Ухвала

від 22.12.2021 по справі 243/9662/21

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження № 1-кс/243/2056/2021

Номер справи № 243/9662/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

- секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі № 4 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області Клопотання прокурора Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч. 1 КК України, про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , з Клопотанням, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 197-1 ч. 1 КК України, про передачу майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для реалізації.

Згідно з Клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.197-1 КК України, за фактом самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території Святогірської ОТГ (колишньої Хрестищенської сільської ради) Краматорського району Донецької області.

В ході проведення оглядів місця події 12 липня 2021 року, 13 липня 2021 року, 19 липня 2021 року (в рамках кримінального провадження № 12020055510000640 від 21 жовтня 2020 року, відомості отримані на підставі тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження, згідно Ухвали Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 вересня 2021 року № 243/9662/21), а також 01 вересня 2021 року у кримінальному провадженні № 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року оглянуто відкриту ділянку місцевості, що знаходиться за межами населеного пункту (с. Хрестище, Святогірської ОТГ), де встановлено, що ґрунтовий покрив земельних ділянок з кадастровими номерами: 1424282400:04:000:0561, 1424282400:04:000:0562, 1424282400:04:000:0601, 1424282400:04:000:0602, 1424282400:04:000:0603, 1424282400:04:000:0604, 1424282400:04:000:0605, 1424282400:04:000:0606, 1424282400:04:000:0607, 1424282400:04:000:0609, 1424282400:04:000:0610, 1424282400:04:000:0611, 1424282400:04:000:0612, 1424282400:04:000:0613, 1424282400:04:000:0614, 1424282400:04:000:0615, 1424282400:04:000:0616, 1424282400:04:000:0617, 1424282400:04:000:0640, загальною площею 572,4157 га засіяний, шляхом механічного обробітку, аграрною технікою невідомої моделі та зразка, сільськогосподарською культурою соняшником, єдиним масивом. Рослини соняшника сягають 35- 45 см заввишки від землі.

На підставі Постанови дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області від 01 вересня 2021 року земельні ділянки за вищевказаними кадастровими номерами визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Так само, речовими доказами у кримінальному провадженні 02 вересня 2021 року визнано посіви сільськогосподарської культури соняшника, що росте на вищевказаних 19 земельних ділянках, з насінням, загальний валовий збір врожаю останнього, за попередньою оцінкою, на «кореню», може скласти від 858 до 1030,3 тон.

Донецьким апеляційним судом, за результатами судового розгляду 03 листопада 2021 року накладено арешт на посіви соняшнику, на вищезазначених земельних ділянках та покладено на посадових та службових осіб Святогірської міської ради (код ЄДРПОУ: 04053001, Донецька обл., м. Слов`янськ, м. Святогірськ, вул. Володимира Сосюри, буд. 8) обов`язок забезпечення належного зберігання посіви соняшнику, забезпечення контролю за якістю та кількістю арештованого майна.

Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 17 листопада 2021 року № 243/9662/21 скасовано арешт майна у кримінальному провадженні № 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року, в частині покладення обов`язку на посадових та службових осіб Святогірської міської ради (код ЄДРПОУ: 04053001, Донецька обл., м. Слов`янськ, м. Святогірськ, вул. Володимира Сосюри, буд. 8) щодо забезпечення належного зберігання посіви соняшнику, забезпечення контролю за якістю та кількістю арештованого майна.

Вказаною Ухвалою зобов`язано Луганський національний аграрний університет забезпечити належне зберігання посівів соняшнику на земельних ділянках з кадастровими номерами 1424282400:04:000:0561, 1424282400:04:000:0562, 1424282400:04:000:0601, 1424282400:04:000:0602, 1424282400:04:000:0603, 1424282400:04:000:0604, 1424282400:04:000:0605, 1424282400:04:000:0606, 1424282400:04:000:0607, 1424282400:04:000:0609, 1424282400:04:000:0610, 1424282400:04:000:0611, 1424282400:04:000:0612, 1424282400:04:000:0613, 1424282400:04:000:0614, 1424282400:04:000:0615, 1424282400:04:000:0616, 1424282400:04:000:0617, 1424282400:04:000:0640, загальною площею 572,4157 га, біологічною врожайністю культури «на кореню» загального валового збору насіння від 858 до 1030,3 тон;

Крім того, Луганський національний аграрний університет зобов`язано забезпечити контроль за якістю та кількістю арештованого майна з правом збору врожаю посівів соняшника з подальшим його зберіганням у спеціально пристосованому для зберігання вказаного роду та виду культури приміщенні із відповідним для збереження наглядом; повідомити прокурора, на якого покладений обов`язок виконання ухвали про всі дії щодо виконання забезпечення належного зберігання посівів соняшнику. Виконання ухвали доручено прокурору Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3

Луганським національним аграрним університетом, у період з 24 листопада 2021 року по 26 листопада 2021 року, на виконання Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду від 17 листопад 2021 року № 243/9662/21 здійснено збирання врожаю посівів соняшнику на земельних ділянках загальною площею 572,4157 га, із застосуванням в ході проведення сільськогосподарських робіт аграрної та вантажної технік, що залучена на підставі Договору про співпрацю від 19 жовтня 2021 року № 02/1910-20 укладеного Луганським національним аграрним університетом з СТОВ «ІЛЮС», а також договору про співпрацю від 19 жовтня 2021 року № 01/1910-20 укладеного ЛНАУ з ТОВ «БАХМУТ-АГРО». Збирання врожаю здійснено із застосуванням сільськогосподарської техніки, а саме комбайнів New Holland CR 9.80 та John Deere у кількості 9 одиниць, а також 8 вантажних транспортних засобів СТОВ «ІЛЮС», ТОВ «БАХМУТ-АГРО».

Транспортування зібраного врожаю посівів соняшнику здійснювалося до спеціально пристосованого для зберігання приміщення елеватора ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, 9, транспортними засобами СТОВ «ІЛЮС», ТОВ «БАХМУТ-АГРО», у супроводі оперативних підрозділів Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Всього, за період з 24 листопада 2021 року по 26 листопада 2021 року до спеціально пристосованого для зберігання приміщення елеватора ТОВ «Артемівський КХП» вивантажено насіння соняшнику, вагою 852940 кг.

Зазначене насіння соняшнику, вагою 852940 кг, передати на зберігання Луганському національному аграрному університету (код ЄДРПОУ: 00493669, що зареєстрований за адресою: 92703, Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вулиця Слобожанська, будинок № 68).

На підставі Постанов дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області насіння соняшнику вагою 852,940 тон визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення збереження речового доказу - насіння соняшника, його схоронності та забезпечення збереження економічної вартості, уникнення розпорядження незаконно отриманим врожаєм, на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 грудня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт у кримінальному провадженні за № 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року на майно, а саме: насіння соняшнику, зібране з посівів сільськогосподарської культури соняшника, в ході збирання врожаю на вищевказаних земельних ділянках з кадастровими номерами, зальною вагою 852940 кг, вивантажене до складу на території ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Чайковського, 9, із забороною права відчуження, користування та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зазначене насіння соняшнику, вагою 852940 кг, передати на зберігання Луганському національному аграрному університету (код ЄДРПОУ: 00493669, що зареєстрований за адресою: 92703, Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вулиця Слобожанська, будинок № 68).

Крім того, попередньо, в ході досудового розслідування на підставі Ухвали слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23 листопада 2021 року № 243/9662/21, провадження 1-кс/1632/2021 вже накладено арешт на вилучене 15 жовтня 2021 в ході огляду місця події, вже зібране, насіння соняшника загальною вагою 7040 кг, яке було зібране на земельних ділянках з кадастровими номерами 1424282400:04:000:0616 та 1424282400:04:000:0640 шляхом збирання врожаю сільськогосподарської культури соняшника, за допомогою аграрної техніки. Вказане майно 20 жовтня 2021 року вивантажено з бункерів комбайнів, визнане речовим доказом, зважено на спеціально повірених вагах та вивантажено до складу на території, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Котляревського, будинок № 6А, передане на зберігання Святогірській міській раді (код ЄДРПОУ 04053001), з визначеним місцем зберігання.

На теперішній час вказане насіння соняшника також є речовим доказом у кримінальному провадженні визнано на підставі Постанови дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області від 20 жовтня 2021 року, вказаний врожай є результатом незаконних дій осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки з кадастровими номерами 1424282400:04:000:0616 та 1424282400:04:000:0640, шляхом збирання врожаю сільськогосподарської культури соняшника, за допомогою аграрної техніки.

Тобто, на теперішній час, зважаючи на відсутність даних та можливих відомостей як про власника зазначених посівів так і про власника врожаю - насіння соняшника, відповідно, існує загроза псування та втрати його якісних і кількісних показників, а також продовження протиправної поведінки невстановленими особами пов`язаної з самовільним зайняттям вищевказаних земельних ділянок, без будь-яких правових підстав і, як наслідок, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України ризик можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі невідомими особами зважаючи на вже встановлені обставини несанкціонованого використання вказаного масиву земель без будь-яких правовстановлюючих документів.

Згідно даних Державної служби статистики України, розміщених на сайті http://www.ukrstat.gov.ua/, в розділі «Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення» розділу «Статистична інформація» станом на січні-жовтні 2021 року по Донецькій області насіння соняшнику реалізовано за середніми цінами у розмірі 15387,5 грн за 1 тону без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат.

Враховуючи зазначене, орієнтовна вартість зазначеного вище насіння соняшнику загальною вагою 859,980 тони, станом на жовтень 2021 року становить приблизно 13232942 250 грн.

Згідно з абзацом 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їх економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді чи суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству зі зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству.

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).

Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам:

- вони визнані речовим доказом;

- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано);

- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.

Відповідно до ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом статей 1924 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга і третя статті 21 Закону).

Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді чи суду Національному агентству України для здійснення заходів з управління ними для забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 4 ст. 21 Закону передбачено, що майно, зокрема у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами, щонайменше не нижчими від ринкових. Примірний перелік такого майна затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685.

Так, насіння соняшнику, вагою 852940 кг, що вивантажене для зберігання приміщення елеватора ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Чайковського, 9, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні на підставі Постанов дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Зазначене насіння соняшнику, вагою 852940 кг, передано на зберігання Луганському національному аграрному університету (код ЄДРПОУ: 00493669, що зареєстрований за адресою: 92703, Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вулиця Слобожанська, будинок № 68.

Однак, за результатами ознайомлення з матеріалами судової справи № 243/9662/21, провадження № 1-кс/1965/2021 на підставі Клопотання від 13 грудня 2021 року № 57-5191вих-21 встановлено наступне.

Відповідно до листа ТОВ «Артемівський КХП» від 30 листопада 2021 року № 199 до Луганського національного аграрного університету ТОВ «Артемівський КХП» повідомляє про перевищення показників та допустимих норм вологості і засміченості переданого на зберігання зернового складу насіння соняшника. Зазначено, що хоча з моменту надходження зерна на елеватор протягом всього періоду його зберігання і здійснюється систематичний контроль за якістю і станом, але є ризики можливого розвитку самозігрівання, прілості та псування всієї партії насіння.

У вищевказаному листі ТОВ «Артемівський КХП» вказує, що насіння у загальній залікові вазі 756,703 тони потребує проведення додаткових оздоровчих заходів по сушінню та очищенню до норм, визначених Договором зберігання. У разі незгоди Луганського національного аграрного університету із запропонованим проведенням додаткових оздоровчих заходів по сушінню та очищенню насіння соняшника, ТОВ «Артемівський КХП» не буде нести відповідальність за значне погіршення якісних показників насіння, його споживчих якостей і буде ставити питання про дострокове припинення Договору.

Заходи щодо доробку зерна та олійних культур до відповідних показників якості відповідають положенням п. 2.4 Договору.

Відповідно до п. 4.1 Договору зберігання встановлено, що вартість послуг за даним Договором визначається у Додатку № 1, який є його невід`ємною частиною і починає нараховуватися після спливу тридцяти денного строку зберігання з дня прийняття зерна/олійних культур на Зерновий склад.

Згідно листа ТОВ «Артемівський КХП» від 08 грудня 2021 року № 218 до Луганського національного аграрного університету ТОВ «Артемівський КХП» повідомляє про необхідність негайного прибуття представників Луганського національного аграрного університету для визначення якості та умов подальшого зберігання насіння соняшника відповідно до Договору складського зберігання зерна № 14/11 від 18 листопада 2021 року переданого на зберігання відповідно до складських Квитанцій на зерно № 176 від 25 листопада 2021 року, № 179, № 180, № 181, № 182, № 183, № 184, № 185, № 186, № 187, № 188 від 26 листопада 2021 року у загальній фізичній вазі 852,940 тони та загальній заліковій вазі 756,703 тони, у зв`язку із невідповідністю допустимим нормам зберігання показників переданого до складу насіння соняшника, згідно вищевказаного договору, та стрімким його погіршенням.

