Ухвала
від 29.12.2021 по справі 405/9021/21
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/9021/21

1-кс/405/4204/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , з позбавленням права користування та розпорядження таким майном, а саме:

1.Оригінал договору № 197 від 11.10.2021 на 1 арк.;

2.Дефектний акт на 1 арк.;

3.Договірна ціна на поточний ремонт і технічне обслуговування системи центрального опалення КЗ «Павлівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад Світловодської м/р» на 1 арк.;

4.Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.;

5.Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи і технічне обслуговування системи центрального опалення на 2 арк.;

6.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи і технічне обслуговування системи центрального опалення на 2 арк.;

7.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень на 1 арк.;

8.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 2 арк.;

9.Підсумкова відомість ресурсів за жовтень 2021 року на 2 арк.;

10.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи і технічне обслуговування системи центрального опалення на 2 арк.;

11.Видаткова накладна № 4 від 30.09.2021 на 1 арк.;

12.Роздруківка платіжного доручення № 563 від 18.10.2021 на 1 арк.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2021 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСР в Кіровоградській області про виявлення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Кіровоградській області ДСР НП України, отримано відомості про те, що у ході проведення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію про те, службові особи Світловодської міської територіальної громади, в особі голови ОСОБА_5 , секретаря Світловодської міської ради ОСОБА_6 , та інших невстановлених осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено заволодіння чужим майном, зокрема котлів твердопаливних, які розташовані на території освітніх закладів Олександрійського району Світловодської міської територіальної громади та належать ТОВ «Гідроелектроцентр» в особі генерального директора ОСОБА_7 , на загальну суму близько 1 млн. грн.

Допитаний у якості свідка генеральний директор ТОВ «Гідроелектроцентр», надав наступні покази та документи, якими встановлено, що філія «Теплоенергоцентр», що являється відокремленим підрозділом ТОВ «Гідроелектроцентр» здійснює господарську діяльність з виробництва та постачання теплової енергії. Починаючи з 2016 року та в подальшому між філією «Теплоенергоцентр» ТОВ «Гідроелектроцентр» в особі директора філії ОСОБА_8 та сектором освіти Світловодської районної державної адміністрації укладались договори «про закупівлю товарів (робіт та послуг) за державні кошти», предмет договорів пара, гаряча вода та пов`язана продукція, закладам освіти Світловодського району, Кіровоградської області - с Павлівка, с. Велика Скельова, с. Миронівка, с. Озера, с. Захарівка, с. Іванівка та інші населені пункти Світловодського району, Кіровоградської області. У свою чергу, філія «Теплоенергоцентр» на підставі укладених договорів, здійснювало оренду приміщень котелень у зазначених вище населених пунктах для надання послуг з теплопостачання закладів освіти. З метою виконання умов договору, ТОВ «Гідроелектроцентр» було закуплено та встановлено за власні кошти паливні котли у орендованих котельнях та до кінця 2020 року філією здійснювалось постачання теплової енергії закладам освіти згідно договорів.

В подальшому, у зв`язку з адміністративно-територіальною реформою, було ліквідовано Світловодську районну державну адміністрацію. На підставі чого ОСОБА_7 в січні 2021 року звернувся до голови новоствореного органу місцевого самоврядування Світловодська міська об`єднана територіальна громада - ОСОБА_5 , у ході розмови ОСОБА_7 було піднято питання щодо подальших взаємовідносин з приводу укладених раніше договорів з теплопостачання закладів освіти, на що ОСОБА_5 запевнив останнього, що взаємовідносини будуть продовжені. Отримавши від ОСОБА_5 усне погодження про подальші взаємовідносини з філією, підприємство продовжило постачання теплової енергії у 2021 році до завершення опалювального сезону.

В лютому 2021 року, ОСОБА_7 неодноразово звертався з листами до Світловодської міської ОТГ, з проханням отримати проект договору щодо продовження постачання теплової енергії, однак дане питання вирішено не було, розрахунки з Товариством не здійснено. Після чого, Товариством подано позов до Господарського суду Кіровоградської області, яким було задоволено позовні вимоги на суму 800 тисяч гривень на користь позивача.

В подальшому, у вересні 2021 року за вказівкою секретаря Світловодської міської ради ОСОБА_6 у котельнях, де знаходиться майно ТОВ «Гідроелектроцентр», а саме: с. Павлівка, с. Велика Скельова, встановлено фізичну охорону приміщень котелень, змінено на нові запираючі пристрої, з метою недопущення працівників ТОВ «Гідроелектроцентр» до приміщень котелень.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та наданого доручення слідчим, у порядку ст.ст.40, 41 КПК України, в рамках зазначеного кримінального провадження, оперативним підрозділом - УСР в Кіровоградській області ДСР НП України встановлено: що за вказівкою ОСОБА_6 , 26.09.2021 здійснено фактичне заволодіння котлами твердопаливними, а саме: 2 котли в АДРЕСА_2 , шляхом заміни запираючих пристроїв котельні та часткового демонтажу і переобладнання, з метою приховання марки та моделі опалювальних приладів та маскування під власні котли, на загальну суму близько 1 мільйонів гривень.

Крім того, 01.12.20921 за матеріалами УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ, слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021120000000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами Світловодської міської територіальної громади, в особі голови Світловодської міської територіальної громади ОСОБА_5 , секретаря ради ОСОБА_6 , виділених за результатами проведених тендерів та в подальшому укладених договорів щодо поточного ремонту систем центрального опалення закладів освіти Світловодської територіальної громади, а саме, здійснено заволодіння коштами місцевого бюджету на суму 150 тис. грн., виділених на ремонт систем центрального опалення у котельнях навчальних закладів у с. Велика Скельова та с. Павлівка, Світловодського району.

Разом з цим, процесуальним прокурором прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження №12021120000000275 від 01.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та матеріалів кримінального провадження № 12021120000000352 від 01.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України в одне кримінальне провадження під №12021120000000275.

Так, з метою привласнення бюджетних коштів 11.10.2021 за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , управлінням освіти Світловодської міської ради, проведено тендер на поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення комунального закладу «Павлівське навчально-виховне об`єднання» на суму 43 080,00 грн.

27.10.2021 проведено тендер на поточний ремонт системи опалення комунального закладу Великоскельовський навчально-виховний комплекс на суму 49 999,90 грн. Цього ж дня, проведено тендер на поточний ремонт системи опалення комунального закладу «Павлівське навчально-виховне об`єднання» на суму 49 999,90 грн.

Згідно інформації з інформаційно-аналітичного порталу «Прозоро», перемогу у тендері отримали ТОВ «ВВП Груп» (код ЄДРПОУ 40639338); ФОП « ОСОБА_4 » (2190511453).

Згідно інформації з єдиного інформаційно-аналітичного порталу «E-data» (режим доступу: https://spending.gov.ua/new/transactions/search?page=1 ) оплату за послуги виконаних робіт згідно актів виконаних робіт отримали:

ТОВ «ВВП Груп» (код ЄДРПОУ 40639338) 49 999,90 грн (Опл. за отр. посл. з пот. рем. систем центр. опал. в Павл.НВО;зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№210 вiд 25.10.21р.; без ПДВ.)

ТОВ «ВВП Груп» (код ЄДРПОУ 40639338) 49 999,90 грн (Опл. за отр. посл. з пот.рем. систем центр. опал. в Велискел. НВК; зг.акту№1 вiд 05.11.21р.; дог.№211 вiд 25.10.21р.; без ПДВ)

ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) 43 080,00 грн (Опл. за пот. рем.i тех. обсл. систем центр. опал. в КЗ Павл.НВО;зг.акту№1 вiд 11.10.21р.;дог.№197 вiд 11.10.21р.; без ПДВ).

Розпорядником вказаних коштів є управління освіти виконавчого комітету Світловодської міської ради (код ЄДРПОУ 02143979), адреса: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Героїв України буд. 4.

На виконання доручення у порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділом встановлено, що у с. Велика Скельова, поточний ремонт систем опалення взагалі не проводився а у с. Павлівка, проведено частково.

Згідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказане приміщення також перебуває у користуванні ТОВ «АКВА-Україна- СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 30225468), керівником якого є ОСОБА_4 .

Виїздом за місцем реєстрації ТОВ «ВВП Груп» (код ЄДРПОУ 40639338) за адресою м. Київ, Дарницький район, вул. Анни Ахматової , буд. 50, офіс 122, приміщення офісу не виявлено.

З метою встановлення всіх етапів вчинення злочину, а також осіб, що приймають участь у підготовці та вчиненні злочину було проведено слідчо-розшукові заходи та отримано інформацію відносно ОСОБА_6 про вчинення ним кримінального правопорушення, зокрема у намірі привласнення майна - котлів твердопаливних, які належать директору ТОВ «Гідроелектроцентр» ОСОБА_7 та привласнення бюджетних коштів, виділених на їх обслуговування.

Станом на 15.12.2021 на території Світловодської міської ОТГ у котельнях НВО «Павлівська загальноосвітня школа» знаходяться 2 твердопаливні котли (с. Павлівка) та у Великоскельовій загальноосвітній школі, знаходиться 1 котел (с. Велика Скельова), які належать ТОВ «Гідроелектроцентр».

Так, службові особи Світловодської міської об`єднаної територіальної громади, залучили до злочинної діяльності суб`єктів господарської діяльності а саме: ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ТОВ «ВВП Груп» (код ЄДРПОУ 40639338), яким здійснено перерахування грошових коштів за нібито надані послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування систем центрального опалення навчальних закладів.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючого на посаді голови Світловодської міської об`єднаної територіальної громади, та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючого на посаді секретаря Світловодської міської ради.

Протоколами допиту свідків підтверджується, що дійсно на території Світловодського району, знаходяться ряд комунальних навчальних закладів, які підпорядковуються управлінню освіти Світловодської міської ради, яка входить до складу Світловодської міської об`єднаної територіальної громади. Окрім цього, дійсно останнім стало відомо, що котли якими здійснюється обігрів Великоскельовського та Павлівських навчальних закладів, здійснюється незадовільно, при тому, що на ремонт котельного обладнання були виділені бюджетні кошти але роботи були проведені поверхнево.

24.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 справа №405/8788/21 від 17.12.2021 проведений обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено наступні документи:

1. Оригінал договору № 197 від 11.10.2021 на 1 арк.;

2. Дефектний акт на 1 арк.;

3. Договірна ціна на поточний ремонт і технічне обслуговування системи центрального опалення КЗ «Павлівське НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад Світловодської м/р» на 1 арк.;

4. Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 1 арк.;

5. Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи і технічне обслуговування системи центрального опалення на 2 арк.;

6. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи і технічне обслуговування системи центрального опалення на 2 арк.;

7. Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень на 1 арк.;

8. Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 року на 2 арк.;

9. Підсумкова відомість ресурсів за жовтень 2021 року на 2 арк.;

10. Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи і технічне обслуговування системи центрального опалення на 2 арк.;

11. Видаткова накладна № 4 від 30.09.2021 на 1 арк.;

12. Роздруківка платіжного доручення № 563 від 18.10.2021 на 1 арк.

24.12.2021 в приміщенні службового кабінету №204 СУ ГУНП в Кіровоградській області, за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1, було проведено огляд та визнано в якості речового доказу вищевказані документи. У вказаних документах містяться відомості, що зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які та являються предметом для подальшого дослідження у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий та володілець майна ОСОБА_4 не з`явилися, належним чином повідомлені про дату, час та місце судового розгляду. Слідчим надано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000275 від 01.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 01.10.2021).

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

В рамках кримінального провадження 24.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 справа №405/8788/21 від 17.12.2021 проведений обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 під час якого виявлено та вилучено вищевказані документи, які згідно постанови слідчого від 24.12.2021 визнані речовими доказами (а.п.26).

Слідчим суддею зазначається, що накладення арешту є ефективним і виконає функції збереження речових доказів, оскільки по своїй суті речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети та документи, що були об`єктом кримінально протиправних дій та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

На підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного у клопотанні майна, як доказу у даному кримінальному провадженні, те, що воно має істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, яке воно містить можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлено та вилучено під час проведення обшуку 24.12.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_4 , а саме на: