Ухвала

від 15.12.2021 по справі 522/19754/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/19754/16

Провадження № 1-кп//522/682/21

УХВАЛА

Іменем України

(повний текст)

15 грудня 2021 року Місто Одеса

Приморський районний суду міста Одеси у складі колегії суддів:

головуючого - судді ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

під чассудового розглядуу кримінальномупровадженні №22016000000000342від 20.09.2016року стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Ангарськ Іркутської області Російської Федерації, громадянина України, директора ТОВ «Одеський торговий дім», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_7

захисника- ОСОБА_8

обвинуваченого- ОСОБА_6

УСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за наступних обставин.

Так, 02.08.2011 виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області створено товариство з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Одеський торговий дім» (код ЄДРПОУ 23862916, м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2), шляхом перетворення відкритого акціонерного товариства «Одеський торговий дім».

Статут ТОВ «Одеський торговий дім» затверджено загальними зборами учасників протокол від 30.07.2011. У зв`язку зі зміною складу засновників, Статут товариства зареєстровано у новій редакції 13.12.2011 виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області за № 15561050002042281. Статут ТОВ «Одеський торговий дім» затверджено загальними зборами учасників протокол № 5 від 13.12.2011. У зв`язку зі зміною складу засновників, Статут зареєстровано у новій редакції 05.03.2015 реєстраційною службою Одеського міського управління юстиції за № 15561050011042281. Статут товариства затверджено загальними зборами учасників протокол № 1 від 27.02.2015.

Станом на 31.03.2015 до складу учасників ТОВ «Одеський торговий дім» входили ТОВ «Блек Сі Партнерс» (код ЄДРПОУ 37222552, м. Одеса) з часткою у статутному капіталі 21,46 % та корпорація «Деналі Холдінг Інк» (Медісон авеню 244, к. 237, Нью-Йорк 10016-2819, Сполучені Штати Америки) з часткою у статутному капіталі 78,54%.

Відповідно до п. 1.3 Статуту ТОВ «Одеський торговий дім» від 13.12.2011, товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

Пунктом 5.1. Статуту визначено, що метою діяльності Товариства є задоволення потреб населення у продукції (товарах), роботах та послугах і реалізації на основі одержаного прибутку інтересів Учасників Товариства.

Згідно з п. 10.6. Статуту, виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю є директор. Відповідно до п. 10.6.1. Статуту директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників.

Пунктом 10.6.5. Статут передбачено прав директора, зокрема: без доручення діяти від імені товариства, укладати угоди та вчиняти юридичні дії від імені Товариства, видавати доручення; приймати та звільняти працівників, здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Товариства в межах його компетенції тощо.

30.07.2011 на посаду директора ТОВ «Одеський торговий дім», відповідно до протоколу б/н, призначено ОСОБА_6 .

Згідно з наказом про призначення № 1 л/с ОСОБА_6 02.08.2011 у м. Одеса приступив до виконання обов`язків директора товариства.

Одночасно відповідно до п. 2.1. Статуту ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 37222552), затвердженого загальними зборами учасників протокол від 20.12.2011, зі змінами від 20.12.2011, 09.08.2012 та 23.07.2014, ТОВ «Одеський торговий дім» є єдиним його учасником.

П. п. 5.1., 5.2. Статуту ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» визначено, що статутний капітал вказаного товариства складається із внеску єдиного засновника ТОВ «Одеський торговий дім» та становить 29,4 млн грн.

Згідно з п. 15.7. Статуту ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» директор не взмозі здійснювати без прямої згоди Загальних зборів учасників Товариства великі угоди, які зв`язані з набуттям, відчуженням або спроможністю відчуження Товариством майна, вартість якого становить більш ніж 25 % вартості майна Товариства.

Таким чином ОСОБА_6 у 2014 році постійно обіймав на підприємстві ТОВ «Одеський торговий дім» посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а також як виконавчий орган єдиного засновника ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» здійснював управління вказаною юридичною особою, тобто згідно з приміткою до ст. 364 КК України, був службовою особою.

Разом з тим, 17.08.1995 відповідно до рішення зборів учасників Одеського комерційного банку «Порто-Франко» (протокол № 46), затвердженого установчими зборами 11.11.1995 (протокол № 1) створено Акціонерний комерційний банк «Порто-Франко», який є правонаступником Одеського комерційного банку «Порто-Франко», зареєстрованого Національним банком України 17.10.1991 за № 39.

17.04.2010 відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2010) Акціонерним комерційним банком «Порто-Франко» змінено найменування на Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк «Порто-Франко» (код ЄДРПОУ 13881479, м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 10, далі ПАТ АБ «Порто-Франко»).

Так, 18.04.2014 у м. Одеса відповідно до протокольного рішення чергових загальних зборів акціонерів ПАТ АБ «Порто-Франко» № 2/2014 обрано Наглядову раду Банку в складі Голови Наглядової ради особи № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000009, членів Наглядової ради: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ..

У зв`язку з виконанням службових обов`язків, відповідно до п. 13.7. Статуту, особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000009, посада якого відноситься до професійної групи керівник: організує роботу Наглядової ради Банку, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, виконує свої функції у період між засіданнями.

Відповідно до протоколу № 69 від 14.07.2014 засідання Наглядової ради ПАТ «АБ «Порто-Франко» та Наказу по особовому складу № 56-к від 14.07.2014 виконуючим обов`язки Голови правління ПАТ АБ «Порто- Франко» призначено особу № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження № 22015000000000415.

У зв`язку з виконанням службових обов`язків, відповідно до п. 14.9, 14.10 Статуту ПАТ АБ «Порто-Франко» особа № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, посада якого відноситься до професійної групи керівник: має право представляти Банк без доручення на території України і за ї межами, розпоряджатися майном та рахунками Банку, першого підпису будь-яких договорів та угод, розрахункових та інших документів, надавати довіреності працівникам Банку для виконання дій від імені Банку, мати Інші повноваження відповідно до Положення про Правління Банку, законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку України.

19.03.2014 ПАТ АБ «Порто-Франко» листом № 04/645, підписаним особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, звернувся до Управління НБУ в Одеській області з клопотанням про отримання кредиту для збереження ліквідності. При цьому Банком було запропоновано територіальному Управлінню НБУ майнові права за 15 кредитними договорами, укладеними з фізичними та юридичними особами в якості забезпечення за даним кредитом.

07.04.2014 на підставі звернення ПАТ «АБ «Порто-Франко», Правлінням Національного банку України, з метою недопущення погіршення стану ліквідності Банку та захисту інтересів його вкладників і кредиторів, постановою № 199/БТ прийнято рішення про надання ПАТ АБ «Порто- Франко» кредиту для збереження ліквідності у розмірі 57,5 млн. грн. строком погашення до 360 днів та встановлено процентну ставку за кредитом на рівні потрійної облікової ставки НБУ.

У п. З постанови Правління НБУ № 199/БТ зазначено про необхідність забезпечення наданого кредиту майновими правами за укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» кредитними договорами, заборгованість за якими класифікована за І та II категоріями якості (ринкова вартість забезпечення відповідно до висновку незалежного оцінювача становила 220,44 млн. грн.). Разом з тим, вказаною постановою уповноважено Управління НБУ в Одеській області укласти з ПАТ АБ «Порто-Франко» кредитний договір на умовах, визначених постановою, а також договір застави.

10.04.2014 на виконання постанови Правління НБУ № 199/БТ між Управлінням НБУ в Одеській області, в особі заступника начальника Управління ОСОБА_13 та ПАТ АБ «Порто-Франко», в особі особи № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, укладено кредитний договір № 47 про надання кредиту для збереження ліквідності. За умовами вказаного кредитного договору Управління НБУ в Одеській області мало перерахувати на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Порто-Франко» кредит для збереження ліквідності одноразовою сумою 57,5 млн. грн. на строк до 30.03.2015 процентною ставкою 19,5% річних з погашенням і сплатою відсотків за користування кредитом.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором, 10.04.2014 між Управлінням НБУ в Одеській області, в особі заступника начальника Управління ОСОБА_13 та ПАТ АБ «Порто- Франко», в особі особи № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, підписано договір застави № 48, за яким Банк передав в заставу територіальному Управлінню НБУ майнові права за укладеними Банком 15 кредитними договорами, а саме:

№ 80/1-13, від 05.02.2013, укладеним між Банком та ОСОБА_14 з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 2 591 194,21 грн.;

№ 5 27/2-13 від 19.07.2013, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством «ФОРМЕТ» (ЄДРПОУ 32539841) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 2 443 770,28 грн.;

№ 423/1-12 від 04.07.2012, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством «ФОРМЕТ» (ЄДРПОУ 32539841) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 1 496 145,89 грн.;

№ 923/1-12 від 27.12.2012, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «МЕРКАНТЕ» (ЄДРПОУ 36109193) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 21 901 726,03 грн.;

№ 118/4-11 від 21.03.2011, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» (ЄДРПОУ 33695645) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 11 588 753,70 грн.;

№ 539/5-12 від 14.08.2012, укладеним між Банком та Дочірнім підприємством «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» (ЄДРПОУ 33695645) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 17 648 905,12 грн.;

№ 17/12-11 від 19.01.2011, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ГРААЛЬ» (ЄДРПОУ 25028650) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 32 349 499,60 грн.;

№ 20/4-11 від 20.01.2011, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю`БАЛТІК КОНТРОЛ УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 31893723) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 34 743 863,27 грн.;

№ 18/4-11 від 19.01.2011, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (ЄДРПОУ 35749535) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної аборгованості за яким складала 51 264 227,41 грн.;

№ 420/2-11 від 13.09.2011, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОФЧС» (ЄДРПОУ 36502986) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 52 134 865,41 грн.;

№ 577/1-11 від 22.12.2011, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК» (ЄДРПОУ 34055780) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 51 231 212,06 грн.;

№ 135/3-13 від 22.02.2013, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «РИБНИЦЬКА ФЕРМА «АКВАТОП» (ЄДРПОУ 34995070) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 7 604 164,47 грн.;

№ 389/2-12 від 21.06.2012, укладеним між Банком та Товариством з обмеженою відповідальністю «РИБНИЦЬКА ФЕРМА «АКВАТОП» (ЄДРПОУ 34995070) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 3 163 189,04 грн.;

№ 180/1-13 від 11.03.2013, укладеним між Банком та Малим приватним підприємством «ВІРТУС» (ЄДРПОУ 22465679) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 5 407 534,61 грн.;

№ 147/1-11 від 08.04.2011, укладеним між Банком та Приватним підприємством «ТСН» (ЄДРПОУ 31339688) з усіма додатковими угодами до нього, сума поточної заборгованості за яким складала 2 782 332,34 грн.

Справедлива вартість майнових прав, відповідно до незалежної експертної оцінки, проведеної 17.03.2014 суб`єктом оціночної діяльності ПП «Вітал-Профі», складала 220 443 365,27 грн.

Разом з тим, майновим поручителем за кредитними договорами, укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» з ДП «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» № 118/4-11 від 21.03.2011 та № 539/5-12 від 14.08.2012, ТОВ «ГРААЛЬ» № 17/12-11 від 19.01.2011, ТОВ «БАЛТІК КОНТРОЛ «УКРАЇНА» № 20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ «УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ» № 18/4-11 від 19.01.2011, ТОВ «ПРОФЧС» № 420/2-11 від 13.09.2011, ТОВ «НВП «ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК» № 577/1-11 від 22.12.2011, TOB «МЕРКАНТЕ» № 923/1-12 від 27.12.2012, виступало ТОВ «Одеський торговий дім» (код ЄДРПОУ 23862916, м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2), директором якого являється ОСОБА_6 . Зобов`язання за вказаними кредитними договорами забезпечувались нежилими приміщеннями другого поверху будівлі, що знаходиться за адресою: м. Одеса, Новощіпний ряд, буд. 2, належними на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім».

Відповідно до п. 3.4.3 Договору застави № 48 від 10.04.2014, ПАТ АБ «Порто-Франко» зобов`язувався не відчужувати майнові права за вказаними кредитними договорами в будь-який спосіб та не обтяжувати їх зобов`язаннями на користь третіх осіб без отримання попередньої письмової згоди НБУ.

У подальшому, на виконання умов договору № 47 про надання кредиту для збереження ліквідності Управлінням НБУ в Одеській області 10.04.2014 перераховано на кореспондентський рахунок ПАТ АБ «Порто-Франко», відкритий в Управлінні НБУ в Одеській області, грошові кошти у сумі 57,5 млн грн.

З липня 2014 року службові особи ПАТ АБ «Порто-Франко» умисно не дотримувались графіку погашення кредиту за кредитним договором № 47 від 10.04.2014, зокрема станом на 01.08.2014 заборгованість Банку за стабілізаційним кредитом склала 5,2 млн грн та нараховані проценти 0,8 млн грн.

У зв`язку із погіршенням показників ліквідності Банку, 06.08.2014 Постановою правління НБУ № 465/БТ за діяльністю ПАТ АБ «Порто - Франко» встановлено особливий режим контролю шляхом призначення куратора з числа службовців НБУ ОСОБА_15

11.08.2015 у зв`язку з несплатою ПАТ АБ «Порто-Франко» простроченої заборгованості за кредитним договором у визначені вимогою терміни, Управлінням НБУ в Одеській області до ПАТ АБ «Порто-Франко» застосовано заходи впливу № 30, якими передбачалось не передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам ПАТ АБ «Порто-Франко», третім особам майно та активи Банку без погодження з Національним банком України. З вказаним рішенням 12.08.2014 в приміщенні ПАТ «АБ «Порто- Франко» (м. Одеса вул. Пушкінська, буд. 10) о 14 годині 40 хвилин куратором НБУ за діяльністю ПАТ АБ «Порто-Франко» ОСОБА_15 ознайомлено особу № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, під розписку. Про наявність вказаного рішення щодо заборони відчуження активів Банку особа № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження № 22015000000000415, цього ж дня особисто повідомив Голову Наглядової ради особу № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009.

Разом з тим, у серпні 2014 року особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, будучи службовою особою та маючи адміністративний вплив на учасників Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко», які не були обізнані з його злочинними намірами, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливу мету з заволодіння активами Банку, діючи в інтересах третіх осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення умов кредитного договору № 47 від 10.04.2014, договору застави № 48 від 10.04.2014, будучи бенефіціарним власником ПАТ «АБ «Порто-Франко», розробив протиправну схему заволодіння майном ПАТ «АБ «Порто-Франко».

На виконання свого злочинного умислу, протягом серпня 2014 року, особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, перебуваючи у м. Одеса, вступив у попередню змову та залучив до вчинення вказаного злочину особу № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, та особу № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, з якими домовився про спільне його вчинення.

Крім того до вказаної протиправної схеми, з метою заволодіння активами ПАТ «АБ «Порто-Франко» особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, у серпні 2014 року, перебуваючи у м. Одеса, залучив громадянку ОСОБА_16 , якій не повідомив про характер спільних з особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, злочинних дій щодо заволодіння активами Банку, але надав вказівку про необхідність придбання підприємства, що має ліцензію на здійснення факторингової діяльності.

Відповідно до досягнутої попередньої спільної змови та з метою заволодіння чужим майном, на особу № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, як Голову Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко» покладалось організація проведення засідання Наглядової ради Банку та винесення на її розгляд питання щодо необхідності укладення між Банком та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, договору про надання правової допомоги та наділення останнього відповідними повноваженнями, в тому числі з правом укладання та/чи змінення діючих договорів ПАТ «АБ «Порто-Франко», в тому числі іпотечних.

При цьому на особу № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, як виконувача обов`язків Голови Правління Банку від імені ПАТ АБ «Порто-Франко», покладалось забезпечення наділення особи № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, який не являвся працівником Банку, однак діяв за попередньою змовою з особою № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №22017000000000009, особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, відповідними повноваженнями на укладення від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» договорів про відступлення прав вимоги (договорів факторингу) за діючими кредитними, іпотечними договорами, а також договорами застави на користь третіх осіб.

На особу № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, покладалось безпосереднє укладання від імені ПАТ «АБ «Порто-Франко» договорів факторингу з підприємством, що має ліцензію на здійснення факторингової діяльності, яке мала придбати ОСОБА_16 , з метою заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко», зокрема тих, які перебували у заставі НБУ за договором застави №48 від 10.04.2014.

Для успішної реалізації протиправної схеми з заволодіння за попередньою змовою між особою № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, активами ПАТ «АБ «Порто-Франко», на пропозицію особи № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, громадянкою ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри вищевказаних осіб та діяла з метою одержання неправомірної вигоди для особи № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, особи № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження № 22015000000000415, особи № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, 11.08.2014 у м. Києві було придбано частку у статутному капіталі ТОВ «Кредо Консалт» (код ЄДРПОУ 38985375), яке в свою чергу являлось учасником ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» (код ЄДРПОУ 38985197, м. Київ, вул. Гайцана, буд. 6), що мало свідоцтво Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії ФК № 481 від 08.07.2014 на право надання фінансових послуг, у тому числі на право здійснення факторингової діяльності. 11.08.2014 згідно з протоколом № 7 Загальних зборів ТОВ «Кредо Консалт» ОСОБА_16 призначено на посаду директора ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс».

Надалі, у серпні 2014 року особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, діючи за попередньою змовою з особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження № 22015000000000415, та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, з метою заволодіння чужим майном, а саме активами ПАТ «АБ «Порто-Франко», будучи Головою Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко», скликав у м. Одеса на 12.08.2014 засідання Наглядової ради Банку, на порядок денний якої виніс питання уповноваження в.о. Голови Правління Банку особи № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, на укладання договору про надання правової допомоги між Банком та особою №3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, а також надання останньому довіреності з правом укладання та/або зміни вже діючих договорів АБ «Порто-Франко», в тому числі іпотечних.

В ході вказаного засідання, яке відбулось 12.08.2014 в приміщенні службового кабінету особи № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 10, другий поверх, особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, повідомив присутнім на засіданні учасникам Наглядової ради ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинні наміри останнього, про необхідність залучення до роботи Банку інвестора, який має досвід роботи в банківській сфері понад 15 років особи № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, який не був присутній на засіданні. З цією метою особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, запропонував присутнім членам Наглядової ради Банку уповноважити в.о. Голови Правління Банку особу № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, на укладання договору про надання правової допомоги між Банком та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, а також надання останньому довіреності з правом укладання та/або зімни вже діючих договорів АБ «Порто-Франко», в тому числі і іпотечних.

Відповідне рішення оформлено протоколом № 84/1 засідання Наглядової ради ПАТ АБ «Порто-Франко» від 12.08.2014, який складено у м. Одеса та скріплено підписами особи Голови Наглядової особи № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, та секретаря ОСОБА_11 .

Крім того, цього ж дня особа № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, діючи за попередньою змовою з особою № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, перебуваючи у приміщенні свого службового кабінету за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 10, підписав від імені ПАТ «АБ «Порто-Франко» договір про надання правових послуг, укладений між Банком та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008.

Разом з тим, особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, діючи за попередньою змовою з особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження № 22015000000000415, та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, маючи на меті здійснити незаконне заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко», в тому числі правами вимоги за кредитними та іпотечними договорами, що знаходились в заставі НБУ згідно з договором застави № 48 від 10.04.2014, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про наявність заборони передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам ПАТ АБ «Порто-Франко», третім особам майно та активи Банку без погодження з Національним банком України, передбаченої Рішенням № 30 від 11.08.2014 Управління НБУ в Одеській області, не маючи на те відповідного погодження НБУ, діючи всупереч положенням п.п. 22 п. 12.3 та п. 13.5. Статуту ПАТ АБ «Порто- Франко», без проведення засідання Загальних зборів акціонерів Банку надав особі № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження № 22015000000000415, який діяв за попередньою домовленістю з особою № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, та особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, проект довіреності ПАТ «АБ «Порто-Франко» на особу № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, про уповноваження останнього відчужувати активи Банку, зокрема укладати, підписувати, змінювати договори застави, іпотеки та додаткові договори до них, за участю ПАТ АБ «Порто-Франко» з фізичними або юридичними особами, договори уступки вимоги (договори цесії), договір факторингу, договори переведення боргу, договори про задоволення вимог Іпотекодержателя, а також договори про внесення змін та доповнень до цих договорів.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви з заволодіння активами Банку, в.о. Голови правління особа № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, 13.08.2014, перебуваючи у м. Одеса, використовуючи зазначений проект довіреності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, знаючи про наявність заборони передавати в забезпечення вкладникам, іншим кредиторам АБ «Порто-Франко», третім особам майно та активи Банку без погодження з Національним банком України, передбаченої Рішенням № 30 від 11.08.2014 Управління НБУ в Одеській області та не маючи на те відповідного погодження НБУ, діючи в супереч положенням п.п. 22 п. 12.3 та п. 13.5. Статуту ПАТ АБ «Порто-Франко», без проведення Загальних зборів акціонерів Банку, у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (м. Одеса, вул. Базарна, буд. 82-А), який не був обізнаний про злочинні наміри особи № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, осіб № 1 та № З, обставини вчинення кримінального правопорушення якими досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009 та № 22017000000000008, нотаріально оформив довіреність від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» на ім`я особи № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008. Довіреність зареєстровано в реєстрі за № 939 від 13.08.2014.

Після цього, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко» особа № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, передав нотаріально посвідчену довіреність, складену за його підписом від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» на ім`я особи № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, Голові Наглядової ради Банку особі № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009.

16.08.2015, реалізуючи спільний злочинний намір між особою № З, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, діючим на підставі довіреності, виданої та підписаної особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, від імені ПАТ АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в особі директора ОСОБА_16 , яка діяла з метою одержання неправомірної вигоди для особи № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, осіб № 1 та № 3, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження директора товариства, в офісному приміщенні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (м. Одеса, вул. Гоголя, буд. 23) укладено договір факторингу № 1, за яким ПАТ АБ «Порто-Франко» передало у власність TOB «Фінансова компанія «Топ Фінанс» права вимоги кредитної заборгованості щодо клієнтів Банку, а саме:

дочірнього підприємства «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» за кредитним договором № 118/4-11 від 21.03.2011;

дочірнього підприємства «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» за кредитним договором № 539/5-12 від 14.08.2012;

товариства з обмеженою відповідальністю «ГРААЛЬ» за кредитним договором № 17/12-11 від 19.01.2011;

товариства з обмеженою відповідальністю «БАЛТІК КОНТРОЛ «УКРАЇНА» за кредитним договором № 176/3-10 від 07.06.2010;

товариства з обмеженою відповідальністю «БАЛТІК КОНТРОЛ «УКРАЇНА» за кредитним договором № 20/4-11 від 20.01.2011;

товариства з обмеженою відповідальністю «УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ» за кредитним договором № 18/4-11 від 19.01.2011,

товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФЧС» за Кредитним договором № 420/2-11 від 13.09.2011;

товариства з обмеженою відповідальністю «НОТЛЕКСІНВЕСТ» за кредитним договором № 429/3-12 від 04.07.2012;

товариства з обмеженою відповідальністю «НОТЛЕКСІНВЕСТ» за кредитним договором № 573/1-11 від 20.12.2011;

товариства з обмеженою відповідальністю «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ- 2006» за кредитним договором № 490/1-08 від 25.03.2008;

товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «ЩДАСТРІАЛ ТЕХНІК» за кредитним договором № 577/1-11 від 22.12.2011;

товариства з обмеженою відповідальністю «МЕРКАНТЕ» за кредитним договором № 923/1-12 від 27.12.2012.

