Ухвала

від 16.12.2021 по справі 369/17851/21

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/17851/21

Провадження №1-кс/369/3268/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.12.2021 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №12021111050002455 від 06 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 грудня 2021 року старший слідчий СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №12021111050002455 від 06 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що посадові особи ТОВ «Софія Буд Груп» зловживаючи довірою інвесторів будівництва багатоповерхового будинку по вул. Павла Чубинського, 8-Г в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області шахрайським шляхом заволоділи їхіми коштами, після чого вчинили дії, що унеможливлює виконання договірних зобов`язань, чим завдало значної шкоди інвесторам.

Вході проведення розслідування встановлено, що Будівництво комплексу «Софія Київська» було розпочато ще у 2013 році та відбувалось від імені ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), яке виступило замовником будівництва. А генеральним підрядником будівництва була компанія ТОВ «Вектор XXI» (код ЄДРПОУ 36529086).

У 2017 році ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» розпочало процедуру банкрутства на підставі власного рішення та звернулось до суду, де було порушено справу про банкрутство № 911/1418/17, яка триває до сих пір. Будівництво комплексу продовжила компанія ТОВ «Софія Буд Груп» (ЄДРПОУ 40544482) в особі директора ОСОБА_5 , якій від ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (ЄДРПОУ 35905571) безоплатно передано функції замовника будівництва і технічну документацію.

Несподівано для інвесторів приблизно у січні 2021 року стало відомо про те, що забудовником буде компанія зі схожою назвою - ТОВ «Софія Київська Буд» (код ЄДРПОУ 44143270) в особі директора ОСОБА_6 .

Починаючи з січня 2021 року роботи уповільнились, наразі все зупинено, підрядники вивозять будівельні матеріали, демонтуються віконні системи, будівельний майданчик не функціонує та не охороняється.

На сайті Державної електронної системи у сфері будівництва (https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2490020579801827149) з 2021 року замовником будівництва є ТОВ «Софія Київська Буд» (код ЄДРПОУ 44143270), проте договори інвестори укладали із ТОВ «Софія Буд Груп» та сплатили цій компанії грошові кошти. Водночас ТОВ «Софія Буд Груп» закрила офіс, змінився директор який на той час був ОСОБА_7 з яким укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, та в подальшому будь-яке спілкування по теперішній час з інвесторами відсутнє.

Від директора ТОВ «Софія Київська Буд» ОСОБА_6 пропозицій з приводу врегулювання вказаних проблем не надходило.

З`ясувалось, що успішне будівництво було обумовлено тим, що забудовник ТОВ «УКПОЛІСКОРМ» здійснювало будівництво за рахунок кредитних коштів наданих ПАТ «УКРІНБАНК», при цьому, у іпотеку були передані і земельні ділянки, на яких розташований комплекс і майнові права на частину квартир комплексу.

Починаючи з 2016 року замовник будівництва ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» платити по кредитам перестав й відкрив процедуру ліквідації, тобто банкрутство. Заборгованість перед банком складає близько 0,5 млрд грн.

Правонаступники банку ПАТ «УКРІНКОМ» та ТОВ «СХІД ФІНАНС» почали звертати стягнення на іпотеку та стягувати борги. Задля уникнення погашення боргів перед кредиторами, будівництво було передано компанії ТОВ «Софія Буд Груп».

Як з`ясувалось, земельна ділянка 8,939 гектара, кадастровий номер 3222486201:01:036:0122, на якій розпочато будівництво нашого будинку 8-Г перебувала у іпотеці банку, який не надавав своєї згоди на передачу до ТОВ «Софія Буд Груп» права забудови (суперфіцію), тому будівництво є незаконним.

В подальшому почались судові спори. Намагаючись уникнути відповідальності, ймовірно, фактичним бенефіціаром ОСОБА_8 було передано права забудовника з ТОВ «Софія Буд Груп» на ТОВ «Софія Київська Буд», проте, відношення з інвесторами жодним чином не урегульовані. Суд погодився із доводами кредитора і визнав забудову земельної ділянки незаконною. На цій підставі Печерським районним судом м. Києва прийнято рішення про визнання недійсними договорів про передачу права забудови (суперфіцію).

Крім того, на даний час змінився власник земельної ділянки з кадастровим номером 3222486201:01:036:0122, на якій розташований будинок АДРЕСА_1 . На даний момент власником є ТОВ «Схід Фінанс» (код ЄДРПОУ 38421401), яке отримало права власності за договором купівлі-продажу.

ТОВ «Схід Фінанс» звернулось до ТОВ «Софія Буд Груп» та ТОВ «Софія Київська Буд» з пропозицією укласти договір про право користування частиною земельної ділянки під будинком 8-Г по вул. Павла Чубинського для завершення будівництва і його експлуатації, однак, з боку ТОВ «Софія Буд Груп» та ТОВ «Софія Київська Буд» відповідь так і не надійшла.

Житловий комплекс мав до останнього часу гарну репутацію, але інвестори будинку АДРЕСА_1 звернулись до правоохоронних органів через те, що будівництво об`єкту, у який вони про інвестували кошти, призупинене. На даний час вказаний вище будинок забудований орієнтовно на 30-35 % та будівництво припинилося.

На даний час створена громадська організація «Об`єднання інвесторі будинку 8-Г» (ЄДРПОУ 44522090) яка налічує ошуканих діями ТОВ «Софія Буд Груп» близько 200 інвесторів, які вклали гроші для придбання квартир у вказаному вище будинку, сума вимог яких, сягає приблизно 195 млн. грн.

Під час досудового розслідування допитано частину потерпілих інвесторів, які повідомили, що уклали договір купівлю-продажу майнових прав з ТОВ «Софія Буд Груп» в особі директора ОСОБА_7 . В договорі було зазначено, що будинок АДРЕСА_1 повинен здатися в експлуатацію в четвертому кварталі 2021 року. Розрахунок за квартиру здебільшого здійснювався відразу директору ОСОБА_7 який в свою чергу здійснював функцію бухгалтера та касира та видавав інвесторам квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату по договору купівлі-продажу майнових прав.

Юридична адреса ТОВ «Софія Київська Буд» (код ЄДРПОУ 44143270), Київська області, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 41, офіс 1/5, директор ОСОБА_6 .

Юридична адреса ТОВ «Софія Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40544482), Київська області, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт. Немішаєве, вул. Біохімічна, 1, директор ОСОБА_5 .

На підставі вище зазначеного, слідчий просив слідчого суддю:

Накласти арешт на частку у статутному капіталі в розмірі 1110 грн. ТОВ «Софія Буд Груп» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 40544482, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, см. Немішаєве, вул.Біохімічна, будинок 1), що належать власнику 100% АТ «Брук Бізнес ЛТ» (адреса знаходження: Республіка Панама, проспект Рікардо Ж.Альфаро, Сентюрі Тауер Білдінг, офіс 905), беніфіціарний власник ОСОБА_6 .

Накласти арешт на частку у статутному капіталі в розмірі 10000 000 грн. ТОВ «Софія Київська Буд» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 44143270, 08132, Київська обл., Бучанський (колишній Києво-Святошинський) р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, що належать власнику 100% ОСОБА_6 ;

Заборонити будь-яким органам державного архітектурно-будівельного контролю, в тому числі але не виключно: Державній архітектурно-будівельній інспекції України (01133, м. Київ, бул. Л. Українки, буд. 26, код ЄДРПОУ 37471912), Державній інспекції архітектури та містобудування України: розробляти та вносити зміни, затверджувати містобудівні умови щодо будівництва будь-яких об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486201:01:036:0122; надавати та реєструвати будь-які документи, які б надавали право на виконання підготовчих та будівельних робіт на земельній ділянці з кадастровим номером: 3222486201:01:036:0122; надавати або реєструвати будь-які документи щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486201:01:036:0122; вчиняти будь-які дії щодо земельної ділянки з кадастровим номером 3222486201:01:036:0122.

Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська обл., Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482), товариству з обмеженою відповідальністю «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська обл., Бучанський (колишній Києво-Святошинський) р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270), а також будь-яким іншим юридичним особам або фізичним особам або фізичним особам-підприємцям або громадським формуванням виконувати функції або повноваження замовника будівництва будь-яких об`єктів на земельній ділянці з кадастровим номером 3222486201:01:036:0122.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною учасників ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною назви підприємства ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною часток у статутному капіталі підприємства ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу підприємства ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані з припиненням (зокрема, реорганізацією (злиттям, приєднанням, поділом, перетворенням) та ліквідацією) юридичної особи ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною місцезнаходження ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям вносити до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь-які зміни, що пов`язані зі зміною установчого документу ТОВ «СОФІЯ БУД ГРУП» (07854, Київська область, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт.Немішаєве, вул. Біохімічна, буд. 1, код ЄДРПОУ 40544482) та ТОВ «СОФІЯ КИЇВСЬКА БУД» (08132, Київська область, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, буд. 41, оф. 1/5, код ЄДРПОУ 44143270).

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений у встановлений законодавством порядку.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце проведення судового засідання був повідомлений у встановлений законодавством порядку.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Судом встановлено,що слідчимвідділом Бучанськогорайонного управлінняполіції Головногоуправління Національноїполіції вКиївській областірозслідується кримінальнепровадження №12021111050002455від 06листопада 2021року заознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що посадові особи ТОВ «Софія Буд Груп» зловживаючи довірою інвесторів будівництва багатоповерхового будинку по вул. Павла Чубинського, 8-Г в с. Софіївська Борщагівка, Бучанського району, Київської області шахрайським шляхом заволоділи їхіми коштами, після чого вчинили дії, що унеможливлює виконання договірних зобов`язань, чим завдало значної шкоди інвесторам.

Вході проведення розслідування встановлено, що Будівництво комплексу «Софія Київська» було розпочато ще у 2013 році та відбувалось від імені ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (код ЄДРПОУ 35905571), яке виступило замовником будівництва. А генеральним підрядником будівництва була компанія ТОВ «Вектор XXI» (код ЄДРПОУ 36529086).

У 2017 році ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» розпочало процедуру банкрутства на підставі власного рішення та звернулось до суду, де було порушено справу про банкрутство № 911/1418/17, яка триває до сих пір. Будівництво комплексу продовжила компанія ТОВ «Софія Буд Груп» (ЄДРПОУ 40544482) в особі директора ОСОБА_5 , якій від ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (ЄДРПОУ 35905571) безоплатно передано функції замовника будівництва і технічну документацію.

Несподівано для інвесторів приблизно у січні 2021 року стало відомо про те, що забудовником буде компанія зі схожою назвою - ТОВ «Софія Київська Буд» (код ЄДРПОУ 44143270) в особі директора ОСОБА_6 .

Починаючи з січня 2021 року роботи уповільнились, наразі все зупинено, підрядники вивозять будівельні матеріали, демонтуються віконні системи, будівельний майданчик не функціонує та не охороняється.

На сайті Державної електронної системи у сфері будівництва (https://e-construction.gov.ua/permits_doc_detail/2490020579801827149) з 2021 року замовником будівництва є ТОВ «Софія Київська Буд» (код ЄДРПОУ 44143270), проте договори інвестори укладали із ТОВ «Софія Буд Груп» та сплатили цій компанії грошові кошти. Водночас ТОВ «Софія Буд Груп» закрила офіс, змінився директор який на той час був ОСОБА_7 з яким укладалися договори купівлі-продажу майнових прав, та в подальшому будь-яке спілкування по теперішній час з інвесторами відсутнє.

Від директора ТОВ «Софія Київська Буд» ОСОБА_6 пропозицій з приводу врегулювання вказаних проблем не надходило.

З`ясувалось, що успішне будівництво було обумовлено тим, що забудовник ТОВ «УКПОЛІСКОРМ» здійснювало будівництво за рахунок кредитних коштів наданих ПАТ «УКРІНБАНК», при цьому, у іпотеку були передані і земельні ділянки, на яких розташований комплекс і майнові права на частину квартир комплексу.

Починаючи з 2016 року замовник будівництва ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» платити по кредитам перестав й відкрив процедуру ліквідації, тобто банкрутство. Заборгованість перед банком складає близько 0,5 млрд грн.

Правонаступники банку ПАТ «УКРІНКОМ» та ТОВ «СХІД ФІНАНС» почали звертати стягнення на іпотеку та стягувати борги. Задля уникнення погашення боргів перед кредиторами, будівництво було передано компанії ТОВ «Софія Буд Груп».

Як з`ясувалось, земельна ділянка 8,939 гектара, кадастровий номер 3222486201:01:036:0122, на якій розпочато будівництво нашого будинку 8-Г перебувала у іпотеці банку, який не надавав своєї згоди на передачу до ТОВ «Софія Буд Груп» права забудови (суперфіцію), тому будівництво є незаконним.

В подальшому почались судові спори. Намагаючись уникнути відповідальності, ймовірно, фактичним бенефіціаром ОСОБА_8 було передано права забудовника з ТОВ «Софія Буд Груп» на ТОВ «Софія Київська Буд», проте, відношення з інвесторами жодним чином не урегульовані. Суд погодився із доводами кредитора і визнав забудову земельної ділянки незаконною. На цій підставі Печерським районним судом м. Києва прийнято рішення про визнання недійсними договорів про передачу права забудови (суперфіцію).

Крім того, на даний час змінився власник земельної ділянки з кадастровим номером 3222486201:01:036:0122, на якій розташований будинок АДРЕСА_1 . На даний момент власником є ТОВ «Схід Фінанс» (код ЄДРПОУ 38421401), яке отримало права власності за договором купівлі-продажу.

ТОВ «Схід Фінанс» звернулось до ТОВ «Софія Буд Груп» та ТОВ «Софія Київська Буд» з пропозицією укласти договір про право користування частиною земельної ділянки під будинком 8-Г по вул. Павла Чубинського для завершення будівництва і його експлуатації, однак, з боку ТОВ «Софія Буд Груп» та ТОВ «Софія Київська Буд» відповідь так і не надійшла.

Житловий комплекс мав до останнього часу гарну репутацію, але інвестори будинку АДРЕСА_1 звернулись до правоохоронних органів через те, що будівництво об`єкту, у який вони про інвестували кошти, призупинене. На даний час вказаний вище будинок забудований орієнтовно на 30-35 % та будівництво припинилося.

На даний час створена громадська організація «Об`єднання інвесторі будинку 8-Г» (ЄДРПОУ 44522090) яка налічує ошуканих діями ТОВ «Софія Буд Груп» близько 200 інвесторів, які вклали гроші для придбання квартир у вказаному вище будинку, сума вимог яких, сягає приблизно 195 млн. грн.

Під час досудового розслідування допитано частину потерпілих інвесторів, які повідомили, що уклали договір купівлю-продажу майнових прав з ТОВ «Софія Буд Груп» в особі директора ОСОБА_7 . В договорі було зазначено, що будинок АДРЕСА_1 повинен здатися в експлуатацію в четвертому кварталі 2021 року. Розрахунок за квартиру здебільшого здійснювався відразу директору ОСОБА_7 який в свою чергу здійснював функцію бухгалтера та касира та видавав інвесторам квитанції до прибуткового касового ордеру про сплату по договору купівлі-продажу майнових прав.

Юридична адреса ТОВ «Софія Київська Буд» (код ЄДРПОУ 44143270), Київська області, Бучанський (колишній Києво-Святошинський) район, м. Вишневе, вул. Святошинська, 41, офіс 1/5, директор ОСОБА_6 .

Юридична адреса ТОВ «Софія Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40544482), Київська області, Бучанський (колишній Бородянський) район, смт. Немішаєве, вул. Біохімічна, 1, директор ОСОБА_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1)правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4)розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У відповідності до практики Європейського Суду з прав людини, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»).

Так, згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, щопотреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

В силу ст. 41 Конституції України,ст.1протоколу №1до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі «АГОСІ» проти Сполученого Королівства» (AGOSI v. The United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що особа, що подала клопотання про арешт майна, не довела необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за №12021111050002455 від 06 листопада 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1