Ухвала
від 30.12.2021 по справі 208/3580/21
ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА

справа № 208/3580/21

№ провадження 1-кс/208/2318/21

УХВАЛА

Іменем України

30 грудня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме:

- облікову справу з усіма додатками підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- повну реєстраційну картку (розгорнута картка платника податку) підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), та включені до ЄДРН з додатками за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції (акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- а також матеріали перевірок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів за період 2018-2021 рр.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовільнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за №12021041160000111 від 02.04.2021 за фактом підробки офіційних документів невстановленими співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: відділом кримінальної поліції Кам`янського РУП отримана інформація щодо діяльності групи осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , які протягом 2020-2021 здійснили підробку ряду правовстановлюючих документів від імені громадян, мешканців Дніпропетровської області з приводу державної реєстрації земельних ділянок та набуття права власності на земельні ділянки, площею 2га, право на яке гарантовано діючим законодавством України.

Так, згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, держава може передати громадянинові не більше двох гектарів для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва - не більше 0,12 га. На будівництво житлового будинку в місті і селах виділяють різні площі землі, в селі можна одержати не більше 0,25 га, в селищах - не більше 0,15 га, а в місті - 0,1 га. Для дачного будівництва в законі передбачено не більше 0,1 га і для гаража не більш 0,01 га. Безкоштовно приватизувати можна кожну з видів ділянок тільки один раз, незалежно від того, чи є земля у членів родини.

З метою отримання права власності на земельну ділянку необхідно скласти відповідну заяву, у якій потрібно вказати: цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри (відповідно від цільового призначення), далі до клопотання додаються графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельної ділянки та вказану заяву до сільської, міської ради, райдержадміністрації.

Термін розгляду заяви - 30 днів, після якого необхідно звернутися до землевпорядника, який повинен розробити проект землеустрою і далі віддати проект землеустрою на погодження в ІНФОРМАЦІЯ_4 чи в будь-який його районний відділ, після узгодження проекту землеустрою з Держгеокадастром узгоджений проект потрібно передати до органів місцевого самоврядування із супроводжуючим листом, в якому вказати, що подається оригінал проекту землеустрою з проханням його затвердити.

Заключним етапом отримання земельної ділянки у власність є реєстрація права власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, для чого необхідно звернутися до місцевого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або до нотаріуса із такими документами:

- витяг з Державного земельного кадастру (витяг ДЗК формується та отримується на етапі погодження проекту землеустрою у державного кадастрового реєстратора на підставі ст. 24 закону України «Про Державний земельний кадастр»;

- рішення органу про передачу земельної ділянки у власність;

- копію та оригінал паспорту заявника та ідентифікаційного номеру;

- підтвердження оплати адміністративного збору;

- заява про реєстрацію права (формується на місці).

Так, до відділу кримінальної поліції Кам`янського управління поліції із заявою про вчинення злочину звернувся громадянин ОСОБА_10 , який повідомив, що невстановлені працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ввівши його в оману, не розкриваючи своїх істинних намірів та наслідків від проведення певних дій за їх участю, за винагороду в розмірі 1000 грн., від його імені здійснили процедуру оформлення земельної ділянки площею 2га, державну реєстрацію якої здійснив ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі Наказу № 4-424/15-21-СГ ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ІНФОРМАЦІЯ_7 , але фактично ним ніякі документи з приводу набуття права власності на земельну ділянку площею 2 га (кадастровий номер 1222683300:01:003:0916) не складались та не підписувались, до ІНФОРМАЦІЯ_8 він ніколи не звертався з приводу оформлення земельної ділянки та нікого не уповноважував діяти від його імені, також не звертався з приводу розробки проекту землеустрою та його погодженням ІНФОРМАЦІЯ_3 чи будь-якими його структурними територіальними підрозділами.

Під час перевірки інформації, яка викладена в зверненні гр. ОСОБА_10 , оперативним шляхом та шляхом особистого пошуку, згідно даних з реєстру Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2020-2021 року, незаконно, шляхом здійснення підробки ряду офіційних документів із залученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_6 та їх територіальних відділів здійснено оформлення права власності близько 3600 га землі в межах Дніпропетровської області та інших областей від різноманітних мешканців Дніпропетровської області, після чого уклали фіктивні договори купівлі продажу вказаних земельних ділянок від зазначених громадян, де цільове призначення: «для ведення особистого селянського господарства», категорія земель: «землі сільськогосподарського призначення», не зважаючи на те, що державою відповідно до ЗУ №2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» покладено мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 01.07.2021 року, в результаті чого державним інтересам завдано значної матеріальної шкоди.

Також, оперативним шляхом та шляхом особистого пошуку встановлено, що на території оперативного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме на території Верхньодніпровського району незаконно передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2010-2021 рр. наступні земельні ділянки:

1221085500:01:105:0021, 1221085500:01:105:0022, 1221087000:01:090:0103, 1221087000:01:090:0104, 1221087000:01:090:0106, 1221087000:01:090:0108, 1221087000:01:090:0109, 1221087000:01:090:0110, 1221087000:01:090:0111, 1221087700:01:060:0039.

Площа вказаних земельних ділянок: 2га, орган, що здійснив державну реєстрацію земельних ділянок: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_11 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область.

Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу земельної ділянки, видавник: ОСОБА_11 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приватний нотаріус ОСОБА_11 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область.

Спочатку всі вищезазначені земельні ділянки на праві приватної власності належали фізичним особам, громадянам України та мешканцям району та області.

Далі, оперативним шляхом та шляхом особистого пошуку встановлено, що на території оперативного обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме на території П`ятихатського району незаконно передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2010-2021 рр. наступні земельні ділянки:1224580500:01:002:0179, 1224580500:01:002:0325, 1224580500:01:002:0336, 1224580500:01:002:0337, 1224586000:02:001:0067, 1224586000:02:001:0068.

Площа вказаних земельних ділянок: 2га, орган, що здійснив державну реєстрацію земельних ділянок: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Державний реєстратор: приватний нотаріус ОСОБА_11 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область.

Підстава для державної реєстрації: договір купівлі-продажу земельної ділянки, видавник: ОСОБА_11 , приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу, підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, приватний нотаріус ОСОБА_11 , Дніпровський міський нотаріальний округ, Дніпропетровська область.

Спочатку всі вищезазначені земельні ділянки на праві приватної власності належали фізичним особам, громадянам України та мешканцям району та області.

Державний реєстратор: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Підстава для державної реєстрації: наказ, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_6 , підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , вказав, що дізнався, що на платформі онлайн-оголошень «OLX» чоловік пропонував винагороду 1000 грн. за надання йому права отримати від його імені земельну ділянку, площею 2 га. Наприкінці листопада 2020 року свідок разом із матір`ю ОСОБА_14 та сестрою ОСОБА_15 взяли с собою особисті документи, а саме паспорт громадянина України та ідентифікаційний код та поїхали до нотаріальної контори в м. Дніпро для продажу особистого права на отримання земельної ділянки, площею 2га. Приїхавши до нотаріальної контори, де було дуже багато людей, які також там знаходились з приводу передачі права на отримання земельної ділянки площею 2га. Свідка та його родичів нас запросили всередину нотаріальної контори де в присутності жінки нотаріуса вони підписали пакет якихось документів, після цього в цьому ж приміщенні до них підійшов чоловік, який ніяк не називався і дав кожному по 1000 грн.

Більше свідок та його родичі нікуди і ніколи не їздили з приводу оформлення земельної ділянки площею, 2га, жодного разу і ніколи не зверталась до будь-якої сільської ради чи ІНФОРМАЦІЯ_11 в області з приводу надання у власність земельної ділянки площею, 2 га., ніяких заяв чи клопотань з цього приводу не складав та не підписував.

Особисто свідок послугу з «переоформлення права на землю» розумів так, що певні люди чи підприємство наддадуть юридичну та практичну допомогу з набуття права на земельну ділянку, площею 2 га., якою я буду в подальшому володіти на праві приватної власності і вона буде належить виключно свідкові, а винагорода в розмірі 1000 грн. це як певний бонус за якісь переваги, які можливо отримує підприємство, в усякому разі свою земельну ділянку свідок не хотів і не думав нікому віддавати чи переоформляти на будь-кого, а усі деталі та тонкощі всього цього процесу йому ніхто не роз`яснював.

Пізніше свідок дізнався, що від його імені було набуто право приватної власності на земельну ділянку, площею 2га, кадастровий номер: 1221087000:01:090:0109, орган що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому була продана на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та оформлення здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Від імені його сестри ОСОБА_15 було набуто право приватної власності на земельну ділянку, площею 2га, кадастровий номер: 1221087000:01:090:0110, орган що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому була продана на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та оформлення здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 . Від імені його матері ОСОБА_14 було набуто право приватної власності на земельну ділянку, площею 2га, кадастровий номер: 1221087000:01:090:0111, орган що здійснив державну реєстрацію земельної ділянки ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка в подальшому була продана на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та оформлення здійснено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 підтвердила покази свідка ОСОБА_13 .

Таким чином, є підстави вважати що група невстановлених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 та невстановлені особи ІНФОРМАЦІЯ_6 та його територіальних відділів, в період 2020-2021 рр., здійснили підробку офіційних документів від імені гр. ОСОБА_10 та інших мешканців Дніпропетровської області, які стосуються набуття права власності на земельну ділянку, площею 2га, для ведення особистого селянського господарства, після чого оформлено фіктивні договори купівлі продажу вказаних земельних ділянок від зазначених громадян, де цільове призначення: «для ведення особистого селянського господарства», категорія земель: «землі сільськогосподарського призначення», не зважаючи на те, що державою відповідно до ЗУ № 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення» покладено мораторій на продаж сільськогосподарських земель до 01.07.2021 року, в результаті чого державним інтересам завдано значної матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів та стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий вважає, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст.159КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст.160КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_7 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні за дорученням слідчого оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) завірених належним чином копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 або у володінні підпорядкованих територіальних управлінь, а саме: