Ухвала

від 29.12.2021 по справі 554/9699/21

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 29.12.2021 Справа № 554/9699/21

Провадження № 1-кс/554/17232/2021

У Х В А Л А

Іменем України

29 грудня 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42021170000000005 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про проведення обшуку, в якому просили надати дозвіл на проведення обшуку на території та нежитлових приміщеннях, сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: протоколів зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж», а також інших документів ТОВ «Експрес Вантаж»: бухгалтерських первинних документів, а також документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також іншої інформації, в тому числі в електронному вигляді, інших документів, що можуть мати інтерес для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчийклопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що слідчою групою СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42021170000000005 від 05.02.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.366 КК України за фактом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи - ТОВ «Експрес Вантаж» (код 42636124), завідомо неправдивих відомостей, а також подачі цих документів для проведення реєстраційних дій, за попередньою змовою.

У відповідності до заяви про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (донька ОСОБА_6 ) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (донька ОСОБА_6 ) встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , являвся одним із засновників ТОВ «Експрес Вантаж», мав частку в розмірі 25% у статутному капіталі підприємства, основним видом діяльності якого є автоперевезення. Так частка у статутному капіталі ТОВ «Експрес Вантаж» в розмірі 25%, що в свою чергу належала померлому ОСОБА_9 у відповідності до законодавства України повинна була перейти його дружині та донькам як спадкоємцям. Двома з учасників ТОВ «Експрес Вантаж», зокрема: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_2 , а також ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_3 , з метою привласнення частки учасника ТОВ «Експрес Вантаж» - померлого ОСОБА_6 вчинено дії, пов`язані із підробленням протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 за №17/1, проведеного без участі ОСОБА_6 , згідно якого ніби то ОСОБА_6 безоплатно передав свою частку іншим учасникам товариства та підпис, виконаний від імені якого не відповідає дійсності.

Також у травні 2021 року громадяни Туреччини ОСОБА_20 та ОСОБА_13 , будучи службовими особами ТОВ «Експрес Винтаж» (код 42636124), всупереч забороні передачі заставного майна іншим особам, без згоди ПАТ «Полтава-банк», шляхом складання договорів оренди, які містять завідомо неправдиві відомості щодо не перебування належних ТОВ «Експрес Вантаж» транспортних засобів у заставі, передали останні в користування підконтрольній юридичній особі - ТОВ «АстраМ.Б.».

Допитана як свідок один із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у вказаній вище заяві та повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 являвся директором та засновником ТОВ «Експрес Вантаж», діяльність якого полягала в наданні послуг по перевезенню вантажів. Так 25.09.2020 року у її чоловіка погіршився стан здоров`я, він звернувся до сімейного лікаря для отримання долікарняної допомоги. В подальшому, 06.10.2020 перебуваючи вдома її чоловік помер, в зв`язку із ускладненнями, що виникли в нього під час захворювання на COVID-19. З показів ОСОБА_5 встановлено, що після смерті свого чоловіка вона дізналась про те, що ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020№17/1, згідно якого ніби то її чоловік ОСОБА_6 безоплатно передав належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. Також ОСОБА_5 повідомила, що її померлий чоловік будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи №916 від 28.07.2021, складеної експертами Полтавського відділення ім. засл. проф. М.С.Бокаріуса, яка міститься в матеріалах цивільної справи Октябрського районного суду м. Полтави (суддя ОСОБА_14 ) встановлено, що підпис, від імені учасника ТОВ «Експрес Вантаж» ОСОБА_6 у графі «учасники ОСОБА_6 » протоколу №17/1 загальних зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж» від 04 вересня 2020 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Також у відповідності до заяви про вчинення злочину, складеної від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (дружина померлого ОСОБА_6 ), встановлено, що в травні 2021 року остання дізналась про те, що банківська установа - ПАТ «Полтава-банк» має намір стягнути заборгованість з підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яка виникла у відповідності до кредитного договору зі спадкоємців ОСОБА_6 . Зазначена заборгованість виникла в результаті шахрайських дій ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які створили нове підконтрольне їм підприємство під назвою ТОВ «Астра М.Б.» (код 43970439), а також всупереч заборони передачі заставного майна іншим особам без згоди АТ «Полтава-банк» передали в користування ТОВ «Астра М.Б.» заставне майно - автотранспортні засоби, зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж». Зазначеними діями на думку ОСОБА_5 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вивели усі наявні активи на створене ними ж підприємство, доводять ТОВ «Експрес Вантаж» до банкрутства, привласнили особисті кошти в сумі 750 тис.грн., та кошти спадкоємців ОСОБА_6 в розмірі З 960 тис.грн., а також кошти інших кредиторів.

У відповідності до наявних у матеріалах кримінального провадження копій кредитних договорів, укладений між ТОВ «Експрес Вантаж» в особі померлого ОСОБА_6 та АТ «Полтава-банк» в особі керуючого відділенням №22 «Полтава-банк» ОСОБА_19 встановлено, що банківська установа надає в користування позичальнику кредит у формі овердрафту для поповнення обігових коштів та проведення платежів у сумах, що перевищують залишок коштів на його поточному рахунку. При цьому, на виконання умов кредитного договору в якості заставного майна зазначено зареєстровані за ТОВ «Експрес Вантаж» наявні автотранспортні засоби.

Водночас із цим, згідно умов договору застави, складеного між АТ «Полтава-банк» та ТОВ «Експрес Вантаж» встановлено, що заставодавець (ТОВ «Експрес Вантаж») має право відчужувати предмет застави (автотранспортні засоби), або передавати його в користування іншій особі лише за "письмовою згодою заставодержателя (AT «Полтава-банк»),

Як вбачається із наявних матеріалів кримінального провадження, ТОВ «Експрес Вантаж» в особі . директора АтешБатухана, всупереч умов договору застави, складено договори оренди транспортних засобів, зареєстрованих за ТОВ «Експрес Вантаж» з підприємством ТОВ «Астра М.Б.» в особі директора ПехліванаБейхана. При цьому, ТОВ «Експрес Вантаж» жодним чином не повідомляло про вказані дії заставодержателя, тобто AT «Полтава-банк», що підтверджується листом за вих.№005/006-2824 від 23.07.202 Е.

Допитана як свідок одна із заявників у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 , надала підтверджуючі покази стосовно фактів, викладених у вказаній вище заяві та повідомила, що її батько ОСОБА_6 являвся засновником підприємства ТОВ «Експрес Вантаж», яке надавало послуги з автоперевезень. Так 27.09.2020 року її батько раптово захворів, та після отриманих внаслідок хвороби ускладнень помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після його смерті ОСОБА_7 від ОСОБА_5 дізналась про те, що ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на її думку вчинено дії, направлені на підроблення протоколу зборів учасників по ТОВ «Експрес Вантаж» від 04.09.2020 №17/1, згідно якого ніби то її батьком ОСОБА_6 безоплатно передано належну йому частку в товаристві у розмірі 25% на користь інших учасників товариства де підпис, виконаний від його імені не відповідає дійсності. З показів ОСОБА_7 також встановлено, що її померлий батько будь-яких зборів учасників товариства в період часу з 04.09.2020 по 27.09.2020 не відвідував, документів пов`язаних із передачею частки не підписував. Також ОСОБА_7 повідомила, що її батьком в кінці вересня 2020 року придбано два автомобілі сідлові тягачі і один причеп, які не були належним чином оформлені на підприємство та зникли після смерті її батька з території автопарку ТОВ «Експрес Вантаж».

Що стосується оригіналів справжніх протоколів зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж», зі слів ОСОБА_22 , а також інших документів ТОВ «Експрес Вантаж»: бухгалтерських первинних документів, а також документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам наразі можуть знаходитись за колишнім місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_4 . Також документи можуть зберігались за адресою: АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_5 , де фактично знаходиться відділ кадрів, логіст та механік, бухгалтер ОСОБА_23 .

Після фактичного захоплення підприємства шляхом підробки вказаного протоколу загальних зборів від імені батька, ОСОБА_24 та ОСОБА_13 в травні 2021 року створили нове підприємство ТОВ «Астра М.Б», яке фактично не має свого нічого, а здійснює свою господарську діяльність за рахунок майна ТОВ «Експрес Вантаж», а саме 27 одиниць вантажної техніки та робочою силою вказаного підприємства. При цьому вартість так званої оренди ТОВ «Астра М.Б» техніки ТОВ «Експрес Вантаж» є сміховинною і мізерною та і її вони навіть не сплачують. Окрім цього договори оренди техніки підписані без згоди банку, яким надано кредит під залог 17 одиниць указаної техніки. При цьому підприємство фактично функціонує, здійснює свою діяльність.

Як стало відомо рішенням загальних зборів від 04.01.2021 №21 ОСОБА_20 та ПехліванБейхан розпорядились чистим прибутком підприємства в розмірі 12 млн 300 тис грн., та виплатили таким чином собі дивіденди, а саме ОСОБА_24 , ОСОБА_13 та ОСОБА_25 .

Окрім цього, будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , повідомили, що до травня та вересня 2021 відповідно вони працювали на ТОВ «Експерс вантаж». Наразі перед ними є заборгованість по виплаті заробітної плати.

З огляду на вище викладені обставини, а також враховуючи інформацію, отриману від свідків, є підстави вважати, що протоколи зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж», а також інші документи ТОВ «Експрес Вантаж»: бухгалтерських первинних документів, а також документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам можуть зберігатись за адресоюм Полтава, вул. Європейська, 2 офіс 422.

Згідно інформації з Єдиного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта: м Полтава, вул. Європейська, 2 офіс 422, належить на праві приватної власності ТОВ «BECO».

Беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що на території та в нежитлових приміщеннях, сховищах за адресою: АДРЕСА_1 можуть зберігатися: протоколи зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж», а також інші документи ТОВ «Експрес Вантаж»: бухгалтерських первинних документів, а також документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам, а також інша інформація, в тому числі в електронному вигляді, інші документи, що можуть мати інтерес для досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за вказаною адресою з метою здобуття доказів вини осіб у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин їх вчинення шляхом відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Зважаючи на надані слідчим матеріали, пояснення та доводи, викладені в судовому засіданні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів, вважаю необхідним надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді таке втручання в права особи відповідає завданням кримінального провадження, викладеного у положеннях ст.2 КПК України та є виправданим з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотань про обшук, які не містять відомостей про конкретні речі, документи, а також осіб, яких планується відшукати. У разі задоволення клопотань, що містять такі відомості, в ухвалах необхідно зазначати конкретні речі, документи, а також осіб, для виявлення яких надається дозвіл. У зв`язку з цим, слідчий суддя відмовляє у відшукуванні «інших документів ТОВ «Експрес Вантаж».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: протоколів зборів учасників ТОВ «Експрес Вантаж».

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1