Разом з тим, права вимоги за кредитними договорами, укладеними між ПАТ АБ «Порто-Франко» з ДП «ДИРЕКЦІЯ ЄДИНОГО ЗАМОВНИКА» за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та № 539/5-12 від 14.08.2012 ТОВ «ГРААЛЬ» № 17/12-11 від 19.01.2011, ТОВ «БАЛТІК КОНТРОЛ «УКРАЇНА» № 20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ «УКРІНВЕСТ ХОЛДІНГ» № 18/4-11 від 19.01.2011, ТОВ «ПРОФЧС» № 420/2-11 від 13.09.2011 ТОВ «НВП «ІНДАСТРІАЛ ТЕХНІК» № 577/1-11 від 22.12.2011, ТОВ «МЕРКАНТЕ» № 923/1-12 від 27.12.2012 були передані в заставу Національному банку України 10.04.2014 згідно з договором застави № 48 в рахунок забезпечення виконання ПАТ АБ «Порто-Франко» зобов`язань за договором № 47 від 10.04.2014 про надання кредиту для збереження ліквідності.

Одночасно, майновим поручителем за вищевказаними кредитними договорами виступало ТОВ «Одеський торговий дім» (код ЄДРПОУ 23862916, м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2), директором якого є ОСОБА_6 . Зобов`язання за вказаними вище кредитними договорами забезпечувались нежилими приміщеннями другого поверху приміщення, що знаходяться за адресою: м. Одеса, Новощіпний ряд, буд. 2, та належать ТОВ «Одеський торговий дім».

Цього ж дня, між особою № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000008, який діяв за попередньою змовою з особою № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, та особою № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, на підставі довіреності Банку та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в особі директора ОСОБА_16 , яка діяла з метою одержання неправомірної вигоди для вказаних вище осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння активами ПАТ АБ «Порто-Франко», у м. Одеса укладено та нотаріально посвідчено договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором, посвідченим ОСОБА_19 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу 28.12.2012, за яким ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» прийняло всі права вимоги за іпотечним договором, який забезпечував виконання зобов`язання ДП «Дирекція єдиного замовника» за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та № 539/5-12 від 14.08.2012, ТОВ «Грааль» за кредитним договором № 17/12-11 від 19.01.2011, ТОВ «Балтік Контрол «Україна» за кредитним договором № 20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ «Укрінвест Холдінг» за кредитним договором № 18/4-11 від 19.01.2011, ТОВ «ПрофЧС» за кредитним договором № 420/2-11 від 13.09.2011, ТОВ «НВГІ «Індастріал Технік» за кредитним договором № 577/1-11 від 22.12.2011, ТОВ «Мерканте» за кредитним договором № 923/1-12 від 27.12.2012 перед ПАТ АБ «Порто-Франко».

Ринкова вартість предмета іпотечного договору, посвідченого 28.12.2012 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 відповідно до звіту про оцінку ринкової вартості нежилих приміщень 2-го поверху, що знаходяться за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2, складеного Науково-дослідницьким інститутом судової експертизи та оцінки 15.08.2014 становить 18 022 537 грн.

Далі особа № 1, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009, повідомив ОСОБА_6 про укладений договір факторингу №1 від 16.08.2014 та укладений цього ж дня договір про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, посвідчений 28.12.2012 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_19 . Оскільки ТОВ «Одеський торговий дім» було володільцем нежитлових приміщень другого поверху за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд.2, які виступали забезпеченням за кредитними договорами, права вимоги за якими набуло ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс», зазначена особа запропонувала ОСОБА_6 викупити права вимоги за цими кредитами за 18,15 млн грн, а також надати ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» поворотну фінансову допомогу строком на рік в сумі 6,85 млн грн як одну з умов продажу прав вимоги.

У подальшому ОСОБА_6 , займаючи посаду директора ТОВ «Одеський торговий дім», яке у свою чергу являється засновником ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС», діючи недбало, неналежно виконуючи своїх службові обов`язки, визначені п. п. 5.1., 10.6.1., 10.6.5. Статуту ТОВ «Одеський торговий дім», не перевіривши наявність обтяжень на предмет договору права вимоги за кредитними договорами, що забезпечувались нежитловими приміщеннями, які належали на праві власності ТОВ «Одеський торговий дім», 22.08.2014 підписав та надав до підконтрольному йому підприємства ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» лист № 114/1 з пропозицією укласти з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» цей договір.

З метою укладення зазначених правочинів, реалізуючи власні повноваження уповноваженого органу управління єдиного засновника, передбачені п. 15.7. Статуту ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС», про надання згоди Загальних зборів на великі угоди, ОСОБА_6 провів загальні збори учасників ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» на яких одноособово зобов`язав директора вказаного Товариства ОСОБА_20 , яка також не була обізнана про обтяження прав вимоги за кредитними договорами заставою Національного банку України за договором застави № 48 від 10.04.2014, укласти з ТОВ «Фінансова компанія «Топ «Фінанс» договір про купівлі-продажу зазначених прав на суму 18,15 млн грн. Вказане рішення оформлено протоколом № 4/1 за підписом ОСОБА_6 .

На виконання вказаного рішення ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» в особі директора ОСОБА_20 уклало з ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» у особі директора ОСОБА_16 договір про відступлення права вимоги від 26.08.2014. За вказаним договором ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» придбало у ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» права вимоги за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «АБ «Порто-Франко» з юридичними особами, забезпеченими предметами іпотеки нежитловими приміщеннями другого поверху приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, буд. 2, які на праві власності належать ТОВ «Одеський торговий дім».

З метою оплати вказаного договору за вказівкою ОСОБА_6 26.08.2014 ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» здійснило фінансову операцію з перерахування з власного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «АБ «Порто-Франко» безготівкових грошових коштів у сумі 18,150 млн грн на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Топ «Фінанс» № НОМЕР_2 у зазначеній банківській установі.

Крім того, 26.08.2014 між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» в особі директора ОСОБА_16 та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» в особі директора ОСОБА_20 за вказівкою ОСОБА_6 укладено договір № ФД-26/08 про надання поворотної фінансової допомоги, за яким ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» надало ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» поворотну фінансову допомогу у розмірі 6,85 млн грн як виконання однієї з умов придбання прав вимоги.

Цього ж дня за вказівкою ОСОБА_6 ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» здійснило фінансову операцію з перерахування безготівкових грошових коштів у сумі 6,85 млн грн на рахунок ТОВ «Фінансова компанія «Топ «Фінанс» № НОМЕР_2 у ПАТ «АБ «Порто-Франко» з власного рахунку № НОМЕР_1 у цій банківській установі.

Разом з тим, частину з вказаних безготівкових коштів у сумі 14 млн грн ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» отримало цього ж дня, 26.08.2014 від ТОВ «Одеський торговий дім», директором якого є ОСОБА_6 , за договором про надання поворотної фінансової допомоги б/н від 26.08.14 з рахунку засновника № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «АБ «Порто-Франко».

Надалі, цього ж дня, тобто 26.08.2014, грошові кошти у сумі 18,022 млн грн були перераховані ОСОБА_16 з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» на рахунок № НОМЕР_4 ПАТ «АБ «Порто-Франко» в якості оплати за укладений з Банком договір факторингу № 1 від 16.08.2014.

02.09.2014 на підставі укладеного 26.08.2014 договору про відступлення права вимоги, приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено зміни щодо іпотекодержателя за кредитними договорами, укладеними між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ДП «Дирекція єдиного замовника» за кредитними договорами № 118/4-11 від 21.03.2011 та № 539/5-12 від 14.08.2012, ТОВ «Грааль» за кредитним договором № 17/12-11 від 19.01.2011, ТОВ «Балтік Контрол «Україна» за кредитним договором № 20/4-11 від 20.01.2011, ТОВ «Укрінвест Холдінг» за кредитним договором № 18/4-11 від 19.01.2011, ТОВ «ПрофЧС» за кредитним договором № 420/2- 11 від 13.09.2011, ТОВ «НВП «Індастріал Технік» за кредитним договором № 577/1-11 від 22.12.2011, ТОВ «Мерканте» за кредитним договором № 923/1-12 від 27.12.2012, у результаті чого іпотекодержателем за вказаними договорами стало ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС».

При цьому, особи № 1 та № 3, обставини вчинення кримінального правопорушення якими досліджуються в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22017000000000009 та № 22017000000000008, а також особа № 2, обставини вчинення кримінального правопорушення яким досліджуються в ході судового розгляду кримінального провадження №22015000000000415, діючи умисно, з метою приховування злочину, не повідомили Національний банк України та його структурні підрозділи про укладені між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» договір факторингу № 1 від 16.08.2014 та договір від 16.08.2014 про відступлення прав вимоги за іпотечним договором, а також про договір відступлення прав вимоги від 26.08.2014 між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС».

У подальшому рішенням господарських судів у справі №910/27914/14 застосовано положення ст. 38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та визнано нікчемність договору факторингу №1 від 16.08.2014 та договору за реєстровим №1380 від 16.08.2014 про відступлення права вимоги за іпотечним договором за реєстровим №4079 , укладених між ПАТ «АБ «Порто-Франко» та ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс».

Як наслідок, ураховуючи, що недійсні правочини не створюють юридичних наслідків, крім тих, що пов`язані з їх недійсністю, судом визнано недійсними договори про відступлення прав вимоги від 26.08.2014 та про відступлення прав за іпотечним договором від 02.09.2014, укладені між ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС».

Згідно з бухгалтерською довідкою ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» від 22.11.2021 № б/н за ТОВ «Фінансова компанія «Топ Фінанс» наявна заборгованість на загальну суму 24,8 млн грн, у тому числі 18,15 млн грн оплати за договором відступлення прав вимоги між ТОВ «Фінансова Компанія «Топ Фінанс» та ТОВ «Блек Сі Партнерс» від 26.08.2014, визнаного недійсним, а також 6,65 млн грн неповернутої поворотної фінансової допомоги за договором №ФД-26/08 від 26.08.2014. Можливість їх стягнення заборгованості на цей час втрачена, тобто інтересам юридичної особи завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Таким чином, директор ТОВ «Одеський торговий дім» як уповноважена особа єдиного засновника ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС» ОСОБА_6 , будучи зобов`язаним відповідно до п. п. 5.1., 10.6.1., 10.6.5. Статуту ТОВ «Одеський торговий дім» діяти у інтересах цього Товариства та маючи можливість перевірити наявність обтяжень на предмет договору, запропонованого ТОВ «Фінансова Компанія «Топ Фінанс», неналежно виконав свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до тяжких наслідків, а саме завдання матеріальної шкоди ТОВ «БЛЕК СІ ПАРТНЕРС», на суму 24,8млн грн, що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Стороною обвинуваченнядії ОСОБА_6 кваліфіковані зач.2ст.367КК України,за кваліфікуючимиознаками - службова недбалість, тобто неналежне виконанню службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час судового засідання захисник обвинуваченого - адвокат ОСОБА_8 заявив клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальноївідповідальності на підставіп.3ч.1ст.49КК України,у зв`язкуіз закінченнямстроків давностіпритягнення докримінальної відповідальності,мотивуючи клопотаннятим,що подія,яка інкримінується ОСОБА_6 , відбулася 28 серпня 2014 року. Кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.367 КК України, відповідно до ст.12 КК України відносилась до категорії злочинів середньої тяжкості (в редакції Закону №2617-VIII від 22.11.2018р. нетяжкий злочин). Санкція в редакції КК України, що діяла станом на 28.08.2014 року (як і станом на теперішній час), передбачала покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п`яти років. Вказане правопорушення відноситься до кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов`язаної з наданням публічних послуг. Потерпілих внаслідок скоєного злочину не встановлено. Цивільний позов під час досудового розслідування та судового розгляду не пред`явлено. Відповідно строк притягнення до кримінальної відповідальності, передбачений п.3 ч.1 ст.49 КК України, становить п`ять років та закінчився 28 серпня 2019 року. ОСОБА_6 не ухилявся від слідства та суду та не вчиняв буд-яких інших злочинів.

Обвинуваченний підтримав клопотання захисника.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти закриття кримінального провадження з вказаних підстав.

Розглянувши клопотання, вислухавши думки учасників судового розгляду та перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання захисника про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.286 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Як встановлено судом, ОСОБА_6 вперше притягується до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України, в редакції закону про кримінальну відповідальність станом на 2018 рік відноситься до категорії нетяжких злочинів.

З моменту вчинення вказаного злочину минуло більше п`яти років.

ОСОБА_6 не ухилявся від слідства та суду, нових злочинів не вчинив.

Згідно із п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення злочину минуло п`ять років, у разі вчинення нетяжкого злочину.

З урахуванням викладених обставин, суд приходить до висновку, що ОСОБА_6 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення нетяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

При цьому, суд не встановлює факт вчинення ОСОБА_6 злочину, оскільки процесуально-правовою підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності є виключно його згода на таке звільнення і вона є обов`язковою, за винятком випадків, спеціально передбачених у законі. Зазначена правова позиція викладена в рішенні Другої судової палати Касаційного кримінального суду від 25.02.2019 року, провадження №51-785ск19.

Керуючись ст.ст.1-367 КК України, ст.1-376 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони захисту прозвільнення обвинуваченоговід кримінальноївідповідальності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, на підставі п.3 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_6 за ч.2 ст.367 КК України закрити на підставі п.1 ч.2 ст.284 КПК України.

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Скасувати арешт на майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 784993851101);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3259161);

- земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,6129 га за адресою: АДРЕСА_5 , кадастровий номер 5121085200:01:001:0356;

- земельну ділянку сільськогосподарського призначення площею 1,6129 га за адресою: АДРЕСА_6 , кадастровий номер 5121085200:01:001:0355;

- парковочне місце №10 за адресою: АДРЕСА_7 (реєстраційний номер майна 21181804);

- автомобіль марки «Infinity FX37», 2010 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_6 , номер двигуна НОМЕР_7 , - накладені ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_21 від 13 вересня 2016 року у справі №761/31917/16-к, провадження №1-кс/761/19606/2016, у рамках кримінального провадження №12014160500008975 від 03.10.2014р..

Процесуальні витрати на залучення експерта у розмірі 9223 (дев`ять тисяч двісті двадцять три ) гривні стягнути з обвинуваченого на користь держави.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Головуючий:

Суддя:

Суддя:

15.12.2021