Ухвала

від 29.12.2021 по справі 761/45844/21

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/45844/21

Провадження № 1-кс/761/24969/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в рамках кримінального провадження №42021000000002422 від 24.11.2021 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 17.12.2021 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем розташування офісу ТОВ «Піксагон Геймс» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) сервер sinology №с8250ао25т10130;

2) білд-машина до сервера k02bldwin04;

3) ноутбук HP ProBook 445G7 sn 5cd0335m54;

4) ноутбук DELL G5 sn hjcp003;

5) жорсткий диск IronWolf Pro 18 tb sn zr522rv6;

6) жорсткий диск IronWolf Pro 18 tb sn zr511bsj;

7) мобільний телефон POCI IMEI1 НОМЕР_1 та IMEI2 НОМЕР_2 , sn ba21440e;

8) чорнові записи формату А4, на яких наявні відомості, виконані друкованим шрифтом та від руки на 9 арк.;

9) Договір суборенди 28/01-2021 від 28.01.2021 з додатками на 16 арк.;

10) Копія наказу №2 від 10.07.2019 на 1 арк.;

11) Рішення учасника №1 від 11.01.2021 на 1 арк.;

12) Наказ №1К від 12.01.2021 на 1 арк.;

13) Статут ТОВ «ПІКСАГОН ГЕЙМС» в прошитому та опечатаному виді на 18 арк.;

14) Нотаріально засвідчена копія закордонного паспорту на установчі дані ОСОБА_7 в проштому та опечатаному виді на 2 арк.;

15) Книга обліку доходів на установчі дані ОСОБА_7 в проштому та опечатаному виді на 96 сторінках.;

16) Особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк.;

17) Копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 на 2 арк.;

18) Копія картка платника податків № НОМЕР_4 на установчі дані ОСОБА_7 на 1 арк.;

19) Копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на установчі дані ОСОБА_7 на 1 арк.;

20) Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 на 1 арк.;

21) Копія документа ізраїльською мовою №30695752-3 на 1 арк.;

22) Копія документа ізраїльською мовою 17 august 20082007 на 1 арк.;

23) Трудова книжка на установчі дані ОСОБА_9 на 64 сторінках;

24) Акти приймання передачі між ТОВ «ПІКСАГОН ГЕЙМС» та різними ФОП у кількості 23 одиниць;

25) Договір про надання послуг №010719-147 від 01.07.2019 з додатками (додаткові угоди, протоколи, акти приймання-передавання послуг) на 34 арк.;

26) Додаткова угода до Договору про надання послуг № 020719 від 02.07.2019 про розірвання договору про надання послуг №020719 від 02.07.2019 від 31.01.2021 з додатками (додаткові угоди, протоколи, акти приймання-передавання послуг) на 13 арк.;

27) Копія довіреності від 03.07.2019 на 1 арк.;

28) Витяг з Реєстру платників єдиного податку від 04.12.2018 на 1 арк.;

29) Акти приймання-передавання послуг, протоколи з додатками за 2020-2021 роки на 867 арк.;

30) Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2042;

31) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 ;

32) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_7 ;

33) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_8 ;

34) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_9 ;

35) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_10 ;

36) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_11 ;

37) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_12 ;

38) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_13 ;

39) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_14 ;

40) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_15 ;

41) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_16 ;

42) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_17 ;

43) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_18 ;

44) Системний блок zalman model t7 2093420a38a02260;

45) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_19 ;

46) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_20 ;

47) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_21 ;

48) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_22 ;

49) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_23 ;

50) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_24 ;

51) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_25 ;

52) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_26 ;

53) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_27 ;

54) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_28 ;

55) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_29 ;

56) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_30 ;

57) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_31 ;

58) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_32 ;

59) Системний блок з ідентифікуючим номером 3303 (2051619509a01027) ;

60) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_33 ;

61) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_34 (02666) ;

62) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_35 ;

63) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_36 ;

64) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_37 ;

65) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_38 ;

66) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_39 ;

67) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_40 ;

68) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_41 ;

69) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_42 ;

70) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_43 ;

71) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_44 ;

72) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_45 ;

73) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_46 ;

74) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_47 ;

75) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_48 ;

76) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_49 ;

77) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_50 ;

78) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_51 ;

79) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_52 ;

80) Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_53 .

Зі змісту клопотання вбачається, що Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021000000002422 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Відповідно доклопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи одного із товариств з обмеженою відповідальністю, діючи на території України, вчиняють діяльність, направлену на фінансування терористичної організації.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що за інформацією Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України на території так званої «Луганської Народної Республіки» та «Донецької Народної Республіки» функціонують фінансові організації (платіжні системи «LugaPay», « ОСОБА_10 » та термінали структурного підрозділу терористичної організації «ГП «Почта Донбасса Министерства связи ДНР»), які здійснюють свою фінансово-господарську діяльність на непідконтрольній території України, а частину отриманого прибутку передають до так званих незаконно створених окупаційних органів влади терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР», з дозволу та під прикриттям яких функціонують на окупованій території вказані платіжні системи. За допомогою зазначених платіжних систем здійснюється поповнення електронних грошових коштів на різноманітні електронні сервіси (поповнення електронних гаманців, в тому числі заборонених на території України рішенням РНБО України платіжних систем « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », «Qiwi», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також он-лайн гри «Warface»).

Також встановлено, що працівником он-лайн гри « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин Ізраїлю ОСОБА_13 , який після розробки зазначеної гри заснував ряд суб`єктів господарської діяльності, серед яких ТОВ «Піксагон Геймс» (код ЄДРПОУ 43920660, що розташоване: м. Київ, вул. Межова, буд. 23, 04123). При цьому ОСОБА_13 та інші співробітники ТОВ «Піксагон Геймс» безпосередньо займались розробкою і впровадженням комп`ютерної он-лайн гри «Warface», яка має платні сервіси. На теперішній час ТОВ «Піксагон Геймс» та інші підконтрольні ОСОБА_14 суб`єкти господарської діяльності отримують прибуток від функціонування он-лайн гри «Warface». Вони повністю здійснюють її програмне забезпечення та забезпечують постійний контроль за її працездатністю. Також встановлено, що ОСОБА_13 та інші задіяні у протиправній діяльності особи, приблизно у 2019 році, налагодили функціонування гри «Warface» на так званих « ОСОБА_15 », «ДНР», а саме можливості оплати гри через термінали «LugaPay», «DonPay» та термінали структурного підрозділу терористичної організації «ГП «Почта Донбасса». За попередньою домовленістю, частина отриманих від зазначеної діяльності грошових коштів надходить представникам терористичних організацій «ДНР», «ЛНР», внаслідок чого здійснюється фінансування їх протиправної діяльності.

В подальшому ТОВ «Піксагон Геймс» з метою отримання здобутих злочинним шляхом грошових коштів та приховування джерел їх надходження співпрацює з підконтрольними російському ТОВ «Мейл.ру», яке знаходиться під санкціями РНБО, кіпрськими юридичними особами «Mail.ru group Limited», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Odnoklassniki Holdings Limited», що належать та створені російською структурою для уникнення санкційних обмежень.

Як далі зазначається у клопотанні, 17.12.2021 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем розташування офісу ТОВ «Піксагон Геймс», за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2021, виявлено та вилучено відповідне майно, яке визнано речовими доказами у згаданому кримінальному провадженні, а тому прокурор просить накласти арешт на таке майно з метою збереження речових доказів.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, в судовому засіданні клопотання підтримали.

Представники власника майна заперечували з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про наявність підстав для часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Головним управлінням Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021000000002422 від 24.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, 17.12.2021 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем розташування офісу ТОВ «Піксагон Геймс», за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.12.2021, виявлено та вилучено окреме майно, яке є предметом даного клопотання.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ СБ України в АР Крим від 17.12.2021 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №42021000000002422 від 24.11.2021.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (в частині комп`ютерної техніки та її складових елементів, мобільних телефонів, серверів, відповідних документів) цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується іншого майна, яке є предметом даного клопотання, зокрема: нотаріально засвідчена копія закордонного паспорту на установчі дані ОСОБА_7 в проштому та опечатаному виді на 2 арк.; книга обліку доходів на установчі дані ОСОБА_7 в проштому та опечатаному виді на 96 сторінках.; особова картка працівника ОСОБА_8 на 1 арк.; копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_3 на 2 арк.; копія картка платника податків № НОМЕР_4 на установчі дані ОСОБА_7 на 1 арк.; копія довідки про реєстрацію місця проживання особи на установчі дані ОСОБА_7 на 1 арк.; копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_5 на 1 арк.; копія документа ізраїльською мовою №30695752-3 на 1 арк.; копія документа ізраїльською мовою 17 august 20082007 на 1 арк.; трудова книжка на установчі дані ОСОБА_9 на 64 сторінках, то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення та може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, в рамках кримінального провадження №42021000000002422 від 24.11.2021, вилучене 17.12.2021 в ході проведення обшуку у нежитловому приміщенні за місцем розташування офісу ТОВ «Піксагон Геймс» за адресою: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 24/10, а саме:

1.сервер sinology №с8250ао25т10130;

2.білд-машина до сервера k02bldwin04;

3.ноутбук HP ProBook 445G7 sn 5cd0335m54;

4.ноутбук DELL G5 sn hjcp003;

5.жорсткий диск IronWolf Pro 18 tb sn zr522rv6;

6.жорсткий диск IronWolf Pro 18 tb sn zr511bsj;

7.мобільний телефон POCI IMEI1 НОМЕР_1 та IMEI2 НОМЕР_2 , sn ba21440e;

8.чорнові записи формату А4, на яких наявні відомості, виконані друкованим шрифтом та від руки на 9 арк.;

9.Договір суборенди 28/01-2021 від 28.01.2021 з додатками на 16 арк.;

10.Копія наказу №2 від 10.07.2019 на 1 арк.;

11.Рішення учасника №1 від 11.01.2021 на 1 арк.;

12.Наказ №1К від 12.01.2021 на 1 арк.;

13.Статут ТОВ «ПІКСАГОН ГЕЙМС» в прошитому та опечатаному виді на 18 арк.;

14.Акти приймання передачі між ТОВ «ПІКСАГОН ГЕЙМС» та різними ФОП у кількості 23 одиниць;

15.Договір про надання послуг №010719-147 від 01.07.2019 з додатками (додаткові угоди, протоколи, акти приймання-передавання послуг) на 34 арк.;

16.Додаткова угода до Договору про надання послуг № 020719 від 02.07.2019 про розірвання договору про надання послуг №020719 від 02.07.2019 від 31.01.2021 з додатками (додаткові угоди, протоколи, акти приймання-передавання послуг) на 13 арк.;

17.Копія довіреності від 03.07.2019 на 1 арк.;

18.Витяг з Реєстру платників єдиного податку від 04.12.2018 на 1 арк.;

19.Акти приймання-передавання послуг, протоколи з додатками за 2020-2021 роки на 867 арк.;

20.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2042;

21.Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_6 ;

22.Системний блок з ідентифікуючим номером НОМЕР_7 ;

23.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2487;

24.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2454;

25.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC4455;

26.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2418;

27.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2307;

28.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2070;

29.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2005;

30.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC4439;

31.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2072;

32.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC4491;

33.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2423;

34.Системний блок zalman model t7 2093420a38a02260;

35.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2061;

36.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2406;

37.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2427;

38.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC4443;

39.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2056;

40.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2402;

41.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2424;

42.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2075;

43.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2041;

44.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2412;

45.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2403;

46.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2018;

47.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2113;

48.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2058;

49.Системний блок з ідентифікуючим номером 3303 (2051619509a01027) ;

50.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2408;

51.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2007 (02666) ;

52.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC4457;

53.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2429;

54.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2010;

55.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2048;

56.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC5004;

57.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2138;

58.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2426;

59.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2000;

60.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC4470;

61.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2003;

62.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2102;

63.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2054;

64.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2057;

65.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2065;

66.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2068;

67.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2115;

68.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2045;

69.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2051;

70.Системний блок з ідентифікуючим номером KIEPC2434.

В іншій частині клопотання відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1