Ухвала

від 20.12.2021 по справі 127/34665/21

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №127/34665/21

Провадження №1-кс/127/14824/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

17.12.2021 року до слідчого судді звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «Агрофірма «Джерело» (постачальник) укладено Договір поставки №152/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ПП «Агрофірма «Джерело» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1.- п. 4.5. Розділу 4 Договору, 02.04.2020 року здійснило поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД) на умовах EXW «Франко-Елеватор» в кількості 297,140 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 1574 843,18 грн., в т.ч. ПДВ - 262 473 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Агрофірма «Джерело» становить - 574 843,18 грн.

Крім того, 01.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та ПП «ЗЕТО» (постачальник) укладено Договір поставки № 146/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах FCA «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспорті засоби покупця на складі ПП «ЗЕТО» в с. Деребчин Шаргородського району Вінницької області.

ПП «ЗЕТО» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5. Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, на умовах FCA «Франко-Перевізник» в кількості 1 530,12 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 9 486 750,13 грн., в т.ч. ПДВ - 1 581 062 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) ПП «ЗЕТО» становить - 947 750,13 грн.

Крім того, 07.04.2020 між ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) та Сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «Хлібороб» (постачальник) укладено Договір поставки № 159/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність покупцю пшеницю 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

СТОВ «Хлібороб» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п. 4.5 Розділу 4 Договору здійснено поставку пшениці 2, 3, 4 класу (код 1001 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1 997,28 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 12 582 864 грн., в т.ч. ПДВ - 2 097 144 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір несплачених за поставлений товар коштів (заподіяних збитків) СТОВ «Хлібороб» становить - 5 082 864 грн.

Крім того, 24.04.2020 між ФГ «Плебанівський сад» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 183/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах EXW «Франко-Елеватор» ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (адреса: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка Шаргородського району Вінницької області (зерновий склад).

ФГ «Плебанівський сад» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, 24.04.2020 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1395,640 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю7 257 322,42 грн., в т.ч. ПДВ - 1 209 553,74 грн.

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ФГ «Плебанівський сад» становить - 6 257 322,42 грн.

Крім того, 26.11.2020 між ПП «Феодосія-Агро» (постачальник) та ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) укладено Договір поставки № 779/ВТ, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався передати у власність ТОВ «Ві Джи Трейд» кукурудзу (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року на умовах «Франко-Перевізник», шляхом завантаження товару у транспортні засоби, надані покупцем на складі ПП в м. Ямпіль Вінницької області.

ПП «Феодосія-Агро» умови Договору виконано та у відповідності до п. 4.1. - п.4.5 Розділу 4 Договору, на протязі листопада 2019 року здійснено поставку кукурудзи (код 1005 УКТ ЗЕД), українського походження, врожаю 2019 року, в кількості 1115,416 тонн на користь ТОВ «Ві Джи Трейд» загальною вартістю 3 891 948,59 грн., в т.ч. ПДВ - 648 658,11 грн. за адресою: вул. Українська, 1/А, с. Пеньківка, Шаргородського району, Вінницької області (зерновий склад).

В свою чергу, ТОВ «Ві Джи Трейд» (покупець) умови Договору, в частині проведення розрахунків за поставлений товар, в повній мірі, умисно не виконано.

На даний час розмір умисно несплачених за поставлений Товар коштів (заподіяних збитків) ПП «Феодосія-Агро» становить - 781 948,59 грн.

Крім того до СУ ГУНП у Вінницькій області звернулися із колективним зверненням службові особи ПП «Довіра» (код ЄДРПОУ 30808396), ПП «П.М.І.» (код ЄДРПОУ 36394502), ФГ «ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 37337974), про вчинення відносно підприємств аналогічних шахрайств з боку службових осіб ТОВ «Ві Джи Трейд» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд» при проведенні ТОВ «Ві Джи Трейд» поставок сільськогосподарських культур.

Крім того 25.06.2019 між ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та ТОВ «Вектор Ойл Трейд», укладено договір складського зберігання № 1, відповідно до умов якого та укладених в подальшому додаткових угод до нього ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) зобов`язалося прийняти від ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» сільськогосподарські культури, здійснити їх зберігання на базі майнового елеваторного комплексу по зберіганню зерна за адресою: Вінницька область, Шаргородський район, с. Пеньківка, вул. Українська, буд. 1а, що належить товариству на праві власності.

На виконання умов вказаного договору ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на протязі 2019-2020 років передало на зберігання ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) сільськогосподарські культури: ріпак, пшеницю, кукурудзу урожаю 2019року, що підтверджується складськими документами (квитанціями) на придбане зерно та картками аналізу зерна виданих Підприємству.

Станом на 22.05.2020 на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) повинні були перебувати сільськогосподарські культури, що належать Підприємству на праві власності, а саме: пшениця 3 класу урожаю 2019 року в кількості 5545,22 тон., кукурудза 3 класу урожаю 2019 року в кількості 4628,86тон.

