18
35. Подписи от имени ОСОБА_6 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_6
36. Подписи от имени ОСОБА_8 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, в кредитном договоре №877 кредитного союза «Гарант» выполнены гр. ОСОБА_8
37. Подписи от имени ОСОБА_56 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_56
40. Подписи от имени ОСОБА_43 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о выплате первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_43
41. Подписи от имени ОСОБА_53 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о выплате первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, выполнены гр. ОСОБА_53
42. Решить вопрос кем ОСОБА_54, ОСОБА_58 или иным лицом выполнены подписи от их имени в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о выплате первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке не представляется возможным в виду отсутствия образцов подписей гр. ОСОБА_54 и ОСОБА_58
44. Подписи от имени ОСОБА_122 в справках на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, изъятых в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_38, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в справке на имя ОСОБА_58, изъятой в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», выполнены не ОСОБА_122, а иным лицом.
46. В справках на имя ОСОБА_9, ОСОБА_8, изъятых в кредитном союзе «Гарант», на имя ОСОБА_56А, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_3, ОСОБА_49, ОСОБА_51, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА_9, изъятой в банке «Финансы и Кредит» вначале наносился оттиск мастичной печати, а затем рукописный текст либо машинописный текст. Решить вопрос о последовательности нанесения оттисков печатей и рукописного или машинописного текста в остальных справках не представляется возможным.
48. В справках на имя ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, ОСОБА_38, изъятых в кредитном союзе "Добробуд"», ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3 в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_58, изъятой в ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА_36, ОСОБА_13, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», оттиск мастичной печати и штампа нанесен печатью и штампом ЖРУ №6.
49. В справках на имя ОСОБА_55, ОСОБА_43, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_54, ОСОБА_8, ОСОБА_11, ОСОБА_6, ОСОБА_2, ОСОБА_48, ОСОБА_56, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», оттиск мастичной печати и штампа нанесен печатью и штампом МЧП «Спецстрой».
51. В справках на имя ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_99, ОСОБА_38, ОСОБА_101, ОСОБА_51, ОСОБА_16, ОСОБА_133, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_99, изъятой в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_16, ОСОБА_60, изъятых в банке «Финансы и Кредит», ОСОБА_13, ОСОБА_36, ОСОБА_58, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», машинописный текст выполнен на печатной машинке заводской № 1245348, расположенной в МЧП «Спецстрой». В остальных представленных справках на исследование машинописный текст выполнен не представленными на исследование машинописными машинками. ( т.14 л.д. 130-149 )
О подделке, использовании заведомо поддельных документов и завладении чужим имуществом путем обмана под предлогом приобретения товаров в кредит, предоставленный отделением №2 филиала
«Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»,ООО»
по статьям 358 ч.2, 358 ч.3, 190 ч. 2, 190 ч.3, 190 ч. 4 УК Украины:
Показаниями потерпевшего ОСОБА_57, который пояснил, что вместе с предпринимателями ОСОБА_46, Тодорашко, ОСОБА_50 он входил в группу «Техносеть», торгоаали бытовой техникой во многих городах Донецкой области товарами в кредит. Действиями покупателей ОСОБА_56, ОСОБА_36, ОСОБА_13, ОСОБА_58 ему причинен материальный ущерб: ОСОБА_56 - 2717 грн., ОСОБА_36 - 2661,51 грн., ОСОБА_13 - 2875 грн ., ОСОБА_58 - 1404 грн. на общую сумму 9648 грн.
Показаниям потерпевшего ОСОБА_46, который давал аналогичные показания . Он был поручителем в «Донгорбанке» по договорам с ОСОБА_6 от 11.08.2003 года, с ОСОБА_11 от 8.08.2003 года, с ОСОБА_17 от 5.08.2003 года (наш договор от 2.08.2003 года), с ОСОБА_8 (договор от 9.08.03), с ОСОБА_2 от 9.08.03 г. По договорам с банком «Финансы и Кредит» являлся поручителем по договорам с ОСОБА_18 от 2.12.2003 года, с ОСОБА_42 от 27.11.03, с ОСОБА_62 от 9.01.04 г. Все эти покупатели получили товар, внесли первый взнос, предоставили необходимые документы, а кредит погашать не стали, он как поручитель, погашал за них кредиты. Действиями этих лиц ему причинен материальный который складывается из суммы предоставленного каждому кредита: ОСОБА_6 - 3762,05 грн., ОСОБА_11 - 3048,94 грн., ОСОБА_17 - 2712 грн., ОСОБА_8 - 3914 грн., ОСОБА_2 - 4099 грн. на общуу сумму 17535 грн.
Материальный ущерб по заемщикам банка «Финансы и Кредит» на момет продажи товаров составил: ОСОБА_6 - 3722,75 грн., ОСОБА_42 - 3486,92 грн., ОСОБА_62 - 2033 грн. на общую сумму 9242 грн. 67 коп.
Показаниями свидетеля ОСОБА_135, которая 17.08.2004 года пояснила, что с 5 ноября 2002 года по 2 июня 2004 года работала секретарем ЖРУ №1, а со 2 июня 2004 года - экономистом предприятия. У неё на рабочем месте хранилась печать предприятия «Для документов» и угловой штамп предприятия. В течение рабочего дня печать и штамп лежали в столе, а на ночь она ложила печать и штамп в сейф. Если в течение рабочего дня она отлучалась, то оставляла печать и штамп директору или главному инженеру. Примерно в марте 2004 года был издан приказ о закреплении за секретарем печати. До этого приказа о закреплении ответственного за хранение печати и штампа не было, просто печать находилась у секретаря в связи с тем, что директор и главный инженер часто по делам уезжают. Она помнит, как примерно в октябре 2003 года ОСОБА_3 подходила к ней с просьбой поставить оттиск печати и штампа на чистый лист для последующего составления справки. Она отказала ОСОБА_3 На справках о размере зарплаты и с места жительства ОСОБА_36 стоит оттиск печати не «Для документов», а той, печати, которая хранилась в бухгалтерии предприятия. На предъявленных ей справках она не могла поставить оттиски печати и штампа, потому что и подпись начальника совсем не похожа, фамилия паспортиста неправильно написано. Кто заполнял те справки, кто подписал их, кто поставил печать она не знает.
Показаниями свидетеля ОСОБА_67, который 18.08.2004 года пояснил, что директором КП «ЖРУ №1» работает с 17 марта 2004 года. Печати на предприятии две: одна «Для документов», хранится у секретаря в приемной, эту печать ставят на все справки для населения, а вторая - печать предприятия, которая ставится на финансовых документах, хранится в бухгалтерии в сейфе, к ней имеет доступ только бухгалтерия. С февраля 2004 года на предприятии издан приказ о закреплении ответственного за хранение печати «Для документов» и штампа. Ответственным лицом назначен инспектор по делопроизводству (секретарь), которая должна ставить оттиски печати и штампа на подписанные руководителями справки. Предъявленные справки № 358 от 26.11.2003 года с места жительства ОСОБА_133, № 351 от 21.11.2003 года с места жительства ОСОБА_101, № 464 от 2.12.2003 г. о размере зарплаты ОСОБА_36, № 402 от 2.12.2003 года с места жительства ОСОБА_36 в ЖРУ №1 не выдавались, потому что ОСОБА_36 не работала никогда в ЖРУ №1, а адреса указаны с поселков Ватутино, Фильтровальной, Юнокоммнаровска, которые предприятие не обслуживает. Подписи на предъявленных копиях справок не похожи на подписи работников ЖРУ №1, почерк незнакомый, а оттиски печатей и штампов похожи. Как могло так получиться не знает. Кто мог поставить оттиски печатей и штампов на справки не знает.
Протоколом выемки документов в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»,ООО», в соответсвии с которым 17 сентября 2004 года изъяты:
1. Счет №21/Е от 31 .12. 03г. о внесении первого взноса ОСОБА_62;
2. Акт приема - передачи имущества ОСОБА_62;
3. ОСОБА_124 паспорта ОСОБА_62;
4. Справка с места работы ЖРУ № 1 ОСОБА_62;
5. Заявка на получение кредита ОСОБА_62;
6. Заявление ОСОБА_62 на получение кредита;
7. Заявление ОСОБА_62 о перечислении денег;
8. Договор поручительства ОСОБА_62 ;
9. Кредитный договор с ОСОБА_42 от 27.11.03г. на 3 листах;
10. График погашения кредита на 1 листе;
11. Договор залога ОСОБА_42от 27. 11. 03г.;
12. Счет № 9/Е от 25.11.03г. ОСОБА_42;
13. Акт приема - передачи имущества ОСОБА_42;
14. Копия паспорта ОСОБА_42;
15. Справка с места работы в КП ЖРУ № 1 ОСОБА_42;
16. Заявка на получение кредита ОСОБА_42;
17. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_42;
18. Заявлении о перечислении счета ОСОБА_42;
19. Договор поручительства ОСОБА_42;
20. Кредитный договор от 17.11.03г. с ОСОБА_16 на 3 листах;
21. График погашения задолженности ОСОБА_16 на 1 листе;
22. Договор залога ОСОБА_16 на 4 листах;
23. Счет-фактура ОСОБА_16;
24. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_16;
25. Копия паспорта ОСОБА_16;
26. Справка с места работы ЖРУ № 1 ОСОБА_16;
27. Заявка на получение кредита ОСОБА_16;
28. Заявление ОСОБА_16 о предоставлении кредита;
29. Заявление о перечислении денег ОСОБА_16;
30. Договор поручительства за ОСОБА_16;
31. Кредитный договор ОСОБА_9 от 11.11.03г. на 3 листах;
32. График погашения задолженности ОСОБА_9 н. на 1 листе;
33. Договор залога ОСОБА_9 на 4 листах;
34. Счет 12/Е от 7.11.03г. ОСОБА_9;
35. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_9;
36. Копия паспорта ОСОБА_9;
37. Заявка на получение кредита ОСОБА_9;
38. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_9;
39. Заявление о перечислении денег ОСОБА_9;
40. Договор поручительства за ОСОБА_9;
41. Кредитный договор с ОСОБА_60 на 3 листах;
42. График погашения кредита ОСОБА_60 на 1 листе;
43. Договор залога ОСОБА_60 на 4 листах;
44. Счет-фактура ОСОБА_60;
45. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_60;
46. Копия паспорта ОСОБА_60;
47. Справка с места работы ОСОБА_60 из ЖРУ № 1;
48. Заявка на получение кредита ОСОБА_60;
49. Заявление ОСОБА_60 о предоставлении кредита;
50. Заявление ОСОБА_60 О перечислении денег;
51. Договор поручительства за ОСОБА_60;
52. Кредитный договор ОСОБА_18 На 3 листах;
53. График погашения ОСОБА_18 кредита;
54. Договор залога ОСОБА_18 на 4 листах;
55. Счет-фактура от 29.11.03г.;
56. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_18;
57. Копия паспорта ОСОБА_18;
58. Справка с места работы ОСОБА_18 в ЖРУ №1;
59. Заявка ОСОБА_18 на предоставление кредита;
60. Заявление о перечислении денег ОСОБА_18;
61. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_18;
62. Договор поручительства за ОСОБА_18 ( т. 14 л.д.3-65 )
Протоколом осмостра документов в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»,ООО», в соответсвиис которым 17.09.2004 года осмотрены:
1. Счет №21/Е от 31 .12. 03г. о внесении первого взноса ОСОБА_62;
2. Акт приема - передачи имущества ОСОБА_62;
3. Копия паспорта ОСОБА_62;
4. Справка с места работы ЖРУ № 1 ОСОБА_62;
5. Заявка на получение кредита ОСОБА_62;
6. Заявление ОСОБА_62 на получение кредита;
7. Заявление ОСОБА_62 о перечислении денег;
8. Договор поручительства ОСОБА_62 ;
9. Кредитный договор с ОСОБА_42 от 27.11.03г. на 3 листах;
10. График погашения кредита на 1 листе;
11. Договор залога ОСОБА_42от 27. 11. 03г.;
12. Счет № 9/Е от 25.11.03г. ОСОБА_42;
13. Акт приема - передачи имущества ОСОБА_42;
14. Копия паспорта ОСОБА_42;
15. Справка с места работы в КП ЖРУ № 1 ОСОБА_42;
16. Заявка на получение кредита ОСОБА_42;
17. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_42;
18. Заявлении о перечислении счета ОСОБА_42;
19. Договор поручительства ОСОБА_42;
20. Кредитный договор от 17.11.03г. с ОСОБА_16 на 3 листах;
21. График погашения задолженности ОСОБА_16 на 1 листе;
22. Договор залога ОСОБА_16 на 4 листах;
23. Счет-фактура ОСОБА_16;
24. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_16;
25. Копия паспорта ОСОБА_16;
26. Справка с места работы ЖРУ № 1 ОСОБА_16;
27. Заявка на получение кредита ОСОБА_16;
28. Заявление ОСОБА_16 о предоставлении кредита;
29. Заявление о перечислении денег ОСОБА_16;
30. Договор поручительства за ОСОБА_16;
31. Кредитный договор ОСОБА_9 от 11.11.03г. на 3 листах;
32. График погашения задолженности ОСОБА_9 н. на 1 листе;
33. Договор залога ОСОБА_9 на 4 листах;
34. Счет 12/Е от 7.11.03г. ОСОБА_9;
35. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_9;
36. Копия паспорта ОСОБА_9;
37. Заявка на получение кредита ОСОБА_9;
38. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_9;
39. Заявление о перечислении денег ОСОБА_9;
40. Договор поручительства за ОСОБА_9;
41. Кредитный договор с ОСОБА_60 на 3 листах;
42. График погашения кредита ОСОБА_60 на 1 листе;
43. Договор залога ОСОБА_60 на 4 листах;
44. Счет-фактура ОСОБА_60;
45. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_60;
46. Копия паспорта ОСОБА_60;
47. Справка с места работы ОСОБА_60 из ЖРУ № 1;
48. Заявка на получение кредита ОСОБА_60;
49. Заявление ОСОБА_60 о предоставлении кредита;
50. Заявление ОСОБА_60 О перечислении денег;
51. Договор поручительства за ОСОБА_60;
52. Кредитный договор ОСОБА_18 На 3 листах;
53. График погашения ОСОБА_18 кредита;
54. Договор залога ОСОБА_18 на 4 листах;
55. Счет-фактура от 29.11.03г.;
56. Акт приема-передачи имущества ОСОБА_18;
57. Копия паспорта ОСОБА_18;
58. Справка с места работы ОСОБА_18 в ЖРУ №1;
59. Заявка ОСОБА_18 на предоставление кредита;
60. Заявление о перечислении денег ОСОБА_18;
61. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_18;
62. Договор поручительства за ОСОБА_18 ( т. 14 л.д.66-106 )
Копией Положения о кредитовании физических лиц через отделения филиалов банка «Финансы и Кредит», ООО, согласно которому:
«6.2. На основании предоставленных документов сотрудник Отделения анализирует платежеспособность клиента, возможность осуществления им ежемесячного погашения кредита и начисленных процентов за счет совокупного ежемесячного дохода и проводит оценку финансового состояния заемщика.
6.3. Особое внимание уделяется определению реальности источников, за счет которых планируется возвращение кредита и выплата начисленных процентов.» ( т. 15 л.д. 93-100 )
Копией Положения по кредитованию физических лиц для приобретения товаров народного потребления в КБ «Финансы и Кредит», согласно которому:
« 3.3. Для подтверждения данных о своей платежеспособности заемщик предоставляет справку с места работы установленного образца…» ( т. 16 л.д.41-44 )
Ответом за запрос КБ «Финансы и Кредит» от 11.10.2004 года в соответствии с которым:
1. Предоставлением ОСОБА_16, ОСОБА_62, ОСОБА_9, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60 потребительских кредитов банку «Финансы и Кредит»,ООО не был причинен ущерб.
Банк классифицирует задолженность как ущерб после просрочки исполнения обязательств заемщика. Срок окончательного погашения задолженности по кредитам данных физичекских лиц еще не наступил, текущие обязательства погашаются. ( т. 16 л.д.45 )
Информацией КП ЖРУ №1 от 23.09.2004 года, в соответствии с которой КП «ЖРУ №1» существует с 17.03.2003 года. ОСОБА_16, ОСОБА_62, ОСОБА_9, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60
в период времени с 17.03.2003 г. по 30.11.2003 года в КП ЖРУ №1» не работали. ( т. 13 л.д. 216 )
Информацией КП ЖРУ №6 от 14.09.2004 года, в соответствии с которой ОСОБА_9, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_3, ОСОБА_8 в КП ЖРУ №6 не работали. КП «ЖРУ №6» начало свою деятельность с 17.03.2003 г. ( т. 13 л.д. 218 )
Сведениями Управления пенсионного фонда Украины в городе Енакиево Донецкой области № 7010/14-12 от 30.09.04, согласно которым сведения о начислении заработной платы предоставлялись в отдел персонифицированного учета:
ОСОБА_56 за период с 1.01.2001 года по 31.12.03 по Енакиевскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства;
ОСОБА_9 за период с 1.01.01 по 31.12.03 по ОАО «Енакиевский коксохимический завод», с 15.11.01 по 5.06.02 по Енакиевскому управлению водопроводно-канализационного хозяйства;
ОСОБА_36 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_62 с 1.10.03 по 1.11.03 по Коммунальному предприятию «Жилищно-ремонтное управление №2»;
ОСОБА_51 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_18 за период с 6.04.01 по 31.12.03 по ЗАО «Продовольственная кампания «Юнкерс»»;
ОСОБА_6 с 1.01.01 по 31.12.03 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_42 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_99 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_100 с 14.01.03 по 1.11.03 по ЗАО «Продовольственная кампания «Юнкерс»»;
ОСОБА_55 с 1.01.01 по 31.12.03 по детской городской больнице;
ОСОБА_60 с 11.01.01 по 1.02.01 СП «Метален», за период с 11.06.01 по 31.12.02 по ЧП «Свитанок»;
ОСОБА_38 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_53 за период с 24.08.02 по 25.12.02 и с 9.01.03 по 20.01.03 по строительному управлению «Енакиевметаллургстрой», за период с 8.09.03 по 29.12.03 по ОАО «Енакиевский металлургический завод»;
ОСОБА_11 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_54 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_101 с 4.12.02 по 31.12.02 и с 22.04.03 по 31.05.03 по строительному управлению «Енаакиевметаллургстрой»;
ОСОБА_13 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_49 за преод с 1.01.01 по 24.04.01 по ОАО «Енакиевский металлругический завод» и за период с 28.11.02 по 04.05.03 по ш. «Енакиевская» п/о «Орджоникидзеуголь»;
ОСОБА_16 за период с 24.12.01 по 31.12.03 по Городской больнице №7;
ОСОБА_8 за период с 25.07.01 по 26.09.01 по за период с 25.07.01 по 26.09.01 по Енакиевскому коксохимическому заводу, с 1.01.01 по 31.12.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой», с 1.07.03 по 31.07.03 по Коммунальному предприятию «Жилищно-ремонтное управление №1»;
ОСОБА_3 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по КП «Фальстап-2», МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_48 период с 1.01.01 по 31.12.01 г. по ОАО «Енакиевский металлургический завод», с 19.04.02 по 18.09.03 по производственно-техническому предприятию «Донбассэлектроремонт», с 1.10.03 по 31.10.03 по Строительному управлению «Енакиевметаллургстрой»;
ОСОБА_58 - информация в базе данных отсутствует;
ОСОБА_43 за период с 18.06.01 по 15.08.01 Ремонтно-механический завод п/о «Орджоникидзеуголь»;
ОСОБА_2 за период с 1.01.01 по 31.12.01 по МЧП «Спецстрой»;
ОСОБА_7 - информация в базе данных отсутствует. ( т. 16 л.д. 3-4 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 39142 от 23.11.04, согласно которым за период с 1.01.2001 года по 15.11.2004 года ЧП «Гарант» (код 31272037) оплату в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей не проводило. ( т. 17 л.д.208 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 38667 от 18.11.04, согласно которым за во 2 квартале 2003 года в ЧП «Гарант» (код 31272037) заработная плата не начислялась. (т. 17 л.д.206 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 38669 от 18.11.04, по ЧП «Гарант» (код 31272037), согласно которым:
- в сооветствии с уставом от 24.11.2000 года учредителем предприятия является ОСОБА_6;
- на основании приказа ЧП «Гарант» №1 от 13.12.2000 года, подписанного ОСОБА_6, руководителем предприятия с 13.12.2000 года является ОСОБА_2;
- в соответствии с поданным в Енакиевскую ОГНИ заявлением от 1.08.2002 года, бухгалтер на предприятии отсутствет. ( т. 17 л.д.204 )
Копией справки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении малому частному предприятию «Спецстрой» идентификационного кода № 23188472. ( т. 17 л.д.260 )
Копией свидетельства о государственной регистрации малого частного предприятия «Спецстрой». ( т. 17 л.д.261 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ от 28.01.04 о том, что в соответсвии с ведомостями ф.8 ДР по МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года, суммы выплаченных доходов и суммы подоходного налога равны 0. ( т. 10 л.д.134 )
Копиями деклараций о доходах МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года. ( т. 10 л.д.136-203 )
Копией приказа № 1 от 1.06.1995 года о назначении директором предприятия МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, согласно устава предприятия. ( т. 8 л.д.53 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 4 квартал 2002 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в октябре, ноябре, декабре 2002 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.54 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 1 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в январе, феврале, марте 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. (т. 8 л.д.55 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 2 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11; в апреле, мае, июне 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 270,20 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.56 )
Копией ведомостей формы № 8 ДР за 2 квартал 2003 года, согласно которому никому из работников МЧП «Спецстрой» зарплата выше 200 грн не начислена, выплата зарплаты не производилась. ( т. 8 л.д.59 )
Копией приказа №3 от 1.02.1996 года о приеме на работу ОСОБА_3 в качестве главного бухгалтера с 1.02.96 года. ( т.8 л .д.60 )
Сведениями директора ЧП «Гарант» от 3.12.2004 года о том, что с января по август 2003 года в частном предприятии «Гарант» работников не было, предприятие не вело финансово-хозяйственную хозяйственную деятельность. ( т. 17 л.д.259 )
Копией спраки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении частному предприятию «Гарант» идентификационного кода № 31272037. ( т. 17 л.д.266 )
Копией свидетельства о государственной регистрации частного предприятия «Гарант».( т. 17 л.д.267 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 40123 от 30.11.04, согласно которым КП «Фальстап-2» (код 30004774) оплатило в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей в 2001 году - 189,7 грн.; в 2002 году - 203,44 грн.; в 2003 году - 15,92 грн.; в 2004 году - 0,00 грн. ( т. 17 л.д.279 )
Информацией Управления Пенсионного фонда Украины от 22.02.05 № 1817/03 о том, что пенсия ОСОБА_3 с 1.02.2004 по 1.08.2004 года составила:Февраль 2004 года - 313,28 грн., ОСОБА_72 2004 года - 313,28 грн., Апрель2004 года - 313,28 грн.,ОСОБА_72 2004 года - 313,28 грн., Июнь 2004 года - 317,55 грн., ОСОБА_135 2004 года - 317,55 грн., ОСОБА_93 2004 года - 321,54 грн. (т. 28 л.д.47 )
Информацией Енакиевской ОГНИ № 5324/9/28-113-28 от 22.02.2005 года о том, что информаця о доходах ОСОБА_3 (идентификационный №НОМЕР_3) и ОСОБА_8 (идентификационный №НОМЕР_4 за период с 1 по 3 квартал 2004 года в базе данных отсутствует. ( т. 28 л.д.49 )
Справкой МЧП «Спецстрой» от 22.09.04 № 19, согласно которой с 1 октября 2002 года по 10 января 2004 года ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_43, ОСОБА_49, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_56 в МЧП «Спецстрой» не работали. На предприятии в этот период работали ОСОБА_2 - директором, ОСОБА_3 - бухгалтером, ОСОБА_6 - зам. Директора, ОСОБА_11 - разнорабочей. Предприятие в тот период не вело хоз. деятельность, зарплата не начислялась. ( т. 13 л. д. 234 )
Информацией Енакиевской ОГНИ от 14.10.04, согласно которой МЧП «Спецстрой» в 2001 году оплатило 2022,1 грн. налогов, в 2002 году - 4,3 грн., в 2003 году и в 2004 году уплаты налогов не производилось. ( т.16 л.д. 48-49 )
Информацией Енакиевской ОГНИ № 5324/9/28-113-28 от 22.02.2005 года о том, что информаця о доходах ОСОБА_3 (идентификационный №НОМЕР_3) и ОСОБА_8 (идентификационный №НОМЕР_4 за период с 1 по 3 квартал 2004 года в базе данных отсутствует. ( т. 28 л.д.49 )
Заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы № 189 от 6 октября 2004 года, согласно которому:
10. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», справки на имя ОСОБА_9, изъятой в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит», выполнены гр. ОСОБА_9
12. Рукописный текст, которым заполнены договор поручительства № 877, №878, заявления на получение кредита от имени ОСОБА_3, текст «две тысячи гривень 30 октября» в кассовом ордере 884 кредитного союза «Гарант», в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в справке на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_51, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справах на ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_99, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и кредит»», в справке на имя ОСОБА_133, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_134, ОСОБА_99, ОСОБА_9, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнен гр. ОСОБА_3
13. Кем выполнен рукописный текст на справках на имя ОСОБА_62, изъятой в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», на справках на имя ОСОБА_36, , ОСОБА_58 , изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», установить не представилось возможным.
31. Подписи от имени ОСОБА_16 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд» выполнены ОСОБА_16
Подписи от имени ОСОБА_18 в кредитном договоре, заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»» выполнены ОСОБА_18
32. Подписи от имени ОСОБА_60 в кредитном договоре, заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»» выполнены ОСОБА_60
33. Подписи от имени ОСОБА_42 в кредитном договоре, заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»» выполнены ОСОБА_42
38. Подписи от имени ОСОБА_9 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в кредитном договоре №878 кредитного союза «Гарант» выполнены ОСОБА_9
39. Подписи от имени ОСОБА_62 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»» выполнены ОСОБА_62
43. Подписи от имени гр. ОСОБА_136 в справке на имя ОСОБА_51, ОСОБА_13, ОСОБА_60, ОСОБА_62, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», ОСОБА_60, ОСОБА_9, ОСОБА_62, ОСОБА_18, ОСОБА_42, ОСОБА_16, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справке на имя ОСОБА_36, изъятой в кредитном союзе «Добробуд», выполнены не гр. ОСОБА_136, а иным лицом.
45. Подписи от имени ОСОБА_9, ОСОБА_16 в кредитных договорах, изъятых в банке «Финансы и Кредит», выполнены не гр. ОСОБА_9, не гр. ОСОБА_16, а иным лицом.
46. В справках на имя ОСОБА_9, ОСОБА_8, изъятых в кредитном союзе «Гарант», на имя ОСОБА_56, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_3, ОСОБА_49, ОСОБА_51, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА_9, изъятой в банке «Финансы и Кредит» вначале наносился оттиск мастичной печати, а затем рукописный текст либо машинописный текст. Решить вопрос о последовательности нанесения оттисков печатей и рукописного или машинописного текста в остальных справках не представляется возможным.
47. В справках на имя ОСОБА_36, изъятой в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_13, ОСОБА_51, в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_60, ОСОБА_18, ОСОБА_42 ОСОБА_62, ОСОБА_9, ОСОБА_16, изъятых в банке «Финансы и Кредит», оттиск печати и штампа наносился печатью и штампом ЖРУ №1.
51. В справках на имя ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_99, ОСОБА_38, ОСОБА_101, ОСОБА_51, ОСОБА_16, ОСОБА_133, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_99, изъятой в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_16, ОСОБА_60, изъятых в банке «Финансы и Кредит», ОСОБА_13, ОСОБА_36, ОСОБА_58, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», машинописный текст выполнен на печатной машинке заводской № 1245348, расположенной в МЧП «Спецстрой». В остальных представленных справках на исследование машинописный текст выполнен не представленными на исследование машинописными машинками. ( т. 14 л.д.130-149 )
О завладении чужим имуществом путем обмана под предлогом получения кредита в кредитном союзе «Добробуд», о подделке и использовании заведомо поддльеных документов по статьям 190 ч. 2, ч.3, ч.4, 358 ч.2, ч. 3 УК Украины:
Показаниями ОСОБА_3, которая пояснила, что на нескольких человек для осуществлений покупки товаров в кредит в универмаге «Дружба» она заполняла справки с места работы из ОСОБА_114: ОСОБА_112, ОСОБА_137, ОСОБА_60, ОСОБА_16, ОСОБА_9. Бланки справок купила с «ЕМЗ» по 100 грн., а из ОСОБА_114 - по 20-25 грн. за 1 бланк. ОСОБА_81 были чистые листы с печатями . Она с ОСОБА_114 ходила на центральном рынке искала продавца справок - ОСОБА_125 в рядах, где валютчики стоят. Один раз мы ходили не нашли ОСОБА_125, потом нашли. После этого она к ОСОБА_125 без ОСОБА_114 ходила, покупала бланки ЖЭКовских справок. Толик - мужчина среднего роста, возраст за 40 лет, короткая стрижка, обыкновенная, с бирочкой на груди. Деньги от проданной аппаратуры пошли на погашение кредитов в банках ПриватБанк и «Аваль». После универмага «Дружба», по объявлению в газете мы узнали, что в Донецке кредитные союзы «Гарант» и «Добробуд» дают ссуды людям. Она уговорила ОСОБА_137 (дочь ОСОБА_11) получить кредит в «Гаранте» и на себя оформила кредит там же, на себя всзла 2000 грн, а ОСОБА_137 для нее взяла 1600 грн. В «Добробуде» давали без поручителей, но работникам частных предприятий тоже не давали, поэтому использовали справки «ЕМЗ» и ОСОБА_114. Те справки, что были написаны не от руки, печатала сама на машинке на работе, в «Спецстрое». В «Добробуде» всего мы оформил кредиты на 10 или 11 человек, с ноября по конец декабря. ОСОБА_2 лично в Добробуд не ездила. Деньги с кредитов в «Добробуде» потратила на погашение кредитов в банке «Аваль» на тех людей, которых уговаривала лично , потому что из универмага «Дружба» почти все деньги пошли на погашение кредитов тех людей, которых уговаривала ОСОБА_2 и ОСОБА_18. ОСОБА_2 знала, что она брала кредиты в «Добробуде», но она сама решала какие кредиты погашать, она не принимала в этом участия.
Протоколом очной ставки между обвиняемыми ОСОБА_60А и ОСОБА_3, в ходе которой ОСОБА_60 настоял на своих показаниях относительно приобретения бланков справок ОСОБА_3 у ОСОБА_138 ( т.13 л.д.284 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_139, которая пояснила, что в канцелярии ОАО «ЕМЗ» работает больше 20 лет. Между работниками канцелярии распределены обязанности за хранение и правильное использование печати «Канцелярия» печати с товарным знаком предприятия и углового штампа предприятия. Она отвечает за печать «Канцелярия» и на время декретного отпуска ОСОБА_152 - за использование печати с товарным знаком предприятия. Печати и угловой штамп она и другие работники канцелярии ставят только на подписанные руководителями документы, все документы регистрируют. Рабочие места работников канцелярии в одном кабинете, столы рядом, от посетителей отгорожены барьером. За барьер никто не заходит, только работники канцелярии. Бывает, на выходные планируются переговоры с представителями других предприятий, заключение договоров. В этих случаях под роспись в журнале работники канцелярии передают печать с товарным знаком одному из первых руководителей (директору, коммерческому директору или главному бухгалтеру). Возвращали печать тоже под роспись в том же журнале. Штамп никому не передают. ОСОБА_152 была в декретном отпуске с 18 июля 2000 года по 27 сентября 2004 года. Все это время она отвечала за использование печати с товарным знаком предприятия. Как могли оттиски печати и углового штампа оказаться на предъявленной ей справке с места работы ОСОБА_133 не знает. Кроме того, оттиски печати и штампов не похожи на те, которые в канцелярии используются: на угловом штампе справки сверху и по бокам четкая рамка, на у штампа ОАО «ЕМЗ» такой нет, снизу на штампе справки - строчка для даты, а штампе ОАО «ЕМЗ» эта строчка давно стерта и не пропечатывается. Печать тоже отличается печати ОАО «ЕМЗ»: печать ОАО «ЕМЗ» оставляет немного смазанный оттиск сверху и в нижней части - пробел в контуре. Смазывается печать из-за пластмассового приспособления для печати, в котором печать автоматически поворачивается с подушечки на лист и обратно, когда ставишь. Кроме того, цвет на справке у печати и штампов не такой как в ОАО «ЕМЗ», линии букв, цифр и контуров шире, как будто кто-то давил сильно. Так не получится такой печатью, как в ОАО «ЕМЗ». Она уверена, что печати и штамп ставили не ОАО «ЕМЗ», это подделка.
Протоколом предъявления фотоснимков для опознания, в соотвествии с которым ОСОБА_60 опознал ОСОБА_138 ( т. 14 л.д. 26 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_140, которая пояснила, что ее муж, ОСОБА_138, умер 27 декабря 2003 года. Ни о каких делах мужа она не знает.
Показаниями свидетеля ОСОБА_122, которая пояснила, что работает директором коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление №6» с сентября 2002 года. На предъявленных копиях справок с места работы и о размере зарплаты ОСОБА_123, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_100, ОСОБА_99, ОСОБА_38 оттиски печати и штампа хотя и похожи на оттиски печати и штампа нашего предприятия, но справки эти в КП «ЖРУ №6» не выдавались, потому что о размере зарплате пишет справки только ОСОБА_124 (главный бухгалтер), причем только на бланках банка. Справки с места жительства в КП «ЖРУ №6» на других бланках пишут. Адреса людей, которым были выданы эти справки, не обслуживаются предприятием «ЖРУ №6». Почерк и подписи в копиях справок не похожи на почерк и подписи работников предприятия. Кто мог поставить оттиски печатей и штампов на справки не знает. Она не ставила и не давала такого разрешения никому из работников. ОСОБА_2, ОСОБА_3 или другие лица к ней с просьбами о выдаче бланков или справок не обращались.
Показаниями свидетеля ОСОБА_127, которая пояснила, что на предъявленных ей справках о размере зарплаты ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_100, ОСОБА_38 подписи от ее имени и от имени ОСОБА_125 не похожи совсем, бухгалтер ОСОБА_151 в ЖРУ №6 не работала никогда. Бланки, на которых выполнены предъявленные справки, также не похожи на те, которые выдают на предприятии. Справки о зарплате в КП ЖРУ № 6 заполняет при выдаче лично главный бухгалтер. Справки с места жительства ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_100 , ОСОБА_99, ОСОБА_38 не могли быть выданы паспортистом ЖРУ №6, потому что указанные адреса не обслуживаются ЖРУ №6. Кто и когда заполнял и поставил оттиски печати предприятия на поддельные справки она не знает. О поддельных справках она узнала от работников банка из Донецка, которые звонили в КП ЖРУ №6 и выясняли работают ли на предприятии ОСОБА_8, ОСОБА_9 и другие.
Показаниями свидеталя ОСОБА_124 которая 23 августа 2004 года пояснила, что работае главныим бухгалтером коммунального предприятия «Жилищно-ремонтное управление №6» с момента образования предприятия, с 17 марта 2003 года. Печати на предприятии две: одна «Для документов», которая закрыта в сейфе у директора, а за вторую по приказу отвечает секретарь ОСОБА_39., эта печать во время приема граждан лежит у диреткора предприятия ОСОБА_122 или у главного инженера ОСОБА_128В.(в зависимости от того, кто ведет прием граждан). Кто поставил печать на справки людей, не работавших в предприятии она не знает. Не видела ни разу, чтобы печать лежала без присмотра. ( т. 13 л.д.103-104 )
Показаниями свидетеля ОСОБА_39, которая пояснила, что работает секретарем КП ЖРУ №6, знакома с ОСОБА_3, отвечает за хранение и использование печати и штампа КП „ЖРУ №6”, о том, что оттиски печати и штампа предприятия обнаружены на справках людей, не работавших в КП „ЖРУ №6”, узнала от директора после звонка из кредитного союза „Добробуд”. Кто поставил оттиски печатей на справки не работавшим людям не знает, она никому этого не позволяла делать и сама не долала.
Показаниями свидетеля ОСОБА_67, который пояснил, что директором КП «ЖРУ №1» работает с 17 марта 2004 года. До 17 марта 2004 года работал в ПРЖО начальником ЖРУ № 1 Предъявленные справки № 358 от 26.11.2003 года с места жительства ОСОБА_133, № 351 от 21.11.2003 года с места жительства ОСОБА_101, № 464 от 2.12.2003 г. о размере зарплаты ОСОБА_36, № 402 от 2.12.2003 года с места жительства ОСОБА_36 в ЖРУ №1 не выдавались, потому что ОСОБА_36 не работала никогда в ЖРУ №1, а адреса указаны с поселков Ватутино, Фильтровальной, Юнокоммнаровска, которые предприятие не обслуживает. Подписи на предъявленных копиях справок не похожи на подписи работников ЖРУ №1, почерк незнакомый, а оттиски печатей и штампов похожи. Как могло так получиться не знает. Кто мог поставить оттиски печатей и штампов на справки не знает. Он не ставил и не давал такого разрешения никому из работников. О том, что эти справки были использовались при оформлении кредитов он узнал от работника банка, который, приезжал из Донецка. ОСОБА_2 или другие лица ко нему с просьбами о выдаче бланков не обращались.
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_9 от 6.11.2003 года, согласно которой выдано 2400 грн, возвращено 0,00 грн. ( т.16 л.д. 73 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_16 от 10.01.2004 года. ( т. 16 л.д. 74 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_16 от 10.01.2004 года, согласно которой выдано 3000 грн, возвращено 0,00 грн. ( т. 16 л.д. 75 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_11 от 14.11.2003 года. ( т. 17 л.д. 76 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_11 от 14.11.2003 года, согласно которой выдано 2000 грн, возвращено 0,00 грн.( т.16 л.д. 77 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_51 от 9.12.2003 года. ( т. 16 л.д. 78 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_51 от 9.12.2003 года, согласно которой выдано 3000 грн, возвращено 0,00 грн. ( т. 16 л.д. 79 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_101 от 22.11.2003 года. ( т. 16 л.д. 80 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_101 от 22.11.2003 года, согласно которой выдано 3000 грн, возвращено 0,00 грн. ( т. 16 л.д. 81 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_13 от 30.10.2003 года. ( т. 16 л.д. 82 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_13 от 30.10.2003 года, согласно которой выдано 1600 грн, погашено 27.11.2003 года 133,33 грн. ( т. 16 л.д. 83 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_133 от 26.11.2003 года. ( т. 16 л.д. 84 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_133 от 26.11.2003 года, согласно которой выдано 3000 грн, возвращено 0,00 грн. ( т. 16 л.д. 85 0
Копией графика возврата кредита ОСОБА_36 от 3.12.2003 года. ( т. 16 л.д. 86 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_36 от 3.12.2003 года, согласно которой выдано 2800 грн, возвращено 0,00 грн. ( т. 16 л.д. 87 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_100 от 19.11.2003 года. ( т. 16 л.д. 88 )
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_100 от 19.11.2003 года, согласно которой выдано 2400 грн, возвращено 0,00 грн. ( т. 16 л.д. 89 )
Копией графика возврата кредита ОСОБА_99 от 9.12.2003 года.
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_99 от 9.12.2003 года, согласно которой выдано 3000 грн, возвращено 0,00 грн.
Копией графика возврата кредита ОСОБА_38 от 14.11.2003 года.
Копией ведомости возврата кредита ОСОБА_38 от 14.11.2003 года, согласно которой выдано 2500 грн, возвращено 0,00 грн. ( т.16 л.д. 90-94 )
Копией приказа КП «ЖРУ №6» №17 от 14.04.2003 года, в соответствии с которым ответственность за хранение печати и штампа предприятия возложена на секретаря-машинистку ОСОБА_39 ( т. 11 л.д. 74 )
Выпиской из приказа КП «ЖРУ №6» №2 от 17.03.2003 года, в соответствии с которой ОСОБА_39 принята секретарем-машинисткой. ( т. 11 л.д. 75 )
Информацией КП ЖРУ №6 от 28.02.2004 года, в соответствии с которой ОСОБА_9, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_3, ОСОБА_51 в КП ЖРУ №6 не работали и не работают. ( т. 11 л.д. 76 )
Копией должностной инструкции секретаря-машинистки КП ЖРУ №6», в соответсвии с которой:
4.1. Секретарь-машинистка несет ответственность за хранение печати и штампа предприятия. ( т.11 л.д. 78 )
Информацией КП ЖРУ №6 от 27.02.2004 года, в соответствии с которой ОСОБА_125 в КП «ЖРУ №6» не работала и в настоящее время не работает.
