Ухвала

від 04.01.2022 по справі 760/34828/21

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Полковника Шутова, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/403/22

В справі 760/34828/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

04 січня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42021110000000181, відомості про яке внесено 07.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому слідчий зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №42021110000000181, відомості про яке внесено 07.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.201 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку території залізничної станції м. Новоград-Волинський, розташованої, відповідно до інформації Публічної кадастрової карти України, на земельній ділянці з кадастровим № 1811000000:00:008:0524 (належить державі в особі Кабінету Міністрів України; інше речове право - ПАТ «Українська залізниця») та № 1811000000:00:002:0111 (належить ДТГО «Південно-Західна залізниця»), з метою відшукання і вилучення речових доказів у кримінальному провадженні № 42021110000000181, а саме: вагонів № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»), № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»), № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»).

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за адресою залізничної станції м. Новоград-Волинський, а саме: на земельній ділянці з кадастровим №1811000000:00:008:0524 (належить державі в особі Кабінету Міністрів України; інше речове право - ПАТ «Українська залізниця») та №1811000000:00:002:0111 (належить ДТГО «Південно-Західна залізниця»), слідчий зазначає наступне.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою зі службовими особами Держспоживслужби здійснює переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю отруйних та сильнодіючих речовин.

Зокрема, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 02.07.2021 на територію міжнародного автомобільного пункту пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України у митному режимі «транзит» заїхав транспортний засіб компанії перевізник ТОВ «АДК-Транс» (код ЄДРПОУ 13902282), реєстраційний номер НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Відповідно до заявленої митної декларації встановлено, що вантаж прямував транзитом сполученням з м. Белград, Сербія до м. Бішкек, Киргизька Республіка. Відправником вантажу зазначено «TRANSPORTSPED PO NALOGU STARWELL SOLUTIONS GROUP» (Малайзія), який направлявся для «MILANA DUTY FREE LLC» (м. Бішкек, Киргизька Республіка). Вантаж заявлено, як тютюнові вироби марки «Golden Deer» у кількості 1000 коробок на суму 105 000$ та марки «Credo» у кількості 500 коробок на суму 55 000$ загальною вагою 20 845 кг.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 03.07.2021 подано транзиту митну декларацію та зареєстровано в митному органі фінансову гарантію на суму 28 300 000 грн (гарантія у формі електронного документу № 0606-0001-001-030721). Гарантом вищезазначеного транзитного переміщення виступає ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ГАРАНТ СЕРВІС Україна» та ТОВ «ДЕЛЮКС ФІНАНС» І КОМПАНІЯ» (код 38940308, м. Вінниця, вул. Івана Бевза, 34, оф. 311). Окрім того, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що вказані компанії мають ознаки фіктивності, не володіють заявленою сумую коштів на рахунках та відповідними активами еквівалентами до суми фінансового зобов`язання, а офісне приміщення зазначене, як фактична та юридична адреси суб`єктів господарської діяльності, не використовується, оскільки знаходиться в аварійному стані.

Крім того, відповідно до відповіді ГУБКОЗ СБ України, а саме проведеного огляду Інтернет сторінки Державної митної служби при міністерстві економіки та фінансів Киргизької Республіки встановлено, що суб`єкт господарської діяльності «MILANA DUTY FREE LLC», який значиться в товарно-супровідних документах наданих до митного органу (Буковинська митниця Держмитслужби) як замовник тютюнових виробів, в офіційних реєстрах Державної митної служби при міністерстві економіки та фінансів Киргизької Республіки, не значиться, в тому числі серед тих, які займаються безмитною торгівлею. Таким чином, вказане свідчить про фіктивність «MILANA DUTY FREE LLC» та можливу підробку товарно-супровідних документів.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані тютюнові вироби не відомого походження, що може свідчити про їх незаконне виготовлення, в яких можуть міститися отруйні речовини, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей та можуть призвести до отруєння чи смерті людей.

