Ухвала

від 06.01.2022 по справі 759/167/22

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/118/22

ун. № 759/167/22

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Києва, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019110000000086 від 09.07.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019110000000086 від 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, на шість місяців.

06.01.2022 здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019110000000086 від 09.07.2019 доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області.

06.01.2022 кримінальне провадження прийняте до провадження старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019110000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

У ході досудового розслідування, встановлено, що у період з 2017 року і по даний час ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи, перебуваючи за адресою: Київська область, м. Миронівка, вул. Бузницького, 6, 6/1, використовуючи реквізити підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ "Класик-М", ТОВ "Рона-СВ", ТОВ "Фореве БС" , ТОВ "Фортуна НР", ТОВ "Маравтотранс", ПП " ОСОБА_11 ", ТОВ "Марко ПР" , ПП "Профіт ОП", ТОВ "Стиль Б", ТОВ "Профіт РН", ТОВ "КП Шихан", ПП "Статус Трейд ЛП", ТОВ "Рінекс", ТОВ «Фортуна НР» за рахунок використання сформованого податкового кредиту з ПДВ від ТОВ «Лаверна», ТОВ «Равенол Трейд», ТОВ «Технологічна Паливна Компанія», ТОВ «Волинь Холод», ТОВ «Галпак», ТОВ «Юкрейніан Аестетік» сприяли в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах службовим особам ТОВ "Коростишівська паперова фабрика", ТОВ "Пас-транс", ТОВ "Хеппі Мілк Плюс", ТОВ "Дізтранс", ТОВ "Логістик Лайн", ТОВ "АПК-Логістика", ТОВ "Віп-Юніка" , ТЗОВ "Техенергосервіс", СФГ ОСОБА_12 на суму понад 6 750 тис. грн.

Під час розслідування кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та інші процесуальних дій.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019110000000086 закінчується 09.01.2022, однак завершити досудове слідство до збігу вказаного строку неможливо внаслідок його особливої складності та необхідності проведення низки слідчих дій.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- допитати в якості свідка директора ТОВ "Пас-Транс" (код ЄДРПОУ 38923036) ОСОБА_13 , щодо обставин надання йому транспортно-експедиторських послуг ФСГ;

- повторно допитати в якості свідків фігурантів кримінального провадження, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

- здійснити огляд товарно-транспортних накладних, які були вилучені в ході проведення обшуків на предмет встановлення маршрутів, водіїв, автомобілів якими здійснювалося перевезення товарів та якими надавалися послуги;

- встановити та допитати водіїв вантажівок, які перевозили товари між вказаними підприємствами та які використовувалися для надання транспортно-експедиторських послуг;

- отримати відомості по автомобілях, які зазначені в товарно-транспортних накладних які були вилучені під час проведення обшуків;

- здійснити аналіз документів по розрахунковим рахункам ФСПД та оформити у вигляді таблиці із зазначенням загальної суми обороту коштів, суми знятих коштів з рахунків, тощо.

Зазначені слідчі дії неможливо було виконати внаслідок особливої складності провадження та проведення великого обсягу слідчих дій, а тому строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

Слідчий в судовому засіданні доводи викладенні у клопотанні підтримав в повному обсязі.

Так, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 32019110000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що «поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину». Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст.6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч.1 ст.219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.п.1-3 ч.2 ст.219 КПК України.

06.01.2021 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування на три місяці, тобто до 09.04.2021.

05.04.2021 ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування на три місяці, тобто до 09.07.2021

Згідно ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 09.07.2021 №760/17316/21 продовжено строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 09.01.2022.

Проаналізувавши клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019110000000086 від 09.07.2019 та додатки до нього, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.

Що стосується клопотання слідчого, про не розміщення тексту винесеного рішення на підставі ч. 1 ст. 222 КПК України в "Єдиному Державному реєстрі судових рішень", то слід зазначити, що Закон України "Про доступ до судових рішень", зокрема ст. 2 цього Закону, визначає вичерпні обставини, які дозволяють не оприлюднювати і не публікувати рішення суду, тому дане клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи конкретні обставини справи, тяжкість кримінального правопорушення, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у вказаний строк є неможливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення, з огляду на значний обсяг запланованих процесуальних і слідчих дій та проведення досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст.28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32019110000000086 від 09.07.2019 року на шість місяців, тобто до 06.07.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 10.01.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1