Ухвала
від 02.12.2021 по справі 757/64359/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64359/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

02.12.2021 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100060001476 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, з метою незаконного особистого збагачення, шляхом обману, діючи всупереч положенням Статуту ТОВ «Транспортні системи України» (код ЄДРПОУ 38239834) (далі - Товариство), Господарського кодексу України, не маючи відповідних повноважень, заволодів чужим майном, а саме: часткою (корпоративними правами) у статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» (код ЄДРПОУ 38239834), що належить Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Шипшина Форвардінг ЛТД» та придбав право на майно «Транспортні системи України» (код ЄДРПОУ 38239834), при наступних обставинах.

30.12.2020 з метою належного ведення справ Приватної компанії з обмеженою відповідальністю «Шипшина Форвардінг ЛТД» на території України, Компанією було видано довіреність на ім`я ОСОБА_4 , посвідчену у відповідності до вимог законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, з правом вести будь-які справи Компанії, займати та користуватися службовими приміщеннями, купувати чи продавати акції, надавати кредити, наймати персонал, тощо. Довіреність була видана саме на ОСОБА_4

12.08.2021 вказана довіреність на підставі Акта про відкликання, посвідченого у відповідності до вимог законодавства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, була відкликана Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Шипшина Форвардінг ЛТД».

Так, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що довіреність від 30.12.2020 на його ім`я відкликана Приватною компанією з обмеженою відповідальністю «Шипшина Форвардінг ЛТД», однак знаючи, що у власності Компанії знаходиться нерухоме та рухоме майно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, вирішив заволодіти належною Приватній компанії з обмеженою відповідальністю «Шипшина Форвардінг ЛТД» часткою (корпоративними правами) у розмірі 285000 (двісті вісімдесят п`ять тисяч) гривень 00 копійок, що становить 95% статутного капіталу ТОВ «Транспортні системи України», а також належним Товариству рухомим та нерухомим майном, залучивши для вчинення злочинних дій громадянина ОСОБА_5 , який не був обізнаний про його дійсні злочинні наміри.

26.11.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 26.11.2021 у період часу з 09 год. 21 хв. по 11 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2021 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «Транспортні системи України», де було виявлено та вилучено: копія протоколу №3 від 15.06.2021 на 1 арк, копія наказу №5 ОД від 06.07.2021 на 1 арк, довіреність від 06.07.021 на 1 арк, копія наказу №1-ос від 13.06.2012, копія наказу №8-ос від 29.05.2017, копії договорів купівлі-продажу №21/02/2020-1802ОС, №21/02/2020-1811ОС, №21/02/2020-1810ОС, №1814ОС, №1813ОС, №1812ОС, №1809ОС, копія довіреності ННТ 870227, копія довіреності ННТ 870226, копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 , копія договору №Р/0001/04/02 оренди приміщення від 04.11.2020, копія свідоцтва на авто д.н.з. НОМЕР_1 , копія свідоцтва на авто д.н.з. НОМЕР_2 , оздоруківка ПІБ та номерів мобільних телефонів, копія листа №8005 з актом виконаних робіт №41/182/21 від 31.10.2021, копія заяви ТОВ «ТСУ», копія свідоцтва НОМЕР_3 , копія виписки №780493,копія статуту ТОВ «ТСУ» за 2014 рік, копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 , копія акту приймання-передачі вагонів від 31.01.2020, роздруківка з рахунками за 23.12.2019, довіреність №13/11 від 10.11.2021, лист від 24.09.2021, акт передачі вагонів від 12.07.2021, додаткова угода №6 від 01.06.2021, акт передачі вагонів від 12.07.2021, копія статуту ТОВ «ТСУ», наказ 21-ос від 31.08.2021, заява ОСОБА_5 від 31.08.2021, особова справа ОСОБА_5 на 8 арк., договір №22-07/2021 від 01.07.2021 на 10 арк., договір №01/08-2020 від 01.08.2020 на 6 арк., додаткова угода №1 від 01.09.2020 на 1 арк., додаткова угода №4 від 01.01.2021 на 1 арк., додаткова угода №6 від 01.06.2021 на 1 арк, акти прийому передачі від 01.08.2020 у кількості 14 штук кожен на 1 арк., печатка ТОВ «Транспортні системи України» (код ЄДРПОУ 38239834), протокол №9 від 05.10.2021, протокол №8 від 20.07.2021, протокол №2 від 03.06.2020, протокол №6 від 21.12.2020, протокол №5 від 20.12.2020, протокол №4 від 01.12.2020, протокол №3 від 10.12.2020 (два примірника), протокол №2 від 21.07.2020, протокол №15 від 25.12.20219, протокол №14 від 09.12.2019, протокол №13 від 09.12.2019, протокол №12 від 09.12.2019, протокол №11 від 09.12.2019, протокол №10 від 01.11.2019, протокол №9 від 19.08.2019, протокол №8 від 12.08.2019, протокол №7 від 15.05.2019, протокол №6 від 22.04.2019, протокол №5 від 15.04.2019, протокол №4 від 12.04.2019, протокол №3 від 05.04.2019, протокол №1 від 20.10.2018.

