Ухвала

від 28.12.2021 по справі 335/1492/21

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1Справа № 335/1492/21 1-кс/335/6255/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000061 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12021080000000061 від 03.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, на території м. Запоріжжя та Запорізької області діє злочинна група до складу якої входять приватні нотаріуси, державні реєстратори, а також службові особи органів державної влади, місцевого самоврядування та іншої форми власності, які шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, налагодили схему протиправного заволодіння нерухомим майном фізичних та юридичних осіб шляхом підроблення документів суворої звітності, оформлення довіреностей на право розпорядження та відчуження майна, оформлення нікчемних статутів підприємств, актів, протоколів зборів акціонерів, нотаріальне переоформлення майнових прав.

Одним з об`єктів нерухомого майна, відносно якого були вчинені дії щодо протиправного заволодіння, була квартира номер АДРЕСА_2 . Так, під час вчинення дій, щодо набуття права власності на вищевказаний об`єкт нерухомості, учасниками злочину були використані підроблені офіційні документи з метою відкриття спадкової справи після смерті гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка є першою власницею квартири АДРЕСА_3 , згідно свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 від 02.12.2003, виданого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, в подальшому, після померлої гр. ОСОБА_6 , власником квартири став гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який відчужив вказану квартиру на користь гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка перебувала у родинних зв`язках з особами, причетними до вчинення злочину.

Слідчий вважає, що у спадковій справі № 20/2019 від 15.05.2019, заведеній після померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 гр. ОСОБА_6 , а також в нотаріальній справі щодо посвідчення правочину купівлі-продажу об`єкта нерухомості, можуть міститися підроблені офіційні документи, на підставі яких, незаконно, було право власності на зазначений об`єкт нерухомого майна та які, в подальшому, надали можливість учасникам злочинної схеми реалізувати його на користь сторонніх осіб.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також проведення судових почеркознавчих, технічних та інших експертиз виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах спадкової справи № 20/2019 від 15.05.2019, яка була заведена після смерті гр. ОСОБА_6 , а також в нотаріальній справі щодо посвідчення правочину купівлі-продажу вищевказаного об`єкта нерухомості.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити в повному обсязі.

Приватний нотаріус ОСОБА_5 , у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, шляхом направлення повістки про виклик до суду.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

При цьому, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, зокрема належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого.

Разом із тим, слідчим у клопотанні недостатньо обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів спадкової справи №20/2019 від 15.05.2019 та документів щодо реєстрації права власності на квартиру для досягнення мети отримання доступу до них, оскільки загроза зміни або їх знищення відсутня. В той же час, доступ до документів, вказаних у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність їх володільця, а також інших осіб.

Щодо вимоги слідчого про тимчасовий доступ та вилучення у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 документів реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єкту нерухомості: АДРЕСА_4 , які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі документів пов`язаних із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаного об`єкту нерухомості, слідчий суддя зазначає, що слідчим у клопотанні не доведено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні нотаріуса.

Що стосується документів щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до приватного нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всіх інших документів, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з 01.01.2019 по теперішній час, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом тобто КПК. При цьому, згідно ч. 4 вказаного Закону, вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається.

Більш того, механізм вилучення документів шляхом їх друку приватним нотаріусом за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу та подальшим наданням слідчим, не передбачений чинним законодавством.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

З огляду на обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_5 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , а саме:

- спадкової справи № 20/2019 від 15.05.2019, що була заведенапісля померлої ІНФОРМАЦІЯ_5 громадянки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі документів, що підтверджують родинні зв`язки та інші відносини заявника ОСОБА_7 з особою померлої ОСОБА_6 (рішення судів будь-яких інстанцій, свідоцтва органів реєстрації актів цивільного стану, актові записи та інші документи), які надавалися приватному нотаріусу та були підставою для відкриття спадкової справи; правовстановлюючих документів на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 (свідоцтва про право власності, технічні паспорти тощо); всі

- документів щодо перевірки нотаріусом наданих заявником документів (запити приватного нотаріуса, відповіді на них з матеріалами доданих документів тощо); документів, які складалися та оформлювалися приватним нотаріусом під час відкриття спадкової справи та її ведення; довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН), паспорти громадян України; свідоцтво про право на спадщину за законом від 29.05.2020, виконане на спеціальному бланку серії НОІ 957265, зареєстроване в реєстрі за № 415, копії виписок з реєстру нотаріальних дій, копії витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчиненої нотаріальної дії зареєстрованої в реєстрі за номером 415;

- документів, які складають матеріали нотаріальних справ щодо реєстрації права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та інших реєстрах за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 та в подальшому за ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , а також відчуження вказаного об`єкту нерухомості на користь громадянки ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , в тому числі заяви про державну реєстрацію, рішення про державну реєстрацію прав та обтяжень, договір купівлі-продажу квартири від 29.05.2020, виконаний на спеціальних бланках НОІ 957266, НОІ 957267, зареєстрований в реєстрі за № 416, укладений між ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_4 , всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію (квитанцій; витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН), паспортів громадянин України на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або інших осіб, у разі якщо особи діяли на підставі довіреностей; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів), звіту про оцінку квартири за адресою: АДРЕСА_4 , виданого фізичної особою-підприємцем ОСОБА_17 , копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_5 , в яких міститься запис щодо вчинених нотаріальних дій, зокрема нотаріальної дії зареєстрованої в реєстрі за номером 416,

із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 28.01.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1