Инструкцией о ведении кредитной деятельности НКС «Добробуд», согласно п. 2.4 которой кредитоспособность физического лица определяется отношением чистого дохода к обязательствам (оплате за кредит и процентов) и это соотношение не должно быть менее 1,2. ( т. 11 л.д.201-219 )
Расчетом ущерба, причиненного КС «Добробуд» по состоянию на 28.07.2004 года на сумму 31 566,67 грн. ( т. 11 л.д.254 )
Информацией КП ЖРУ №1 от 23.09.2004 года, в соответствии с которой КП «ЖРУ №1» существует с 17.03.2003 года. ОСОБА_16, ОСОБА_62, ОСОБА_9, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60 в период времени с 17.03.2003 г. по 30.11.2003 года в КП ЖРУ №1» не работали. ( т. 13 л.д. 216 )
Информацией КП ЖРУ №6 от 14.09.2004 года, в соответствии с которой ОСОБА_9, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_3, ОСОБА_8 в КП ЖРУ №6 не работали. КП «ЖРУ №6» начало свою деятельность с 17.03.2003 г. ( т. 13 л.д. 218 )
Информацией ОАО «Енакиевский металлургический завод», согласно которой: ОСОБА_99, ОСОБА_133, ОСОБА_101, ОСОБА_51, ОСОБА_16 - на заводе не работали и не работают. ( т. 13 л.д. 232 )
Выпиской из распоряжения ОАО «ЕМЗ» по гланвой бухгалтерии от 12.05.2003 года № 35 о распределении функции по ведению бухгалтерского и налогового учета между сотрудниками главной бухгалтерии, в соответсвии с которой бюро расчетов по заработной плате производит начисления и удержания по зарплате, составление формы № 8 ДР, составление отчетности госудпрственных Фондов, персонифицировнный учет, сверку счетов 66101, 37701, 37702, 37704, 37706, 37710, 65101, 65701. Составление справок о среденей заработной плате (пенсии, кредиты по месту требования). Ответственность за сохранность и правильность использования штампа бюро расчетов по зарплате возлагается на начальника бюро, а в ее отсутствие на бухгалтера 2 категории. ( т. 13 л.д. 238 )
Копией распоряжения ОАО «ЕМЗ» №9 по канцелярии от 18.07.2000 г. о возложении ответственности за хранение и правльное использование печати с товарным знаком ОАО «ЕМЗ» на ОСОБА_139 ( т. 13 л.д. 239 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ от 28.01.04 о том, что в соответсвии с ведомостями ф.8 ДР по МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года, суммы выплаченных доходов и суммы подоходного налога равны 0. ( т. 10 л.д.134 )
Копиями деклараций о доходах МЧП «Спецстрой» (код 23188472) за период с 1 квартала 2001 года по 4 квартал 2003 года. ( т. 10 л.д.136-203 )
Копией приказа № 1 от 1.06.1995 года о назначении директором предприятия МЧП «Спецстрой» ОСОБА_2, согласно устава предприятия. ( т. 8 л.д.53 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 4 квартал 2002 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в октябре, ноябре, декабре 2002 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно.
( т. 8 л.д.54 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 1 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11 и ОСОБА_93; в январе, феврале, марте 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 142,07 грн. ежемесячно. (
т. 8 л.д.55 )
Копией расчетно-платежной ведомости за 2 квартал 2003 года, согласно которой в МЧП «Спецстрой» начислена зарплата только ОСОБА_11; в апреле, мае, июне 2003 года размер начисленной зарплаты ОСОБА_11 составил 270,20 грн. ежемесячно. ( т. 8 л.д.56 )
Копией ведомостей формы № 8 ДР за 2 квартал 2003 года, согласно которому никому из работников МЧП «Спецстрой» зарплата выше 200 грн не начислена, выплата зарплаты не производилась. ( т. 8 л.д.59 )
Копией приказа №3 от 1.02.1996 года о приеме на работу ОСОБА_3 в качестве главного бухгалтера с 1.02.96 года. ( т. 8 л.д.60 )
Сведениями директора ЧП «Гарант» от 3.12.2004 года о том, что с января по август 2003 года в частном предприятии «Гарант» работников не было, предприятие не вело финансово-хозяйственную хозяйственную деятельность. ( т. 17 л.д.259 )
Копией спраки из единого государственного реестра предприятий и организаций Украины о присвоении частному предприятию «Гарант» идентификационного кода № 31272037.( т. 17 л.д.266 )
Копией свидетельства о государственной регистрации частного предприятия «Гарант».( т. 17 л.д.267 )
Сведениями Енакиевской ОГНИ № 40123 от 30.11.04, согласно которым КП «Фальстап-2» (код 30004774) оплатило в бюджет налогов, сборов, обязательных платежей в 2001 году - 189,7 грн.; в 2002 году - 203,44 грн.; в 2003 году - 15,92 грн.; в 2004 году - 0,00 грн. ( т. 17 л.д.279 )
Информацией Енакиевской ОГНИ № 5324/9/28-113-28 от 22.02.2005 года о том, что информаця о доходах ОСОБА_3 (идентификационный №НОМЕР_3) и ОСОБА_8 (идентификационный №НОМЕР_4 за период с 1 по 3 квартал 2004 года в базе данных отсутствует. ( т. 28 л.д.49 )
Справкой МЧП «Спецстрой» от 22.09.04 № 19, согласно которой с 1 октября 2002 года по 10 января 2004 года ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_43, ОСОБА_49, ОСОБА_55, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_56 в МЧП «Спецстрой» не работали. На предприятии в этот период работали ОСОБА_2 - директором, ОСОБА_3 - бухгалтером, ОСОБА_6 - зам. Директора, ОСОБА_11 - разнорабочей. Предприятие в тот период не вело хоз. деятельность, зарплата не начислялась. ( т. 13 л. д. 234 )
Протоколом выемки документов в КС «Добробуд» от 27 августа 2004 года, согласно которому изъяты следующие документы:
1. Кредитный договор от 6 ноября 2003 года №72 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_9 на 2 листах.
2. Заявление-доверенность ОСОБА_9 о выдаче кредита от 6.11.2003 года на 1 листе.
3.Справка № 193 от 27.10.2003 года с места работы ОСОБА_9 и о её заработной плате в КП ЖРУ № 6 на 1 листе.
4. Справка №194 от 27.10.2003. года с места жительства ОСОБА_9 и о составе ее семьи на 1 листе.
5.Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_9 от 6.11.2003 на 1 листе.
6. Кредитный договор от 10 января 2004 года №277 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_16, на 1 листе.
7. Заявление-доверенность ОСОБА_16. о выдаче кредита от 10.01.2003 года на 1 листе.
8.Справка № 864 от 23.12.2003 года с места работы ОСОБА_16 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
9.Справка №403 от 23.12.2003. года с места жительства ОСОБА_16 и о составе его семьи, на 1 листе.
10. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_16А от 10.01.2004 на 1 листе.
11. Кредитный договор от 14 ноября 2003 года №107 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_11 на 1 листе.
12. Заявление-доверенность ОСОБА_11 о выдаче кредита от 14.11.2003 года на 1 листе.
13. Справка № 303 от 13.11.2003 года с места работы ОСОБА_11 и о ее заработной плате в КП ЖРУ № 6, на 1 листе.
14. Справка №302 от 13.11.2003. года с места жительства ОСОБА_11 и о составе ее семьи на 1 листе.
15. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_11 от 14.11.2003 на 1 листе.
16. Кредитный договор от 9 декабря 2003 года № 214 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_51 на 1 листе.
17. Заявление-доверенность ОСОБА_51 о выдаче кредита от 9.12.2003 года на 1 листе.
18. Справка № 1521 от 5.12.2003 года с места работы ОСОБА_51 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ» на 1 листе.
19.Справка №286 от 5.12.2003 года с места жительства ОСОБА_51 и о составе ее семьи, на 1 листе.
20. Расходный ордер о выдаче кредита ОСОБА_51 от 9.12.2003 на 1 листе.
21. Кредитный договор от 22 ноября 2003 года №137 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_101В на 1 листе.
22. Заявление-доверенность ОСОБА_101 о выдаче кредита от 22.11.2003 года на 1 листе.
23.Справка № 1084 от 21.11.2003 года с места работы ОСОБА_101 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ» на 1 листе.
24. Справка № 351 от 21.11.2003 года с места жительства ОСОБА_101 и о составе его семьи, на 1 листе.
25. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_101В от 22.11.2003 года, на 1 листе.
26. Кредитный договор от 30 октября 2003 года №44 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_13 на 2 листах.
27 Заявление-доверенность ОСОБА_13 о выдаче кредита от 30.10.2003 года на 1 листе.
28. Справка № 201 от 29.10.2003 года с места работы ОСОБА_13 и о ее заработной плате в КП ЖРУ № 6 на 1 листе.
29. Справка № 202 от 29.10.2003 года с места жительства ОСОБА_13 и о составе ее семьи на 1 листе.
30. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_13 от 30.10.2003 на 1 листе.
31. Кредитный договор от 26 ноября 2003 года №153 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_133 на 1 листе.
32. Заявление-доверенность ОСОБА_133 о выдаче кредита от 26.11.2003 года на 1 листе.
33. Справка № 1106 от 26.11.2003 года с места работы ОСОБА_133 и о ее заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
34. Справка № 358 от 26.11.2003 года с места жительства ОСОБА_133 и о составе ее семьи на 1 листе.
35. Расходный ордер о выдаче кредита ОСОБА_133 от 26.11.2003 года, на 1 листе.
36. Кредитный договор от 3 декабря 2003 года №185 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_36 на 1 листе.
37. Заявление-доверенность ОСОБА_36 о выдаче кредита от 3.12.2003 года на 1 листе.
38. Справка № 464 от 2.12.2003 года с места работы ОСОБА_36 и о ее заработной плате в КП ЖРУ №6 на 1 листе.
39. Справка № 462 от 2.12.2003 года с места жительства ОСОБА_36 и о составе ее семьи на 1 листе.
40. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_36 от 3.12.2003 года, на 1 листе.
41. Кредитный договор от 19 ноября 2003 года №124 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_100 на 2 листах.
42. Заявление-доверенность ОСОБА_100 о выдаче кредита от 19.11.2003 года на 1 листе.
43. Справка № 315 от 18.11.2003 года с места работы ОСОБА_100 и о его заработной плате в КП «ЖРУ №6» на 1 листе.
44. Справка № 314 от 18.11.2003 года с места жительства ОСОБА_100 и о составе его семьи, на 1 листе.
45. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_100 от 19.11.2003 года, на 1 листе.
46. Кредитный договор от 9 декабря 2003 года №213 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_99 на 1 листе.
47. Заявление-доверенность ОСОБА_99 о выдаче кредита от 9.12.2003 года, на 1 листе.
48. Справка № 1523 от 5.12.2003 года с места работы ОСОБА_99 и о ее заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
49. Справка № 292 от 5.12.2003 года с места жительства ОСОБА_99 и о составе ее семьи, на 1 листе.
50. Расходный ордер о выдаче кредита ОСОБА_99 от 9.12.2003 года, на 1 листе.
51. Кредитный договор от 14 ноября 2003 года №104 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_38, на 1 листе.
52. Заявление-доверенность ОСОБА_38 о выдаче кредита от 14.11.2003 года, на 1 листе.
53. Справка № 311 от 11.11.2003 года с места работы ОСОБА_38 и о ее заработной плате в КП ЖРУ №6.
54. Справка № 308 от 11.11.2003 года с места жительства ОСОБА_141 и о составе ее семьи, на 1 листе.
55. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_38 от 14.11.2003 на 1 листе.
( т. 13 л.д.28-62 )
Протоколом осмотра документов в КС «Добробуд» от 27 августа 2004 года, согласно которому осмотрены следующие документы:
1. Кредитный договор от 6 ноября 2003 года №72 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_9 на 2 листах.
2. Заявление-доверенность ОСОБА_9 о выдаче кредита от 6.11.2003 года на 1 листе.
3.Справка № 193 от 27.10.2003 года с места работы ОСОБА_9 и о её заработной плате в КП ЖРУ № 6 на 1 листе.
4. Справка №194 от 27.10.2003. года с места жительства ОСОБА_9 и о составе ее семьи на 1 листе.
5.Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_9 от 6.11.2003 на 1 листе.
6. Кредитный договор от 10 января 2004 года №277 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_16, на 1 листе.
7. Заявление-доверенность ОСОБА_16. о выдаче кредита от 10.01.2003 года на 1 листе.
8.Справка № 864 от 23.12.2003 года с места работы ОСОБА_16 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
9.Справка №403 от 23.12.2003. года с места жительства ОСОБА_16 и о составе его семьи, на 1 листе.
10. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_16А от 10.01.2004 на 1 листе.
11. Кредитный договор от 14 ноября 2003 года №107 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_11 на 1 листе.
12. Заявление-доверенность ОСОБА_11 о выдаче кредита от 14.11.2003 года на 1 листе.
13. Справка № 303 от 13.11.2003 года с места работы ОСОБА_11 и о ее заработной плате в КП ЖРУ № 6, на 1 листе.
14. Справка №302 от 13.11.2003. года с места жительства ОСОБА_11 и о составе ее семьи на 1 листе.
15. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_11 от 14.11.2003 на 1 листе.
16. Кредитный договор от 9 декабря 2003 года № 214 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_51 на 1 листе.
17. Заявление-доверенность ОСОБА_51 о выдаче кредита от 9.12.2003 года на 1 листе.
18. Справка № 1521 от 5.12.2003 года с места работы ОСОБА_51 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ» на 1 листе.
19.Справка №286 от 5.12.2003 года с места жительства ОСОБА_51 и о составе ее семьи, на 1 листе.
20. Расходный ордер о выдаче кредита ОСОБА_51 от 9.12.2003 на 1 листе.
21. Кредитный договор от 22 ноября 2003 года №137 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_101 на 1 листе.
22. Заявление-доверенность ОСОБА_101 о выдаче кредита от 22.11.2003 года на 1 листе.
23.Справка № 1084 от 21.11.2003 года с места работы ОСОБА_101 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ» на 1 листе.
24. Справка № 351 от 21.11.2003 года с места жительства ОСОБА_101 и о составе его семьи, на 1 листе.
25. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_101 от 22.11.2003 года, на 1 листе.
26. Кредитный договор от 30 октября 2003 года №44 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_13 на 2 листах.
27 Заявление-доверенность ОСОБА_13 о выдаче кредита от 30.10.2003 года на 1 листе.
28. Справка № 201 от 29.10.2003 года с места работы ОСОБА_13 и о ее заработной плате в КП ЖРУ № 6 на 1 листе.
29. Справка № 202 от 29.10.2003 года с места жительства ОСОБА_13 и о составе ее семьи на 1 листе.
30. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_13 от 30.10.2003 на 1 листе.
31. Кредитный договор от 26 ноября 2003 года №153 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_133 на 1 листе.
32. Заявление-доверенность ОСОБА_133 о выдаче кредита от 26.11.2003 года на 1 листе.
33. Справка № 1106 от 26.11.2003 года с места работы ОСОБА_133 и о ее заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
34. Справка № 358 от 26.11.2003 года с места жительства ОСОБА_133 и о составе ее семьи на 1 листе.
35. Расходный ордер о выдаче кредита ОСОБА_133 от 26.11.2003 года, на 1 листе.
36. Кредитный договор от 3 декабря 2003 года №185 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_36 на 1 листе.
37. Заявление-доверенность ОСОБА_36 о выдаче кредита от 3.12.2003 года на 1 листе.
38. Справка № 464 от 2.12.2003 года с места работы ОСОБА_36 и о ее заработной плате в КП ЖРУ №6 на 1 листе.
39. Справка № 462 от 2.12.2003 года с места жительства ОСОБА_36 и о составе ее семьи на 1 листе.
40. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_36 от 3.12.2003 года, на 1 листе.
41. Кредитный договор от 19 ноября 2003 года №124 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_100 на 2 листах.
42. Заявление-доверенность ОСОБА_100 о выдаче кредита от 19.11.2003 года на 1 листе.
43. Справка № 315 от 18.11.2003 года с места работы ОСОБА_100 и о его заработной плате в КП «ЖРУ №6» на 1 листе.
44. Справка № 314 от 18.11.2003 года с места жительства ОСОБА_100 и о составе его семьи, на 1 листе.
45. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_100 от 19.11.2003 года, на 1 листе.
46. Кредитный договор от 9 декабря 2003 года №213 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_99 на 1 листе.
47. Заявление-доверенность ОСОБА_99 о выдаче кредита от 9.12.2003 года, на 1 листе.
48. Справка № 1523 от 5.12.2003 года с места работы ОСОБА_99 и о ее заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
49. Справка № 292 от 5.12.2003 года с места жительства ОСОБА_99 и о составе ее семьи, на 1 листе.
50. Расходный ордер о выдаче кредита ОСОБА_99 от 9.12.2003 года, на 1 листе.
51. Кредитный договор от 14 ноября 2003 года №104 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_38, на 1 листе.
52. Заявление-доверенность ОСОБА_38 о выдаче кредита от 14.11.2003 года, на 1 листе.
53. Справка № 311 от 11.11.2003 года с места работы ОСОБА_38 и о ее заработной плате в КП ЖРУ №6.
54. Справка № 308 от 11.11.2003 года с места жительства ОСОБА_141 и о составе ее семьи, на 1 листе.
55. Расходный кассовый ордер о выдаче кредита ОСОБА_38 от 14.11.2003 на 1 листе.
( т. 13 л.д.63-71 )
Документами, изъятыми в КС «Добробуд» 27 августа 2004 года, приобщенными к делу в качестве вещественных доказательств:
1. Кредитным договором от 6 ноября 2003 года №72 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_9 на 2 листах.
2. Заявлением-доверенностью ОСОБА_9 о выдаче кредита от 6.11.2003 года на 1 листе.
3.Справкой № 193 от 27.10.2003 года с места работы ОСОБА_9 и о её заработной плате в КП ЖРУ № 6 на 1 листе.
4. Справкой №194 от 27.10.2003. года с места жительства ОСОБА_9 и о составе ее семьи на 1 листе.
5.Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_9 от 6.11.2003 на 1 листе.
6. Кредитным договором от 10 января 2004 года №277 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_16, на 1 листе.
7. Заявлением-доверенностью ОСОБА_16. о выдаче кредита от 10.01.2003 года на 1 листе.
8.Справкой № 864 от 23.12.2003 года с места работы ОСОБА_16 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
9.Справкой №403 от 23.12.2003. года с места жительства ОСОБА_16 и о составе его семьи, на 1 листе.
10. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_16 от 10.01.2004 на 1 листе.
11. Кредитным договором от 14 ноября 2003 года №107 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_11 на 1 листе.
12. Заявлением-доверенностью ОСОБА_11 о выдаче кредита от 14.11.2003 года на 1 листе.
13. Справкой № 303 от 13.11.2003 года с места работы ОСОБА_11 и о ее заработной плате в КП ЖРУ № 6, на 1 листе.
14. Справкой №302 от 13.11.2003. года с места жительства ОСОБА_11 и о составе ее семьи на 1 листе.
15. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_11 от 14.11.2003 на 1 листе.
16. Кредитным договором от 9 декабря 2003 года № 214 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_51 на 1 листе.
17. Заявлением-доверенностью ОСОБА_51 о выдаче кредита от 9.12.2003 года на 1 листе.
18. Справкой № 1521 от 5.12.2003 года с места работы ОСОБА_51 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ» на 1 листе.
19. Справкой №286 от 5.12.2003 года с места жительства ОСОБА_51 и о составе ее семьи, на 1 листе.
20. Расходным ордером о выдаче кредита ОСОБА_51 от 9.12.2003 на 1 листе.
21. Кредитным договором от 22 ноября 2003 года №137 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_101В на 1 листе.
22. Заявлением-доверенностью ОСОБА_101 о выдаче кредита от 22.11.2003 года на 1 листе.
23.Справкой № 1084 от 21.11.2003 года с места работы ОСОБА_101 и о его заработной плате в ОАО «ЕМЗ» на 1 листе.
24. Справкой № 351 от 21.11.2003 года с места жительства ОСОБА_101 и о составе его семьи, на 1 листе.
25. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_101 от 22.11.2003 года, на 1 листе.
26. Кредитным договором от 30 октября 2003 года №44 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_13 на 2 листах.
27 Заявлением-доверенностью ОСОБА_13 о выдаче кредита от 30.10.2003 года на 1 листе.
28. Справкой № 201 от 29.10.2003 года с места работы ОСОБА_13 и о ее заработной плате в КП ЖРУ № 6 на 1 листе.
29. Справкой № 202 от 29.10.2003 года с места жительства ОСОБА_13 и о составе ее семьи на 1 листе.
30. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_13 от 30.10.2003 на 1 листе.
31. Кредитным договором от 26 ноября 2003 года №153 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_133 на 1 листе.
32. Заявлением-доверенностью ОСОБА_133 о выдаче кредита от 26.11.2003 года на 1 листе.
33. Справкой № 1106 от 26.11.2003 года с места работы ОСОБА_133 и о ее заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
34. Справкой № 358 от 26.11.2003 года с места жительства ОСОБА_133 и о составе ее семьи на 1 листе.
35. Расходным ордером о выдаче кредита ОСОБА_133 от 26.11.2003 года, на 1 листе.
36. Кредитным договором от 3 декабря 2003 года №185 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_36 на 1 листе.
37. Заявлением-доверенностью ОСОБА_36 о выдаче кредита от 3.12.2003 года на 1 листе.
38. Справкой № 464 от 2.12.2003 года с места работы ОСОБА_36 и о ее заработной плате в КП ЖРУ №6 на 1 листе.
39. Справкой № 462 от 2.12.2003 года с места жительства ОСОБА_36 и о составе ее семьи на 1 листе.
40. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_36 от 3.12.2003 года, на 1 листе.
41. Кредитным договором от 19 ноября 2003 года №124 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_100 на 2 листах.
42. Заявлением-доверенностью ОСОБА_100 о выдаче кредита от 19.11.2003 года на 1 листе.
43. Справкой № 315 от 18.11.2003 года с места работы ОСОБА_100 и о его заработной плате в КП «ЖРУ №6» на 1 листе.
44. Справкой № 314 от 18.11.2003 года с места жительства ОСОБА_100 и о составе его семьи, на 1 листе.
45. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_100 от 19.11.2003 года, на 1 листе.
46. Кредитным договором от 9 декабря 2003 года №213 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_99 на 1 листе.
47. Заявлением-доверенностью ОСОБА_99 о выдаче кредита от 9.12.2003 года, на 1 листе.
48. Справкой № 1523 от 5.12.2003 года с места работы ОСОБА_99 и о ее заработной плате в ОАО «ЕМЗ», на 1 листе.
49. Справкой № 292 от 5.12.2003 года с места жительства ОСОБА_99 и о составе ее семьи, на 1 листе.
50. Расходным ордером о выдаче кредита ОСОБА_99 от 9.12.2003 года, на 1 листе.
51. Кредитным договором от 14 ноября 2003 года №104 между ПТ НКС «Добробуд» и ОСОБА_38, на 1 листе.
52. Заявлением-доверенностью ОСОБА_38 о выдаче кредита от 14.11.2003 года, на 1 листе.
53. Справкой № 311 от 11.11.2003 года с места работы ОСОБА_38 и о ее заработной плате в КП ЖРУ №6.
54. Справкой № 308 от 11.11.2003 года с места жительства ОСОБА_141 и о составе ее семьи, на 1 листе.
55. Расходным кассовым ордером о выдаче кредита ОСОБА_38 от 14.11.2003 на 1 листе.
( т. 15 л.д.108-165 )
Заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы № 189 от 6 октября 2004 года, согласно которому:
1. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_51
2. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_133
3. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_38
4. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены ОСОБА_101
5. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_99
6. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_11
7. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_36
8. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_100 проживающим ІНФОРМАЦІЯ_8.
9. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_16
10. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», справки на имя ОСОБА_9, изъятой в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит», выполнены гр. ОСОБА_9
11. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», заявление получение кредита, изъятого в кредитном союзе «Гарант», на справке на имя ОСОБА_13 , изъятой в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в выполнены гр. ОСОБА_13
12. Рукописный текст, которым заполнены договор поручительства № 877, №878, заявления на получение кредита от имени ОСОБА_3, текст «две тысячи гривень 30 октября» в кассовом ордере 884 кредитного союза «Гарант», в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в справке на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_51, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справах на ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_99, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и кредит»», в справке на имя ОСОБА_133, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_100Г, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_134, ОСОБА_99, ОСОБА_9, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнен гр. ОСОБА_3
19. Подписи от имени ОСОБА_51 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в договоре поручительства № 1061 кредитного союза «Гарант», выполнены гр. ОСОБА_51
20. Подписи от имени ОСОБА_133 в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_133
21. Подписи от имени ОСОБА_38 от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_38
22. Подписи от имени ОСОБА_101 от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_101
23. Подписи от имени ОСОБА_99 от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в договоре поручительства № 1062 кредитного союза «Гарант» выполнены гр. ОСОБА_99
24. Подписи от имени ОСОБА_36 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнены гр. ОСОБА_36
25. Подписи от имени ОСОБА_11 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд» выполнены гр. ОСОБА_11
26. Подписи от имени ОСОБА_100 от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд» выполнены гр. ОСОБА_100, проживающим ІНФОРМАЦІЯ_8.
27. Подписи от имени ОСОБА_13 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в заявлении, в договоре 766, текст «ОСОБА_141 тысяча шестьсот гривен 18 декабря» в кассовом ордере 1035, изъятых в кредитном союзе «Гарант», выполнены гр. ОСОБА_13
31. Подписи от имени ОСОБА_16 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд» выполнены ОСОБА_16
38. Подписи от имени ОСОБА_9 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в кредитном договоре №878 кредитного союза «Гарант» выполнены ОСОБА_9
43. Подписи от имени гр. ОСОБА_136 в справке на имя ОСОБА_51, ОСОБА_13, ОСОБА_60, ОСОБА_62, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», ОСОБА_60, ОСОБА_9, ОСОБА_62, ОСОБА_18, ОСОБА_42, ОСОБА_16, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справке на имя ОСОБА_36, изъятой в кредитном союзе «Добробуд», выполнены не гр. ОСОБА_136, а иным лицом.
44. Подписи от имени ОСОБА_122 в справках на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, изъятых в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_38, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в справке на имя ОСОБА_58, изъятой в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», выполнены не ОСОБА_122, а иным лицом.
47. В справках на имя ОСОБА_36, изъятой в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_13, ОСОБА_51, в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_60, ОСОБА_18, ОСОБА_42 ОСОБА_62, ОСОБА_9, ОСОБА_16, изъятых в банке «Финансы и Кредит», оттиск печати и штампа наносился печатью и штампом ЖРУ №1.
48. В справках на имя ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, ОСОБА_38, изъятых в кредитном союзе "Добробуд"», ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3 в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_58, изъятой в ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА_36, ОСОБА_13, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», оттиск мастичной печати и штампа нанесен печатью и штампом ЖРУ №6.
50. В справках на имя ОСОБА_133, ОСОБА_101, ОСОБА_99, ОСОБА_16, ОСОБА_51, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_99, изъятой в кредитном союзе «Гарант», оттиск мастичной печати и штампа нанесен не печатью и штампом ОАО «ЕМЗ». Оттиски печати и штампа в вышеперечисленных справках нанесены копировально-множительной техникой с применением компьютерной графики.
51. В справках на имя ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_99, ОСОБА_38, ОСОБА_101, ОСОБА_51, ОСОБА_16, ОСОБА_133, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_99, изъятой в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_16, ОСОБА_60, изъятых в банке «Финансы и Кредит», ОСОБА_13, ОСОБА_36, ОСОБА_58, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», машинописный текст выполнен на печатной машинке заводской № 1245348, расположенной в МЧП «Спецстрой». В остальных представленных справках на исследование машинописный текст выполнен не представленными на исследование машинописными машинками. ( т. 14 л.д.130-149 )
О завладении чужим имуществом путем обмана под предлогом получения кредитов в кредитном союзе «Гарант», о подделке и использовании заведемо поддельных документов по статьям
190 ч. 2, 358 ч.2, 358 ч.3 УК Украины:
Показаниями подсудимой ОСОБА_3, которая пояснила. По объявлению в газете мы узнали, что в Донецке кредитные союзы «Гарант» и «Добробуд» дают ссуды людям. Сначала ездили в «Гарант», это в районе остановки «Областатистика», на улице «Щорса». Сначала ОСОБА_2 и ОСОБА_18 попробовали взять ссуды, но им отказали, как работника частного предприятия. Чтобы погашать ранее взятые кредиты хоть частично, она уговорила ОСОБА_137 (дочь ОСОБА_11) получить кредит в «Гаранте» и на себя оформила кредит там же. Поручителями я уговорила быть ОСОБА_9, ОСОБА_77 (своего сына), Катеринич и ОСОБА_51. На себя взяла 2000 грн, а ОСОБА_137 для нее взяла 1600 грн. Деньги в Донецке у ОСОБА_137 забирал ОСОБА_76. Деньги он отдал мне.
Показаниями свидетеля ОСОБА_142, оглашенные на основании ее личного заявления ( т.37 л.д. 157 ) которая пояснила, что работает исполнительным директором Кредитного союза «Гарант», который работает с целью предоставления финансовых услуг членам кредитного союза. ОСОБА_76 и ОСОБА_137 стали членами кредитного союза и получили кредит на общих основаниях, предварительно получив консультацию о порядке предоставления кредитов и условиях выполнения своих денежных обязательств перед Кредитным союзом. Она лично консультировала ОСОБА_2, ОСОБА_6 (дочь ОСОБА_2), ОСОБА_3, всех поручителей. ОСОБА_2 приезжала раза два, но ей отказали как частному предпринимателю. ОСОБА_3 приходила еще чаще, прежде, чем получить согласие. ОСОБА_3 и поручители ОСОБА_3 уверяли, что работают, получают высокую зарплату, все лично подписывали договора и заявления , приезжали всегда под вечер, упрашивали. В это время дозвониться в Енакиево по указанным телефонам было невозможно. Все документы: паспорта, справки о кодах, печати на справках были настоящие, подлинные, на справках были все реквизиты: номера, даты, подписи, фамилии. Отказать ОСОБА_3 оснований не было. ОСОБА_137 оформляла договор у нее лично, а ОСОБА_3 у другого кредитного инспектора. Сами договора заполняли работники кредитного союза, а заявления заявители писали лично, расписывались везде лично. Заемщики знали, что если бы не их высокая зарплата, то им не дали бы кредит. Она разъясняла это и ОСОБА_3, и ОСОБА_2, и спрашивала у всех заемщиков какую зарплату получают, работают ли. О том, что ОСОБА_3 и ОСОБА_137 мошенники, обманули работников кредитного союза, она узнала через месяц, когда не поступили плановые платежи. Она звонила в ОСОБА_114, там сказали, что такие люди не работают, а на заводе «ЕМЗ» отказались дать справки по телефону. ОСОБА_3 потом приезжала, просила никуда не обращаться, говорила, что справки подделала. Рассказывала, что покупала на базаре бланки. ( т.14 л.д. 69-70 )
Протоколом осмотра от 24.02.2004 года, в ходе которого у ОСОБА_3 осмотрены и изъяты кредитный договор № 642 с КС «Гарант» от 30.10.2003 года, телеграмма из КС «Гарант», гарфик погашения плановых платежей ссудополучателем. ( т. 11 л.д. 61 )
Кредитным договором № 642 ОСОБА_3 с КС «Гарант» от 30.10.2003 года, телеграммой из КС «Гарант», гарфиком погашения плановых платежей ссудополучателем. ( т.114 л.д. 62-65 )
Протоколом осмотра от 02.03.2004 года, в ходе которого у ОСОБА_99 осмотрены и изъяты письмо из КС «Гарант» и расчет суммы долга ОСОБА_13 ( т. 11 л.д. 66 )
Письмом из КС «Гарант» и расчетом суммы долга ОСОБА_13 ( т.11 л.д. 67-68 )
Справкой об ущербе КС «Гарант» от 3.03.04 г., в соответствии с которой сумма причиненного ущерба кредитному союзу «Гарант» по кредитному договору № 642 от 20 октября 2003 года с ОСОБА_3 по состоянию на 3.03.2004 года составляет 2248,61 грн., сумма причиненного ущерба по кредитному договору № 766 от 18 декабря 2003 года составляет 1710 грн. 47 коп, общая сумма ущерба по двум договорам составляет 3959 грн. 98 коп. ( т. 11 л.д. 81 )
Копией Положения о кредитовании КС «Гарант», в соответствии с которым при определении суммы потребительского кредита необходимо учитывать, что сума ежемесячного платежа не должна превышать 50% совокупного ежемесячного дохода заемщика (п.3.2); получатель кредита обязан в числе прочих документов предоставить справку о размере зарплаты за последние 12 месяцев (п. 3.7). ( т. 11 л.д. 82-85 )
Копией протокола заседания кредитного комитета КС «Гарант» от 18.12.2003 года № 198 о предоставлении кредита в сумме 1600 грн. ОСОБА_13 ( т. 11 л.д. 86 )
Копией протокола заседания кредитного комитета КС «Гарант» от 30.10.2003 года № 167 о предоставлении кредита в сумме 2000 грн. ОСОБА_3. ( т. 11 л.д. 87 )
Копиями писем и телеграмм КС «Гарант» ОСОБА_3, ОСОБА_8, ОСОБА_13, ОСОБА_9, ОСОБА_51, ОСОБА_99 ( т. 11 л.д. 111-118, 123-132, 134 )
Копией расчета суммы долга ОСОБА_103 перед КС «Гарант» на 17.02.04. ( т. 11 л.д. 131,252 )
Копией расчета суммы долга ОСОБА_13 перед КС «Гарант» на 17.02.04. ( т. 11 л.д. 133,253 )
Справкой об ущербе КС «Гарант» от 30.07.04 г., в соответствии с которой сумма причиненного ущерба кредитному союзу «Гарант» по кредитному договору № 642 от 20 октября 2003 года с ОСОБА_3 по состоянию на 3.03.2004 года составляет 2248,61 грн., моральный ущерб 5000 грн.
По кредитному договору № 766 от 18 декабря 2003 года с ОСОБА_13 материальный ущерб составляет 1710 грн. 47 коп, моральный ущерб - 5000 грн. общая сумма ущерба по двум договорам составляет 3959 грн. 98 коп. ( т. 11 л.д. 247,248 )
Копией приказа КП «ЖРУ №6» №17 от 14.04.2003 года, в соответствии с которым ответственность за хранение печати и штампа предприятия возложена на секретаря-машинистку ОСОБА_39 ( т. 11 л.д. 74 )
Выпиской из приказа КП «ЖРУ №6» №2 от 17.03.2003 года, в соответствии с которой ОСОБА_39 принята секретарем-машинисткой. ( т. 11 л.д. 75 )
Информацией КП ЖРУ №6 от 28.02.2004 года, в соответствии с которой ОСОБА_9, ОСОБА_38, ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_3, ОСОБА_51 в КП ЖРУ №6 не работали и не работают. ( т. 11 л.д. 76 )
Протоколом обыска в помещении КС «Гарант», в соответствии с которым 17.09.2004 года были изъяты документы:
1. Кредитный договор № 642 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_3 на сумму 2000 грн. на 2 листах.
2. Договор поручительства № 877 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_143 на сумму 2000 грн. по обязательствам ОСОБА_3, на 1 листе.
3. Договор поручительства № 878 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_9 по обязательствам ОСОБА_3 на сумму 2000 грн., на 1 листе.
4. Заявление ОСОБА_3 о выдаче кредита от 30.10.03 года на 1 листе.
5. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 199 от 29.10.03 ОСОБА_3, на 1 листе.
6. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 196 от 28.10.03 ОСОБА_8, на 1 листе.
7. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 193 от 27.10.03 ОСОБА_9, на 1 листе.
8. Расходный кассовый ордер № 884 от 30.10.2003 года кредитного союза «Гарант» на сумму 2000 грн., на 1 листе.
9. Кредитный договор № 766 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_13 на сумму 1600 грн., на 2 листах.
10. Договор поручительства № 1061 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_51 на сумму 1600 грн. по обязательствам ОСОБА_13, на 1 листе.
11. Договор поручительства № 1062 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_99 по обязательствам ОСОБА_13 на сумму 1600 грн., на 1 листе.
12. Заявление ОСОБА_13 о выдаче кредита от 18.12.03 года на 1 листе.
13. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №1» № 321 от 17.12.03 ОСОБА_13, на 1 листе.
14. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №1» № 326 от 17.12.03 ОСОБА_51, на 1 листе.
15. Справка с места работы в ОАО «Енакиевский металлургический завод» № 821 от 17.12.03 ОСОБА_99, на 1 листе.
16. Расходный кассовый ордер № 1035 от 18.12.2003 года кредитного союза «Гарант» на сумму 1600 грн., на 1 листе. ( т.14 л.д. 56 )
Протколом смотра в помещении КС «Гарант», в соответствии с которым 17.09.2004 года были осмотрены документы:
1. Кредитный договор № 642 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_3 на сумму 2000 грн. на 2 листах.
2. Договор поручительства № 877 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_143 на сумму 2000 грн. по обязательствам ОСОБА_3, на 1 листе.
3. Договор поручительства № 878 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_9 по обязательствам ОСОБА_3 на сумму 2000 грн., на 1 листе.
4. Заявление ОСОБА_3 о выдаче кредита от 30.10.03 года на 1 листе.
5. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 199 от 29.10.03 ОСОБА_3, на 1 листе.
6. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 196 от 28.10.03 ОСОБА_8, на 1 листе.
7. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 193 от 27.10.03 ОСОБА_9, на 1 листе.
8. Расходный кассовый ордер № 884 от 30.10.2003 года кредитного союза «Гарант» на сумму 2000 грн., на 1 листе.
9. Кредитный договор № 766 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_13 на сумму 1600 грн., на 2 листах.
10. Договор поручительства № 1061 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_51 на сумму 1600 грн. по обязательствам ОСОБА_13, на 1 листе.
11. Договор поручительства № 1062 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_99 по обязательствам ОСОБА_13 на сумму 1600 грн., на 1 листе.
12. Заявление ОСОБА_13 о выдаче кредита от 18.12.03 года на 1 листе.
13. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №1» № 321 от 17.12.03 ОСОБА_13, на 1 листе.
14. Справка с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №1» № 326 от 17.12.03 ОСОБА_51, на 1 листе.
15. Справка с места работы в ОАО «Енакиевский металлургический завод» № 821 от 17.12.03 ОСОБА_99, на 1 листе.
16. Расходный кассовый ордер № 1035 от 18.12.2003 года кредитного союза «Гарант» на сумму 1600 грн., на 1 листе. ( т. 14 л.д. 57-58 )
Документами, изъятыми в помещении КС «Гарант» 17.09.2004 года:
1. Кредитным договором № 642 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_3 на сумму 2000 грн. на 2 листах.
2. Договором поручительства № 877 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_143 на сумму 2000 грн. по обязательствам ОСОБА_3, на 1 листе.
3. Договором поручительства № 878 от 30.10.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_9 по обязательствам ОСОБА_3 на сумму 2000 грн., на 1 листе.
4. Заявлением ОСОБА_3 о выдаче кредита от 30.10.03 года на 1 листе.
5. Справкой с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 199 от 29.10.03 ОСОБА_3, на 1 листе.
6. Справкой с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 196 от 28.10.03 ОСОБА_8, на 1 листе.
7. Справкой с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №6» № 193 от 27.10.03 ОСОБА_9, на 1 листе.
8. Расходным кассовым ордером № 884 от 30.10.2003 года кредитного союза «Гарант» на сумму 2000 грн., на 1 листе.
9. Кредитным договором № 766 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_13 на сумму 1600 грн., на 2 листах.
10. Договором поручительства № 1061 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_51 на сумму 1600 грн. по обязательствам ОСОБА_13, на 1 листе.
11. Договором поручительства № 1062 от 18.12.03 между кредитным союзом «Гарант» и ОСОБА_99 по обязательствам ОСОБА_13 на сумму 1600 грн., на 1 листе.
12. Заявлением ОСОБА_13 о выдаче кредита от 18.12.03 года на 1 листе.
13. Справкой с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №1» № 321 от 17.12.03 ОСОБА_13, на 1 листе.
14. Справкой с места работы в коммунальном предприятии «Жилищно-ремонтное управление №1» № 326 от 17.12.03 ОСОБА_51, на 1 листе.
15. Справкой с места работы в ОАО «Енакиевский металлургический завод» № 821 от 17.12.03 ОСОБА_99, на 1 листе.
