Ухвала

від 09.12.2021 по справі 203/2069/21

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

09 грудня 2021 року

Справа № 203/2069/21

1-кс/0203/3120/2021

УХВАЛА

09грудня 2021року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у кримінальному провадженні №62021170030000148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання, складене слідчим за погодження прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у кримінальному провадженні №62021170030000148.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві з часу внесення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 30 квітня 2021 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №62021170030000148 здійснювалось досудове розслідування за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.367,ч.3ст.212 КК України, за фактом того, що під час проведення у 2017 році планової документальної перевірки, щодо дотримання починаючи з 2016 року ПрАТ «Північній ГЗК», розташованого у м. Кривому Розі, правильності нарахування та сплати екологічного податку, в порушення вимог п.246.5ст.246 ПК України інспектором відділу перевірок платників основних галузей економіки управління аудиту Криворізьської північної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 не було донараховано розмір визначення та декларування екологічного податку, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам у вигляді ненадходження до бюджету грошових коштів. На даний час встановлена сума збитків складає 51295176,51 грн.

У зв`язку з встановленими обставинами 08 жовтня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України та ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 жовтня 2021 року до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2021 року було надано тимчасовий доступ до речей та документ, які перебувають у володінні ПрАТ «ПІВНГЗК».

13 жовтня 2021 року представник ПрАТ «ПІВНГЗК» частково виконав ухвалу слідчого судді від 17.08.2021, надавши лише частину витребуваних документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що бухгалтерія ПРАТ «ПІВНГЗК» фактично знаходиться у м. Кривому Розі, вул. Свято-Миколаївська, 93.

У зв`язку з неналежним виконанням ПрАТ «ПІВНГЗК» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 17.08.2021 та з метою повного, всебічного, об`єктивного проведення досудового розслідування , а також для встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення злочину, встановлення їх ролі та виявлення додаткових доказів, існує необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях бухгалтерії, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , за для відшукання документів, які містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і які мають доказове значення та можуть бути використані у якості речових доказів та мати суттєве значення для доказування факту скоєння кримінального правопорушення за період з 2014 року.

Відшукання та вилучення вищевказаних речей за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, неможливо, оскільки може зашкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, в тому числі існує ризик знищення цих речових доказів.

В судовому засіданні слідчий підтримав викладені у клопотанні обставини, просив задовольнити останнє.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 223, 234 КПК України обшук є різновидом слідчої (розшукової) дії, спрямованої на виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

На підставі ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відомості, які викладені у клопотанні слідчого підтверджуються витягом з ЄРДР №62021170030000148 від 30.04.2021; Наказом №526 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки» ПрАТ «ПІВНГЗК» від 16.03.2017; Довідкою та Актом №59/28-10-46-17/00191023 «Про результати планової виїзної перевірки ПрАТ «ПІВНГЗК» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2016» від 15.06.2017, висновком експерта №СЕ-19/104-21/21380ЕК від 28.07.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 17 серпня 2021 року у кримінальному провадженні № 62021170030000148 надано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «ПІВНГЗК» за період з 2016 року.

Згідно опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 17.08.2021 року вбачається, що представником ПрАТ «ПІВНГЗК» було надано лише частину документів, зазначених в ухвалі слідчого судді, та не надано наступні документи: акти камеральних, фактичних перевірок; накази на проведення перевірок; направлення на проведення перевірок; плани проведення перевірок; податкові повідомлення рішень; заперечення на акти перевірок; документи про щорічні зміни до паспортів місць видалення відходів за період з 2010 по теперішній час, а також документи, які складались в ході ревізій даних МВВ; договорів оренди (права власності) земельних ділянок постійного користування на всі наявні у підприємства МВВ з усіма додатками та доповненнями, схеми розташування усіх наявних МВВ, наказ про призначення та посадову інструкцію головного бухгалтера ОСОБА_6 , а також копії поданих документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, забруднюючих речовин з 2016 по теперішній час.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 12.11.2021 приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 належать ОСОБА_7 .

Таким чином, з огляду на неналежне виконання ПрАТ «ПІВНГЗК» ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 17.08.2021, враховуючи, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження бухгалтерії ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 93, з метою відшукування та вилучення завірених копій документів щодо діяльності ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» за період з 2016 року, як в паперовому так і в електронному вигляді та відповідної комп`ютерної техніки та технічного обладнання, на яких вони містяться та зберігаються, які мають суттєве значення для доказування факту скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані у якості речових доказів, а тому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню в частині, що стосується вказаних документів з 2016 року.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 223, 233, 234, 235, 369372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, заявлене у кримінальному провадженні №62021170030000148, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.367, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , прокурорам групи прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл напроведення обшукуза місцемфактичного знаходженнябухгалтерії ПрАТ«Північний гірничо-збагачувальнийкомбінат»,(кодЄДРПОУ №00191023 розташованої заадресою: м.Кривий Ріг,вул.Свято-Миколаївська,93) з метою відшукування та вилучення завірених копій документів щодо діяльності ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат», як в паперовому так і в електронному вигляді та відповідної комп`ютерної техніки, технічного обладнання на яких вони містяться, зберігаються, а саме:

- актів камеральних, фактичних перевірок; наказів на проведення перевірок; направлення на проведення перевірок; планів проведення перевірок; податкових повідомлень рішень; заперечення на акти перевірок; документів про щорічні зміни до паспортів місць видалення відходів за період з 2010 по теперішній час, документів, які складались в ході ревізій даних місць видалення відходів; договорів оренди (права власності) земельних ділянок постійного користування на всі наявні у підприємства місця виділення відходів та хвостосховища з усіма додатками та доповненнями до них, схем розташування усіх наявних місць видалення відходів, наказів про призначення та посадових інструкцій головного бухгалтера ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» ОСОБА_6 , діючого директора цього підприємства ОСОБА_24 , та колишнього директора ОСОБА_25 , усіх наявних документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів, забруднюючих речовин у період з 2016 по теперішній час.

- журналів форми 1 ВТ та усіх інших наявних документів щодо обліку та зберігання відходів у період з 2016 р. по теперішній час, інструкцій та інших нормативних, внутрішніх документів щодо їх ведення та заповнення, (в тому числі в електронному виді), дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, договорів на передачу відходів, паспорти місць видалення відходів, документів щодо інвентаризації відходів, усіх наявних документів щодо утворення та діяльності маркшейдерської служби ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» в тому числі маркшейдерських карт місць видалення відходів підприємства та хвостосховищ, усіх наявних документів, інформації пов`язаних з даними про об`єм та коефіцієнти, які надавались відповідними службами підприємства для розрахунку податкових зобов`язань ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» щодо сплати екологічного податку у період з 2016 р. по теперішній час, усіх інших наявних документів пов`язаних з утворенням, експлуатацією та обслуговуванням місць видалення відходів ПрАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» та хвостосховищ.

Слідчому чи прокурору вжити заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку власника приміщень ОСОБА_7 , чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені, заздалегідь повідомивши присутніх при обшуку про обов`язкове застосування звуко- та відеозаписувальних технічних засобів фіксування виконання цієї ухвали, про право осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені щодо безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і діє строком до 09 січня 2022 року, але заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_26 ОСОБА_27