Ухвала

від 15.12.2021 по справі 296/10571/21

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/10571/21

1-кс/296/3677/21

УХВАЛА

Іменем України

15 грудня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000298, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 07 січня 2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12020060000000298 від 07.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2018-2020 років службові особи філії «Іршанський ГЗК», діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно-матеріальних цінностей.

Так, Управлінням СБ України в Житомирській області ініційовано проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності філії «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» АТ ОГХК співробітниками ГУ ДФП в Житомирській області щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або розповсюдження зброї масового знищення, та інших правопорушень за період 01.01.2018 року по 31.12.2019 року.

Встановлено, протягом 2018-2019 років між філією «Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат» АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» та ТОВ «Межиріченський гірничо-збагачувальний комбінат» функціонував механізм щодо купівлі-продажу (обміну) чорновим ільменітовим концентратом, відповідно до якого філія державного підприємства передавала чорновий ільменітовий концентрат з вмістом ТіО2 близько 60% натомість отримувала вказану продукцію з вмістом ТіО2 близько 52%, при цьому вартість однієї тони продукції з різним вмістом ТіО2 була однаковою, що є економічно необґрунтованим.

Також, протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала фінансово-господарські операції з ТОВ «Імекс Мінералс» (код за ЄДРПОУ 39489151, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9-А) щодо придбання соди кальцинованої марки Б, на загальну суму 21465,7 тис.грн. Придбання товару (соди кальцинованої) здійснювалось через ряд суб`єктів господарювання за цінами, що перевищують середню вартість ввезення на митну територію України. Відповідно до результатів дослідження, зазначений приватний суб`єкт господарювання здійснив постачання соди кальцинованої на адресу філії «Іршанський ГЗК» ПАТ ОГХК із завищенням вартості на загальну суму 2194,8 тис.грн.

Крім того, встановлено, що протягом 2018-2020 років філія вказаного державного підприємства здійснювала оренду спеціалізованої техніки у ТОВ «Імекс Мінералс» на загальну суму 22625 тис.грн. В той же час, аналіз вартості орендованої спеціальної техніки, свідчить що у разі її придбання (лізингу) філії «Іршанський ГЗК» АТ ОГХК отримала б у постійне користування власну техніку на купівлю якої витратила б загальну суму близько 11200 тис.грн., тобто за вказаний період необґрунтовано понесені витрати державного підприємства склали 11425 тис.грн.

Також, виявлені факти, що можуть свідчити про виведення коштів до «тіньового» сектору економіки шляхом нарахування та виплати посадовим особам ТОВ «Імекс Мінералс» у вигляді дивідендів на загальну суму понад 4702 тис.грн. в період реалізації філії «Іршанський ГЗК» АТ «ОГХК» соди кальцинованої та надання в оренду техніки із завищенням їх вартості.

Разом з тим, в ході проведення дослідження встановлені факти закупівлі філією «Іршанський ГЗК» АТ ОГХК насосів Warman у ТОВ «Вієр Мінералз Україна» (код ЄДРПОУ 37274291) із завищенням вартості на загальну суму 2300,2 тис.грн.

Крім того, в ході дослідження фінансово-господарської діяльності філії «Іршанський ГЗК» встановлений факт господарських взаємовідносин з ТОВ «Мехшляхбуд» (код ЄДРПОУ 33873269, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Коломойцівська,15) щодо закупівлі труб на загальну суму 16 059 тис. грн. В свою чергу, ТОВ «Мехшляхбуд» здійснювало придбання вказаних товарно-матеріальних цінностей у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Вищевикладене може свідчити про здійснення безтоварних операцій, з метою заволодіння коштами філії «Іршанський ГЗК» АТ ОГХК та незаконним формуванням податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат для державної компанії.

За період проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню проведено ряд слідчих (розшукових) дій та прийнято процесуальних рішень, зокрема:

- 25.05.2020 отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій філії «Іршанський ГЗК» за період 2018-2019 років;

- 29.10.2020 складено протоколи за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж;

- 28.04.2021 винесено постанову про призначення та доручення проведення судово-економічної експертизи. Повернута без виконання у зв`язку з відсутністю проведених документальних перевірок;

- 31.08.2021 отримано висновок аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій філії «Іршанський ГЗК» за період 2020-2021 років;

- 05.10.2020 отримано копії документів з АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» щодо спільної фінансово-господарської діяльності філії «Іршанський ГЗК» з ТОВ «Мехшляхбуд», ТОВ «Імекс Мінералс» ТОВ «Вієр Мінералз Україна»;

- 15.02.2021 проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Імекс Мінералс»;

- 19.11.2021 складено Висновок за результатами участі спеціалістів Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області. За його результатами встановлено закупівлю соди кальцинованої за завищеною ціною.

Так, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000298 від 07.07.2020 закінчується 07 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:

- Призначити та провести судові почеркознавчі експертизи документів, вилучених в АТ «Об`єднана гірничо-хімічна компанія» щодо спільної фінансово-господарської діяльності філії «Іршанський ГЗК» з ТОВ «Мехшляхбуд», ТОВ «Імекс Мінералс» ТОВ «Вієр Мінералз Україна», проведення яких потребує значного часу;

- Призначити та провести судову економічну експертизу законності діяльності філії «Іршанський ГЗК», що потребує значного часу;

- Призначити та провести судову товарознавчу експертизу з питань закупівель соди калькованої філією «Іршанський ГЗК», для проведення якої також потрібен значний час;

- Допитати службових осіб філії «Іршанський ГЗК» з ТОВ «Мехшляхбуд», ТОВ «Імекс Мінералс» ТОВ «Вієр Мінералз Україна»;

- За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, вирішити питання щодо наявності підстав для повідомлення особі про підозру.

Виконати вищевказані слідчі (розшукові) дії та прийняти процесуальні рішення у встановлені законом строки не представилось можливим з причин їх значної кількості та карантинними обмеженнями, які діяли і діють на території держави.

На виконання зазначених слідчих (розшукових) дій за об`єктивними даними органу досудового розслідування потрібно часу не менше 12 місяців.

На підставі викладеного, беручи до уваги те, що дане кримінальне провадження неможливо закінчити у строк вісімнадцять місяців у зв`язку з його винятковою складністю, а строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину до моменту повідомлення особі про підозру, на який його може бути продовжено, складає вісімнадцять місяців, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. (ч.4 ст.294 КК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12020060000000298, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що є тяжким злочином згідно приписів ст.12 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 07.01.2022, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020060000000298, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України на дванадцять місяців, тобто до 07 січня 2023 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1