Ухвала

від 08.12.2021 по справі 295/15958/21

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/15958/21

1-кс/295/7609/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №32017060000000015 від 18.05.2017, -

В С Т А Н О В И В :

Адвокат звернувся до суду з указаним клопотанням, мотивуючи свої вимоги тим, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.01.2018 по справі № 295/946/18 накладено арешт на мережеве сховище My Book Live S/N НОМЕР_1 , вилучене під час проведення обшуку 25.01.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Листом прокурора відділу нагляду за додержанням законів в органах фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 за № 10/1-6272-18 від 17.11.2021 адвоката ОСОБА_5 повідомлено, що кримінальне провадження 32017060000000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, 25.08.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Тому, адвокат ОСОБА_3 в клопотанні просить скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судці Богунського районного суду м. Житомир від 29.01.2018 на мережеве сховище My Book Live S/N НОМЕР_1 та негайно його повернути.

У судове засідання заявник не з`явилася.

Прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи за його відсутності та відмовити у задоволенні клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017060000000015 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

25.01.2018року напідставі ухвалислідчого суддіБогунського районногосуду м.Житомира ОСОБА_6 № 295/759/18від 23.01.2018року проведенообшук заадресою АДРЕСА_1 ,з метоювідшукання тавилучення речейта документів,які пов`язаніз діяльністюТОВ«КРЕДО-ЛАЙФ»(кодЄДР36258180),ТОВ«РЕСУРС ЛЮКС»(кодЄДР38036447),ТОВ«НОРД-ЕНЕРГО»(кодЄДР33171143),ПП«БРІЗ-ТРЕЙД»(кодЄДР37438990),ТОВ«ДІАЛЕКТ-П»(кодЄДР 38346047),ТОВ«АВАКОН» (кодЄДР 35465074),ТОВ«ЯЛЦІВКА БЛК»(кодЄДР 41195517),ТОВ«ЛУМЛЯ АВО»(кодЄДР 41206180),ТОВ«БАКІО» (кодЄДР 41584180),ТОВ«АРТ-ФІН»(кодЄДР 39475018),ТОВ«АЛГОРИТМ-ЛОГІСТИК»(кодЄДР 41584217),ТОВ«ОКТАНТ-СІСТЕМЗ»(кодЄДР 39633500),ТОВ«САНТАДЕР» (кодЄДР 41584070),ТОВ«ЕГГО» (кодЄДР 41516131),ТОВ«ЛЕМОІЗ» (кодЄДР 41584002),ПП«ПОЛІБУД-06»(кодЄДР 34049117),ТОВ«БАЗІСС-МЕГАБУД»(кодЄДР 39668491),ТОВ«МАРКОНІ.ЛТД»(кодЄДР 40943402),ТОВ«АДАЖІО ГРУП»(кодЄДР 38824085),ТОВ«СТАРСКАЙ» (кодЄДР 38490590),ТОВ«СТЕНКАРД ІНВЕСТ»(кодЄДР 39005886),ТОВ«АЛЬПІНА-ШИФТІНГ»(кодЄДР 39671059),ТОВ«ГОЛДЕН КААФ»(кодЄДР 39461335),ТОВ«ОФОРТ-7»(кодЄДР 39644842),ТОВ«АРМСТРОНГ ЕЛЕКТРОНІК»(кодЄДР 36678250),ТОВ«ТОП БРАСС»(кодЄДР 39461487),ТОВ«КОМОДО ІНВЕСТ»(кодЄДР 32110856),ТОВ«АТРОПУС» (кодЄДР 37768533)та інших СГД, а саме: оригіналів договорів, додатків до договорів, накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, інших первинних документів; чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД, даних щодо відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди; чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД; печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості; комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності вказаних СГД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, електронних ключів цифрового підпису, системи «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по розрахунковим рахункам вказаних СГД; інших печаток, документів, чорнових записів, чистих аркушів паперу з відтиском печаток з реквізитами СГД, які є контрагентами зазначених вище СГД або можуть бути використані з метою ухилення від сплати податків; предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази (системи відеонагляду, мобільні пристрої зв`язку та інші); інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.01.2018 по справі № 295/946/18 накладено арешт на мережеве сховище My Book Live S/N НОМЕР_1 , вилучене під час проведення обшуку 25.01.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з листа прокурора відділу нагляду за додержанням законів в органах фіскальної служби Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 за № 10/1-6272-18 від 17.11.2021 кримінальне провадження 32017060000000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, 25.08.2021 слідчим прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України

Відповідно п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або втрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що підлягають швидкому псуванню повертаються власнику, законному володільцю або передаються йому у відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 1 ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, нормами КПК України визначені виключно дві підстави, коли арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо відпали підстави його застосування або арешт було накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованої Законом України від 17 липня 1997 р. № 475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів часників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та упередженого розслідування і судового розгляду.

Cлідчий суддя вважає, що на теперішній час і в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України є підставою задоволення даного клопотання та скасування арешту.

Крім того, враховуючи, що кримінальне провадження №32017060000000015від 18.05.2017,за ознакамивчинення кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.205,ч.З ст.212ч.2ст.364КК України закрито за п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України,слідчий суддя вважає, що клопотання про скасування арешту на майно слід задовольнити.

Виходячи з викладеного, керуючись п. 1 ч. 6 ст. 100, 174, 220, 303 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 29.01.2018 по справі № 295/946/18 на мережеве сховище My Book Live S/N WCAZA1636175, вилучене під час проведення обшуку 25.01.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі постанови заступника начальника першого ВРКП СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 від 25.08.2021 про закриття кримінального провадження №32017060000000015 від 18.05.2017.

Зобов`язати прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 негайно повернути ОСОБА_3 мережеве сховище My Book Live S/N НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 13.12.2021.

Слідчий суддя ОСОБА_1