Ухвала

від 07.12.2021 по справі 757/64982/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64982/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5,

за участю секретаря ОСОБА_6, прокурора ОСОБА_7, розглянувши у закритому судовому засіданні

в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 12021100060001681

від 23.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191

КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження

№ 12021100060001681 від 23.10.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого

ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо привласнення бюджетних коштів шляхом проведення фінансово-господарських операцій.

Так, службові особи ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД» (ЄДРПОУ 38890430), здійснили привласнення бюджетних коштів під час реалізації публічних закупівель, пов`язаних з виконанням робіт (наданням послуг) у Печерському районі м. Києва, зокрема: Капітальний ремонт будівлі спортивного манежу, що знаходиться за адресою: м. Київ, Печерський район,

бульвар Л. Українки, буд 23А (переможець публічних закупівель ТОВ «БУДВЕНДОР» (ЄДРПОУ 41286491) та Капітальний ремонт ліфтів адмінбудинку, що розташовано по вул. Копиленка, 6 у Печерському

р-ні м. Києва, ДСТУ Б Д.1.1-1:2013; ДК 021:2015 код 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація (переможець публічних закупівель ТОВ «БК КБР»(ЄДРПОУ 40990651).

Зокрема, переможці зазначених закупівель, частину отриманих бюджетних коштів, шляхом проведення заплутаних фінансово-господарських операцій, переводили на рахунки підконтрольних учасникам угрупування СГД, а саме: ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД» (ЄДРПОУ 38890430), які з метою мінімізації обов`язкових податкових платежів та зборів, розкрадання коштів, їх протиправного обготівкування та привласнення, отриманих в результаті виконання будівельних/ремонтних робіт, організовано протиправний фінансовий механізм із незаконного формування податкового кредиту за рахунок підконтрольних суб`єктів господарської діяльності ТОВ «ЕСК» (ЄДРПОУ 43517467), ТОВ «БЕРГАМО-ЛТД» (ЄДРПОУ 43706181) та інші, які за специфікою власної діяльності отримують невраховані готівкові кошти та потребують документального відображення «фіктивної» реалізації власних товарів за безготівковий розрахунок, що насправді реалізується поза межами податкового обліку.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетні ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які використовують офісне приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення діяльності ОСОБА_1 ,

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 можуть зберігатися предмети та речі, які вказані

у клопотанні слідчого, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність

у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 , перебувають у власності ТОВ «Медінвест Ріелестейт» код (ЄДРПОУ: 36258174).

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 12021100060001681 від 23.10.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 191

КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167

КПК України.

Разом з тим, необхідність проведення обшуку у нежитлових приміщеннях,

що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим суддею не встановлена і прокурором не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 3 поверх.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні

№ 12021100060001681 від 23.10.2021 на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у нежитлових приміщеннях,

що розташовані за адресою: м. Київ, Печерський район, АДРЕСА_1, власником яких

є ТОВ «Медінвест Ріелестейт» код (ЄДРПОУ: 36258174), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, з можливістю вилучити:

- оригінали та копії документів, що стосуються фінансово-господарської діяльність підприємств,

а саме: ПП «Вістлед», (код ЄДРПОУ 43592099), ПП «Рідком» (код ЄДРПОУ 43613789), ТОВ «Медікам»

(код ЄДРПОУ 41927989), ТОВ «Мет-ам-стор» (код ЄДРПОУ 43106311), ПП «Бішуб» (код ЄДРПОУ 43518586), ПП «Брінлайт», (код ЄДРПОУ 43592550), ПП «Бакстер» (код ЄДРПОУ 43612591), ПП «Бренвірт» (код ЄДРПОУ 43535727), ПП «Гріндаст» (код ЄДРПОУ 43550530), ПП «Дантекс» (код ЄДРПОУ 43528107), ПП «Гранд Смок», (код ЄДРПОУ 43361093), ПП «Рідком», (код ЄДРПОУ 43613789), ПП «Фортен Рум»,

(код ЄДРПОУ 43632652), ПП «Каді Мікс», код ЄДРПОУ 43632508), ПП «Тісон Плюс», (код ЄДРПОУ 43230110), ПП «»Вольтер Груп», (код ЄДРПОУ 43403536), ПП «Смоклайт», (код ЄДРПОУ 43608249),

ПП «Бітз Прайд» (код ЄДРПОУ 43479610), ПП «Твінс Ді» (код ЄДРПОУ 43479998), ПП «Марвел Опт»

(код ЄДРПОУ 43605521), ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД» (ЄДРПОУ 38890430);

- носії інформації - ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка та магніті носії інформації, на яких міститься інформація, що стосується фінансово-господарської діяльність підприємств;

- мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджували спільні протиправні дії, у т.ч. з використанням мобільних додатків «Viber», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм;

- комп`ютерна техніка, що використовувалась для створення документів та печатки: ПП «Вістлед»,

(код ЄДРПОУ 43592099), ПП «Рідком» (код ЄДРПОУ 43613789), ТОВ «Медікам» (код ЄДРПОУ 41927989), ТОВ «Мет-ам-стор» (код ЄДРПОУ 43106311), ПП «Бішуб» (код ЄДРПОУ 43518586), ПП «Брінлайт»,

(код ЄДРПОУ 43592550), ПП «Бакстер» (код ЄДРПОУ 43612591), ПП «Бренвірт» (код ЄДРПОУ 43535727), ПП «Гріндаст» (код ЄДРПОУ 43550530), ПП «Дантекс» (код ЄДРПОУ 43528107), ПП «Гранд Смок»,

(код ЄДРПОУ 43361093), ПП «Рідком», (код ЄДРПОУ 43613789), ПП «Фортен Рум», (код ЄДРПОУ 43632652), ПП «Каді Мікс», код ЄДРПОУ 43632508), ПП «Тісон Плюс», (код ЄДРПОУ 43230110),

ПП «»Вольтер Груп», (код ЄДРПОУ 43403536), ПП «Смоклайт», (код ЄДРПОУ 43608249), ПП «Бітз Прайд» (код ЄДРПОУ 43479610), ПП «Твінс Ді» (код ЄДРПОУ 43479998), ПП «Марвел Опт» (код ЄДРПОУ 43605521), ТОВ «ЕКО МІЛФУД» (ЄДРПОУ 42045426), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВІТАЛ-БУД» (ЄДРПОУ 38890430), а також інші документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_5