Ухвала

від 18.10.2021 по справі 757/54594/21-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54594/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019000000000599,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019000000000599 від 04.07.2019 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 203-2, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020, Розпорядження Кабінету міністрів України № 1325-р «Про протидію гральному бізнесу» від 20.12.2019, за допомогою мережі Інтернет надають послуги в сфері азартних ігор, зокрема доступу до віртуальних ігрових автоматів з можливістю робити ставки та отримувати виграші.

Крім того, групою осіб, у невстановлений розслідуванням день та час, за допомогою веб-ресурсів, організовано перерахунок грошових коштів через електронні гаманці за участь в азартних іграх в мережі Інтернет.

Також, групою осіб, за допомогою веб-ресурсів здійснюються незаконні дії щодо перерахунку грошових коштів через електронні гаманці за участь в азартних іграх, які в подальшому отримуються у готівковій формі тим самим вчиняються фінансові операції та інші угоди з грошовими коштами здобутими злочинним шляхом для їх легалізації (відмивання).

Так, встановлено, що на веб ресурс (онлайн обмінник), який знаходяться за посиланнями ІНФОРМАЦІЯ_4 та на якому наявна можливість проведення обміну електронних грошей на готівкові кошти, в тому числі надається можливість до проведення обміну електронних валют різних платіжних систем, зокрема «Qiwi» та «Яндекс.Деньги», «Webmoney» на готівкові кошти у національній валюті «Гривня» та навпаки.

Проте, на теперішній час у відповідності до офіційного переліку банків, які мають право здійснювати випуск електронних грошей згідно з законодавством України, «Qiwi», «Webmoney» та «Яндекс.Деньги» як електронні гроші не зареєстровані та право проведення операцій з ними не надано жодному з українських банків.

Слідчий зазначає, що проведеним моніторингом відкритої мережі Інтернет встановлено, що реєстратором веб ресурсу «ІНФОРМАЦІЯ_4» являється ТОВ «Центр інтернет імен України». Особою, на яку зареєстровано вказаний онлайн обмінник є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , контактна особа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно наявних у слідства даних ІР-адресою НОМЕР_1 при підключені до мережі Інтернет користується ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 . Оплата по договору здійснюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Фактично адміністрування онлайн обмінників ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюються за адресою АДРЕСА_1 .

Обмін готівкових коштів на електронні гроші платіжних систем вказаних на веб ресурсі, в тому числі заборонених на території України, проводиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме в приміщенні обмінника валют.

Крім того, слідчий вказує, що моніторингом мережі Інтернет, зокрема месенджера «Telegram» виявлено телеграм бот із ніком ОСОБА_8 , який являє собою електронний гаманець - онлайн обмінник, на якому надається можливість поповнення балансу особистого гаманця у різний спосіб зокрема і за допомогою заборонених на території України платіжних систем «Qiwi» та «Яндекс.Деньги», а також проводити обмінні операції з використанням вказаних платіжних систем. На вказаному телеграм боті наявна можливість поповнення та обміну грошових коштів із використанням платіжної системи «ІНФОРМАЦІЯ_4» на електронний гаманець « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який відповідно до відповіді вказаної платіжної системи належить онлайн обміннику ІНФОРМАЦІЯ_4

До функціонування вказаного телеграм боту причетні ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, встановлено що офіс де фактично здійснюється адміністрування та проведення валютних операцій з обміну телеграм боту ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться у приміщенні обмінника валют за адресою: АДРЕСА_3 та 119, а саме приміщення № 1,2,3,4,8,14 які орендується ОСОБА_9 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем здійснення обміну електронних коштів на готівку, за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення 1-го поверху №CVII, CVIII, CIX, CIXа, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV в літ. "А-8".

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові приміщення 1-го поверху №№CVII, CVIII, CIX, CIXа, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV в літ. "А-8", загальною площею 139,9 кв.м. за адресою: м. Харків, Павлівськии? маи?дан, 2 на праві приватної власності належать Приватному підприємству «РЕНТ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40966964).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12019000000000599 від 04.07.2019 на проведення обшуку за місцем здійснення обміну електронних коштів на готівку, за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлові приміщення 1-го поверху №CVII, CVIII, CIX, CIXа, CX, CXI, CXII, CXIII, CXIV, CXV в літ. "А-8", що на праві приватної власності належать Приватному підприємству «РЕНТ КЕПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40966964), з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіі?в інформаціі?; флеш-накопичувачів та інших носіі?в інформаціі?, що задіяні для здіи?снення протиправноі? діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних телефонів, мобільних терміналів, засобів комутаціі?, телекомунікаціи?ного та обладнання, в тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніі?; бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноі? діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час такої діяльності, записів так званоі? неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтеріі?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять про обставини вчинення кримінального правопорушення; ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу; списків осіб, задіяних у протиправній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальноі? мережі Інтернет, оплати за і?х використання; систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація; грошових коштів (у національніи? та іноземніи? валюті), отриманих від незаконної діяльності; банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитних карток, які використовуються у протиправній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Строк дії ухвали визначити до 04.11.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1