Ухвала

від 17.12.2021 по справі 757/67252/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67252/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_3, за участю секретаря ОСОБА_4, прокурора ОСОБА_5, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 42021000000002289 від 09.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002289 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що представники ТОВ «ПЛК Груп» (код ЄДРПОУ 42544772), а також пов`язаних з ним суб`єктів господарювання ТОВ «ФЛОНА», ТОВ «Глобал Логістік Інвест», ФОП ОСОБА_1 та інших, за попередньою змовою із невстановленими на даний час службовими особами Держмитслужби, з метою мінімізації або несплати митних платежів та зборів у повному обсязі надають до митного органу товаросупровідні документи (інвойси, рахунки-фактури, квитанції про оплату тощо), які містять недостовірні відомості про фактурну вартість та розмір транспортних витрат для проведення митного оформлення імпортованих з Кореї та країн Європейського Союзу транспортних засобів. При цьому невстановлені службові особи регіональних підрозділів Держмитслужби не вживають повного комплексу заходів забезпечення контролю правильності визначення митної вартості товарів, які переміщуються через митний кордон України та декларантами яких виступають вказані вище особи.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності причетний громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем проживання ОСОБА_1 можуть зберігатися предмети та речі, вказані у клопотанні прокурора, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , належить громадянину ОСОБА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42021000000002289 від 09.11.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом із тим слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки прокурором всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, серій та номерів купюр. Грошові кошти належать до речей, визначених родовими ознаками, а тому незрозуміло, яким чином прокурор або слідчий, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення індивідуалізованих грошових купюр, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5, прокурорам групи прокурорів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_11, ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, слідчим слідчої групи, на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності громадянину України ОСОБА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в якому фактично проживає громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме:

- чорнових записів та документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПЛК Груп» (ЄДРПОУ 42544772), а також ТОВ «ФЛОНА» (ЄДРПОУ 23071126), ТОВ «Глобал Логістік Інвест» (ЄДРПОУ 43884612), ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та інших;

- комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, карт пам`яті, сім-карт, мобільних телефонів, програмно-апаратного обладнання та магнітних носіїв інформації;

- бухгалтерських та фінансово-господарських документів, що підтверджують факт вчинення кримінальних правопорушень;

- документів щодо рухомого та нерухомого майна, придбаного за грошові кошти, отримані злочинним шляхом (у тому числі такого, що знаходиться за кордоном);

- документів щодо відкритих рахунків у банківських та фінансових установах на території України та за кордоном;

- інших речей та документів, які можуть свідчити про причетність до завезення на митну територію України транспортних засобів із заниженням їх митної вартості службових осіб ТОВ «ПЛК Груп», службових осіб митних органів та інших осіб.

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_3