Ухвала

від 02.12.2021 по справі 757/64407/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64407/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_8, за участю секретаря ОСОБА_9., прокурора ОСОБА_10, розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021000000000943,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021000000000943 від 27.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НЬЮ МАРКЕТ ЛТД» (код ЄДРПОУ 41093547) є співзасновником ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253) та ТОВ "СІНЕРГІЯ-2006" (код ЄДРПОУ 40219293), а ТОВ "ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ 41093573) є співзасновником ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171) та ТОВ "СІНЕРГІЯ-ГАЗ" (код ЄДРПОУ 40219377).

Так встановлено, що на території Київської області та інших областей України діє злочинне угрупування, яке створене керівництвом та управлінським персоналом групи компаній «Сінергія» та іншими підконтрольними останнім особами, які в період з 2015 року по теперішній час створили низку юридичних осіб в тому числі ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ 40557025) та з метою власного незаконного збагачення впровадили діяльність направлену на заволодінням коштами групи підприємств, співзасновниками яких є юридичні особи ТОВ «НЬЮ МАРКЕТ ЛТД», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ТРЕЙД ЛТД», шляхом підроблення первинно-облікової документації, яка подається до контролюючих органів, з метою приховування реальних показників діяльності групи підприємств «Сінергія», що полягало в умисному завищенні сум грошових коштів за укладеними договорами щодо оплати послуг/придбання товарів, робіт з залученням підприємств «фірм-прокладок», а також укладення договорів з юридичними особами, які мають явні ознаки ризиковості, з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласнення та подальшої легалізації в особистих цілях.

Слідчий зазначає, що до складу групи підприємств «Сінергія» та підконтрольних підприємств злочинному угрупуванню входять наступні юридичні особи: ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «УАПХ» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377), ТОВ «Сінергія-2006» (код ЄДРПОУ 40219293), ТОВ «Его-Груп» (код ЄДРПОУ 41852369), ТОВ «Українські Паливно-Мастильні Матеріали» (код ЄДРПОУ 42986652), ТОВ «Юридична Фірма «Калганова, Кузьменко та Партнери» (код ЄДРПОУ 42977742), ТОВ «Тріполі Інвест+» (код ЄДРПОУ 41807253), ТОВ «Сінергія Строй» (код ЄДРПОУ 41542397), ТОВ «Сінергія-Мед» (код ЄДРПОУ 41416873), ТОВ «Логістична компанія «Сінергія» (код ЄДРПОУ 39863680), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ).

Аналізом фінансово-господарської діяльності встановлено, що в період 2015-2020 років службовими особами ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «УАПХ» (код ЄДРПОУ 40557025) відображено формування податкового кредиту з податку на додану вартість за рахунок придбання інформаційно-консультативних послуг, послуг охорони та супроводження вантажу, юридичні послуги, проведення тренінгу, інше, від суб`єктів господарської діяльності, які створені з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванні дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки - «замовникам» протиправних послуг без фактичного здійснення господарських операцій, в тому числі: ТОВ «Мініазс» (код ЄДРПОУ 43164844), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Одінойл» (код ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «Грін Хаус Ойл» (код ЄДРПОУ 42854205), ТОВ «Марстрейд» (код ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «Фрагрант» (код ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «Татойл» (код ЄДРПОУ 42804541), ТОВ «Біном Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «Карат Тренд» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «Фірма Джої» (код ЄДРПОУ 42410516), ТОВ «Діджі Іт» (код ЄДРПОУ 42409610), ТОВ «Зіраз» (код ЄДРПОУ 42409060), ТОВ «Зіктеріос» (код ЄДРПОУ 42400487), ТОВ «Бруто Стандарт» (код ЄДРПОУ 42285111), ТОВ «Касіус Оушен» (код ЄДРПОУ 42247762), ТОВ «Теслакомпані» (код ЄДРПОУ 42222423), ТОВ «Центаріон» (код ЄДРПОУ 42128732), ТОВ «Кендо Плюс» (код ЄДРПОУ 42122877), ТОВ «Алкмоур» (код ЄДРПОУ 42042137), ТОВ «Замаст» (код ЄДРПОУ 42040957), ТОВ «Фінанс Орбіо» (код ЄДРПОУ 42040260), ТОВ «Фольвіос» (код ЄДРПОУ 42039742), ТОВ «Кортент» (код ЄДРПОУ 42039386), ТОВ «Мат Фаст» (код ЄДРПОУ 41951477), ТОВ «Валта Лтд» (код ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «Інтроюсис» (код ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Віваро Транс» (код ЄДРПОУ 41505837), ТОВ «Фабія Лтд» (код ЄДРПОУ 41504325), ТОВ «Еліт-Тайтл Лтд» (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «Агора Пром Торг» (код ЄДРПОУ 41271794), ТОВ «Каспій Груп» (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Стронг - Трейд» (код ЄДРПОУ 41261426), ТОВ «Агро-Юг Лтд» (код ЄДРПОУ 41259651), ТОВ «Продторгагро» (код ЄДРПОУ 41259604), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «Гамбург Студіо» (код ЄДРПОУ 40962289), ТОВ «Реммі Груп» (код ЄДРПОУ 40527053), ТОВ «Мілтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40400417), ТОВ «Ім-Експерт» (код ЄДРПОУ 40177814), ТОВ «Борос» (код ЄДРПОУ 40116180), ТОВ «Кібер Дайнемікс» (код ЄДРПОУ 39468194), ТОВ «Вітера Трейд» (код ЄДРПОУ 39337646), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «Соларис» (код ЄДРПОУ 39278476), ТОВ «Кібер-Ай» (код ЄДРПОУ 41951351), ТОВ «Рентіл» (код ЄДРПОУ 41849005), ТОВ «Стейтен Інвест» (код ЄДРПОУ 41713050), ТОВ «Рідкон Груп» (код ЄДРПОУ 41689835), ТОВ «Лайт-Стандарт Лтд» (код ЄДРПОУ 41583585), ТОВ «Гранд Холл Груп» (код ЄДРПОУ 41583061), ТОВ «Лофт Классік» (код ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Тімон» (код ЄДРПОУ 41509171), ТОВ «Байон» (код ЄДРПОУ 41507635).

Слідчий вказує, що службовими особами ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171) в період з серпня 2016 року по грудень 2019 року сформовано сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість в розмірі 2 105 000 грн.; службовими особами ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253) в період з квітня 2015 року по грудень 2019 року сформовано сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість в розмірі 9 655 233 грн.; службовими особами ТОВ «УАПХ» (код ЄДРПОУ 40557025) в період з червня 2016 року по грудень 2020 року сформовано сумнівний податковий кредит з податку на додану вартість в розмірі 49 282 476 грн.

Згідно наявних у слідства даних до вчинення кримінальних правопорушень може бути причетна сестра ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та за вказаною адресою може зберігати речі та документи, що мають значення для слідства.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації КП Київської міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації», квартира за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11, слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12021000000000943 від 27.07.2021 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2015-2021 роки по взаємовідносинам ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «УАПХ» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377), ТОВ «Сінергія-2006» (код ЄДРПОУ 40219293), ТОВ «Его-Груп» (код ЄДРПОУ 41852369), ТОВ «Українські Паливно-Мастильні Матеріали» (код ЄДРПОУ 42986652), ТОВ «Юридична Фірма «Калганова, Кузьменко та Партнери» (код ЄДРПОУ 42977742), ТОВ «Тріполі Інвест+» (код ЄДРПОУ 41807253), ТОВ «Сінергія Строй» (код ЄДРПОУ 41542397), ТОВ «Сінергія-Мед» (код ЄДРПОУ 41416873), ТОВ «Логістична компанія «Сінергія» (код ЄДРПОУ 39863680), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 );

- оригіналів документів за період 2015-2021 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договорів про відступлення права вимоги, договорів переуступки права вимоги, банківських виписок; бухгалтерської та податкової звітності, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку №361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), рахунків, листів, платіжних документів, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документів підтверджуючих походження), журналів в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документів по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), документів за результатами проведення інвентаризацій, договорів та первинних бухгалтерських документів про рух товарів (робіт, послуг), печаток, штампів, бланків та інших документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Сінергія 1999» (код ЄДРПОУ 37449253), ТОВ «Сінергія 1991» (код ЄДРПОУ 38639171), ТОВ «Український Аграрно-Промисловий Холдинг» (код ЄДРПОУ 40557025), ТОВ «Сінергія-Газ» (код ЄДРПОУ 40219377) із ТОВ «Мініазс» (код ЄДРПОУ 43164844), ТОВ «Новікос» (код ЄДРПОУ 43108083), ТОВ «Одінойл» (код ЄДРПОУ 42967734), ТОВ «Грін Хаус Ойл» (код ЄДРПОУ 42854205), ТОВ «Марстрейд» (код ЄДРПОУ 42806774), ТОВ «Фрагрант» (код ЄДРПОУ 42805477), ТОВ «Татойл» (код ЄДРПОУ 42804541), ТОВ «Біном Корпорейт» (код ЄДРПОУ 42485969), ТОВ «Карат Тренд» (код ЄДРПОУ 42417600), ТОВ «Фірма Джої» (код ЄДРПОУ 42410516), ТОВ «Діджі Іт» (код ЄДРПОУ 42409610), ТОВ «Зіраз» (код ЄДРПОУ 42409060), ТОВ «Зіктеріос» (код ЄДРПОУ 42400487), ТОВ «Бруто Стандарт» (код ЄДРПОУ 42285111), ТОВ «Касіус Оушен» (код ЄДРПОУ 42247762), ТОВ «Теслакомпані» (код ЄДРПОУ 42222423), ТОВ «Центаріон» (код ЄДРПОУ 42128732), ТОВ «Кендо Плюс» (код ЄДРПОУ 42122877), ТОВ «Алкмоур» (код ЄДРПОУ 42042137), ТОВ «Замаст» (код ЄДРПОУ 42040957), ТОВ «Фінанс Орбіо» (код ЄДРПОУ 42040260), ТОВ «Фольвіос» (код ЄДРПОУ 42039742), ТОВ «Кортент» (код ЄДРПОУ 42039386), ТОВ «Мат Фаст» (код ЄДРПОУ 41951477), ТОВ «Валта Лтд» (код ЄДРПОУ 41506909), ТОВ «Інтроюсис» (код ЄДРПОУ 41506212), ТОВ «Віваро Транс» (код ЄДРПОУ 41505837), ТОВ «Фабія Лтд» (код ЄДРПОУ 41504325), ТОВ «Еліт-Тайтл Лтд» (код ЄДРПОУ 41416480), ТОВ «Агора Пром Торг» (код ЄДРПОУ 41271794), ТОВ «Каспій Груп» (код ЄДРПОУ 41268603), ТОВ «Тарінгтонтрейд» (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ «Стронг - Трейд» (код ЄДРПОУ 41261426), ТОВ «Агро-Юг Лтд» (код ЄДРПОУ 41259651), ТОВ «Продторгагро» (код ЄДРПОУ 41259604), ТОВ «Бохум Стайл» (код ЄДРПОУ 40967821), ТОВ «Гамбург Студіо» (код ЄДРПОУ 40962289), ТОВ «Реммі Груп» (код ЄДРПОУ 40527053), ТОВ «Мілтон Трейд» (код ЄДРПОУ 40400417), ТОВ «Ім-Експерт» (код ЄДРПОУ 40177814), ТОВ «Борос» (код ЄДРПОУ 40116180), ТОВ «Кібер Дайнемікс» (код ЄДРПОУ 39468194), ТОВ «Вітера Трейд» (код ЄДРПОУ 39337646), ТОВ «Бізнес Солюшен» (код ЄДРПОУ 39325060), ТОВ «Соларис» (код ЄДРПОУ 39278476), ТОВ «Кібер-Ай» (код ЄДРПОУ 41951351), ТОВ «Рентіл» (код ЄДРПОУ 41849005), ТОВ «Стейтен Інвест» код ЄДРПОУ 41713050), ТОВ «Рідкон Груп» (код ЄДРПОУ 41689835), ТОВ «Лайт-Стандарт Лтд» (код ЄДРПОУ 41583585), ТОВ «Гранд Холл Груп» (код ЄДРПОУ 41583061), ТОВ «Лофт Классік» (код ЄДРПОУ 41582656), ТОВ «Тімон» (код ЄДРПОУ 41509171), ТОВ «Байон» (код ЄДРПОУ 41507635);

- чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів та комп`ютерної техніки, носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

- мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

- грошових коштів, щодо яких є підстави вважати, що вони здобуті за викладених в фабулі кримінального провадження обставинах, банківських карток, чекових книжок.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8