Ухвала
від 14.12.2021 по справі 757/66618/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66618/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62021000000000530, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме:

- частку у розмірі 2 980 594 грн., що складає 33.12% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А»;

- частку у розмірі 2 980 000 грн., що складає 33.11% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРАНКО», Код ЄДРПОУ:43681560, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Короленківська, будинок 3;

- частку у розмірі 1 980 000 грн., що складає 22 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІАГАРА», код ЄДРПОУ:44093471, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок 18/7;

- частку у розмірі 1 000 000 грн., що складає 11.11% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕННЕССІ», код ЄДРПОУ:41936459, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7;

- частку у розмірі 30 492 грн/, що складає 0.34% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резидентства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

- частку у розмірі 13 254 грн., що складає 0.15% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резидентства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

- частку у розмірі 13 254 грн., що складає 0.15% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резидентства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

- частку у розмірі 1 044 грн., що складає 0.01% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43;

- частку у розмірі 1 362 грн., що складає 0.02% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ТІАРА», код ЄДРПОУ:31240838, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Тарасівська, будинок 4-А, офіс 7.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000530 від 16.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

За матеріалами провадження, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи Київської міської державної адміністрації, ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659 та ін., діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, в порушення положень Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради від 20.12.2001 №163/1597 та умов інвестиційного договору, укладеного між КМДА та ТОВ «Грааль», шляхом отримання в користування земельних ділянок комунальної власності в позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі, вчинили зловживання службовим становищем, що спричиняє тяжкі наслідки.

Зокрема, службові особи КМДА, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з представниками ТОВ «Грааль», організували протиправний механізм отримання в користування земельних ділянок комунальної власності з кадастровими номерами 8000000000:82:012:0017, 8000000000:82:012:0052, 8000000000:82:012:0006 в позаконкурентний спосіб, занизивши при цьому вартість їх оренди.

З метою реалізації зазначеної злочинної мети, службовими особами КМДА на підставі Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва на 2002 рік укладено інвестиційний договір із ТОВ «Грааль», відповідно до якого вказане товариство повинно було здійснити реконструкцію Європейської площі міста Києва за рахунок коштів інвестора. Предметом визначеного інвестиційного договору та об`єктом протиправного заволодіння стали такі земельні ділянки та будівлі у місті Києві: ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0017 по АДРЕСА_1 ; ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0052 по АДРЕСА_1 ; ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:012:0006 по АДРЕСА_2 , літ. «Б».

Початковою редакцією інвестиційного договору передбачалося знесення аварійного нежитлового будинку АДРЕСА_3 та реконструкція Європейської площі столиці.

У подальшому, внаслідок незаконних дій службових осіб КМДА із внесення недостовірної інформації в офіційні документи, умисного внесення змін до розпоряджень КМДА, укладання завідомо збиткових додаткових угод до інвестиційних договорів, незаконної передачі в користування земельних ділянок комунальної власності у позаконкурентний спосіб, заниження вартості оренди землі (необґрунтоване визначення суми таких платежів) та інших незаконних дій, а також злочинної бездіяльності службових осіб Державної архітектурно-будівельної інспекції та співробітників податкових органів, змінено й розширено предмет та об`єкт інвестування за попередньо укладеним інвестиційним договором, зокрема:

- ТОВ «Грааль» визнали замовником будівництва та звільнили від обов`язку інвестувати в реконструкцію Європейської площі, ТОВ «Грааль» надали можливість самостійно здійснювати будівництво офісно-готельного комплексу з апартаментами «Столичний»;

- з істотних умов інвестиційного договору виключено обов`язок ТОВ «Грааль» щодо повернення земельних ділянок в комунальну власність після завершення будівельних робіт із реконструкції Європейської площі;

- визначено «вигідну» суму орендних платежів за користування земельними ділянками під визначеними будівлями у центрі міста Києва, що дозволило відповідно сплачувати значно менші суми податків до бюджету.

При цьому, вищевказані факти здійснення незаконного будівництва в районі фактичних об`єктів історико-культурної спадщини залишилися поза увагою ДАБІ.

На ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_4 , розміщено історичну будівлю 1883 року побудови; ділянка знаходиться в межах центрального історичного ареалу, архітектурної охоронної зони пам`ятки «вулиця Хрещатик» і частково в межах буферної зони об`єкта всесвітньої спадщини «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра».

У 2015-2016 роках Київська міська рада неодноразово відмовляла ТОВ «Грааль» у його поновленні договору оренди попередньо визначених земельних ділянок. 19.06.2020 без будь-яких правових підстав договір оренди був поновлений Київською міською радою в обхід конкурентної процедури.

У 2020 році Київська міська рада дозволила ТОВ «Грааль» розробити проект землеустрою ділянки. 19.05.2021 Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо передачі ТОВ «Грааль» земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 4-Б (справа 720654390, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 13.04.2021 № 08/231-1265/ПР). Ділянка ніколи не була об`єктом ні розпорядження про проведення, ні розпорядження про затвердження інвестиційного конкурсу, а отже не могла та не може бути предметом інвестиційного договору.

У поданих на Комісію документах в якості особливостей вказаної земельної ділянки зазначено про те, що вона є складовою інвестиційного договору, що не відповідає дійсності.

19.05.2021 Комісією Київської міської ради з питань архітектури, містобудування та земельних відносин затверджено проект рішення щодо відновлення ТОВ «Грааль» договору оренди земельної ділянки від 08.11.2010 № 82-6-00607 (зі змінами)» (справа 498055382, доручення заступника міського голови секретаря Київської міської ради від 27.04.2021 № 08/231-1381/ПР).

Встановлено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Грааль» розподілений наступним чином:

1) частку у розмірі 2 980 594 грн., що складає 33.12% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ТЕРРА-ЛЮКС», код ЄДРПОУ: 34528028, Країна резиденства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, ВУЛ. МЕЧНИКОВА, будинок 18, ЛІТ. «А»;

2) частку у розмірі 2 980 000 грн., що складає 33.11% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «БРАНКО», Код ЄДРПОУ:43681560, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Короленківська, будинок 3;

3) частку у розмірі 1 980 000 грн., що складає 22 % статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НІАГАРА», код ЄДРПОУ:44093471, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вул.Алмазова Генерала, будинок 18/7;

4) частку у розмірі 1 000 000 грн., що складає 11.11% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕННЕССІ», код ЄДРПОУ:41936459, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7;

5) частку у розмірі 30 492 грн., що складає 0.34% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ РАЙВАЛ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНК., Країна резидентства: Панама, Місцезнаходження: Панама, ПАНАМА 5, вул. КУБА АВЕ та 34-т Стріт, 34-20;

6) частку у розмірі 13 254 грн., що складає 0.15% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ ЛЕКСУС ФАЙНЕНШЛ ГРУП, ІНК, Країна резидентства: Вірґінські острови, Британські, Місцезнаходження: Вірґінські острови, Британські, ТОРТОЛА, РОУД ТАУН, СІ МІДОУ ХАУС, БЛЕКБУРН ХАЙВЕЙ, ПОШТОВА СКРИНЬКА 116;

7) частку у розмірі 13 254 грн., що складає 0.15% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить КОМПАНІЇ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НЕРАФО МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД, Країна резидентства: Кіпр, Місцезнаходження: Кіпр, 3030, ЛІМАСОЛ, ВУЛИЦЯ АРХ. МАКАРІОС ІІІ, 195, НЕОКЛЕОУС ХАУС;

8) частку у розмірі 1 044 грн., що складає 0.01% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ЄВРОІНВЕСТГРУП», код ЄДРПОУ:33997247, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01021, місто Київ, вул. Грушевського, буд. 28/2, нежиле приміщення 43;

9) частку у розмірі 1 362 грн., що складає 0.02% статутного капіталу ТОВ «Грааль», яка належить ТОВ «ТІАРА», код ЄДРПОУ:31240838, Країна резидентства: Україна, Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Тарасівська, будинок 4-А, офіс 7.

Враховуючи те, що невстановленими особами, з метою вчинення кримінального правопорушення або приховування вже вчиненого кримінального правопорушення можуть вживатися заходи направлені на відчуження будь-яким способом, зміни складу засновників (учасників), зміни відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (контролера), зміни керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміни фізичних осіб або зміна відомостей про фізичних осіб платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, зміни видів економічної діяльності юридичної особи, зміни місцезнаходження юридичної особи щодо корпоративних прав ТОВ «Грааль», а також те, що ТОВ «Грааль» використовувалося під час вчинення кримінального правопорушення та було об`єктом кримінально протиправних дій, постановою слідчого корпоративні права вказаного товариства визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62021000000000530.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі, судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання майна речовими доказами, з метою збереження речових доказів та недопущення їх відчуження чи зникнення, вважає, що є достатні підстави для накладення арешту на нерухоме майно.

Також слідчим на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.

Відтак клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту у кримінальному провадженні № 62021000000000530 задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «Грааль», код ЄДРПОУ 24266659, а саме: