Ухвала

від 10.11.2021 по справі 757/59744/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59744/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5, за участю секретаря ОСОБА_6, слідчого ОСОБА_7, розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12021000000000942,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_12, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_14, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_15, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_16, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_18, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_19, старшому слідчому Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській обл. ОСОБА_20, старшому слідчому Звенигородського РВП ГУ НП в Черкаській обл. ОСОБА_21, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12021000000000942 від 24.07.2021 на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» за адресою: Черкаська область, м. Шпола, вул. Таранця, буд. 20, що на праві приватної власності належить ТОВ «ШПОЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 43947609), з метою відшукання та вилучення:

- довіреності на ім`я ОСОБА_1 про вчинення правочинів від імені виробничого підрозділу Шполянський хлібокомбінат, СТОВ «Агроспілка», копій паспортів та карток платника податків ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , копій договорів на відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ «Приват Банк»;

- договорів про придбання зернової продукції, актів приймання передачі зерна, платіжних документів, інших документів, які підтверджують придбання ОСОБА_1 , ОСОБА_2 1 000 000, 00 кг зерна, (розрахункові квитанції, платіжні доручення, накладні), договору складського зберігання від 17.07.2019 про передачу на зберігання СТОВ «Агроспілка» 1 000 000, 00 кг зерна, складської квитанції на зерно №1 від 24.07.2019 відповідно до якої ФОП ОСОБА_1 передав ОСОБА_3 на підставі договору складського зберігання від 17.07.2019 № 1707-2019 відповідно до накладної № 37 зерно пшениці 1000 000, 00 кг, накладної № 37, якісне посвідчення № 5 від 17.07.2019, видане лабораторією СТОВ «Агроспілка»;

- кредитного договору про надання фінансового кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії №1045-Ш/ФО від 26.07.2019 укладеного між ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» та ОСОБА_1 , додатків до кредитного договору, графіків погашення кредиту, листування із ОСОБА_1 та СТОВ «Агроспілка» щодо погашення кредиту, договору застави № 1045-Ш/ФО З від 26.07.2019 з додатками, договорів поруки № 1045-Ш/ФО П1 від 26.07.2019 та № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 з додатками, додаткових угод до договорів, заяв та копій документів, які подані ОСОБА_1 для отримання кредитних коштів, а також документів, які подані СТОВ «Агроспілка» для укладення договорів поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019, платіжні доручення на зарахування кредиту на рахунок ОСОБА_1 або інших документів, які свідчать про перерахування кредитних коштів ОСОБА_1 , розрахунки заборгованості по ОСОБА_1 ;

- документів, які підтверджують перевірку та огляд представниками ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» наявності заставного майна згідно договору застави № 1045-Ш/ФО З від 26.07.2019, а саме: 1000 000, 00 кг зерна, а також подальшої перевірки його наявності;

- документів, які підтверджують повноваження директора СТОВ «Агроспілка» ОСОБА_3 (довіреність, рішення власників) на укладення договору поруки № 1045-Ш/ФО П2 від 26.07.2019 відповідно до якого СТОВ «Агроспілка» поручилося за виконання ОСОБА_1 договору про надання фінансового кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії №1045-Ш/ФО від 26.07.2019 укладеного із ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ»;

- копій статуту та ліцензії надавача фінансових послуг ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ», особових справ, наказів про призначення, посадових інструкцій директора ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ», бухгалтера, осіб, на яких покладений обов`язок перевіряти заставне майно перед наданням кредитних коштів, керівника юридичного відділу, штатний розпис, список працівників, трудових договорів з ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ», договорів ЦПВ, протоколів загальних зборів, порядок, положення, правила надання кредиту ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» та перевірки заставного майна;

- документів, які складені працівниками ТОВ «ФК ВІВА КАПІТАЛ» про виявлену відсутність заставного майна;

- мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки, ноутбуків, системних блоків, моноблоків, носіїв інформації, флеш накопичувачів, на яких можуть міститись відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, документів із зразками почерку, підпису ОСОБА_1 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 07-25 год. 15 листопада 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_5