Ухвала

від 26.11.2021 по справі 760/31113/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/31113/21 1-кс/760/10438/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року слідча суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4

про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021110000000150 від 16.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України

В С Т А Н О В И В:

До слідчої судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021110000000150 від 16.06.2021 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що в 2019 році групою осіб створено протиправний механізм спрямований на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області в інтересах третіх осіб по заниженій вартості із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів.

Так, згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ СБ України у м. Києві та Київській області, організатором протиправного механізму, спрямованого на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області, в інтересах третіх осіб, по заниженій вартості, із використанням підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, державних реєстраторів та приватних нотаріусів - є начальник відділу з питань земельних відносин, природокористування, планування території та природно-екологічного захисту Козинської селищної ради Обухівського району Київської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн НОМЕР_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 .

Крім того, ОСОБА_5 , який з 2010 року по даний час є депутатом Козинської селищної ради, з метою впливу на депутатів при вирішенні земельних питань на сесіях заручився підтримкою селищного голови Козинської селищної ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_2 , уродженця та мешканця АДРЕСА_2 .

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив директора ЦНАП Козинської селищної ради ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_3 , уродженця м. Борщів, Тернопільської область, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Наявні дані свідчать, що, за попереднім погодженням із ОСОБА_5 ,

ОСОБА_7 надавав вказівки державному реєстратору Козинської селищної ради Обухівського району Київської області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_4 , уродженка м. Обухів, Київської обл., зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_4 , в супереч чинного законодавства України, здійснювати перереєстрацію права власності на земельні ділянки, що розташовані на території вищевказаної селищної ради, безпосередньо на власних родичів та родичів ОСОБА_9 , зокрема:

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_5 , уродженку м. Звенигородка Черкаської обл., зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 (дружина ОСОБА_9 );

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн НОМЕР_6 , уродженку та мешканку АДРЕСА_5 (колишня дружина ОСОБА_5 );

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн НОМЕР_7 , уродженця та мешканця АДРЕСА_6 (брат дружини ОСОБА_5 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , іпн НОМЕР_8 , уродженку м. Київ, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 (дружина ОСОБА_7 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іпн НОМЕР_9 , м. Борщів, Тернопільської обл., зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 (брат ОСОБА_7 ).

До вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 також залучив підконтрольних останньому приватного нотаріуса Обухівського районного нотаріального округу Київскої області (свідоцтво 5855) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , іпн НОМЕР_10 , уродженку та мешканку АДРЕСА_8 , та приватного нотаріуса КМНО (свідоцтво 9169) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , іпн НОМЕР_11 , уродженку та мешканку АДРЕСА_9 .

Пояснили у подальшому, що ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 вищезазначені земельні ділянки реалізовувались на користь третіх осіб в інтересах ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 в 2019 році організовано протиправну схему привласнення земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області в інтересах ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783, м. Київ вул. Жилянська, буд. 59, оф. 419, директор ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , іпн НОМЕР_12 , уродженець м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл., проживає за адресою: АДРЕСА_10 ).

Зокрема, з метою реалізації протиправної схеми спрямованої на привласнення вищевказаної земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із засновниками вказаного товариства ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , іпн НОМЕР_13 , уродженцем смт. Борова Фастівського району Київської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_14 , уродженцем та мешканцем АДРЕСА_12 , які фактично здійснюють управління його фінансово-господарською діяльністю.

Вказав, що крім цього, наявні дані свідчать про те, що з метою реалізації протиправного механізму ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , із використанням реквізитів ТОВ «Кватро Лізинг» (ЄДРПОУ 36047296), придбали у ТОВ «Сімінвест» (ЄДРПОУ 23154533) 16 об`єктів незавершеного будівництва, що знаходились на вказаній земельній ділянці.

Встановлено, що земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що знаходиться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області перебувала у користуванні ТОВ «Сімінвест» (ЄДРПОУ 23154533) на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою І-КВ №000477 від 09.12.1997 (акт зареєстровано в Книзі записів державних актів на право постійного користування землею за №135).

В подальшому на замовлення ТОВ «Сімінвест» ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна» (ЄДРПОУ 39721303) було виготовлено технічні паспорти на об`єкти незавершеного будівництва 16 індивідуальних житлових будинків із завідомо неправдивими відомостями, щодо їх технічних характеристик та стану їх готовності.

Зазначили, що 03.04.2019 вищевказані об`єкти було реалізовано ТОВ «Сімінвест» на користь ТОВ «Кватро Лізинг» (ЄДРПОУ 36047296) за 5 803 400 грн., які останнім 09.04.2019 року було реалізовано ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 42621783) за 6 775 000 грн. Договори купівлі продажу вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва №№ 1340, 1351, 1350, 1349, 1348, 1347, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1339, 1338, 1337, 1336, 1346 було посвідчено та зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 09.04.2019 року (з метою приховування слідів протиправної діяльності, 24.06.2021 за вказівки ОСОБА_19 , посадовими особами ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» було подано до суб`єктів державної реєстрації прав заяву, яка була засвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_16 про здійснення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти незавершеного будівництва у зв`язку з їх знищенням).

Пояснили, що у подальшому, вказана земельна ділянка загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 була передана Козинською селищною радою у користування ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на підставі договору оренди №932 від 11.04.2019 року терміном дії 49 років.

17.05.2019 ОСОБА_5 , за сприяння ОСОБА_6 було організовано сесію Козинської селищної ради, на якій, згідно їх попередньої домовленості, було розглянуто клопотання директора ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та прийнято рішення затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки Козинської селищної ради загальною площею 40,8895 га з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що перебуває у користуванні вищевказаного товариства на 15 новоутворених земельних ділянок (рішення сесії №21 від 17.05.2019).

Так, технічна документація із землеустрою щодо поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер 3223155400:03:028:0039, розроблялась ТОВ «Кадастровий квартал» (код ЄДРПОУ 34911231, смт. Козин, Обухівський район, Київська обл., вул. Партизанська, 2 будівля Козинської селищної ради, директор ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , іпн НОМЕР_15 , уродженець м. Прилуки Черкаської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), яке підконтрольне ОСОБА_5 (колишня дружина останнього - ОСОБА_11 була засновником, ОСОБА_7 перебував на посаді директора) в інтересах ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 42621783).

23.05.2019 Козинською селищною радою було внесено зміни до договору оренди №932 від 11.04.2019 в частині передачі 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га в оренду ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

Пояснили, що фактично, вищевказаний протиправний механізм реалізувався шляхом продажу Козинською селищною радою 7 новоутворених земельних ділянок (загальна площа близько 26,6 га), які становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 42621783) по заниженій вартості (близько 750 доларів США за сотку).

З метою купівлі ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 42621783) розподілених земельних ділянок по заниженій вартості Козинською селищною радою в особі голови ОСОБА_6 укладено договори з ТОВ «Перша земельна агенція» (ЄДРПОУ 38284170), яким було виготовлено висновки про експертну грошову оцінку земельних ділянок (ринкову вартість) із завідомо неправдивими відомостями. У вказаного підприємства також наявний відокремлений підрозділ Київське обласне представництво ТОВ «Перша земельна агенція» (ЄДРПОУ 40170232, смт. Бородянка Київської області, вул. Велика 2-А).

Зокрема, Козинською селищною радою було реалізовано наступні земельні ділянки та зареєстровано право власності за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»:

3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 7 235 072 грн.

3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 5 778 032 грн.

3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, на підставі договору купівлі-продажу від 20.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 8 555 456 грн.

3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 6 252 064 грн.

3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, на підставі договору купівлі-продажу від 22.08.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 17 262 752 грн.

3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, на підставі договору купівлі-продажу від 05.11.2019 засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 4 186 624 грн.

3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, у 16.04.2021 на підставі договору купівлі-продажу засвідченого ОСОБА_15 , по ціні 6 791 408 грн., які в загальній сумі склали 56061408 грн.

Однак, в ході досудового розслідування ТОВ «Айбі - Консалт» проведено експертну грошову оцінку вказаних 7 земельних ділянок, що знаходяться на території смт. Козин, Обухівського району, Київської області, яка склала 701 554 947 грн.