Вказані культури були куплені Підприємством у ТОВ «Ві Джи Трейд» та на момент продажу вже перебували на зберіганні ТОВ «Вектор Ойл Трейд», тобто придбання Підприємством пшениці та кукурудзи відбувалося без їх фізичного переміщення.

22.05.2020 співробітниками ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» при виїзді на майновий елеваторний комплекс (зерновий склад) у с. Пеньківка по вул. Українська, буд. 1а та перевірці зерносховищ виявлено повну відсутність зерна в тому числі і того що належало Підприємству, що свідчить про його привласнення (розтрату) службовими особами ТОВ «Вектор Ойл Трейд».

В ході досудового розслідування кримінального провадження проведено перевірку окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вектор Ойл Трейд» із залученням державного фінансового інспектора відділу взаємодії з правоохоронними органами Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області.

За результатами проведеної перевірки встановлено що ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» перераховано на користь ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД» грошові кошти в сумі 57264360,77 грн. за не отриманий товар (пшениця 3кл., кукурудза 3 кл.), який на момент укладення договорів поставок № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 відсутній по даних Книги кількісно-якісного обліку (форма № 36) ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зернового складу) за ТОВ «ВІ ДЖИ ТРЕЙД», що привело до втрат ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» на вказану суму.

В ході подальшого розслідування встановлено, що ТОВ «Ві Джи Трейд» (продавець) є пов`язаною юридичною особою із ТОВ «Вектор Ойл Трейд» (зерновий склад) - засновником (кінцевим бенефіціарним власником (контролер) являється одна і таж особа - ОСОБА_5 , підприємства зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_2 .

Усі договори поставок с/г культур з підприємствами від імені ТОВ «Ві Джи Трейд» підписувались уповноваженою особою ОСОБА_4 , який діяв на підставі довіреності № 14 від 26.06.2019 року. Договора поставки с/г культур з підприємствами та договір зерігання із ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» від імені ТОВ «Вектор Ойл Трейд» підписувалися заступником генерального директора з експлуатації елеватора - ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності № 8 від 07.07.2019 року.

Вказані дії власника (засновника) ТОВ «Ві Джи Трейд» і ТОВ «Вектор Ойл Трейд» ОСОБА_5 , а також службових осіб вказаних товариств - ОСОБА_4 та ОСОБА_6 свідчать про умисне створення умов для заволодіння коштами підприємств шляхом укладення Договорів поставки с/г продукції та договорів зберігання в тому числі з залученням власного елеватора (зернового складу), подальшого заволодінням с\г продукцією та коштами за товар та використання їх на власний розсуд.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, у ході розслідування необхідно відшукати оригінали бухгалтерських документів фінансово господарської діяльності по придбанню та зберіганню с/г продукції укладеними між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «ОСОБА_7», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна», чорнові записи, технічні носії електронної інформації, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких виготовлялись вказані бухгалтерські документи.

В результаті проведення слідчих (розшукових) дій отримано відомості про те що вказані документи можуть зберігатися за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо вчинення службовими особами вказаних товариств шахрайських дій та дій по розтраті (привласненню) сільськогосподарської продукції підприємств (постачальників/поклажодавців) та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність у якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

2. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

4. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

5. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

З клопотання вбачається, що слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело» (код 32495085), по договору поставки № 152/ВТ від 02.04.2020 та договору складського зберігання № 63 від 09.08.2019; документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «ЗЕТО» (код 31222981), по договору поставки № 146/ВТ від 01.04.2020 ; документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та СТОВ «Хлібороб» (код 03728162), по договору поставки № 159/ВТ від 07.04.2020; документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ФГ «Плебанівський сад» (код. 34121355), по договору поставки № 183/ВТ від 24.04.2020 та договору складського зберігання № 99 від 03.03.2020; документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Феодосія-Агро» (код. 33837461), по договору поставки № 779/ВТ від 26.11.2019; документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «ОСОБА_7» по договорах поставки с/г продукції за період 2019-2020 роки; документів фінансово-господарської діяльності укладених між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» по договорах поставки с/г продукції № VP-03748, № VP-03779, № VP-03823, № VP-03843 та договору складського зберігання № 1 від 25.06.2019 за період 2019-2020 роки; чорнових записів, блокнотів із інформацією про господарську діяльність між ТОВ «Ві Джи Трейд», ТОВ «Вектор Ойл Трейд» та ПП «Агрофірма «Джерело», ПП «ЗЕТО», СТОВ «Хлібороб», ФГ «Плебанівський сад», ПП «Феодосія-Агро», ПП «Довіра», ПП «П.М.І.», ФГ «ОСОБА_7», ПІІ «Гленкор Агрікалчер Україна» та зразками почерку та підписів службових осіб вказаних товариств.

Натомість, в порушення вимог п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України, клопотання слідчого не містить відомостей про осіб, у фактичному володінні яких знаходить приміщення.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено потреби у проведенні обшуку у вказаному володінні особи, що виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а тому слідчий суддя вважає що вимоги клопотання слідчого не підлягають задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя