Ухвала

від 17.12.2021 по справі 569/14181/21

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/14181/21

1-кс/569/8879/21

УХВАЛА

17 грудня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 про те, невідомі особи, які представились представниками ТОВ "ТОП-МОТОРС", шахрайським способом, заволоділигрошовими коштами в сумі 10000 грн., що належать ФОП " ОСОБА_4 "

В кінні грудня 2020 року у зв`язку з виробничою необхідністю ОСОБА_4 було здійснено пошук можливих постачальників на запчастини до автомобілів, що імпортуються з США. За допомогою пошуку в мережі інтернет було знайдено оголошення ТОВ «ТОП-МОТОРС» (код ЄРДПОУ 42697297 юридична адреса 75500, м. Генічеськ. вул. Центральна, 3а, фактична адреса: м. Чернівці, вул. Соборна, 2), яке здійснює поставку необхідних запчастин.

Зв`язавшись з представником вказаної фірми ОСОБА_5 по телефону НОМЕР_1 , що був зазначений в оголошенні, в розмові ОСОБА_4 дізналась, що вказана фірма поставляє необхідні останній запчастини по частковій попередній оплаті.

Під час переговорів з бухгалтером даної фірми ОСОБА_6 тел. НОМЕР_2 ОСОБА_4 повідомила перелік необхідних запчастин та електронну адресу ОСОБА_4 з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано сканований примірник Договору №20-02/20 купівлі-продажу від 28.12.2020 та рахунку фактури №94/9 від 28.12.2020, щодо придбання запчастин до автомобіля «Хюндай Тюксон» 2016 р.в (Америка). Також ОСОБА_5 запросив надіслати ФОП « ОСОБА_4 » установчі документи на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ОСОБА_4 і зробила.

Спочатку розмір попередньої оплати мав становити 35000 грн.., а згодом за домовленістю з директором даної фірми ОСОБА_7 ( мобільний номер телефону НОМЕР_3 ) було його знижено до 10 000 грн., які ОСОБА_4 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ТОП-МОТОР» 29.12.2020.

Після сплину терміну впродовж якого мав бути поставлений товар, ОСОБА_4 намагалась зв`язатись з представниками ТОВ «ТОП-МОТОР», однак спроби були марними оскільки усі зазначені телефони не відповідали, так само як і не було отримано ТОВ «ТОП-МОТОР» надіслані претензії, які повернулись.

В результаті протиправних дій невідомих мені осіб ФОП « ОСОБА_4 » було заподіяно шкоду в розмірі 10 000 грн.

Грошові кошти були переведені з рахунку підприємця ОСОБА_4 на рахунок фірми і зараховані на рахунок фірми в АТ «ПУМБ» в Херсонській області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення:- ч.1ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майномабопридбання права на майно шляхом обману чизловживаннядовірою (шахрайство).

Підстави для обшуку: в ході досудового розслідування було встановлено, що юридична адресаТовариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-МОТОРС», ідентифікаційний код юридичної особи 42697297, Херсонська область, Генічеський район, місто Генічеськ, вулиця Центральна, будинок 3-А, а кінцевим бенефіціарним власником даної юридичної особи є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджуєтьсязібраними матеріалами за результатами проведення слідчих дій, а саме: допитом ОСОБА_9 ,протоколом тимчасового доступу, а саме вилученими документами, зібраними матеріалами в сукупності.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відшукання грошових коштів,документів, що підтверджують укладення договорів між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297 та здійснення оплати, платіжних доручень, комп`ютерну техніку,а також інші речові докази, які мають суттєве значення для кримінального провадження, знарядь та предметів кримінального правопорушення, документів, чорнових записів щодо походження майна, мобільні телефони, сім-карти до мобільних операторів зв`язку, які можуть містити інформацію про мобільні з`єднання між особами та інших речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, надасть можливість відшкодувати завдану потерпілому шкоду, а також встановити причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тому, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-МОТОРС», ідентифікаційний код юридичної особи 42697297, Херсонська область, Генічеський район, місто Генічеськ, вулиця Центральна, будинок 3-А.

Вилучені під час обшуку вищеперераховані речі, предмети можуть бути використані як докази у ході досудового розслідування та судового розгляду та іншим способом не можливо отримати вказане.

Житло чи інше володіння особи, де планується провести обшук:в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме за місцем реєстрації кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297, ОСОБА_8 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння:згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 - в реєстрі відсутні відомості.

Речі, документи або особи, яких планується відшукати: грошові кошти,договір №20-02/20 купівлі-продажу від 28.12.2020, рахунок фактура №94/9 від 28.12.2020, які були укладені між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297 та здійснення оплати, платіжних доручень, комп`ютерну техніку, а також інші речові докази, які мають суттєве значення для кримінального провадження, знарядь та предметів кримінального правопорушення, документів, чорнових записів щодо походження майна, мобільні телефони, сім-карти до мобільних операторів зв`язку, які можуть містити інформацію про мобільні з`єднання між особами та інших речових доказів, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати в інший спосіб - вилучення вище вказаних речей та предметів, неможливо в інший спосіб, оскільки вони являється предметами вчинення злочину, тому особи які причетні до їх вчинення вживають заходів для їх приховання, збуту, та витребувати їх в порядку ст.93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій не можливо, тому виникла необхідність щодо проведення обшуку.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 274555626 щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_3 , належить на праві приватної спільної часткової власності ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані прокурором матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме за місцем реєстрації кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297, ОСОБА_8 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , а саме за місцем реєстрації кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297, ОСОБА_8 , (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 - в реєстрі відсутні відомості) з метою відшукання та вилучення договору №20-02/20 купівлі-продажу від 28.12.2020, рахунку фактури №94/9 від 28.12.2020, які були укладені між ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «ТОП-МОТОРС», код ЄДРПОУ 42697297, документів з приводу здійснення оплати, платіжних доручень, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1