Ухвала

від 11.01.2022 по справі 359/36/22

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 359/36/22

провадження № 1-КС/359/76/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотанняпрокурора Бориспільської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 12020110100000166 від 21.01.2020 року за ознаками злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

До суду із даним клопотанням звернувся прокурор. Вимоги клопотання обґрунтував тим, що Бориспільською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020110100000166 від 21.01.2020 року за ч. 4 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайського заволодіння 4 земельними ділянками, загальною площею 19,49 га, що знаходяться на території Сенківської сільської ради Бориспільського району Київської області.

Встановлено, що 11 лютого 2009 року було засновано ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" Ідентифікаційний код юридичної особи - 36385807.

У відповідності до Протоколу № 28/01 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛЕНД АКТИВ 2010", директором Товариства було призначено ОСОБА_4 . У відповідності до Статуту ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" затвердженого Загальними зборами учасників Протокол № 28/01 від 28 січня 2009 року, засновником Товариства також був ОСОБА_4 .

Так, вказаним товариством (Покупець) в особі ОСОБА_4 з Садівничим кооперативом «Горобіївка-4» (Продавець) були укладені договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами: 3220886700:07:002:0003, 3220886700:07:002:0004, 3220886700:07:002:0002, 3220886700:07:002:0013, які розташовані на території Сеньківської сільської ради Бориспільського району, після чого ТОВ «Ленд актив» столо власником вказаних земельних ділянок.

В подальшому. 19 січня 2010 року, ОСОБА_4 , на підставі Заяви завіреної Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , вийшов зі складу учасників ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010», та передав свою частку в розмірі 60 500 (шістдесят тисяч п`ятсот) грн. 00 коп., що становить 100 % Статутного фонду ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» за ціною 60 500 (шістдесят тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. юридичній особі "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD).

У відповідності до протоколу № 12/01 загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" від 19 січня 2010 року, та нової редакції статуту Товариства засновником (учасником) вищевказаної компанії стає юридична особа "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), Британські Віргінські острови, Тортола, Роуд-Таун, Дрейф Чеймберс. P.O. Box 3321, приміщення Коммонвелт Траст Лтд, сертифікат про реєстрацію № 677574 22.09.2005 р. в особі довіреної особи громадянина РФ ОСОБА_6 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який діє на підставі довіреності від 21.09.2009 року.

У відповідності до протоколу № 30-05/13 від 30 травня 2013 року загальних зборів учасників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянин РФ ОСОБА_7 незаконно, не погоджуючи свої дії та не інформуючи засновника компанії, інтереси якого він нібито представляв по довіреності від 21.01.2009 року, призначив на посаду директора ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" громадянина України ОСОБА_8 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Бородянським РВ ГУ МВС України в Київській області 01.072004 року, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , РНКПО НОМЕР_2 .

До складу засновників ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010" на підставі незаконно прийнятого рішення про вихід зі складу учасників Товариства колишнім представником "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" ОСОБА_7 , увійшли ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , РНКПО НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Харківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.07.1999 року та ОСОБА_8 , АДРЕСА_2 , РНКПО НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 05.02.2015 року, що відповідно стали володіти по 50% частки кожний.

Того ж дня, а саме, 30 квітня 2015 року, між юридичною особою "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD), в особі довіреної особи ОСОБА_7 , який діє на підставі довіреності від 21.01.2009 року (термін дії повноважень якого закінчився 21.01.2010 року, незаконно були укладені два договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю де покупцями часток у статутному капіталі є ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 кожний з яких відповідно став власником по 50 % часток у статутному капіталі ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

Крім того, наявна інформація, що ОСОБА_7 , взагалі під час більшості дій направлених на незаконне відчуження часток у статутному капіталі та майна Товариства взагалі не перебував на території України, і замість нього підписи ставили посадові особи ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", з метою шахрайського заволодіння земельними ділянками.

18 серпня 2015 року, посадовими особами ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", які отримали свої повноваження незаконним шляхом, та всупереч волевиявленню законного засновника юридичної особи "РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (ROBICUS INVESTMENTS LTD) була здійснена купівля-продаж земельних ділянок, що належали ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010".

Так, 18.08.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчені договори купівлі-продажу 1510, земельна ділянка площею 5,491 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0002), договір 1511, земельна ділянка площею 4,4033 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0003), договір 1512, земельна ділянка площею 4,657 га (кадастровий номер 3220886700:07:002:0004), договір 1513, земельна ділянка площею 4,938 га (3220886700:07:002:0013).

Новим власником вищевказаних земельних ділянок є ТОВ "РІАЛ МАРКЕТ ЛТД", ідентифікаційний код юридичної особи 39942945. Серед засновників даної компанії є громадянин РФ ОСОБА_11 , та ОСОБА_8 , особи, що були пов`язані з ТОВ "ЛЕНД АКТИВ 2010", а також ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Враховуючи вищевикладене, оскільки є підстави вважати, що ОСОБА_8 21.05.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетний до вчинення особливо тяжкого злочину, є необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та вилучення документів пов`язаних з ТОВ «ЛЕНД АКТИВ 2010» ЄДРПОУ 36385807 (довіреність від 21.01.2009 на ОСОБА_7 протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю тощо) документи щодо юридичної особи РОБІКУС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ROBICUS INVESTMENTS LTD), документи пов`язані з ТОВ «РІАЛ МАРКЕТ ЛТД» ЄДРПОУ 39942945 (протоколи загальних зборів учасників Товариства, додатки до них, статут, довіреності на представлення інтересів товариства, договори купівлі-продажу (відступлення) частки у статному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю) тощо), правоустановчі документи на земельні ділянки кадастрові номера: 3220886700:07:002:0003, 3220886700:07:002:0004, 3220886700:07:002:0013, 3220886700:07:002:0002 та документи щодо розпорядження ними (договори купівлі-продажу, довіреності тощо), мобільних телефонів, персональних комп`ютерів, ноутбуків, зйомних носіїв інформації, блокнотів та аркушів з чорновими записами та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази в кримінальному провадження.

В судовому засіданні прокурор повністю підтримав подане клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання належить залишити без задоволення.

Судом встановлено, що відповідно до витягу з ЄРДР №12020110100000166 від 21.01.2020 року були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Вбачається, що невстановлена особа, за попередньою змовою на підставі недійсної довіреності заволоділи земельними ділянками з кадастровими номерами 3220886700:07:002:0003, 3220886700:07:002:0004, 3220886700:07:002:0002, 3220886700:07:002:0013 належними ТОВ «Ленд Актив 2010», власником якого є іноземна компанія Робікус Інвестмент ЛТД, чим завдали останнім шкоди в особливо великих розмірах.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що до вище вказаного злочину причетний ОСОБА_8 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя, зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в наданні дозволу на проведення обшуку, якщо під час розгляду клопотання слідчий не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті.

Так, з клопотання вбачається, що прокурор Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_14 просить надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 284609772, об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на праві приватної власності належить ОСОБА_15 .

З доказів наданих на підтвердження того, що ОСОБА_8 користується вище вказаним домоволодінням є лише рапорт старшого інспектора Департаменту кіберполіції НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 .

Проте даний рапорт не може взагалі підтверджувати чи спростовувати ті чи інші обставини у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до п. 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі Міністерства внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 № 747, відноситься до внутрішніх документів МВС України. В розумінні ст. 84 КПК України, рапорт не являється доказом у справі, оскільки фактичні дані, які отримані з джерел, що не передбачені даною нормою, не можуть бути використані у доказуванні як докази.

Таким чином в матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази того, що ОСОБА_8 користується чи проживає у вище вказаному домоволодінні. За даних обставин клопотання суд вважає передчасним та таким, що не підтверджено належними доказами щодо місця проживання ОСОБА_8 .

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників чи користувачів майна, таким чином слідчий не довів, що порушення Конституційних прав особи співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись: ст. 309, 376 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Бориспільської окружної прокуратури про надання дозволу на проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 13 год.45 хв. 17.01.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1