Ухвала

від 17.12.2021 по справі 757/67245/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67245/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22, за участю секретаря ОСОБА_23, прокурора ОСОБА_24, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Заступник Генерального прокурора ОСОБА_25 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, починаючи з 2017 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання, що відповідають критеріям «ризикових» і «транзитних», діючи в супереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди, створили протиправний механізм, спрямований на сприяння в незаконному формуванню сум податкового кредиту з податку на додану вартість «ризиковими» та «транзитними» підприємствами і підприємствами реального сектору економіки, у зв`язку з проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг, що спричинило тяжкі наслідки.

Одночасно з цим, проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що учасниками організованої групи за участі ФГ «ОСОБА_26» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ФГ «СФГ ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ТОВ «ЛАВАТЕРА-1» (код ЄДРПОУ 43160397), ТОВ «ЕКО ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 44366553), ТОВ «КРИПТОРГ» (код ЄДРПОУ 44140070), протиправно формується податковий кредит в інтересах підприємств реального сектору економіки.

При цьому, одними із клієнтів протиправних послуг, які користуються незаконними послугами по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є ПрАТ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00384147) і ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 33561148).

Наразі у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що речі та документи, які містять відомості щодо діяльності згаданих юридичних осіб та мають доказове значення щодо діяльності ПрАТ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00384147) і ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 33561148), знаходяться в офісному приміщенні адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Віс Легіс» (код ЄДРПОУ 38235075) за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно відомостей інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_2 (прим. №25-Б), ОСОБА_3 (прим. №29), ТОВ «Аль-Двейк Холдинг Груп» (прим. №10, 12), ОСОБА_4 (прим. №11), ОСОБА_5 (1/2 част. прим. №25-А), ОСОБА_6 (1/2 част. прим. №25-А), ОСОБА_7 (прим. №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27), ОСОБА_8 (прим. №26), ОСОБА_9 (прим. №28), ТОВ «Сіті Рієлті» (прим. №14), ОСОБА_10 (614/1000 част. прим. №17,18,19), ОСОБА_11 (386/1000 част. прим. №17,18,19), ОСОБА_12 (прим. №15), ОСОБА_11 (402/1000 част. прим. №16), ОСОБА_12 (598/1000 част. прим. №598), ОСОБА_13 (прим. №25), ОСОБА_14 (прим. №30), ОСОБА_15 (прим. №1), ОСОБА_16

(прим. №23, 24), ОСОБА_17 (прим. №21), ОСОБА_18 (прим. №20), ОСОБА_19 (прим. №13), ТОВ «Активресурс».

Крім того, згідно відомостей з Єдиного реєстру адвокатів України засновники адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Віс Легіс» (код ЄДРПОУ 38235075) ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_27 є адвокатами.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитись виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора АР Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення адвокатського об`єднання «Адвокатська компанія «Віс Легіс» (код ЄДРПОУ 38235075), за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів та у кримінальному провадженні № 32020100110000021 на проведення обшуку об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_2 (прим. №25-Б), ОСОБА_3 (прим. №29), ТОВ «Аль-Двейк Холдинг Груп» (прим. №10, 12), ОСОБА_4 (прим. №11), ОСОБА_5 (1/2 част. прим. №25-А), ОСОБА_6 (1/2 част. прим. №25-А), ОСОБА_7 (прим. №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27), ОСОБА_8 (прим. №26), ОСОБА_9 (прим. №28), ТОВ «Сіті Рієлті» (прим. №14), ОСОБА_10 (614/1000 част. прим. №17,18,19), ОСОБА_11 (386/1000 част. прим. №17,18,19), ОСОБА_12 (прим. №15), ОСОБА_11 (402/1000 част. прим. №16), ОСОБА_12 (598/1000 част. прим. №598), ОСОБА_13 (прим. №25), ОСОБА_14 (прим. №30), ОСОБА_15 (прим. №1), ОСОБА_16 (прим. №23, 24), ОСОБА_17 (прим. №21), ОСОБА_18 (прим. №20), ОСОБА_19 (прим. №13), ТОВ «Активресурс», використовуються адвокатським об`єднанням «Адвокатська компанія «Віс Легіс» та адвокатами ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_27, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів щодо діяльності ПрАТ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00384147), ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 33561148), ФГ «ОСОБА_26» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ФГ «СФГ ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ТОВ «ЛАВАТЕРА-1» (код ЄДРПОУ 43160397), ТОВ «ЕКО ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 44366553), ТОВ «КРИПТОРГ» (код ЄДРПОУ 44140070), а саме: документи щодо проведення фінансово-господарських операцій суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців), підприємств-нерезидентів і фізичних осіб: договори з додатками і доповненнями, документи щодо зовнішньоекономічної діяльності, платіжні документи, квитанції, виписки руху коштів, матеріали реєстраційних і банківських справ; печатки та штампи юридичних осіб і ФОП, кліше підписів фізичних осіб; рукописні та печатні чорнові записи із відображення номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, жорсткі диски, ноутбуки, планшети, мобільні телефони з сім-картками).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_22