Постанова

від 30.06.2010 по справі 4-380-1/10

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-380-1/10

ПОСТАНОВА

Іменем України

30 червня 2010 року суддя Соло м' янського районного суду м . Києва Криворот О.О., розгляну вши подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Солом»янському р айоні м. Києва Прохоренка О .О. про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і та про надання згоди на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю клієнтів Житомирської Ф.ПАТ «Західінкомбанк» в м . Житомирі - ПП «Промгаз», ТОВ «Магнолія», ПП «Сіті» і ЗАТ «Ю жагрострой» по кримінальній справі № 59-2055,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва Прохоренко О.О. по кр имінальній справі №59-2055 поруше ній за ознаками злочину, пере дбаченого ст.ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК Укра їни, за фактом вчинення дирек тором ПП «Промгаз» (ідентифі каційний код ЄДРПОУ: 25592970) ОСО БА_3 закінченого замаху на з аволодіння чужим майном в ос обливо великих розмірах, шля хом зловживання своїм службо вим становищем. Вніс до суду п одання про надання дозволу н а розкриття банківської таєм ниці та про надання згоди на п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю - ПП «Промгаз» (ідентиф ікаційний код ЄДРПОУ: 25592970), ТОВ «Магнолія» (ідентифікаційни й код ЄДРПОУ: 13566559), ЗАТ «Южагрос трой» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 32875841) і ПП «Сіті» (іденти фікаційний код ЄДРПОУ: 31318558) у Житомирській Ф.ПАТ «Західі нкомбанк» (МФО 311670) відомостей про рух грошових коштів по ба нківських рахунках вказаних підприємств, що мають значен ня доказів по даній кримінал ьній справі.

В поданні слідчий СВ ПМ ДПІ у Солом' янському районі м. К иєва посилається на те, що дос удовим слідством по кримінал ьній справі встановлено, що д иректор ПП «Промгаз» ОСОБА _3 в порушення п.п.7.7.2, п.7.7 ст.7 Зак ону України про «Податок на д одану вартість», тобто безпі дставно визначену суму, за ве ресень 2007 року, що підлягала бю джетному відшкодуванню в роз мірі 4 333 333,00 грн. та за результат ами перевірки сума зменшена в повному обсязі.

Також встановлено, що ПП «Пр омгаз» закупило товар, а саме «модифікатор класу NLM ТУ У 24.6-326272 39- 001: 2005 ОТК №1 партія 01». Також вста новлено ланцюг постачальник ів даного товару для ПП «Пром газ», через посередника ТОВ « Магнолія» (код 13566559) і ЗАТ «Южагр острой» (код 32875841), шляхом перера хування безготівкових грошо вих коштів на банківські рах унки вказаних підприємств з метою закупівлі «модифікато ра класу NLM ТУ У 24.6-32627239- 001: 2005 ОТК №1 па ртія 01».

А також досудовим слідство м встановлено, що поручителе м в отриманні грошових кошті в для ПП «Промгаз» є ПП «Сіті» (код 31318558).

ПП «Промгаз» (код 25592970) має бан ківські рахунки №26002005181 і №20622005181, Т ОВ «Магнолія» (код 13566559) має банк івські рахунки №260009784615, №260088404615 і №26 007004615, ЗАТ «Южагрострой» (код 32875841) має банківський рахунок №260060 05347 і ПП «Сіті» (код 31318558) має банкі вські рахунки №26051004155 і №2600600415 - в сі перераховані банківські р ахунки відкрито в Житомирс ькій Ф.ПАТ «Західінкомбанк » (МФО 311670).

Вважаю, що подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Солом»ян ському районі м. Києва Прох оренка О.О. не підлягає задо воленню, оскільки слідчим су ду не надано для вивчення мат еріали кримінальної справи, а лише ксерокопії копій пост анов суду від 19.06.2008 року, 18.01.2010 року , 19.05.2010 року.

Враховуючи викладене, керу ючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст . 62 Закону України “Про банки т а банківську діяльність”, -

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчог о СВ ПМ ДПІ у Солом»янському р айоні м. Києва Прохоренка О .О. про надання дозволу на ро зкриття банківської таємниц і та про надання згоди на пров едення виїмки документів, що становлять банківську таємн ицю клієнтів Житомирської Ф.ПАТ «Західінкомбанк» в м . Житомирі - ПП «Промгаз», ТОВ «Магнолія», ПП «Сіті» і ЗАТ «Ю жагрострой» по кримінальній справі № 59-2055 - залишити без за доволення.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: Криворот О .О.