Ухвала

від 22.12.2021 по справі 201/13219/21

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13219/21

Провадження № 1-кс/201/3781/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041650001094, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021041650001094, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ТОВ «Северск» та ТОВ «ДСК Україна».

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка була допитана ОСОБА_7 , яка повідомила, що на даний час вона працевлаштована в ТОВ «Юридичне бюро «Смирний та партнери», за адресою: м. Дніпро, вул. Шевченка, 18 та займає посаду бухгалтера. Також, остання повідомила, що тривалий час користується мобільним номером - НОМЕР_1 мобільного оператора «Водафон». За вказаним мобільним номером у ОСОБА_7 були зареєстровані месенджери такі як Телеграмм, Вайбер, Вотс Ап та вона користувалась за власними потребами та по робочих питаннях.

29.11.2021 на мобільний телефон свідка, в якому знаходилась сім карта мобільного оператора «Водафон» з номером - НОМЕР_1 надійшло сповіщення «Повідомлення про зміну номера». Через декілька днів ОСОБА_7 звернулась до офіційного представника «Водафон» для того, щоб поновити мобільний номер телефону, але останній було повідомлено, що мобільний номер, яким свідок користувалась відновленню не підлягає.

Після, цього ОСОБА_7 придбала новий мобільний номер телефону - НОМЕР_2 та її клієнти представники ТОВ «Северск» та ТОВ «ДСК Україна» (будівельні компанії), яким остання надавала бухгалтерські послуги повідомили, що 29.11.2021 їм у месенджері Телеграмм надійшло повідомлення з мобільного номеру - НОМЕР_1 (яким користувалась ОСОБА_7 ) надійшли повідомлення з пропозицією придбати будівельні матеріали за зниженою ціною та з реквізитами для оплати. В подальшому представники ТОВ «Северск» та ТОВ «ДСК Україна» перелічили на реквізити, які були вказані в повідомленні грошові кошти загальну суму приблизно 1 700 000 грн. за придбання запропонованих будівельних матеріалів за зниженою ціною. Сплачений товар представники вказаних ТОВ так і не отримали та понесли матеріальні збитки. Також, свідок ОСОБА_7 повідомила, що жодних повідомлень з зазначеними пропозиціями нікому не відсилала та грошових коштів не отримувала.

В порядку ст.ст 36, 41 КПК України Управлінню протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області було надано доручення на встановлення осіб, які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

На виконання зазначеного доручення від старшого інспектора УПК в Дніпропетровській області надійшов рапорт в якому зазначено, що 30.11.2021 ПП «Северск» (ЄДРПОУ № 20210538), здійснила грошовий переказ в розмірі 300 тис. 300 грн. на рахунок ТОВ «ТД Стройкомплект» (ЄДРПОУ № 44277736), відкритий в АТ «ПУМБ», в якості передоплати за товар, який було запропоновано від іменя свідка ОСОБА_7 у листуванні в месенджері «Телеграмм».

Встановлений подальший рух коштів, які перелічив ПП «Северск»:

139 000 грн. - АТ «Альфа Банк» - ФОП « ОСОБА_8 »;

10 000 грн. та 140 000 грн. - АТ «Альфа Банк» - ФОП « ОСОБА_6 »;

11 000 грн. - АТ «Альфа Банк» - ФОП « ОСОБА_8 »;

ФОП ОСОБА_6 - зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації, яка міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, кв. АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_9 не приватизована.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали подані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

За правилами ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, яка постановляється за клопотанням прокурора.

В судовому засіданні встановлено, що клопотання слідчого про проведення обшуку відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, оскільки отримання тимчасового доступу до документів може не дати результатів з огляду на специфіку цієї слідчо дії, яка не дозволяє запобігти знищенню документів зацікавленою особою.

Вирішуючи питання пропорційності втручання у володіння, суд враховує що втручання у виді обшуку однозначно є доволі серйозним втручанням, однак тяжкість злочину який розслідується, суспільний інтерес у об`єктивному завершені досудового слідства та інтереси слідства пов`язані з запобіганням знищенню документів свідчать про те, що таке втручання буде пропорційним заходом.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що у приміщенні зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування матеріальних об`єктів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі, сім-карток, банківських карток АТ КБ «Альфа Банк» рахунок НОМЕР_3 , договорів про відкривання банківських рахунків, флеш накопичувачів, які використовувались для вчинення шахрайських дій.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1