Згідно Акту комісійного огляду врожаю насіння соняшнику, що знаходиться на зберіганні за договором складського зберігання зерна № 14/11 18 листопада 2021 року, який проведений на підставі розпорядження виконувача обов`язків ректора Луганського національного аграрного університету від 08 грудня 2021 року № 01-05/38РУ встановлено, що зберігання соняшнику здійснюється у спеціально пристосованому місці. У зв`язку з наявністю високих показників вологості, збільшується кількість пошкодженого насіння, що тягне за собою збільшення олійної домішки. Процес підвищення температури (самозігрівання) насіння соняшнику, тягне за собою появу ризику підвищення відсотку зараження насіння амбарними шкідниками та патогенних проявів (пліснява, грибки, тощо). У разі невжиття заходів щодо доробки (очищення, сушіння тощо) насіння соняшнику повністю втратить свої якісні показники як товарний соняшник та перейде до категорії соняшнику, який можливо використовувати лише у якості промислової сировини, що потягне за собою. Значне зменшення ціни реалізації.

Так само, визнано речовими доказами вилучене насіння соняшника загальною вагою 7040 кг, яке було зібране на земельних ділянках з кадастровими номерами 1424282400:04:000:0616 та 1424282400:04:000:0640 за допомогою аграрної техніки та вивантажене до складу на території, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Котляревського, будинок № 6А, і передане на зберігання Святогірській міській раді (код ЄДРПОУ: 04053001), що зареєстрована за адресою: Україна, 84130, Донецька область, Краматорський район, м. Святогірськ, вулиця Сосюри Володимира, будинок № 8.

Вилучене 15 жовтня 2021 року в ході огляду місця події, вже зібране, насіння соняшника загальною вагою 7040 кг, вологістю 11,1 % що вивантажено до складу знаходиться в умовах складського зберігання і потребує аналогічних заходів з пов`язаних з доробкою (очищення, сушіння, тощо).

Враховуючи вищезазначене, зважаючи на великий об`єм насіння соняшнику, складність його зберігання, зважаючи на пору року та погодні умови, високий вміст вологості насіння, беручи до уваги значну кількість витрат пов`язаних з доробкою (очищення, сушіння, тощо), у разі виникнення необхідності в проведенні такої, а також можливість здійснення, відповідно до п. 4.1 Договору, зберігання насіння лише протягом тридцяти денного строку без проведення заходів з доробку олійної культури до відповідних показників якості виникла необхідність у кримінальному провадженні № 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року у передачі в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації відповідних або передачі в управління за договором на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майна, а саме: насіння соняшнику, зальною вагою 852940 кг, вивантажене до складу на території ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Чайковського, 9, на яке Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 грудня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт із забороною права відчуження, користування та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також насіння соняшнику, зальною вагою 7040 кг, вивантажене до складу на території, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Котляревського, будинок № 6А, на яке Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23 жовтня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт із забороною права на використання, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч 4 ст. 21 Закону передбачено, що майно, зокрема у вигляді предметів чи великих партій товарів, зберігання якого через громіздкість або з інших причин неможливе без зайвих труднощів, або витрати із забезпечення спеціальних умов зберігання якого чи управління яким співмірні з його вартістю, або яке швидко втрачає свою вартість, а також майно у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, підлягає реалізації за цінами, щонайменше не нижчими від ринкових. Примірний перелік такого майна затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 685.

Відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону активи, визначені частиною четвертою цієї статті, передаються для реалізації без згоди власника на підставі ухвали слідчого судді або суду, копію котрої надсилають Національному агентству негайно після її винесення з відповідним зверненням прокурора. Передача для реалізації активів може також здійснюватися за згодою їх власника, копію котрої надають Національному агентству з відповідним зверненням прокурора. Реалізація здійснюється визначеними на конкурсних засадах юридичними особами.

Порядок відбору таких юридичних осіб і порядок реалізації активів визначено Постановами Кабінету Міністрів України «Про відбір на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють реалізацію арештованих активів» від 09 серпня 2017 року № 558 та «Про затвердження Порядку реалізації арештованих активів на електронних торгах» від 27 вересня 2017 року № 719.

Наразі, Національним агентством на конкурсних засадах відібрано юридичну особу, яка здійснює реалізацію арештованих активів (на аукціоні OpenMarket) державне підприємство «СЕТАМ» (код ЄДРПОУ 39958500).

Просить передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме: насіння соняшнику, зальною вагою 852940 кг, вивантажене до складу на території ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Чайковського, 9, на яке Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 грудня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт із забороною права відчуження, користування та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також насіння соняшнику, зальною вагою 7040 кг, вивантажене до складу на території, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Котляревського, будинок № 6А, на яке Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23 жовтня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт із забороною права на використання, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав Клопотання, просив його задовольнити. Додатково повідомив, що передача майна АРМА є на сьогоднішній день єдиним способом належного збереження арештованого майна. Станом на сьогоднішній день фактична вартість майна орієнтовно визначена в сумі 13232942 250 грн.

Представник потерпілого Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області ОСОБА_4 , у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про розгляд справи. 21 грудня 2021 року на адресу суду надійшла Заява від голови Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області про розгляд справи без участі представника.

Представник потерпілого Луганського національного аграрного університету ОСОБА_5 , у судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про розгляд справи. Про причини своєї неявки суд не повідомив.

Дослідивши Клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення прокурора, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Згідно з абз. 7 ч. 6ст. 100 КПК Україниречові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Національне агентство створено на виконання 38 рекомендації Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force on Money Laundering FATF), згідно з якими державам - учасницям рекомендовано утворити органи які могли б оперативно реагувати на запити аналогічних іноземних органів щодо виявлення, заморожування, арешту та конфіскації майна отриманого незаконним шляхом.

«Великою вісімкою» в межах підгрупи з кримінально - правових питань 27 квітня 2005 року схвалено Кращі практики щодо адміністрування арештованих активів (G8 Best Practices for the Administration of Seized Assets). Як зазначається у відповідних рекомендаціях, вони спрямовані, зокрема, на допомогу державам у збереженні вартості арештованого майна. При цьому, однією з ключових рекомендацій є те, що в судовому провадженні, відповідно до національного законодавства, має бути дозволено продаж активів до винесення остаточного рішення суду по справі та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави стосовно тих активів, які швидко псуються або швидко знижуються у вартості, наприклад, судна, літаки, автомобілі, тварини, ферми з вирощуванням сільськогосподарських культур тощо. Держава має забезпечити розгляд питання про надання дозволу на продаж до винесення остаточного рішення суду по справі активів, які є надто обтяжливими для управління. В свою чергу, отримані від реалізації доходи повинні бути збережені відповідно до національного законодавства до винесення остаточного рішення суду та застосування заходів конфіскації або стягнення активів в дохід держави.

Частиною першоюстатті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні. У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

Згідно із абзацом 1 ч. 1 ст. 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Такі активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів (абз. 2 ч. 2 ст. 19 Закону).

Як вбачається із матеріалів Клопотання, сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за№ 42021052720000025, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 197-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 грудня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт у кримінальному провадженні за № 42021052720000025 від 03 серпня 2021 року на майно, а саме: насіння соняшнику, зібране з посівів сільськогосподарської культури соняшника, в ході збирання врожаю на вищевказаних земельних ділянках з кадастровими номерами: 1424282400:04:000:0561, 1424282400:04:000:0562, 1424282400:04:000:0601, 1424282400:04:000:0602, 1424282400:04:000:0603, 1424282400:04:000:0604, 1424282400:04:000:0605, 1424282400:04:000:0606, 1424282400:04:000:0607, 1424282400:04:000:0609, 1424282400:04:000:0610, 1424282400:04:000:0611, 1424282400:04:000:0612, 1424282400:04:000:0613, 1424282400:04:000:0614, 1424282400:04:000:0615, 1424282400:04:000:0616, 1424282400:04:000:0617, 1424282400:04:000:0640, зальною вагою 852940 кг, вивантажене до складу на території ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Чайковського, 9, із забороною права відчуження, користування та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23 листопада 2021 року № 243/9662/21, провадження 1-кс/1632/2021 вже накладено арешт на вилучене 15 жовтня 2021 в ході огляду місця події, вже зібране, насіння соняшника загальною вагою 7040 кг, яке було зібране на земельних ділянках з кадастровими номерами 1424282400:04:000:0616 та 1424282400:04:000:0640 шляхом збирання врожаю сільськогосподарської культури соняшника, за допомогою аграрної техніки. Вказане майно 20 жовтня 2021 року вивантажено з бункерів комбайнів, визнане речовим доказом, зважено на спеціально повірених вагах та вивантажено до складу на території, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Котляревського, будинок № 6А, передане на зберігання Святогірській міській раді (код ЄДРПОУ 04053001), з визначеним місцем зберігання.

Спеціальним механізмом для забезпечення збереження арештованого у кримінальному провадженні майна є визначений законодавством України інститут управління таким майном, який закріпленоЗаконом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». Зазначений Закон визначає єдиною підставою для управління активами накладення на них арешту у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 19 Закону) без конкретизації мети такого арешту.

Як передбачено п. 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону застосований в ст. 19 термін «активи» означає в тому числі майно, на яке накладений арешт у кримінальному провадженні; «управління активами» є діяльністю із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. За таких умов управління Агентством активами (арештованим майном) відповідає завданню арешту такого майна, яке визначенест. 170 КПК України, а в даному конкретному випадку - запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За таких умов в сенсі поданого клопотання зазначене в ньому майно є активами, на які поширюються вимоги спеціальногозакону «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». А управління такими активами є єдиним законодавчо встановленим способом, спроможнім забезпечити збереження цього майна, чим досягається мета і завдання арешту майна як заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до абз. 7, ч. 6ст. 100 КПК України, вартісний поріг для передачі речових доказів в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто від 475800 грн. (прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.07.2021 року становить 2379 грн.).

Згідно даних Державної служби статистики України, розміщених на сайті http://www.ukrstat.gov.ua/, в розділі «Реалізація продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення» розділу «Статистична інформація» станом на січні-жовтні 2021 року по Донецькій області насіння соняшнику реалізовано за середніми цінами у розмірі 15387,5 грн за 1 тону без ПДВ, транспортних, експедиційних та накладних витрат.

Враховуючи зазначене, орієнтовна вартість зазначеного вище насіння соняшнику загальною вагою 859,980 тони, станом на жовтень 2021 року становить приблизно 13232942 250 грн.

Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей визначає по суті спосіб збереження майна, що має відповідний статус у кримінальному провадженні, шляхом його передачі в управління уповноваженому органу. Із врахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку, що зазначені у Клопотанні підстави для передачі майна для здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які наведені у клопотанні прокурора та доданих до нього матеріалами.

Зважаючи на викладене, з метою забезпечення збереження та збереження економічної вартості арештованого майна, враховуючи при цьому позиції сторони обвинувачення та об`єктивну необхідність забезпечити збереження цього майна і виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на нього, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя доходить переконання про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100,171-173,309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Слов`янськоїокружної прокуратуриДонецької області ОСОБА_3 ,за матеріаламидосудового розслідування,відомості прояке внесенодо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№42021052720000025від 03серпня 2021року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ст.197-1ч.1КК України,про передачумайна вуправління Національномуагентству Україниз питаньвиявлення,розшуку тауправління активами,одержаними відкорупційних таінших злочинівдля реалізації - задовольнити.

Передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для реалізації на підставах, у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 19, 20 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме: насіння соняшнику, зальною вагою 852940 кг, вивантажене до складу на території ТОВ «Артемівський КХП» (код ЄДРПОУ: 33063696), за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вулиця Чайковського, 9, на яке Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 10 грудня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт із забороною права відчуження, користування та розпорядження, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також насіння соняшнику, зальною вагою 7040 кг, вивантажене до складу на території, за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вулиця Котляревського, будинок № 6А, на яке Ухвалою слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 23 жовтня 2021 року № 243/9662/21 накладено арешт із забороною права на використання, розпорядження та відчуження, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Прокурору Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення цієї ухвали надіслати її копію до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів із зверненням щодо прийняття активів, а також вжити невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Повний текст ухвали проголошений 22 грудня 2021 року о 12 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1