Ухвала

від 17.12.2021 по справі 757/67235/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/67235/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_21., при секретарі ОСОБА_22., за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_23., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

17.12.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_25 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_24, погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_26., про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали провадження, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32020100000000249, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.05.2020 за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, а також розтрати та заволодіння державних коштів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2018-2020 років службові особи ПОГ «Поступ», (код ЄДРПОУ 38491823), ТОВ «Апекс Сім» (код ЄДРПОУ 40825931), ТОВ «Текс Проф» (код ЄДРПОУ 42302440), ТОВ «Самер Плюс» (код ЄДРПОУ 42221461), , ТОВ «Авант Лімітед» (код ЄДРПОУ 40796822), ТОВ «Мета Торг» (код ЄДРПОУ 43446192) та ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою незаконного отримання відшкодування податку на додану вартість зазначеними підприємствами, підробили документи, в які внесли завідомо неправдиві відомості про наявність у штаті працівників, що мають інвалідність в кількості більше 50% і приймають участь в виробничій діяльності. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що фактично кількість працівників, що мають інвалідність і фактично приймають участь у виробничій діяльності складає менше 50%.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором ТОВ «Інтермілс Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40378502), яке має здійснює фінансово-господарські взаємовідносини, які мають ознаки фіктивних, зокрема такі взаємовідносини здійснюються з підприємствами, які отримують бюджетне відшкодування за користування пільгами з оподаткування підприємствам та організаціям громадських організацій і осіб з інвалідністю.

Крім того, слідством встановлено, що ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про квартиру АДРЕСА_2 відсутні.

Крім того, відповідно до відомостей Комунального підприємства «Бориспільське бюро технічної інвентаризації від 06.12.2021, квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована на праві власності за ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які містять відомості про діяльність зазначених у клопотанні підприємств, які мають значення для досудового розслідування і будуть використані як докази у розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_27, слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33 ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42 ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46 іншим слідчим, уключеним до групи слідчих, прокурорам групи прокурорів з розслідування цього кримінального провадження на проведення обшуку в квартирі за місцем проживання ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності зареєстровано за ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, а саме: статутних, реєстраційних, фінансово-господарських, обліково-звітних документів, виписок по банківських рахунках, довідок про чисельність працюючих осіб з інвалідністю, довідок про розмір середньомісячної заробітної плати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційного коду громадянам України, які не зареєстровані за вказаною адресою, актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок, документів наступних підприємств: ПОГ «Поступ», ТОВ «Апекс Сім», ТОВ «Самер Плюс», ТОВ «Текс Проф», ТОВ «Авант Лімітед», ТОВ «Інфорторг» та ТОВ «Рантайм Систем», ТОВ «Праймекс» (код ЄДРПОУ 43482026), ТОВ «Форторг Прайм» (код ЄДРПОУ 43332104), ПОГ «Перспектива» ВГОАІСУ (код ЄДРПОУ 40040384), Підприємство «Тано» (код ЄДРПОУ 34679493), «Прайоріті» (код ЄДРПОУ 43606127), ПОГ «Допоможемо Кожному» (код ЄДРПОУ 43899330), ПОГ «Глобальна Ініціатива» (код ЄДРПОУ 43963987), ПОГ «Все буде добре» (код ЄДРПОУ 43899330), інших юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, а також документів, які містять зразки почерку настуаних осіб: ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, печаток юридичних та фізичних осіб не зареєстрованих за вказаною адресою, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів), мобільних телефонів в яких може знаходитися інформація, яка має значення для кримінального провадження, зокрема відомості, щодо зв`язків указаних осіб, з іншими особами, які задіяні в злочинній схемі, щодо заволодіння коштами отриманих внаслідок незаконного відшкодування податку на додану вартість.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_47