Ухвала

від 07.12.2021 по справі 204/9615/21

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/9615/21

Провадження № 1-кс/204/2330/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВУправління СлужбиБезпеки Україниу Дніпропетровськійобласті лейтенантаюстиції ОСОБА_4 ,погоджене зпрокурором відділунагляду задодержанням законіворганами СлужбиБезпеки Українита Державноїприкордонної службиДніпропетровської обласноїпрокуратури ОСОБА_3 про дозвілна проведенняобшуку,в рамкахкримінального провадження 22021040000000084 від 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021040000000084 від 18.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Так, 07 квітня 2014 року у м. Донецьку утворено терористичну організацію (т.зв. «ДНР») і одним із основних її завданням є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, а саме шляхом відокремлення від України частини території Донецької та Луганської областей.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , можливо причетні до вчинення дій направлених на шкоду національної безпеки України, зокрема через умисне нанесення збитків економічним інтересам держави та організації схем фінансування терористичної діяльності т.зв. «ЛНР» та «ДНР», тобто у фінансуванні дій вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення слідчого (вх. №55/8-2090 від 24.11.2021), організатором протиправної схеми є ОСОБА_5 , який має розгалужені зв`язки з імпортерами готової продукції та її виробниками (в т.ч. з підприємствами Російської Федерації та т.зв. «ДНР»), створив суб`єкт підприємницької діяльності транзитно-конвертаційної спрямованості ТОВ ТД «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 44326353, юр. адреса: м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, буд. 82-Г) директором якого є ОСОБА_11 , ТОВ «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 42618503, юр. адреса: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Шевченка, буд. 166) директором якого є ОСОБА_12 та ТОВ «Металлікум» (код ЄДРПОУ 44585983, юр. адреса: м. Дніпро, пр-т. Олександра Поля, буд. 82Г) директором якого є ОСОБА_5 .

Імпорт зазначеної продукції здійснюється через наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Дах-профіль» (код ЄДРПОУ 36606385), ТОВ «Юнайтед Металс» (код ЄДРПОУ 40221795), ТОВ «Д-Стіл» (код ЄДРПОУ 40892278), ТОВ «ВК Індастрі» (код ЄДРПОУ 23764970), ТОВ «Квазар-1» (код ЄДРПОУ 19049765), ТОВ «Панельтех» (код ЄДРПОУ 42856579), ТОВ «Тайл» (код ЄДРПОУ 36621796),ТОВ «Профільтех» (код ЄДРПОУ 37260027), ТОВ «Юніонстрой» (код ЄДРПОУ 33078613), ТОВ «ВСП АФ Промінь» (код ЄДРПОУ 34588836), ТОВ «Акцент-Агро» (код ЄДРПОУ 33075664), ТОВ «Агро Надія 2018» (код ЄДРПОУ 42441146), ТОВ «Меркурій-Миропіль» (код ЄДРПОУ 38355156), ТОВ «Меркурій Агро-2017» (код ЄДРПОУ 41558700), ТОВ «Нафтаресурс» (код ЄДРПОУ 31037533), ТОВ «Мокавто» (код ЄДРПОУ 38469836), ТОВ «КАБЕЛЬ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 43502780), ТОВ «КРЕДО» (код ЄДРПОУ 40757521), ТОВ «ЦВЕТМЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39966306), ТОВ «ВВС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36055387), ТОВ «Автоімпульс трейд» (код ЄДРПОУ 37213726), ПП «АКССТРОЙТЕХНОЛОГІЯ» (код ЄДРПОУ 36151238), ТОВ «ЕКОСФЕРА 2015» (код ЄДРПОУ 39921354), ТОВ «ТК`АГРОСПЕЙС»» (код ЄДРПОУ 41084815), ТОВ «ЛЮБИМІСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР (код ЄДРПОУ40061268), ТОВ «Промекотехнологія» (код ЄДРПОУ 39879266), ТОВ «Стальгарант» (код ЄДРПОУ 42050221).

Відповідно до отриманих даних встановлено, що транзит вказаних коштів здійснюється в тому числі через пункти обміну валют Донецької та Луганської областей для їх подальшого переміщення на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Отже, фактично у СГД-імпортерів під виглядом ТМЦ придбаються саме готівкові грошові кошти, частина яких у подальшому шляхом неофіційного перетину лінії розмежування з окремими районами Донецької та Луганської областей потрапляє на територію т.зв. «ДНР» та «ЛНР», де використовується представниками місцевих злочинних угрупувань для придбання обмундирування та спорядження місцевими мілітаризованими формуваннями, які беруть участь в бойових діях на Сході України, тобто у діях спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Слід зазначити, що згідно з відповіддю на доручення оперативного підрозділу (вх. №55/8-2090 від 24.11.2021) встановлено, що організатор зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_5 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достовірні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання організатора вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись речі та (або) документи, що підтверджують причетність останнього та вищевказаних осіб до злочинної діяльності.

Необхідність у проведенні обшуку викликана тим, що гарантії недоторканості приватної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення обшуку, шляхом проведення інших слідчих дій неможливо.

Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 42618503), ТОВ ТД «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 44326353), ТОВ «Металлікум» (код ЄДРПОУ 44585983) між собою та іншими суб`єктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб`єктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2019 року по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні

документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні, митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 42618503), ТОВ ТД «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 44326353), ТОВ «Металлікум» (код ЄДРПОУ 44585983) та іншими, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони з сім-картками; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильники для грошових коштів; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкти нерухомого майна № 285371427 від 18.11.2021, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться на праві спільної часткової власності у частках: Ѕ ОСОБА_11 та Ѕ ОСОБА_5 .

Таким чином, відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться, можуть бути доказами дій спрямованих на фінансування злочинних угрупувань т.зв. «ЛНР» та «ДНР», тобто на фінансування дій спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться в зазначеному приміщенні та мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити. Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження №22021040000000084,проводиться комплексзаходів,спрямованих навстановлення обставинкримінального правопорушеннята причетнихдо ньогоосіб.З матеріалівпровадження вбачається,що вприміщенні завказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 372 КПК України, суд

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Управління Служби Безпеки України у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22021040000000084 від 18.10.2021 старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту того ж відділу майору юстиції ОСОБА_15 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_16 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_19 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_20 , старшому слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_21 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_22 , слідчому того ж відділу лейтенанту ОСОБА_23 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_24 , слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_25 , слідчому того ж відділу майору юстиції ОСОБА_26 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_27 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України управління нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонними службами Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 ; ОСОБА_3 , на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 (згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 285371427 від 18.11.2021, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться на праві спільної часткової власності у частках: Ѕ ОСОБА_11 та Ѕ ОСОБА_5 ), з метою виявлення та вилучення наступного: документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарських відносин ТОВ «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 42618503), ТОВ ТД «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 44326353), ТОВ «Металлікум» (код ЄДРПОУ 44585983) між собою та іншими суб`єктами господарювання по ланцюгу фінансово-господарських операцій (юридичними особами, фізичними особами-підприємцями, фізичними особами, суб`єктами господарювання не резидентами), за період з 01.01.2019 року по теперішній час, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, вантажні, митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, здійснених ТОВ «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 42618503), ТОВ ТД «КБ СТІЛ» (код ЄДРПОУ 44326353), ТОВ «Металлікум» (код ЄДРПОУ 44585983) та іншими, печатки та штампи підприємств та фізичних осіб, печаток та штампів інших суб`єктів господарювання та фізичних осіб, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; персональні електронні-обчислювальні машини (комп`ютери); ноутбуки; планшети; мобільні телефони з сім-картками; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски і т.п.); роутери; маршрутизатори та інше телекомунікаційне обладнання; носії інформації, що містять в собі електронне листування з іншими особами, причетними чи обізнаними про обставини вчинення даного злочину; особисті записи (записники, блокноти) з відомостями, що свідчать про вчинення зазначеного вище злочину або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості; готівкові грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності; лічильники для грошових коштів; банківські картки та особисті документи осіб, на яких відкриті рахунки в банківських установах, де можуть зберігатись безготівкові грошові кошти, отриманих від здійснення протиправної діяльності, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані фізичними особами та підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, що можуть мати доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_31 ОСОБА_32