26.11.2021 у період часу з 07 год. 15 хв. по 12 год. 42 хв. на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12.11.2021 проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_2 , де були виявлені та вилучені:

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201802ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201814ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201810ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201811ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201812ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201809ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- договір купівлі-продажу майнових №21/02/20201813ОС від 21.02.2020 на 9 арк;

- копія додаткової угоди №1 до договору купівлі-продажу №№8047/2019/1634323 транспортного засобу від 27 серпня 2019 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди №2 від 25.05.2020 до договору купівлі-продажу №№8047/2019/1634323 транспортного засобу від 27 серпня 2019 на 1 арк.;

- копія акту від 26.05.2020 приймання-передачі автотранспортного засобу до договору купівлі-продажу №№8047/2019/1634323 транспортного засобу від 27 серпня 2019 на 1 арк.;

- копія наказу ТОВ «Транспортні системи України» від 26.05.2020 №27-ОД на 1 арк.;

- копія листа ТОВ «ТЕК «КАПІТАЛТРАНС» (код ЄДРПОУ 41709609) від 2209.2021 на 1 арк.;

- копія додаткової угоди №3 від 30.09.2021 до договору купівлі-продажу №№8047/2019/1634323 транспортного засобу від 27 серпня 2019 на 1 арк.;

- відтиски печатки ТОВ «Транспортні системи України» з підписом на 3 арк.;

- вимога про проведення позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Транспортні системи України» від 18.11.2021 на 1 арк. у 2 примірниках;

- листи ТОВ «Транспортні системи України» від 01.11.2021 на 7 арк.;

- копія заперечення на скаргу компанії «Шипшина Форвардінг ЛТД» від 03.11.2021 на 11 арк.;

- копія висновку центральної комісії МЮ України від 03.11.2021 на 4 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Транспортні системи України» від 12.06.2012 на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Транспортні системи України» №2-ОС від 03.06.2012 на 1 арк.;

- наказ ТОВ «Транспортні системи України» №1-ос від 13.06.2012 на 1 арк.;

- рішення одноособового учасника ТОВ «Транспортні системи України» від 04.10.2021 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Транспортні системи України» від 04.10.2021 на 10 арк.;

- витяг з ЄДР ТОВ «Транспортні системи України» від 04.10.2021 на 5 арк.;

- опис документів ТОВ «Транспортні системи України» на 2 арк.;

- нотаріально завірена довіреність на ОСОБА_7 від 30.12.2020 на 6 арк.;

- акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» від 10.09.2021 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Транспортні системи України» від 13.09.2021 на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Транспортні системи України» за 2014 рік на 19 арк.;

- Статут ТОВ «Транспортні системи України» за 2012 рік на 19 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/41 від 19.11.2020 на 9 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/42 від 19.11.2020 на 9 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/11.4 від 19.11.2020 на 9 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/40 від 19.11.2020 на 9 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/11.2 від 19.11.2020 на 9 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/11.1 від 19.11.2020 на 9 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/10 від 19.11.2020 на 12 арк.;

- попередній договір купівлі-продажу нерухомого майна №19112020-1/11 від 19.11.2020 на 12 арк.;

- копія нотаріально завіреної довіреності від 12.08.2021 від компанії «Шипшина Форвардінг ЛТД» на ОСОБА_8 на 9 арк.;

Зазначені вище документи, речі та предмети 26.11.2021 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені вище документи, речі та грошові кошти, оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

26.11.2021 поштовим відправленням №0101046122446 клопотання про накладення арешту на вилучене майно від 26.11.2021 було направлено до Печерського районного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, 15.

