Ухвала

від 12.02.2016 по справі 700/116/16-к

ЛИСЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Cправа № 700/116/16-к

Провадження № 1-кс/700/4/16

УХВАЛА

"12" лютого 2016 р. Лисянський районний суд Черкаської області

в складі: слідчого - судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання слідчого Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури у Лисянському відділі ОСОБА_3 про накладання арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище) та заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» або будь-яким іншим особам розпоряджатися або користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти».

ВСТАНОВИВ:

12 лютого 2016 року слідчий Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про накладання арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище) та заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» або будь-яким іншим особам розпоряджатися або користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти».

Згідно клопотання досудовим слідством встановлено, що 10.07.2015 року між ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15, яке здійснює свою фінансову діяльність відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 255 від 24.06.2010 та ПАТ «ВТБ БАНК», що знаходиться за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд. 8/26, було укладено договори № 1007/2015/1 та № 1007/2015 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами № КЛН-41 від 16.05.2011, № КЛН-43 від 16.05.2011, № КЛН-44 від 16.05.2011 та № КЛН-45 від 16.05.2011, які були укладені між ПАТ «Дашуківські бентоніти», що в с. Дашуківка, Лисянського району та ПАТ «ВТБ БАНК», у зв`язку з тим, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» не виконували кредитні зобов`язання перед ПАТ «ВТБ БАНК». На підставі цього 10.07.2015 року ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подало позовну заяву до Києво-Святошинського районного суду Київської області про стягнення заборгованості за Кредитним договором № КЛН-43 від 16.05.2011. 10.07.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області, було винесено ухвалу про накладення арешту на цінні папери, а саме: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», а тому на думку в.о. голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_5 ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» протиправно намагається заволодіти майном ПАТ «Дашуківські бентоніти»

12 лютого 2016 року до Лисянського відділенняполіції Звенигородськоговідділу поліціїГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 було подано заяву про залучення його до кримінального провадження в якості потерпілого, а також надано клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на акції Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» та корпоративні права, що з них випливають (із забороною голосувати за ними).

Розглянувши зазначене клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчим встановлено наступне.

Так, ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка, код ЄДРПОУ 00223941) (надалі також Акціонерне товариство) та його основного акціонера власника 90,0055 % акцій Акціонерного товариства Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-БентІнвест» (04071, місто Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 311, код ЄДРПОУ 32161354) (надалі також Товариство), ОСОБА_7 є особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або господарську діяльність вказаних юридичних осіб безпосередньо або через інших осіб, що підтверджується витягомз Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Крім того, ОСОБА_6 є Головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», що підтверджується протоколом засідання Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» від 30.10.2015 р. та протоколом чергових загальних зборів акціонерів № 1/2015 від 24.04.2015 р.

19.03.2010 р. Головою Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (керівником виконавчого органу) було призначено ОСОБА_8 , який (за відповідну грошову винагороду) до жовтня 2015 року виконував функції керівника виконавчого органу Акціонерного товариства, в тому числі, виконував обов`язкові до виконання вказівки ОСОБА_6 .

Водночас, починаючи з липня 2015 року, ОСОБА_8 , всупереч волевиявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , з використанням службового становища (повноважень), всупереч інтересам Акціонерного товариства, почали вчинятись дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що завдало істотної шкоди та тяжких наслідків для ОСОБА_6 як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти», що підтверджується наступним.

Як встановлено слідчим, 16.05.2011 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (надалі також Банк) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» були укладені кредитні договори, метою яких було придбання виробничого обладнання, впровадження новітніх технологій та стандартів, рефінансування поточної кредитної заборгованості Акціонерного товариства.

Виконання зобов`язань ПАТ «Дашуківські бентоніти» за кредитними договорами забезпечувалося іпотекою, заставою та порукою, в тому числі порукою ОСОБА_8 як фізичної особи.

Починаючи з жовтня 2014 року здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» були укладені договори про відступлення права вимоги № 1007/2015 та № 1007/2015/1, у відповідності до яких ПАТ «ВТБ БАНК» було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов`язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_8 .

Як вбачається з заяви та клопотання ОСОБА_6 , зважаючи на наявність поруки ОСОБА_8 за зобов`язаннями ПАТ «Дашуківські бентоніти», представниками ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» було здійснено вплив (пропозицію) на ОСОБА_8 , внаслідок чого у останнього виник злочинний умисел використати своє службове становище (голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти») та передати управління Акціонерним товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ ФІНАНС» та/або пов`язаним з ним особам, з метою припинення своєї поруки перед ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» як новим кредитором за кредитними зобов`язаннями ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Зважаючи на те, що установчі, фінансово-господарські та інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти», а також документи пов`язаних юридичних осіб (структури «ДашБент») знаходились на відповідальному зберіганні ОСОБА_8 за місцезнаходженням Акціонерного товариства, в жовтні 2015 року ОСОБА_6 здійснювалися неодноразові спроби отримати доступ до відповідних документів.

Після невдалих спроб отримати документи, рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання від 30.10.2015 р.,було доручено Ревізійній комісії ПАТ«Дашуківські бентоніти» провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства, у зв`язку з чим було відкликано повноваження голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_8 на час проведення аудиторської перевірки. Виконання обов`язків голови Правління тимчасово покладено на заступника голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» із адміністративних питань ОСОБА_5 до моменту обрання у встановленому порядку виконуючого обов`язки голови Правління Акціонерного товариства.

При цьому, вищезазначеним рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства зобов`язано ОСОБА_8 забезпечити наявність та надати доступ Ревізійній комісії до усіх документів Акціонерного товариства.

Незважаючи на неодноразові вимоги Ревізійної комісії та Наглядової Ради Акціонерного товариства надати доступ до документів ПАТ «Дашуківські бентоніти», ОСОБА_8 так і не виконано рішення вищестоящого органу Акціонерного товариства.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 6112015-1 від 09.11.2015 р., виконуючим обов`язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» було призначено ОСОБА_9 , у зв`язку з чим державним реєстратором Реєстраційної служби Лисянського районного управління юстиції Черкаської області були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Рішенням Наглядової Ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 16112015-2 від 16.11.2015 р., було відкликано та достроково припинено повноваження членів Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_10 і ОСОБА_5 , звільнено їх з займаних посад.

Починаючи з листопада 2015 року, за розпорядженням ОСОБА_8 та звільнених членів Правління Акціонерного товариства БагателіА.О., ОСОБА_5 , невідомими особами (так званими «охоронцями») здійснюються фізичні перешкоди та недопуск на територію ПАТ «Дашуківські бентоніти» в.о. голови Правління Акціонерного товариства ОСОБА_9 , членів Наглядової Ради Акціонерного товариства, членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства, у зв`язку з чим вищезазначені посадові особи ПАТ «Дашуківські бентоніти» не можуть виконувати свої повноваження, передбачені статутом Акціонерного товариства.

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що голова Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_8 , повноваження якого було відкликано 30.10.2015 р., скориставшись своїм службовим становищем, у змові зі звільненими 16.11.2015 р. членами Правління ОСОБА_10 та ОСОБА_5 здійснили незаконне заволодіння майна Акціонерного товариства та вживають всіх можливих заходів, направлених на недопущення на територію Акціонерного товариства посадових осіб вищестоящих органів управління та контролю Акціонерного товариства Наглядової Ради, Ревізійної комісії, виконуючого обов`язки голови Правління ОСОБА_9 .

При цьому, господарська діяльність Акціонерного товариства наразі здійснюється безконтрольно, а звільненими з посад службовими особами Акціонерного товариства продовжують укладатися незаконні договори (в тому числі «заднім числом») щодо відчуження виготовленої Акціонерним товариством бентонітної продукції з метою отримання неправомірної вигоди.

Разом з тим, паралельно відбувалися дії, направлені на встановлення контролю над основним акціонером Акціонерного товариства - ТОВ «Даш-БентІнвест», місцезнаходженням якого є Подільський район міста Києва (04071, місто Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 311).

Зокрема, на початку листопада 2015 року невстановлені особи заволоділи установчими та іншими документами ТОВ «Даш-БентІнвест», про що 06.11.2015 р. до Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві було подано відповідну заяву, що була зареєстрована за вх. № 12801 від 06.11.2015 р.