08.07.2021 проведено обшук автомобіля Volvo, чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 та напівпричепу НОМЕР_2, який знаходився на території митного посту МАПП «Порубне» Чернівецької митниці Держмитслужби України, під час якого виявлено та вилучено наступні підакцизні товари:

1. Предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без акцизних марок «Golden Deer» King Size у кількості 999 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб 49 блоків;

2. Предмети ззовні схожі на тютюнові вироби без акцизних марок «Credo» у кількості 499 коробів по 50 блоків в кожному та 1 короб по 49 блоків.

Вищезазначені тютюнові вироби перевозились без супровідної документації та дозвільних документів.

Відповідно до висновку комплексної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, хімічної та товарознавчої експертизи Національного наукового центру «Інституту судових експертиз» ім. Заслуженого професора М.С. Бокаріуса № 19101/21438-21459/21460-21479 від 07.09.2021, надані на дослідження тютюнові вироби, не відповідають вимогам нормативно-технічних документів та Законодавству України та в якості готових тютюнових виробів до реалізації на території України не підлягають.

Відповідно до нормативно-правових актів, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» на пачках сигарет повинно бути вказано:

- найменування суб`єкта господарювання-виробника або тютюнової компанії;

- загальна та власна назви;

- наявність фільтруючого мундштука;

- кількість одиниць у пачці, коробці чи в суверенній коробці;

- відомості щодо вмісту смоли та нікотину в диму однієї сигарети (щодо сигарет), які наносяться на зовнішню поверхню однієї меншої сторони упаковки тютюнових виробів і займають не менше 15% площі цієї сторони;

- медичні попередження;

- позначення нормативного документа (для продукції вітчизняного виробництва, призначеної для реалізації на території України);

- штриховий код.

Наявне на пачках тютюнових виробів марки «Golden Deer» King Size» та марки «Credo» маркування не відповідає закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Правилам роздрібної торгівлі тютюновими виробами, Наказу Державного Комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації, ст.15 ЗУ «Про захист споживачів» за наступними критеріями:

- відсутнє маркування держаної мовою;

- відсутня марка акцизного збору України

- відсутня максимальна роздрібна ціна товару;

- відсутні медичні попередження.

Таким чином, маркування наданих на дослідження зразків та пачок тютюнових виробів означених вище марок не відповідають нормам і стандартам в Україні.

Згідно з Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:

- продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

- продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Відповідно до норм цього Закону неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

У відповідності з п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Згідно з п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).

Відповідно до п. 9.13. Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року за № 1340, тютюнові вироби підлягають знищенню.

Згідно з п. 6 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, вилучена з обігу неякісна та небезпечна продукція, яка є непридатною для переробки, підлягає знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки відповідно до вимог нормативних документів.

Відповідно до листа Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів № 12.1-10/8649 від 26.10.2021, вказані вище тютюнові вироби, відноситься до неякісної та небезпечної продукції, яка підлягає обов`язковому вилученню із обігу та подальшому знищенню шляхом спалювання, руйнування, фізико-хімічної, біологічної або іншої обробки на підприємствах, що відповідають вимогам Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що за попередньою змовою групою невстановлених осіб, які причетні до переміщення 02.07.2021 на територію України незаконно виготовлених тютюнових виробів марок «Golden Deer» King Size та «Credo» через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Порубне» митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної митної служби України, впроваджено на території Київської, Житомирської та Хмельницької областей протиправну схему із зберігання та транспортування незаконного виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів марок «Фараон», «Арізона» та «Смарт», з метою їх подальшого збуту. Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби переміщуються через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю.

Зокрема встановлено, що на території складських приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер 1811000000:00:002:0030, які на праві оренди належать ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , здійснює діяльність поштове відділення № НОМЕР_4 приватної поштової мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2».

Однак, за отриманою інформацією, зазначене поштове відділення функціонує за франшизою бренда «ІНФОРМАЦІЯ_2» з метою прикриття незаконної діяльності з контрабандного переміщення незаконно виготовлених тютюнових виробів із вмістом сильнодіючих та отруйних речовин, з територій Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Так, для приховування факту отримання підакцизних товарів, організаторами протиправної схеми здійснюється замовлення великогабаритних товарів на відділення № НОМЕР_4 приватної поштової мережі «ІНФОРМАЦІЯ_2». У той же час, у зв`язку з наявністю на території складських приміщень під`їзної залізничної колії АТ «Укрзалізниця» зазначені товари доставляються переважно залізничним транспортом.

Разом з цим, залізничні вагони, за допомогою яких великогабаритні товари переміщуються на територію поштового відділення, облаштовані прихованими місцями зберіганням незаконно виготовленої підакцизної продукції - тайниками, за допомогою подвійної внутрішньої обшивки вагону.

У подальшому, незаконно виготовлені тютюнові вироби із вмістом сильнодіючих та отруйних речовин, разом з офіційним вантажем компанії «ІНФОРМАЦІЯ_2», розвантажуються співробітниками даної компанії та зберігаються на території складських приміщень поштового відділення, тим самим вчиняючи їх незаконне зберігання.

Після цього, з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби транспортуються за допомогою вантажних автомобілів та автобусів, до складських приміщень, розташованих на різних земельних ділянках за адресами: Київська область, смт. Макарів; Хмельницька область, с. Михайлючки; Хмельницька область, м. Шепетівка.

У період з 18.12.2021 по 19.12.2021 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , земельна ділянка № 1811000000:00:002:0030, а також АДРЕСА_2 .

Так, за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка № 1811000000:00:002:0030, виявлено залізничну колію, на якій розташовані залізничні вагони № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»), № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»). За адресою Житомирська область, м. Коростень, вул. Горького, буд. 23-А, виявлено залізничну колію, на якій розташований залізничний вагон № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»). В ході обшуку вказаних вагонів, які були порожніми, під час їх ретельного огляду, виявлено спеціально виготовлені тайники у стінках вагонів, вхід до яких маскував аркуш залізна, візуально схожого на частину стінки вагону. Усунувши вказаний аркуш заліза, виявлено вхід до тайнику, обшуком якого виявлено підакцизні товари - тютюнові вироби без акцизних марок та документів.

Враховуючи те, що вищевказані вагони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 від 29.12.2021 вищевказані вагони визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Станом на 29.12.2021 вказані вагони перебувають на території залізничної станції м. Новоград-Волинський. В той же час, згідно наявної інформації, отриманої у відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого, невстановлені досудовим розслідуванням особи, причетні до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, мають намір вивезти та приховати вказані вагони у невстановленому місці, із подальшим знищення створених останніми тайників у вагонах.

Згідно з інформацією Публічної кадастрової карти України, територія та залізничні колії залізничної станції м. Новоград-Волинський розташовані на земельній ділянці з кадастровим №1811000000:00:008:0524 (належить державі в особі Кабінету Міністрів України; інше речове право - ПАТ «Українська залізниця») та № 1811000000:00:002:0111 (належить ДТГО «Південно-Західна залізниця»).

У зв`язку з вищевикладеним, встановлено, що на території залізничної станції м. Новоград-Волинський розміщені вагони № 29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»), № 29778495, № 29777893, № 29778792, № 29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»), № 29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»), які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказані вагони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку на території залізничної станції м. Новоград-Волинський з метою відшукання та вилучення зазначених в переліку вагонів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.2 ст.201 КПК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати слідчим ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області дозвіл на проведення обшуку території залізничної станції м. Новоград-Волинський, розташованої, відповідно до інформації Публічної кадастрової карти України, на земельній ділянці з кадастровим №1811000000:00:008:0524 (належить державі в особі Кабінету Міністрів України; інше речове право - ПАТ «Українська залізниця») та № 1811000000:00:002:0111 (належить ДТГО «Південно-Західна залізниця»), з метою відшукання і вилучення речових доказів у кримінальному провадженні № 42021110000000181, а саме: вагонів №29143492 (власником є ПАТ «ТРАНСФОРВАРДІНГ ЛІМІТЕД А.Г.»), №29778495, №29777893, №29778792, №29778594, (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»), №29778693 (власником є ТОВ «Індустріальні рішення»).

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1