Ухвала

від 17.12.2021 по справі 760/33461/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/33461/21

1-кс/760/10891/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021110000000010, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами, які виступали майновими поручителями у зазначених вище кредитних договорах, всіх кредитних договорів, оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ, оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо), копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, копій розпорядчих документів щодо видачі кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 26.09.2019, копій документів щодо претензійно-позовної роботи щодо неповернення кредитів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів, інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій та всі додатки до вказаних документів, а також усіх документів які стали підставою для виставлення вказаних земельних ділянок на аукціон в системі ДП Система електронних торгів арештованим майном (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у тому числі актів оцінки майна перед виставленням його на торги щодо земельних ділянок.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі та витяг з ЄРДР, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно ст.107КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими 2 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021110000000010, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що у період 2019-2020 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими невстановленими особами, повторно, незаконно привласнили чуже майно (понад 130 земельних ділянок на території Броварського та Вишгородського районів Київської області, загальною площею близько 110 га боржників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок якого повинна була бути погашена відповідна заборгованість перед вказаним банком, який передав свої активи та права вимоги за договорами забезпечення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Надалі в клопотанні слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено механізм заволодіння заставним майном боржників ПАТ АБ« ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , віднесений до переліку об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави), шляхом внесення завідомо недостовірної інформації до офіційних документів невстановленими службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності.

Так, заочним рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 у справі №761/4355/13-ц від 16.09.2013 року задоволено позов ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до рішення суду з гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Дзержинськ Донецької області, ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідно стягнути заборгованість у сумі 3439383,35грн.

За наявними даними, в подальшому, на підставі вищевказаного рішення 21.11.2013 року було видано виконавчий лист, який скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_11 для виконання.

Водночас, Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову № 61 від 11.02.2015 року «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 », якою визначено, що держава в особі Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) бере участь у виведенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом придбання його активів та зобов`язань у разі віднесення останнього до категорії неплатоспроможні.

Згідно з умовами договору, укладеного між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній передав приймаючому банку (ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») свої активи та права вимоги за договорами забезпечення.

З урахуванням викладеного 23.10.2015 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва в справі №761/4355/13-ц задоволено заяву ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про заміну первісного стягувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на правонаступника стягувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

24.09.2019 року приватним виконавцем виконавчого округу Київської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) на підставі виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_8 №761/4355/13-ц виданого 21.11.2013р. про стягнення з гр. ОСОБА_5 в інтересах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заборгованості за кредитним договором №84 від 20.09.2007р. у розмірі 3439383,35 грн. відкрито виконавче провадження №60143836, у ході якого встановлено, описано та арештовано майно вказаного боржника, у т.ч. земельні ділянки з кадастровими №№ 3221286400:02:009:0042, 3221286400:02:001:0004, 3221286400:02:001:0047 та 3221286400:02:010:0026.

Разом з тим встановлено, що право власності на вказані земельні ділянки, начебто на підставі договору відступлення права вимоги за договором іпотеки від 17.01.2020 та договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 17.01.2020, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , зареєстроване за Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 ).

Встановлено, що з метою заволодіння заставним майном боржників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 26.09.2019 року уповноважені особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 ) виставили на аукціоні в системі ДП Система електронних торгів арештованим майном за заниженою вартістю заставне майно, а саме «Пул активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: права вимоги та ін. майнові права за 126 кредит. договорами, що укладені суб`єктами господарювання; права вимоги за 43 кредит. договорами, що укладені з фіз. особами; дебіторська заборг-ть та майнові права за дебіторською заборг-тю (548 поз.); ОЗ (бланки в к-ті 393 шт.); майнові права, які випливають в ЦП за 6 договорами, що укладені з юридич. особами та майнові права за 12 кредит. Договорами, що укладені з фіз. особами» (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

24.10.2019 року переможцем у вказаній закупівлі оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_7 ) із запропонованою сумою 17408220 грн. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » визначили себе «іпотекодержателем» у договорах іпотеки та безоплатно передали право розпоряджання майном боржників до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Водночас встановлено, що у вказаний спосіб в період 2019-2020 років можливо незаконно здійснено відчуження майна (понад 130 земельних ділянок на території Броварського та Вишгородського районів Київської області загальною площею близько 110 га боржників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок якого повинна була бути погашена відповідна заборгованість перед вказаним банком.

Так, в період 2019-2020 років між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів про відступлення права вимоги за іпотечними договорами, а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами, які виступали майновими поручителями - договорів про задоволення вимог іпотекодержателя внаслідок укладання яких у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки які були заставним майном боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 10.02.2020 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшла земельна ділянка з кадастровим номером: 3221884000:34:003:0065, яка є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 21, що укладений 05.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 17.02.2020 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221884000:34:005:0171, 3221884000:34:005:0025, 3221884000:34:007:0065, 3221884000:34:007:0162, 3221884000:34:007:0163, 3221884000:34:007:0165, 3221884000:34:005:0170, 3221884000:34:007:0166, 3221884000:34:005:0169, 3221884000:34:005:0042, 3221884000:34:003:0154, 3221884000:37:050:0042, 3221884000:37:050:0021, 3221884000:34:007:0030, 3221884001:34:015:0003, 3221884001:34:018:0004, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 66, що укладений 30.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 02.03.2020 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221884000:37:049:0501, 3221884000:37:049:0502, 3221884000:37:050:0511, 3221884000:37:050:0512, 3221884000:37:050:0513,, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 35, що укладений 01.03.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 29.04.2020 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:010:0027, 3221286400:02:009:0001, 3221286400:02:009:0044, 3221286400:02:001:0032, які є предметом Договору іпотеки (Договору застави майнових прав ; 5-06/162 від 20.10.2006) в зобов`язання за Кредитним договором № 118, що укладений 17.10.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_11 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 05.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0005, 3221286400:02:010:0005, 3221286400:02:009:0022, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 10, що укладений 24.01.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_12 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 06.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0003, 3221286400:02:010:0025, 3221286400:02:009:0040, 3221286400:02:010:0024, 3221286400:02:001:0034, 3221286400:02:001:0008, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 31, що укладений 21.04.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 06.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:009:0016, 3221286400:02:010:0017, 3221286400:02:010:0043, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 11, що укладений 24.01.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_14 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 09.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшла земельна ділянка з кадастровим номером: 3221286400:02:009:0032, яка є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 76, що укладений 31.07.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_13 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 09.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:010:0016, 3221286400:02:009:0039, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 74, що укладений 31.07.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_15 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 09.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшла земельна ділянка з кадастровим номером: 3221286400:02:010:0001, яка є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 75, що укладений 31.07.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_16 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 09.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0028, 3221286400:02:001:0024, 3221286400:02:009:0034, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 77, що укладений 03.08.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_17 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 11.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0019, 3221286400:02:009:0037, 3221286400:02:009:0038, 3221286400:02:001:0006, 3221286400:02:009:0031, 3221286400:02:001:0031, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 14, що укладений 16.02.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_18 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 12.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:010:0037, 3221286400:02:001:0011, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 20, що укладений 28.02.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_19 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 12.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0020, 3221286400:02:001:0014, 3221286400:02:009:0018, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 30, що укладений 15.03.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_20 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 12.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:010:0028, 3221286400:02:010:0030, 3221286400:02:010:0036, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 23 що укладений 03.03.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_17 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 13.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0018, 3221286400:02:009:0030, 3221286400:02:001:0017, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 93, що укладений 28.07.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_17 ;

- відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 13.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:010:0038, 3221286400:02:001:0016, 3221286400:02:009:0035, 3221286400:02:001:0035, 3221286400:02:001:0037, 3221286400:02:009:0015, 3221286400:02:001:0021, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 22, що укладений 03.03.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_17 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 13.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:010:0020, 3221286400:02:001:0026, 3221286400:02:001:0012, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 6, що укладений 09.02.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_17 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 14.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами:, 3221884000:34:005:0168, 3221884000:34:005:0047, 3221884000:34:005:0043, 3221884000:34:005:0027, 3221884000:34:003:0028, 3221884000:34:007:0160, 3221884000:34:007:0158, 3221884000:34:007:0106, 3221884000:34:007:0073, 3221884000:34:007:0023, 3221884000:34:007:0018, 3221884000:34:007:0159, 3221884000:34:007:0005, 3221884000:34:005:0155, 3221884000:34:005:0028, 3221884000:34:003:0044, 3221884000:34:003:0006, 3221884000:34:003:0016, 3221884000:34:002:0058, 3221884000:34:002:0030, 3221884000:34:002:0019, 3221884000:32:005:0035, 3221884000:34:007:0164, 3221884000:34:007:0091, 3221884000:34:007:0089, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 92, що укладений 01.11.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_21 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 15.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221884000:37:049:0001, 3221884000:37:049:0003, 3221884000:37:049:0007, 3221884000:37:049:0014, 3221884000:37:050:0028, 3221884000:37:050:0039, 3221884000:37:050:0069, 3221884000:37:050:0504, 3221884000:37:050:0505, 3221884000:37:050:0506, 3221884000:37:050:0507, 3221884000:37:050:0508, 3221884000:37:050:0509, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 23, що укладений 07.02.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_21 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221884000:37:050:0059, 3221884000:37:050:0152, 3221884000:37:050:0076, 3221884000:37:050:0023, 3221884000:37:050:0014, 3221884000:37:050:0514, 3221884000:37:050:0153, 3221884000:37:050:0049, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 21, що укладений 05.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221884000:37:050:0154, 3221884000:37:050:0074, 3221884000:37:050:0054, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 34, що укладений 24.06.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 18.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221884000:34:005:0153, 3221884000:34:005:0154, 3221884000:34:007:0154, 3221884000:34:007:0063, 3221884000:34:007:0155, 3221884000:34:007:0156, 3221884000:34:007:0157, 3221884000:34:005:0026, 3221884000:34:005:0055, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 66, що укладений 30.05.2007 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 ;

-відповідно до договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 20.12.2019 у власність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перейшли земельні ділянки з кадастровими номерами: 3221286400:02:001:0033, 3221286400:02:001:0009, 3221286400:02:001:0042, 3221286400:02:010:0018, які є предметом Договору іпотеки, в зобов`язання за Кредитним договором № 133, що укладений 15.11.2006 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_22 .

Таким чином слідчий стверджував, що в рамках здійснення досудового розслідуванняу кримінальному провадженні № 42021110000000010, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення в оригіналах та належним чином завірених копіях, щодо здійснення фінансово-господарських операцій щодо земельних ділянок з зазначеними кадастровими номерами, а саме: договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами, які виступали майновими поручителями у зазначених вище кредитних договорах, всіх кредитних договорів, оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ, оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо), копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, копій розпорядчих документів щодо видачі кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 26.09.2019, копій документів щодо претензійно-позовної роботи щодо неповернення кредитів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів, інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій та всі додатки до вказаних документів, а також усіх документів які стали підставою для виставлення вказаних земельних ділянок на аукціон в системі ДП Система електронних торгів арештованим майном (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у тому числі актів оцінки майна перед виставленням його на торги.

Поряд із тим, матеріали кримінального провадження №42021110000000010 дають підстави вважати, що вищевказані документи,до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки у зв`язку з ліквідацією ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 усі документи ліквідованого банку перейшли на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим в особливо важливих справах ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в оригіналах та копіях, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: договорів з усіма додатковими угодами та додатками до них між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичними особами, які виступали майновими поручителями у зазначених вище кредитних договорах, всіх кредитних договорів, оригіналів юридичних (кредитних, депозитних усіх інших) справ, оригіналів договорів забезпечення (застави, відповідального зберігання тощо), копій документів, які засвідчують здійснення аналізу та оцінку фінансового стану, стану погашення кредиту, сплат відсотків, стану забезпечення, а також класифікацію кожної кредитної операції за ступенем ризику та розрахунок резерву для відшкодування можливих витрат за кредитними операціями щодо вищевказаних кредитів, копій розпорядчих документів щодо видачі кредитів, регістрів бухгалтерського обліку для визначення кредитної заборгованості станом на 26.09.2019, копій документів щодо претензійно-позовної роботи щодо неповернення кредитів, договорів іпотеки, договорів задоволення вимог іпотекодержателя, договорів відступлення вимог іпотекодержателя, заяв про відкриття виконавчого провадження, постанов про відкриття виконавчого провадження, договорів та актів про передачу активів, виконавчих листів, постанов про арешт майна боржника, довіреностей, договорів відступлення прав вимог за договорами іпотеки, протоколів проведення електронних торгів, актів та постанов про проведення електронних торгів, інших документів щодо здійснення будь-яких фінансово-господарських операцій та всі додатки до вказаних документів, а також усіх документів які стали підставою для виставлення вказаних земельних ділянок на аукціон в системі ДП Система електронних торгів арештованим майном (унікальний номер ІНФОРМАЦІЯ_6 ), у тому числі актів оцінки майна перед виставленням його на торги щодо земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3221286400:02:009:0044, 3221884001:34:018:0004, 3221286400:02:001:0004, 3221286400:02:009:0001, 3221884000:37:050:0513, 3221286400:02:009:0042, 3221286400:02:010:0027, 3221884000:37:050:0512, 3221286400:02:010:0026, 3221884001:34:015:0003, 3221884000:37:050:0511, 3221286400:02:001:0047, 3221884000:34:007:0030, 3221884000:37:049:0502, 3221884000:34:007:0162, 3221884000:37:050:0021, 3221884000:37:049:0501, 3221884000:34:007:0163, 3221884000:37:050:0042, 3221884000:34:005:0153, 3221884000:34:007:0165, 3221884000:34:003:0154, 3221884000:34:005:0154, 3221884000:34:005:0170, 3221884000:34:005:0042, 3221884000:34:007:0154, 3221884000:34:007:0166, 3221884000:34:005:0171, 3221884000:34:007:0063, 3221884000:34:005:0169, 3221884000:34:005:0025, 3221884000:34:007:0155, 3221286400:02:001:0033, 3221884000:34:003:0065, 3221884000:34:007:0156, 3221286400:02:001:0009, 3221884000:37:050:0059, 3221884000:34:007:0157, 3221286400:02:001:0042, 3221884000:37:050:0152, 3221884000:37:050:0154, 3221286400:02:010:0018, 3221884000:37:050:0076, 3221884000:37:050:0074, 3221884000:34:005:0026, 3221884000:37:049:0001, 3221884000:37:050:0023, 3221884000:34:005:0055, 3221884000:37:049:0003, 3221884000:37:050:0014, 3221884000:37:050:0504, 3221884000:37:049:0007, 3221884000:37:050:0514, 3221884000:37:050:0505, 3221884000:37:049:0014, 3221884000:37:050:0153, 3221884000:37:050:0506, 3221884000:37:050:0028, 3221884000:37:050:0049, 3221884000:37:050:0507, 3221884000:37:050:0039, 3221884000:34:005:0168, 3221884000:37:050:0508, 3221884000:37:050:0069, 3221884000:34:005:0047, 3221884000:37:050:0509, 3221286400:02:001:0018, 3221884000:34:005:0043, 3221884000:34:003:0016, 3221286400:02:009:0030, 3221884000:34:005:0027, 3221884000:34:002:0058, 3221286400:02:001:0017, 3221884000:34:003:0028, 3221884000:34:002:0030, 3221286400:02:001:0021, 3221884000:34:007:0160, 3221884000:34:002:0019, 3221286400:02:009:0015, 3221884000:34:007:0158, 3221884000:32:005:0035, 3221286400:02:001:0037, 3221884000:34:007:0106, 3221884000:34:007:0164, 3221286400:02:001:0035, 3221884000:34:007:0073, 3221884000:34:007:0091, 3221286400:02:009:0035, 3221884000:34:007:0023, 3221884000:34:007:0089, 3221286400:02:001:0016, 3221884000:34:007:0018, 3221286400:02:009:0018, 3221286400:02:010:0038, 3221884000:34:007:0159, 3221286400:02:001:0014, 3221286400:02:001:0012, 3221884000:34:007:0005, 3221286400:02:010:0036, 3221286400:02:001:0026, 3221884000:34:005:0155, 3221286400:02:010:0030, 3221286400:02:010:0020, 3221884000:34:005:0028, 3221286400:02:010:0028, 3221286400:02:010:0037, 3221884000:34:003:0044, 3221286400:02:001:0031, 3221286400:02:001:0011, 3221884000:34:003:0006, 3221286400:02:009:0031, 3221286400:02:001:0020, 3221286400:02:010:0016, 3221286400:02:001:0006, 3221286400:02:001:0028, 3221286400:02:009:0039, 3221286400:02:009:0038, 3221286400:02:001:0024, 3221286400:02:009:0034, 3221286400:02:009:0037, 3221286400:02:010:0001, 3221286400:02:010:0043, 3221286400:02:001:0019, 3221286400:02:009:0032, 3221286400:02:010:0017, 3221286400:02:009:0040, 3221286400:02:001:0003, 3221286400:02:009:0016, 3221286400:02:001:0008, 3221286400:02:009:0022, 3221286400:02:010:0024, 3221286400:02:001:0034, 3221286400:02:010:0025, 3221286400:02:010:0005, 3221286400:02:001:0005, 3221884000:37:050:0054.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1