Незважаючи на те, що керівник Товариства ОСОБА_11 з 02.11.2015 р. перебуває на лікарняному, а виконання обов`язків генерального директора ТОВ «Даш-БентІнвест» покладено на заступника генерального директора ОСОБА_12 з правом першого підпису без доручення (наказ № 3/к від 02.11.2015 р.), невстановленою особою було неправомірно використано незаконно привласнені установчі документи ТОВ «Даш-БентІнвест», внаслідок чого 11.12.2015 р. Державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Подільського району реєстраційної служби ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_13 було внесено зміни до відомостей про керівника Товариства, у відповідності до яких ОСОБА_11 тимчасово усунений від виконання повноважень генерального директора ТОВ «Даш-БентІнвест», натомість з 08.12.2015 р. ОСОБА_14 визначений як підписант всіх документів по Товариству, в тому числі фінансово-господарських документів з правом виконання обов`язків генерального директора, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

При цьому, ні генеральний директор - ОСОБА_11 , ні заступник генерального директора - ОСОБА_12 жодних документів з вищезазначеного приводу не підписували, до органів державної реєстрації не звертались, згоди на вчинення таких дій не надавали, і взагалі не були обізнані про зміни в керівництві Товариства.

В подальшому, всупереч волевиявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти», за відсутності рішення Наглядової ради Акціонерного товариства, як необхідної обов`язкової передумови, передбаченої ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», за ініціативи ОСОБА_8 та пов`язаних з ним осіб, наразі скликано незаконні позачергові загальні збори Акціонерного товариства, призначені на 18.02.2016 р., 19.02.2016 р., 25.02.2016 р., 26.02.2016 р.

Так, у відповідності до ч. 1 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства» позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного товариства.

Частиною 2 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Водночас, в.о. голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_9 (виконавчому органу) не надходило (не отримано) вимоги ТОВ «Даш-БентІнвест» про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти».

У зв`язку з ненадходженням (неотриманням) вимоги ТОВ «Даш-БентІнвест» про скликання позачергових загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти», Наглядовою Радою ПАТ «Дашуківські бентоніти» не приймалося та не могло прийматися рішення про скликання або відмову в скликанні позачергових загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Таким чином, позачергові загальні збори ПАТ «Дашуківські бентоніти» є незаконними, оскільки скликані із порушенням порядку, передбаченого ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

При цьому, як вбачається з оголошень про скликання загальних зборів, інструментом «ініціатором» незаконного скликання позачергових загальних зборів Акціонерного товариства є ТОВ «Даш-БентІнвест».

З порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства, вбачається, що до переліку питань, що виносяться на голосування включено, в тому числі наступні питання:

?затвердження нової редакції Статуту Акціонерного товариства;

?прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Акціонерного товариства;

?обрання членів Наглядової ради Акціонерного товариства;

?прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства;

?обрання голови та членів Ревізійної комісії Акціонерного товариства;

?надання згоди на укладення договору позики між GreystormEnterprisesLtd та Акціонерним товариством на суму 8500000 (вісім мільйонів п`ятсот тисяч) доларів США;

?залучення суб`єкта оціночної діяльності до визначення ринкової вартості акцій Акціонерного товариства та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки;

?схвалення умов договору про врегулювання боргових зобов`язань Акціонерного товариства та обрання особи, яка уповноважується на його підписання від імені Акціонерного товариства.

При цьому, достовірність інформації, що міститься у повідомленнях про скликання загальних зборів Акціонерного товариства підтверджено ОСОБА_8 , повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» відкликано 30.10.2015 р., чим підтверджується вищезазначене твердження про те, що ініціатором незаконного скликання загальних зборів Акціонерного товариства є саме ОСОБА_8 .

Таким чином, з вищезазначеного вбачається, що ОСОБА_8 , всупереч волевиявлення кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 , з використанням службового становища (повноважень голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти»), всупереч інтересам Акціонерного товариства були вчинені дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб (ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС»), що завдало істотної шкоди та тяжких наслідків для ОСОБА_6 як кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти».

З огляду на зазначене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-БентІнвест» ОСОБА_14 або уповноважена ним особа може вчинити будь-які дії від імені ТОВ «Даш-БентІнвест» з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, відчужити їх, провести незаконні загальні збори ПАТ «Дашуківські бентоніти», передати в заставу тощо.

Зважаючи на незаконні дії щодо ініціювання загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним, що не тільки вже завдало істотної шкоди охоронюваним законодавством правам та інтересам ОСОБА_6 , а й може призвести до ще більш тяжких та непоправних наслідків.

Отже, зважаючи на те, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-БентІнвест», є предметом (засобом) кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі цінні папери (з оголошенням заборони користування ними) може призвести до незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-БентІнвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції в Черкаській області ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та попросив накласти арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище) та заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» або будь-яким іншим особам розпоряджатися або користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти».

В судовому засіданні прокурор Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури підтримала клопотання слідчого Лисянського ВП Звенигородського відділу поліції ОСОБА_4 та пояснила, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-БентІнвест», є предметом кримінального правопорушення і є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-БентІнвест» ОСОБА_14 або уповноважена ним особа може вчинити будь-які дії від імені ТОВ «Даш-БентІнвест» з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, відчужити їх, провести незаконні загальні збори ПАТ «Дашуківські бентоніти», передати в заставу тощо. З метою запобігання незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-БентІнвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню на акції необхідно накласти арешт та забронити ТОВ «Даш-Бент Інвест» або будь-яким іншим особам розпоряджатися або користуватися простими бездокументарними іменними акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

На підставі ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Як встановлено слідчим суддею 22.07.2015 року слідчим Лисянського ВП Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочате досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12015250200000256, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.206-2 КК України.

10.07.2015 року між ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15, яке здійснює свою фінансову діяльність відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК № 255 від 24.06.2010 та ПАТ «ВТБ БАНК», що знаходиться за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд. 8/26, було укладено договори № 1007/2015/1 та № 1007/2015 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами № КЛН-41 від 16.05.2011, № КЛН-43 від 16.05.2011, № КЛН-44 від 16.05.2011 та № КЛН-45 від 16.05.2011, які були укладені між ПАТ «Дашуківські бентоніти», що в с. Дашуківка, Лисянського району та ПАТ «ВТБ БАНК», у зв`язку з тим, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» не виконували кредитні зобов`язання перед ПАТ «ВТБ БАНК». На підставі цього 10.07.2015 року ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подало позовну заяву до Києво-Святошинського районного суду Київської області про стягнення заборгованості за Кредитним договором № КЛН-43 від 16.05.2011. 10.07.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області, було винесено ухвалу про накладення арешту на цінні папери, а саме: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», а тому на думку в.о. голови правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_5 ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» протиправно намагається заволодіти майном ПАТ «Дашуківські бентоніти».

З огляду на те, що незаконні дії щодо ініціювання загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним, що не тільки вже завдало істотної шкоди охоронюваним законодавством правам та інтересам ОСОБА_6 , а й може призвести до ще більш тяжких та непоправних наслідків.

Враховуючи, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-БентІнвест», є предметом (засобом) кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі цінні папери (з оголошенням заборони користування ними) може призвести до незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-БентІнвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, клопотання слідчого Лисянського ВП Звенигородськогої місцевої прокуратури необхідно задоволити.

Керуючись ст.ст. 170, ст. 171, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури у Лисянському відділі ОСОБА_3 про накладання арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище) та заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» або будь-яким іншим особам розпоряджатися або користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» задоволити.

1. Накласти арешт на:

- цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю - 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 грн., які обліковуються на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (код ЄДРПОУ 32161354, що знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311) у Публічному акціонерному товаристві «Банк Петрокоммерц-Україна» (01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, буд. 20, код ЄДРПОУ 22906155) та/або у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Дельта» (18000, Черкаська обл., місто Черкаси, вул. Байди Вишневецького, буд. 37; код ЄДРПОУ 35158559) та/або на рахунках в цінних паперах Товариства з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» в інших депозитарних установах.

- майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені вище).

2. Заборонити Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» (м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, офіс 311; код ЄДРПОУ 32161354) та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ емітента 00223941; код цінних паперів емітента ISIN UA4000066542, у загальній кількості 49 394 742 (сорок дев`ять мільйонів триста дев`яноста чотири тисячі сімсот сорок дві) шт., вартістю - 25 коп./шт., що складає загальну вартість 12348685,50 грн., в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» (код ЄДРПОУ 0022394), голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати від імені ТОВ «Даш-Бент Інвест» протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Термін дії даної ухвали становить один місяць з моменту прийняття.

Суддя -