Ухвала

від 10.11.2021 по справі 757/59769/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59769/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_7, за участю секретаря ОСОБА_8, слідчого ОСОБА_9, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021000000000942,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000942 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 в липні, серпні 2020 року придбав СТОВ «Агроспілка» (код ЄДРПОУ 31126916), бенефіціарний власником якого був ОСОБА_2 . Останніх п`ять років директором СТОВ «Агроспілка» (код ЄДРПОУ 31126916) був призначений ОСОБА_3 . До 2020 року у складі СТОВ «АГРОСПІЛКА» (код ЄДРПОУ 31126916) перебував виробничий підрозділ «Шполянський хлібокомбінат», який територіально знаходився за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. І. Піддубного, 10, директором якого у період з 2013 по 2020 рік був ОСОБА_4 . Директор мав довіреність на вчинення правочинів від імені виробничого підрозділу Шполянський хлібокомбінат СТОВ «Агроспілка».

07.07.2021 до СТОВ «Агроспілка» надійшло звернення ОСОБА_4 з вимогою про повернення переданого на зберігання зерна пшениці в кількості 1 000 000 кг (ринкова вартість приблизно 6 млн. грн.).

Слідчий вказує, що відповідно до вимоги ФОП ОСОБА_4 передав СТОВ «Агроспілка» зерно пшениці вагою 1 000000, 00 (один мільйон) кг, що підтверджується складською квитанцією № 1 від 24.07.2019. Відповідно до складської квитанції ринкова вартість переданого на зберігання зерна пшениці становить 4 900 000, 00 грн.

28.10.2020 ТОВ «Фінансова компанія «ВІВА КАПІТАЛ» звернулось до Шполянського районного суду Черкаської області з позовом до ОСОБА_4 , Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Агроспілка» та ОСОБА_5 про стягнення солідарно заборгованості у розмірі 2839249 грн. за договором про надання фінансового кредиту № 1045-Ш/ОФ від 26.07.2019.

26.07.2019 ОСОБА_4 , як фізична особа, уклав кредитний договір №1045-Ш/ФО від 26.07.2019 з ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» (кредитна лінія з лімітом 2,5 млн. грн.) строком на 12 місяців зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 32,0% річних від суми кредиту.

На забезпечення виконання зобов`язань за договором було укладено договір поруки, відповідно до якого СТОВ «АГРОСПІЛКА» (в особі директора ОСОБА_3 ) поручалось за виконання зобов`язань за кредитним договором та договір застави №1045-Ш/ФО, предметом якого є зерно у кількості 1000 тон на загальну вартість 4,9 млн. грн.

Відповідно до Договору застави, предмет застави повинен був зберігатись за адресою: м. Шпола, вул. І. Піддубного, 10, тобто на складі, який належав станом на 2020 рік СТОВ «Агроспілка», де здійснював господарську діяльність Шполянський хлібокомбінат, проте жодного договору зберігання зерна між ОСОБА_4 та СТОВ «Агроспілка» не укладалось, оскільки СТОВ «Агроспілка» не є елеватором та не здійснює діяльність по зберіганню зерна, єдиним документом, що підтверджує передачу зерна на зберігання є складська квитанція на зерно №1 від 24.07.2019.

Слідчий зазначає, що зерно від ОСОБА_4 до СТОВ «Агроспілка» не передавалось. ОСОБА_4 при укладанні договору застави № 1045-Ш/ФО З від 26.07.2019 на виконання кредитних зобов`язань, надав завідомо підроблену документацію, в якій містилася неправдива інформація про наявність у нього в власності 1000 т. зерна, які начебто прийняті на зберігання відповідно до складської квитанції директором СТОВ «Агроспілка» ОСОБА_3 , а також СТОВ «АГРОСПІЛКА» не було поручителем в кредитних зобов`язаннях ОСОБА_4 перед ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ».

Так, встановлено, що ОСОБА_4 до 25.02.2021 здійснював повноваження керівника ТОВ «ШПОЛА-ПРОДУКТ», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола вул. Івана Піддубного, 10, та за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для слідства, зокрема складська квитанція, договори зберігання зерна, накладні, а також комп`ютерна техніка, на якій виготовлялися підроблені документи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні ТОВ «ШПОЛА-ПРОДУКТ», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола вул. Івана Піддубного, 10.

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, єдиний майновий комплекс за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Івана Піддубного, 10 на праві приватної власності належить ТОВ «ШПОЛА-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 43687274), земельна ділянка з кадастровим номером 7125710100:01:004:0198 за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Івана Піддубного, земельна ділянка 10 на праві комунальної власності Шполянській міській раді.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_16, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_18, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_23, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19, старшому слідчому Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській обл. ОСОБА_20, старшому слідчому Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській обл. ОСОБА_22, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021000000000942 від 24.07.2021 на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «ШПОЛА-ПРОДУКТ», розташованого за адресою: Черкаська обл., м. Шпола, вул. Івана Піддубного, 10, що на праві приватної власності належить ТОВ «ШПОЛА-ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 43687274), земельна ділянка за вказаною адресою на праві комунальної власності Шполянській міській раді, з метою відшукання та вилучення:

- довіреності на ім`я ОСОБА_4 про вчинення правочинів від імені виробничого підрозділу Шполянський хлібокомбінат, СТОВ «Агроспілка», копій паспортів та карток платника податків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , копій договорів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк»;

- договорів про придбання зернової продукції, актів приймання передачі зерна, платіжних документів, інших документів, які підтверджують придбання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 1 000 000, 00 кг зерна, (розрахункові квитанції, платіжні доручення, накладні), договір складського зберігання від 17.07.2019 про передачу на зберігання СТОВ «Агроспілка» 1 000 000, 00 кг зерна, складської квитанції на зерно №1 від 24.07.2019 відповідно до якої ФОП ОСОБА_4 передав ОСОБА_3 на підставі договору складського зберігання від 17.07.2019 № 1707-2019 відповідно до накладної № 37 зерно пшениці 1000 000, 00 кг, накладної № 37, якісне посвідчення № 5 від 17.07.2019, видане лабораторією СТОВ «Агроспілка»;

- кредитного договору про надання фінансового кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії №1045-Ш/ФО від 26.07.2019 укладеного між ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» та ОСОБА_4 , додатків до кредитного договору, графіків погашення кредиту, листування із ОСОБА_4 та СТОВ «Агроспілка» щодо погашення кредиту, договору застави № 1045-Ш/ФО З від 26.07.2019 з додатками, договорів поруки № 1045-Ш/ФО П1 від 26.07.2019 та № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 з додатками, додаткових угод до договорів, заяв та копій документів, які подані ОСОБА_4 для отримання кредитних коштів, а також документів, які подані СТОВ «Агроспілка» для укладення договорів поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019, платіжні доручення на зарахування кредиту на рахунок ОСОБА_4 або інших документів, які свідчать про перерахування кредитних коштів ОСОБА_4 , розрахунки заборгованості по ОСОБА_4 ;

- документів, які підтверджують перевірку та огляд представниками ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» наявності заставного майна згідно договору застави № 1045-Ш/ФО З від 26.07.2019, а саме: 1 000 000, 00 кг зерна, а також подальшої перевірки його наявності;

- документів із переліком всіх основних засобів, які знаходяться на території за адресою: АДРЕСА_1 за період з 2019 по 2021 роки;

- документів, які свідчать про транспортування 1 000 000, 00 кг зерна до Шполянського хлібокомбінату та його зважування перед поміщенням на зберігання;

- мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки на якій працював ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , ноутбуків, системних блоків, моноблоків, носіїв інформації, флеш накопичувачів, на яких можуть міститись відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7