16. Расходным кассовым ордером № 1035 от 18.12.2003 года кредитного союза «Гарант» на сумму 1600 грн., на 1 листе. ( т. 25 л.д. 1-18 )
Заключением комплексной технико-криминалистической и почерковедческой экспертизы № 189 от 6 октября 2004 года, согласно которому:
11. Рукописный текст, которым заполнены бланки заявления-доверенности о выдаче кредита, изъятого в кредитном союзе «Добробуд», заявление получение кредита, изъятого в кредитном союзе «Гарант», на справке на имя ОСОБА_13 , изъятой в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в выполнены гр. ОСОБА_13
12. Рукописный текст, которым заполнены договор поручительства № 877, №878, заявления на получение кредита от имени ОСОБА_3, текст «две тысячи гривень 30 октября» в кассовом ордере 884 кредитного союза «Гарант», в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49Ю, ОСОБА_3, ОСОБА_53, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», в справке на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_51, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справах на ОСОБА_16, ОСОБА_42, ОСОБА_18, ОСОБА_60, ОСОБА_99, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и кредит»», в справке на имя ОСОБА_133, ОСОБА_38, ОСОБА_36, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_134, ОСОБА_99, ОСОБА_9, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», выполнен гр. ОСОБА_3
14. Рукописный текст в кредитном договоре 766 на получение кредита ОСОБА_13 выполнен не ОСОБА_13, не ОСОБА_51, а иным лицом.
15. Рукописный текст в договоре поручительства №№ 1061, 1062 на поручителя ОСОБА_51 и ОСОБА_99 выполнен не ОСОБА_13, не ОСОБА_51, на ОСОБА_99, а иным лицом.
Рукописный текст в договоре № 642 кредитного союза «Гарант» на получение кредита ОСОБА_3 выполнен не ОСОБА_3, не ОСОБА_8, не ОСОБА_9, а иным лицом.
17. Подписи от имени ОСОБА_3 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, договоре поручительства, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макееевке, кассовом ордере 884, в кредитном договоре № 642, в заявлении на получение кредита кредитного союза «Гарант», в справке на имя ОСОБА_54, ОСОБА_49, ОСОБА_3, ОСОБА_51, ОСОБА_55, ОСОБА_53, ОСОБА_43, ОСОБА_11, ОСОБА_8, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_132, ОСОБА_6, изъятые в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», выполнены ОСОБА_3
19. Подписи от имени ОСОБА_51 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в договоре поручительства № 1061 кредитного союза «Гарант», выполнены гр. ОСОБА_51
23. Подписи от имени ОСОБА_99 от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в договоре поручительства № 1062 кредитного союза «Гарант» выполнены гр. ОСОБА_99
27. Подписи от имени ОСОБА_13 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в заявлении, в договоре 766, текст «ОСОБА_122 тысяча шестьсот гривен 18 декабря» в кассовом ордере 1035, изъятых в кредитном союзе «Гарант», выполнены гр. ОСОБА_13
36. Подписи от имени ОСОБА_8 в заявке на получение кредита, в кредитном договоре, графике погашения кредита, квитанции о внесении первого взноса, договоре купли-продажи, договоре поручительства, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» в г. Макеевке, в кредитном договоре №877 кредитного союза «Гарант» выполнены гр. ОСОБА_8
38. Подписи от имени ОСОБА_9 в заявлении о предоставлении кредита, заявке на получение кредита, в акте приема-передачи имущества, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», от имени заемщика в заявлении-доверенности о выдаче кредита, в кредитном договоре, от имени получателя в расходном ордере, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в кредитном договоре №878 кредитного союза «Гарант» выполнены ОСОБА_9
43. Подписи от имени гр. ОСОБА_136 в справке на имя ОСОБА_51, ОСОБА_13, ОСОБА_60, ОСОБА_62, изъятых в отделении №2 филиала «Донецкое региональное управление банка «Финансы и Кредит»», ОСОБА_60, ОСОБА_9, ОСОБА_62, ОСОБА_18, ОСОБА_42, ОСОБА_16, изъятых в кредитном союзе «Гарант», в справке на имя ОСОБА_36, изъятой в кредитном союзе «Добробуд», выполнены не гр. ОСОБА_136, а иным лицом.
44. Подписи от имени ОСОБА_122 в справках на имя ОСОБА_3, ОСОБА_9, ОСОБА_8, изъятых в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_38, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», в справке на имя ОСОБА_58, изъятой в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», выполнены не ОСОБА_122, а иным лицом.
46. В справках на имя ОСОБА_9, ОСОБА_8, изъятых в кредитном союзе «Гарант», на имя ОСОБА_56А, ОСОБА_48, ОСОБА_8, ОСОБА_54, ОСОБА_53, ОСОБА_3, ОСОБА_49, ОСОБА_51, изъятых в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА_9, изъятой в банке «Финансы и Кредит» вначале наносился оттиск мастичной печати, а затем рукописный текст либо машинописный текст. Решить вопрос о последовательности нанесения оттисков печатей и рукописного или машинописного текста в остальных справках не представляется возможным.
47. В справках на имя ОСОБА_36, изъятой в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_13, ОСОБА_51, в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_60, ОСОБА_18, ОСОБА_42 ОСОБА_62, ОСОБА_9, ОСОБА_16, изъятых в банке «Финансы и Кредит», оттиск печати и штампа наносился печатью и штампом ЖРУ №1.
48. В справках на имя ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_100, ОСОБА_13, ОСОБА_38, изъятых в кредитном союзе "Добробуд"», ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_3 в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_58, изъятой в ЗАО «Донгорбанк», ОСОБА_36, ОСОБА_13, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», оттиск мастичной печати и штампа нанесен печатью и штампом ЖРУ №6.
50. В справках на имя ОСОБА_133, ОСОБА_101, ОСОБА_99, ОСОБА_16, ОСОБА_51, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_99, изъятой в кредитном союзе «Гарант», оттиск мастичной печати и штампа нанесен не печатью и штампом ОАО «ЕМЗ». Оттиски печати и штампа в вышеперечисленных справках нанесены копировально-множительной техникой с применением компьютерной графики.
51. В справках на имя ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_99, ОСОБА_38, ОСОБА_101, ОСОБА_51, ОСОБА_16, ОСОБА_133, изъятых в кредитном союзе «Добробуд», ОСОБА_99, изъятой в кредитном союзе «Гарант», ОСОБА_16, ОСОБА_60, изъятых в банке «Финансы и Кредит», ОСОБА_13, ОСОБА_36, ОСОБА_58, изъятых в ЗАО «Донгорбанк», машинописный текст выполнен на печатной машинке заводской № 1245348, расположенной в МЧП «Спецстрой». В остальных представленных справках на исследование машинописный текст выполнен не представленными на исследование машинописными машинками.
т. 7 л.д. 130-149
О завладении чужим имуществом путем обмана под предлогом получения кредита в кредитном союзе «Старт»
по статье 190 ч. 2 УК Украины:
Показаниями свидетеля ОСОБА_144, показания которой оглашены на основании личного заявлние т.37 л.д.3 ) которая пояснила: Кредитный союз «Старт» расположен по адресу ул. Саратовская, 1 в городе Енакиево, у нас один кабинет для работы с клиентами. Кредиты предоставляются только членам кредитного союза, то есть людям, которые внесли взнос, обратились с заявлением о принятии в кредитный союз. О принятии в кредитный союз принимается коллегиальное решение наблюдательным советом по представлению кредитного комитета, это выборный орган, каждый год могут избираться разные люди в кредитный комитет.
После принятия человека в кредитный союз, он может обратиться с заявлением о предоставлении кредита. Этот вопрос уже решает кредитный комитет. Сумма кредита определяется с учетом доходов, наличия поручителей. Без поручителей дают от 50 до 400 грн.(это краткосрочные кредиты, от 1 недели до 3 недель) и только членам кредитного союза с хорошей кредитной историей.
О выдаче кредита ОСОБА_3 мне известно, что в августе прошлого, 2004 года, в кредитный союз пришла ОСОБА_3, просила кредит, чтобы забрать к 1 сентября 2004 года ребенка из больницы в школу. Она, как положено, внесла вступительный и обязательный паевой взносы, записала заявление о принятии ее в кредитный союз. ОСОБА_3 написала заявление на кредит, принесла документы на себя и на сына, в том числе справки с места работы.
Поручителем был у ОСОБА_3 старший сын. после заполнения документов, выписала расходный ордер на имя ОСОБА_3 и приходный о принятии депозитного взноса. Депозитный взнос - это дополнительная гарантия того, что заемщик платежеспособен.
Кассир выдала кредит, приняла депозитный взнос, ОСОБА_3 ушла.
Один раз она пришла, когда уже прошел большой срок, пообещала платить, но так и не начала. Она дважды ходила на адрес, указанный на штампе «Спецстроя». Это оказался домашний адрес директора. ОСОБА_81 ни разу не открыли, соседка по тамбуру сказала, ОСОБА_2 нет. На тот момент мы узнали, что ОСОБА_3 не получает зарплату, то есть справка фиктивная.
После того, как ОСОБА_3 нам пообещала заплатить и ушла, больше она ОСОБА_3 не видели.
Если бы ОСОБА_3 не обманула должностных лиц кредитного союза, не сказала неправду о своем финансовом состоянии, о том, что не получает зарплату ни она лично, ни ее сын , ей бы денег никогда не выдали. ( т. 28 л.д.66-68 )
Показаниями подсудимой ОСОБА_3, которая пояснила, что в начале сентября 2004 года она два раза приходила в «Старт». Деньги получила, внесла первый взнос и ушла. Поменяла на 200 долларов, вернула долг, а 400 гривень потратила. Кредит в «Старте» не погасила , но собиралась его погасить.
Протоколом выемки документов в кредитном союзе «Старт» от 25 марта 2005 года, в соответствии с которым изъяты:
1. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_3 от 1.09.2004 г.
2. Кредитный договор от 1 сентября 2004 года между Кредитным союзом “Старт” и ОСОБА_3.
3. Справка с места работы ОСОБА_145 и о ее заработной плате.
4. Договор поруки между ОСОБА_146 и Крединым союзом “Старт” от 1.09.2004 года № 203-04.
5. Справка с места работы ОСОБА_8 и о его заработной плате.
6. Расходный кассовый ордер № 505 от 3.09.2004 года о выдаче ОСОБА_3 кредита на сумму 1650 грн.
7. ОСОБА_124 паспорта ОСОБА_8
8. ОСОБА_124 паспорта ОСОБА_3. ( т. 28 л.д.70 )
Протоколом осмотра документов, в соответствии с которым осмотрены:
1. Заявление о предоставлении кредита ОСОБА_3 от 1.09.2004 года.
2. Кредитный договор от 1 сентября 2004 года между Кредитным союзом “Старт” и ОСОБА_3.
3. Справка с места работы ОСОБА_145 и о ее заработной плате.
4. Договор поруки между ОСОБА_146 и Крединым союзом “Старт” от 1.09.2004 года № 203-04.
5. Справка с места работы ОСОБА_8 и о его заработной плате.
6. Расходный кассовый ордер № 505 от 3.09.2004 года о выдаче ОСОБА_3 кредита на сумму 1650 грн.
7. ОСОБА_124 паспорта ОСОБА_8
8. ОСОБА_124 паспорта ОСОБА_3 ( т. 28 л.д.71 )
Заключением судебно-криминалистической экспертизы № 66 от 3 апреля 2005 года, согласно которому:
1. Рукописный текст в заявлении о предоставлении кредита от имени ОСОБА_3, в кредитном договоре от 1.09.2004 года, в договоре поруки между ОСОБА_8, в справке с места работы на имя ОСОБА_3 и ОСОБА_8, в кассовом ордере от 3.09.2004 года текст, начинающийся словами «одна тысяча…» и заканчивающийся словами «…м. Енакиево», изъятых в кредитном союзе «Старт», выполнен гр. ОСОБА_3.
2. Подпись от имени ОСОБА_8 в договоре поруки № 203-04 выполнена гр. ОСОБА_3.
3. Подпись от имени ОСОБА_2 в справках с места работы на имя ОСОБА_8 и ОСОБА_3 выполнены гр. ОСОБА_3.
4. Подпись от имени ОСОБА_147 в справках с места работы на имя ОСОБА_8 и ОСОБА_3 выполнены гр. ОСОБА_3.
5. Подписи от имени ОСОБА_3 в кассовом ордере № 505 от 3.04.2004 г., в заявлении о предуставлении кредита, в кредитном договоре от 1.09.2004 года выполнены гр. ОСОБА_3.
6. Оттиски печатей и штампов в справках с места работы на имя ОСОБА_8 и ОСОБА_3 нанесены печаью и штампом МЧП «Спецстрой». ( т. 21 л.д.312-314 )
Копией свидетельства о государственной регистрации кредитного союза «Старт». ( т. 28 л.д.19 )
Копией свидетельства о регистрации финансового учреждений «Кредитный союз «Старт»». ( т. 28 л.д.20 )
Копией устава Кредитного союза «Старт», согласно ст. 21.1 которого «Кредитный союз предоставляет кредиты только своим членам на условиях и на срок, которые определены соответствующим положением кредитного союза, утвержденным наблюдательным советом, на основнии заявления члена кредитного союза по решению кредитного комитета.» ( т. 28 л.д.30 )
Копией протокола заседения кредитного комитета КС «Старт» от 3.09.2004 г. О рассмотрении заявлений о предоставленни кредитов, в соответствии с которым принято решение о предоставлении кредита ОСОБА_3. ( т. 28 л.д.39-40 )
Копией положения о финансовых услугах в кредитном союзе «Старт». ( т. 28 л.д.41-44 )
Документами, приобщенными к делу:
1. Заявлением о предоставлении кредита ОСОБА_3 от 1.09.2004 г.
2. Кредитным договором от 1 сентября 2004 года между Кредитным союзом “Старт” и ОСОБА_3.
3. Справкой с места работы ОСОБА_3 и о ее заработной плате.
4. Договором поруки между ОСОБА_146 и Крединым союзом “Старт” от 1.09.2004 года № 203-04.
5. Справкой с места работы ОСОБА_8 и о его заработной плате.
