Ухвала

від 07.11.2018 по справі 757/54904/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54904/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1., при секретарі ОСОБА_2., за участю слідчого ОСОБА_3, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3, погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4. про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000316 за фактом привласнення, розтрати та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем юридичної реєстрації ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме в нежилих приміщеннях (в літ .А), напівпідвалу, загально площею 488,40 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, які на праві власності належать ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄДРПОУ 23697280.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5, слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_6 слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні 42018000000000316 від 14.02.2018 та оперативним працівникам за дорученням слідчого або прокурора на проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме в нежилих приміщеннях (в літ .А), напівпідвалу, загально площею 488,40 кв.м., розташоване за адресою: м. Київ, вул. Єреванська, б. 1, які на праві власності належать ПАТ АБ «Укргазбанк» ЄДРПОУ 23697280, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: фактів встановлення програмного забезпечення з можливістю вилучення їх копій, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей, документів, пов`язаних із діяльністю ПАТ АБ «Укргазбанк», а саме: документи проведених закупівель, заявки на проведення процедури закупівлі, доповідні записки, протоколи засідань робочих груп, протоколи засідань комітету конкурсних торгів, протоколи засідань технічного комітету, договори, укладені з переможцями торгів, документація щодо закупівлі у одного учасника, річні плани закупівель, ініціативні листи, переписка з учасниками торгів, документи щодо постановки на баланс придбаних товарів та послуг, технічної документації по товарам та послугам, придбаним у ТОВ «Реноме-Смарт» ЄДРПОУ 32625525, ТОВ «Лайм Системс Консалтинг» ЄДРПОУ 40112647, ТОВ «Егар Техноложі Україна» ЄДРПОУ, ТОВ «СК-Консалтинг» ЄДРПОУ 39630782, ТОВ «Світ ІТ» ЄДРПОУ 34540291, ТОВ «ІССП Сервіс» ЄДРПОУ 35829688, ТОВ «ІТ Інтегратор» ЄДРПОУ 31091208, ДП «Ес Енд Ті Україна» ЄДРПОУ 20032321, ТОВ «ІТ Спеціаліст» ЄДРПОУ 39230764, ТОВ «Спейс ІТ» ЄДРПОУ 37101499, ТОВ «Автор» ЄДРПОУ 32248356, .ТОВ «Осіс» ЄДРПОУ 37756690, ТОВ «ІТ Платформа» ЄДРПОУ 40731314, ТОВ «ЛАЙМ СИСТЕМС» ЄДРПОУ 23351104, SIA «Tieto Latvia», АТ «Банкомзв`язок» ЄДРПОУ 19353391, УМА «Укрбанктехніка» ЄДРПОУ 19138474, ТОВ «Навігатор Корпорейшн» ЄДРПОУ 39396481, ТОВ «Український папір» ЄДРПОУ 25394112, ТОВ «Офіс-Кит» ЄДРПОУ 37921923, ТОВ «Друкарський салон Антилопа» ЄДРПОУ 36530002, ТОВ «Форсі» ЄДРПОУ 39681308, ТОВ «Підприємство пластик карт» ЄДРПОУ 30049820, ТОВ «Поллі Сервіс» ЄДРПОУ 32912338 за період 2015 -2018 років, а також архітектура програмно-технічних комплексів (ПТК), концепція/концептуальні схеми побудови програмного комплексу ПК (системи); договори про надання послуг (з усіма додатками та доповненнями) та додаткові угоди до них (розробка, впровадження, супровід, інформаційно-технічна підтримка ПК зі складу ПТК); авторські свідоцтва на твори; технічні завдання/технічні вимоги ТЗ/ТВ), календарний план, доповнення до ТЗ/ТВ (у випадку доопрацювання, модернізації, зміни вимог тощо); технічна документація (інструкції користувача, адміністратора, описи, специфікації тощо) відповідно до вимог ТЗ/ТВ; відомості щодо бази даних (опис структури, файлів даних, таблиць, записів, полів тощо); програми, протоколи та методики випробувань/прийому-передачі; відомості щодо додаткових програмних компонентів/модулів у складі ПК ; акти здачі-приймання наданих послуг тощо; додаткова інформація, що стосується розробки, експлуатації, супроводження, інформаційно-технічної підтримки, гарантійного обслуговування ПТК (ПЗ зі складу ПТК), документація, яка стосується надання послуг щодо впровадження ТОВ «Лайм Систем» АБС «Scrooge» за період 2015 - 2018 років (на даний час використовується версія «Scrooge» ІІІ); договори, додаткові угоди, що підтверджують передачу у 2015 році ТОВ «Лайм Системс» виключних майнових прав/права на доопрацювання програмного продукту «Scrooge» АБС «Scrooge» ІІІ, інформаційної системи ПАТ АБ «Укргазбанк» до ТОВ «Лайм Системс Консалтинг»; угоди про технічну підтримку, протоколи здачі-приймання наданих послуг, інша технічна та договірна документація стосовно модуля розрахунку резервів МСФЗ-39; постанова Національного банку України щодо адаптації програмних продуктів та інформаційних систем у роботі банків, до міжнародних стандартів; договір № PR|DEL|UGB|17 від 27.11.2017 «Про поставку та впровадження» між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «СІЕС ТЕК» (CS LTD) - програмний продукт - модуль оцінки знецінення активів та розрахунку резервів згідно з вимогами МСФЗ-9 на базі системи АБС «В-2» в АБС «Scrooge» ІІІ, інформаційної системи ПАТ АБ «Укргазбанк»; технічна документація (обов`язково інструкції або опис, методики здачі-приймання тощо, що розкривають призначення, функціонал та удосконалення до вимог міжнародних стандартів) на модулі, впровадженні та інтегровані в АБС «Scrooge» інформаційної системи ПАТ АБ «Укргазбанк»: модулі оцінки знецінення активів та розрахунку резервів згідно з вимогами МСФЗ-9 на базі системи АБС «В-2»; модуль з підготовки даних, для розрахунку згідно з вимогами МСФЗ-9 і відображенню розрахованих резервів на базі системи АБС «Scrooge»; версія модуля резерву згідно МСФЗ-39; договір «Про поставку та впровадження» № 34-ПО від 29.12.2017 щодо поставки та надання послуг впровадження програмного продукту - модуль з підготовки даних, для розрахунку згідно з вимогами МСФЗ-9 і відображенню розрахованих резервів на базі системи АБС «Scrooge»; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Реноме-Смарт» в період 2017 року про придбання наступних товарів та послуг: програмно-технічні комплекси самообслуговування в кількості 90 шт.; програмно-технічні комплекси самообслуговування (внутрішні) в кількості 90 шт.; невиключне право на використання комп`ютерної програми «Сервер ToMas" 1 послуга; послуги з розробки технічного завдання (далі ТЗ), розробка програмного забезпечення (далі ПЗ) відповідно ТЗ з наданням невиключного права (невиключних ліцензій) на використання модулів та впровадження ПЗ: модуль «Мобільний банкінг» та модуль «Інтернет-банкінг» 5 послуг; послуги з розробки технічного завдання (далі ТЗ), розробка програмного забезпечення (далі ПЗ) відповідно ТЗ з наданням невиключного права (невиключної ліцензії) на використання модуля «NicePay», впровадження ПЗ та гарантійного супроводження 4 послуги; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Лайм Системс Консалтинг» в період 2017-2018 роки, на придбання наступних товарів та послуг: невиключне право (невиключна ліцензія) на використання комп`ютерної програми «Продукти РКО 393» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» та налаштування ПЗ, невиключне право на використання якого надається 2 послуги; невиключне право (невиключна ліцензія) на використання комп`ютерної програми «Ювілейні монети» на базі комп`ютерної програми «CashBilling» 1 послуга; надання банку невиключне право на використання комп`ютерної програми «Scrooge-Analytics» на базі «ОДБ «Scrooge» у комплектації, що включає модуль «Трансферти», відповідно до функціональних можливостей, розробити технічне завдання на доопрацювання ПЗ, доопрацювати ПЗ 1 послуга; невиключне право на використання комп`ютерної програми «Візи і технології накладення декількох ЕЦП» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» 1 послуга; невиключне право на використання комп`ютерної програми «Нові тарифні пакети/зміни 2603 та інші (3570) на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» та налаштування ПЗ 2 послуги; невиключне право (невиключна ліцензія) на використання комп`ютерної програми «Використання ЕЦП з метою підписання файлів та форм статистичної звітності, які подаються до Національного банку України» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» 1 послуга; невиключне право (невиключна ліцензія) на використання комп`ютерної програми «Формування зведених довідок проведених документів дня» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» 1 послуга; невиключне право (невиключна ліцензія) на використання комп`ютерної програми «Електронний архів» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» 1 послуга; надання невиключного права на використання комп`ютерної програми «Зарахування на існуючі картки» на базі комп`ютерної програми «WebBank» та здійснення налаштування ПЗ 1 послуга; надання невиключного права на використання комп`ютерної програми «Модуль спряження з ВCZ Card +» на базі комп`ютерної програми «WebBank» 1 послуга; надання невиключного права на використання комп`ютерної програми «Продукти роздрібного бізнесу» «Тепла оселя», «Еко оселя», РКО «Приватний» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» 1 послуга; розробка ТЗ на розробку модуля комп`ютерної програми «Scrooge-Analytics» на базі «ОДБ «Scrooge»: «Управлінський облік (далі ПЗ), ТЗ повинно відповідати вимогам, які наведено в Додатку № 1 до даного Договору «Вимоги щодо розробки ПЗ». Розробка ПЗ, згідно з вимогами ТЗ. Надання Банку невиключного права на використання ПЗ 1 послуга; надання Банку невиключного права на використання комп`ютерної програми «Scrooge-Analytics» на базі «ОДБ «Scrooge» у комплектації, що включає модуль «Базовий модуль бюджетування» (здійснити налаштування модулю) та модуль «Розрахунковий модуль бюджетування» (розробити технічне завдання, розробити модуль 1 послуга; надання невиключного права на використання комп`ютерної програми «Драйвовий рік» на базі «ОДБ «Scrooge» та здійснення налаштування ПЗ 1 послуга; невиключне право на використання комп`ютерної програми «Модуль «Контроль та оцінка клієнта» Автоматизованої банківської системи «Scrooge», послуги з провадження ПЗ 1 послуга; невиключне право на використання комп`ютерної програми «Депозитарні скриньки» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge». Налаштування ПЗ, невиключне право на використання якої надається Банку 2 послуги; невиключне право на використання комп`ютерної програми «Модуль з підготовки даних для розрахунку резервів по IFRS9 і відображенню розрахункових резервів на базі комп`ютерної програми Автоматизованій банківській системі «Scrooge» за послуги з провадження ПЗ 1 послуга; надання невиключного права на використання комп`ютерної програми «Продукти РКО 575-379» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» 1 послуга; надання невиключного права на використання комп`ютерної програми «Продукти РКО 264» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» та здійснення налаштування ПЗ 1 послуга; невиключна ліцензія на використання комп`ютерної програми «Модуль з вивантаження реєстру всіх проведених документів за поточним рахунком клієнта - Київстар (Експорт документів)» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» та налаштування ПЗ 1 послуга; невиключна ліцензія на використання комп`ютерної програми «Продукт «Генеральний депозитний договір» на базі комп`ютерної програми «ОДБ «Scrooge» та налаштування ПЗ 1 послуга; примірники програмної продукції компанії SolarWinds з Кодом доступу та ліцензії на право користування товаром 109 одиниць; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Cвіт ІТ» в період 2016-2017 роки, на придбання наступних товарів та послуг: програмно-апаратний комплекс для контролю і моніторингу привілейованих користувачів CyberArk 1 шт.; постачання примірників програмної продукції CyberArk Privileged Account з наданням (постачанням ліцензії) 7 шт.; програмна продукція для контролю і моніторингу привілейованих користувачів компанії CyberArk SoftwareLTD 2 шт.; технічна підтримка програмно-апаратного комплексу для захисту банківських систем 2 послуги; послуги з передачі доступу до системи Qualys 1 послуга; постачання примірників програмної продукції CyberArk Sensitive Information Solution (CyberArk) з наданням (постачанням) ліцензії та впровадженням 6 шт.; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ДП «ЕС ЕНД ТІ УКРАЇНА» в період 2017 року, на придбання наступних товарів та послуг: активне мережеве обладнання 1 лот; активне мережеве обладнання 63 одиниці; послуги з підтримки обладнання та програмного забезпечення Cisco 1 послуга; послуги з підтримки обладнання та програмного забезпечення Cisco 2801 одиниця; активне мережеве обладнання, його встановлення та гарантійне обслуговування 127 шт.; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «ІТ Спеціаліст» в період 2017 року, на придбання наступних товарів та послуг: постачання програмної продукції IBM Integration Bus з наданням (постачанням) ліцензії та її впровадженням 1 шт.; невиключне право (невиключна ліцензія) на використання комп`ютерної програми «Єдиний електронний архів (далі ПЗ), розробка технічного завдання на доопрацювання ПЗ, невиключне право на використання доопрацьованого ПЗ та розгортання доопрацьованого ПЗ на продуктивному середовищі Банку 2 послуги; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Спейс Ай Ті» в період 2017 року, на придбання наступних товарів та послуг: обладнання «Система відеоспостереження», програмне забезпечення та послуги з попереднього конфігурування та введення в експлуатацію Обладнання та ПЗ на об`єктах Замовника 22 одиниці; серверне обладнання 1 шт.; серверне обладнання 85 одиниць; послуги з відновлення працездатності систем відеоспостереження (СВС) (пере налаштування операційної системи серверів СВС, пере налаштування прикладного програмного забезпечення серверів СВС на об`єктах Замовника 2 послуги; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «ІТ Платформа» в період 2017-2018 років, на придбання наступних товарів та послуг: постачання прикладної програмної продукції Symantec, з наданням (постачанням) ліцензії та її впровадження4850 шт.; апаратно-програмний комплекс Check Point 15600 NGTX, який складається із обладнання та програмного забезпечення, попереднього конфігурування та введення його в експлуатацію (впровадження) 4 шт.; програмно-апаратний комплекс для модернізації системи резервного копіювання, який складається з обладнання та програмної продукції з невиключним правом (ліцензії) на використання ліцензійної програмної продукції та гарантійне обслуговування комплексу 127 шт.; консультаційні послуги з підтримки системи інформаційної безпеки на базі програмної продукції Symantecта програмно-апаратного комплексу Check Point 15600 NGTX 1 послуга; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Автор» в період 2016-2017 років, на придбання наступних товарів та послуг: електронні ключі для системи «Клієнт-Інтернет-Банк» (апаратні засоби криптографічного захисту інформації) 14700 шт.; обладнання для криптографічного захисту особистого ключа електронного цифрового підпису (гібридні мікропроцесорні картки та карт-рілери для їх зчитування) 7 000 шт.; електронні ключі для системи «Клієнт-Інтернет-Банк» (апаратні засоби криптографічного захисту інформації електронні ключі «Secure Token-337М», експертний висновок ДССЗЗІ України № 05/02/02-615 від 15.02.2016 5778 шт.; послуги з постачання та впровадження програмної продукції (примірник комплексу комп`ютерних програм «Центр сертифікації ключів CryptoKDC») з наданням (постачанням) ліцензії 1 послуга; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «ОСІС» в період 2017 року, на придбання наступних товарів та послуг: програмна продукція компанії SAS 2 одиниці; примірники програмної продукції компанії SolarWinds з Кодом доступу та ліцензії на право користування товаром 4 одиниці; поставка програмної продукції компанії SAS та невиключне право на використання 2 шт.; договори ПАТ АБ «Укргазбанк» з ТОВ «Егар Технолоджі Україна» в період 2017 року, на придбання наступних товарів та послуг: програмне забезпечення компанії Oracle 358 одиниць; доопрацювання компонентів операційної системи Oracle CRM Siebel - «Механізм параметризації каталогу кредитних продуктів», «Механізм параметризації ролей та повноважень користувачів в розрізі рівнів доступу до даних», «Кредитні заявки», «Реалізація Pre-approve process», «Механізм розробки інтеграційних інтерфейсів», «Механізм розробки звіту Анкета», «Механізм автоматизованого прийняття рішень», «Маркетингові програми» для «Автоматизованої системи «Кредитна фабрика» 1 послуга; налаштування та конфігурування компонентів операційної системи Oracle CRM Siebel - «Механізм параметризації каталогу кредитних продуктів», «Механізм параметризації ролей та повноважень користувачів в розрізі рівнів доступу до даних», «Кредитні заявки», «Реалізація Pre-approve process», «Механізм розробки інтеграційних інтерфейсів», «Механізм розробки звіту Анкета», «Механізм автоматизованого прийняття рішень», «Маркетингові програми» для «Автоматизованої системи «Кредитна фабрика» 1 послуга, а також самі товари та послуги, придбані в результаті проведених закупівель, документів що регламентують діяльність департаменту централізованих закупівель, чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк» і працівників перелічених вище підприємств.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. __ - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1.

07.11.2018