Ухвала

від 04.01.2022 по справі 757/13/22-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2022 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що грошові кошти, що містяться на банківських рахунках учасників злочинної схеми, набуті внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації майна чи цивільного позову.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2020-2021 році невстановлені особи організувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів з розподілом функцій учасників групи, тобто створили організовану групу та в її складі систематично вчиняють заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) в особливо великих розмірах під приводом продажу дизельного палива та мінеральних добрив сільськогосподарським підприємствам.

Так, зазначеними невстановленими особами придбано раніше діючі юридичні особи, що в подальшому використанні під час вчинення злочинів, зокрема:

- у лютому 2020 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 11.02.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Агротрансцентр» (ЄДРПОУ 39430092, далі - ТОВ «Агротрансцентр»);

- у квітні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 05.04.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Лео 2017» (ЄДРПОУ 40949509, далі - ТОВ «Лео 2017»);

- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 23.07.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Старсітітрейд» (ЄДРПОУ 43089878, далі - ТОВ «Старсітітрейд»);

- у липні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 28.07.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Укрлімітед» (ЄДРПОУ 42249047, далі - ТОВ «Укрлімітед»);

- у вересні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 20.09.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Квік Вік» (ЄДРПОУ 42226585, далі - ТОВ «Квік Вік»);

- у вересні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 16.09.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Стеллар Торг» (ЄДРПОУ 43350427, далі - ТОВ «Стеллар Торг»);

- у жовтні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 07.10.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Ліден ЮА» (ЄДРПОУ 42303580, далі - ТОВ «Ліден ЮА»);

- у жовтні 2021 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, однак не пізніше 09.10.2021 Товариство з обмеженою діяльністю «Дельта Брок» (ЄДРПОУ 42236897, далі - ТОВ «Дельта Брок.

Крім того, у цей же період часу, учасники організованої групи підібрали осіб, які, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних вище підприємств.

Після придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на осіб, які не мали наміру здійснювати підприємницьку діяльність, учасники організованої групи продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, а саме з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо їх діяльності, документально збільшили розміри їх статутних капіталів, без фактичного їх поповнення, а також внесли відомості про зміну основного виду їх економічної діяльності на діяльність, пов`язану з оптовою торгівлею хімічними продуктами та відкрили рахунки в різних банківських установах:

1. № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) ТОВ «Агротрансцентр»;

2. № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300335) ТОВ «Лео 2017»;

3. № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465) ТОВ «Старсітітрейд»;

4. № НОМЕР_4 в АТ «КІБ» (МФО 322540) ТОВ «Укрлімітед»;

5. № НОМЕР_5 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) ТОВ «Квік Вік»;

6. № НОМЕР_6 в АТ «РВС Банк» (МФО 339072) ТОВ «Стеллар Торг»;

7. № НОМЕР_7 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) ТОВ «Ліден ЮА»;

8. № НОМЕР_8 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634) ТОВ «Дельта Брок»;

9. № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) ТОВ «Сварог» (ЄДРПОУ 21866301);

10. № НОМЕР_10 в АТ КБ «Правекс банк» (МФО 380838) ТОВ «Частекс»;

11. № НОМЕР_11 в АТ КБ «Правекс банк» (МФО 380838) ТОВ «Темпо Флайт»;

12. № НОМЕР_12 в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) ТОВ «Гербамікс» та у банку АТ «Банк Січ» (МФО 380816) № НОМЕР_13 ;

В подальшому невстановленими особами, виготовлялися з використанням реквізитів придбаних для вчинення злочину юридичних осіб документи фінансово-господарської діяльності, а саме: рахунки- фактури, договора постачання, заявки, специфікації тощо, та направлялися засобами електронного зв`язку особам, які виявили зацікавленість у придбанні мінеральних добрив або дизельного пального, із зазначенням при цьому реквізитів спеціально відкритих для вчинення злочинів рахунків.

Так, 12.08.2021 на рахунок ТОВ «Агротрансцентр» № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» перераховані кошти ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з рахунку № НОМЕР_15 в АТ «КБ «Приватбанк» в сумі 250 000 грн (за даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12021170450000461 від 04.09.2021).

28.09.2021 на рахунок ТОВ «Укрлімітед» № НОМЕР_4 в АТ «КІБ» перераховані кошти ФГ «Тюльпан» (ЄДРПОУ 19226698) з рахунку № НОМЕР_16 в АТ «Прокредит Банк» в сумі 1 590 000 грн (за даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12021231150000480 від 10.10.2021).

01.10.2021 на рахунок ТОВ «Лео 2017» № НОМЕР_2 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» перераховані кошти ПП «ЯФК-Вітон» ( ЄДРПОУ 40481318) з рахунку № НОМЕР_17 в АТ «Ощадбанк» в сумі 480 000 грн (за даним фактом зареєстроване кримінальне провадження № 12021020170000122 від 11.10.2021).

07.10.2021 на рахунок ТОВ «Квік Вік» № НОМЕР_5 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» перераховані кошти ТОВ «Гуляйпілля» (ЄДРПОУ 33075717) з рахунку № НОМЕР_18 в АТ «Райффайзен банк Аваль» в сумі 2 183 999,04 грн (за даним фактом зареєстровані кримінальні провадження № 12021041460000186 від 25.10.2021).

19.10.2021 на рахунок ТОВ «Квік Вік» № НОМЕР_5 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» перераховані кошти ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з рахунку № НОМЕР_20 в АТ «КБ «Приватбанк» в сумі 427 500 грн (за даним фактом зареєстровані кримінальні провадження № 12021200480002417 від 26.10.2021).

З використанням реквізитів ТОВ «Старсітітрейд» (рахунок № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)) заволоділи коштами наступних потерпілих:

- 30.09.2021 коштами у розмірі 32 600, 02 грн ФГ «Колос» (ЄДРПОУ 22210169), перерахованими з рахунку № НОМЕР_21 в АТ «Ощадбанк»;

- 30.09.2021 коштами у розмірі 224 400, 12 грн СФГ «Росинка» (ЄДРПОУ 30821705), перерахованими з рахунку № НОМЕР_22 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- 30.09.2021 коштами у розмірі 170 700 грн ФГ «Істок» (ЄДРПОУ 19437320), перерахованими з рахунку № НОМЕР_23 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- 01.09.2021 коштами у розмірі 119 700 грн ФГ «Оберіг В» (ЄДРПОУ 40639254), перерахованими з рахунку № НОМЕР_24 в АТ «УкрСиббанк»;

- 02.09.2021 коштами у розмірі 25 000 грн СФГ «Золотий колос» (ЄДРПОУ 21011924), перерахованими з рахунку АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- 03.09.2021 коштами у розмірі 241 001, 40 грн ФГ «Лозинське поле» (ЄДРПОУ 34473147), перерахованими з рахунку в АТ «Ощадбанк»;

- 06.09.2021 коштами у розмірі 178 530 грн СФГ «Бабогло» (ЄДРПОУ 24540853), перерахованими з рахунку в ПАТ «МТБ Банк»;

- 06.09.2021 коштами у розмірі 178 530 грн СФГ «Кишенко» (ЄДРПОУ 24540847) перерахованими з рахунку в ПАТ «МТБ Банк»;

- 06.09.2021 коштами у розмірі 46 000.01 грн ФГ «Над Іквою» (ЄДРПОУ 33095492), перерахованими з рахунку № НОМЕР_25 в АБ «Укргазбанк»;

- 06.09.2021 коштами у розмірі 106 920 грн ТОВ «Агрофірма Зелений Лан» (ЄДРПОУ 40644950), перерахованими з рахунку № НОМЕР_26 в АТ «КБ «Приватбанк»;

- 10.09.2021 коштами у розмірі 123 839.98 грн ФГ «Курган» (ЄДРПОУ 30996531), перерахованими з рахунку № НОМЕР_27 в АТ «КБ «Приватбанк»;

- 10.09.2021 коштами у розмірі 25 949, 99 грн CФГ ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), перерахованими з рахунку № НОМЕР_29 в АТ «Ощадбанк».

Слід звернути увагу, що допитаний як свідок ОСОБА_7 , який рахується засновником та керівником ТОВ «Старсітітрейд», показав що став номінальним керівником ТОВ «Старсітітрейд» за винагороду, жодної господарської діяльності він як директор підприємства не здійснював, а лише відкрив рахунок підприємства в відділенні АТ «Ощадбанк» після чого передав печатку підприємства та всі реєстраційні документи, особі, що супроводжувала його до відділення банку. Жодних договорів поставки він як директор ТОВ «Старсітітрейд» не укладав.

04.11.2021 на рахунок ТОВ «Ліден ЮА» № НОМЕР_7 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» перераховані кошти СТОВ «Світанок» (ЄДРПОУ 30991292) в сумі 162 499,92 грн. за мінеральні добрива (за даним фактом кримінальне провадження № 12021250310003096 від 06.11.2021).

В подальшому, 12.11.2021 керівнику СТОВ «Світанок» повторно запропоновано невстановленими особами придбати мінеральні добрива у ТОВ «Стеллар Торг» (ЄДРПОУ 43350427) та перерахувати кошти на рахунок цього підприємства № НОМЕР_6 в АТ «РВС Банк». СТОВ «Світанок» перерахування не здійснювалось, оскільки вбачалось шахрайство в діях осіб, що представлялися співробітниками ТОВ «Стеллар Торг».

Крім того, 09.11.2021 на рахунок ТОВ «Стеллар Торг» № НОМЕР_6 в АТ «РВС Банк» перераховані кошти ФГ «Кравікс» (ЄДРПОУ 21390086) в сумі 105 тис. грн за мінеральні добрива (за даним фактом кримінальне провадження № 12021250310003096 від 06.11.2021).

11.11.2021 на рахунок ТОВ «Стеллар Торг» № НОМЕР_6 в АТ «РВС Банк» СФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) перераховано кошти в сумі 240 тис. грн як передоплату за поставку мінеральних добрив (02.12.2021 відповідна заява про вчинення кримінального правопорушення надійшла до правоохоронних органів).

Станом на 02.12.2021 жодному із потерпілих мінеральні добрива не поставлені.

Після отримання коштів, перерахованих потерпілими на рахунки спеціально придбаних для вчинення злочинів юридичних осіб вказаних вище, вчиняються подальші дій, спрямовані на негайне їх перерахування на рахунки юридичних осіб, які використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, зокрема:

- 11.11.2021 ТОВ «Стеллар Торг» з рахунку № НОМЕР_6 в АТ «РВС Банк» перераховано на рахунок № НОМЕР_31 ТОВ «Сварог» (ЄДРПОУ 21866301) відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526);

- ТОВ «Ліден ЮА» з рахунку № НОМЕР_7 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» перераховує кошти на рахунок ТОВ «Транс Рем Буд» (ЄДРПОУ 42617887) № НОМЕР_32 в АКБ «Конкорд» (МФО 307350) та на рахунок ТОВ «Файнарт Плюс» (ЄДРПОУ 44000214) № НОМЕР_33 в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);

- ТОВ «Старсітітрейд» з рахунку № НОМЕР_3 в АТ «Ощадбанк» перераховує на рахунок № НОМЕР_34 ТОВ «Буд Актив Ком» (ЄДРПОУ 40856100) відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) та рахунок № НОМЕР_35 ФОП ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) відкритий в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346);

- ТОВ «Квік Вік» з рахунку № НОМЕР_5 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» перераховує на рахунок ТОВ «Глобал Голд Прайм» (ЄДРПОУ 44262625) № НОМЕР_37 в ПуАТ «КБ «Акордбанк» (МФО 380634).

Продовжуючи діяти відповідно до загального плану злочинної діяльності, а саме створювати умови для використання ТОВ «Гербамікс» під час учинення злочинів з метою введення в оману майбутніх потерпілих щодо начебто реальної діяльності вказаної юридичної особи, вчинили дії, унаслідок яких 02.11.2021 внесено відомості про зміни у державній реєстрації цього товариства, зокрема про те, що:

- його засновником та керівником стає ОСОБА_10 ;

- розмір статутного капіталу товариства документально збільшено з 100 грн до 23 000 000 грн;

- основним видом його економічної діяльності є вид «46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами».

Крім того, 04.11.2021 учасниками організованої групи відкрито поточний рахунок у АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) № НОМЕР_12 та 29.11.2021 відкрито поточний рахунок у АТ «Банк Січ» (МФО 380816) № НОМЕР_13 .

Далі, на рахунок ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Ощадбанк» 03.12.2021 та 06.12.2021 двома платежами по 280 500 грн перераховано кошти від СФГ «Восход» (ЄДРПОУ 14130982) із призначенням платежу за поставку мінеральних добрив, про те товар поставлений не був, про що потерпілим повідомлено правоохоронні органи.

Разом з тим, з рахунку ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Ощадбанк» 06.12.2021 перераховано кошти у сумі 495 000 грн на рахунок ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253) за придбання цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року та 07.12.2021 з рахунку ТОВ «Гербамікс» перераховано кошти у сумі 63 936 грн на рахунок ТОВ «Амік Україна» (ЄДРПОУ 30603572).

Далі, на рахунок ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Банк Січ» 14.12.2021 трьома платежами на загальну суму 864 599, 80 грн перераховано кошти від ФОП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) із призначенням платежу за поставку мінеральних добрив, про те товар поставлений не був, про що потерпілим повідомлено правоохоронні органи.

Разом з тим, з рахунку ТОВ «Гербамікс», що відкритий в АТ «Банк Січ» 14.12.2021 перераховано кошти у сумі 828 400 грн на рахунок ТОВ «Панда» (ЄДРПОУ 31189253) за придбання цукру білого із цукрового буряку виробництва 2021 року та 16.12.2021 з рахунку ТОВ «Гербамікс» перераховано кошти у сумі 33 875, 16 грн на рахунок ТОВ «Амік Україна» (ЄДРПОУ 30603572).

В ході виконання доручення отримано інформації, щодо водія, який здійснював перевезення цукру ТОВ «Панда», вказаним водієм виявився ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив місце розгрузки цукру, яке йому вказали уповноважені особи ТОВ «Гербамікс» та місця зберігання цукру придбаного за кошти отримані злочинним шляхом, а саме: АДРЕСА_1 у складському приміщенні за № 19 та № 19 Б.

Крім того встановлено, що В ході супроводження встановлено, що зазначеними особами для вчинення шахрайських дій у листопаді 2021 року придбано ТОВ «Темпо Флайт» (ЄДРПОУ 42253844) та відкрито рахунок № НОМЕР_11 в АТ «Правекс банк» (МФО 380838).

Крім того, встановлено, що зазначеними особами для вчинення шахрайських дій у листопаді 2021 року придбано ТОВ «Частекс» (ЄДРПОУ 42304029) та відкрито рахунок № НОМЕР_10 в АТ «Правекс банк» (МФО 380838).

Після придбання вказаних юридичних осіб, невстановлені особи, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень з використанням реквізитів ТОВ «Частекс» заволоділи коштами ФГ «Остер» (ЄДРПОУ 40390619) на суму 112 599, 98 грн, крім того із використанням реквізитів ТОВ «Темпо Флайт» намагались заволоділи коштами ФГ «Остер» (ЄДРПОУ 40390619) на суму 1 128 000 грн.

Постановою слідчого кошти, перераховані на вищевказані рахунки, а саме:

1. № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) ТОВ «Сварог» (ЄДРПОУ 21866301);

2. № НОМЕР_10 в АТ КБ «Правекс банк» (МФО 380838) ТОВ «Частекс»;

3. № НОМЕР_11 в АТ КБ «Правекс банк» (МФО 380838) ТОВ «Темпо Флайт»;

4. № НОМЕР_12 в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) ТОВ «Гербамікс»;

5. № НОМЕР_13 відкритому в АТ «Банк Січ» (МФО 380816) ТОВ «Гербамікс» визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, з метою припинення злочинних дій, попередження збитків, що заподіюються потерпілим, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщених на банківських рахунках зазначених підприємств.

Також, за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію майна. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено ч 1, 2, 3, ст. 170 КПК України та санкціями передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначені гроші на банківських рахунках постановою слідчого визнані речовими доказами, адже вони є набутими кримінально протиправним шляхом та отримані вказаними підприємствами внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Прокурор до судового засідання не з`явився. Прокурор надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках вказаних вище підприємств, встановивши заборону вчинення видаткової частини рахунків за виключенням податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте внаслідок незаконної діяльності та є доказом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках, відкритих у наступних банківських установах, а саме:

- № НОМЕР_9 відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО 380526) ТОВ «Сварог» (ЄДРПОУ 21866301);

- № НОМЕР_10 в АТ КБ «Правекс банк» (МФО 380838) ТОВ «Частекс» (ЄДРПОУ 42304029);

- № НОМЕР_11 в АТ КБ «Правекс банк» (МФО 380838) ТОВ «Темпо Флайт» (ЄДРПОУ 42253844);

- № НОМЕР_12 в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) ТОВ «Гербамікс» (ЄДРПОУ 42304579);

- № НОМЕР_13 відкритому в АТ «Банк Січ» (МФО 380816) ТОВ «Гербамікс» (ЄДРПОУ 42304579), в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять, а також можливістю сплати податків, зборів, обов`язкових платежів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1