6. Расходным кассовым ордером № 505 от 3.09.2004 года о выдаче ОСОБА_3 кредита на сумму 1650 грн.
7. Копией паспорта ОСОБА_8
8. Копией паспорта ОСОБА_3. ( т. 25 л.д.166-174 )
Анализ приведенных доказательств дает основание суду сделать вывод , что действия ОСОБА_2, правильно квалифицированы :
по ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 2 УК Украины, так как она являясь организатором, совершила подделку документа, котрый выдается и удостоверяется предприятием или лицом , имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставлят право , в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, при этом повторно , по предварительному сговору в группе лиц,
по ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь организатором, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
по ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь подстрекателем, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
по ст. 358 ч. 2 УК Украины, так как она совершила подделку документа, котрый выдается и удостоверяется предприятием или лицом , имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставлят право , в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, при этом повторно , по предварительному сговору в группе лиц,
по ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
по ст. 27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов,
по ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия ,
по ст.366 ч.1 УК Украины , так как она совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов,
по ст. 366 ч.2 УК Украины , так как она , совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия ,
по ст. 27 ч.3 ст. 191 ч.3 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением директора МЧП «Спецстрой», совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч. 3 УК Украины, так как она являясь подстрекателем, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением,
по ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.4 УК Украины, так как она , являясь организатором, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением директора МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины, так как она , являясь подстрекателем, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением директора МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах,
по ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.5 УК Украины, так как она , являясь организатором, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением директора МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах,
по ст. 191 ч.5 УК Украины, так как она совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением директора МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.3 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила мошенничество в крупных размерах ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила мошенничество , совершенное повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , являясь подстрекателем, совершила мошенничество , совершенное повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.4 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила мошенничество в особо крупных размерах ,
по ст. 190 ч.4 УК Украины , так как она совершила мошенничество в особо крупных размерах ,
по ст.364 ч.2 УК Украины , та как она совершила злоупотребление служебным положением, то есть умышленное , из корыстных побуждений , использовала должность директора МЧП « Спецстрой » вопреки интересам службы , повлекшее тяжкие последствия .
Анализ приведенных доказательств дает основание суду сделать вывод , что действия ОСОБА_3, правильно квалифицированы :
- по ст. 27 ч.5, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь пособником, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
- по ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь организатором, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
- по ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь подстрекателем, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
- по ст. 358 ч. 2 УК Украины, так как она совершила подделку документа, котрый выдается и удостоверяется предприятием или лицом , имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставлят право , в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, при этом повторно , по предварительному сговору в группе лиц,
- по ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
по ст. 366 ч.1 УК Украины , так как она , совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов,
по ст. 366 ч.2 УК Украины , так как она , совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия ,
по ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия ,
по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.3 УК Украины , так как она , являясь пособником, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением бухгалтера МЧП «Спецстрой», совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч. 3 УК Украины, так как она являясь подстрекателем, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением,
по ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.4 УК Украины, так как она , являясь пособником, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением бухгалтера МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины, так как она , являясь подстрекателем, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением бухгалтера МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах,
по ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.5 УК Украины, так как она , являясь пособником, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением бухгалтера МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах,
по ст. 191 ч.5 УК Украины, так как она совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением бухгалтера МЧП «Спецстрой», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.3 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила мошенничество в крупных размерах ,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.3 УК Украины , так как она , являясь подстрекателем, совершила мошенничество в крупных размерах ,
по ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.3 УК Украины , так как она , являясь пособником, совершила мошенничество в крупных размерах ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила мошенничество , совершенное повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , являясь подстрекателем, совершила мошенничество , совершенное повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , являясь пособником, совершила мошенничество , совершенное повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , совершила мошенничество , повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.4 УК Украины , так как она , являясь организатором, совершила мошенничество в особо крупных размерах ,
по ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.4 УК Украины , так как она , являясь пособником, совершила мошенничество в особо крупных размерах ,
по ст. 190 ч.4 УК Украины , так как она совершила мошенничество в особо крупных размерах ,
по ст.364 ч.2 УК Украины , та как она совершила злоупотребление служебным положением, то есть умышленное , из корыстных побуждений , использовала должность бухгалтера МЧП « Спецстрой » вопреки интересам службы , повлекшее тяжкие последствия .
Анализ приведенных доказательств дает основание суду сделать вывод , что действия ОСОБА_6, правильно квалифицированы :
- по ст. 27 ч.5, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь пособником, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
- - по ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она являясь подстрекателем, совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
- по ст. 358 ч. 2 УК Украины, так как она совершила подделку документа, котрый выдается и удостоверяется предприятием или лицом , имеющим право выдавать или удостоверять такие документы, и который предоставлят право , в целях использования его как подделывателем, так и иным лицом, при этом повторно , по предварительному сговору в группе лиц,
- по ст. 358 ч. 3 УК Украины, так как она совершила использование заведомо поддельного документа, который выдается и заверяется предприятием и который предоставляет права,
по ст. 366 ч.2 УК Украины , так как она , совершила служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, повлекший тяжкие последствия ,
по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.3 УК Украины , так как она , являясь пособником, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением учредителя МЧП «Гарант», совершенное по предварительному сговору группой лиц, повторно,
по ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.4 УК Украины, так как она , являясь пособником, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением учредителя МЧП «Гарант», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины, так как она , являясь подстрекателем, совершила завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением учредителя МЧП «Гарант», совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины , так как она , являясь подстрекателем, совершила мошенничество , совершенное повторно, по предварительному сговору в группе лиц, причинившее значительный ущерб потерпевшему ,
по ст. 190 ч.4 УК Украины , так как она совершила мошенничество в особо крупных размерах ,
Разрешая вопрос о назначении наказания подсудимым , суд учитывает личности подсудимых , обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.
При изучении личности подсудимой ОСОБА_6 установлено, что она ранее не судима, по месту жительста характеризуется удовлетворительно , имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. ( т. 26 л.д. 147-162 )
При изучении личности ОСОБА_3 установлено, что она ранее судима в 2001 году Енакиевским судом по ст. 222 ч.2, 364 ч.2, 42, 45 УК Украины, не работает, по месту жительста характеризуется посредственно, имеет 2 несовершенолетних детей. ( т. 26 л.д. 482-496 )
При изучении личности ОСОБА_2 установлено, что она ранее судима Енакиевским горсудом 26.09.2001 года по ст. 222 ч.2, 364 ч.2, 42, 45 УК Украины к 5 г. 6 мес. лишения свободы с испытанием сроком 1 год , пенсионерка , по месту жительста характеризуется посредственно, к административной ответственности не привлекалась, разведена, несовершеннолетних детей нет. ( т. 26 л.д. 603-621 )
В соответствии со ст. 67 УК Украины, обстоятельств, отягчающих наказание ОСОБА_2 ОСОБА_3 и ОСОБА_6 не имеется.
В соответствии со ст. 66 УК Украины обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_2 является состояние здоровья - страдает стенокардией, атеросклеротическим кардиосклерозом , гипертонической болезнью , фиброматоз ( т.37 л.д.169 )
В соответствии со ст. 66 обстоятельством , смягчающим наказание ОСОБА_3 является наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка - сына ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( т.37 л.д. 172 ) .
В соответствии со ст. 66 обстоятельством , смягчающим наказание ОСОБА_6 является наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка - дочери ОСОБА_148 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ( т. 37 л.д. 175 )
С учетом указанных обстоятельств , суд считает необходимым назначить наказание подсудимым в виде лишения свободы.
При сложении наказаний по совокупности преступлений менее строгий вид наказания перевести в более строгий , штраф исполнять самостоятельно , на основании ст.72 УК Украины .
Кроме того , суд считает , что исправление подсудимой ОСОБА_6 еще возможно без изоляции от общества , поэтому на основании ст.75,76 УК Украины от отбывания назначенного судом наказания суд считает возможным освободить ее с испытательным сроком , возложив на нее обязанности не выезжать за пределы Украины без разрешения органов уголовно-исполнительной системы , сообщать органам уголовно-исправительной системы об изменении местожительства, работы , периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
Гражданские иски разрешены в гражданском порядке.
Руководствуясь ст.323,324 УПК Украины , -
ПРИГОВОРИЛ :
ОСОБА_2 признать виновной и назначить наказание по :
ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 2 УК Украины - два года лишения свободы
по ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 3 УК Украины -- шесть месяцев ареста,
по ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины - шесть месяцев ареста,
по ст. 358 ч. 2 УК Украины - два года лишения своболы ,
по ст. 358 ч. 3 УК Украины - шесть месяцев ареста .
по ст. 27 ч.3, 366 ч.1 УК Украины - два года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст.366 ч.1 УК Украины - два года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 366 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.3 ст. 191 ч.3 УК Украины - три года шесть месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч. 3 УК Украины - три года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно - распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.4 УК Украины - пять лет шесть месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно - распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины - пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно - распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.3, ст. 191 ч.5 УК Украины - семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 191 ч.5 УК Украины - семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно - распорядительной деятельностью сроком на три года с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.3 УК Украины - четыре года лишения свободы ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы ,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.4 УК Украины - шесть лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 190 ч.4 УК Украины - пять лет шесть месяцев лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст.364 ч.2 УК Украины - четыре года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной деятельностью сроком на три года .
На основании ст. 70 ч.1, 72 УК Украины окончательно назначить наказание по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной деятельностью сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
ОСОБА_3 признать виновной и назначить наказание п о :
ст. 27 ч.5, ст. 358 ч. 3 УК Украины - два года ограничения свободы ,
по ст. 27 ч.3, ст. 358 ч. 3 УК Украины - - шесть месяцев ареста,
по ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины -- два года ограничения свободы ,
по ст. 358 ч. 2 УК Украины - три года ограничения свободы ,
по ст. 358 ч. 3 УК Украины - два года ограничения свободы ,
по ст. 366 ч.1 УК Украины - два года ограничения свободы с с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,,
по ст. 366 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.3, 366 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.3 УК Украины - три года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч. 3 УК Украины - три года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.4 УК Украины - пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года ,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины - - пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.5 УК Украины- семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 191 ч.5 УК Украины - семь лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно - распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.3 УК Украины - четыре года лишения свободы,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.3 УК Украины - три года лишения свободы,
по ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.3 УК Украины - три года лишения свободы,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.2 УК Украины - два года ограничения свободы ,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы ,
по ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы ,
по ст. 190 ч.2 УК Украины - два года ограничения свободы,
по ст. 27 ч.3 ст. 190 ч.4 УК Украины - шесть лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 27 ч.5 ст. 190 ч.4 УК Украины - пять лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст. 190 ч.4 УК Украины - шесть лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества ,
по ст.364 ч.2 УК Украины - четыре года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно - распорядительной деятельностью сроком на три года.
На основании ст. 70 ч.1, 72 УК Украины окончательно назначить наказание по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде семи лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
ОСОБА_6 признать виновной и назначить ей наказание п о :
по ст. 27 ч.5, ст. 358 ч. 3 УК Украины - штраф 850 грн.,
по ст. 27 ч.4, ст. 358 ч. 3 УК Украины- штраф 850 грн.,
по ст. 358 ч. 2 УК Украины - два года лишения свободы ,
по ст. 358 ч. 3 УК Украины - штраф 850 грн.,
по ст. 366 ч.2 УК Украины - три года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно-распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.5 ст. 191 ч.3 УК Украины - три года ограничения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 191 ч.3 УК Украины - три года лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.5, ст. 191 ч.4 УК Украины - пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.4, ст. 191 ч.4 УК Украины - пять лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно -распорядительной и финансовой деятельностью сроком на три года,
по ст. 27 ч.4 ст. 190 ч.2 УК Украины - два года лишения свободы ,
по ст. 190 ч.4 УК Украины - пять лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
На основании ст. 70 ч.1 , 72 УК Украины окончательно назначить наказание по совокупности совершенных преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде пяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности связанные с организационно- распорядительной и финансовой деятельностью сроком на ти года и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_6 от отбывания назначенного наказания с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года , возложив на нее обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины : не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исправительной системы: сообщать органам уголовно-исправительной системы об изменении местожительства, работы , периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.
На основании ч.3 ст.72 УК Украины наказание в виде штрафа в сумме 850 грн. исполнять самостоятельно.
Меру пресечения до вступления приговора в законную силу ОСОБА_2, ОСОБА_3 ОСОБА_6 оставить прежнюю - подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.
Срок наказания ОСОБА_2 и ОСОБА_3 исчислять с момента задержания.
Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Донецкой области через местный Енакиевский городской суд в течение 15 суток : осужденными - со дня вручения копии приговора, остальными участниками процесса со дня его провозглашения.
Судья
| Суд | Єнакіївський міський суд Донецької області |
| Дата ухвалення рішення | 24.06.2010 |
| Оприлюднено | 17.01.2011 |
| Номер документу | 10169783 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1-66-10
Постанова від 11.08.2010
Кримінальне
Голопристанський районний суд Херсонської області
Охтень Аліна Андріївна
Вирок від 13.07.2010
Кримінальне
Піщанський районний суд Вінницької області
Боднар Володимир Васильович
Постанова від 11.08.2010
Кримінальне
Голопристанський районний суд Херсонської області
Охтень Аліна Андріївна
Вирок від 15.03.2010
Кримінальне
Ленінський районний суд Автономної Республіки Крим
Кондрак Наталя Йосифівна
Вирок від 13.07.2010
Кримінальне
Піщанський районний суд Вінницької області
Боднар Володимир Васильович
Вирок від 10.06.2010
Кримінальне
Любашівський районний суд Одеської області
Вужиловський Олег Володимирович
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні