Ухвала

від 17.12.2021 по справі 757/67332/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67332/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_4, за участю секретаря ОСОБА_5, прокурора ОСОБА_6, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування провадження досліджуються обставини за яких службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, починаючи з 2017 року по теперішній час, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами, які контролюють фінансово-господарську діяльність суб`єктів господарювання, що відповідають критеріям «ризикових» і «транзитних», серед яких ТОВ «ІМОНА ГРУП», ТОВ «ПАРТНЕР ІМПУЛЬС», ТОВ «КЛАСТЕР ТОРГ», ТОВ «АДОГА УНІВЕРС», ТОВ «ТЕРАБУД-С» та інших, здійснюючи умисні заходи з метою одержання неправомірної вигоди, діючи в супереч інтересам служби, створили протиправний механізм, спрямований на сприяння в незаконному формуванню сум податкового кредиту з податку на додану вартість «ризиковими» та «транзитними» підприємствами і підприємствами реального сектору економіки, у зв`язку з проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів/послуг, що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеними слідчими та процесуальними діями встановлено, що учасниками організованої групи за участі ФГ «ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ФГ «СФГ ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «ЛАВАТЕРА-1» (код ЄДРПОУ 43160397), ТОВ «ЕКО ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 44366553), ТОВ «КРИПТОРГ» (код ЄДРПОУ 44140070), протиправно формується податковий кредит в інтересах підприємств реального сектору економіки.

При цьому, одними із клієнтів протиправних послуг, які користуються незаконними послугами по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є ПрАТ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00384147) і ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 33561148).

Наразі у матеріалах досудового розслідування наявні відомості про те, що речі та документи, які містять відомості щодо діяльності згаданих юридичних осіб та мають доказове значення, знаходяться в домоволодінні керівника та засновника ФГ «ОСОБА_8» та ФГ «СФГ ОСОБА_1 » ОСОБА_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстрований за ОСОБА_3 .

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 32020100110000021 від 05.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191,

ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення запитуваних прокурором предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Miж тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки прокурором, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення суми, номерів та номенклатури купюр. Гроші не є річчю, яка має родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення. У випадку вилучення грошових коштів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, іншим слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів та у кримінальному провадженні № 32020100110000021 на проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності зареєстроване за ОСОБА_3 та в якому мешкає ОСОБА_2 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей та документів щодо проведення фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ПОЛОГІВСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00384147), ТОВ «САНОІЛ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 33561148), ФГ «ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), ФГ «СФГ ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «ЛАВАТЕРА-1» (код ЄДРПОУ 43160397), ТОВ «ЕКО ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 44366553), ТОВ «КРИПТОРГ» (код ЄДРПОУ 44140070), інших юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців, підприємств-нерезидентів і фізичних осіб, а саме: договорів з додатками і доповненнями, документів щодо зовнішньоекономічної діяльності, платіжних документів, квитанцій, виписок руху коштів, матеріалів реєстраційних і банківських справ; печаток та штампів юридичних осіб і ФОП, кліше підписів фізичних осіб; рукописних та печатних чорнових записів із відображенням номерів телефонів, розподілення грошових коштів, планування зустрічей, анкетних даних осіб; електронних носіїв інформації (флеш-накопичувачів, жорстких дисків, ноутбуків, планшетів, мобільних телефонів із сім-картками).

В решті у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_4