Ухвала

від 21.12.2021 по справі 760/32330/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/10634/21

В справі 760/32330/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

21 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування внесеного 31.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102090000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому прокурор зазначив, що у провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, під процесуальним керівництвом Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 31.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021102090000011, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні прокурор просив надати дозвіл на проведення обшуку легкового автомобіля FORD FUSION, 2013 року випуску, днз НОМЕР_1 , він код- НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: митних декларацій оформлених на виконання контрактів від 14.11.2019 №YP-1411/PU, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM; - оборотно-сальдову відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та змовниками» ТОВ «Парігон Україна» по взаєморозрахунках з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» за період з 04.11.2019 по 15.07.2021; - картки рахунків 36.1 та 36.2 у яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках ТОВ «Парігон Україна» з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» в розрізі контрактів від 06.03.2020 №06-03/CC-6S, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM , від 14.11.2019 №YP-1411/PU за період з 04.11.2019 по 15.07.2021.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку легкового автомобіля FORD FUSION, 2013 року випуску, днз НОМЕР_1 , він код- НОМЕР_2 , який на праві власності належить ОСОБА_4 , та фактично використовується ОСОБА_5 який є засновником та директором ТОВ «Парігон Україна», прокурор зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновник та директор ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433) ОСОБА_5 у можливій змові зі службовими особами ТОВ «ЛПГ Трейд» (код 39313557) у продовж березня 2019 - березня 2020 років, шляхом обману та зловживання довірою заволодів в особливо великих розмірах грошима «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» (м. Варна, Болгарія).

Так, на початку березня 2019 року засновник та директор ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433) ОСОБА_5 запропонував своєму бізнес-партнеру ОСОБА_6 - представнику компаній «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» (м. Варна, Болгарія) оплатити поставку із Венесуели 150 тон какао-бобів вартістю 319 992,90 Евро.

З цією метою, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 контракт 06-03/СС-6S dd.06/03/2020 між «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та ТОВ «Парігон Україна», інвойс №014 від 06.03.2019 та товаросупровідні документи на оплату.

11.03.2020 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «Парігон Україна» 319 992,90 Евро, що становило за курсом НБУ - 9 213 107, 57 грн. (1 Евро = 28,7916 грн.).

В подальшому, обманюючи свого бізнес-партнера, ОСОБА_5 створив та відправив ОСОБА_6 завідомо неправдиве платіжне доручення від 13.03.2020 про нібито переведення 344 354,98 доларів США від ТОВ «Парігон Україна» на рахунок «FARFIX TRADING LDA» за поставку какао-бобів із Венесуели.

Проте, какао-боби так й не були поставлені, оскільки «FARFIX TRADING LDA» не отримало за них грошей, так як директор ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_5 заволодів ними особисто й не повернув їх ні «DOMINION GRAIN BULGARIA AD», ні «UBN Corporation Limited».

Крім того, на початку листопада 2019 року директор ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_5 запропонував представнику компаній «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» ОСОБА_6 придбати в Україні 500 тон жовтого проса вартістю 139 000 доларів США.

З цією метою, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 інвойси №006 від 07.11.2019 та №008 від 14.11.2019 на оплату.

12.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «Парігон Україна» 69 500 доларів США за 250 тон жовтого проса, що становило за курсом НБУ - 1 703 514,5 грн. (1 долар США = 24, 511 грн.).

25.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «Парігон Україна» 69 500 доларів США за 250 тон жовтого проса, що становило за курсом НБУ - 1 679 418,85 грн. (1 долар США = 24, 1643 грн.).

Проте, жовтого просо вказаної ваги так й не було поставлено, оскільки директор ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_5 заволодів цими грошима особисто у загальній сумі 139 000 доларів США, що еквівалентно 3 382 933,35 грн. (1 703 514,5 грн.+1 679 418,85 грн.), й не повернув їх ні «DOMINION GRAIN BULGARIA AD», ні «UBN Corporation Limited».

Також, на початку листопада 2019 року ОСОБА_5 запропонував представнику компаній «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» ОСОБА_6 придбати в Україні 1750 тон жовтого гороху вартістю 371 250 доларів США. ОСОБА_5 повідомив, що поставку буде здійснювати ТОВ «ЛПГ Трейд» (код 39313557), з яким він співпрацює.

З цією метою, ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 інвойси №01-11/2019 від 06.11.2019 та №02-11/2019 від 11.11.2019 на оплату.

07.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «ЛПГ Трейд» 102 500 доларів США за 500 тон жовтого гороху (1 тонна = $205), що становило за курсом НБУ - 2 527 404 грн. (1 долар США = 24,6576 грн.).

25.11.2019 «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» перерахувало на рахунок ТОВ «ЛПГ Трейд» 268 750 доларів США за 1250 тон жовтого гороху (1 тонна = $215), що становило за курсом НБУ - 6 494 155, 63 грн. (1 долар США = 24,1643 грн.).

Проте, фактично було поставлено лише 985 тон жовтого гороху. Залишкові 765 тон жовтого гороху вартістю 164 475 доларів США (765х$215) так й не були поставлені. Оскільки ОСОБА_5 , ймовірно за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «ЛПГ Трейд», заволодів цими грошима у загальній сумі 164 475 доларів США, що еквівалентно 3 974 423,24 грн. (1 долар США = 24,1643 грн.), та не повернув їх ні «DOMINION GRAIN BULGARIA AD», ні «UBN Corporation Limited».

Таким чином, своїми умисними діями, ОСОБА_5 заподіяв «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» та «UBN Corporation Limited» майнової шкоди у сумі 16 570 464,16 грн. (9 213 107, 57 грн. + 3 382 933,35 грн. + 3 974 423,24 грн.), що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Так, в ході досудового розслідування за результатом розгляду клопотання окружної прокуратури, слідчим суддею Солом`янського районного суду міста Києва винесено відповідну ухвалу за №760/15017/21 від 14.06.2021 щодо тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433), а саме: фінансово-господарських документів з приводу взаємовідносин та розрахунків з «UBN Corporation Limited», «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» (Болгарія), «FARFIX TRADING LDA» (Португалія), «XOLOTAL TRADING» (Венесуела), «PANAMIR OU» (Естонія), «BOHNKAF-KOLONIAL Gmbh Co. KG» (Німеччина), ТОВ «ЛПГ Трейд» (код 39313557) за період березень 2019 - квітень 2021 рр.

15.07.2021 проведено тимчасовий доступ у ТОВ «Парігон Україна» (код 43166433), за результатами якого вилучено документи, які надав директор підприємства ОСОБА_5 .

У подальшому, 16.07.2021 процесуальним керівником винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи, проведення якої доручено експертам КНДІСЕ.

16.07.2021 вищевказану постанову разом із матеріалами кримінального провадження (разом із вилученими документами у ТОВ «Парігон Україна») скеровано до КНДІСЕ.

У подальшому, 01.09.2021 до окружної прокуратури надійшло клопотання експерта КНДІСЕ щодо надання додаткових документів, зокрема від ТОВ «Парігон Україна», а саме: митні декларації оформлені на виконання контрактів від 14.11.2019 №YP-1411/PU, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM; - оборотно-сальдову відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та змовниками» ТОВ «Парігон Україна» по взаєморозрахунках з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» за період з 04.11.2019 по 15.07.2021;- картки рахунків 36.1 та 36.2 у яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках ТОВ «Парігон Україна» з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» в розрізі контрактів від 06.03.2020 №06-03/CC-6S, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM , від 14.11.2019 №YP-1411/PU за період з 04.11.2019 по 15.07.2021.

Вказані документи відносяться до документів, дозвіл на вилучення яких попередньо надався ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва №760/15017/21 від 14.06.2021.

Разом з тим, окружною прокуратурою 06.09.2021 скеровано запит в порядку ст.36 КПК України до ТОВ «Парігон Україна» з метою отримання вищевказаних документів.

01.10.2021 до окружної прокуратури надійшов лист від директора ТОВ «Парігон Україна» ОСОБА_5 щодо відмови у наданні документів, які зазначенні у клопотанні експерта КНДІСЕ.

Враховуючи вищевказане, ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва за №760/15017/21 від 14.06.2021 в повному обсязі не виконана.

Вказане може свідчити про ознаки приховування можливих фактів вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Парігон Україна».

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 фактично користується легковим автомобілем FORD FUSION, 2013 року випуску, днз НОМЕР_1 , він код- НОМЕР_2.

Прокурор наполягав на тому, що для об`єктивного та неупередженого розслідування у вказаному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування наявна необхідність в проведенні обшуку у зазначеному автомобілі, який фактично використовується ОСОБА_5 який є засновником та директором ТОВ «Парігон Україна» та належить ОСОБА_4 .

Прокурором подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що легковий автомобіль FORD FUSION, 2013 року випуску, днз НОМЕР_1 , він код- НОМЕР_2 , фактично використовується ОСОБА_5 можлива протиправна діяльність якого розслідується в межах кримінального провадження №42021102090000011 від 31.03.2021, власником зазначеного транспортного засобу є ОСОБА_4 , яка є дружиною ОСОБА_5 .

Суд вважає обґрунтованим посилання прокурора на те, що проведення обшуку у вказаному автомобілі, а також відшукання та вилучення зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку легкового автомобіля FORD FUSION, 2013 року випуску, днз НОМЕР_1 , він код- НОМЕР_2 , з метою відшукання та вилучення: митних декларацій оформлених на виконання контрактів від 14.11.2019 №YP-1411/PU, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM; - оборотно-сальдову відомість по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та змовниками» ТОВ «Парігон Україна» по взаєморозрахунках з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» за період з 04.11.2019 по 15.07.2021; - картки рахунків 36.1 та 36.2 у яких здійснюється облік операцій по взаєморозрахунках ТОВ «Парігон Україна» з компанією «DOMINION GRAIN BULGARIA AD» в розрізі контрактів від 06.03.2020 №06-03/CC-6S, від 07.11.2019 №UKR019-07-11-YM , від 14.11.2019 №YP-1411/PU за період з 04.11.2019 по 15.07.2021.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1