30.11.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків.

В судове засідання прокурор/слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021100060001476 від 20.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.11.2021 у період часу з 09 год. 21 хв. по 11 год. 35 хв. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем розташування ТОВ «Транспортні системи України», цього ж дня у період часу з 07 год. 15 хв. по 12 год. 42 хв. проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_4 адресою: АДРЕСА_2 , де було виявлено та вилучено зазначені вище документи, речі та предмети.

26.11.2021 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаних обшуків

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході проведення обшуків майно за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі та документи, які вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-копія протоколу №3 від 15.06.2021 на 1 арк;

- копія наказу №5 ОД від 06.07.2021 на 1 арк;

- довіреність від 06.07.021 на 1 арк;

- копія наказу №1-ос від 13.06.2012;

- копія наказу №8-ос від 29.05.2017;

- копії договорів купівлі-продажу №21/02/2020-1802ОС, №21/02/2020-1811ОС, №21/02/2020-1810ОС, №1814ОС, №1813ОС, №1812ОС, №1809ОС;

- копія довіреності ННТ 870227;

- копія довіреності ННТ 870226;

- копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 ;

- копія договору №Р/0001/04/02 оренди приміщення від 04.11.2020;

- копія свідоцтва на авто д.н.з. НОМЕР_1 ;

- копія свідоцтва на авто д.н.з. НОМЕР_2 ;

- роздоруківка ПІБ та номерів мобільних телефонів;

- копія листа №8005 з актом виконаних робіт №41/182/21 від 31.10.2021;

- копія заяви ТОВ «ТСУ»;

- копія свідоцтва НОМЕР_3 ;

- копія виписки №780493;

- копія статуту ТОВ «ТСУ» за 2014 рік;

- копія паспорту та ІПН ОСОБА_4 ;

- копія акту приймання-передачі вагонів від 31.01.2020;

- роздруківка з рахунками за 23.12.2019;

- довіреність №13/11 від 10.11.2021;

- лист від 24.09.2021;

- акт передачі вагонів від 12.07.2021;

- додаткова угода №6 від 01.06.2021;

- акт передачі вагонів від 12.07.2021;

- копія статуту ТОВ «ТСУ»;

- наказ 21-ос від 31.08.2021;

- заява ОСОБА_5 від 31.08.2021;

- особова справа ОСОБА_5 на 8 арк.;

- договір №22-07/2021 від 01.07.2021 на 10 арк.;

- договір №01/08-2020 від 01.08.2020 на 6 арк.;

- додаткова угода №1 від 01.09.2020 на 1 арк.;

- додаткова угода №4 від 01.01.2021 на 1 арк.;

- додаткова угода №6 від 01.06.2021 на 1 арк.;

- акти прийому передачі від 01.08.2020 у кількості 14 штук кожен на 1 арк.;

- печатка ТОВ «Транспортні системи України» (код ЄДРПОУ 38239834);

- протокол №9 від 05.10.2021;

- протокол №8 від 20.07.2021;

- протокол №2 від 03.06.2020;

- протокол №6 від 21.12.2020;

- протокол №5 від 20.12.2020;

- протокол №4 від 01.12.2020;

- протокол №3 від 10.12.2020 (два примірника);

- протокол №2 від 21.07.2020;

- протокол №15 від 25.12.20219;

- протокол №14 від 09.12.2019;

- протокол №13 від 09.12.2019;

- протокол №12 від 09.12.2019;

- протокол №11 від 09.12.2019;

- протокол №10 від 01.11.2019;

- протокол №9 від 19.08.2019;

- протокол №8 від 12.08.2019;

- протокол №7 від 15.05.2019;

- протокол №6 від 22.04.2019;

- протокол №5 від 15.04.2019;

- протокол №4 від 12.04.2019;

- протокол №3 від 05.04.2019;

- протокол №1 від 20.10.2018.

за адресою: АДРЕСА_2 (п/б), а саме: