Ухвала

від 23.12.2021 по справі 947/39893/21

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ОДЕСИ

Справа № 947/39893/21

Провадження № 1-кс/947/18559/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42019000000002553 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час службові особи Державної податкової та Державної митної служби, зловживаючи своїм службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби, на користь третіх осіб, які на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей за попередньою змовою розробили протиправний механізм з ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах при здійсненні реалізації сільськогосподарської продукції за межі митної території України шляхом використання реквізитів фіктивних суб`єктів господарювання та внесення від імені керівників вказаних юридичних осіб до офіційних документів неправдивих відомостей щодо походження сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом від незаконного експорту, організаторами схеми залучено низку підконтрольних підприємств-імпортерів, які під час оформлення операцій з імпорту товарів (у тому числі морепродуктів, ікри червоної та інших продуктів харчування російського виробництва ТМ «Парсах», «RUSSIAN CAVIAR», «Восточный берег») вносять недостовірні відомості до інвойсів щодо вартості та ваги імпортованих товарів від підконтрольних підприємств-нерезидентів - виробників морепродуктів та інших товарів. Розрахунки за імпортовану продукцію з постачальниками здійснюється шляхом перерахування лише частини коштів відповідно до занижених сум, зазначених в інвойсах, а інша частина згідно з ринковою вартістю перераховується з банківських рахунків компаній-нерезидентів, задіяних в схемі незаконного експорту сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що виробниками імпортованих морепродуктів, ікри червоної та інших продуктів харчування є російські підприємства, зокрема ТОВ "Східний берег" та інші російські виробники.

В подальшому імпортована продукція реалізується фізичним особам за готівкові кошти без відображення у податковій звітності.

Так, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , організував склад для зберігання та фасування продукції, у тому числі ікри натуральної різних видів, використовуючи будівлю виробничо-складської бази, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 25 .

В приміщенні виробничо-складської бази за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 25, яка перебуває у власності ТОВ ФІРМА «АЛЬФА-ПАК», код ЄДРПОУ:30209891 може знаходитись: незаконно ввезені імпортовані морепродукти, ікра чорна, ікра червона та інші продукти харчування російського виробництва ТМ «Парсах», «RUSSIAN CAVIAR», «Восточный берег» та інших виробників; мобільні телефони та електронні носії, на яких зберігається інформація про зберігання, розповсюдження та збут незаконно імпортованих морепродуктів, ікри чорної, ікри червоної та інших продуктів харчування російського виробництва; записи та бухгалтерська документація, яка ведеться в результаті продажу імпортованих морепродуктів, ікри чорної, ікри червоної та інших продуктів харчування російського виробництва; чорнові записи та квитанції (чеки), а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності і які будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою.

В судовому засіданні слідчий клопотання про надання дозволу на проведення обшуку підтримав у повному обсязі, клопотання просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши слідчого у судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження, за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, що підтверджується долученими до даного клопотання матеріалами в сукупності.

Як вбачається з долучених до даного клопотання матеріалів, встановлено, що до кримінальних правопорушень може мати відношення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який ймовірно організував склад для зберігання та фасування продукції, у тому числі ікри натуральної різних видів, використовуючи будівлю виробничо-складської бази, що розташована за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 25 .

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав не нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 25 , на праві приватної власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю ФІРМА «АЛЬФА-ПАК».

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до переконання, що в результаті надання дозволу на проведення обшуку може бути досягнуто мету проведення такої слідчої (розшукової) дії, оскільки у вказаному приміщенні можуть зберігатися речі та документи, які можуть мати значення доказів в рамках даного кримінального провадження.

Враховуючи обставини можливого вчинення кримінальних правопорушень, та його специфіку, слідчий суддя вважає, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та про які зазначено у клопотанні, які в свою чергу в добровільному порядку отримані бути не можуть, оскільки такі речі та документи викриватимуть можливу протиправну поведінку причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб.

На підставі викладеного, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання, наявність правових підстав для його задоволення, так як в результаті проведення обшуку можуть бути виявленні та вилученні речі та документи, які будуть використані як докази в рамках кримінального провадження на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, слідчий суддя приходить до переконання, що таке клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 223, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотаннястаршого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №42019000000002553 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурору Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 та/або іншим прокурорам з групи прокурорів, із можливістю залучення співробітників Управління стратегічних розслідувань в Одеські області ДСР НП України Одеській області, на проведення обшуку виробничо-складської бази за адресою: Одеська область, місто Одеса, вулиця Новомосковська дорога, 25 , з метою відшукання та вилучення: незаконно імпортованих морепродуктів, ікри чорної, ікри червоної та інших продуктів харчування російського виробництва ТМ «Парсах», «RUSSIAN CAVIAR», «Восточный берег» та інших виробників; мобільних телефонів та електронних носіїв, на яких зберігається інформація про зберігання, розповсюдження та збут незаконно імпортованих морепродуктів, ікри чорної, ікри червоної та інших продуктів харчування російського виробництва; записів та бухгалтерської документації, яка ведеться в результаті продажу незаконно імпортованих морепродуктів, ікри чорної, ікри червоної та інших продуктів харчування російського виробництва; чорнових записів та квитанцій (чеків); а також інших предметів, що використовувались у протиправній діяльності і які будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .