Ухвала

від 28.12.2021 по справі 759/19147/21

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ТОП-ТРАНС» адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02 вересня 2021 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме:

1.1.Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128179132212, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта:склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149.1.2Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: 3221281200:06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 672279832212, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 020632500009.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник власника майна подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02 вересня 2021 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що доводи про відповідність арештованого майна критеріям речового доказу, оскільки воно є предметом, доказом злочину, засобом та знаряддям його вчинення, належним чином необґрунтовані та не підтверджені. Як вбачається з матеріалів справи досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Безпосереднім об`єктом такого злочину є врегульовані законом суспільно-правові відносини права власності. Особливістю предмета шахрайства є те, що ним може бути безпосередньо як чуже майно, так і право на таке майно, а не власне майно, яке передається в іпотеку, що має місце в даному випадку. Тобто відсутні підстави вважати наявними ознаки складу вказаного вище злочину, так як ТОВ «ТОП-ТРАНС» відкрито та публічно передало в іпотеку належне йому нерухоме майно, а тому не могло заволодіти чужим нерухомим майном.

Заслухавши доповідь судді, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступного висновку.

В судове засідання прокурор та представник власника майна не з`явились, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги були повідомлені завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у їх відсутність.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12021100080000690 від 03.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що18.11.2013 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 був укладений договір позики, посвідчений нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області ОСОБА_9 , за реєстровим номером ДГ-1-271, за умовами якого ОСОБА_8 отримав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3 000 000 (три мільйони) доларів США та зобов`язувався повернути отримані кошти до 17.11.2015 року.

З метою забезпечення належного виконання зобов`язань позичальника за Договором позики від 18.11.2013 року між ОСОБА_7 та громадянами України: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 19.11.2013 року був укладений Договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровими номерами 888, 889.

Предметом договору застави від 19.11.2013 року була належна заставодавцям частка в розмірі 100% (корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (код ЄДРПОУ 24257241).

Відповідно до п. 1.1 договору застави від 19.11.2013 року цей Договір забезпечує виконання усіх зобов`язань громадянина України ОСОБА_8 , що виникли та виникнуть під час дії договору позики від «18» листопада 2013 року, посвідченого нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області ОСОБА_9 , за реєстровим номером ДГ-1-271 (а також усіх договорів про внесення змін та доповнень до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, в тому числі про збільшення суми основного боргу та/або процентів), що укладений між заставодержателем та позичальником.

У зв`язку із виходом учасників Товариства - Заставодавців- ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та передачею належної їм частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» громадянці України ОСОБА_16 , 06.03.2014 року між ОСОБА_7 та ОСОБА_16 був укладений Договір застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 за реєстровими номером 98,99.

Відповідно до п. 1.1 Договору застави від 06.03.2014 року, вказаний договір забезпечує виконання усіх зобов`язань громадянина України ОСОБА_8 , що виникли та виникнуть під час дії договору позики від «18» листопада 2013 року, нотаріусом Одинцовського нотаріального округу Московської області посвідченого ОСОБА_9 , за реєстровим номером ДГ-1-271 (а також усіх договорів про внесення змін та доповнень до нього, які можуть бути укладені в майбутньому, в тому числі про збільшення суми основного боргу та/або процентів), що укладений між заставодержателем та позичальником.

Відповідно до п. 1.2.1 Договору застави від 06.03.2014 року предметом застави за цим Договором є: належна заставодавцю - громадянці України ОСОБА_16 частка (корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (код ЄДРПОУ: 24257241, місцезнаходження: 04655, м. Київ, Оболонський район, пр-т Московський, буд. 28-А), Статут, нова редакція якого зареєстрована Реєстраційною службою Головного управління юстиції у місті Києві 22.01.2014 року за номером 10691050021001225, Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АД № 584826, виданий 05.03.2014 року, у розмірі 100% (сто відсотків) статутного капіталу, що складає 40 000 000 (сорок мільйонів) грн. 00 коп., яка внесена (сплачена) Заставодавцем у повному обсязі до статутного капіталу Товариства, та права вимоги до Товариства в зазначеній сумі, що виникають у зв`язку з виходом заставодавця зі складу учасників Товариства, в разі настання випадку невиконання або неналежного виконання Основного зобов`язання та/або у інших випадках, передбачених цим Договором.

Між позивачем та ОСОБА_16 була досягнута домовленість, що у випадку невиконання (або часткового виконання) або прострочення виконання позичальником зобов`язань, що випливають із Договору позики, Заставодавець відповідає перед Позикодавцем, як солідарний боржник в тому ж обсязі, що і позичальник (п. 6.6 Договору застави від 06.03.2014 року).

Відповідно до пункту 3.6 Договору застави від 06.03.2014 року протягом строку дії цього Договору Заставодавець не має права без попередньої письмової згоди Заставодержателя в тому числі, але не виключно приймати рішення про відчуження, передачу в заставу майна Товариства. Така письмова згода надається Заставодавцю шляхом направлення Заставодержателем рекомендованого листа з повідомленням про вручення. З метою одержання такої відповіді Заставодець направити рекомендованим листом (з описом про вкладення повідомлення про вручення Заставодержателю письмове звернення, в якому визначити дату проведення загальних зборів учасників, суть, зміст та фінансові показники операції, дії які має намір здійснити.

Разом із тим, ОСОБА_16 23.04.2017 року прийняла Рішення на загальних зборах Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 24257241), оформлене Протоколом № 23031 про:

1.Виступити фінансовим поручителем перед АБ «Кліринговий Дім» в забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Яблуко» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31429734) та ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00373965) та укладення відповідних договорів поруки на умовах визначених банком.

2.Надати в іпотеку АБ «Кліринговий Дім» в якості забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Яблуко» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31429734) та ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00373965) наступне майно:

-Комплекс складських, офісних та підсобних приміщень та автопарку, що розташовані по вул. Броварській, 149 в смт. Велика Димерка, Броварського р-н., Київської області.

-Земельна ділянка, площею 9,3658 кв.м. на якій розташовані вищезазначені будівлі, за адресою: Київська обл., Броварський р-н., Великодимерська сільська рада, кадастровий номер: 3221281200:06:004:0007.

3.Уповноважити директора ТОВ «ТОП-ТРАНС» ОСОБА_10 на укладення та підписання від імені ТОВ «ТОП-ТРАНС» Іпотечного договору, договорів поруки та всіх необхідних документів для виконання рішень прийняти пунктом 1-2.

24.03.2017 року між Публічним Акціонерним Товариство «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП-ТРАНС» укладено Іпотечний Договір № 4-5/2017-01К, який виступив майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «Яблуко» (ідентифікаційний код юридичної особи: 31429734) за кредитним договором № 4/2017-К від 24.03.2017 року та ПАТ «Могилів-Подільський консервний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00373965) за кредитним договором № 5/2017-К від 24.03.2017 року.

Відповідно до Іпотечного Договору № 4-5/2017-01К від 24.03.2017 року ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОП-ТРАНС» передало в іпотеку Публічному Акціонерному Товариству «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», нерухоме майно, яке складає Предмет Іпотеки, а саме:

1.Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128179132212, що знаходиться за адресою: Київська область, Броварський р-н., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, буд. 149. Опис об`єкта:склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резурвувар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т.

Належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149. Право власності первинно було зареєстровано Комунальним підприємством Київської обласної ради «Броварське міжміське бюро технічної інвентаризації» від 30.04.2010 року про що зроблено запис у реєстрову книгу № В/3 номер запису 1088, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 30333818.

2.Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: 3221281200:06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 672279832212.

Належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841. Акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 020632500009.

У зв`язку з невиконанням ОСОБА_8 зобов`язань перед ОСОБА_7 за Договором позики від 18.11.2013 року, станом на 05.11.2019 року виникла заборгованість у розмірі 5 615 404,10 доларів США, в тому числі:

- 3 000 000,00 доларів США - сума позики;

- 11 753,42 доларів США - відсотки за користування позикою за період з 05.11.2015 року по 17.11.2015 року;

- 979 150,68 доларів США - відсотки за користування позикою за період 3 18.11.2015 по 05.11.2018 року;

- 1 624 500 доларів США - пеня, нарахована за період з 18.11.2015 року по 05.11.2018 року.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2019 року у справі № 757/55453/18-ц позовні вимоги ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_16 задоволено. Стягнено у солідарному порядку із ОСОБА_8 та ОСОБА_16 на користь ОСОБА_7 суму заборгованості за Договором позики від 18.11.2013 року в розмірі 5 615 404,10 доларів США. Постановою Верховного суду від 20.05.2020 року Рішення Печерського районного суду міста Києва від 08.08.2019 року прийняте у справі №757/55453/18-ц залишено в силі.

Постановою прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 28.07.2021 року вказане в клопотанні майно комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128179132212, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта:склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149.1.2Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: 3221281200:06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 672279832212, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 020632500009 визнано у кримінальному провадженні №12021100080000690 від 03.03.2021 року речовим доказом.

27.08.2021 року прокурор Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотання пронакладення арешту із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме:

1.1.Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128179132212, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта:склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149.1.2Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: 3221281200:06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 672279832212, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 020632500009, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02 вересня 2021 року клопотання прокурора задоволено.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №12021100080000690 від 03.03.2021 року, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на це майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та відповідною постановою прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_6 від 28.07.2021 року правомірновизнане речовим доказом.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Доводи апеляційної скарги про невідповідність арештованого майна ознакам вказаним у ст. 98 КПК України є належним чином недоведеними.

Інші доводи апеляційної скарги також не заслуговують на увагу та не можуть слугувати підставою для скасування ухвали слідчого судді.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності.

У зв`язку з цим, апеляційний суд не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді, а відтак, подана апеляційна скарга, за викладених в нійдоводах, задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого суддіСвятошинського районного суду м. Києва від 02 вересня 2021 року, якою задоволено клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт із забороною відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися, в тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, позичку, до статутного капіталу юридичних осіб, державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в т.ч. Міністерству юстиції України та його територіальним органам, Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, але не обмежуючись, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно, звернення стягнення на предмет іпотеки, скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень на нерухоме майно, а також внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію речових прав та їх обтяжень, записів про скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, змін до таких записів щодо майна, а саме:

1.1.Нерухоме майно, комплекс складських, офісних і підсобних приміщень та автопарку, загальною площею 20 227,30 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 128179132212, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Опис об`єкта:склад, А, площею 19746,9 кв.м.; комплектна трансформаторна підстанція 2х630, Б, 38.5 кв.м.; протипожежна насосна станція, В, 85,0 кв.м.; пожежний резервуар, Г, 126,2 кв.м.; пожежний резервуар, Д, 126,2 кв.м; вузол управління з водозабірними насосами, Е, 50,3 кв.м; КПП, Є, 25,1 кв.м.; КПП, Ж, 25,2 кв.м; компресорна, З, 3,9 кв.м.; вузол біологічного очищення, Л; резервуар дощових стоків, М; огорожа, N; свердловина, К; свердловина, К-1; тротуар, Т, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: НОМЕР_1 виданого 30.04.2010 року, видавник виконком Великодимерської селищної ради на підставі Рішення від 30.11.2009 року за № 149.1.2Нерухоме майно, земельна ділянка загальною площею 9,3658 га., кадастровий номер: 3221281200:06:004:0007, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р-н., сщ/рада. Великодимирська, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна: 672279832212, що належить на праві власності ТОВ «ТОП-ТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи: 24257241) на підставі державного акту на право приватної власності на земельну ділянку, серія ЯГ № 185251, виданий 21.06.2006 року Броварським районним відділом земельних ресурсів Київської області на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки від 06.06.2006 року № 2841, акт зареєстровано в Книзі записів реєстрацій державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею договорів оренди землі № 020632500009,- залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власника майна ТОВ «ТОП-ТРАНС» адвоката ОСОБА_5 без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5521/2021 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_17

Доповідач: ОСОБА_1