Ухвала

від 15.12.2021 по справі 552/6836/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/6836/21

Провадження № 1-кс/552/1919/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, обґрунтовуючи тим, що СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12021170430000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи відділення технологічного транспорту та спеціальної техніки колона А та МТ № 1 філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» за попередньо змовою з підпорядкованими співробітниками зазначеного підприємства, організували злочинну схему з розкрадання дизельного пального та бензину, які виділяються для виробничих потреб підприємства з подальшим продажом вказаних паливо-мастильних матеріалів суб`єктам підприємницької діяльності, котрі спеціалізуються на незаконному виробництві та реалізації пального. З метою привласнення паливо-мастильних матеріалів, службові особи колона А та МТ оформлюють наряди на виконання робіт техніки для виробничих потреб ГПУ «Полтавагазвидобування», проте фактично ж техніка не залучається, не транспортується в визначенні місця, а в офіційних документах пальне списується і фактично реалізовується за готівкові кошти підприємствам підконтрольним фігурантам кримінального провадження. Після внесення недостовірних відомостей до документів, паливно-мастильні матеріали вивозяться на пункти збуту автомобілями підприємства під супроводом приватних осіб, які здійснюють незаконне виробництво пального, шляхом змішування викраденого та придбаного офіційно у інших підприємств дизельного пального з абсорбентом газового конденсату дизельного та додаванням октаново-збагачувальних присадок, що дає змогу на власних виробничих потужностях виготовляти кінцевий продукт, який не відповідає ДСТУ.

До вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39048301), ТОВ «ПК Оріон Груп» (код ЄДРПОУ 39499065), ТОВ «ПК Дизойл» (код ЄДРПОУ 43861066), ТОВ «АРСТАК» (код ЄДРПОУ 43861066), ТОВ «Пасіпол» (код ЄДРПОУ 23276153), ТОВ «Профіт Нафт» (код ЄДРПОУ 41538108), ТОВ «Петролеум Плюс» (ЄДРПОУ 43907660).

Так ТОВ «ТК «Полтехкомплект» задіяне в злочинній схемі, як постачальник сировини для виготовлення паливо-мастильних матеріалів. З метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «ТК «Полтехкомплект» надає схемний податковий кредит підприємствам ТОВ «ПК Оріон Груп» та ТОВ «ПК Дизойл», який формує від підприємств, які здійснюють діяльність із видобутку корисних копалин, а саме: нафти та газового конденсату. В подальшому на виробничих потужностях ТОВ «ПК Дизойл» та ТОВ «ТК Полтехкомплект» здійснюється виготовлення паливно-мастильних матеріалів, шляхом змішування викраденого пального з абсорбентом газового конденсату та додаванням цетано збагачувальних присадок, а також керосину (гасу) для зменшення температури замерзання в холодну пору року. Реалізація вказаної схеми дає змогу постачати отриману вуглеводневу сировину через підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності, як паливо дизельне зимове, арктичне.

Крім того з метою прикриття незаконної діяльності від правоохоронних органів та фіскальних органів, а також з метою збагачення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, було залучено підприємство ТОВ «Арстак» (ЄДРПОУ 43861066), яке є офіційним дистриб`ютором пального виготовленого на нафтопереробному заводі ПАТ «Укртатнафта». На початку 2021 року між ТОВ «ПК Оріон Груп» (код ЄДРПОУ 39499065) та ТОВ «АРСТАК» (код ЄДРПОУ 43861066) укладено договір про постачання паливо-мастильних матеріалів за супровідними документами (сертифікатами відповідності щодо виробленої продукції, результатам хімічних досліджень продукції), яке проводиться представниками лабораторії вказаного вище виробника. Також для виготовлення та реалізації пального причетні підприємства ТОВ «Пасіпол», яке спеціалізується на виготовленні абсорбенту газового конденсату, стабільного бензину та здійснює постачання абсорбенту підприємства ТОВ «ПК Оріон Груп» (код ЄДРПОУ 39499065), ТОВ «ПК Дизойл» (код ЄДРПОУ 43861066) з використанням підприємства ТОВ «Профіт Нафта».

Виготовлене вищевказаним способом дизельне пальне постачається на ринок нафтопродуктів України та реалізується на сільськогосподарські підприємства Полтавської та суміжних областей.

Таким чином, посадовцями згаданих вище приватних підприємств здійснено відпуск/реалізацію великої партії недоброякісного пального, яке можливо не відповідає державним стандартам України та підпадає під критерії небезпечної продукції і не може бути випущене у вільний обіг на території держави.

14.12.2021 року на підставі ухвали слідчого суді Київського районного суду м. Полтава було проведено обшук території та в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 в ході, якого було вилучено ємності із рідиною за зовнішніми ознаками запаху та кольору схожою на дизельне пальне. Вказані речові докази залишились на території за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31 до вирішення питання про накладення арешту. Для забезпечення збереження тимчасово вилученого майна до його охорони залучено працівників Батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області. Приблизно о 3 годині 00 хвилин 15.12.2021 року від працівників Батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що працівники підприємств ТОВ «Петролеум Плюс», ТОВ «ТК «Полтехкомплект», в ніч з 14.12.2021 року на 15.12.2021 року, перебуваючи на території та в приміщеннях за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31 почали зривати бирки, якими було опечатані ємності з рідиною та переливати рідину із ємностей до автомобіля. Додатково повідомляю, що працівникам БПОП ГУНП в Полтавській області закрили доступ до тимчасово вилученого майна.

У зв`язку із вказаним під час розслідування кримінального провадження виникла слідча та оперативна необхідність в відшуканні тимчасово вилученого майна в ході обшуку 14.12.2021, що було вилучене на території та в приміщеннях АДРЕСА_1 , а саме: 13 резервуарів з рідиною за зовнішніми ознаками запаху та кольору схожою на дизельне пальне, які огороджено сіткою при які вилучено, та проведено заміри рідини, Резервуар №1 116 см.; Резервуар №2 124,5 см.; Резервуар №3 119 см.; Резервуар №4 99,3 см.; Резервуар №5 135 см.; Резервуар №6 21 см; Резервуар №7 5 см; Резервуар №8 20 см.; Резервуар №9 10 см.; Резервуар №10 2,5 см; Резервуар №11 82 см.; Резервуар №12 56 см.

У слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності підприємством ТОВ «ТК «Полтехкомплект» та ТОВ «Петролеум Плюс», а саме на території та в приміщеннях розташованих за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170430000629 від 07.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи приватних суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «ТК «Полтехкомплект» (код ЄДРПОУ 39048301), ТОВ «ПК Оріон Груп» (код ЄДРПОУ 39499065), ТОВ «ПК Дизойл» (код ЄДРПОУ 43861066), ТОВ «АРСТАК» (код ЄДРПОУ 43861066), ТОВ «Пасіпол» (код ЄДРПОУ 23276153), ТОВ «Профіт Нафт» (код ЄДРПОУ 41538108), ТОВ «Петролеум Плюс» (ЄДРПОУ 43907660).

Також з матеріалів справи встановлено, що при проведенні обшуку 14.12.2021 року на території та в приміщеннях за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31 було вилучено ємності із рідиною за зовнішніми ознаками запаху та кольору схожою на дизельне пальне, але вказані речові докази залишились на території за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31 до вирішення питання про накладення арешту. Збереження тимчасово вилученого майна було забезпечено працівниками Батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Полтавській області, які в телефонному режимі о 3 год. 00 хв. 15.12.2021 року повідомили, що працівники підприємства ТОВ «Петролеум Плюс», ТОВ «ТК «Полтехкомплект», в ніч з 14.12.2021 на 15.12.2021, перебуваючи на території та в приміщеннях за адресою: Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31 почали зривати бирки, якими було опечатані ємності з рідиною та переливати рідину із ємностей до автомобіля.

Згідно інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота Реєструправ власностіна нерухомемайно,Державного реєструІпотек,Єдиного реєструзаборон відчуженняоб`єктів нерухомогомайна,щодо об`єктанерухомого майна власником території та приміщень за адресою Полтавська область, с. Супрунівка, вул. Залізнича, 31 є директор ТОВ «ТК «Полтехкомплект» ОСОБА_5 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення осіб, які вчинили злочин та дії яких створили умови для його вчинення, а також для проведення експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення діяльності підприємством ТОВ «ТК «Полтехкомплект» та ТОВ «Петролеум плюс», а саме на території та в приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання тимчасово вилученого майна в ході проведення обшуку 14.12.2021, а саме 13 резервуарів з рідиною за зовнішніми ознаками запаху та кольору схожою на дизельне пальне, які огороджено сіткою при які вилучено, та проведено заміри рідини, Резервуар № 1 116 см.; Резервуар № 2 124,5 см.; Резервуар № 3 119 см.; Резервуар № 4 99,3 см.; Резервуар № 5 135 см.; Резервуар № 6 21 см; Резервуар № 7 5 см; Резервуар № 8 20 см.; Резервуар № 9 10 см.; Резервуар № 10 2,5 см; Резервуар № 11 82 см.; Резервуар № 12 56 см.

Надати дозвіл на залучення працівників ДСНС України для здійснення під час проведення обшуку примусового відчинення (деблокування) приміщень із застуванням спеціальних засобів та пристроїв у разі виникнення потреби у здійсненні такого.

Доручити проведення обшуку групі слідчих ГУ НП в Полтавській області, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7