Ухвала

від 21.12.2021 по справі 202/5975/20

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/5975/20

Провадження № 1-кс/202/6863/2021

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 грудня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000428, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020040000000428 від 26 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17 грудня 2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000428.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 17 грудня 2021 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, які діючи за попередньою змовою із посадовими особами ТОВ «ВСЕБУД 4» та ТОВ «ДНІПРОБУДПРОГРЕС» складають та підписують завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості, чим завдають охоронюваним законом інтересам шкоду у великих розмірах.

Так, під час виконання договору № 31/072 від 31.07.2019 року, укладеного між службовими особами Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «ВСЕБУД 4», на виконання робіт із капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54 Дніпровської міської ради за адресою: пров. Парусний, 3, м. Дніпро, складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 2 169 042 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код 36839556) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «капітального ремонту огорожі на території Комунального Закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 54 Дніпровської міської ради за адресою: пров. Парусний, 3, м. Дніпро», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в, які складено за договором № 31/072 від 31.07.2019 року фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 500 000 грн.

Також, під час виконання договорів № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року укладених між службовими особами Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР та ТОВ «ВСЕБУД 4», на виконання робіт із «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106» Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро». Коригування, складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 26 600 042 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код 36839556) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій території Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс № 106» Середня загальноосвітня школа - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» Дніпровської міської ради за адресою: вул. Метробудівська, 7, м. Дніпро. Коригування», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договорами № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, №03/06-4 від 03.06.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 15000 000 грн.

Також, під час виконання договору № 218/08-20 від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «ВСЕБУД 4», на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № 1 «Чайка», за адресою: провул. Больничний, 13, смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 6027504 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код 36839556) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № 1 «Чайка», за адресою: провул. Больничний, 13, смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 218/08-20 від 27.08.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2000 000 грн.

Також, під час виконання договору № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, укладеного між службовими особами Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації та ТОВ «ВСЕБУД 4», на виконання робіт із «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № 3 Берізка, за адресою: вул. Молодіжна, 7, смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договорами становить 7 115 575 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ «ВСЕБУД 4» (код 36839556) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальний ремонт (санація) будівель дитячого дошкільного навчального закладу № 3 Берізка, за адресою: вул. Молодіжна, 7, смт Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області». Коригування. (ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація)», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт Ф КБ-2в які складено за договором № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 2000 000 грн.

Таким чином, під час виконання робіт за договорами підряду № 31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, №218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року використані матеріали, що не відповідають вимогам розробленого та затвердженого проекту, які оплачені за цінами прийнятими у проектно-кошторисній документації та коригування, без проведення повторної державної експертизи, у зв`язку з чим, державі спричинені збитки.

Під час досудового розслідування виконано наступні слідчі (розшукові) дії, а саме:

- надано доручення УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України та отримані копії документів щодо укладання договорів між Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) на виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту закладів освіти на території м. Дніпра;

- тимчасовий доступ до речей і документів в ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) під час якого вилучені документи щодо укладання договорів та виконання робіт за договорами підряду №31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, №03/06-4 від 03.06.2020 року, № 218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року;

- призначенні судові експертизи: судова будівельна-технічна експертиза за договорами підряду № 31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, № 218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року.

Слідчий у клопотанні звертає увагу на те, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 26 грудня 2021 року, тоді як для проведення повного та всебічного розслідування необхідно додатково не менше шести місяців, та, відповідно, на теперішній час виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, з метою повного, всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх наявних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також зібрання необхідних доказів, необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії, а саме: отримати висновок експерта по судовій будівельнотехнічній експертизі за договорами підряду № 31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, №218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року; допитати службових осіб Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з приводу будівельних робіт підрядною організацією ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) з капітального ремонту закладів освіти на території м. Дніпра; допитати службових осіб Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації з приводу будівельних робіт підрядною організацією ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) з капітального ремонту закладів освіти на території Софіївського району Дніпропетровської області; допитати службових осіб ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) з приводу виконання будівельних робіт з капітального ремонту закладів освіти замовником яких є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації; відібрати зразки почерку, підпису та призначити судово-почеркознавчу експертизу за документами, що підписувались під час виконання робіт за договорами підряду № 31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, № 218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виявлення та закріплення доказів; з урахуванням отриманих і зібраних доказів, визначити коло осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення; повідомити особам про підозру; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою виконання всіх вищевказаних слідчих та процесуальних дій та отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, у зв`язку із чим у органів досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування на 6 (шість) місяців, тобто до 26 червня 2022 року.

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000428 до 6 (шести) місяців, тобто до 26 червня 2022 року.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно із ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

В ході судового розгляду слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020040000000428 від 26 червня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою здобуття доказів у кримінальному провадження проведено ряд слідчих дій, зокрема призначено судові експертизи та здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, однак для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, необхідно провести ще ряд певних слідчих дій, зокрема органом досудового розслідування планується: отримати висновок експерта по судовій будівельнотехнічній експертизі за договорами підряду № 31/072 від 31.07.2019 року, № 20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, № 218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року; допитати службових осіб Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради з приводу будівельних робіт підрядною організацією ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) з капітального ремонту закладів освіти на території м. Дніпра; допитати службових осіб Департаментом капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації з приводу будівельних робіт підрядною організацією ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) з капітального ремонту закладів освіти на території Софіївського району Дніпропетровської області; допитати службових осіб ТОВ ВСЕБУД 4 (ЄДРПОУ 36839566) з приводу виконання будівельних робіт з капітального ремонту закладів освіти замовником яких є Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради та Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації; відібрати зразки почерку, підпису та призначити судово-почеркознавчу експертизу за документами, що підписувались під час виконання робіт за договорами підряду № 31/072 від 31.07.2019 року, №20/05-1 від 20.05.2020 року, № 16/03-2 від 16.04.2020 року, № 03/06-4 від 03.06.2020 року, №218/08-20 від 27.08.2020 року, № 220/08-20-Б від 27.08.2020 року; провести інші слідчі (розшукові) дії, спрямовані на всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення донного злочину, виявлення та закріплення доказів; з урахуванням отриманих і зібраних доказів, визначити коло осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення; повідомити особам про підозру; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Для проведення вказаних слідчих дій необхідним є додатковий строк у 6 (шість) місяців, здійснення яких неможливо було здійснити внаслідок особливої складності провадження, на що звертає увагу слідчий у клопотанні та безпосередньо наполягає в судовому засіданні.

Як встановлено в судовому засіданні, у вказаному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та з метою забезпечення оперативності, повноти, всебічності й об`єктивності проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, організувати належне подальше досудове розслідування, в ході якого виконати можливі слідчі дії та процесуальні заходи, виникає необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, оскільки досудове розслідування об`єктивно неможливо закінчити у строк до 26 грудня 2021 року, слідчий суддя вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000428, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 26 червня 2022 року.

Відповідно до ч. 9 ст. 295-1 КПК України, ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Таким чином, враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 2, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000428 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020040000000428, відомості про яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 26 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1