Ухвала
від 07.12.2021 по справі 757/63946/21-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63946/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000002168 від 25.10.2021 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказано, що у жовтні 2021 року, точний час та дата слідством на цей час не встановлені, у підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі за текстом - Підозрюваний) разом із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими невстановленими на даний час особами, за попередньою змовою у цьому ж складі групи осіб, за заздалегідь розробленому та узгодженому між усіма вказаними вище особами злочинному плану, виник умисел на заволодіння чужим майном - грошовими коштами, шляхом обману потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі за текстом - потерпілий), у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) доларів США, що згідно п. 4 примітки до статті 185 КК України складає особливо великі розміри, за передачу у приватну власність земельних ділянок земель державного лісового фонду загальною площею 1,2 га.

Реалізуючи свій злочинний умисел, Підозрюваний, будучи у близьких родинних стосунках із селищним головою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (Підозрюваний є зятем зазначеної особи), із залученням інших, зазначених вище членів групи, та інших невстановлених слідством осіб, точний час та дата слідством не встановлені, але не пізніше 12 жовтня 2021 року, почали підшукувати осіб, які б погодилися на купівлю земельних ділянок земель державного лісового фонду, загальною площею 1,2 га, розташованих в адміністративних межах Гостомельської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту), що знаходиться у лісосмузі на відрізку між закладом громадського харчування «Зима Бар» (розташований по вул. Шевченка, 1 у м. Буча Київської області, координати «50.55512, 30.26041», кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0160) із Заходу, зупинкою громадського транспорту, розташованої неподалік від перехрестя вулиць Мисливської та Шевченка у м. Буча Київської області, зі Сходу (кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0280), та від вулиці Шевченка із Півдня, при цьому достовірно знаючи, що вказані земельні ділянки не належать до юрисдикції Гостомельської селищної ради, натомість вони знаходяться у віданні (управлінні) Державного агентства лісових ресурсів України та на правах постійного лісокористувача ДП «Київська лісова науково- дослідна станція» (Першотравневе лісництво: квартал 148 виділ 1-3, 5-8).

13.10.2021, близько обіду, точний час слідством не встановлено, відбулася зустріч, яка тривала близько 15-20 хвилин, між потерпілим, із ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ініціативи ОСОБА_5 біля закладу громадського харчування «Зима Бар» (розташований по вул. Шевченка, 1 у м. Буча Київської області, координати «50.55512, 30.26041», кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0160), де у ході розмови ОСОБА_5 запропонував потерпілому придбати зазначені вище земельні ділянки загальною площею 1,2 га за суму у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) доларів США.

На запитання потерпілого щодо того, яким чином буде здійснений механізм продажу йому зазначених вище земельних ділянок, ОСОБА_5 повідомив, що зазначені земельні ділянки на даний час належать Держлісагентству, а саме структурному підрозділу Харківського НДІ імені Висоцького - науково-дослідній станції, яка знаходиться у Лютіжі (Київської області), у зв`язку із чим потерпілому необхідно підшукати 8 осіб, які напишуть по дві заяви на отримання земельних ділянок площею по 0,15 га, одна із цих заяв мала б бути спрямована на адресу Гостомельської селищної ради, друга - на Держлісагентство, після чого Держлісагентств9 готує відповідні документи на передачу вказаних земельних ділянок на баланс Гостомельської ОТГ. Надалі, мала би відбутися перша сесія Гостомельської селищної ради, де, як обіцяв ОСОБА_5 мало б бути прийнято позитивне рішення на дозвіл на розробку землевпорядної документації. Після цього, земельним ділянкам привласнюються поштові адреси, і надалі відбувається 2-га сесія, на якій особам надається право власності на земельні ділянки. З обіцянок ОСОБА_5 лунало, що строк передачі землі від Держлісагентства на баланс Гостомельської ОТГ складає близько місяця. Строк проведення подальших сесій - від 15-ти до 40-ка діб.

Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_5 наголосив на необхідності 3- етапної передачі грошових коштів, по 200 000 (двісті тисяч) доларів СІЛА на кожному етапі, при цьому, ОСОБА_5 повідомив, що у кожний етап входить відповідна поступова процедура передачі земельних ділянок, а саме: на першому етапі буде здійснена передача земельних ділянок з відання Держлісагентства на баланс Гостомельської ОТГ, другий етап являє собою винесення питання на першу сесію Гостомельської селищної ради та прийняття відповідного позитивного рішення депутатами ради та третій етап - проведення другої сесії Гостомельської селищної ради та прийняття позитивного рішення депутатами.

21.10.2021, близько 11 години 00 хвилин, точний час слідством не встановлено, відбулася друга зустріч, яка тривала близько 20-30 хвилин між потерпілим, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , у ході якої ОСОБА_5 повторно озвучив суму грошових коштів у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) доларів СІЛА, які має передати потерпілий за увесь комплекс вищеозначених дій, спрямованих на передачу потерпілому земельних ділянок загальною площею у 1,2 га. Як було зазначено ОСОБА_5 , усі зазначені грошові кошти необхідно буде передати особисто йому, після чого він вже далі буде їх передавати посадовим особам Гостомельської ОТГ за вирішення питання щодо позитивного голосування депутатів на сесіях.

У якості гарантій наявності у ОСОБА_5 відповідних фактичних повноважень щодо вирішення питання про передачу зазначених вище земельних ділянок загальною площею 1,2 га, останній запропонував зустрітися із селищним головою Гостомельської об`єднаної територіальної громади ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та його зятем - Підозрюваним., без якого, зі слів самого ОСОБА_5 не вирішується жодне питання, у тому числі пов`язане із виділенням, передачею земель, бо він має статус так званого «смотрящого» у межах Гостомельської ОТГ. Крім того, усі грошові кошти корупційного походження ОСОБА_6 отримує безпосередньо саме через свого зятя - Підозрюваного.

1 листопада 2021 року відбулася зустріч на другому поверсі Гостомельської селищної ради за адресою: Київська область, м. Гостомель, вул. Свято-Покровська, 220 між потерпілим, з одного боку, та ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , Підозрюваним, ОСОБА_6 , з іншого боку.

На зазначеній зустрічі потерпілому Підозрюваний та ОСОБА_5 у черговий раз підтвердили зазначену схему передачі земельних ділянок та Підозрюваний озвучив орієнтовний строк відповідної передачі з відання Держлісагентства до моменту отримання права власності у 7 місяців. Даний строк також було підтверджено ОСОБА_5 . Також на цій зустрічі було обговорено та запропоновано інший варіант передачі грошових коштів - не у З етапи, а у 2 етапа, замість раніше запропонованих 3-х етапів. Таку вимогу було висунуто ОСОБА_5 за участю Підозрюваного, який підтвердив даний факт. Крім того, ОСОБА_5 потерпілому також було озвучено про необхідність підшукання 8 осіб, які раніше не скористалися своїм правом на виділення на їх користь земельних ділянок, для виділення їм по одній земельній ділянці, площею ОД 5 га, таким чином, щоб у кінцевому рахунку потерпілим було отримано земельні ділянки загальною площею 1,2 га. Також, під час цієї зустрічі Підозрюваний підтвердив, що ОСОБА_5 дійсно уповноважений вирішувати питання щодо супроводження процедури по виділенню земельних ділянок зазначеної вище площі та правомочний отримувати за усю цю процедури відповідно грошові кошти. Під час цієї зустрічі ОСОБА_6 також підтвердив, що зазначені вище особи, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_4 правомочні вирішувати зазначені вище питання щодо передачі земельних ділянок зазначеної вище площі та місце розташування. Під час цієї зустрічі ОСОБА_5 запитав у потерпілого коли той зможе привезти грошові кошти у розмірі 300 000 (триста тисяч) доларів США.

15.11.2021 відбулася чергова зустріч потерпілого та ОСОБА_5 , у ході якої останній хизувався своїми численними знайомими як у правоохоронних, судових органах, так і у органах державної влади інших підпорядкувань, у тому числі центральних органів влади. Також ОСОБА_5 запропонував потерпілому придбати ще 20 га земельних ділянок у зазначеній місцевості та відпрацювати їх за тією ж неправомірною схемою. На таку пропозицію потерпілий відмовився, та ОСОБА_5 почав його умовляти щодо придбання ще й інших земельних ділянок, окрім обговорених, розміром 1.2 га. Під час розмови ОСОБА_5 запитав у потерпілого чи привіз той грошові кошти у обумовленому розмірі, на що потерпілий повідомив, що привіз лише 10 000 (десять тисяч) доларів СІЛА, на що ОСОБА_5 дуже обурився та почав наполягати на тому, аби потерпілий передав принаймні ЗО 000 (тридцять тисяч) доларів СІЛА, тобто, до кінця тижня щоб він привіз ще 20 000 (двадцять тисяч) доларів СІЛА та найближчим часом аби була привезена йому уся сума грошових коштів за першою передачею у розмірі 300 000 (триста тисяч) доларів СЛ1А. На цій зустрічі ОСОБА_5 черговий раз на карті показав конкретне місце розташування земельних ділянок загальною площею 1.2 га, які за його допомогою начебто можуть перейти у власність потерпілому за 600 000 (шістсот тисяч) доларів США.

У ході зустрічей та розмов ОСОБА_5 висував вимогу щодо передачі другої частини суми грошових коштів у розмірі 300 000 (триста тисяч) доларів США наприкінці лютого 2022 року.

19.11.2021, у ході чергового усного та письмового спілкування між потерпілим та ОСОБА_5 , останній за допомогою месенджеру «Телеграм» відправив текстовим повідомленням карту земельних ділянок земель державного лісового фонду, загальною площею 1,2 га, розташованих в адміністративних межах Гостомельської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту), що знаходиться у лісосмузі на відрізку між закладом громадського харчування «Зима Бар» (розташований по вул. Шевченка, 1 у м. Буча Київської області, координати «50.55512, 30.26041», кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0160) із Заходу, зупинкою громадського транспорту, розташованої неподалік від перехрестя вулиць Мисливської та Шевченка у м. Буча Київської області, зі Сходу (кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0280), та від вулиці Шевченка із Півдня. На самій карті вже містився умовний розподіл вказаних вище земельних ділянок, розмір кожної складає 0,15 га.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені вище земельні ділянки входять до загальної площі лісових ділянок розміром 8,3 га, якими користується на умовах постійного лісокористувача ДП «Київська лісова науково-дослідна станція», та яке перебуває у правовому віданні Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства (Першотравневе лісництво: квартал 148 виділ 1-3, 5-8) та розташована в адміністративних межах Гостомельської селищної ради Київської області (за межами населеного пункту). Крім того, дана ділянка площею 8,3 га, у складі якої знаходяться земельні ділянки у лісосмузі на відрізку між закладом громадського харчування «Зима Бар» (розташований по вул. Шевченка, 1 у м. Буча Київської області, координати «50.55512, 30.26041», кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0160) із Заходу, зупинкою громадського транспорту, розташованої неподалік від перехрестя вулиць Мисливської та Шевченка у м. Буча Київської області, зі Сходу (кадастровий номер земельної ділянки: 3210945900:01:095:0280), та від вулиці Шевченка із Півдня, погоджена Державним агентством лісових ресурсів України та Київським обласним та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства на видачу ТОВ «ТРЦ «Варшавський» (лист Держлісагентства від 14.06.2019 № 02- 33/4841-19 та лист Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства від 25.06.2019 № 04-12/1308).

Таким чином, достовірно знаючи про зазначені вище факти щодо вже виділення означених земельних ділянок іншій особі, знаючи, що означені земельні ділянки не відносяться до відання Гостомельської ОТГ, не перебуваючи у трудових відносинах із ОТГ Гостомельською селищною радою, Підозрюваний мав умисел на безпідставне заволодіння грошових коштів у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) доларів США, що, згідно п. 4 примітки до статті 185 КК України, становить особливо великі розміри.

25.11.2021, о 14 годині 18 хвилин, за адресою: Київська область, селище Гостомель, вул. Свято-Покровська, 218, біля приміщення Центру творчості Ірпінської міської ради, під час другої передачі грошових коштів у розмірі 290 000 (двісті дев`яносто тисяч) доларів СІЛА, безпосередньо передувало якій спільна розмова між підозрюваним, ОСОБА_4 з одного боку та потерпілим з іншого, було затримано ОСОБА_4 у порядку ст. 208 КПК України.

26.11.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_4 на праві приватної власності володіє наступним нерухомим майном:

- земельна ділянка 3210945900:01:073:4107, площею 0, 0315 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:076:4274, площею 0, 2293 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:073:4207, площею 0, 0315 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:086:7076, площею 0, 361 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:086:5138, площею 0, 6434 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:083:4516, площею 0, 1995 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:090:4382, площею 1, 0525 га;

- земельна ділянка 3210945900:01:133:4075, площею 0, 0578 га.

Крім того, до листа Регіонального сервісного центру МВС в Київський області ТСЦ №3247 від 26.11.2021 за ОСОБА_4 зареєстровані наступні транспортні засоби:

- автомобіль марки SKODA OCTAVIA А5, 2012 року випуску, об`єм двигуна 1798, р/н НОМЕР_1 , дата реєстрації 22.04.2016 року;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLS 580, 2021 року випуску, об`єм двигуна 3982, р/н НОМЕР_2 , дата реєстрації 20.05.2021 року;

- автомобіль марки CHRYSLER РТ CRUISER, 2003 року випуску, об`єм двигуна 1996, р/н НОМЕР_3 , дата реєстрації 12.10.2021 року.

Також установлено, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 04.06.2019 зареєстровано шлюб.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, ОСОБА_10 на праві приватної власності володіє наступним нерухомим майном:

- квартира АДРЕСА_1 ;

- житловий будинок 4г, розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- земельна ділянка 3210945900:01:095:0661, площею 0, 0233 га; земельна ділянка 3210945900:01:068:0064, площею 0, 3405 га;

- частка, земельної ділянки 3210945900:01:068:0006, площею 0, 15 га;

- частка, житлового будинку АДРЕСА_2 .

Крім того, до листа Регіонального сервісного центру МВС в Київський області ТСЦ №3247 від 26.11.2021 за ОСОБА_10 зареєстровані наступні транспортні засоби:

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ EQC 400, 2020 року випуску, р/н НОМЕР_4 , дата реєстрації 12.06.2021.

Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту майна вилученого під час обшуку, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання.

При цьому, як вбачається із вимог клопотання прокурор просить накласти арешт і на належне дружині підозрюваного майно.

Відповідно до положень ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, а саме в частині накладення арешту на спільного сумісного майна подружжя, застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на: