Ухвала

від 16.09.2021 по справі 757/49802/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49802/21-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2021 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_13

при секретарі: ОСОБА_14

за участю:

слідчого: ОСОБА_15

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_18, за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_17. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлової квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та яку використовує ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ УкраїниОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні 07.09.2021 було проведено огляд житлової квартири за місцем проживання ОСОБА_3 , який проведено за її добровільною згодою, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено речі та документи, відповідно до протоколу огляду від 07.09.2021 року.

Слідчий вказує, що проведення огляду слідчим до постановлення ухвали слідчим суддею обумовлено невідкладністю випадку, передбаченого ч. 3 ст. 233 КПК України, а вилучені речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності колишнього міністра внутрішніх справ УкраїниОСОБА_4 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

У даному кримінальному провадженні серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови Державної податкової служби України та Міністра внутрішніх справ України ОСОБА_4 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконною конвертацією коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

Крім того, встановлено, що до вказаних кримінальних правопорушень може бути причетна ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка у період часу з 25.02.2011 по 30.08.2012 обіймала посаду головного бухгалтера ПАТ «Смартбанк» (код ЄДРПОУ 37176171).

Так, допитана 22.07.21. у даному кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_3 повідомила, що постійно проживає за адресою: АДРЕСА_3 , але в той же час в ході досудового розслідування встановлено, що фактично ОСОБА_3 постійно проживає у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

07.09.2021 в ході огляду житлової квартири за місцем проживання ОСОБА_3 , який проведено за її добровільною згодою, за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1.Блокнот з малюнком кавових зерен, в якому наявні чорнові робочі записами ОСОБА_3 з часу роботи в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»).

2.Платіжні доручення №1 на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 від 16.01.2012 по 1 арк. кожен;

3.Меморіальні ордери №276, 278, 274, 277, 265, 255, 258, 259, 260, 263, 264 від 16.01.2012 по 1 арк. кожен;

4.Дві копії тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк»» на 2 арк.;

5.Витяг з банкової програми зі звітністю за 1-2 місяцю 2012 року на 1 арк;

6.Інвентаризаційний опис основних засобів нематеріальних активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ») з чорновими записам на звороті;

7.Папка-скорозшивач, у якій знаходиться файл з внутрішніми документами ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», заяви, штатні розписи, пояснювальні записки працівників та ін. на 94 арк.

08.09.2021 речі та документи, які були виявлені та вилучені в ході проведення огляду житлової квартири за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим визнано речовими доказами.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення огляду житлової квартири за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, клопотання слідчого про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні№ 42014000000001262 від 13.11.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,- задовольнити.

Надати слідчому другого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_19 дозвіл на проведення обшуку у житловій квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку, згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та яку використовує ОСОБА_3 , з метою виявлення та вилучення речей та документів із відомостями про обставини вчинення кримінальних правопорушень, а саме:

- Блокнот з малюнком кавових зерен, в якому наявні чорнові робочі записами ОСОБА_3 з часу роботи в ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»).

- Платіжні доручення №1 на ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 від 16.01.2012 по 1 арк. кожен;

- Меморіальні ордери №276, 278, 274, 277, 265, 255, 258, 259, 260, 263, 264 від 16.01.2012 по 1 арк. кожен;

- Дві копії тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій ПАТ «Інвестиційно-трастовий банк»» на 2 арк.;

- Витяг з банкової програми зі звітністю за 1-2 місяцю 2012 року на 1 арк;

- Інвентаризаційний опис основних засобів нематеріальних активів ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ») з чорновими записам на звороті;

- Папка-скорозшивач, у якій знаходиться файл з внутрішніми документами ПАТ «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ», заяви, штатні розписи, пояснювальні записки працівників та ін. на 94 арк.

Визначити строк дії ухвали до 16.10.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 08 год. 30 хв. 20.09.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_20