В подальшому, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення вказаних земель у власність Козинської селищної ради посадовими особами ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» за сприяння підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Кадастровий квартал» було здійснено додатковий розподіл та перепродаж вказаних земельних ділянок, зокрема:

3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га та 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га було об`єднано (в т.ч. з земельною ділянкою 3223155400:03:028:0133 площею 1,2332 га, підстави набуття права власності встановлюються) в земельну ділянку 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, право власності на яку на підставі заяви №4410 від 20.09.2021 державним реєстратором Гребінківської селищної ради Київської обл. ОСОБА_22 22.09.2021 зареєстровано за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на земельні ділянки 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га, право власності зареєстровано 03.09.2019 ОСОБА_8 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859 га, право власності на підставі договору купівлі-продажу від 11.09.2019 засвідченого ОСОБА_16 зареєстровано за ТОВ «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 33668281) по ціні 7 250 672 грн.

3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 13 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема:

3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №1988 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, на підставі договору купівлі-продажу №1984 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, на підставі договору купівлі-продажу №2003 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, на підставі договору купівлі-продажу №2004 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_25 ;

3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, на підставі договору купівлі-продажу №2013 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, на підставі договору купівлі-продажу №2012 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, на підставі договору купівлі-продажу №1985 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, на підставі договору купівлі-продажу №2014 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_26 ;

3223155400:03:028:0067 площею 0,2291 га, на підставі договору купівлі-продажу №1123 від 11.06.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_28 ;

3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, на підставі договору купівлі-продажу №2009 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, на підставі договору купівлі-продажу №2011 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_27 ;

3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, на підставі договору купівлі-продажу №2010 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_29 ;

3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га, на підставі договору купівлі-продажу №1986 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20

3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 14 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема:

3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора Обухівської РДА Київської області ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-3217189622019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 29.11.2019 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, на підставі договору купівлі-продажу №2017 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, на підставі договору купівлі-продажу №1681 від 13.08.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_32 ;

3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, на підставі договору купівлі-продажу №1433 від 19.07.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1987 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_20 ;

3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, на підставі договору купівлі-продажу №1396 від 14.07.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_33 ;

3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, на підставі договору купівлі-продажу №1989 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_23 ;

3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га, на підставі заяви №1324 від 23.11.2019 державного реєстратора Обухівської РДА Київської області ОСОБА_30 та витягу з ДЗК №НВ-3217189802019 від 26.11.2019 право власності зареєстровано останнім 27.11.2019 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га було поділено ТОВ «Кадастровий квартал» на 12 земельних ділянок, право власності на які зареєстровано на підставних осіб, та в деяких випадках за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», зокрема:

3223155400:03:028:0121 площею 1,1852 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206182021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, на підставі договору купівлі-продажу №2000 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_34 ;

3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, на підставі договору купівлі-продажу №1983 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_24 ;

3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206242021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206272021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, на підставі заяви №1300 від 02.07.2021 приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_16 та витягу з ДЗК №НВ-3223206292021 від 07.07.2021 право власності зареєстровано ОСОБА_7 07.07.2021 за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп»;

3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, на підставі договору купівлі-продажу №1991 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_35 ;

3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, на підставі договору купівлі-продажу №2001 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_36 ;

3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, на підставі договору купівлі-продажу №2016 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_31 ;

3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, на підставі договору купівлі-продажу №2006 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_37 ;

3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, на підставі договору купівлі-продажу №1992 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 ;

3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га, на підставі договору купівлі-продажу №1993 від 24.09.2021 засвідченого ОСОБА_16 право власності зареєстровано за ОСОБА_38 .

На решту земельних ділянок, що утворились за результатами поділу земельної ділянки площею 40,8895 га, кадастровий номер 3223155400:03:028:0039 та, які не становили комерційний інтерес для учасників протиправного механізму, було оформлено право комунальної власності за Козинською селищною радою, зокрема: 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га.

Зазначені землі перебувають в користуванні ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на підставі договору № 2560 від 15.11.2019 про внесення змін до договору оренди № 932 від 11.04.2019 терміном дії 49 років, зі змінами та доповненнями від 23.05.2019 № 1534.

Крім цього, встановлено, що в жовтні 2021 року, з метою приховування слідів злочину та унеможливлення повернення у власність Козинської селищної ради земельної ділянки 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, що перебувала у власності ТОВ «Рейнір Бізнес Груп», за вказівки ОСОБА_19 та за сприяння підконтрольного ОСОБА_5 ТОВ «Кадастровий квартал» було здійснено додатковий розподіл вказаних земельних ділянок, зокрема на наступні земельні ділянки: 3223155400:03:028:0135, 3223155400:03:028:0136, 3223155400:03:028:0137, 3223155400:03:028:0138, 3223155400:03:028:0139, 3223155400:03:028:0140, 3223155400:03:028:0141, 3223155400:03:028:0142, 3223155400:03:028:0143, 3223155400:03:028:0144, 3223155400:03:028:0145, 3223155400:03:028:0146, 3223155400:03:028:0147, 3223155400:03:028:0148, 3223155400:03:028:0149, 3223155400:03:028:0150, 3223155400:03:028:0151, 3223155400:03:028:0152, 3223155400:03:028:0153, 3223155400:03:028:0154, 3223155400:03:028:0155, 3223155400:03:028:0156, 3223155400:03:028:0157, 3223155400:03:028:0158, 3223155400:03:028:0159, 3223155400:03:028:0160 право власності на які 25.10.2021 державним реєстратором виконавчого комітету Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_39 зареєстровано за ТОВ «Рейнір Бізнес Груп».

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №284091445 від 11.11.2021 приміщення за адресою: АДРЕСА_13 , на праві приватної власності належить ОСОБА_40 (дружина ОСОБА_19 ).

Тому, слідчий просить надати дозвіл на обшук, з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлено, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» ( ЄДРПОУ 42621783): с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області, вул. Лесі Українки 16/40, приміщення № 8,9, зберігаються:

- оригінали такопії документівщодо передачі Козинськоюселищною радоюОбухівського районуКиївської області земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 та 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га у користування ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (договори оренди, додатки до них, додаткові угоди, проекти землеустрою, рішення сесій щодо затвердження проектів землеустрою, тощо);

- оригінали та копії документів щодо продажу Козинською селищною радою Обухівського району Київської області ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, в т.ч. відповідних рішень сесії, договорів купівлі продажу, актів прийому-передачі земельних ділянок відповідно цих договорів, та інших документів,документів якимипідтверджується фактздійснення платежів ТОВ«Рейнір БізнесГруп» накористь Козинської селищної ради Обухівського району Київської області за придбання земельних ділянок;

- оригінали та копії документів щодо поділу земельної ділянки Козинської селищної ради загальною площею 40,8895 га з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039, що перебувала у користуванні ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га, в т.ч. проектів землеустрою щодо поділу вказаних земельних ділянок розроблених ТОВ «Кадастровий квартал» (код ЄДРПОУ 34911231), рішень сесій щодо затвердження вказаних проектів землеустрою, тощо;

- оригінали та копії документів, в т.ч. проектів землеустрою, щодо об`єднання земельних ділянок з кадастровими номерами 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0133 площею 1,2332 га в земельну ділянку 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га.

- оригінали такопії документів,в т.ч.проектів землеустрою, щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:03:028:0134 площею 8,3522 га, що перебувала у власності ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0135, 3223155400:03:028:0136, 3223155400:03:028:0137, 3223155400:03:028:0138, 3223155400:03:028:0139, 3223155400:03:028:0140, 3223155400:03:028:0141, 3223155400:03:028:0142, 3223155400:03:028:0143, 3223155400:03:028:0144, 3223155400:03:028:0145, 3223155400:03:028:0146, 3223155400:03:028:0147, 3223155400:03:028:0148, 3223155400:03:028:0149, 3223155400:03:028:0150, 3223155400:03:028:0151, 3223155400:03:028:0152, 3223155400:03:028:0153, 3223155400:03:028:0154, 3223155400:03:028:0155, 3223155400:03:028:0156, 3223155400:03:028:0157, 3223155400:03:028:0158, 3223155400:03:028:0159, 3223155400:03:028:0160;

- оригінали такопії документів,в т.ч.проектів землеустрою, щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, на земельні ділянки 3223155400:03:028:0057 площею 4,8135 га та 3223155400:03:028:0058 площею 3,4859 га;

- оригінали такопії документів,в т.ч.проектів землеустрою, щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0059 площею 0,23 га, 3223155400:03:028:0060 площею 0,2258 га, 3223155400:03:028:0061 площею 0,2376 га, 3223155400:03:028:0062 площею 0,249 га, 3223155400:03:028:0063 площею 0,23 га, 3223155400:03:028:0064 площею 0,2927 га, 3223155400:03:028:0065 площею 0,5211 га, 3223155400:03:028:0066 площею 0,233 га, 3223155400:03:028:0067 площею 0,2291 га, 3223155400:03:028:0068 площею 0,2238 га, 3223155400:03:028:0069 площею 0,2224 га, 3223155400:03:028:0070 площею 0,2918 га, 3223155400:03:028:0071 площею 0,2921 га;

-оригінали такопії документів,в т.ч.проектів землеустрою, щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га на земельні ділянки з кадастровими номерами 3223155400:03:028:0072 площею 0,0446 га, 3223155400:03:028:0073 площею 0,1987 га, 3223155400:03:028:0074 площею 0,2198 га, 3223155400:03:028:0075 площею 0,2432 га, 3223155400:03:028:0076 площею 0,25 га, 3223155400:03:028:0077 площею 0,2501 га, 3223155400:03:028:0078 площею 0,25 га, 3223155400:03:028:0082 площею 0,0883 га;

-оригінали такопії документів,в т.ч.проектів землеустрою, щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0121 площею 1,1852 га, 3223155400:03:028:0122 площею 0,0981 га, 3223155400:03:028:0123 площею 0,0393 га, 3223155400:03:028:0124 площею 0,0299 га, 3223155400:03:028:0125 площею 0,8873 га, 3223155400:03:028:0126 площею 0,2584 га, 3223155400:03:028:0127 площею 0,1529 га, 3223155400:03:028:0128 площею 0,1317 га, 3223155400:03:028:0129 площею 0,1258 га, 3223155400:03:028:0130 площею 0,1225 га, 3223155400:03:028:0131 площею 0,122 га, 3223155400:03:028:0132 площею 0,112 га.

- оригінали та копії документів, в т.ч. договорів купівлі продажу земельних ділянок, актів прийому-передачі земельних ділянок відповідно цих договорів, та інших документів,документів якимипідтверджується фактздійснення платежівна користь ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» за придбання земельних ділянок на підставі договорів між ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» та ТОВ «Комфорт Сіті» (код ЄДРПОУ 33668281), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , іпн НОМЕР_16 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , іпн НОМЕР_17 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , іпн НОМЕР_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , іпн НОМЕР_19 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , іпн НОМЕР_20 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , іпн НОМЕР_21 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , іпн НОМЕР_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , іпн НОМЕР_23 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , іпн НОМЕР_24 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн НОМЕР_25 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , іпн НОМЕР_26 , ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , іпн НОМЕР_27 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , іпн НОМЕР_28 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , іпн НОМЕР_29 ;

- оригінали та копії документації офіційного листування між ТОВ «РейнірБізнес Груп»,ТОВ «Кадастровийквартал» та Козинською селищною радою Обухівського району Київської області;

- блокноти, записники, чорнові записи, які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень;

- мобільні термінали (марок «iPhone», «Samsung», «Nokia» та інших), комп`ютерна техніка (ноутбуки, нетбуки, планшети, моноблоки, системні блоки тощо), стаціонарні жорсткі диски комп`ютерної техніки, з`ємні жорсткі диски, з`ємні носії інформації (флеш-накопичувачі, картки пам`яті усіх форматів, оптичні диски тощо), які містять відомості щодо обставин вчинення вказаних вище кримінальних правопорушень, та які можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні;

- грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконного механізму спрямованого на привласнення земель Козинської селищної ради Обухівського району Київської області;

- інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути використані самостійно або в сукупності з іншими доказами як доказ злочинних зв`язків співучасників, розподілення функцій між ними, планування та узгодженості їх спільної злочинної діяльності.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання про проведення обшуку та додані до нього документи, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, пояснення слідчого, слідча суддя дійшла висновку про часткове задоволення вказаного клопотання з таких підстав.

Згідно з ст.ст. 1, 8, ч. 2 ст. 22 Конституції України Україна є правова держава, в Україні визнається і діє принцип верховенства права, конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

Ці конституційні приписи отримали свій розвиток у ст.2 КПК України, що встановлює завдання кримінального провадження. Це захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частинами 1 і 2 ст. 30 Конституції України передбачено, що кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п.18 ч.1 ст.3 КПК України слідчий суддя-суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Аналіз клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42021110000000150 від 16.06.2021 та додані до нього матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, пояснень слідчого, дає достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 42621783): с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області, вул. Лесі Українки 16/40, приміщення № 8,9, можуть знаходитись наступні документи, а саме:

- оригінали такопії документівщодо передачі Козинськоюселищною радоюОбухівського районуКиївської області земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 та 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га у користування ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (договори оренди, додатки до них, додаткові угоди, проекти землеустрою, рішення сесій щодо затвердження проектів землеустрою, тощо);

- оригінали та копії документів щодо продажу Козинською селищною радою Обухівського району Київської області ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, в т.ч. відповідних рішень сесії, договорів купівлі продажу, актів прийому-передачі земельних ділянок відповідно цих договорів, та інших документів,документів якимипідтверджується фактздійснення платежів ТОВ«Рейнір БізнесГруп» накористь Козинської селищної ради Обухівського району Київської області за придбання земельних ділянок;

Разом з тим, у своєму клопотанні слідчий просить надати можливість вилучити під час обшуку інші речі та документи, однак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на таке вилучення у зв`язку з його необґрунтованістю, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164,166,309,369-372 КПК України, слідча суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42021110000000150, та прокурорам групи прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку за адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (ЄДРПОУ 42621783): с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області, вул. Лесі Українки 16/40, приміщення № 8,9, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення, а саме:

- оригінали такопії документівщодо передачі Козинськоюселищною радоюОбухівського районуКиївської області земельної ділянки загальною площею 40,8895 га, з кадастровим номером 3223155400:03:028:0039 та 15 новоутворених земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0043 площею 1,8539 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0045 площею 2,2618 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0049 площею 3,8973 га, 3223155400:03:028:0050 площею 3,5135 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0052 площею 0,7678 га, 3223155400:03:028:0053 площею 0,2159 га, 3223155400:03:028:0054 площею 0,0948 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, 3223155400:03:028:0056 площею 1,3319 га у користування ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» (договори оренди, додатки до них, додаткові угоди, проекти землеустрою, рішення сесій щодо затвердження проектів землеустрою, тощо);

- оригінали та копії документів щодо продажу Козинською селищною радою Обухівського району Київської області ТОВ «Рейнір Бізнес Груп» земельних ділянок з кадастровими номерами: 3223155400:03:028:0042 площею 3,4784 га, 3223155400:03:028:0044 площею 2,7779 га, 3223155400:03:028:0046 площею 4,1132 га, 3223155400:03:028:0047 площею 3,0058 га, 3223155400:03:028:0048 площею 8,2994 га, 3223155400:03:028:0051 площею 2,0128 га, 3223155400:03:028:0055 площею 3,2651 га, в т.ч. відповідних рішень сесії, договорів купівлі продажу, актів прийому-передачі земельних ділянок відповідно цих договорів, та інших документів,документів якимипідтверджується фактздійснення платежів ТОВ«Рейнір БізнесГруп» накористь Козинської селищної ради Обухівського району Київської області за придбання земельних ділянок.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, погоджене з прокурором надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_42 ОСОБА_43