Ухвала

від 09.12.2021 по справі 296/10220/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10220/21

1-кс/296/3574/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021060000000458 від 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, що розміщені на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ,що направі приватноївласності належить ПАТ «Житомир-Авто», з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме печатки та факсиміле підприємств та фізичних осіб-підприємців, що надають послуги суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а саме ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автомото-сервіс», ПП «Глобалнет-Сервіс», ТОВ «Вест Стандарт», ТОВ «Автоплюс К, ЖФ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , БФ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_8 , філія ТОВ «Авто-арсенал» в м. Житомирі та ін.; договорів комісії, купівлі продажу актів огляду транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, що використовуються вказаними суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери з 2020 року по теперішній час; бланки зазначених договорів купівлі продажу, комісії, актів огляду транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, що використовуються суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; звітів та висновків про оцінку транспортних засобів та їх електронні варіанти, які використовуються при укладанні договорів комісії для мінімізації платежів та зборів, а також бланків таких документів; журналів облікунадходження іреалізації ТЗ; чорнових записів, в яких може міститись інформація стосовно проведених договорів, їх вартості, осіб, що причетні до вчинення злочинів та ін.; комп`ютерної техніки на якій виготовляються та зберігаються електронні документи з завідома недостовірними відомостями; мобільних телефонів, що використовуються для обміну інформації з потенційними продавцями та покупцями транспортних засобів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000458 від 08.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що управлінням стратегічних розслідувань в Житомирської області ДСР НПУ виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання своїми повноваженнями суб`єктами господарської діяльності (комісіонерів), що надають публічні послуги з продажу транспортних засобів, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам держави.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Житомирської області діє організовано злочинна група, до складу якої входять службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, службові особи сервісних центрів МВС, а також фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів.

Фізичні особи, які займаються перепродажем транспортних засобів (далі «автопреркупи»), з метою мінімізації сум сплати обов`язкових платежів та зборів при другій, третій та наступній продажі транспортного засобу вступили в злочинну змову зі службовими особами суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери (далі торгуючі організації), які виписують договори комісії та купівлі-продажу транспортних засобів за заниженою вартістю, керуючись не середньоринковою вартістю визначеною Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за методикою, затвердженою КМУ, а підробленими висновками/звітами оцінювачів.

На підставі таких договорів купівлі-продажу транспортних засобів, в яких зазначена занижена вартість, фізична особа сплачує занижені платежі на рахунок Управління ДКСУ в Житомирській області, чим заподіюються тяжкі наслідки державним інтересам.

Такими суб`єктами та їх представниками є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Фізична особа підприємець ОСОБА_7 код НОМЕР_1 , Фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 код НОМЕР_2 , Філія ТОВ «Авто-арсенал» в м. Житомирі (код ЄДРПОУ 39099864), ТОВ «Автоплюс К» (код ЄДРПОУ 35662386) та ЖФ ТОВ «Автоплюс К» (код ЄДРПОУ 383394808), а також інші суб`єкти, які на даний момент встановлюються.

Вказана організована злочинна група здійснює свою діяльність в районних центрах Житомирської області де знаходяться найбільші територіальні сервісні центри МВС, а саме: м. Житомир (с. Довжик), м. Бердичів, м. Новоград-Волинський та м. Коростень.

У органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що посадові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери зловживаючи своїми повноваженнями, вступивши в злочинну змову з іншими фізичними особами розробили та втілили злочинну схему по мінімізації сплати обов`язкових зборів та платежів шляхом виготовлення та використання підробних документів.

Враховуючи викладене планується проведення обшуку за місцем знаходження ТСЦ №1841 РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області, за місцем знаходження робочого місця Іжицької ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які розташовані в кабінетних приміщеннях на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: Житомирська область,Житомирський район,с.Довжик,вул.Богунська 1Аналежить ПАТ «Житомир-Авто».

Підставою для проведення обшуку зазначає наявність достатніх відомостей вважати, що за вказаною адресою можуть бути виявлені та вилучені оригінали документів, на підставі яких здійснювались купівля- продаж транспортних засобів на підставі підробних документів, а також інші предмети та документи, що використовувались для вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Окрім того за вказаною адресою можуть зберігатись чорнові записи, що містять відомості стосовно причетних осіб до вчинення злочину, записи щодо розподілу коштів між учасниками злочинного угрупування, бланки офіційних документів та ін.

В обґрунтування необхідності проведення обшуку зазначає, що доступ до вказаних речей та документів неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ч.2 ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, оскільки витребування вказаних речей на запит слідчого матиме відкритий характер для осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та призведе до розголошення відомостей досудового розслідування, в порушення ст.222 КПК України, а також до знищення або приховування вказаного майна. Окрім того, отримання речей в ході огляду вбачається за неможливе, оскільки дане майно перебуває на території приватного володіння, законне проникнення до якого можливе лише в порядку ст. 233-234 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.4 ст.234 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про обшук за участю слідчого або прокурора.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання матеріалами, зокрема, протоколом огляду місця події від 16.11.2021, протоколом огляду речей і документів від 28.10.2021, договором купівлі-продажу транспортного засобу від 20.08.2020, звітом про незалежну оцінку, висновком про вартість майна, протоколом допиту свідка від 23.11.2021, витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, наявні достатні підстави відповідно до ч.5 ст.234 КПК України вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи можуть знаходитися в приміщеннях , що розміщені на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ,що направі приватноївласності належить ПАТ «Житомир-Авто», та обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та які отримати іншим способом неможливо, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих, визначеній для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021060000000458 від 08.10.2021, на проведення обшуку приміщень, що розміщені на другому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 ,що направі приватноївласності належить ПАТ «Житомир-Авто», з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме: печатки та факсиміле підприємств та фізичних осіб-підприємців, що надають послуги суб`єктів господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, а саме ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Автомото-сервіс», ПП «Глобалнет-Сервіс», ТОВ «Вест Стандарт», ТОВ «Автоплюс К, ЖФ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , БФ ТОВ «Автоплюс К», ФОП ОСОБА_8 , філія ТОВ «Авто-арсенал» в м. Житомирі; договорів комісії, купівлі продажу актів огляду транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, що використовуються вказаними суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери з 2020 року по теперішній час; бланків зазначених договорів купівлі продажу, комісії, актів огляду транспортних засобів, актів приймання передачі транспортних засобів, що використовуються суб`єктами господарювання, які здійснюють оптову або роздрібну торгівлю та оформлення відповідних документів на реалізацію транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери; звітів та висновків про оцінку транспортних засобів та їх електронні варіанти, які використовуються при укладанні договорів комісії для мінімізації платежів та зборів, а також бланків таких документів; журналів облікунадходження іреалізації ТЗ; чорнових записів, в яких може міститись інформація стосовно проведених договорів, їх вартості, осіб, що причетні до вчинення злочинів та ін.; комп`ютерної техніки, на якій виготовляються та зберігаються електронні документи з завідома недостовірними відомостями; мобільних телефонів, що використовуються для обміну інформації з потенційними продавцями та покупцями транспортних засобів.

Строк дії ухвали тридцять днів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до вимог ч.3 ст.235 КПК України виготовлено дві ухвали, які позначено як копії.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12