Ухвала

від 15.11.2021 по справі 761/37969/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/37969/21

Провадження № 1-кс/761/21103/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_1 Києві ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12021100100002958, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, в якому просив: надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12021100100002958 від 28.07.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до належним чином завіреної копії висновку експерта КНДІСЕ №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 з можливістю копіювання.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СВ ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 12021100100002958 від 28.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 , будучи учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з місцезнаходження: АДРЕСА_1 (надалі за текстом Товариство) та одночасно перебуваючи на посаді директора Товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, заволодів земельною ділянкою, загальною площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №3220881300:03:005:0236, та належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до протоколу №37 загальних зборів учасників Товариства від 16.03.2011, у яких брали участь ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_2 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 52% (2 236 000, 00 грн.) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 20% (860 000, 00 грн), були прийняті рішення про виключення ОСОБА_12 зі складу учасників Товариства, включення до Товариства нового учасника ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), вихід ОСОБА_11 зі складу учасників Товариства та розподіл статутного капіталу на частки у наступних пропорціях: ОСОБА_13 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу; ОСОБА_10 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

05 листопада 2015 року ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ) на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства передала у власність ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ) свою частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становило 60% статутного капіталу.

Відповідно до протоколу №38 загальних зборів учасників Товариства від 05.11.2015, у яких брали участь ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 60% (2 580 000, 00 грн.) та ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 40% (1 720 000, 00), було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином: ОСОБА_14 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу; ОСОБА_10 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

25.07.2016 ОСОБА_10 надав оцінювачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_15 інформацію та документи, необхідні для проведення такої оцінки, які були використані ОСОБА_15 , для складання завідомо підробленого офіційного документа Звіту про експертну грошову оцінку №160725007 від 25.07.2016.

Згідно даного звіту земельна ділянка станом на 25.07.2016 2 478 782,40 (два мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 40 коп., яка нібито була менша п`ятдесяти відсотків майна Товариства, вирахуваного на підставі Фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва за 9 місяців 2015 року - 5 498 900 (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.

При цьому ОСОБА_10 , як директору Товариства, який від імені Товариства підписував та направляв Податкові декларації з плати податку на землю, була достовірно відома нормативно грошова оцінка належної Товариству Земельної ділянки, яка становила: у 2012 році 7 270 889,63 грн.; у 2013 році 7 270 889,63 грн.; у 2014 році 7 270 889,63 грн.; у 2015 році 9 082 652,29 грн.; у 2016 році 13 015 440.80 грн.

Фактично, ринкова вартість земельної ділянки, вказана у Звіті, була більше ніж у 8 разів меншою від її реальної ринкової вартості, встановленої згідно Висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 за результатами проведення судової оціночноїземельної експертизи у господарській справі №911/1726/18 і яка становила 20 806 473,00 (двадцять мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) гривні 00 коп.

21.09.2016 ОСОБА_10 видав довіреність на ім`я ОСОБА_17 на строк до 21.09.2017, яка цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 на бланку НВХ 649764 та зареєстрована в реєстрі за №2152

Згідно цієї Довіреності, Товариство уповноважує ОСОБА_17 представляти інтереси Товариства та діяти від імені Товариства в органах нотаріату (перед приватними нотаріусами), усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування, органами влада та управління при укладанні та підписанні від імені Товариства договору відчуження Земельної ділянки.

21.09.2016 згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 на бланках НВХ 649766 та НОМЕР_6 , а також зареєстрований в реєстрі за №2155, ОСОБА_17 відчужив земельну ділянку кадастровий номер №3220881300:03:005:0236 ОСОБА_10 , який тим самим у даний шахрайський спосіб заволодів нею.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.08.2021 року (справа 761/27452/21) на земельну ділянку з кадастровим номером №3220881300:03:005:0236 накладено арешт.

Згідно запиту за вихідним номером 15011/125/56-2021 від 23.09.2021 року, в порядку ст. 93 КПК України, до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання належним чином завіреної копії висновку експерта КНДІСЕ №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021.

Відповідно до відповіді що надійшла за вих. 11801-13/14114-21 від 06.10.2021, у наданні результатів виконання вказаної експертизи було відмовлено.

На даний час, документи що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення в частині встановлення збитків завданих внаслідок вчинення кримінального правопорушення а також підтвердження факту вчинення протиправних дій осіб щодо умисного заниження майна та подальших дій щодо його відчуження.

Слідчий ОСОБА_19 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12021100100002958, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №12021100100002958, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №12021100100002958, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12021100100002958 від 28.07.2021: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: до належним чином завіреної копії висновку експерта КНДІСЕ №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 з можливістю копіювання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1